证券代码：300395 证券简称：菲利华 通告编号：2022-56
湖北菲利华石英玻璃股分有限公司
Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd.
（湖北省荆州市东方大道68号）
2022年度以浅近法式
向一定工具发行股票预案
二〇二二年九月
公司证实
1、本公司及董事会部分成员保险本预案实质可靠、确切、齐全，并确认没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
2、本次以浅近法式向一定工具发行股票告竣后，公司筹备与收益的改变由公司自行担任；因本次以浅近法式向一定工具发行股票引致的投资告急，由投资者自行担任。
3、本预案是公司董事会对于本次以浅近法式向一定工具发行股票的阐明，一切与之相反的证实均属虚假陈说。
4、投资者如有一切疑问，应磋商自身的股票经纪人、讼师、专科会计师大概其他专科顾问。
5、本预案所述事项并没有代表审批机构对付本次以浅近法式向一定工具发行股票相干事项的本性性判别、确认、同意，本预案所述以浅近法式向一定工具发行股票相干事项的失效以及告竣尚待博得相关审批机构的同意或核准。
稀奇提醒
1、本次以浅近法式向一定工具发行股票相干事项一经公司2021年度股东大会授权公司董事会实行，本次发行规划已取得公司第五届董事会第二十二次聚会经过，尚需国防科工局审批批准、深圳证券买卖所考查经过并经中国证监会批准挂号。
二、公司本次以浅近法式向一定工具发行股票的发行工具没有逾越35名（含35名），为契合中国证监会规矩的证券投资基金办理公司、契合中国证监会规矩的其他法人、当然人或其他合格的投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、群众币合格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个发行工具；信托公司算作发行工具的，只可以自有资金认购。
三、本次发行募集资金总数没有逾越（含）群众币30,000.00万元，且没有逾越迩来一岁终净物业百分之二十，正在扣除相干发行用度后的募集资金净额将全数用于以下项目：
单元：万元
序号 项目 项目拟投资金额 项目拟利用募集资金额
1 半导体用石英玻璃质料扩产项目 23,149.00 19,875.00
2 新质料研发项目 4,759.00 4,402.00
3 弥补震动资金 5,723.00 5,723.00
总计 33,631.00 30,000.00
本次发行募集资金到位以前，公司可根据项目理论掘起状况以自筹资金后行参预，并正在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行用度后的理论募集资金净额少于拟参预募集资金总数，正在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据理论募集资金数额，根据项想法轻重缓急等状况，保养并最终确定募集资金的全部投资项目、秩序及各项想法全部投资额，募集资金没有足全体由公司自筹束缚。
四、本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行代价没有低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总数/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。正在本次发行的定价基准日至发行日时期，如公司实行现金分红、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券买卖所的相干规矩对于发行代价作相映保养。
五、本次发行股票数目没有逾越（含）800.00万股，且没有逾越本次发行前公司总股本的30%，最终发行股分数目由股东大会授权董事会根据全部状况与本次发行的主承销商计划决定。
若公司股票正在定价基准日至发行日时期产生送股、本钱公积金转增股本或因其他缘由导致本次发行前公司总股本产生变动及本次发行代价产生保养的，则本次发行的股票数目下限将施行相映保养。最终发行股票数目以中国证监会核准的数目为准。
六、本次以浅近法式向一定工具发行的股票，自本次发行停止之日起6个月内没有得让渡。本次发行停止后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由推广的公司股分，亦应按照上述限售期设计。限售期届满后发行工具减持认购的本次发行的股票须按照中国证监会、厚交所等监管部门的相干规矩。
七、公司从来器重对于投资者的延续回报。根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监管诱导第3号—上市公司现金分红（2022年订正）》等相干要求，公司拟定了成本分配战术、分红回报筹备等，详见本预案“第五节 公司成本分配战术及相干状况”。
八、根据《国务院办公厅对于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力损坏处事的观点》、《国务院对于进一步匆匆进本钱墟市强健繁华的多少观点》和中国证监会《对于首发及再融资、远大物业重组摊薄即期回报相关事项的疏导观点》等文件的相关规矩，公司拟定了本次发行股票后增添被摊薄即期回报的办法，公司控股股东、理论掌握人、董事、高等办理人员对于公司增添回报办法恐怕失去实在实验作出了许诺，相干办法及许诺请拜见本预案“第六节 与本次发行相干的董事会证实及许诺事项”。同时，公司稀奇指示投资者拟定增添回报办法没有等于对于公司他日成本做出保险。
九、本次发行前的滚存未分配成本，由本次以浅近法式向一定工具发行告竣后的新老股东按各矜持股比率共享。
十、本次发行的实行没有会导致公司股权散布没有具备上市条件，也没有会导致本公司的控股股东以及理论掌握人产生改变。
目 录
稀奇提醒 ....................................................................................................................... 2
释 义.............................................................................................................................. 7
第一节 本次发行股票规划大纲 ............................................................................... 10
1、发行人根底状况 .............................................................................................. 10
二、本次发行的背景以及想法 .................................................................................. 10
三、发行工具及其与本公司的联系 ...................................................................... 14
四、本次发行股票规划大纲 .................................................................................. 15
五、本次发行是否变成有关买卖 .......................................................................... 18
六、本次发行是否导致公司掌握权产生改变 ...................................................... 18
七、本次发行是否大概导致公司股分散布没有具备上市条件 .............................. 18
八、本次以浅近法式向一定工具发行的审批法式 .............................................. 18
第二节 董事会对于本次募集资金利用的可行性分解 ........................................... 20
1、本次募集资金利用讨论 .................................................................................. 20
二、募集资金投资项想法须要性及可行性分解 .................................................. 20
三、募集资金投资项目状况先容 .......................................................................... 25
四、本次发行对于公司的作用 .................................................................................. 27
五、可行性分解结论 .............................................................................................. 28
第三节 董事会对于本次发行对于公司作用的议论与分解 ....................................... 29
1、对于公司生意及物业、公司条例、股东组织、高管人员组织、生意组织的影
