股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—060
华润三九医药股分有限公司
2022年第十四次董事会聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
华润三九医药股分有限公司董事会2022年第十四次聚会于2022年9月29日上午以通讯办法召集。聚会告诉以书面办法于2022年9月26日发出。本次聚会应到董事11人，实到董事10人，原董事刘旭海学生已辞去公司董事职务，没有再加入公司董事会聚会。本次聚会的召集及法式契合《公法令》以及《公司条例》的规矩，聚会合法无效。聚会以投票办法审议经过了以下议案，并变成抉择：
1、 对于向华润三九中药有限公司增资的议案
为更好地承接华润三九“十四五”繁华策略，落实中药全家产链生意结构以及繁华筹备，华润三九以现金增资办法向全资子公司华润三九中药有限公司增资85,000万元，华润三九中药有限公司挂号本钱由群众币55,570.53万元推广圣人平易近币140,570.53万元。资金起因为华润三九自有资金。
表决了局：批准10票，拦阻0票，弃权0票。
二、 对于补选公司第八届董事会董事的议案
公司原董事刘旭海学生已书面提请辞去公司董事职务，根据《中华群众共以及国公法令》以及《公司条例》的相关规矩，公司控股股东华润医药控股有限公司提名于舒天学生为董事候选人。任期与公司第八届董事会任期统一。
董事候选人于舒天学生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高等办理人员没有生存有关联系，未受过中国证监会及其他相关部门的处理以及证券买卖所惩戒，没有是失期被施行人，没有生存《公法令》等相干公法律例规矩的没有得担负公司董事的状况，契合《公法令》等相干公法、律例以及规矩要求的任事条件。于舒天学生正在公司控股股东、理论掌握人或其有关单元任事而与本公司生存有关联系。董事会中兼任公司高等办理人员和由员工代表担负的董事人数全体没有逾越公司董事总额的二分之一。
独立董事观点：根据《上市公司独立董事法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》等公法律例及《公司条例》的规矩，算作公司独立董事，咱们正在充分领会相干人员任事资历状况、审视相干文件后，宣布独立观点以下：1、公司控股股东华润医药控股有限公司正在征得于舒天学生的批准后，提名其为公司第八届董事会董事候选人，提名法式合法；董事会对于该事项的审议、表决法式合法。二、经审视上述董事候选人的经验，咱们以为公司董事候选人任事资历契合担负上市公司董事的要求，恐怕胜任董事职务，未发明生存《中华群众共以及国公法令》等相干公法律例规矩的没有得担负公司董事的状况，未发明其被中国证监会决定为墟市禁入者，未受过中国证监会及其他相关部门的处理以及证券买卖所惩戒，亦没有属于失期被施行人。经侦察，于舒天学生契合担负上市公司董事的任事资历，批准提名为公司第八届董事会董事候选人。综上，咱们批准公司董事会2022年第十四次聚会对于该议案的表决了局，批准按规矩将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交下一次股东大会施行选举。
表决了局：批准10票，拦阻0票，弃权0票。
附：董事候选人简历
于舒天学生，男，1966年10月出身，大连轻工业学院制浆造纸专科学士学位及吉林大学哲学专科硕士学位。曾经任华润雪花啤酒（中国）有限公司长春/吉林区域公司副总司理兼区域出售公司总司理、黑吉区域公司总司理、浙江区域公司总司理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销焦点总司理、天津区域公司总司理、辽宁区域公司总司理，华润雪花啤酒（中国）有限公司常务副总司理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五丰有限公司总司理。现任华润团体生意单元专任外部董事。
三、 对于公司独特对于外投资有关买卖的议案
精细实质请拜见《华润三九医药股分有限公司对于公司独特对于外投资有关买卖的通告》（2022-061）。
有关董事白晓松学生、崔兴品学生、杨旭东学生回避了表决。
表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。
四、 对于采办银行理财富品的议案
精细实质请拜见 《华润三九医药股分有限公司对于采办银行理财富品的通告》（2022-062）。
表决了局：批准10票，拦阻0票，弃权0票。
五、 对于召集2022年第四次且自股东大会的议案
精细实质请拜见 《华润三九医药股分有限公司对于召集2022年第四次且自股东大会告诉》（2022-064）。
表决了局：批准10票，拦阻0票，弃权0票。
特此通告。
