证券代码：002307 证券简称：北新路桥 通告编号：临2017－4
新疆北新路桥团体股分有限公司
第五届董事会第十九次聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
新疆北新路桥团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对于召集第五届董事会第十九次聚会的告诉于2017年3月17日以短信以及邮件的大局向诸君董事发出，聚会于2017年3月29日正在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司聚会室召集。应到董事9人，实到董事9人，参会董事契合法定人数。聚会由董事长张杰学生主持，聚会的凑合、召集、表决法式契合《公法令》以及《公司条例》的相关规矩。经与会董事审议，变成以下抉择：
1、审议经过《对于为子公司供给确保额度的议案》，并批准将此议案提交公司股东大会审议；
公司董事会以为：公司为子公司供给确保，有利于进步子公司融资才略，满 足其一般筹备融资须要，保险其筹备生意的顺遂进步，且被确保子公司均具备偿 债才略。
公司董事会批准：为新疆北新城建工程有限公司向银行等金融机构申请没有逾越4,500万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为新疆鼎源融资租赁股分有限公司向银行等金融机构申请没有逾越25,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起五年；为新疆北新岩土工程勘探妄图有限公司向银行等金融机构申请没有逾越15,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为新疆损耗修建兵团交通修建有限公司向银行等金融机构申请没有逾越30,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起两年；为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请没有逾越5,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为新疆北新投资修建有限公司向银行等金融机构申请没有逾越60,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为湖南北新海角修建工程有限公司向银行等金融机构申请没有逾越5,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为乌鲁木齐禾润科技开垦有限公司向银行等金融机构申请没有逾越5,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年，并批准将此议案提交公司股东大会审议。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
《新疆北新路桥团体股分有限公司对于外确保通告》全部实质详见2017年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议经过《对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的议案》；
公司董事会以为：公司控股股东新疆损耗修建兵团修建工程（团体）有限负担公司（以下简称“兵团建工团体”）向公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股分有限公司（以下简称“鼎源公司”）增资5亿元，主要系鼎源公司生意领域增添的须要，旨正在推广鼎源公司的本钱领域，为其融资租赁生意的拓展供给本钱支柱，没有生存毁伤公司以及中小股东好处的状况。本次兵团建工团体对于鼎源公司的增资契合子公司的理论须要，有利于进一步增强鼎源公司合作力及项目投放才略，正在保险其延续红利才略基础下进一步选拔其筹备业绩，契合公司及部分股东的深化好处，董事会批准有关方对于控股子公司增资暨有关买卖事项。
鉴于本次有关方对于控股子公司增资事项尚未博得具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述，且相干评估处事在施行中，董事会确定暂没有提交公司股东大会审议上述事项；待公司博得具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述后，另行提请董事会发出召集股东大会的告诉，提交公司股东大会审议上述事项。
有关董事陈刚、周彬、黄为群回避表决，由6名非有关董事对于此议案施行表决。
公司独立董事对于该事项施行了事前招供并宣布了批准的独立观点。
表决了局：批准6 票，回避3 票，拦阻0票，弃权0票。
《新疆北新路桥团体股分有限公司对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的通告》全部实质详见2017年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《新疆北新路桥团体股分有限公司独立董事对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的事前招供观点》及《新疆北新路桥团体股分有限公司独立董事对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的独立观点》全部实质详见 2017 年 3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议经过《对于召集2017年第一次且自股东大会的议案》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
《新疆北新路桥团体股分有限公司对于召集2017年第一次且自股东大会的告诉》全部实质详见2017年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第五届董事会第十九次聚会抉择；
2.公司独立董事对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的事前招供观点；
3.公司独立董事对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的独立观点。
特此通告。
新疆北新路桥团体股分有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 通告编号：临2017－5
新疆北新路桥团体股分有限公司
第五届监事会第十六次聚会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险通告实质可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