响 .............................................................................................................................. 29
二、本次发行后公司财政环境、红利才略及现金流量的变用情况 .................. 30
三、公司与控股股东及其有关人之间的生意联系、办理联系、有关买卖及同业
合作等改变状况 ...................................................................................................... 30
四、本次发行告竣后，公司是否生存资金、物业被控股股东及其有关人占用的
状况，或公司为控股股东及其有关人供给确保的状况 ...................................... 31
五、上市公司负债组织是否正当，是否生存经过本次发行大度推广负债（席卷
或有负债）的状况，是否生存负债比率太低、财政老本没有正当的状况 .......... 31
第四节 本次股票发行相干的告急阐明 ................................................................... 32
1、墟市告急 .......................................................................................................... 32
二、办理告急 .......................................................................................................... 32
三、即期回报被摊薄的告急 .................................................................................. 32
四、股价稳定告急 .................................................................................................. 32
五、审批告急 .......................................................................................................... 33
第五节 公司成本分配战术及相干状况 ................................................................... 34
1、公司现有成本分配战术 .................................................................................. 34
二、公司迩来三年的成本分配状况 ...................................................................... 36
三、他日三年股东分红回报讨论（2021年-2023年） ....................................... 37
第六节 与本次发行相干的董事会证实及许诺事项 ............................................... 38
1、董事会对于除本次发行外他日十二个月内是否有其他股权融资讨论的证实
.................................................................................................................................. 38
二、本次发行股票摊薄即期回报对于公司主要财政目标的作用及增添办法 ...... 38
释 义
本预案中，除非尚有阐明，以下词汇拥有以下一定寄义：
1、普遍释义
菲利华有限、有限公司 指 荆州市菲利华石英玻璃有限公司
菲利华、公司、发行人、本公司、股分公司 指 湖北菲利华石英玻璃股分有限公司
武汉菲利华 指 武汉菲利华新质料科技有限公司
控股股东、理论掌握人 指 邓家贵、吴学平易近
本次发行 指 本公司本次正在中国境内（没有含喷鼻港、台湾、澳门地带）以浅近法式向一定工具发行普遍股股票的动作
A股 指 正在中国境内（没有含喷鼻港、台湾、澳门地带）发行的以群众币认购以及买卖的普遍股股票
元 指 群众币元
中国证监会 指 中国证券监视办理委员会
深圳买卖所 指 深圳证券买卖所
国防科工局 指 中华群众共以及国国家国防科技工业局
《公法令》 指 《中华群众共以及国公法令》
《证券法》 指 《中华群众共以及国证券法》
《公司条例》 指 《湖北菲利华石英玻璃股分有限公司条例》
国际主要半导体设施建造商 指 今朝国际上主要的半导体设施建造商，席卷美国利用质料公司（Applied Materials）、日本东京电子公司（Tokyo Electron Ltd.）、Lam Research Corporation、阿斯麦公司（ASML Holding N.V）等寰球主要半导体设施厂商
二、专科释义
石英玻璃 指 由二氧化硅（SiO2）简单组分变成的特种工业玻璃（属有机非金属质料）。因拥有硬度大、耐低温、伸展系数低、耐酸性（除氢氟酸、热磷酸外）、透光机能好、耐热震性、化学牢靠性以及电绝缘机能优秀等个性，被称为“玻璃王”。按损耗工艺的分歧，石英玻璃经过用自然结晶石英（水晶或纯的硅石）经低温凝结，或利用硅化物经化学气鼓鼓相沉积创造而成。经化学气鼓鼓相沉积创造而成的石英称为“分解石英”。石英玻璃质料及成品被精深用于半导体、光通讯、航空航天、太阳能等范畴
石英砂 指 一种主要矿物身分是SiO2的非金属矿物质，是一种坚忍、耐磨、化学机能牢靠的硅酸盐矿物，石英砂是主要的工业矿物材料，非化学安全品，精深用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火质料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。工业大将石英砂常分为普遍石英砂、精巧石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂及硅微粉等
纯度 指 石英玻璃的化学成份是SiO2简单组份，SiO2的含量常常也称为纯度。如美国Unimin可供给的99.998%、99.999%、99.9992%等高纯度石英砂
高纯石英砂 指 高纯石英砂是硅行业范畴内主要的原质料之一，普通指SiO2纯度正在99.99%以上的石英砂。它是由硅矿石（或称为“自然石英”或“水晶”）经过加工、提纯等损耗工艺完结的，主要席卷落空、筛分、磁选、浮选、重选、酸洗、过滤、煅烧、氯洗、热脱和分析选等处置工艺。高纯石英砂拥有极好的化学牢靠性、高绝缘耐压才略、极低的伸展系数，是电子当中器件、光通讯质料、太阳能电池、航空航天等高新本领范畴弗成或缺的主要原质料，是损耗高机能石英玻璃质料及成品的根底材料
羟基 指 又称氢氧基。是由一个氧原子以及一个氢原子相接组成的中性原子团，化学式（-OH）。羟基是石英玻璃中的杂质之一，作用羟基含量的主要因素是材料、工艺以及加工方式。随着石英玻璃中羟基含量的改变，石英玻璃的粘度、密度、反射率、红外接收，伸展系数均会产生改变
半导体 指 半导体指常温下导电机能介于导体与绝缘体之间的质料。最常见的半导体为硅，半导体主要分为集成电路（IC）、分立器件（TR）两大分支
晶圆 指 硅半导体集成电路创造所用的硅晶片，因为其形态为圆形，故称为晶圆。由纯度正在 99.9999%以上的单晶硅棒颠末切段、滚磨、切片等工序建造而成；正在硅晶片上可加工创造成各类电路元件组织，而成为有一定电性功能的集成电路产物
芯片 指 用半导体工艺正在硅等质料上建造的带有某种功能的集成电路或分立器件
太阳能光伏发电 指 一种运用太阳电池半导体质料的光伏效应，将太阳光辐射能直接变换为电能的一种新式发电本领
光通讯 指 运用光波算作载波来传送信息，而以光纤算作传输介质完结信息传 输，到达通讯想法的一种最新通信本领
本预案所引用的财政数据以及财政目标，如无寻常阐明，指合并报表口径的财政数据以及根据该类财政数据算计的财政目标。
本预案中全体总计数与各明细数直接相加上以及正在尾数上如有分裂，均为四舍五入而至。
第一节 本次发行股票规划大纲
1、发行人根底状况
公司称号 湖北菲利华石英玻璃股分有限公司
英文称号 Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd.
股票简称 菲利华
股票代码 300395
股票上市地 深圳证券买卖所
上市日期 2014年9月10日
有限公司创制日期 1999年1月22日
股分公司创制日期 2006年4月28日
法定代表人 吴学平易近
挂号本钱 506,923,266元
一致社会诺言代码 91421000178966806F
挂号地方 湖北省荆州市东方大道68号
关连电话 0716-8304687
传真 0716-8304640
邮政编码 434001
互联网地方 https://www.feilihua.com/
主交易务 主要进行新质料产物及装置的本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事；石英玻璃质料、石英玻璃成品、石英玻璃纤维质料、复合质料及成品的建造与出售
二、本次发行的背景以及想法
（一）本次发行的背景
1、石英玻璃行业繁华投入本领前进与家产进级阶段