华润三九医药股分有限公司董事会
二○二二年九月二十九日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—061
华润三九医药股分有限公司
对于公司独特对于外投资有关买卖的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、买卖总结
熠保科技（上海）有限公司（以下简称“熠保科技”）是一家都会惠平易近保平台的办事商。为捕获墟市机遇，搭建与强健险单干的桥梁，结构新的院外渠道，华润三九医药股分有限公司（以下简称“华润三九”、“公司”或“本公司”）拟与华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）、华润润曜强健科技（北京）有限公司（以下简称“华润润曜强健”）独特对于熠保科技施行增资，与熠保科技及相干股东订立《对于熠保科技（上海）有限公司之A+轮增资协议》（以下简称“增资协议”）、《对于熠保科技（上海）有限公司之A+轮股东协议》（以下简称“股东协议”）。
公司拟以自有资金投资群众币1830万元，持有熠保科技3.0148%股权；华润医药控股、华润润曜强健拟不同投资群众币2440万元、1830万元，不同持有熠保科技4.0198%以及3.0148%股权。本次投资以熠保科技经评估的股东权力价值为根底计划决定，相干物业评估讲述尚需取得国资办理部门授权单元登记批准。同时，熠保科技原股东斯之道（天津）股权投资共同企业（有限共同）、姑苏博远厚诚二期股权投资共同企业（有限共同）、南京博睿嘉泰二期股权投资共同企业（有限共同）、姑苏远毅博源创业投资共同企业（有限共同）、姑苏远毅睿恒股权投资共同企业（有限共同）拟均以整齐定价不同投资700万元、394.7585万元、305.2415万元、286.2884万元、413.7116万元以持有熠保科技相映股权。
本次投资前，熠保科技股权组织以下：
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本次投资告竣后，熠保科技股权组织以下：
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本公司控股股东为华润医药控股有限公司，理论掌握工钱中国华润有限公司，华润润曜强健控股股东为华润医药商业团体有限公司，为受中国华润有限公司掌握之企业，所以本次买卖变成有关买卖。本次有关买卖没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组，没有变成重组上市。
公司于2022年9月29日召集董事会2022年第十四次聚会审议了《对于公司独特对于外投资有关买卖的议案》，有关董事白晓松学生、崔兴品学生、杨旭东学生回避了表决，聚会以7票批准，0票拦阻，0票弃权审议经过该项议案。本次买卖无需提交公司股东大会审议。
二、买卖对于方的根底状况
（一）非有关方根底状况
1. 南京博睿嘉泰二期股权投资共同企业（有限共同）（以下简称“南京博远”）
挂号地方：中国（江苏）自在交易考察区南京片区万寿路15号D4栋B-119
施行事情共同人及主要股东：南京博睿铭业二期股权投资办理共同企业（有限共同）
挂号本钱：150000 万元群众币
交易刻日：2020-09-23至2030-09-22
筹备范围：普通项目：股权投资（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
2.姑苏博远厚诚二期股权投资共同企业（有限共同）（以下简称“姑苏博远”）
挂号地方：姑苏高新区华佗路99号金融谷商务焦点11幢
施行事情共同人及主要股东：姑苏博远玮业二期创业投资共同企业（有限共同）
挂号本钱： 193989.899万元群众币
交易刻日：2021-02-25 至 2031-02-24
筹备范围：普通项目：股权投资（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
3.斯之道（天津）股权投资共同企业（有限共同）（以下简称“斯道”）
挂号地方：天津自贸考察区（焦点商务区）金昌道637号宝正大厦12层1204A-03
施行事情共同人及主要股东：富完毕长（上海）股权投资办理有限公司
挂号本钱：201630万元群众币
交易刻日：2019-07-24至无流动刻日
筹备范围：进行对于未上市企业的投资，对于上市公司非秘密发行股票的投资和相干磋商办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
4.姑苏远毅博源创业投资共同企业（有限共同）（以下简称“远毅博源”）
挂号地方：中国（江苏）自在交易考察区姑苏片区姑苏工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇17号楼309室
