9月26日，湖南衡阳县公安揭晓文章，示意破获“9.15”特大洗钱不法团体案等9起规范案例，个中“9.15”特大洗钱不法团伙涉嫌运用假造币买卖洗钱金额高达400亿元，今朝已串并涉电诈案件300余起。
文章示意，衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万动手，深度研判，精细侦察，不同正在海南、广东、福建、江西等地进步收网步履，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱不法团体，抓获不法猜疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，封闭停止涉案资金3亿元，为受害人挽回经济亏空780万元。
经查，自2018年结束，不法猜疑人洪某某为首的不法团伙前后正在海内多个都会关连代收代付点，将涉诈涉赌等不法资金变换为假造币再变现为美元施行洗白，最终运用海内多家公司选择作歹回汇的目的将资金赶快安全的委托给其他金主，从中攫取作歹好处。该不法团体运用假造币买卖的办法洗钱金额高达400亿元。
今朝，不法猜疑人洪某某等93人已被照章采用刑事逼迫办法，案件在进一步处分当中。
据相干人士爆料，本年8月，大度币安买卖所的账号资金被停止事宜与该案件相关。对于此，蓝鲸财经关连了币安，币安方面推辞对于该法令案例做出指摘。
除此之外，币安示意，正在寰球范围内，币安与寰球监管机媾和司法部门通力单干，以损坏生态系统以及一切用户的安全，同时币安内部针对于司法恳求也有着矜重的规范功课过程，这是币安正在寰球范围内统一的立场与做法。假设相干账户确切生存得罪公法的状况，普遍法令统领区的司法部门会要求直接关连用户，币安将延续完满司法支柱系统，凭据法令进度处置相干事宜。
此前8月23日及24日，实用户正在外交平台揭晓实质称，币安停止了账户资金，并发送邮件称“帐户今朝在采用张家界市公安局的检查”。据邮件实质，币安告诉：“正在考查告竣以前，您将没法施行本平台的加密钱币的采办、销售或买卖等动作。考查时期，除非张家界市公安机关尚有差遣，您账户中的资金将没有会主动用。同时，假设您想盘诘您的案件的最晚进展或相关的信息，请利用上面的关连办法关连办案警官。假设咱们收到相关您的案件的掘起，咱们也会告诉您。”
8月25日，币安官方正在外交平台上回应称，切勿轻信短期正在社群内对于币安安全性的讹传与谈吐，用户正在币安的资金是有安全保险的，假设没有司法机关进一步的无效讯断，停止物业以及帐户将正在有限时光内解锁（周期视全部案例状况各有分歧）。
币安夸大，对付触及考察案件的帐户与资金，币安有负担与责任帮助司法单元施行考察。其余，该平台指示用户束缚经过场内政易收受往返没有明的物业，账户若触及黑产将有被协查风控的大概，提议用户挑选正轨平台与商户以潜伏告急。