石英玻璃是一种简单二氧化硅组分的玻璃，物理化学机能优秀，拥有硬度大、耐低温、伸展系数低、耐腐蚀性、透光机能好、化学牢靠性以及电绝缘机能优秀等个性。普通来讲，上述机能随着石英玻璃质料的气鼓鼓泡数目下降、金属杂质含量以及羟基含量的升高而选拔，所以气鼓鼓泡、杂质、羟基含量是作用质料价值的当中目标。同时，高新本领范畴对于石英玻璃质料的气鼓鼓泡、金属杂质以及羟基含量都有矜重的要求，若何经过改善制备工艺升高气鼓鼓泡数目以及杂质含量是石英玻璃企业的主要存眷点。
随着工艺本领的不停繁华，海内主要石英玻璃建造厂商均参预大度资金施行本领研发与设施改革，石英玻璃质料及成品的损耗加工逐渐由传统处事力聚集型向本领聚集型、资金聚集型方向变化，石英玻璃行业本领繁华渐渐消失高效力特征。连年来，海内全体企业正在石英玻璃质料与成品的损耗加工方面已到达较高水平，但与国际上先辈的石英玻璃损耗厂家比拟还生存特定分歧。总体来看，今朝海内企业损耗的石英玻璃质料大全体属于中低端产物，利用范畴有特定的限制性，难以全面满意半导体集成电路建造、高端光学元器件等高新本领范畴的利用要求，高端石英玻璃质料仍然要从日本、美国、德国等国家进口。为冲破这种对于外依附的款式，正在海内繁华新质料家产的相干战术驱策下，海内石英玻璃行业企业在放慢本领改革措施，削减与海外合作对于手之间的本领分歧。
2、半导体行业高景风采延续扩张墟市对于石英玻璃质料与成品的须要
正在5G、破费电子、物联网、人工智能、主动驾驶等新兴家产的拉动下，寰球半导体出售墟市景风采延续上扬。墟市数据再现，2021年寰球半导体行业须要强劲，寰球堕入芯片供应充足格局。美国半导体行业协会（SIA）揭晓的讲述再现，2021年寰球半导体墟市领域到达5,559亿美元，创史乘新高，较2020年的4,404亿美元比拟增添了26.2%。今朝，中国仍然是寰球最大的半导体利用墟市，2021年出售总数到达1,925亿美元，同比增添27.1%。与此同时，电子信息质料的制备工艺中常常须要利用以及消费大度的高端石英玻璃质料及成品，随着电子信息行业的不停繁华，半导体行业对于高端石英玻璃产物的须要量有望连续维持较高的增添势头。
多年来，公司紧跟墟市须要导向，延续加大研发参预与本领变革，损耗工艺延续改善，损耗效用大幅进步，半导体用石英玻璃质料与成品中心研发项目不停博得攻破。公司现有半导体级高纯石英玻璃管、石英玻璃棒、石英玻璃筒、石英玻璃板和石英玻璃成品等系列产物品格牢靠，老本拥有合作劣势，墟市对于公司产物须要延续推广。公司今朝一经具备的石英玻璃质料产能一经没有能满意日趋增添的墟市须要，所以应墟市须要，扩张石英玻璃质料产能，以更好的满意延续增添的客户须要。
3、行业战术供给清爽的保险以及支柱
正在我国工业化的里程中，石英玻璃质料因拥有多项精良的物理化学机能，是今生工业与国家策略性家产繁华中弗成代替的高纯根底质料。随着电子信息、半导体等高科技范畴对于质料机能要求的选拔，石英玻璃质料及成品行业迎来了新的繁华空间以及机遇。连年来，国家对于石英玻璃质料及成品卑劣行业的器重水准延续推广，络续出台了卑劣家产进级及配套优惠战术：如2021年3月揭晓的《中华群众共以及国人民经济以及社会繁华第十四个五年筹备以及2035年蓝图目的提纲》，清爽提出“驱策集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装置、呆板人、先辈路线交通装置、先辈电力装置、工程机器、高端数控机床、医药及疗养设施等家产改革繁华”；2021年12月揭晓的《“十四五”数字经济繁华筹备》，提出“中心结构下一代迁徙通信本领、量子信息、第三代半导体等新兴本领，驱策信息、生物、质料等范畴本领混合以及群体性攻破”。卑劣须要端景风采的延续选拔将为公司他日的筹备繁华供给较分明的战术保险以及支柱。
4、半导体国产代替加快拉动石英玻璃行业繁华
半导体范畴是石英玻璃质料与成品利用占比最大的范畴。石英玻璃化学性子牢靠，没有与除氢氟酸以及热磷酸外的其余一切酸产生分明化学反应，恐怕充分满意半导机制造历程中须要抗低温、没有严肃的质料算作晶圆承载以及荡涤等容器的利用境况要求，被精深应用于半导机制程中。
半导体当中质料本领壁垒高，海内大全体产物自给率没有高，墟市被美国、日本、欧洲、韩国以及我国台湾地带等厂商所垄断。从海关总署颁布的2021年我国半导体进出口状况来看，进口半导体6,355亿个，同比增添16.9%，进口金额约4,400亿美元，同比增添25.6%，占一切进口金额的16%。出口半导体3,107亿个，出口金额为1,538亿美元。从进口单价来看，我国半导体进出口仍然消失出进口高端芯片、出口中低端芯片的特征。从交易逆差来看，2021年半导体出口逆差到达2,788亿美元，表示出我国对于非外乡半导体的高度依附。
2019年中美交易战、2020年《瓦森纳合同》限制海内对于我国半导体设施质料等需要结束之后，国产半导体家产繁华被置于“卡颈项”窘境，半导体家产国产化里程加快。正在半导体自主可控国产化的家产战术支柱下，半导体国产代替里程将延续加快。半导体冲破海外垄断，行业内公司将迎来远大繁华机遇。
5、半导体及光电等范畴高速繁华对于新式高端质料的须要
半导体及光电范畴用先辈陶瓷透光范围宽，正在兼具优秀光学机能的同时，拥有很高的强度以及硬度。半导体及光电范畴用先辈陶瓷一经或正将用于机器、冶金、化工、医学、生物、汽车、航空航天等漫溢范畴。
海内相关半导体及光电范畴用先辈陶瓷的争论起步较晚，争论水和蔼墟市开垦与海外生存较大的分歧，急迫须要正在根底外貌、制备方式以及损耗工艺等方面强化争论，稀奇是须要加大对于半导体及光电范畴用先辈陶瓷大尺寸、繁复形态成品的研制，研究出幼稚牢靠的制备工艺，争取早日掌握家产化自主本领并完结大领域损耗。
（二）本次发行的想法
1、抓住繁华机遇，有序夸大产能
公司是海内较早进行石英玻璃质料研产生产的企业之一，正在海内外墟市拥有较大作用力。现阶段，寰球半导体行业繁华仓卒，须要繁盛，公司现有损耗才略没法充分满意墟市须要。所以，本次募投项目正在石英玻璃质料既有幼稚损耗工艺根底上，扩张损耗才略，以满意高新本领范畴对于高纯石英玻璃质料的须要，延续增强企业墟市合作力。
2、推进国产代替，复兴平易近族家产
现在的互联网时期大潮促进半导体家产的高速繁华，对于家产链中各建造关节提出了更高的要求。海内现有的石英玻璃质料损耗工艺普遍用来满意中低真个须要，半导体、微电子工业和高端光学用高机能石英玻璃质料主要依附进口，代价居高没有下，重要局部了我国高新本领范畴的繁华。公司石英玻璃质料已取得国际、海内主流设施商的天资认证，而且相对于海内合作对于手拥有老本以及要地化办事劣势。本次募投项想法修建可进一步满意海内芯片厂的须要，匆匆进我国集成电路家产繁华，拥有十分主要的意思。
3、完满本领撑持，符合墟市须要
随着卑劣行业对于石英玻璃质料及成品的尺寸、纯度、精度的要求逐渐进步，石英玻璃产物结束朝着“纯、精、净、大、专”方向稳步繁华，只要更高纯度的根底质料，更高加工精度的器件产物，更刚直净度的产物损耗以及利用境况，更大尺寸的产物器型，和产物对于各类异常利用场地的符合性更强，才华正在本领撑持层面完结公司的可延续繁华。
公司正在现在主导产物墟市牢靠的状况下，安身于不停开垦新产物，优化产物组织，将产物质量做精、产物领域做大。公司努力索求新产物开垦以及新的墟市安身点，本次募投项想法新质料研发项目没有仅能供给先辈的研发、中试条件，更能运用武汉人材凑集劣势，排斥、储存一批行业内体味丰硕、改革才略强的研发专科本领人材，为公司产物的损耗及研发供给主要的撑持，匆匆进企业强健繁华。
4、优化公司本钱组织，升高财政告急
连年来，公司生意领域仓卒扩张，现有生意的深入繁华、新产物及工艺本领的延续研发以及修建，对于资金须要较大。本次发行募集资金有利于束缚公司项目投资修建须要，减缓公司资金压力，正当设计各项损耗筹备及投资震动，增强红利才略以及抗告急才略，为公司顺遂完结“十四五”策略供给资金支柱，是公司周全选拔合作力、完结可延续筹备的主要动作。
三、发行工具及其与本公司的联系
本次发行的发行工具范围为契合中国证监会规矩的证券投资基金办理公司、契合中国证监会规矩的其他法人、当然人或其他合格的投资者，发行工具没有逾越35名（含35名）。
证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、群众币合格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个发行工具；信托公司算作发行工具的，只可以自有资金认购。最终发行工具将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商根据相干公法、律例以及榜样性文件的规矩及发行竞价状况，依照代价优先等准则计划决定。
截止本预案通告日，公司尚未决定全部的发行工具，所以没法决定发行工具与公司的联系。全部发行工具与公司之间的联系将正在询价停止后通告的《募集阐明书》中给以表露。
四、本次发行股票规划大纲
（一）发行股票的品种以及面值
本次发行的股票为群众币普遍股（A股），每股面值为群众币1.00元。
（二）发行办法以及发行时光
本次发行选择以浅近法式向一定工具发行股票办法，正在中国证监会作出给以挂号确定后十个处事日内告竣发行缴款。
（三）发行工具及认购办法
本次发行的发行工具范围为契合中国证监会规矩的证券投资基金办理公司、契合中国证监会规矩的其他法人、当然人或其他合格的投资者，发行工具没有逾越35名（含35名）。
证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、群众币合格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个发行工具；信托公司算作发行工具的，只可以自有资金认购。
最终发行工具将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商根据相干公法、律例以及榜样性文件的规矩及发行竞价状况，依照代价优先等准则计划决定。