施行事情共同人及主要股东：姑苏源致创业投资共同企业（有限共同）
挂号本钱：34600万元群众币
交易刻日：2021-04-23 至 2031-04-22
筹备范围：普通项目：创业投资（限投资未上市企业）（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
5.姑苏远毅睿恒股权投资共同企业（有限共同）（以下简称“远毅睿恒”）
挂号地方：中国（江苏）自在交易考察区姑苏片区姑苏工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇17号楼309室
施行事情共同人及主要股东：姑苏源致创业投资共同企业（有限共同）(委托代表:杨瑞荣)
挂号本钱：50000万元群众币
交易刻日：2018-09-10 至 2028-08-31
筹备范围：进行非证券股权投资震动及相干磋商生意。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
上述法人或其他构造均没有属于公司之有关方，均没有属于失期被施行人。
（二）有关方根底状况
1．华润医药控股有限公司（简称“华润医药控股”）
创制时光：2007-03-22
交易刻日：2007-03-22 至 2057-03-21
法定代表人：白晓松
挂号本钱：1500000万元群众币
挂号地方：北京市北京经济本领开垦区科创十四街99号汇龙森科技园2幢B123室
主交易务：股权投资、投资办理
筹备范围：（一）正在国家禁止外商投资的范畴照章施行投资；（二）受其所投资企业的书面依赖（经董事会统一经过），向其所投资企业供给下列办事： 1、帮助或代办其所投资的企业从海内外洽购该企业私用的呆板设施、办公设施以及损耗所需的原质料、元器件、零零件以及正在海内外出售其所投资企业损耗的产物，并供给售后办事；2、正在外汇办理部门的批准以及监视下，正在其所投资企业之间平定外汇；3、为其所投资企业供给产物损耗、出售以及墟市开垦历程中的本领支柱、职工训练、企业内部人事办理等办事；4、帮助其所投资企业索求贷款及供给确保。 （三）正在中国境内创造科研开垦焦点或部门，进行新产物及高新本领的争论开垦，让渡其争论开垦结果，并供给相映的本领办事；（四）为其投资者供给磋商办事，为其有关公司供给与其投资相关的墟市信息、投资战术等磋商办事；（五）承接其母公司以及有关公司的办事外包生意。（六）禁止投资性公司承接境外公司的办事外包生意。（七）受所投资企业的书面依赖（经董事会统一经过），进步下列生意：1、正在海内外墟市以经销的办法出售其所投资企业损耗的产物；2、为其所投资企业供给输送、仓储等分析办事。（八）以代办、经销或创造出口洽购机构（席卷内部机构）的办法出口境内商品，并可按相关规矩处分出口退税；（九）采办所投资企业损耗的产物施行系统集成后正在海内外出售，如所投资企业损耗的产物没有能全面满意系统集成须要，禁止其正在海内外洽购系统集成配套产物，但所采办的系统集成配套产物的价值没有应逾越系统集成所需全数产物价值的百分之五十；（十）为其所投资企业的产物的海内经销商、代办商和与投资性公司、其母公司或其有关公司签有本领让渡协议的海内公司、企业供给相干的本领训练； （十一）正在其所投资企业投产前或其所投资企业新产物投产前，为施行产物墟市开垦，禁止投资性公司从其母公司进口与其所投资企业损耗产物相干的母公司产物正在海内试销；（十二）为其所投资企业供给呆板以及办公设施的筹备性租赁办事，或照章创造筹备性租赁公司；（十三）为其进口的产物供给售后办事；（十四）到场有对于外承包工程筹备权的中国企业的境外工程承包；（十五）正在海内出售（没有含批发）投资性公司进口的母公司产物。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）
华润医药控股为华润三九的控股股东，华润医药控股理论掌握工钱中国华润有限公司。华润医药控股没有是失期被施行人。华润医药控股2021岁终总物业为群众币2001.61亿元，净物业为群众币692.28亿元；2021年度完结交易支出群众币1973.46万元，净成本群众币58.26万元。2022年6月30日净物业为群众币721.98亿元。
2．华润润曜强健科技（北京）有限公司（简称“华润润曜强健”）
创制时光：2021-01-04
交易刻日：2021-01-04 至 无流动刻日
法定代表人：郭俊煜
挂号本钱：1000万元群众币
挂号地方：北京市西城区校场小九条13号10幢1至3层
主交易务：院外大批发经营、投资办理
筹备范围：互联网信息办事；出售第三类疗养器材；批发药品；批发食品；本领开垦；本领磋商；本领让渡；本领办事；软件开垦；数据处置（数据处置中的银行卡焦点、PUE值正在1.4以上的云算计数据焦点之外）；信息系统集成；经济交易磋商（没有含中介办事）；承办展览揭示震动；聚会办事；妄图、创造、代办、揭晓广告；强健办理（须经审批的诊治震动之外）；出售疗养器材I类、II类（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；互联网信息办事、出售第三类疗养器材、批发药品、批发食品和和照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）