新疆北新路桥团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对于召集第五届监事会第十六次聚会的告诉于2017年3月17日以短信以及邮件的大局向诸君监事发出，聚会于2017年3月29日正在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司聚会室召集。应到监事5人，实到监事5人。聚会由监事会主席倪志江学生主持，本次聚会契合《中华群众共以及国公法令》以及《公司条例》的相关规矩。加入聚会的监事以举手表决的办法审议并经过以下抉择：
1、审议经过《对于为子公司供给确保额度的议案》，并批准将此议案提交股东大会审议；
经审议，监事会以为：公司为子公司供给确保，有利于进步子公司融资才略，满意其一般筹备融资须要，保险其筹备生意的顺遂进步，且被确保子公司均具备偿债才略。
监事会批准：为新疆北新城建工程有限公司向银行等金融机构申请没有逾越4,500万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为新疆鼎源融资租赁股分有限公司向银行等金融机构申请没有逾越25,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起五年；为新疆北新岩土工程勘探妄图有限公司向银行等金融机构申请没有逾越15,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为新疆损耗修建兵团交通修建有限公司向银行等金融机构申请没有逾越30,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起两年；为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请没有逾越5,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为新疆北新投资修建有限公司向银行等金融机构申请没有逾越60,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为湖南北新海角修建工程有限公司向银行等金融机构申请没有逾越5,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为乌鲁木齐禾润科技开垦有限公司向银行等金融机构申请没有逾越5,000万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年，并批准将此议案提交公司股东大会审议。
表决了局：批准5票，拦阻0票，弃权0票。
《新疆北新路桥团体股分有限公司对于外确保通告》全部实质详见2017年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议经过《对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的议案》。
经审议，监事会以为：公司控股股东新疆损耗修建兵团修建工程（团体）有限负担公司（以下简称“兵团建工团体”）向公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股分有限公司（以下简称“鼎源公司”）增资5亿元，主要系鼎源公司生意增添须要而至，没有生存毁伤公司以及中小股东好处的状况。本次兵团建工团体对于鼎源公司的增资契合子公司的理论须要，有利于进一步增强鼎源公司合作力及项目投放才略，正在保险其延续红利才略基础下进一步选拔其筹备业绩，契合公司及部分股东的深化好处。董事会审议历程实验了须要的回避表决法式。公司监事会批准上述事项。
表决了局：批准5票，拦阻0票，弃权0 票。
《新疆北新路桥团体股分有限公司对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的通告》全部实质详见2017年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事第十六次聚会抉择。
特此通告。
新疆北新路桥团体股分有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 通告编号：临2017－6
新疆北新路桥团体股分有限公司
对于外确保通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、确保事项总结
为保险子公司筹备生意的融资须要，新疆北新路桥团体股分有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十九次聚会以 9 票批准，0 票拦阻，0 票弃权，审议经过了《对于为子公司供给确保额度的议案》，并批准将此议案提交公司股东大会审议。
根据该议案，公司拟为8家子公司供给向银行等金融机构申请没有逾越149,500万元群众币分析授信确保额度，全部以下：
■
上述确保事项需提交公司股东大会审议。
二、被确保人根底状况
（一）新疆北新城建工程有限公司
1.根底状况
创制日期：2005年3月15日
公司住宅：新疆乌鲁木齐天山区碱泉一街253号翰林尚苑2栋5、6、7号商号
法定代表人：李福军
挂号本钱：2,005万元群众币
实收本钱：2,005万元群众币
公司类别：有限负担公司
主交易务：马路工程、市政专用工程、建筑工程动工等。
2.与本公司的联系
新疆北新城建工程有限公司（以下简称“北新城建”）系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标以及最新的诺言等第状况
单元：元
■
北新城建最新的银行诺言等第状况为：中行：B+；华夏银行：BBB-；中信银行：A+。
（二）新疆鼎源融资租赁股分有限公司
1.根底状况
创制日期：2010年12月13日
公司住宅：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路153号4单元102号
法定代表人：张杰
挂号本钱：30,000万元
主交易务：融资租赁。
2.与本公司的联系
新疆鼎源融资租赁股分有限公司（以下简称“鼎源公司”）系本公司控股子公司，本公司持有其98.49%股权，徐延同等11个当然人（鼎源公司中、高层办理人员持股）持有其1.51%股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标以及最新的诺言等第状况
单元：元
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鼎源公司最新的银行诺言等第状况为：中国进出口银行：AA；国家开垦银行：AA-；：A+；中国农业银：AA-；华夏银行：AA-。
（三）新疆北新岩土工程勘探妄图有限公司
1.根底状况
创制日期：2010年7月26日
公司住宅：新疆乌鲁木齐天山区新平易近路113号
法定代表人：张斌
挂号本钱：3,200万元
主交易务：各种地基与根底工程动工、妄图、磋商办事等。
2.与本公司的联系
新疆北新岩土工程勘探妄图有限公司（以下简称“北新岩土”）系本公司控股子公司，本公司持有其70%股权，新疆损耗修建兵团交通修建有限公司持有其15%股权，山西裕祥根底工程有限公司持有其15%股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标以及最新的诺言等第状况
单元：元
■
北新岩土最新的银行诺言等第状况为：华夏银行：A+；工商银行：AA；广发银行：6+。
4.反确保状况
