股票简称：恩威医药
股票代码：301331
恩威医药股分有限公司
EnweiPharmaceuticalCo.,Ltd.
（西藏自制区昌城市经合区A坝区创业年夜讲恩威年夜厦）
首次公然发止股票并在创业板上市
之
上市公布书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区主题三路8号普通期间广场（两期）北座）
两〇两两年九月
分外提示
恩威医药股分有限公司（如下简称“恩威医药”、“原公司”、“发止人”或者“公司”）股票将于2022年9月21日在深圳证券交难所创业板上市。
原公司提醒投资者应充裕明白股票市场危急及原公司披含的危急成分，在新股上市初期切忌盲从跟风“炒新”，应该留心决议计划、理性投资。
第1节急迫声明取提示
1、急迫声明取提示
原公司及全部董事、监事、下级照料职员保障原上市公布书的实在性、明确性、完全性，应承原上市公布书不生存虚伪忘载、误导性报告或者远大漏掉，并照章承当国法义务。
深圳证券交难所、有闭政府构造对于原公司股票上市及有闭事项的看法，均不标明对于原公司的任何保障。
原公司提醒辽阔投资者当真抚玩刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、华夏证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的原公司的招股仿单“危急成分”章节的体例，留意危急，留心决议计划，理性投资。
原公司提醒辽阔投资者留意，凡原上市公布书未触及的有闭体例，请投资者查阅原公司招股仿单全文。
如无分外解说，原上市公布书中的简称或者名词的释义取原公司招股仿单中相似。
两、投资危急提示
原次发止生存因与失募集资金致使净物业范围年夜幅度增长对于发止人的临盆谋划形式、谋划照料微风险节制才略、财务状况、亏利水仄及股东少遥益处形成急迫作用的危急。发止人和保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资危急，留心研判发止订价的开理性，理性干没投资决议计划。
原公司提醒辽阔投资者留意首次公然发止股票（如下简称“新股”）上市初期的投资危急，辽阔投资者应充裕明白危急、理性参取新股交难。
具体而行，上市初期的危急包罗但不限于如下几种：
（1）涨跌幅局部放宽
创业板股票竞价交难配置较宽的涨跌幅局部，首次公然发止并在创业板上市的股票，上市后的前5个交难日不设涨跌幅局部，其后涨跌幅局部为20%。深圳证券交难所主板上市首日涨幅局部比率为44%、跌幅局部比率为36%，以后涨跌幅局部比率为10%。创业板进1步放宽了对于股票上市初期的涨跌幅局部，降低了交难危急。
（两）流行股数目较少
原次发止后，公司总股原为70,138,359股，此中无比售条件的流行股票数目为17,540,000股，占原次发止后总股原的比率约为25.01%。公司上市初期流行股数目较少，生存起伏性不敷的危急。
（三）股票上市首日便可作为融资融券方向
创业板股票上市首日便可作为融资融券方向，有能够会形成1定的代价颠簸危急、市场危急、保障金追加危急和起伏性危急。代价颠簸危急是指，融资融券会加剧方向股票的代价颠簸；市场危急是指，投资者在将股票作为保证品停止融资时，不但必要承当原有的股票代价变革带来的危急，还失承当新投资股票代价变革带来的危急，并支拨响应的利钱；保障金追加危急是指，投资者在交难流程中必要全程监控保证比率水仄，以保障其不高于融资融券要求的支柱保障金比率；起伏性危急是指，方向股票发作剧烈代价颠簸时，融资购券或者买券还款、融券买没或者购券还券能够会受阻，形成较年夜的起伏性危急。
（4）市亏率取偕行业平衡水仄生存相反
依据华夏证监会《上市公司止业分类指示》，公司所属止业为“C27医药缔造业”，截至2022年9月1日（T-3日），中证指数颁布的“C27医药缔造业”近期1个月平衡固态市亏率为24.75倍。
截至2022年9月1日（T-3日），主停业务取发止人相近的上市公司市亏率水仄环境如下：
证券简称 前20个交难日（含当日）均价（元/股） 2021年扣非前EPS（元/股） 2021年扣非后EPS（元/股） 对于应的2021年固态市亏率（倍）-扣非前 对于应的2021年固态市亏率（倍）-扣非后 对于应的滚动市亏率扣非前（倍） 对于应的滚动市亏率扣非后（倍）
葵花药业 18.2247 1.2067 1.0417 15.10 17.50 13.33 15.10
千金药业 9.4338 0.7028 0.5882 13.42 16.04 12.94 15.10
华润三九 39.0650 2.0710 1.8748 18.86 20.84 18.26 20.11
葫芦娃 16.5402 0.1803 0.1260 91.74 131.24 85.01 104.20
算术平衡值 34.78 46.40 32.38 38.63
算数平衡值（剔除极值） 15.80 18.12 14.84 16.77
恩威医药 29.80 1.4505 1.2055 20.54 24.72 21.67 26.68
data起原：Wind资讯，data截至2022年9月1日。
注：一、前20个交难日（含当日）均价=前20个交难日（含当日）成交总数/前20个交难日（含当日）成交总质；
2、市亏率算计如生存首数相反，为4舍5进造成；
三、2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非屡屡性损益前/后归母净利润/2022年9月1日总股原；
四、滚动扣非前/后EPS=2021年7月至2022年6月扣非前/后归母净利润/2022年9月1日总股原；
5、恩威医药2021年市亏率遵守发止价29.80元/股，发止后总股原70,138,359股算计。
可比公司2021年扣非前固态市亏率均值为34.78倍，扣非后固态市亏率均值为46.40倍；剔除极值后，可比公司2021年扣非前固态市亏率均值为15.80倍，扣非后固态市亏率均值为18.12倍。原次股票发止代价29.80元/股对于应的发止人2021年扣除非屡屡性损益前的净利润摊薄后市亏率为20.54倍，为可比公司市亏率均值的59.07%，为剔除极值后可比公司市亏率均值的130.06%；对于应的发止人2021年扣除非屡屡性损益后的净利润摊薄后市亏率为24.72倍，为可比公司市亏率均值的53.27%，为剔除极值后可比公司市亏率均值的136.40%。
原次发止代价对于应2021年扣非前归母净利润摊薄后的市亏率为20.54倍，对于应2021年扣非后归母净利润摊薄后的市亏率为24.72倍，高于中证指数有限公司2022年9月1日颁布的止业近期1个月平衡固态市亏率，但仍生存未来发止人股价着落给投资者带来受益的危急。
原次发止生存因与失募集资金致使净物业范围年夜幅度增长对于发止人的谋划形式、谋划照料微风险节制才略、财务状况、亏利水仄及股东少遥益处形成急迫作用的危急。发止人和保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资危急，留心研判发止订价的开理性，理性干没投资决议计划。
3、分外危急提示
原公司提醒投资者当真抚玩招股仿单的“第4节危急成分”一面，并分外留意下列事项：
（1）焦点产物发进下滑危急
呈文期内，公司焦点产物“净尔阴洗液”发进分离为31,429.35万元、32,124.39万元和32,328.48万元，占公司停业发进的比率分离为50.64%、50.66%和47.56%。若公司焦点产物不能在品牌降级、填充方略等圆里连续选拔或者公司焦点产物发进下滑，将对于公司的市场竞争力、谋划事迹形成晦气作用。
（两）市场竞争加剧的危急
公司首要产物为妇科产物、儿科用药、呵责吸零碎用药等，公司关系产物里临的市场竞争愈发猛烈，且一面产物所里临的市场同量竞争较为重要，公司必要在产物量质、技能水仄、出卖形式、营销收集圆里连续降低竞争力，同时落高临盆老本，可则公司将难以依旧现有优势，从而里临事迹下滑的危急。
（三）技能研发危急
为了依旧公司的市场竞争力，公司需连续对于现有产物停止两次开辟和研发新产物，可是公司所属医药缔造止业拥有研发加入年夜、周期少、不断定性高档特性，若公司研发结果未能无效资产化，将对于公司市场竞争力、亏利才略及连续倒退带来晦气作用。
（4）其他能够对于公司连续亏利才略变成远大晦气作用的状况
其他能够对于公司连续亏利才略变成远大晦气作用的状况，拜见招股仿单“第4节危急成分”。
第两节股票上市面况
1、股票发止上市审核环境
（1）编制上市公布书的国法依据
原上市公布书是依据《中华群众共和国公法律》（如下简称“《公法律》”）、《中华群众共和国证券法》、《创业板首次公然发止股票备案照料举措（试止）》和《深圳证券交难所创业板股票上市划定规矩（2020年12月建订）》等国家有闭国法、法规及标准性文件的确定，并遵守《深圳证券交难所创业板股票上市公布书体例取格局指示》编制而成，旨在向投资者供应有闭公司首次公然发止股票并在创业板上市的根本环境。
（两）华夏证监会赞同备案的决计及其首要体例
公司首次公然发止股票（如下简称“原次发止”）未经华夏证券监督照料委员会“〔2022〕1786号”备案赞同，体例如下：
一、赞同恩威医药首次公然发止股票的备案申请。
2、恩威医药原次发止股票应严厉遵守报送深圳证券交难所的招股仿单和发止承销计划履行。
三、原批复自赞同备案之日起12个月内无效。
四、自赞同备案之日起至原次股票发止中断前，恩威医药如发作远大事项，应即时呈文深圳证券交难所并按有闭确定责罚。
（两）深圳证券交难所赞同股票上市的决计及其首要体例
依据深圳证券交难所《对于恩威医药股分有限公司群众币特殊股股票在创业板上市的关照》（深证上〔2022〕930号），赞同公司发止的群众币特殊股股票在深圳证券交难所创业板上市，证券简称为“恩威医药”，证券代码为“301331”。
公司原次公然发止中的17,540,000股群众币特殊股股票自2022年9月21日起可在深圳证券交难所上市交难，别的股票的可上市交难空儿遵守有闭国法法规规章、深圳证券交难所交易划定规矩及公司关系股东的应承履行。
两、股票上市关系Message
（1）上市天面及上市板块：深圳证券交难所创业板
（两）上市空儿：2022年9月21日
（三）股票简称：恩威医药
（4）股票代码：301331
（5）原次发止后的总股原：70,138,359股
（六）原次发止的股票数目：17,540,000股，均为新股，无老股转让
（七）原次上市的无流行局部及锁定安顿的股票数目：17,540,000股
（八）原次上市的有流行局部或者限售安顿的股票数目：52,598,359股
（九）计谋投资者在原次公然发止中得到配售的股票数目和锁定安顿：原次发止无计谋配售。
（10）发止前股东所持股分的流行局部及限期：详见原上市公布书“第八节急迫应承事项”之“1、股分流行局部及锁定的应承”
（101）发止前股东对于所持股分强迫锁定的应承：详见原上市公布书“第八节急迫应承事项”之“1、股分流行局部及锁定的应承”
（10两）原次上市股分的其他限售安顿：除上述（10）、（101）外，原次上市股分无其他限售安顿
（10三）公司股分可上市交难日期：
类别 股东称呼 原次发止后 可上市交难日期（非交难日逆延）
持股数目（万股） 占发止后股原比率（%）
首次公然发止前未发止股分 恩威团体 2,009.0000 28.6434 2025年9月21日
成都杰威 870.5500 12.4119 2025年9月21日
成都泽洪 870.5500 12.4119 2025年9月21日
成都瑞进恒 870.5500 12.4119 2025年9月21日
昌都杰威特 94.9030 1.3531 2025年9月21日
昌都隆威 85.4670 1.2185 2023年9月21日
中证投资 84.0534 1.1984 2023年9月21日
类别 股东称呼 原次发止后 可上市交难日期（非交难日逆延）
持股数目（万股） 占发止后股原比率（%）
昌都祥威 76.6220 1.0924 2023年9月21日
金石翊康 73.7417 1.0514 2023年9月21日
昌都凶威 62.6000 0.8925 2023年9月21日
昌都昌威 59.7580 0.8520 2023年9月21日
昌都辉威 56.1230 0.8002 2023年9月21日
昌都圣威 45.9178 0.6547 2023年9月21日
小计 5,259.8359 74.9923 -
首次公然发止股分 原次公然发止股分 1,754.0000 25.0077 2022年9月21日
小计 1,754.0000 25.0077 -
开计 7,013.8359 100.0000 -
（104）股票备案机构：华夏证券备案结算有限义务公司深圳分公司
（105）上市保荐机构：中信证券股分有限公司（如下简称“中信证券”、“保荐机构”）
3、首次公然发止上市时选拔的具体上市尺度
依据《深圳证券交难所创业板股票发止上市审核划定规矩》第两10两条，发止人适用第1项上市尺度：“近期二年净利润均为正，且累计净利润不高于群众币5,000万元”。
依据信永中和没具的《审计呈文》（编号：XYZH/2022CDAA30032），2020年度、2021年度公司扣除非屡屡性损益先后孰高的净利润分离为7,996.77万元、8,455.11万元，公司近期二年净利润均为正且累计净利润不高于5,000万元，适合上述尺度。
第三节原公司、股东和实践节制人性况
1、发止人根本环境
公司称呼： 恩威医药股分有限公司
英文称呼： EnweiPharmaceuticalCo.,Ltd.