正在本次发行竞价实行时，上市公司发出的《认购聘请函》中将要求认购工具作出许诺：到场竞价的合格投资者之间没有得生存《公法令》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》规矩的有关联系，没有得积极探求发行人的掌握权。
一切发行工具均以现金办法认购本次发行的股票。
（四）发行代价以及定价准则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。
发行代价没有低于定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总数/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。如公司股票正在本次发行定价基准日至发行日时期产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行代价将施行相映保养。保养公式以下：
派发明金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)，两项同时施行：P1=(P0-D)/(1+N)
个中，P1为保养后发行代价，P0为保养前发行代价，每股派发明金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。最终发行代价将根据年度股东大会的授权，由公司董事会根据相干规矩根据询价了局与主承销商计划决定。
（五）发行数目
本次发行的股票数目没有逾越（含）800.00万股，且没有逾越本次发行前公司总股本的30%，由年度股东大会授权董事会根据全部状况与本次发行的主承销商计划决定，对于应募集资金金额没有逾越三亿元且没有逾越迩来一岁终净物业百分之二十。
若公司股票正在定价基准日至发行日时期产生送股、本钱公积金转增股本或因其他缘由导致本次发行前公司总股本产生变动及本次发行代价产生保养的，则本次发行的股票数目下限将施行相映保养。最终发行股票数目以中国证监会批准挂号的数目为准。
（六）限售期
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6个月内没有得让渡。本次发行停止后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由推广的公司股分，亦应按照上述限售期设计。限售期届满后发行工具减持认购的本次发行的股票须按照中国证监会、厚交所等监管部门的相干规矩。若相干公法、律例以及榜样性文件对于发行工具所认购股分限售期及限售期届满后让渡股分尚有规矩的，从其规矩。
（七）募集资金总数
本次发行股票募集资金总数没有逾越（含）30,000.00万元，且没有逾越迩来一岁终净物业百分之二十。
（八）募集资金用途
本次发行募集资金总数没有逾越（含）群众币30,000.00万元，正在扣除相干发行用度后的募集资金净额将全数用于以下项目：
单元：万元
序号 项目 项目拟投资金额 项目拟利用募集资金额
1 半导体用石英玻璃质料扩产项目 23,149.00 19,875.00
2 新质料研发项目 4,759.00 4,402.00
3 弥补震动资金 5,723.00 5,723.00
总计 33,631.00 30,000.00
本次发行募集资金到位以前，公司可根据项目理论掘起状况以自筹资金后行参预，并正在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行用度后的理论募集资金净额少于拟参预募集资金总数，正在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据理论募集资金数额，根据项想法轻重缓急等状况，保养并最终确定募集资金的全部投资项目、秩序及各项想法全部投资额，募集资金没有足全体由公司自筹束缚。
（九）本次发行前滚存成本的设计
本次发行告竣后，公司发行前滚存的未分配成本由公司新老股东根据发行后的股分比率共享。
（十）上市所在
本次发行的股票将申请正在深圳证券买卖所上市买卖。
（十一）本次发行抉择无效期
本次发行抉择的无效刻日为2021年年度股东大会审议经过之日起，至上市公司2022年年度股东大会召集之日止。若国家公法、律例对于向一定工具发行股票有新的规矩，公司将按新的规矩施行相映保养。
五、本次发行是否变成有关买卖
截止本预案通告日，公司尚未决定全部的发行工具，所以没法决定本次发行是否变成有关买卖。
六、本次发行是否导致公司掌握权产生改变
截止本预案通告日，发行人控股股东、理论掌握工钱邓家贵学生、吴学平易近学生，邓家贵持有发行人39,379,374股股票，占发行人总股本的7.77%；吴学平易近持有发行人32,372,089股股票，占发行人总股本的6.39%。合计持有71,751,463股，占公司总股本的14.15%。
本次发行股票的数目为没有逾越（含）800.00万股。若根据上述发行数目下限发行，本次发行告竣后，公司总股本推广至514,923,266股，邓家贵学生、吴学平易近学生持有公司13.93%的股分，仍为公司之理论掌握人。
所以，本次发行没有会导致发行人掌握权产生改变。
七、本次发行是否大概导致公司股分散布没有具备上市条件
本次发行告竣后，公司社会大众股占总股本的比率仍逾越25%。所以，本次发行没有会导致公司股权散布没有具备上市条件。
八、本次以浅近法式向一定工具发行的审批法式
（一）本次发行已博得的授权以及同意
2022年4月26日，发行人召集第五届董事会第十七次聚会，审议并经过了《对于提请股东大会授权董事会处分以浅近法式向一定工具发行股票的议案》。
2022年5月18日，发行人召集2021年年度股东大会，审议并经过了《对于提请股东大会授权董事会处分以浅近法式向一定工具发行股票的议案》。
2022年9月29日，发行人召集第五届董事会第二十二次聚会，审议并经过了《对于公司契合以浅近法式向一定工具发行股票条件的议案》、《对于公司2022年度以浅近法式向一定工具发行股票规划的议案》、《对于公司2022年度以浅近法式向一定工具发行股票预案的议案》等本次发行的相干议案。
（二）本次发行尚需取得的授权、同意以及核准
1、公司董事会审议经过本次发行全部规划。
2、本次发行所触及军工事项取得国防科工局审批批准。
3、厚交所考查并作出上市公司是否契合发行条件以及信息表露要求的考查观点。
4、中国证监会对于上市公司的挂号申请作出挂号大概没有予挂号的确定。
第二节 董事会对于本次募集资金利用的可行性分解
1、本次募集资金利用讨论
本次发行募集资金总数没有逾越（含）30,000.00万元，扣除发行用度后将用于以下投资项目：
单元：万元
序号 项目 项目拟投资金额 项目拟利用募集资金额
1 半导体用石英玻璃质料扩产项目 23,149.00 19,875.00
2 新质料研发项目 4,759.00 4,402.00
3 弥补震动资金 5,723.00 5,723.00
总计 33,631.00 30,000.00
二、募集资金投资项想法须要性及可行性分解
（一）本次募集资金投资项想法须要性
公司拟将本次发行募集资金不同用于半导体用石英玻璃质料扩产项目、新质料研发项目、弥补震动资金，有助于公司选拔营运才略，满意领域扩展所需的营运资金须要，升高财政告急、进一步进步红利水平。
1、半导体用石英玻璃质料扩产项想法须要性
（1）进一步满意企业产能扩展的须要
寰球范围内，半导体行业已告竣两次比较分明的家产转化：第一次为20世纪70年代从美国转以前本；第二次为20世纪80年代由日本转往韩国以及中国台湾，今朝，家产转化的范围结束转向中国陆地。2021年、2022年寰球范围内筹备建成的晶圆厂，中国陆地占比到达27%，中国陆地以及中国台湾总计占比逾越55%，加紧夸大的芯片建造家产为左右游配套的国产厂商供给了广泛增添空间，公司现有损耗才略没法充分满意墟市须要。
公司运用自身劣势，为进步当中合作力，拟施行“半导体用石英玻璃质料扩产项目”，可扩张现有石英玻璃质料的损耗以及研发才略，满意高端墟市对于高纯石英玻璃质料的须要，将产物质量进步到与海外同类产物媲美的水平，使我国的电子以及光学用石英玻璃质料完结进一步繁华。
本项目建成后，将选择先辈的损耗工艺以及精良的损耗设施，产物本领含量高、墟市合作力强，将无效选拔我国高品格、大尺寸石英玻璃质料损耗水平。
（2）匆匆进我国集成电路家产繁华
半导体用石英玻璃质料家产链的到场者席卷石英玻璃质料损耗商、石英玻璃成品加工商、半导体设施商、晶圆厂商。石英玻璃质料及成品是晶圆厂商用正在半导机制造设施中的耗材，国际主要半导体设施建造商对付其设施上利用的石英玻璃质料及成品有矜重的挑选规范，且正在家产链中拥有强势话语权，没有管是石英玻璃质料依然成品均需经过设施商的认证，才华成为家产链之中的一环。
今朝寰球高端石英玻璃墟市主要由贺利氏、迈图、东曹、昆希等海内龙头企业掌握。这些海内龙头企业史乘久长，具备特殊的本领劣势，各自有其善于的范畴以及墟市，产物附带值高、合作力强，且正在永恒墟市莳植历程中，积存了较强的左右游家产渠道劣势以及家产领域劣势。
海内企业正在工艺境况、损耗设施、检测设施、考察设施等方面参预比拟于泰西及日本等海外公司生存较大分歧，导致产物的统一性与国际先辈规范之间尚有特定分歧。公司石英玻璃质料已取得国际、海内主流设施商的天资认证，而且相对于海内合作对于手拥有老本以及要地化办事劣势。
本次募投项想法修建可进一步满意海内芯片厂的须要，匆匆进我国集成电路家产繁华，拥有十分主要的意思。
2、新质料研发项想法须要性
（1）强化对于外单干，选拔结果转化率的须要
习近平总书记活着界大众迷信本质匆匆进大会上指出：迷信本领是第毕生产力，改革是引领繁华的第一能源。现在，寰球新一轮科技革命孕育兴盛，在粗浅作用天下繁华款式，粗浅改革人类损耗糊口办法。一个企业拥有较强的科技改革才略，就能正在家产单干链条中处于高端位置，就能发觉激活该家产，就能拥有主要的自主学识产权而引领行业的繁华。