华润医药商业团体有限公司持有华润润曜强健100%股权，华润润曜强健理论掌握工钱中国华润有限公司。华润润曜强健没有是失期被施行人。华润润曜强健是华润医药商业院外大批发经营以及投资办理平台。华润润曜强健2021岁终总物业为群众币2.55亿元，净物业为群众币0.13亿元；2021年度完结交易支出群众币64,134.19万元，净成本群众币207.73万元。2022年6月30日净物业为群众币0.13亿元。
三、投资标的根底状况
1．标的公司根底状况
公司称号：熠保科技（上海）有限公司（以下简称“熠保科技”）
法定代表人：吴密彬
挂号本钱：群众币1465.5173万元
交易刻日：2021-02-02 至 2051-02-01
筹备范围：答应项目：互联网信息办事；药品互联网信息办事；疗养器材互联网信息办事；第二类增值电信生意；保障代办生意。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目：本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；互联网数据办事；企业办理磋商；信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）；信息系统集成办事；电子产物出售；通讯设施出售；算计机软硬件及协助设施零售；算计机软硬件及协助设施批发；软件开垦；数据处置办事；广告妄图、代办；广举报布；广告创造；互联网出售（除出售须要答应的商品）；都会绿化办理；筹备妄图办理；人工智能通用利用系统；提喻强健办事；远程强健办理办事；强健磋商办事（没有含诊治办事）。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
2．标的公司生意模式及经营状况
熠保科技创制于2021年，已告竣十余个都会的惠平易近保平台赋能处事，惠及超1,000万的人群。
熠保科技搭建三条生意线，席卷惠平易近保生意、疗养办事生意以及保障科技生意。个中以惠平易近保生意算作根底生意以及流量出口，为疗养办事以及保障科技供给用户根底。惠平易近保拥有低门槛、低保费、高保险的特征，其保险负担以及保险人群与根底医保较好地连接互补。熠保科技经过挑选经济水平较高、疗养办事根底较好的都会拓展惠平易近保生意，可施行惠平易近保办事过程妄图、营销出售、售后办事的全过程办事。熠保科技疗养办事生意席卷破费疗养、互联网疗养、慢病办理等生意，为投保人供给蕴含院前、院中、院后的疗养强健办事。科技悠闲台用户生意线以大数据平台为主，席卷系统搭建、软件利用等本领办事等，将一二条生意线施行转化蔓延。
熠保科技没有属于公司之有关方，没有属于失期被施行人。本次买卖告竣后，没有会导致熠保科技纳入本公司合并报表范围。截止本通告日，熠保科技没有生存为他人供给确保、财政援助等状况。熠保科技条例中没有生存公法律例之外其他限制公司股东权力的条目。
3.标的公司主要财政目标：
单元：万元
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注：应收款项总数为应收单子及应收账款、预支款项、其他应收款的总计数。
致同会计师事情所（寻常普遍共同）以为熠保科技摹拟财政报表正在一切远大方面根据企业会计模范以及摹拟财政报表附注中所述的体例根底规矩体例，公正反应了2021年12月31日、2022年4月30日的摹拟合并财政环境和2021年度、2022年1-4月的摹拟合并筹备结果。
4．物业评估状况
根据拥有施行证券期货相干生意资历的沃克森（北京）国际物业评估有限公司出具的评估讲述，以2022年4月30日为评估基准日，熠保科技股东全数权力的评估价值为53,600.00万元。
本次评估选择收益法以及墟市法。收益法下评估基准日的被评估单元股东全数权力账面值305.72万元，评估值53,600.00万元，评估增值53,294.28万元。墟市法下评估基准日的被评估单元股东全数权力账面值为305.72万元，评估值55,200.00万元，评估增值54,894.28万元。标的企业的主要价值除了什物物业、营运资金等有形资源之外，还蕴含企业所拥有的品牌劣势、本领劣势、客户资源、产物劣势等主要的无形资源的奉献。收益法对付企业他日预期繁华因素孕育的作用思虑的较为充分，收益法更能主观、周全的反应被评估单元的墟市价值。所以本次评估以收益法评估了局算作最终评估结论。本次买卖评估讲述尚需取得国资办理部门授权单元登记批准。
四、有关买卖的定价战术及定价按照