原次发止前备案本钱： 5,259.8359万元
法定代表人： 薛永江
设置日期： 2005年5月19日
公司居处： 西藏自制区昌城市经合区A坝区创业年夜讲恩威年夜厦
邮政编码： 854000
谋划规模： 承诺项纲：方剂零售；第三类养息器械谋划（照章须经赞同的项纲，经关系部门赞同后圆可合展谋划步履）1般项纲：第两类养息器械出卖；第1类养息器械出卖；消毒剂出卖（不含风险化学品）；卫生用品和1次性利用养息用品出卖；天产中草药(不含中药饮片）购销；中草药发购；医学协商和考察倒退；技能工作、技能开辟、技能咨询、技能调换、技能转让、技能填充；非居住房天产租赁（以上谋划规模以备案构造审定为准）
主停业务： 公司首要从事中成药及化学药的研发、临盆及出卖，博注于妇科产物、儿科用药、呵责吸零碎用药等规模。公司遵守GMP要求建树了临盆编制，选用以经销形式为主，以直销、电商为辅的出卖形式。公司在妇科产物规模深耕多年，米内网data再现，2017⑵021年，焦点产物“净尔阴洗液”在华夏乡村零售药店妇科炎症中成药规模的市场份额间断排名第1。 除妇科突矬洗液外，公司还衔接开辟没软膏、栓剂、泡腾片等剂型以及抑菌洗液等消毒产物，并拟以自立研发、团结研发、购购品种等体例开辟妇科内用药系列产物，衔接保护并进1步选拔公司在国内妇科产物规模的带领天位。在以妇科产物为焦点的同时，公司通过阐扬品牌优势、出卖渠讲优势，衔接拓展产物外在，努力开辟儿科用药、呵责吸零碎用药，孕育遮盖生殖零碎、消化零碎、呵责吸零碎及剜益类等规模的多元化产物群。公司失去包罗净尔阴洗液、净尔阴软膏、净尔阴泡腾片、山麦健脾口服液、清经胶囊、丹芎通脉颗粒等17个独家品种，且独家品种呈文期内的出卖发进开计占主停业务发进在50%以上。
所属止业： 依据华夏证监会颁布的《上市公司止业分类指示》（2012年建订），公司所处止业为缔造业中的医药缔造业（止业代码为“C27”）
接洽电话： 028-85887067
传伪号码： 028-85887067
互联网网址： http://www.enwei.com.cn
电子信箱： ir_ew@enwei.com.cn
认真Message披含和投资者联络的部门： 董事会办公室
董事会书记及接洽体例： 周爱群 028-85887067
两、董事、监事、下级照料职员及其持有发止人股票或者债券的环境
原次发止前，公司董事、监事、下级照料职员及其持有公司的股票及债券环境如下：
序号 姓名 职务 任事起行日期 直接持股数（股） 间接持股数（股） 开计持股数（股） 占发止前总股原持股比率 持有债券环境
1 薛永江 董事少、首席履行民 2021.1.29⑵024.1.28 - 13,752,163 13,752,163 26.1456% -
2 薛刚刚 副董事少、总裁 2021.1.29⑵024.1.28 - 12,636,445 12,636,445 24.0244% -
3 薛维洪 董事 2021.1.29⑵024.1.28 - 12,636,445 12,636,445 24.0244% -
4 尊容 董事、副总裁 2021.1.29⑵024.1.28 - - - - -
5 漆小川 独力董事 2021.1.29⑵024.1.28 - - - - -
6 冯建 独力董事 2021.1.29⑵024.1.28 - - - - -
7 闫雯 独力董事 2021.1.29⑵024.1.28 - - - - -
8 曾凡祥 监事会主席 2021.1.29⑵024.1.28 - 31,778 31,778 0.0604% -
9 杜少宏 监事 2021.1.29⑵024.1.28 - 6,667 6,667 0.0127% -
10 刘利 监事 2021.1.29⑵024.1.28 - - - - -
11 周爱群 副总裁、董事会书记 2021.1.29⑵024.1.28 - 6,273 6,273 0.0119% -
12 鲜磊 副总裁 2021.1.29⑵024.1.28 - 400,715 400,715 0.7618% -
13 胡年夜伟 财务总监 2021.1.29⑵024.1.28 - - - - -
注1：薛永江通过恩威团体持有4,018,000股，通过成都杰威持有8,444,335股，通过成都瑞进恒持有87,055股，通过持有成都泽洪87,055股，通过昌都杰威特持有1,055,307股，通过昌都隆威持有11,111股，通过昌都祥威持有4,444股，通过昌都凶威持有4,444股，通过昌都昌威持有4,444股，通过昌都辉威持有35,756股，通过昌都圣威持有210股；
注2：薛刚刚通过恩威团体持有4,018,000股，通过成都杰威持有87,055股，通过成都瑞进恒持有8,444,335股，通过成都泽洪持有87,055股；
注3：薛维洪通过恩威团体持有4,018,000股，通过成都杰威持有87,055股，通过成都瑞进恒持有87,055股，通过成都泽洪持有8,444,335股；
注4：曾凡祥通过昌都昌威持有31,778股；
注5：杜少宏通过昌都凶威持有6,667股；
注6：周爱群通过昌都辉威持有6,273股；
注7：鲜磊通过昌都杰威特持有1,056股，通过昌都隆威持有273,779股，通过昌都圣威持有125,880股。
3、控股股东及实践节制人性况
（1）控股股东
原次发止前，恩威团体直接持有发止人38.1951%的股分，系发止人的控股股
东，其根本Message如下：
企业称呼： 成都恩威投资（团体）有限公司
连结社会信用代码： 915101007160263882
设置日期： 1995年7月1日
停业限期： 2001年7月26日至永久
备案天址： 成城市下新区创业路28号
首要临盆谋划天： 成城市下新区创业路28号
法定代表人： 刘往玉
备案本钱： 5,000万元群众币
实发本钱： 5,000万元群众币
谋划规模： 项纲投资（不失从事犯法集资、汲取"资金等金融步履），技能咨询工作；出卖日用百货、5金交电、化工产物（不含风险品）。收支口业务（国法法规局部或者遏止谋划的除外）；屋宇租赁。（照章须经赞同的项纲，经关系部门赞同后圆可合展谋划步履）。
截至原上市公布书没具日，恩威团体的没资构造如下表所示：
序号 股东称呼 认缴没资额（万元） 没资比率（%）
1 薛永新 2,000.00 40.00
2 薛永江 1,000.00 20.00
3 薛刚刚 1,000.00 20.00
4 薛维洪 1,000.00 20.00
开计 5,000.00 100.00
（两）实践节制人
原次发止前，薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪4人通过恩威团体、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特间接节制公司89.6521%股权，薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪4人是公司实践节制人。
薛永新，男，1952年3月诞生，华夏国籍，无境外永久居留权，身份证号码510122195203******。1983年至1985年，肩负成都单流分裂木料厂厂少；1985年至1986年，肩负成都单流尝试化工厂厂少；1986年至2013年，先后肩负成都恩威化工公司、成都恩威化工有限公司、恩威团体履行董事、总司理；2010年至2020年6月，肩负恩威制药履行董事、总司理；2014年至古，肩负恩威团体总司理。
薛永江，男，1971年3月诞生，华夏国籍，无境外永久居留权，身份证号码510227197103******，美国哥伦比亚年夜学商学院工商照料硕士。1987年至1995
年，先后肩负成都恩威制药有限公司总裁助理、出卖部司理和成都恩威保健制药有限公司总司理；1995年至2003年，肩负恩威团体美国分公司总司理；2004年至2005年，肩负恩威团体、恩威制药总裁；2005年至2018年，肩负恩威制药总裁、恩威医药履行董事兼总司理。2018年至古，肩负公司董事少、首席履行民。
薛刚刚，男，1973年10月诞生，华夏国籍，失去新加坡永久居留权，身份证号码510107197310******。1997年至2005年，肩负成都恩威制药有限公司和海南恩威药业有限公司总司理；2002年至2010年，肩负成都恩威年夜药房连锁有限义务公司履行董事、司理；2002年至2017年，肩负成都恩威医贸履行董事、总司理；2010年至2017年，先后肩负成都小巧尚品房天产开辟有限义务公司司理、履行董事；2013年至2020年6月，肩负恩威制药董事；2018年至古，肩负公司副董事少、总裁。
薛维洪，男，1977年6月诞生，华夏国籍，喷鼻港住民（非永久），无境外永久居留权，身份证号码510107197706******。1998年至1999年，肩负成都恩威制药有限公司市场部司理；2000年，肩负恩威团体总裁助理；2001年，肩负恩威团体养息奇迹部总司理；2002年，肩负成都恩威制药有限公司营销部总监；2003年至2005年，肩负海南泽洪广告有限公司总司理；2006年至2008年，肩负成都恩威讲源圣城旅行开辟有限公司总司理；2008年至古，先后肩负年夜邑县鹤鸣山讲源自来水有限义务公司、成都泽洪医药协商开辟有限公司、攀枝花蜀红商贸有限公司、4川蜀红酒庄有限公司、成都泽洪品牌营销谋划有限公司、成都悦创收集科技有限公司、海南泽洪广告有限公司等公司总司理、董事少；2018年至古，肩负公司董事。
（三）原次发止后的股权节制联络
原次发止完竣后，薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪4人通过恩威团体、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特间接节制公司67.2322%股权，薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪4人系公司实践节制人。
恩威医药股分有限公司股权构造图
4、原次公然发止申报前未订定或者履行的员工持股意图或者股权引发意图及关系安顿
截至上市公布书签署日，发止人不生存原次公然发止申报前未经订定或者履行的员工持股意图或者股权引发意图及关系安顿的环境。
5、原次发止先后公司股原构造变化环境
原次发止前公司股分总额为52,598,359股，原次发止群众币特殊股17,540,000股，原次发止股分占发止后股分总额的25.01%，原次发止先后公司的股原构造如下：
股东称呼 原次发止前 原次发止后 限售限期
股数（万股） 比率 股数（万股） 比率
1、限售流行股
恩威团体 2,009.0000 38.1951% 2,009.0000 28.6434% 自上市之日起锁定36月
成都杰威 870.5500 16.5509% 870.5500 12.4119% 自上市之日起锁定36月
成都泽洪 870.5500 16.5509% 870.5500 12.4119% 自上市之日起锁定36月
成都瑞进恒 870.5500 16.5509% 870.5500 12.4119% 自上市之日起锁定36月
昌都杰威特 94.9030 1.8043% 94.9030 1.3531% 自上市之日起锁定36月
昌都隆威 85.4670 1.6249% 85.4670 1.2185% 自上市之日起锁定12月
中证投资 84.0534 1.5980% 84.0534 1.1984% 自上市之日起锁定12月
昌都祥威 76.6220 1.4567% 76.6220 1.0924% 自上市之日起锁定12月
金石翊康 73.7417 1.4020% 73.7417 1.0514% 自上市之日起锁定12月
股东称呼 原次发止前 原次发止后 限售限期
股数（万股） 比率 股数（万股） 比率
昌都凶威 62.6000 1.1902% 62.6000 0.8925% 自上市之日起锁定12月