菲利华一直着重与高校、科研机构及相干企业正在研发范畴进展单干，建立了完满的本领研发以及自主改革编制，与华中科技大学、武汉理工大学等高校均维持有永恒研发校企单干联系。今朝，公司虽已建立了相对于完满的研发编制，但随着连年来公司的不停繁华以及对于改革要求的不停进步，对于人材、设施及测验室、中试场面等须要与日俱增。科技结果的转化没有但对于本领要求高，对于争论条件、设施的要求也高。本项想法修建，不管是从场面面积，设施装置，依然检测条件上，都为科技结果转化供给了无力的保险。
（2）为企业进一步繁华供给本领撑持的须要
公司正在现在主导产物墟市牢靠的状况下，安身于不停开垦新产物，优化产物组织，将产物质量做精，将产物领域做大，才华将企业才略做强，增强企业墟市合作力。
公司努力索求新产物开垦以及新的墟市安身点。今朝不管是研发境况、研发设施依然研发人员等各方面都没有足以撑持新产物、新本领的延续研发须要。本次募投项想法新质料研发项目没有仅能供给先辈的测验室条件，更能运用武汉人材集聚劣势，排斥、储存一批行业内体味丰硕、改革才略强的研发专科本领人材，为公司产物的损耗及研发供给主要的撑持，匆匆进企业强健繁华。
3、弥补震动性资金的须要性
弥补震动资金主要基于公司正在充分分解行业现在繁华趋势以及合作款式的根底上，贯串公司对于他日多少年损耗筹备、产物研发中对于震动资金须要分析思虑。
弥补震动资金有助于增强资金势力，进步抗告急才略。公司凡是筹备面临墟市境况改变、震动性告急、远大突发事宜等多种告急，所以，公司须要经过弥补震动资金来进步公司资金势力，优化财政组织，升高财政老本，进步抵挡各种告急的才略，为公司可延续繁华供给延续保险。
（二）本次募集资金投资项想法可行性
1、半导体用石英玻璃质料扩产项想法可行性
（1）项目修建契合国家当业战术
本项目契合国家以及地点当局的繁华筹备，契合《家产组织保养疏导名目（2019年本）》激动类第十二条第8款中“信息、新能源、国防、航天航空等范畴用高品格人工晶体质料、成品以及器件，功能性人工金刚石质料损耗装置本领开垦；高纯石英材料（纯度大于等于99.999%）、半导体用高端石英坩埚、化学气鼓鼓相分解石英玻璃等建造本领开垦与损耗；航天航空等范畴所需的特种玻璃建造本领开垦与损耗；高纯纳米级球形硅微粉与高纯工业硅的损耗、利用及其本领装置开垦与利用”的规矩。
（2）公司具备产物品牌劣势以及墟市劣势
今朝高机能石英玻璃质料及成品、石英玻璃纤维及成品主要办事于半导体、航空航天、光通讯及高端光学等范畴，卑劣客户对于产物的品格切实性及牢靠性等要求较高，所以产物质量的切实及牢靠性直接作用到公司品牌及声望。公司建立了产物妄图、损耗、验证、出售的周全齐全质量掌握编制。为确保产物契合国际以及海内安全、切实、环保的要求，公司已经过ISO9001、ISO14001以及OHSAS18001编制认证，损耗的石英玻璃质料于2011年经过了日本东京电子株式会社（TEL）半导体质料认证后，又取得了泛林研发（Lam Research）以及利用质料公司（AMAT）等半导体设施商的认证，成为今朝海内首家取得国际主要半导体设施建造商认证的石英玻璃质料企业。2019年，子公司上海菲利华石创科技有限公司损耗的石英玻璃成品经过了中微半导体设施（上海）股分有限公司认证。
近十年来，公司经过努力拓展海内生意以及投身海内行业展会渐渐建立了其品牌正在海内的有名度，稀奇是正在日本、韩国、中国台湾等亚洲墟市已拥有优秀的口碑，拥有较强的品牌劣势，是寰球石英玻璃质料的主要供应商以及海内有名石英成品加工商。
（3）菲利华具备实行项想法本领根底以及损耗体味
公司埋头于石英玻璃质料以及石英玻璃纤维质料范畴，努力于家产链蔓延，变成了石英玻璃质料与成品一体化，石英玻璃纤维质料、立体编织、复合质料一体化的全家产链。全家产链繁华没有仅为客户供给一站式办事，正在升高了产物损耗老本同时，保险了产物制程质量可控，拥有产物质量劣势。
公司正在经过两化混合办理编制认证，取得“湖北省智能建造试点示范企业”称号后，延续奉行“才干工厂”修建项目。经过对于内部能源与境况办法、建造设施与信息系统施行改革进级，运用SCADA对于损耗历程施行全主动的数字化收罗以及监控。公司经过自主开垦的监控平台以及数据平台，买通内部ERP、MES、SCADA、OA等信息系统，并完毕交汇互通，完结了本领研发模式化，损耗历程智能化、可视化，质量掌握数字化，安全保险系统化的智能建造系统平台。
2、新质料研发项想法可行性
（1）项目修建契合国家当业战术
本项目契合国家以及地点当局的繁华筹备，契合《家产组织保养疏导名目（2019年本）》第十二项第12条中“信息、新能源、国防、航空航天等范畴用高机能陶瓷的建造本领开垦与损耗”、第十九项第6条中“利用于工业、医学、电子、航空航天等范畴的特种陶瓷损耗及本领、装置开垦”以及第三十一项第10条中“新产物开垦妄图焦点、中试基地、测验基地修建”的实质。
（2）公司具备完满的研发制度以及编制
公司施行《本领改革办理方法》、《学识产权办理制度》等相干制度，研发项目办理上执行观察激发体制清爽、本领多规划并行、项目对于外封闭单干三项新动作，正在本领选拔、产物进级、工艺改善与装置研发上均有较大攻破。
公司运用多个平台排斥人材、整合公司现有的本领力气，变成一流的研发团队。同时，充分调整、发扬本领人员的努力性以及聪慧材干，组成多少项目组，有针对于性地进步枢纽性本领难题的攻关，直接为产物改革、工艺改革、历程改革、制度改革、构造以及办理改革、墟市营销改革以及办事改革供给本领支柱。
经过与华中科技大学、武汉理工大学等高校的人材调换与科研单干，以改革焦点为依托，不停整合社会改革资源来强化产物研发编制，充分运用其才华资源，进步多大局，多层次，多渠道的单干，深度施行产学研琢磨与尝试，选拔外貌水平与对于没有决定性认知，选拔本领研发水和蔼大伙改革才略。
（3）武汉菲利华具备实行该项目所需的构造机构及人力资源配置
武汉菲利华是根据今生企业制度建立的有限公司，主要本能为湖北菲利华新产物的争论以及开垦，参考母公司已建成的齐全的企业办理构造机构，该公司根据自身特征、按今生企业办理制度，执行总司理担任制，总司理下设副总司理、总工程师及研发部、检测部、分析办事部等各本能部门。
3、弥补震动资金项想法可行性
本次发行的全体募集资金用于弥补震动资金，契合公司所处行业繁华的相干家产战术，契合公司现在理论繁华状况，有利于公司经济效益延续选拔以及强健可延续繁华，增强公司的本钱势力，满意公司筹备的资金须要，完结公司繁华策略。
本次发行的募集资金用于弥补震动资金契合《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》、《发行监管问答—对于启发榜样上市公司融资动作的监管要求》等规矩，具备可行性。
三、募集资金投资项目状况先容
（一）半导体用石英玻璃质料扩产项目
1、项目根底状况
本项目依托公司现有损耗工艺以及建造本领，拟新建半导体用石英玻璃质料损耗线。项目建成后，将变成新增半导体用石英玻璃质料合计1,200吨。
2、项目投资状况
本项目总投资23,149.00万元，募集资金拟参预金额为19,875.00万元。项目投资估算全部以下：
单元：万元
序号 项目 金额 比率（%）
1 建筑工程费 6,520.00 28.16
2 设施置备费 12,497.00 53.98
3 装置工程费 858.00 3.71
4 工程修建其他用度 719.00 3.11
5 计算费 1,029.00 4.45
6 铺底震动资金 1,526.00 6.59
总计 23,149.00 100.00
3、项目实行主体
本项目由湖北菲利华石英玻璃股分有限公司担任实行，经过菲利华自有荆州厂区内施行。
4、项目经济效益
本项目所得税后内部收益率为22.40%，所得税后投资接收期为5.81年。项目达产后，瞻望每年完结出售支出（100%产能运用率）21,230.00万元，瞻望年均完结净成本（100%产能运用率）4,396.00万元。
5、项目触及登记、环评审批状况
本项目位于荆州市东方大道68号，没有触及新增土地。本项目已于2022年9月19日博得登记证，备案登记项目代码为2208-421050-89-05-708861。本项目今朝在处分环评手续。
（二）新质料研发项目
1、项目根底状况
本项目主导的研发方向为：经过对于制粉、成型、烧结等工艺的不停争论，完结半导体及光电范畴用先辈陶瓷的建造本领攻关及其家产化。
2、项目投资状况
本项目总投资4,759.00万元，个中修建投资4,759.00万元。募集资金拟参预金额为4,402.00万元。项目投资估算全部以下：
单元：万元
序号 项目 金额 比率（%）
1 建筑工程费 306.00 6.43
2 设施置备费 3,922.00 82.41
3 装置工程费 174.00 3.65
4 工程修建其他用度 130.00 2.74
5 计算费 227.00 4.76
总计 4,759.00 100.00
3、项目实行主体
本项目由湖北菲利华石英玻璃股分有限公司的全资子公司武汉菲利华新质料科技有限公司担任实行。
4、项目经济效益
本项目建成后，对于企业没有孕育直接财政效益，所以本项目没有施行财政评介分解；但本项想法建成恐怕无效选拔公司相干产物的研发才略，有助于丰硕公司墟市产物供应类型，为公司进一步开辟新的墟市奠基根底。
5、项目触及登记、环评审批状况
本项目位于武汉市江夏区大桥今生家产园何家湖街 6号金地威新江夏智造园，没有触及新增土地。本项目已于2022年9月14日博得登记证，备案登记项目代码为2208-420115-04-05-911769。本项目今朝在处分环评手续。
（三）弥补震动资金
为满意公司生意繁华对于震动资金的须要，公司拟利用本次以浅近法式向一定工具发行股票募集资金弥补震动资金5,723.00万元。本次募集资金弥补震动资金的领域分析思虑了公司现有的资金状况、理论经营资金须要缺口和公司他日繁华策略，大伙领域妥善。本次发行的募集资金用于弥补震动资金契合《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》、《发行监管问答—对于启发榜样上市公司融资动作的监管要求》等规矩。
四、本次发行对于公司的作用
（一）本次发行对于公司筹备办理的作用