根据沃克森（北京）国际物业评估有限公司出具的评估讲述，以2022年4月30日为基准日，熠保科技股东全数权力价值为53,600.00万元，经友爱计划，决定熠保科技投前估值为5.25亿元，本次华润医药控股等三方总计增资6100万元，个中华润三九增资1830万元，持有熠保科技3.0148%股权；华润医药控股增资2,440万元，持有熠保科技4.0198%股权；华润润曜强健增资1830万元，持有熠保科技3.0148%股权。公司用于投资的资金起因为自有资金。本次买卖评估讲述尚需取得国资办理部门授权单元登记批准。
本次增资以经评估的股权权力价值为根底，各投资方定价不异,未毁伤公司或股东的好处。
公司董事会经议论以为本次增资以经评估的股权权力价值为根底，基于惠平易近保处于加紧发展期，思虑熠保科技生意筹备模式、团队才略、企业繁华境况及生意拓展速率，并经各方友爱计划决定，董事会以为该定价正当公正，各投资方定价不异，未毁伤公司或股东的好处。
五、增资协议主要实质
（一）本轮投资人：华润医药控股有限公司、华润润曜强健科技（北京）有限公司、华润三九（三方以下简称“华润方”），熠保科技原股东斯之道（天津）股权投资共同企业（有限共同）、姑苏博远厚诚二期股权投资共同企业（有限共同）、南京博睿嘉泰二期股权投资共同企业（有限共同）、姑苏远毅博源创业投资共同企业（有限共同）、姑苏远毅睿恒股权投资共同企业（有限共同）。
（二）买卖规划及金额：华润三九投资金额为1,830万元，取得本轮投资告竣后熠保科技3.0148%股权；华润医药控股的投资金额为2,440万元，取得本轮投资告竣后熠保科技4.0198%股权；华润润曜强健的投资金额为1,830万元，取得本轮投资告竣后熠保科技3.0148%股权。同时，熠保科技原股东斯之道（天津）股权投资共同企业（有限共同）、姑苏博远厚诚二期股权投资共同企业（有限共同）、南京博睿嘉泰二期股权投资共同企业（有限共同）、姑苏远毅博源创业投资共同企业（有限共同）、姑苏远毅睿恒股权投资共同企业（有限共同）均以整齐定价不同投资700万元、394.7585万元、305.2415万元、286.2884万元、413.7116万元以不同取得本轮投资告竣后熠保科技1.1532%、0.6503%、0.5029%、0.4716%、0.6816%股权。
（三）投资款支拨设计：
增资款分两期支拨：
（1）投资款支拨先决条件全数满意或被本轮投资人书面宽免之往后的20个处事日内华润方向熠保科技支拨首期投资款5,185万元(即协议项下规矩各投资方对于应的投资款之85%)，个中华润三九首期投资款为1,555.50万元；
（2）投资款支拨先决条件全数满意或被华润方书面宽免之日或共管账户开立之日（以孰晚为准）起的20个处事日内，华润方向共管账户支拨第二期投资款915万元，个中华润三九向熠保科技支拨第二期投资款274.5万元；待协议中商定的第二期投资款排除共管先决条件被全数满意，熠保科技可将第二期投资款及全数孳息划转至其账户。
（3）若正在商定日前非因本轮投资人片面缘由未能完结亦未被本轮投资人书面宽免，或有充分证明证实第二期投资款排除共管先决条件已没有具备创建大概性，本轮投资人有官僚求熠保科技独特差遣受托银行退还第二笔投资款及全数孳息。如退还第二期投资款及全数孳息仍没有足以补救本轮投资人理论亏空，则目的公司及理论掌握人理应连带地以本轮投资人未获补救之理论亏空为限施行抵偿。
（4）本轮投资人凭据增资协议的商定将第二期投资款支拨至对于应共管账户之日起，即告竣本次投资下的全数款项支拨责任。
（四）交割日：为支拨首期投资款并就其正在本次投资中所认购目的公司全数股权结束享有股东权力之日。
（五）投资款用途
华润方支拨的投资款仅用于生意筹备、研发、损耗、生意扩展（席卷对于外投资或对于团体公司施行增资）、本钱性付出、采办安全性高、震动性好、有保本商定的理财富品或取款类产物、弥补震动资金（为免疑义，前述用途下的资金利用仍受限于股东协议商定的审议体制）或经股东会根据股东协议同意的用途，华润方支拨的投资款没有得用于了偿现有股东或理论掌握人集体债务大概与熠保科技生意筹备没有相干的其他筹备性付出。
（六）过渡期设计
增资协议订立之日挚友割日内，除一经征得投资方事先批准外，熠保科技没有得以一切办法直接大概间接地从事其账面价值逾越群众币500万元的物业，或正在物业上树立抵押、质押等权力负担，没有得缔结一切远大公约（进步一般筹备震动、为后续融资之想法所产生的从事或缔结的远大公约之外）；除已事先征得投资方批准或本协议尚有规矩外，熠保科技实控人没有得以一切办法让渡其直接或间接持有的全体或全数熠保科技股权，且未正在其上树立质押等权力负担。
（七）失约负担
除本协议尚有商定外，一旦产生失约动作，失约方理应抵偿因其失约而以致依约方负担的亏空，席卷但没有限于因失约而支拨或亏空的资金、资本、诉讼费、保全费、施行费、讼师费、到场异地诉讼之正当交通歇宿费，和依约方因实验而应取得的好处。
（八）争议的束缚