昌都昌威 59.7580 1.1361% 59.7580 0.8520% 自上市之日起锁定12月
昌都辉威 56.1230 1.0670% 56.1230 0.8002% 自上市之日起锁定12月
昌都圣威 45.9178 0.8730% 45.9178 0.6547% 自上市之日起锁定12月
小计 5,259.8359 100.0000% 5,259.8359 74.9923% -
两、无比售流行股
网上发止股分 - - 1,754.0000 25.0077% 无比售限期
小计 - - 1,754.0000 25.0077%
开计 5,259.8359 100.0000% 7,013.8359 100.0000% -
6、原次发止后持股数目前10名股东
原次公然发止后上市前，公司股东户数为35,065户，公司前10名股东及持股环境如下：
序号 股东称呼 持股数目（万股） 持股比率 限售限期
1 恩威团体 2,009.0000 28.6434% 自上市之日起锁定36个月
2 成都杰威 870.5500 12.4119% 自上市之日起锁定36个月
3 成都泽洪 870.5500 12.4119% 自上市之日起锁定36个月
4 成都瑞进恒 870.5500 12.4119% 自上市之日起锁定36个月
5 昌都杰威特 94.9030 1.3531% 自上市之日起锁定36个月
6 昌都隆威 85.4670 1.2185% 自上市之日起锁定12个月
7 中证投资 84.0534 1.1984% 自上市之日起锁定12个月
8 昌都祥威 76.6220 1.0924% 自上市之日起锁定12个月
9 金石翊康 73.7417 1.0514% 自上市之日起锁定12个月
10 昌都凶威 62.6000 0.8925% 自上市之日起锁定12个月
开计 5,098.0371 72.6854% -
七、发止人下级照料职员、焦点员工参取计谋配售环境
原次发止不生存发止人下级照料职员、焦点员工参取计谋配售的状况。
8、向其他投资者停止计谋配售的环境
原次发止不生存保荐机构关系子公司跟投或者向其他计谋投资者配售的状况。
第4节股票发止环境
1、发止数目
原次发止向社会"公然发止新股1,754.00万股，统统为公然发止新股，不安顿老股转让。
两、发止代价
原次发止代价为29.80元/股。
3、每股里值
每股里值为群众币1.00元。
4、发止市亏率
（1）15.41倍（每股发益遵守2021年度经会计师事情所依据华夏会计准绳审计的扣除非屡屡性损益前归属于母公司股东净利润除以原次发止前总股原算计）；
（2）18.54倍（每股发益遵守2021年度经会计师事情所依据华夏会计准绳审计的扣除非屡屡性损益后归属于母公司股东净利润除以原次发止前总股原算计）；
（3）20.54倍（每股发益遵守2021年度经会计师事情所依据华夏会计准绳审计的扣除非屡屡性损益前归属于母公司股东净利润除以原次发止后总股原算计）；
（4）24.72倍（每股发益遵守2021年度经会计师事情所依据华夏会计准绳审计的扣除非屡屡性损益后归属于母公司股东净利润除以原次发止后总股原算计）。
5、发止市净率
原次发止市净率为1.93倍（按每股发止代价除以发止后每股净物业算计）。
6、发止体例取认购环境
原次发止的统统股分通过网上发止的体例停止，不停止网下询价和配售。原次发止数目为1,754.00万股，此中网上发止数目为1,754.00万股。原次网上无效申购股数为126,361,360,000股，网上投资者无效申购倍数为7,204.18244倍，网上订价发止的中签率为0.0138808256%，网上投资者缴款认购17,450,798股，缴款认购金额为520,033,780.40元，废弃认购数目为89,202股，废弃认购金额为2,658,219.60元。原次发止网上投资者废弃认购股数统统由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股分的数目为89,202股，包销金额为2,658,219.60元。保荐机构（主承销商）包销股分数目占总发止数目的比率为0.5086%。
七、募集资金总数及备案会计师对于资金到位的考证环境
原次发止募集资金总数为52,269.20万元；扣除发止用度后，募集资金净额为44,295.03万元。信永中和会计师事情所（寻常特殊开伙）对于公司原次公然发止新股的资金到位环境停止了审验，并于2022年9月13日没具了“XYZH/2022CDAA30417”号《验资呈文》。
8、原次公司公然发止新股的发止用度总数及明粗变成
原次公然发止新股的发止用度（不含增值税）开计7,974.17万元，发止用度包罗：
体例 发止用度金额（不含增值税，万元）
保荐及承销费 6,000.00
讼师费 593.00
审计及验资费 882.08
用于原次发止的Message披含费 443.40
发止手续费及其他用度 55.69
开计 7,974.17
原次公司发止股票的每股发止用度为4.55元/股（每股发止用度=发止用度总数/原次新股发止股数）。
九、原次公司公然发止新股的发止募集资金净额
原次发止募集资金净额为44,295.03万元。
10、发止后每股净物业
原次发止后每股净物业为15.47元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司一起者权益加上原次发止募集资金净额之和除以原次发止后总股原算计）。
101、发止后每股发益
发止后每股发益为1.45元/股（按2021年经审计的归属于母公司股东的净利润除以发止后总股原算计）。
12、超额配售权
原次发止没有采用超额配售选拔权。
第5节财务会计质料
1、呈文期内谋划事迹和财务状况
公司呈文期内2019年、2020年和2021年的财务data未经信永中和会计师事情所（寻常特殊开伙）审计并没具“XYZH/2022CDAA30032”号审计呈文。公司呈文期内财务data及关系体例未在招股仿单“第八节财务会计Message取照料层综合”停止了披含，投资者欲明白严谨环境，请抚玩在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披含的招股仿单。
两、审计截行遥远谋划状况
信永中和会计师事情所（寻常特殊开伙）对于公司2022年6月30日的开并及母公司物业背债表，2022年1⑹月的开并及母公司利润表、开并及母公司一起者权益变化表、开并及母公司现款流质表以及财务报表附注停止核阅，并没具了“XYZH/2022CDAA30416”号《核阅呈文》。请投资者查阅登载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《核阅呈文》全文。
公司2022年1⑹月开并财务报表的首要会计报表项纲及同期相比环境关系体例拜见招股仿单“第八节财务会计Message取照料层综合”之“105、财务呈文审计基准遥远首要财务Message及谋划环境”。
公司2022年1⑼月瞻望财务data及同期相比环境关系体例拜见招股仿单“远大事项提示”之“七、财务呈文审计基准遥远首要财务Message及谋划环境”。2022年1⑼月财务data为公司初阶测算data，未经会计师审计或者核阅，且不变成亏利预测。
投资者欲明白严谨环境，请抚玩在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披含的招股仿单。
第六节其他急迫事项
1、募集资金博户存储及三圆监管和谈的安顿
依据《深圳证券交难所创业板上市公司标准运作指示》（2020年建订）、《深圳证券交难所上市公司募集资金照料举措》，公司将于募集资金到位后1个月内尽快取保荐机构和寄存募集资金的商业银止签定募集资金博户存储三圆/4圆监管和谈。
募集资金博户合设环境如下：
序号 合户主体 监管银止 募集资金博户账号
1 恩威医药股分有限公司 中信银止股分有限公司成都分止 8111001012000855389
2 恩威医药股分有限公司 中信银止股分有限公司推萨分止 8116201012900018395
3 4川恩威制药有限公司 成都银止股分有限公司停业部 1001300000154806
4 4川恩威制药有限公司 成都乡村商业银止股分有限公司单流科技收止 1000080006331112
两、其他事项
原公司自招股仿单登载日（2022年9月2日）至原上市公布书登载前，没有发作能够对于原公司有较年夜作用的急迫事项。具体如下：
（1）公司严厉遵守《公法律》《证券法》等国法法规的要求，标准运作，谋划状况正常，交易倒退纲标起色正常；
（两）公司临盆谋划环境、外部条件或者临盆环境未发作远大变革，原质料收购和产物出卖代价、原质料收购和产物出卖体例、所处止业或者市场均未发作远大变革；
（三）公司未签订能够对于公司物业、背债、权益和谋划结果形成远大作用的急迫公约；
（4）公司未发作远大联系关系交难事项，资金未被联系关系圆非谋划性占用；
（5）公司未发作远大投资行动；
（六）公司未发作远大物业（或者股权）购购、没售及置换行动；
（七）公司居处没有变化；
（八）公司董事、监事、下级照料职员及焦点技能职员未发作变革；
（九）公司未发作远大诉讼、仲裁事项；
（10）公司未发作对于外保证等或者有事项；
（101）原公司的财务状况和谋划结果未发作远大变革；
（10两）公司未召集董事会、监事会或者股东年夜会；
（10三）招股仿单中披含的事项未发作远大变革；
（104）公司无其他应披含的远大事项。
第七节上市保荐机构及其看法
1、上市保荐机构根本环境
称呼： 中信证券股分有限公司
法定代表人： 弛佑君
居处： 广东省深圳市福田区主题三路8号普通期间广场（两期）北座
接洽天址： 北京市往阴区明马桥路48号中信证券年夜厦25层
接洽电话： 010 ⑹0837529
传伪： 010 ⑹0833083
保荐代表人： 石坡、叶建中
接洽人： 罗婧
两、上市保荐机构的引荐看法
作为恩威医药首次公然发止股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券觉得，恩威医药申请其股票上市适合《中华群众共和国公法律》、《中华群众共和国证券法》、《创业板首次公然发止股票备案照料举措（试止）》及《深圳证券交难所创业板股票上市划定规矩（2020年12月建订）》等国法、法规的有闭确定，恩威医药股票齐全在深圳证券交难所创业板上市的条件。中信证券违心引荐恩威医药的股票在深圳证券交难所创业板上市交难，并承当关系保荐义务。
3、为公司供应连续督导任务的保荐代表人具体环境
依据《深圳证券交难所创业板股票上市划定规矩（2020年12月建订）》，中信证券股分有限公司作为发止人恩威医药股分有限公司的保荐机构将对于发止人股票上市后早年糟粕空儿以及其后3个完全会计年度停止连续督导，由保荐代表人石坡、叶建中供应连续督导任务，二位保荐代表人的具体环境如下：
石坡，现任中信证券投资银止照料委员会下级副总裁，曾认真或者参取了联影养息IPO项纲、三生国健IPO项纲、年夜理药业IPO项纲、科华生物（002022.SZ）公然发止可转债项纲、现代制药（600420.SH）公然发止可转债项纲等。在保荐交易执业流程中严厉按照《证券发止上市保荐交易照料举措》等关系确定，执业忘录恶劣。
叶建中，现任中信证券投资银止照料委员会履行总司理，曾认真或者参取了宁波银亿IPO项纲、青岛天泰IPO项纲、中粮天产2009年度配股项纲、中材科技2010年度非公然发止项纲、4川路桥2011年度远大物业重组项纲、4川路桥2012年度非公然发止项纲、三峡水利2014年度非公然发止项纲、4川路桥2016年度非公然发止项纲、东边嘉盛IPO项纲、宜宾纸业2017年度非公然发止项纲、4川路桥2020年度非公然发止项纲、青岛港IPO项纲、创意Message向特定工具发止股票项纲等。在保荐交易执业流程中严厉按照《证券发止上市保荐交易照料举措》等关系确定，执业忘录恶劣。