本次发行募集资金没有逾越30,000.00万元（含30,000.00万元），恐怕为公司他日繁华奠基优秀的根底，增强公司当中合作力，恐怕为公司筹备繁华、争论开垦供给资金保险。
（二）本次发行对于公司财政环境的作用
本次发行募集资金到位后，将为公司的进一步繁华供给资金保险。公司本钱势力大大增强，本钱组织失去进一步的改善，公司的大伙业绩水平将失去稳步选拔。
五、可行性分解结论
综上所述，本次募集资金投资项目缭绕公司现有主交易务施行，项目契合国家相干家产战术及公司策略繁华方向，拥有优秀的墟市繁华远景以及经济效益。项目建成投产后，恐怕进一步选拔公司的物业质量以及红利水平，增强公司当中合作力以及抗告急才略，匆匆进公司延续、强健繁华，契合公司及部分股东好处。本次发行募集资金利用具备可行性。
第三节 董事会对于本次发行对于公司作用的议论与分解
1、对于公司生意及物业、公司条例、股东组织、高管人员组织、生意组织的作用
（一）本次发行对于公司生意及物业的作用
本次发行募集资金的投向缭绕公司主交易务进展。本次募集资金投资项目实行后，公司主交易务失去进一步增强，行业合作劣势失去进一步选拔，恐怕保险公司他日延续繁华，选拔公司的红利才略。
（二）本次发行对于公司条例的作用
本次发行告竣后，公司的股本总数将推广，导致公司股本组织以及挂号本钱产生改变。公司将根据发行的理论状况对于《公司条例》中与股底细应的条目施行改动，并处分工商变化备案。除此之外，公司暂无其他因本次发行而改动或保养公司条例的讨论。
（三）本次发行对于公司股东组织的作用
截止本预案通告日，发行人控股股东、理论掌握工钱邓家贵学生、吴学平易近学生，邓家贵持有发行人39,379,374股股票，占发行人总股本的7.77%；吴学平易近持有发行人32,372,089股股票，占发行人总股本的6.39%。合计持有71,751,463股，占公司总股本的14.15%。
本次发行股票的数目为没有逾越（含）800.00万股。若根据上述发行数目下限发行，本次发行告竣后，公司总股本推广至514,923,266股，邓家贵学生、吴学平易近学生持有公司13.93%的股分，仍为公司之理论掌握人。
所以，本次发行没有会导致发行人掌握权产生改变，没有会导致公司股东组织产生远大改变。
（四）本次发行对于高管人员组织的作用
本次发行没有会对于高管人员组织形成远大作用，若公司拟保养高等办理人员，将会矜重实验须要的公法法式以及信息表露责任。
（五）本次发行对于生意组织的作用
本次募集资金投资项目缭绕公司现有主交易务施行，本次发行没有会导致公司的生意支出组织产生远大改变。本次募集资金到位后将为公司他日繁华奠基优秀的根底，增强公司当中合作力，恐怕为公司筹备繁华、争论开垦供给资金保险。
二、本次发行后公司财政环境、红利才略及现金流量的变用情况
（一）本次发行对于公司财政环境的作用
本次发行告竣后，公司的震动物业、总物业、净物业将大幅推广。公司本钱势力失去增强，本钱组织尤其稳重，筹备抗告急才略将进一步强化。本次发行有助于增强公司资金势力，为后续繁华供给无力保险。
（二）本次发行对于公司红利才略的作用
本次发行告竣后，公司净物业以及总股本将有所推广，近期内大概会导致公司净物业收益率、每股收益等财政目标呈现特定水准的下降。随着公司筹备领域的不停扩张以及红利才略的渐渐选拔，瞻望他日将增重利润水和蔼每股收益。
（三）本次发行后对于公司现金流的作用
本次发行告竣后，公司筹资震动现金流入将大幅推广。随着本次发行募集的震动资金到位，公司筹备生意扩张，他日筹备震动现金流入将有所推广，公司总表示金流环境将失去进一步优化，有助于减缓公司资金慌张的格局。
三、公司与控股股东及其有关人之间的生意联系、办理联系、有关买卖及同业合作等改变状况
（一）公司与控股股东及其有关人之间的生意联系改变状况
本次发行告竣后，公司与控股股东及其有关人之间的生意联系没有会因本次发行而产生远大改变。
（二）公司与控股股东及其有关人之间的办理联系改变状况
本次发行告竣后，公司与控股股东及其有关人之间的办理联系没有会因本次发行而产生远大改变。
（三）公司与控股股东及其有关人之间的有关买卖改变状况
本次发行告竣后，公司与控股股东及其有关人之间的有关买卖没有会产生远大改变。
（四）公司与控股股东及其有关人之间的同业合作改变状况
本次发行告竣后，公司与控股股东及其有关人之间没有会因本次发行而孕育同业合作。
四、本次发行告竣后，公司是否生存资金、物业被控股股东及其有关人占用的状况，或公司为控股股东及其有关人供给确保的状况
截止本预案出具日，公司没有生存资金、物业被控股股东及其有关人占用的状况，亦没有生存公司为控股股东及其有关人违规供给确保的状况；本次发行告竣后，公司没有生存资金、物业被理论掌握人、控股股东及其有关人占用的状况，亦没有生存公司为理论掌握人、控股股东及其有关人供给确保的状况。
五、上市公司负债组织是否正当，是否生存经过本次发行大度推广负债（席卷或有负债）的状况，是否生存负债比率太低、财政老本没有正当的状况
本次发行告竣后，公司总物业与净物业将相映推广，本钱组织得以优化，没有生存经过本次发行大度推广负债（席卷或有负债）的状况。本次发行募集资金到位后，公司的物业负债率有所升高，将进一步改善公司本钱组织以及财政环境。
第四节 本次股票发行相干的告急阐明
1、墟市告急
国家当业战术、财税战术、钱币战术等宏不雅经济战术的鼎新以及保养都将对于整体墟市供求以及企业筹备震动孕育较大作用。因为经济大局的改变及国家相干战术的保养均拥有特定没有决定性，大概导致公司卑劣客户须要及公司自身融资才略产生改变，以致公司生意进步及红利才略均面临特定的墟市及战术性告急。
二、办理告急
公司自创制以后，积存了比较丰硕的、符合公司繁华的筹备办理体味，建立了无效的制约体制以及内部办理制度，法人处置组织不停失去完满。不过，随着公司本次股票发行乐成，公司的损耗筹备领域将有所扩张，公司的物业领域以及职工数目也将正在原有根底上相映推广。这些均对于公司办理层提出了新的以及更高的要求，虽然正在往昔的筹备尝试中公司的办理层正在企业经营办理方面一经积存了特定的体味，不过随着损耗筹备领域的不停扩张，可否建立起行之无效并且符合生意不停扩展的办理编制，将直接作用公司的筹备效用、繁华速率以及业绩水平。
三、即期回报被摊薄的告急
本次发行后，公司的股本及净物业均将有所增添。本次募集资金到位后将改善公司的本钱组织，增强公司的资金势力，为公司深化繁华奠基根底。但思虑到募集资金孕育效益须要特定的历程以及时光，且孕育效益的金额受宏不雅境况、企业筹备、行业繁华等多种因素的作用，所以正在孕育效益以前，公司成本完结以及股东回报仍主要依附公司现有生意。所以，告竣本次发行后，正在公司总股本以及净物业均有所增添的状况下，每股收益正在近期内生存被摊薄的告急。公司稀奇指示投资者理性投资，存眷本次发行后即期回报被摊薄的告急。
四、股价稳定告急
本次发行将对于公司的损耗筹备以及财政环境孕育特定的作用，公司根底面的改变将作用公司股票的代价；海内外宏不雅经济大局改变、国家远大经济战术的调控、本公司筹备环境、股票墟市供求改变和投资者情绪改变等各种因素，都会对于公司股票代价带来稳定，给投资者带来告急，请投资者留神相干告急。
其余，公司本次发行事项须要特定的时光周期方能告竣，正在此时期公司股票的墟市代价大概会呈现稳定，进而直接或间接地作用投资者的收益，投资者对于此应有充分的认得以及情绪打算。
五、审批告急
本次发行尚需国防科工局的审批批准、由厚交所考查并作出上市公司契合发行条件以及信息表露要求的考查观点、由中国证监会作出给以挂号的确定。可否博得相干的同意，和最终博得同意的时光均生存没有决定性。
第五节 公司成本分配战术及相干状况
1、公司现有成本分配战术
根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》以及《上市公司监管诱导第3号——上市公司现金分红》等相干公法、律例以及榜样性文件和《公司条例》等相干制度的规矩，贯串公司的理论状况，公司拟定了以下成本分配战术：
公司成本分配规划由董事会拟定，规划拟定历程中应留神听取并充分思虑社会大众股东、独立董事、监事的观点。公司董事会及监事会审议经过成本分配规划后报股东大会审议同意后实行。
公司董事会正在拟定以及议论成本分配规划时，理应细密争论以及论证公司现金分红的机会、条件以及最低比率、保养的条件及其决议法式要求等事宜，且需事先书面征询全数独立董事的观点，部分独立董事对于此理应宣布清爽观点。独立董事有权收集中小股东的观点，提出分红提案，并直接提交董事会审议。成本分配规划需征得1/2以上独立董事批准且经部分董事过半数表决经过。
公司董事会正在拟定以及议论成本分配规划时需事先征询监事会的观点，公司监事会正在审议成本分配规划时，应充分思虑社会大众股东对于成本分配的观点，成本分配规划需经部分监事过半数以上表决经过。
股东大会正在审议成本分配规划时，应充分听取社会大众股东观点，除树立现场聚会投票外，还理应向股东供给收集投票系统给以支柱；公司董事会应指派一位董事向股东大会汇报拟定该成本分配规划时的论证历程以及决议法式，和公司证券事情相干部门整顿的社会大众股东观点及其与公司股东稀奇是中小股东就公司成本分配事项调换互动的相干状况。成本分配规划需经投身股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决经过。
（一）成本分配准则
公司执行延续、牢靠的成本分配战术，公司的成本分配应器重对于社会大众股东的正当投资回报并统筹公司的可延续繁华。
（二）成本分配大局以及比率
公司采用现金、股票或现金股票相贯串的办法分配成本；正在成本分配办法中，现金分红办法优先于股票股利，公司具备现金分红条件的，应优先选择现金分红的办法分配成本。
（三）分红战术
公司普通根据年度施行现金分红，正在有条件的状况下，公司也许施行中期现金分红。公司根据以下准则决定现金分红比率：
1、公司成本分配没有得逾越累计可分配成本的范围。正在保险公司一般筹备生意繁华的基础下，如无远大投资讨论或远大现金付出等事项产生，公司理应选择现金办法分配成本，公司简单年度以现金办法分配的成本没有少于昔日度完结的可分配成本的20%，且每次以现金办法分配的成本没有少于本次理论分配成本的20%。