各方当事人因协议产生的一切争议，均应开始经过友爱计划的办法束缚，计划没有成，任一方可将争议提交位于协议订立地有统领权群众法院诉讼束缚，且各方均批准其将独特按照《中华群众共以及人民事诉讼法》第一百三十七条申请没有秘密审议。正在根据诉讼法式施行时期，除诉讼事项之外，协议应正在一切方面维持全数着力。
（九）公约失效条件及失效时光
协议自各方式定代表人或授权代表签字并加盖公章（对于法人而言）或签字（对于当然人而言）创制并失效。
六、股东协议主要实质
（一）董事会
熠保科技董事会由9人组成，任期3年。原股东委托5名董事，华润医药控股委托1名董事。华润三九与华润润曜强健有权不同向熠保科技委托一位董事会查看员，查看员有权加入熠保科技董事会聚会并讲话，对付董事会表决的事项无投票权。
（二）股权回购
未经投资人（指种子轮投资人、A轮投资人及A+轮投资人的合称）批准或宽免，呈现熠保科技未能正在A轮投资交割日起6年内告竣上市或被并购；熠保科技或实控人重要违反协议实质导致投资人或团体公司遭遇远大没有利作用并经投资人催告后正在30个处事日内仍未矫正的；熠保科技主交易务没法持续且6个月内没法失去正当束缚；非投资人书面招供而熠保科技掌握权产生变化；山东智诚保障经纪有限公司没法根据商定告竣并表（协议商定为订立后的18个月内），且逾期12个月仍未实验了却，且部分董事并未就代替规划完毕统一的等协议中商定的回购触发条件，任一投资人有官僚务实际掌握人以及/或熠保科技连带地回购投资人所持有的全数或全体公司股权。
（三）优先采办权
如除投资人外的任一熠保科技股东拟向一切一方或多少方出让其直接大概间接持有的熠保科技股权大概采用预期买方提出采办让渡股权的要约，其应马上向投资人发出书面告诉，优先采办权股东有权（但无责任）以整齐条件，优先于其他股东以及预期买方，挑选全数或全体受让该转股股东拟出让的股权。
（四）失约负担及抵偿支拨
一旦产生协议中商定的失约事宜，失约方理应抵偿因其失约而以致依约方受到的理论亏空（但没有席卷其他预期可得好处），席卷但没有限于因失约而支拨或亏空的资金、资本、诉讼费、保全费、施行费、讼师费、到场异地诉讼之正当交通歇宿费。
（五）失效条件
本协议自A+轮交割日起失效。
七、与该有关人累计已产生的各种有关买卖状况
年头至表露日，公司及子公司未直接与华润医药控股、华润润曜强健产生有关买卖；公司以群众币41,379,733.39元收买华润衢州医药有限公司持有的衢州南孔中药有限公司51%股权；东阿阿胶股分有限公司以群众币800万元采办深圳奥萨医药有限公司持有的公司控股子公司深圳市中药建造业改革焦点有限公司10%股权，公司全资子公司华润三九中药有限公司以总计群众596万元采办惠州市九惠制药股分有限公司、广东银田农业科技有限公司不同持有的深圳市中药建造业改革焦点有限公司5%、2.45%股权；正在股东大会同意额度内，公司及子公司与有关方产生凡是有关买卖约9亿元；正在股东大会同意额度内，公司及子公司正在珠海华润银行日均取款余额约1.34亿元，未施行现金理财生意。
八、对于外投资的想法、生存的告急以及对于公司的作用
1. 基于商业强健险成为减缓疗养保险支拨压力的主要组成全体，正在商业强健险加紧繁华的历程中生存策略性机遇，华润三九参投熠保科技，可提早结构惠平易近保赛道，搭建与保司单干的桥梁；
2．惠平易近保存眷参保人的“强健办理”，有利于发扬中医药劣势，运用与熠保科技的单干研究将中医药产物以及办事纳入保障办事项目，追寻中医药与商保单干的新模式。以“惠平易近保”等都会普惠型强健险为根底，独特构建“都会强健保险平台”、独特为都会群众供给强健保险、及后续惠平易近保常用药束缚规划、惠平易近保慢病用药束缚规划等新生意的毗连开垦。
3. 惠平易近保参保人群中蕴含都会人口中的慢病人群、宿疾人群、末年人等，经过与熠保科技单干，有助于公司生意拓展新渠道。
综上，本次增资熠保科技契合公司策略，有利于增强公司的分析势力，捕获墟市机遇，没有会对于公司现在的财政环境以及筹备结果形成远大作用。
受行业战术、墟市合作、墟市供需等因素作用，公司本次投资事项生存特定的战术、墟市告急等。
九、其他
公司董事会授权办理层处分相干协议文件订立等事项，授权公司办理层正在本买卖当中条件没有变的基础下对于此次增资历程中非本性性条目的改动和非主要事项的变动施行审批。
十、独立董事事前招供以及独立观点
公司独立董事已宣布观点，批准将该有关买卖提交董事会审议。
独立董事对于本有关买卖的独立观点：公司与华润医药控股有限公司、华润润曜强健科技（北京）有限公司独特对于外投资，增资熠保科技，契合公司策略方向，有利于公司捕获墟市机遇，搭建与强健险单干的桥梁，结构新的院外渠道，为公司永恒繁华供给助力。本次增资以经评估的股权权力价值为根底，基于惠平易近保处于加紧发展期，思虑熠保科技生意筹备模式、团队才略、企业繁华境况及生意拓展速率，经各方友爱计划决定，各投资人定价不异，定价正当公正。本次买卖属于一般的投资动作，没有会对于公司的独立性变成作用。本次有关买卖经公司董事会2022年第十四次聚会审议经过，有关董事均回避表决。本次买卖没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况，相干法式契合相干公法、律例以及公司条例等的规矩。综上，咱们批准公司董事会2022年第十四次聚会对于该项议案的表决了局。