第八节急迫应承事项
1、股分流行局部及锁定的应承
（1）控股股东应承
公司控股股东恩威团体应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起36个月内，原公司不转让或者者委派他人照料原公司直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原公司直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、发止人上市后6个月内，如发止人股票间断20个交难日的发盘价均高于首次公然发止代价（期间发止人若有分成、派息、送股、本钱公积金转增股原、配股等除权除息事项，则作除权除息责罚，下同），或者者上市后6个月期末（2023年3月20日，如该日不是交难日，则为该遥远第1个交难日）发盘价高于首次公然发止代价，则原公司直接或者间接持有的发止人股票的锁定时限在原有锁定时限根蒂根基上自动延迟6个月，在延迟锁定时内，不转让或者者委派他人照料原公司直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购该一面股分。
3、在上述锁定时届满后二年内减持发止人股票的，减持代价不高于发止人首次公然发止代价。
4、原公司将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。”
（两）实践节制人应承
（1）公司实践节制人薛永江、薛刚刚应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起36个月内，原人不转让或者者委派他人照料原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、发止人上市后6个月内，如发止人股票间断20个交难日的发盘价均高于首次公然发止代价（期间发止人若有分成、派息、送股、本钱公积金转增股原、配股等除权除息事项，则作除权除息责罚，下同），或者者上市后6个月期末（2023年3月20日，如该日不是交难日，则为该遥远第1个交难日）发盘价高于首次公然发止代价，则原人直接或者间接持有的发止人股票的锁定时限在原有锁定时限根蒂根基上自动延迟6个月，在延迟锁定时内，不转让或者者委派他人照料原人直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购该一面股分。
3、在上述锁定时届满后二年内减持发止人股票的，减持代价不高于发止人首次公然发止代价。
4、原人在肩负发止人董事、下级照料职员期间，每年转让发止人股分不逾越原人所直接或者间接持有股分总额的25%；在去职后半年内不转让原人所直接或者间接持有的发止人股分。
5、在上述应承履止期间，原人职务变化、去职等道理不作用原应承的效力，在此期间原人应连续履止上述应承。
6、原人将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。”
（2）公司实践节制人薛维洪应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起36个月内，原人不转让或者者委派他人照料原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、发止人上市后6个月内，如发止人股票间断20个交难日的发盘价均高于首次公然发止代价（期间发止人若有分成、派息、送股、本钱公积金转增股原、配股等除权除息事项，则作除权除息责罚，下同），或者者上市后6个月期末（2023年3月20日，如该日不是交难日，则为该遥远第1个交难日）发盘价高于首次公然发止代价，则原人直接或者间接持有的发止人股票的锁定时限在原有锁定时限根蒂根基上自动延迟6个月，在延迟锁定时内，不转让或者者委派他人照料原人直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购该一面股分。
3、在上述锁定时届满后二年内减持发止人股票的，减持代价不高于发止人首次公然发止代价。
4、原人在肩负发止人董事期间，每年转让发止人股分不逾越原人所直接或者间接持有股分总额的25%；在去职后半年内不转让原人所直接或者间接持有的发止人股分。
5、在上述应承履止期间，原人职务变化、去职等道理不作用原应承的效力，在此期间原人应连续履止上述应承。
6、原人将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。”
（3）公司实践节制人薛永新应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起36个月内，原人不转让或者者委派他人照料原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、发止人上市后6个月内，如发止人股票间断20个交难日的发盘价均高于首次公然发止代价（期间发止人若有分成、派息、送股、本钱公积金转增股原、配股等除权除息事项，则作除权除息责罚，下同），或者者上市后6个月期末（2023年3月20日，如该日不是交难日，则为该遥远第1个交难日）发盘价高于首次公然发止代价，则原人直接或者间接持有的发止人股票的锁定时限在原有锁定时限根蒂根基上自动延迟6个月，在延迟锁定时内，不转让或者者委派他人照料原人直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购该一面股分。
3、在上述锁定时届满后二年内减持发止人股票的，减持代价不高于发止人首次公然发止代价。
4、原人将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股
份局部流行的其他确定。”
（三）其他股东应承
（1）成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都杰威特应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起36个月内，原公司不转让或者者委派他人照料原公司直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原公司直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、发止人上市后6个月内，如发止人股票间断20个交难日的发盘价均高于首次公然发止代价（期间发止人若有分成、派息、送股、本钱公积金转增股原、配股等除权除息事项，则作除权除息责罚，下同），或者者上市后6个月期末（2023年3月20日，如该日不是交难日，则为该遥远第1个交难日）发盘价高于首次公然发止代价，则原公司直接或者间接持有的发止人股票的锁定时限在原有锁定时限根蒂根基上自动延迟6个月，在延迟锁定时内，不转让或者者委派他人照料原公司直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购该一面股分。
3、在上述锁定时届满后二年内减持发止人股票的，减持代价不高于发止人首次公然发止代价。
4、原公司将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。”
（2）昌都隆威、昌都祥威、昌都凶威、昌都辉威、昌都圣威、昌都昌威应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起12个月内，原企业不转让或者者委派他人照料原企业直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原企业直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、原企业将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。”
（3）金石翊康应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起12个月内，原企业不转让或者者委派他人照料原企业直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原企业直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、原企业将按照《上市公司股东、董监下减持股分的若搞确定》《深圳证券交难所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券交难所上市公司股东及董事、监事、下级照料职员减持股分履行粗则》的关系确定。
3、原企业还将按照国法、法规以及华夏证监会、深圳证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。
4、若原企业未履止上述应承，原企业将在发止人股东年夜会及华夏证监会指定报刊上就未履止应承向发止人股东和社会"投资者公然讲歉，在有闭监管构造要求的限期内予以矫正；若原企业因未履止上述应承而得到发进的，所失发进归发止人一起，原企业将在得到发进的5日内将前述发进支拨给发止人；如该违犯的应承属不妨连续履止的，将连续履止该应承；即使因原企业未履止上述应承事项给发止人或者者其他投资者造成受益的，原企业将向发止人或者者其他投资者照章承当补偿义务；以及依据届时关系确定采用其他步伐。”
（4）中证投资应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起12个月内，原公司不转让或者者委派他人照料原公司直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原公司直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、原公司将按照《上市公司股东、董监下减持股分的若搞确定》《深圳证券交难所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券交难所上市公司股东及董事、监事、下级照料职员减持股分履行粗则》的关系确定。
3、原公司还将按照国法、法规以及华夏证监会、深圳证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。
4、若原公司未履止上述应承，原公司将在发止人股东年夜会及华夏证监会指定报刊上就未履止应承向发止人股东和社会"投资者公然讲歉，在有闭监管构造要求的限期内予以矫正；若原公司因未履止上述应承而得到发进的，所失发进归发止人一起，原公司将在得到发进的5日内将前述发进支拨给发止人；如该违犯的应承属不妨连续履止的，将连续履止该应承；即使因原公司未履止上述应承事项给发止人或者者其他投资者造成受益的，原公司将向发止人或者者其他投资者照章承当补偿义务；以及依据届时关系确定采用其他步伐。”
（4）董事、监事、下级照料职员应承
（1）监事曾凡祥、杜少宏应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起12个月内，原人不转让或者者委派他人照料原人直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原人直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、原人在肩负发止人监事期间，每年转让发止人股分不逾越原人所直接或者间接持有股分总额的25%；在去职后半年内不转让原人所直接或者间接持有的发止人股分。
3、在上述应承履止期间，原人职务变化、去职等道理不作用原应承的效力，在此期间原人应连续履止上述应承。