2、如公司同时采用现金及股票股利分配成本的，正在满意公司一般损耗筹备的资金须要状况下，公司实行分裂化现金分红战术：
（1）公司繁华阶段属幼稚期且无远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达80%；
（2）公司繁华阶段属幼稚期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达40%；
（3）公司繁华阶段属发展期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达20%。
公司繁华阶段没有易识别但有远大资金付出设计的，也许根据前项规矩处置。对于可分配成本中未分配全体，董事会应正在成本分配规划中精细阐明利用讨论设计或准则。
公司正在根据本条文定实行现金分红的基础下，也许派发股票股利。选择现金股票贯串规划施行成本分配的，董事会理应正在成本分配规划中对于公司发展性、每股净物业的摊薄等可靠正当因素施行精细阐明。
公司正在上一个会计年度完结红利，但公司董事会正在上片刻计年度停止后未提呈现金成本分配预案的，理应正在按期讲述中精细阐明未分红的缘由、未用于分红的资金存储公司的用途，独立董事理应对于此宣布独立观点。
公司根据损耗筹备状况、投资筹备以及永恒繁华等须要确需保养成本分配战术的，保养后的成本分配战术没有得违反中国证监会以及证券买卖所的相关规矩，相关保养成本分配战术的议案须要事先搜求独立董事及监事领会见并经公司董事会审议后提交公司股东大会同意。但公司保险现行及他日的股东回报讨论没有得违反以下准则：公司正在具备现金分红的条件下，每年以现金大局分配的成本没有少于昔日完结的可供分配成本的20%。
二、公司迩来三年的成本分配状况
（一）公司迩来三年成本分配
公司于2022年5月18日召集2021年年度股东大会，审议经过了《2021年度成本分配预案》，以权力分派实行时股权备案日的总股本337,948,844股为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币2.3元（含税），合计派发明金群众币77,728,234.12元。同时，以本钱公积向部分股东每10股转增5股，合计转增168,974,422股，转增后总股本为506,923,266股。
公司于2021年5月17日召集2020年年度股东大会，审议经过了《2020年度成本分配预案》，以权力分派实行时股权备案日的总股本337,948,844股为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币1.8元（含税），合计派发明金群众币60,830,791.92元。
公司于2020年4月23日召集2019年年度股东大会，审议经过了《2019年度成本分配预案》，以权力分派实行时股权备案日的总股本338,158,344股为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币1.8元（含税），合计派发明金群众币60,868,501.92元。
上述成本分配规划已实行了却。公司迩来三年成本分配状况契合《公司条例》的规矩。
（二）公司迩来三年未分配成本的利用状况
迩来三年内公司残余的未分配成本主要用于弥补公司的营运资金、满意新增流动物业投资对于资金的须要等，支柱公司一般损耗筹备。
三、他日三年股东分红回报讨论（2021年-2023年）
为进一步筹备成本分配及现金分红相关事项，进一步细化《湖北菲利华石英玻璃股分有限公司条例》对于成本分配事项的决议法式以及体制，努力回报股东，启发股东竖立永恒投资以及理性投资观念，公司根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监管诱导第3号——上市公司现金分红》的要求，贯串公司的理论状况，拟定了《湖北菲利华石英玻璃股分有限公司他日三年股东分红回报讨论（2021年-2023年）》并已对于外表露，全部实质请盘诘相干信息表露文件。
第六节 与本次发行相干的董事会证实及许诺事项
1、董事会对于除本次发行外他日十二个月内是否有其他股权融资讨论的证实
除本次发行外，正在他日十二个月内，公司董事会将根据公司本钱组织、生意繁华状况，并思虑公司的融资须要和本钱墟市繁华状况决定是否设计其他股权融资讨论。若他日公司根据生意繁华须要及物业负债环境设计股权融资，将根据相干公法律例实验审议法式以及信息表露责任。
二、本次发行股票摊薄即期回报对于公司主要财政目标的作用及增添办法
根据《国务院办公厅对于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力损坏处事的观点》（国办发[2013]110号）、《国务院对于进一步匆匆进本钱墟市强健繁华的多少观点》（国发[2014]17号）以及《对于首发及再融资、远大物业重组摊薄即期回报相关事项的疏导观点》（证监会通告[2015]31号）的要求，为保险中小投资者知情权、维护中小投资者好处，公司就本次发行对于即期回报摊薄的作用施行了分解，并提出了全部的增添回报办法，相干主体对于公司增添回报办法恐怕失去实在实验作出了许诺，全部以下：
（一）本次发行对于公司主要财政目标的作用
本次发行告竣后，公司总股本以及净物业领域将有所推广，而募集资金的利用以及孕育效益须要特定的周期。正在公司总股本以及净物业均推广的状况下，假设公司成本暂未取得相映幅度的增添，本次发行告竣昔日的公司即期回报将生存被摊薄的告急。其余，一旦前述分解的假定条件或公司筹备状况产生远大改变，没有能破除本次发行导致即期回报被摊痴情况产生改变的大概性。全部算计分解历程以下：
1、财政目标算计主要假定以及阐明
（1）假定宏不雅经济境况、家产战术、行业繁华环境、产物墟市状况及公司筹备境况等方面没有产生远大改变；
（2）假定公司于2022年10月告竣本次发行（该告竣时光仅用于算计本次发行对于即期回报的作用，错误理论告竣时光变成许诺，投资者没有应据此施行投资决议，投资者据此施行投资决议形成亏空的，公司没有负担抵偿负担。最终以中国证监会理论经过本次发行挂号告竣时光为准）；
（3）本次发行募集资金总数为30,000.00万元，暂没有思虑相干发行用度；发行股分数目为800.00万股，未逾越本次发行前公司股分总额的30%。本次发行的股分数目以及发行告竣时光仅为预计，最终以经中国证监会给以挂号发行的股分数目以及理论发行告竣时光为准；
（4）公司2021年归属于母公司股东的净成本以及扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本不同为37,012.03万元以及34,916.99万元，假定公司2022年归属于母公司股东的净成本以及扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本正在2021年根底上根据-10%、0%、10%的业绩增幅不同测算（上述增添率没有代表公司对于他日成本的红利预计，仅用于算计本次发行摊薄即期回报对于主要目标的作用，投资者没有应据此施行投资决议，投资者据此施行投资决议形成亏空的，公司没有负担抵偿负担）；
（5）假定2022年9月归属第二类限制性股票数目3,451,050股，归属代价为61.50元/股（按2022年9月29日收盘价估算）；
（6）没有思虑本次发行对于公司其他损耗筹备、财政环境（如财政用度、投资收益）等的作用；
（7）假定除本次发行外，公司没有会实行其他会对于公司总股本产生作用或潜伏作用的动作；
（8）正在预计公司本次发行后净物业时，未思虑除募集资金、净成本之外的其他因素对于净物业的作用；未思虑公司公积金转增股本、分红等其他对于股分数有作用的因素；
（9）上述假定仅为测试本次发行摊薄即期回报对于公司主要财政目标的作用，没有代表公司对于2022年度筹备状况及趋势的判别，亦没有变成红利预计，投资者没有应据此施行投资决议；
(10）目标根据《秘密发行证券的公司信息表露编报法则第9号—净物业收益率以及每股收益的算计及表露》（2010年订正）的相关规矩施行算计。
2、对于主要财政目标的作用
基于上述假定，本次发行摊薄即期回报对于公司主要财政目标的作用对于例如下：
项目 2021年度/2021年12月31日 2022年度/2022年12月31日
本次发行前 本次发行后
总股本（股） 506,923,266 510,374,316 518,374,316
假定状况1：2022年扣除非时常性损益后归属于母公司的净成本与2021年持平
扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本（元） 349,169,961.47 349,169,961.47 349,169,961.47
根底每股收益（元/股） 0.7301 0.7289 0.7270
浓缩每股收益（元/股） 0.7268 0.7181 0.7163
扣除非时常性损益后根底每股收益（元/股） 0.6888 0.6876 0.6858
扣除非时常性损益后浓缩每股收益（元/股） 0.6857 0.6775 0.6757
扣除非时常性损益前加权平衡净物业收益率 16.28% 13.79% 13.54%
扣除非时常性损益后加权平衡净物业收益率 15.36% 13.06% 12.82%
假定状况2：2022年扣除非时常性损益后归属于母公司的净成本较2021年增添10%
扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本（元） 349,169,961.47 384,086,957.62 384,086,957.62
根底每股收益（元/股） 0.7301 0.8018 0.7997
浓缩每股收益（元/股） 0.7268 0.7899 0.7879
扣除非时常性损益后根底每股收益（元/股） 0.6888 0.7564 0.7544