十1、审议法式
1．独立董事批准将本议案提交本次聚会审议。
2．该买卖算作有关买卖经董事会2022年第十四次聚会审议经过，审议历程中有关董事均回避表决。
十二、备查文件
1．审计讲述
2．物业评估讲述
3．对于熠保科技（上海）有限公司之A+轮增资协议
4．对于熠保科技（上海）有限公司之A+轮股东协议
特此通告。
华润三九医药股分有限公司董事会
二○二二年九月二十九日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—062
华润三九医药股分有限公司
对于采办银行理财富品的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、投资银行理财富品的总结
公司采办银行理财富品授权额度行将到期。为了正当运用闲置资金，正在充分思虑公司他日营运资金及分析评估告急以及收益的基础下，公司拟以总计没有逾越群众币25亿元自有资金投资银行及其部下理财子公司理财富品（没有含珠海华润银行理财富品），资金可震动利用，单笔产物刻日没有逾越六个月（含六个月），投资刻日为自股东大会审议经过本议案后1年内。
本次买卖没有变成有关买卖，本议案一经公司董事会2022年第十四次聚会审议经过，尚需提交股东大会审议。
投资想法：充分运用公司现有的全体闲置资金，进步资金利用效用，进步资金的收益水平。
投资工具：银行及其部下理财子公司（没有含珠海华润银行）中低告急收益型理财富品（告急评级为R2以内产物（含R2）），单笔刻日没有逾越六个月（含六个月）。资金没有会直接投资证券墟市产物股票、债券、基金、外汇及其衍损耗品等高告急产物。
投资刻日：自股东大会审议经过后1年内。
投资额度：没有逾越25亿元，正在上述额度内，资金也许震动利用，且刻日内随便时点的买卖金额(含前述投资的收益施行再投资的相干金额)没有逾越25亿元。
资金起因：公司自有资金。
实行办法：正在投资刻日内，提议股东大会授权董事会并由董事会授权办理层根据墟市状况正在同意范围内挑选银行及其部下理财子公司理财富品施行投资，并与相干银行及其部下理财子公司处分相干手续。
二、审批法式
针对于每笔全部理财事项，公司创制理财小组，由公司总裁任组长，财政总监任副组长，财政办理焦点总司理等成员组成。财政办理焦点资金与本钱办理部全部担任理财操作工项，向理财小组做理财汇报。全部包办人无理财小组成员疏导以及公司授权范围内，施行全部操作。每笔理财由资金与本钱办理部提交投资理财分解及收益预计讲述，司理财小组审批前方可施行。
三、告急及掌握办法
1．投资告急：
公司拟采办的理财富品虽为中低告急收益型理财富品，但金融墟市受宏不雅经济、财政及钱币战术的作用较大，没有破除该项投资受到墟市稳定的作用，公司将根据经济大局和金融墟市的改变合时过量的介入，故近期投资的理论收益弗成预期。
2．针对于投资告急，拟采用办法以下：
公司将矜重根据《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干公法律例、榜样性文件及《公司条例》的要求，进步相干理财生意，并将强化对于相干理财富品的分解以及争论，细密施行公司各项内部掌握制度，严控投资告急。
公司一经拟定了《现金理财办理制度》等外掌握度，对于投资理财的准则、范围、权力、内部考查过程、资金利用状况的监视、负担部门及负担人等方面做了精细规矩，以提防财政告急，保险资金安全。公司财政办理焦点设专人办理存续期的各类理财富品，建立台账，强化按期跟踪及办理，严控告急。
四、对于公司的作用
公司争持“榜样运作、提防告急、束缚投资、保值增值”的准则，正在确保公司凡是筹备以及资金安全的基础下，以自有闲置资金过度投资中低告急的理财富品，没有会作用公司主交易务的一般进步。经过施行过度的中低告急的近期理财，能取得特定的投资效益，进一步选拔公司大伙业绩水平，为公司股东完结更多的投资回报。
五、独立董事观点
公司独立董事正在充分考察领会相干状况，审视了相干质料后，宣布独立观点以下：1、公司本次董事会的召集、表决法式契合相干公法、律例及《公司条例》的规矩； 2、公司正在保险震动性以及资金安全的基础下，以自有闲置资金过度投资中低告急的理财富品，没有会作用公司主交易务的一般进步。经过施行过度中低告急的近期理财，能取得特定的投资效益，能进一步选拔公司大伙业绩水平，为公司股东完结更多的投资回报，没有生存毁伤公司及股东，稀奇是中小股东好处的状况。综上，咱们批准公司董事会2022年第十四次聚会对于以上议案的表决了局，并批准将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会2022年第十四次聚会抉择