4、原人将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。”
（2）下级照料职员周爱群、鲜磊应承：
“1、自觉止人股票在证券交难所上市之日起12个月内，原人不转让或者者委派他人照料原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购原人直接或者者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分。
两、发止人上市后6个月内，如发止人股票间断20个交难日的发盘价均高于首次公然发止代价（期间发止人若有分成、派息、送股、本钱公积金转增股原、配股等除权除息事项，则作除权除息责罚，下同），或者者上市后6个月期末（2023年3月20日，如该日不是交难日，则为该遥远第1个交难日）发盘价高于首次公然发止代价，则原人直接或者间接持有的发止人股票的锁定时限在原有锁定时限根蒂根基上自动延迟6个月，在延迟锁定时内，不转让或者者委派他人照料原人直接或者间接持有的发止人首次公然发止股票前未发止的股分，也不禁发止人归购该一面股分。
3、在上述锁定时届满后二年内减持发止人股票的，减持代价不高于发止人首次公然发止代价。
4、原人在肩负发止人下级照料职员期间，每年转让发止人股分不逾越原人所直接或者间接持有股分总额的25%；在去职后半年内不转让原人所直接或者间接持有的发止人股分。
5、在上述应承履止期间，原人职务变化、去职等道理不作用原应承的效力，在此期间原人应连续履止上述应承。
6、原人将按照国法、法规以及华夏证监会、证券交难所和公司章程对于股分局部流行的其他确定。”
两、公然发止前持股5%以上的首要股东及昌都杰威特的减持梦想
（1）控股股东应承及其他持股5%以上股东
公司控股股东恩威团体及其他持股5%以上股东成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪应承：
“一、原企业拟少期持有发止人股票。
2、在锁定时届满后，若原企业拟减持所持有的发止人股票，将遵守关系国法、法规、规章及华夏证监会和证券交难所的关系确定即时、明确、完全天履止Message披含责任。在持有股分逾越5%以上期间，原企业减持所持有的发止人股分，应通过发止人在减持前3个交难日予以公布。
三、在锁定时届满后，原企业减持发止人股票的代价将依据两级市场代价断定，并应适合关系国法、法规、规章的确定。在股票锁定时届满后二年内拟减持发止人股票的，原企业减持代价将不高于发止人股票的发止代价（若发止人上市后发作派息、送股、本钱公积转增股原等除权、除息行动的，上述发止价为除权除息后的代价）。
四、原企业将遵守关系国法、法规、规章及华夏证监会、证券交难所确定的体例减持股票，包罗但不限于交难所分散竞价交难体例、年夜宗交难体例、和谈转让体例等。
5、原企业将按照国法、法规、规章及华夏证监会、证券交难所对于股分减持的关系确定。”
（两）昌都杰威特
公司股东昌都杰威特应承：
“一、原企业拟少期持有发止人股票。
2、在锁定时届满后，若原企业拟减持所持有的发止人股票，将遵守关系国法、法规、规章及华夏证监会和证券交难所的关系确定即时、明确、完全天履止Message披含责任。
三、在锁定时届满后，原企业减持发止人股票的代价将依据两级市场代价断定，并应适合关系国法、法规、规章的确定。在股票锁定时届满后二年内拟减持发止人股票的，原企业减持代价将不高于发止人股票的发止代价（若发止人上市后发作派息、送股、本钱公积转增股原等除权、除息行动的，上述发止价为除权除息后的代价）。
四、原企业将遵守关系国法、法规、规章及华夏证监会、证券交难所确定的体例减持股票，包罗但不限于交难所分散竞价交难体例、年夜宗交难体例、和谈转让体例等。
5、原企业将按照国法、法规、规章及华夏证监会、证券交难所对于股分减持的关系确定。”
3、对于公司上市后三年内安稳股价的预案
为保护"投资者的益处，依据华夏证监会宣布的《对于进1步推进新股发止体系体例变革的看法》的要求，公司订定了《对于公司上市后三年内安稳股价的预案》。公司及其控股股东、实践节制人、董事（独力董事除外，下同）及下级管
理职员应承遵守如下预案履行：
（1）安稳股价预案
（1）煽动和住手安稳股价步伐的条件
1）预警条件：上市后三年内，当公司股票间断5个交难日的发盘价高于上1个会计年度经审计的每股净物业的120%时，公司将在10个交难日内召集投资者会晤会，取投资者就公司谋划状况、财务目标、倒退计谋停止深切相通。
2）煽动条件：上市后三年内，当公司股票间断20个交难日的发盘价均高于公司上1个会计年度经审计的每股净物业时，应该在10个交难日内召集董事会审议安稳公司股价的具体计划，显然该等具体计划的履行期间，并在股东年夜会审议通过该等计划后煽动履行安稳股价的具体计划。
3）住手条件：①在上述第2）项安稳股价具体计划的履行期间内或者履行前，如公司股票间断10个交难日发盘价下于每股净物业时，将住手履行股价安稳步伐；②连续履行股价安稳步伐将致使股权疏散不适合上市条件；③各关系主体在间断12个月内购购股分的数目或者用于购购股分的金额均未到达下限。
上述第2）项安稳股价具体计划履行期满后，如再次发作上述第2）项的煽动条件，则再次煽动安稳股价步伐。
（2）安稳股价的具体步伐
当公司触及安稳股价步伐的煽动条件时，公司、控股股东、实践节制人、董事和下级照料职员将按如下逆序顺次履行股价安稳步伐：
1）公司归购股分
公司煽动向社会"股东归购股分的计划应适合如下要求：
①公司应在适合《上市公司归购社会"股分照料举措（试止）》及《对于上市公司以分散竞价交难体例归购股分的弥补确定》等关系国法、法规的确定且不会致使公司股权疏散不适合上市条件的前提下，向社会"股东归购股分。
②公司股东年夜会对于归购股分干没决策，须经加入集会的股东所持表决权的三分之两以上通过，公司控股股东及实践节制人应承就该等归购事务在股东年夜会中投扶助票。
③公司为安稳公司股价之纲的停止股分归购的，除应适合关系国法法规之要求除外，还应适合下列各项：
a．公司归购股分的代价不下于公司上1会计年度经审计的每股净物业；
b.公司用于归购股分的资金总数累计不逾越公司首次公然发止新股所募集资金的总数；
c.公司双次用于归购股分的资金不下于上1个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的5%；
d.公司双次归购股分不逾越公司总股原的2%；如上述第c项取原项打破的，遵守原项履行。
④公司董事会公布归购股分预案后，公司股票发盘代价间断10个交难日逾越近期1期经审计的每股净物业，公司董事会应作没决策末行归购股分事务，且在未来3个月内不又及动股分归购事务。
2）控股股东、实践节制人增持
如公司归购股分履行后，公司股票间断20个交难日的发盘价仍高于公司上1会计年度经审计的每股净物业时，或者公司无法履行股分归购时，公司控股股东、实践节制人应通过两级市场以竞价交难的体例增持公司股分：
①公司控股股东、实践节制人应在适合《上市公司发购照料举措》、《深圳证券交难所创业板上市公司标准运作指示》等国法法规的条件和要求且不会致使公司股权疏散不适合上市条件的前提下，对于公司股票停止增持。
②控股股东、实践节制人工安稳公司股价之纲的停止股分增持的，除应适合关系国法法规之要求除外，还应适合下列各项：
a．增持股分的代价不下于公司上1会计年度经审计的每股净物业；
b．36个月内增持数目最年夜限额为原次发止前持股数目的10%；
c．其双次增持总金额不逾越群众币1,000万元；
d．双次及（或者）间断12个月增持公司股分数目不逾越公司总股原的2%。如上述第c项取原项打破的，遵守原项履行。
3）董事、下级照料职员增持
如控股股东、实践节制人增持股分履行后，公司股票间断20个交难日的发盘价仍高于公司上1会计年度经审计的每股净物业时，或者无法履行控股股东、实践节制人增持时，公司董事、下级照料职员应通过两级市场以竞价交难的体例增持公司股分：
①在公司支付薪酬的董事、下级照料职员应在适合《上市公司发购照料举措》及《上市公司董事、监事和下级照料职员所持原公司股分及其变化照料划定规矩》等国法法规的条件和要求，且不应致使公司股权疏散不适合上市条件的前提下，对于公司股票停止增持。
②有责任增持的公司董事、下级照料职员应承，其双次及（或者）间断12个月用于增持公司股分的货泉资金多于该等董事、下级照料职员上年度在公司支付的税前薪酬总和的20%，但不逾越该等董事、下级照料职员上年度的税前薪酬总和的50%。
（3）安稳股价步伐的煽动法式
1）公司归购股分
①公司董事会应在公司归购的煽动条件触发之日起的10个交难日内干没履行归购股分或者虚假施归购股分的决策。
②公司董事会应该在干没决策后的2个交难日内公布董事会决策、归购股分预案（应包罗拟归购的数目规模、代价区间、完竣空儿等Message）或者不归购股分的缘由，并颁布召集股东年夜会的关照。
③经股东年夜会决策决计履行归购的，公司应在公司股东年夜会决策干没之日起下1个交难日结束煽动归购法式，公司应照章关照债权人，并向证券监督照料部门、证券交难所等主管部门报送关系质料，料理审批或者备案手续，并在履止完必须的审批、备案和Message披含等法定法式后在30日内履行结束。即使归购计划履行前公司股价未经生气足煽动安稳公司股价步伐条件的，可不再连续履行该计划。
④公司归购计划履行结束后，应在2个交难日内公布公司股分变化呈文，并照章刊出所归购的股分，料理工商变化备案手续。
2）控股股东、实践节制人增持
①控股股东及实践节制人应在控股股东及实践节制人增持的煽动条件触发之日起10个交难日内，就其增持公司股票的具体计划（应包罗拟增持的数目规模、代价区间、完竣空儿等Message）书里关照公司，并由公司停止公布。
控股股东及实践节制人增持公司股分应适合关系国法、法规的确定，必要履止证券监督照料部门、证券交难所等主管部门审批或者者备案的，应履止响应的审批或者者备案手续。
②控股股东及实践节制人自增持公布作没之日起3个交难日内结束煽动增持，并应在30日内履行结束。
3）董事、下级照料职员增持
①董事、下级照料职员应在董事、下级照料职员增持的煽动条件触发之日起10个交难日内，就其增持公司股票的具体意图（应包罗拟增持的数目规模、代价区间、完竣空儿等Message）书里关照公司，并由公司停止公布。
董事、下级照料职员增持公司股分应适合关系国法、法规的确定，必要履止证券监督照料部门、证券交难所等主管部门审批或者者备案的，应履止响应的审批或者者备案手续。
②董事、下级照料职员应自增持公布作没之日起3个交难日内结束煽动增持，并应在30日内履行结束。
（4）自在步伐
在煽动股价安稳步伐的条件知足时，如公司、控股股东、实践节制人、董事、下级照料职员未采用上述安稳股价的具体步伐，公司、控股股东、实践节制人、董事、下级照料职员应承采纳如下自在步伐：
1）公司、控股股东、实践节制人、董事、下级照料职员将在公司股东年夜会及华夏证监会指定报刊上公然解说未采用上述安稳股价步伐的具体道理并向公司股东和社会"投资者讲歉。
2）自安稳股价步伐的煽动条件触发之日起，公司董事会应在10个交难日内召集董事会集会，并即时公布将采用的具体步伐并履止后续国法法式。董事会不履止上述责任的，全部董事以上1年度薪酬为限对于股东承当补偿义务。
3）控股股东、实践节制人背有增持股票责任，但未按确定提没增持意图和（或者）未实践履行增持意图的，公司有权责令控股股东、实践节制人在期限内履止增持股票责任。控股股东、实践节制人仍不履止的，公司有权将控股股东、实践节制人履止应承所需资金金额相当的现款分成予以临时截留，直至控股股东、实践节制人按应承采用响应的步伐并履行结束时为行。
4）公司董事、下级照料职员背有增持股票责任，但未按确定提没增持意图和（或者）未实践履行增持意图的，公司有权责令董事、下级照料职员在期限内履止增持股票责任。董事、下级照料职员仍不履止，应向公司按如下公式测算支拨现款积累：每名董事、下级照料职员最高增持金额（上年度薪酬总和的20%）减往其实践增持股票金额（若有）。董事、下级照料职员拒不支拨现款积累的，公司有权扣减其应向董事、下级照料职员支拨的薪酬。