扣除非时常性损益后浓缩每股收益（元/股） 0.6857 0.7452 0.7433
扣除非时常性损益前加权平衡净物业收益率 16.28% 15.06% 14.79%
扣除非时常性损益后加权平衡净物业收益率 15.36% 14.27% 14.01%
假定状况3：2022年扣除非时常性损益后归属于母公司的净成本较2021年下降10%
扣除非时常性损益后归属于母公司 349,169,961.47 314,252,965.32 314,252,965.3
股东的净成本（元） 2
根底每股收益（元/股） 0.7301 0.6560 0.6543
浓缩每股收益（元/股） 0.7268 0.6463 0.6447
扣除非时常性损益后根底每股收益（元/股） 0.6888 0.6189 0.6172
扣除非时常性损益后浓缩每股收益（元/股） 0.6857 0.6097 0.6082
扣除非时常性损益前加权平衡净物业收益率 16.28% 12.50% 12.27%
扣除非时常性损益后加权平衡净物业收益率 15.36% 11.83% 11.61%
注：公司2021年度成本分配规划席卷以2021岁终总股本337,948,844股为基数，以本钱公积向部分股东每10股转增5股，合计转增168,974,422股，转增后总股本为506,923,266股，此次权力分派股权备案日为2022年6月1日。为维持股本总额以及财政目标的可比性，假定公司2021岁终总股本为506,923,266股，并将2021年度的财政目标按同比率转增后的股本从新算计列示。
（二）本次发行股票摊薄即期回报的告急提醒
本次发行告竣后，公司总股本以及净物业领域将有所推广，而募集资金的利用以及孕育效益须要特定的周期。正在公司总股本以及净物业均推广的状况下，假设公司成本暂未取得相映幅度的增添，本次发行告竣昔日的公司即期回报将生存被摊薄的告急。其余，一旦前述分解的假定条件或公司筹备状况产生远大改变，没有能破除本次发行导致即期回报被摊痴情况产生改变的大概性。
稀奇指示投资者理性投资，存眷本次发行大概摊薄即期回报的告急。
（三）本次发行的须要性与可行性
本次发行的须要性与可行性请拜见本预案之“第二节 董事会对于本次募集资金利用的可行性分解”之“二、募集资金投资项想法须要性及可行性分解”。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有生意的联系和公司进行募集资金投资项目正在人员、本领、墟市等方面的储存状况
1、本次募集资金投资项目与公司现有生意的联系
公司本次发行募集资金总数没有逾越30,000.00万元（含30,000.00万元），扣除发行用度后拟全数用于以下项目：（1）半导体用石英玻璃质料扩产项目；（2）新质料研发项目；（3）弥补震动资金。拟投资项目与公司现在主交易务方向统一，有利于公司抢占墟市，同时坚硬公司的行业职位，进步公司的红利水平，为公司完结中永恒策略繁华目的奠基根底。
2、公司进行募投项目正在人员、本领、墟市等方面的储存状况
公司永恒以后正在主交易务上的研发与筹备震动为募集资金投资项想法实行积存了人力资源、本领资源以及墟市资源：人员方面，公司办理层是由拥有争论生、本迷信历的高本质人材组成，并且邀请有异常办理体味的、熟行业内享有较大声誉的各人为顾问，保险了筹备团队的专科性以及较高的办理才略。公司拟定了重实绩人材引进、过量减少与合作、好处独特体与协调、练习与尝试贯串薪酬与绩效同步的人力资源政策撑持公司策略落地。公司加大职工训练教训参预，并实行导师制，变成一对于一启发、练习、沟通、处事、评测的教育体制，为公司维持强健延续繁华奠基坚贞的人材根底。公司当中人员丰硕的体味将充分保险募集资金投资项想法顺遂实行。故公司为募集资金投资项想法实行储存了布满的人力资源。
本领方面，公司为国家高新本领企业，建立了国家级改革型试点企业、省级企业本领焦点、省级工程本领争论焦点、院士处事站、博士后处事站等研发平台。公司今朝以本领焦点以及上海研发分公司为载体，缭绕半导体、航空航天、光学、光通讯行业的繁华须要，依托自主改革平台，争持自主研发，前后负担了一批国家、省级远大科技项目。公司同武汉理工大学、华中科技大学等科研院校单干，努力于石英玻璃及石英玻璃纤维的前沿外貌争论，正在不停开垦高端石英玻璃及石英玻璃纤维产物的同时，教育高端专科本领人材，满意海内半导体行业以及航空航天范畴等对于高机能石英玻璃及石英玻璃纤维的须要。上述本领结果以及积存为本项目实行奠基了巩固的本领根底。
墟市方面，公司多年埋头于石英质料正在海内外墟市的开辟，纯熟石英质料及成品正在半导体、航空航天、光通讯、光学等行业的利用境况、损耗周期等，并与海内外主要客户建立了永恒牢靠的策略单干联系，也许满意并供给给客户特性化束缚规划。依托公司优秀的本领研发才略，公司正在多年的墟市筹备中，积存了比较丰硕的客户资源，获得了较好的墟市口碑，变成了较强的客户可延续开垦才略，为项目他日的出售供给了坚贞的墟市根底。
（五）公司增添本次发行摊薄即期回报采用的主要办法
为保险此次募集资金无效利用、无效提防即期回报被摊薄的告急，进步他日的回报才略，公司拟采用以下办法：
1、周全选拔公司办理水平，选拔筹备效用以及红利才略
公司将发扬科研劣势，进步损耗效用。不停选拔筹备办理水平，强化出售回款的催收力度，进步物业经营效用。同时，公司将完满并强化投资决议法式，正当应用各类融资器械以及渠道，掌握资金老本，节流公司的各项用度付出，周全无效地选拔筹备效用以及红利才略。
2、放慢募投项目投资进度，争取早日完结预期效益
本次发行募集资金到位前，为尽快完结募集资金投资项目效益，公司将努力分配资源，提早告竣募集资金投资项想法前期打算处事并以自有资金进步前期修建；本次发行募集资金到位后，公司将放慢推进募集资金投资项目修建，争取早日达产并完结预期效益，推广以来年度的股东回报，补救本次发行导致的即期回报摊薄的作用。
3、强化对于募集资金监管，保险募集资金正当合法利用
根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等公法律例的规矩并贯串《公司条例》以及理论状况，公司拟定了相干的募集资金办理方法，对于募集资金的专户保存、利用、办理以及监管施行了清爽的规矩。本次发行募集资金到位后，公司董事会将延续监视公司对于募集资金施行专项保存，保险募集资金用于指定项目，按期对于募集资金施行内部审计，努力协同保荐机媾和监管银行对于募集资金利用的反省以及监视，正当提防募集资金的利用告急。
4、保险延续牢靠的成本分配战术，强化投资者回报体制
为完满以及健壮公司迷信、延续、牢靠的分红决议以及监视体制，努力回报投资者，启发投资者竖立永恒投资以及理性投资观念，并变成牢靠的回报预期，根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监视诱导第3号——上市公司现金分红》等公法律例及《公司条例》等相干规矩，公司拟定了《他日三年股东分红回报讨论（2021年-2023年）》，进一步清爽了公司成本分配尤为是现金分红的全部条件、比率以及股票股利分配条件等，完满了公司成本分配的决议体制以及成本分配战术的保养准则。公司将矜重施行公司分红战术，强化投资者回报体制，确保公司股东稀奇是中小股东的好处失去损坏。
（六）公司董事、高等办理人员对于公司增添回报办法恐怕失去实在实验作出的许诺
为确保公司增添回报办法恐怕失去实在实验，公司部分董事、高等办理人员作出以下许诺：
“1、自己许诺老实、勤奋地实验责任，维护上市公司以及部分股东的合法权力。
2、自己许诺没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤公司好处。
3、自己许诺对于自己的职务破费动作施行制约。
4、自己许诺没有动用公司物业进行与自己实验责任无关的投资、破费震动。
5、自己许诺正在自身责任以及权力范围内，努力促进上市公司董事会或薪酬与观察委员会拟定的薪酬制度与上市公司增添回报办法的施行状况相挂钩。
6、假设上市公司拟实行股权激发，自己许诺正在自身责任以及权力范围内，努力促进上市公司拟实行的股权激发行权条件与上市公司增添回报办法的施行状况相挂钩。
7、自本许诺出具日大公司本次以浅近法式向一定工具发行股票实行了却前，若中国证监会或深圳证券买卖所等证券监管机构作出对于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺没有能满意中国证监会或深圳证券买卖所等证券监管机构该等规矩时，自己许诺届时将根据中国证监会或深圳证券买卖所等证券监管机构的最新规矩出具弥补许诺。
8、自己许诺实在实验公司拟定的相关增添回报办法和自己对于此作出的任
何相关增添回报办法的许诺，若自己违反该等许诺并给公司大概投资者形成亏空的，自己承诺照章负担对于公司大概投资者的积累负担。”
（七）公司控股股东、理论掌握人对于公司增添回报办法恐怕失去实在实验作出的许诺
为确保公司增添回报办法恐怕失去实在实验，公司控股股东、理论掌握人作出以下许诺：
“1、按照相干公法、律例及公司条例的相关规矩利用股东权力，没有越权干涉上市公司筹备办理震动，没有侵吞上市公司好处。
2、本许诺出具往后大公司本次以浅近法式向一定工具发行股票发行实行了却前，若中国证监会或深圳证券买卖所等证券监管机构作出对于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺没有能满意中国证监会或深圳证券买卖所等证券监管机构该等规矩时，自己许诺届时将根据中国证监会或深圳证券买卖所等证券监管机构的最新规矩出具弥补许诺。
3、自己许诺实在实验公司拟定的相关增添回报办法和自己对于此作出的一切相关增添回报办法的许诺，若自己违反该等许诺并给公司大概投资者形成亏空的，自己承诺照章负担对于公司大概投资者的积累负担。”
（本页无正文，为《湖北菲利华石英玻璃股分有限公司2022年度以浅近法式向一定工具发行股票预案》之签章页）
湖北菲利华石英玻璃股分有限公司
2022年9月29日