2、独立董事观点
华润三九医药股分有限公司董事会
二○二二年九月二十九日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—063
华润三九医药股分有限公司
2022年第九次监事会聚会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
华润三九医药股分有限公司监事会2022年第九次聚会于2022年9月29日上午以通讯办法召集，聚会告诉以书面办法于2022年9月26日发出。本次聚会应到监事5人，实到监事5人。本次聚会凑合以及召集法式契合《公法令》《公司条例》以及《公司监事聚会事法则》的相关规矩，聚会合法无效。聚会以投票办法审议经过了以下议案，并变成抉择：
1、对于公司独特对于外投资有关买卖的议案
精细实质请拜见《华润三九医药股分有限公司对于公司独特对于外投资有关买卖的通告》（2022-061）
表决了局：批准5票，拦阻0票，弃权0票
特此通告。
华润三九医药股分有限公司监事会
二○二二年九月二十九日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—064
华润三九医药股分有限公司
对于召集2022年第四次且自股东大会告诉
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
华润三九医药股分有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十四次聚会审议经过了《对于召集2022年第四次且自股东大会的议案》，公司定于2022年10月17日（礼拜一）召集2022年第四次且自股东大会，现将本次聚会相关事项告诉以下：
1、召集聚会的根底状况
1．股东大会届次：2022年第四次且自股东大会
2．凑合人：华润三九医药股分有限公司第八届董事会
3．本次股东大会聚会召集契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及《公司条例》的规矩。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第十四次聚会确定召集。
4．聚会召集的日期、时光：
现场聚会：2022年10月17日下昼14:30
收集投票时光：2022年10月17日。个中，经过深圳证券买卖所买卖系统投票的时光为2022年10月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下昼13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时光为2022年10月17日9：15至15:00 时期的随便时光。
公司股东只可挑选现场投票（也许依赖代办人代为投票）大概收集投票中的一种办法，若统一股东经过现场投票以及收集投票系统反复施行表决的，以第一次投票表决了局为准。
6．聚会的股权备案日：2022年10月10日
7．加入工具：
（1）于2022年10月10日下昼收市时正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司部分股东均有权加入股东大会，并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决，该股东代办人没有必是本公司股东；
（2）公司董事、监事以及高等办理人员；
（3）公司邀请的讼师；
（4）根据相干律例理应加入股东大会的其他人员。
8．现场聚会所在：深圳市龙华新区不雅湖街道不雅澜高新园区不雅清路1号华润三九医药工业园分析办公焦点聚会室。
二、聚会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
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三、现场聚会备案事项
1．备案办法：凡加入本次现场聚会的股东需持自己身份证及股东账户卡到本公司处分参会备案手续；股东依赖授权的代办人需持依赖人股东账户卡、授权依赖书、依赖人和被依赖人身份证到本公司处分参会备案手续；法人股东代办人需持盖单元公章的法人授权依赖书、法人交易派司复印件、法人证券账户卡和加入人自己身份证到本公司处分参会备案手续。股东可用信函或传真办法备案（“股东授权依赖书”附后）。
2．备案时光： 2022年10月11日-10月14日9：00-16：30，10月17日9：00-14：30。
3．备案所在：华润三九医药工业园分析办公焦点503室。
4．留神事项：加入现场聚会的股东及股东代办人请照顾相干证件原件加入。