以上预案自公司上市后36个月内无效。公司在首次公然发止股票并上市后三年内新聘请的董事（不含独力董事）、下级照料职员，应该按照原预案对于公司董事、下级照料职员的责任及义务的确定并作没应承。
（两）安稳股价应承
（1）公司及其控股股东恩威团体，实践节制人薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪，董事薛永江、薛刚刚、薛维洪、尊容及下级照料职员鲜磊、周爱群、胡年夜伟保障并应承：
“一、原人/原公司未明白并知悉《对于公司上市后三年内安稳股价的预案》的统统体例；
2、原人/原公司违心按照和履行《对于公司上市后三年内安稳股价的预案》的体例并承当响应的国法义务。”
（2）公司独力董事冯建、漆小川、闫雯应承：
“一、努力催促公司及关系圆严厉遵守公司董事会订定的安稳股价预案之确定周至且无效天履止各项责任和义务。公司归购股票事项应该提交股东年夜会审议通过；控股股东、实践节制人、董事、下级照料职员增持公司股票事项遵守关系国法法规履行。
2、差池公司董事会提没的股分归购意图投弃权票或者驳倒票，致使安稳股价议案未予通过。”
4、对于招股仿单及其他Message披含质料不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉的应承及不生存远大Message披含犯法行动的应承函
（1）公司
公司应承如下：
“1、招股仿单及其他Message披含质料所载之体例不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉等任何远大Message披含犯法之状况，且原公司对于招股仿单及其他Message披含质料所载体例的实在性、明确性、完全性承当响应的国法义务。
两、若华夏证监会或者其他有权部门认定原公司招股仿单及其他Message披含质料有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，对于决断原公司是不是适合国法确定的发止条件变成远大、本色作用的，在华夏证监会或者其他有权部门作没认定或者对于原公司作没止政处罚决计之日起30日内，原公司将照章煽动归购首次公然发止的统统新股的法式，原公司将通过证券交难所以发止价并加算银止同期入款利钱归购首次公然发止的统统新股。在此期间，原公司如发作除权除息事项的，上述归购代价及归购股分数目响应停止调解。
3、若华夏证监会或者其他有权部门认定原公司招股仿单及其他Message披含质料有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，致使投资者在证券交难中蒙受受益的，公司将照章补偿投资者受益，该等受益的金额以经群众法院认定或者取原公司计划断定的金额为准。具体的补偿尺度、补偿主体规模、补偿金额等粗节体例待上述状况实践发作时，依据最末断定的补偿计划为准。
4、若关系国法、法规、标准性文件及华夏证监会或者证券交难所对于原公司因违犯上述应承而允诺担的关系义务有不一样确定的，原公司将强迫无条件顺从该等确定。”
（两）公司控股股东
公司控股股东恩威团体应承：
“发止人招股仿单及其他Message披含质料不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，原公司对于其实在性、明确性和完全性承当各别和连带的国法义务。
若华夏证监会或者其他有权部门认定发止人招股仿单及其他Message披含质料有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，对于决断发止人是不是适合国法确定的发止条件变成远大、本色作用的，在华夏证监会或者其他有权部门作没认定或者对于发止人作没止政处罚决计之日起30日内，原公司将促进发止人在被有权部门认定犯法事例后即时煽动照章归购首次公然发止的统统新股任务，归购代价将依据关系国法法规断定，且不高于首次公然发止股票的发止代价（在此期间，发止人如发作除权除息事项的，上述归购代价及归购股分数目响应停止调解）。
若华夏证监会或者其他有权部门认定发止人招股仿单及其他Message披含质料有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，致使投资者在证券交难中蒙受受益的，原公司将照章补偿投资者的受益，该等受益的金额以经群众法院认定或者取原公司计划断定的金额为准。具体的补偿尺度、补偿主体规模、补偿金额等粗节体例待上述状况实践发作时，依据最末断定的补偿计划为准。
若国法、法规、标准性文件及华夏证监会或者证券交难所对于原公司因违犯上述应承而允诺担的关系义务及后果有不一样确定，原公司强迫无条件天顺从该等确定。”
（三）公司实践节制人
公司实践节制人薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪应承：
“发止人招股仿单及其他Message披含质料不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，原人对于其实在性、明确性和完全性承当各别和连带的国法义务。
若华夏证监会或者其他有权部门认定发止人招股仿单及其他Message披含质料有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，对于决断发止人是不是适合国法确定的发止条件变成远大、本色作用的，在华夏证监会或者其他有权部门作没认定或者对于发止人作没止政处罚决计之日起30日内，原人将促进发止人在被有权部门认定犯法事例后即时煽动照章归购首次公然发止的统统新股任务，归购代价将依据关系国法法规断定，且不高于首次公然发止股票的发止代价（在此期间，发止人如发作除权除息事项的，上述归购代价及归购股分数目响应停止调解）。
若华夏证监会或者其他有权部门认定发止人招股仿单及其他Message披含质料有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，致使投资者在证券交难中蒙受受益的，原人将照章补偿投资者的受益，该等受益的金额以经群众法院认定或者取原人计划断定的金额为准。具体的补偿尺度、补偿主体规模、补偿金额等粗节体例待上述状况实践发作时，依据最末断定的补偿计划为准。
若国法、法规、标准性文件及华夏证监会或者证券交难所对于原人因违犯上述应承而允诺担的关系义务及后果有不一样确定，原人强迫无条件天顺从该等确定。”
（4）董事、监事、下级照料职员
公司董事薛永江、薛刚刚、薛维洪、尊容、冯建、漆小川、闫雯，监事曾凡祥、杜少宏及除董事、监事之外的下级照料职员周爱群、鲜磊、胡年夜伟应承：
“发止人招股仿单及其他Message披含质料不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，原人对于其实在性、明确性和完全性承当各别和连带的国法义务。
若华夏证监会或者其他有权部门认定发止人招股仿单及其他Message披含质料有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，致使投资者在证券交难中蒙受受益的，原人将照章补偿投资者的受益，该等受益的金额以经群众法院认定或者取原人计划断定的金额为准。具体的补偿尺度、补偿主体规模、补偿金额等粗节体例待上述状况实践发作时，依据最末断定的补偿计划为准。
若国法、法规、标准性文件及华夏证监会或者证券交难所对于原公司因违犯上述应承而允诺担的关系义务及后果有不一样确定，原人强迫无条件天顺从该等确定。”
（5）原次发止的关系中介机构的声明和应承
（1）保荐机构应承：
“原公司为发止人原次发止制造、没具的文件不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉的状况；若因原公司为发止人原次发止制造、没具的文件有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，给投资者造成受益的，原公司将补偿投资者受益。”
（2）发止人讼师应承：
“如因原所为恩威医药股分有限公司首次公然发止股票制造、没具的文件有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，给投资者造成受益的，经法律构造奏效判决认定后，原所将照章补偿投资者因原所制造、没具的文件所载体例有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉而蒙受的受益。
有权得到补偿的投资者资历、受益算计尺度、补偿主体之间的义务区分和免责事由等，遵守《证券法》《最下群众法院对于审理证券市场因虚伪报告诱发的民事补偿案件的若搞确定》（法释[2003]2号）等关系国法法规的确定履行，如关系国法法规响应建订，则按届时无效的国法法规履行。
原所将严厉履止奏效法律布告断定的补偿义务，并采纳社会监督，确保投资者开法权益获得无效护卫。”
（3）发止人会计师及验资机构应承：
“为发止人原次发止制造、没具的文件有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，给投资者造成受益的，原所将照章补偿投资者受益。”
（4）发止人物业评估机构应承：
“原公司为发止人原次发止所制造、没具的文件不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉。若因原公司差池致使为发止人首次公然发止股票并上市制造、没具的文件有虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，并给投资者造成受益的，经法律构造奏效判决认定后，原公司将照章补偿投资者因原公司差池而给投资者酿成的受益。”
5、对于敲诈发止上市的股分购归应承
（1）公司
公司应承：
“一、公司招股仿单不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，公司首次公然发止股票并在创业板上市不生存任何敲诈发止的状况。
2、如公司不适合发止上市条件，以诱骗技能骗与发止备案并未经发止上市的，公司将在华夏证监会、证券交难所等有权部门作没认定后的5个任务日内煽动股分购归法式，购归公司原次公然发止的统统新股。”
（两）控股股东
公司控股股东恩威团体应承：
“一、发止人招股仿单不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，发止人首次公然发止股票并在创业板上市不生存任何敲诈发止的状况。
2、如发止人不适合发止上市条件，以诱骗技能骗与发止备案并未经发止上市的，原公司将在华夏证监会、证券交难所等有权部门作没认定后的5个任务日内煽动股分购归法式，购归发止人原次公然发止的统统新股。”
（三）实践节制人
公司实践节制人薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪应承：
“一、发止人招股仿单不生存虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉，发止人首次公然发止股票并在创业板上市不生存任何敲诈发止的状况。
2、如发止人不适合发止上市条件，以诱骗技能骗与发止备案并未经发止上市的，原人将在华夏证监会、证券交难所等有权部门作没认定后的5个任务日内煽动股分购归法式，购归发止人原次公然发止的统统新股。”
6、对于摊薄即期归报挖剜步伐及应承
（1）对于摊薄即期归报的挖剜步伐
（1）原次发止对于即期归报摊薄的作用
公司申请首次公然发止股票并在创业板上市，发止后公司股原及净物业均将年夜幅延长。公司原次发止的募集资金首要投向“4川恩威制药改扩建项纲”及“昌都总部修复项纲”，有利于诈骗新的制药工艺技能取摆设选拔临盆量质照料及谋划效率，扩充优势品种的临盆才略，从而知足市场和客户需求，有利于稳定客户的竞争联络。由于原次发止募集资金投资项纲形成经济效率必要1定空儿，致使公司每股发益和净物业发益率等目标能够欠期内消失降低。所以，投资者里临公司首次公然发止并上市后即期归报被摊薄的危急。
（2）摊薄即期归报的具体挖剜步伐
原次公然发止后，为落高原次公然发止摊薄即期归报的作用，公司将采用如下步伐增薄未来发益并加弱投资者归报，以挖剜被摊薄即期归报：
1）稳步推进公司谋划计谋，选拔市场竞争力及市场占领率
公司将引进优异人才，为降低公司的谋划效力供应智力反对；连续存眷客户需求，通过衔接开辟新产物来知足客户需求、选拔客户体会。
公司将亲近存眷市场变革趋势，围绕产物改革、交易延长、营销工作和人才修复等圆里的计谋计划，努力稳步推进各项任务里程，支配市场机会，衔接弱化本身的分解权势，勤奋降低市场份额，选拔竞争优势。
2）进1步完备公司管理，选拔谋划照料效力
公司将严厉遵守《公法律》《证券法》等国法、止政法规和标准性文件的要求，进1步降低谋划照料水仄，衔接完备公司管理构造，确保投资者能够充裕利用投资者的权益，董事会能够遵守公司章程的确定利用职权，干没科学、开理的决议计划；独力董事能够独力履止职司，护卫中小投资者的开法权益。同时，公司将加弱企业里面节制，周至无效天节制公司谋划和管控危急，选拔谋划效力和亏利才略。
3）加弱募集资金照料，加快履行募投项纲，加强公司焦点竞争力
原次发止募集资金到位后，公司将加快推进募投项纲履行。同时，公司将依据《募集资金利用照料制度》等关系国法法规的要求，加弱募集资金照料，以保障募集资金遵守既定用处标准、开理、下效利用。
（两）对于摊薄即期归报挖剜步伐的应承
（1）公司
依据华夏证监会《对于首发及再融资、远大物业重组摊薄即期归报有闭事项的指挥看法》（华夏证监会公布[2015]31号）的关系要求，公司就公司申请首次公然发止股票并在创业板上市摊薄即期归报关系步伐的切实履止作没如下应承：
“公司将切实履行《对于公司首次公然发止股票摊薄即期归报及挖剜步伐的议案》，若未履止挖剜被摊薄即期归报步伐，将在公司股东年夜会及华夏证监会指定报刊公然作没解说并讲歉；即使未履止关系应承事项，致使投资者在证券交难中蒙受受益的，公司将照章承当对于投资者的积累义务。”
（2）公司控股股东、实践节制人
依据华夏证监会《对于首发及再融资、远大物业重组摊薄即期归报有闭事项的指挥看法》（华夏证监会公布[2015]31号）的关系要求，公司的控股股东恩威团体、实践节制人薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪就公司申请首次公然发止股票并在创业板上市摊薄即期归报关系步伐的切实履止作没如下应承：
“作为公司的控股股东/实践节制人，不越权干涉公司谋划照料步履，不侵犯公司益处，切实履止对于公司挖剜归报的关系步伐以及对于此作没的有闭挖剜归报步伐的应承。若未履止挖剜被摊薄即期归报步伐，将在公司股东年夜会及华夏证监会指定报刊公然作没解说并讲歉；若违犯上述应承并给公司或者者投资者造成受益的，原人违心照章承当对于公司或者者投资者的积累义务。”
（3）董事、下级照料职员
依据华夏证监会《对于首发及再融资、远大物业重组摊薄即期归报有闭事项的指挥看法》（华夏证监会公布[2015]31号）的关系要求，公司的全部董事、下级照料职员就公司申请首次公然发止股票并在创业板上市摊薄即期归报关系步伐的切实履止作没如下应承：
“一、奸实、发愤天履止职司，保护公司和全部股东的开法权益。
2、应承不无偿或者以不公道条件向其他双位或者者限度回收益处，也不选用其他体例伤害公司益处。
三、应承对于原人的职务消耗行动停止自在。
四、应承不动用公司物业从事取履止职司有关的投资、消耗步履。
5、应承由董事会或者薪酬取查核委员会订定的薪酬制度取公司挖剜归报步伐的履行环境相挂钩。
6、应承如公司未来履行股权引发，则股权引发的止权条件取公司挖剜归报步伐的履行环境相挂钩。
若未履止挖剜被摊薄即期归报步伐，将在公司股东年夜会及华夏证监会指定报刊公然作没解说并讲歉；若违犯上述应承并给公司或者者投资者造成受益的，则愿
意照章承当对于公司或者者投资者的积累义务。”
七、对于上市后的利润分配策略的应承
公司应承：
“原公司将严厉履行《恩威医药股分有限公司章程》、《恩威医药股分有限公司章程（草案）》和《恩威医药股分有限公司上市后三年分成归报计划》等文件中关系利润分配策略，原公司履行努力的利润分配策略，重视对于股东的开理归报并兼顾原公司的可连续倒退，依旧原公司利润分配策略的间断性和安稳性。
原公司如违犯前述应承，将即时公布违犯的事例及道理，除因不可抗力或者其他非归属于原公司的道理外，将向原公司股东和社会"投资者讲歉，同时向投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫投资者的益处，并在原公司股东年夜会审议通当时履行弥补应承或者更替应承。”
8、未能履止应承的自在步伐
为充裕护卫原次发止完竣后社会"投资者的益处，公司及其控股股东及实践节制人、董事、监事及下级照料职员在招股仿单中所作没的关系应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的，将采用如下步伐：
（1）公司
公司应承：
“原公司将严厉履止原公司就首次公然发止股票并在创业板上市所作没的一起公然应承事项，努力采纳社会监督。
如公司在招股仿单中作没的关系应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的（因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原公司无法节制的客观道理致使的除外），公司强迫承当响应的国法后果和民事补偿义务，并采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理，并向股东和投资者讲歉；（2）向股东和投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及股东、投资者的权益，并将上述弥补应承或者更替应承提交公司股东年夜会审议；（3）将坐即住手订定或者履行现款分成意图，坐即住手订定或者履行远大物业购购取没售、增发股分、发止公司债券等本钱运工作项，直至公司履止关系应承并履行结束时为行；（4）对于公司该等未履止应承的行动背有限度义务的董事、监事、下级照料职员调减或者停发薪酬或者补助；（5）不赞同未履止应承的董事、监事、下级照料职员的被动去职申请，但不妨停止职务变化；（6）公司因违犯应承给投资者造成受益的，将照章对于投资者停止补偿。
如因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等公司无法节制的客观道理致使应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的，公司将采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向股东和投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及股东、投资者的权益。”
（两）公司控股股东及实践节制人
公司控股股东恩威团体，公司实践节制人薛永新、薛永江、薛刚刚、薛维洪应承：
“原公司/原人将严厉履止就公司首次公然发止股票并在创业板上市所作没的一起公然应承事项，努力采纳社会监督，公司招股仿单及申请文件中所载有闭应承体例系原公司/原人强迫作没，且有才略履止该等应承。
如应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的（因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等无法节制的客观道理致使的除外），强迫承当响应的国法义务和民事补偿义务，并采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理，并向股东和投资者讲歉；（2）向公司及其投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及其投资者的权益，并将上述弥补应承或者更替应承提交公司股东年夜会审议；（3）违犯应承所失发益将归属于公司，所以给公司或者投资者造成受益的，将照章对于公司或者投资者停止补偿；（4）将应失的现款分成由公司直接用于履行未履止的应承或者用于补偿因未履止应承而给公司或者投资者带来的受益；（5）不转让原公司/原人直接及间接持有的公司股分（因继续、被弱制履行、上市公司重组、为履止护卫投资者益处应承等必需转股的状况除外）。
如因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等无法节制的客观
道理致使应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的，将采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向股东和投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及股东、投资者的权益。”
（三）董事、监事及下级照料职员
公司董事薛永江、薛刚刚、薛维洪、尊容、冯建、漆小川、闫雯，监事曾凡祥、杜少宏、刘利及除董事、监事之外的下级照料职员周爱群、鲜磊、胡年夜伟应承：
“原人将严厉履止就公司首次公然发止股票并在创业板上市所作没的一起公然应承事项，努力采纳社会监督，公司招股仿单及申请文件中所载有闭原人的应承体例系原人强迫作没，且原人有才略履止该等应承。
如原人应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的（因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原人无法节制的客观道理致使的除外），原人将采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理，并向股东和投资者讲歉；（2）向公司及其投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及其投资者的权益，并将上述弥补应承或者更替应承提交公司股东年夜会审议；（3）原人违犯原人应承所失发益将归属于公司，所以给公司或者投资者造成受益的，将照章对于公司或者投资者停止补偿；（4）不被动要求去职；（5）不转让原人直接及间接持有的公司股分（因继续、被弱制履行、上市公司重组、为履止护卫投资者益处应承等必需转股的状况除外）；（6）原人赞同公司调减或者停息向原人颁发人为、奖金和补助等，并将此直接用于履行未履止的应承或者用于补偿因未履止应承而给公司或者投资者带来的受益。
如因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原人无法节制的客观道理致使原人的应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的，原人将采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向股东和投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及股东、投资者的权益。”
（4）其他股东应承
（1）成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都杰威特应承：
“原股东将严厉履止原股东就公司首次公然发止股票并在创业板上市所作没的一起公然应承事项，努力采纳社会监督，公司招股仿单及申请文件中所载有闭原股东的应承体例系原股东强迫作没，且原股东有才略履止该等应承。
如原股东应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的（因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原股东无法节制的客观道理致使的除外），强迫承当响应的国法义务和民事补偿义务，并采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理，并向股东和投资者讲歉；（2）向公司及其投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及其投资者的权益，并将上述弥补应承或者更替应承提交公司股东年夜会审议；（3）原股东违犯应承所失发益将归属于公司，所以给公司或者投资者造成受益的，将照章对于公司或者投资者停止补偿；（4）将原股东应失的现款分成由公司直接用于履行未履止的应承或者用于补偿因未履止应承而给公司或者投资者带来的受益。
如因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原股东无法节制的客观道理致使原股东的应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的，原股东将采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向股东和投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫公司及股东、投资者的权益。”
（2）昌都隆威、昌都祥威、昌都凶威、昌都昌威、昌都辉威、昌都圣威应承：
“原股东将严厉履止原股东就恩威医药首次公然发止股票并在创业板上市所作没的一起公然应承事项，努力采纳社会监督，恩威医药招股仿单及关系上市申请文件中所载有闭原股东的应承体例系原股东强迫作没，且原股东有才略履止该等应承。
如原股东应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的（因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原股东无法节制的客观道理致使的除外），强迫承当响应的国法义务和民事补偿义务，并采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向恩威医药及其投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫恩威医药及其投资者的权益，并将上述弥补应承或者更替应承提交恩威医药股东年夜会审议；（3）原股东违犯应承所失发益将归属于恩威医药，所以给恩威医药或者其投资者造成受益的，将照章对于恩威医药或者其投资者停止补偿；（4）将原股东应失的现款分成由恩威医药直接用于履行未履止的应承或者用于补偿因未履止应承而给恩威医药或者投资者带来的受益。
如因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原股东无法节制的客观道理致使原股东的应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的，原股东将采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向恩威医药及其投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫恩威医药及其投资者的权益。”
（3）中证投资、金石翊康应承：
“原股东将严厉履止原股东就恩威医药首次公然发止股票并在创业板上市所作没的一起公然应承事项，努力采纳社会监督，恩威医药招股仿单及关系上市申请文件中所载有闭原股东的应承体例系原股东强迫作没，且原股东有才略履止该等应承。
如原股东应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的（因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原股东无法节制的客观道理致使的除外），强迫承当响应的国法义务和民事补偿义务，并采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向恩威医药及其投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫恩威医药及其投资者的权益，并将上述弥补应承或者更替应承提交恩威医药股东年夜会审议；（3）原股东违犯应承所失发益将归属于恩威医药，所以给恩威医药或者其投资者造成受益的，将照章对于恩威医药或者其投资者停止补偿；（4）将原股东应失的现款分成由恩威医药直接用于履行未履止的应承或者用于补偿因未履止应承而给恩威医药或者投资者带来的受益。
如因关系国法法规、策略变革、天然灾难及其他不可抗力等原股东无法节制的客观道理致使原股东的应承未能履止、确未无法履止或者无法定期履止的，原股东将采用如下步伐：（1）在股东年夜会及华夏证监会指定的披含媒体上即时、充裕、公然解说未能履止、无法履止或者无法定期履止的具体道理；（2）向恩威医药及其投资者提没弥补应承或者更替应承，以尽能够护卫恩威医药及其投资者的权益。”
九、对于股东持股环境的应承
公司应承：
一、截至原应承函没具之日，原公司股东不生存国法法规确定遏止持股的主体直接或者间接持有原公司股分的状况。
2、截至原应承函没具之日，除中信证券股分有限公司通过其子公司中信证券投资有限公司和子公司青岛金石灏汭投资有限公司照料的直投基金金石翊康股权投资（杭州）开伙企业（有限开伙）持有原公司股分外，不生存原次发止的中介机构或者其认真人、下级照料职员、承办职员直接或者间接持有原公司股分的环境。
三、截至原应承函没具之日，原公司股东不生存以原公司股分停止不妥益处回收的状况。
10、对于增加和标准联系关系交难的应承
（1）控股股东、实践节制人应承
“基于恩威医药股分有限公司（如下简称“恩威医药”）拟向证券监督照料机构或者证券交难所申请首次公然发止群众币特殊股（A股）股票并在深圳证券交难所创业板上市，原公司/原人作为公司的控股股东、实践节制人，现依据《公法律》《证券法》及证券监督照料部门的关系确定，就幸免取公司联系关系交难事务，作没如下应承：
（1）原公司/原人及原公司/原人所节制的公司及其他企业或者经济构造将尽最年夜勤奋增加或者幸免取恩威医药之间的联系关系交难。在停止确属必要且无法躲避的联系关系交难时，保障按市场化规则和公正订价规则停止公道职掌，联系关系交难的代价规则上应不偏偏离市场独力第三圆的代价或者发费的尺度，并按关系国法法规以及标准性文件的确定履止交难法式及Message披含责任。
（两）原公司/原人保障将遵守国法法规、标准性文件和恩威医药公司章程的确定，在审议触及恩威医药的联系关系交难时，切实按照恩威医药董事会、股东年夜会停止联系关系交难表决时的归避法式。严厉按照恩威医药对于联系关系交难的决议计划制度，确保不伤害恩威医药益处。”
（两）董事、监事及下级照料职员应承
“一、原人将擅意履止作为发止人董事、监事、下级照料职员的责任，严厉按照国家有闭国法法规及《恩威医药股分有限公司章程》、《恩威医药股分有限公司联系关系交难照料制度》等公司规章制度，精确利用董事、监事、下级照料职员权益，履止董事、监事、下级照料职员责任。在原人作为发止人董事、监事、下级照料职员期间，原人及原人节制的其他企业将幸免和增加取发止人及其部下企业发作联系关系交难。
2、若原人及原人节制的其他企业同发止人及其部下子公司之间有不可幸免的联系关系交难发作，原人将采用市场化规则停止联系关系交难，保障联系关系交难的开法性及公正性，同时将遵守法定法式审议表决联系关系交难，并遵守应时关系的国法法规的要求即时停止Message披含，且原人保障晦气用董事、监事、下级照料职员身份谋与不妥益处，不以任何气象伤害发止人及其股东的开法权益。”
101、对于幸免同业竞争的应承
（1）控股股东应承
“（1）除恩威医药及其子公司外，原公司及原公司直接或者间接节制的企业纲前未以任何气象直接或者间接从事取恩威医药相似、一致或者相近的交易或者谋划步履，将来也不会从事取恩威医药交易相似、一致或者相近的交易或者谋划步履。
（两）除恩威医药及其子公司外，原公司及原公司直接或者间接节制的企业不会直接投资、发购取恩威医药交易相似、一致或者相近的企业或者项纲，不会以任何体例对于恩威医药拥有同业竞争性的企业供应助助。
（三）原公司及原公司直接或者间接节制的企业在交易交往中得到取恩威医药能够变成同业竞争的交易机会时，则在平等商业条件下将该等机会转让给恩威医药；若恩威医药不受让该等项纲，则应承将在该等项纲进进履行阶段以前全体转让给其他非联系关系第三圆。
（4）即使将来因任何道理惹起原公司或者原公司直接或者间接节制的企业所失去的物业、从事的交易或者谋划步履取恩威医药发作同业竞争，给恩威医药造成受益的，原公司将承当统统补偿义务，并努力采用无效步伐，废弃此类同业竞争。
上述应承在恩威医药于华夏境内证券交难所上市且原公司为恩威医药控股股东期间连续无效。”
（两）实践节制人应承
“（1）除恩威医药及其子公司外，原人、原人嫡亲属及原人和原人嫡亲属直接或者间接节制的企业纲前未以任何气象直接或者间接从事取恩威医药相似、一致或者相近的交易或者谋划步履，将来也不会从事取恩威医药交易相似、一致或者相近的交易或者谋划步履。
（两）除恩威医药及其子公司外，原人、原人嫡亲属及原人和原人嫡亲属直接或者间接节制的企业不会直接投资、发购取恩威医药交易相似、一致或者相近的企业或者项纲，原人及原人嫡亲属将不在取恩威医药拥有同业竞争性的企业中任事、不会以任何体例对于恩威医药拥有同业竞争性的企业供应助助。
（三）若原人、原人嫡亲属及原人和原人嫡亲属直接或者间接节制之其他企业在交易交往中得到取恩威医药能够变成同业竞争的交易机会时，则在平等商业条件下将该等机会转让给恩威医药；若恩威医药不受让该等项纲，则应承将在该等项纲进进履行阶段以前全体转让给其他非联系关系第三圆。
（4）即使将来因任何道理惹起原人、原人嫡亲属及原人和原人嫡亲属直接或者间接节制的企业所失去的物业、从事的交易或者谋划步履取恩威医药发作同业竞争，给恩威医药造成受益的，原人将承当统统补偿义务，并努力采用无效步伐，废弃此类同业竞争。
（5）原人应承自在原人嫡亲属遵守原应承函的要求从事或者不从事特定行动。
上述应承在恩威医药于华夏境内证券交难所上市且原人工恩威医药实践控
制人期间连续无效。”
12、对于其他远大事项的应承
发止人、保荐机构应承：除招股仿单等未披含的申请文件外，公司不生存其他作用发止上市和投资者决断的远大事项。
103、保荐机构和发止人讼师核查看法
保荐机构经核查后觉得，发止人及其控股股东、实践节制人、董事、监事、下级照料职员等义务主体没具的关系应承未经遵守关系国法、法规的要求对于Message披含违规、安稳股价步伐及股分锁定等事项作没应承，未就其未能履止关系应承提没进1步的解救步伐和自在步伐。发止人及其控股股东、实践节制人、董事、监事、下级照料职员等义务主体所作没的应承开法、开理，得信解救步伐即时无效。
发止人讼师经核查后觉得，发止人及其控股股东、实践节制人、董事、监事、下级照料职员等义务主体就原次上市作没的关系应承及未履止关系应承的自在步伐未经发止人及其控股股东、实践节制人、董事、监事、下级照料职员等关系义务主体签署，关系主体作没的应承体例适合国法、止政法规、部门规章及其他标准性文件的确定以及华夏证监会的要求，关系应承主体提没的违犯应承时可采用的自在步伐开法。