鉴于北新岩土其它两方股东新疆损耗修建兵团交通修建有限公司（持股15%）、山西裕祥根底工程有限公司（持股15%），暂没法供给能取得银行招供的整齐比率确保，所以本次新增15,000 万元分析授信确保将全数由本公司供给，山西裕祥根底工程有限公司、新疆损耗修建兵团交通修建有限公司以其持股比率向本公司供给保险反确保，并负担连带负担，反确保刻日与确保公约商定的刻日统一。
（四）新疆损耗修建兵团交通修建有限公司
1.根底状况
创制日期：1989年3月27日
公司住宅：新疆石河子开垦区78小区46号
法定代表人：熊保恒
挂号本钱：17,000万元
主交易务：马路工程、市政工程动工。
2.与本公司的联系
新疆损耗修建兵团交通修建有限公司（以下简称“兵团交建”）系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标状况
单元：元
■
兵团交建最新的银行诺言等第状况为：石河子市分行：AA；中国建行石河子市分行：AA；中国农行石河子兵团分行：AA+；华夏银行乌市分行：A ；股分有限公司乌鲁木齐分行：AAA。
（五）重庆兴投实业有限公司
1.根底状况
创制日期：2010年6月10日
公司住宅：重庆市巴南区麻柳嘴镇漂后路241号
法定代表人：朱胜军
挂号本钱：3,000万元
主交易务：碎石、商品混凝土、沥青混凝土、混凝土预制构件等加工、出售。
2.与本公司的联系
本公司控股子公司新疆北新投资修建有限公司持有重庆兴投实业有限公司（以下简称“重庆兴投”）55%股权；重庆创发路桥修建有限公司持有重庆兴投35%股权；当然人罗彩云持有重庆兴投10%股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标状况
单元：元
■
重庆兴投最新的银行诺言等第状况为：哈尔滨银行：AA；：AAA。
4.反确保状况
鉴于重庆兴投其它两方股东重庆创发路桥修建有限公司（持股 35%）、当然人罗彩云（持股 10%），暂没法供给能取得银行招供的整齐比率确保，所以本次新增 5,000 万元分析授信确保将全数由本公司供给，重庆创发路桥有限公司以及当然人罗彩云将以其持有的重庆兴投 45%股权向本公司供给质押反确保，并负担连带负担，反确保刻日与确保公约商定的刻日统一。
（六）新疆北新投资修建有限公司
1.根底状况
创制日期：2010年4月9日
公司住宅：新疆乌鲁木齐经济本领开垦区嵩山街229号408室
法定代表人：张杰
挂号本钱：67,750万元
主交易务：进行路桥、根底修建投资。
2.与本公司的联系
新疆北新投资修建有限公司（以下简称“北新投资”）系本公司控股子公司，本公司持有其50.18%的股权，兴业财产物业办理有限公司持有其49.82%的股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标以及最新的诺言等第状况
单元：元
■
北新投资最新的银行诺言等第状况为：浦发银行：BB；华夏银行：BBB+；：A6；广发银行：7级；北京银行：7级；工商银行：A3；交通银行：6级。
（七）湖南北新海角修建工程有限公司
1.根底状况
创制日期：2010年1月4日
公司住宅：湖南省长沙市天心区处事西路289号嘉盛商务广场27001室
法定代表人：韩征平
挂号本钱：6,500万元
主交易务：市政工程、建筑工程动工。
2.与本公司的联系
湖南北新海角修建工程有限公司（以下简称“湖南海角”）系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标状况
单元：元
■
湖南海角最新的银行诺言等第状况为：无。
（八）乌鲁木齐禾润科技开垦有限公司
1.根底状况
创制日期：2011年10月19日
公司住宅：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号
法定代表人：魏裕平易近
挂号本钱：6,050万元
主交易务：工程机器设施租赁；出售：电机设施、钢材、水泥成品等。
2.与本公司的联系
乌鲁木齐禾润科技开垦有限公司（以下简称“禾润科技”）系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3.迩来一年又一期的主要财政目标状况
单元：元
■
禾润科技最新的银行诺言等第状况为：华夏银行乌鲁木齐市分行：A
三、确保协议订立状况
上述确保公约尚未订立，理论产生的确保金额，公司将按规矩给以表露。
四、董事领会见
本公司董事会以为：公司为子公司供给确保，有利于进步子公司融资才略，满意其一般筹备融资须要，保险其筹备生意的顺遂进步，且被确保子公司均具备偿债才略；董事会批准公司为兵团交建向银行等金融机构申请没有逾越 30,000 万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起二年；为鼎源公司向银行等金融机构申请没有逾越 25,000 万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起五年；为北新岩土向银行等金融机构申请没有逾越 15,000 万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为重庆兴投向银行等金融机构申请没有逾越 5,000 万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为北新城建向银行等金融机构申请没有逾越4,500万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为北新投资向银行等金融机构申请没有逾越60,000 万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为湖南海角向银行等金融机构申请没有逾越 5,000 万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年；为禾润科技向银行等金融机构申请没有逾越 5,000 万元群众币分析授信确保，确保刻日自公约失效之日起三年，并批准将此议案提交公司股东大会审议。
五、累计对于外确保金额
截止本通告日，本公司及控股子公司的对于外确保总数为143,074.9233万元，占公司2015年度经审计净物业的96.44%。个中：为全资子公司新疆损耗修建兵团交通修建有限公司确保12,002.9746万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司确保2,000万元，为控股子公司新疆北新投资修建有限公司确保64,700万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股分有限公司确保46,700万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘探妄图有限公司确保2,671.9487万元，为控股子公司湖北北新投资繁华有限公司确保10,000万元，为控股子公司重庆兴投实业有限公司确保5,000万元。本公司及全资、控股子公司无逾期确保、触及诉讼的确保及因确保被讯断败诉而应允担的亏空等状况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十九次聚会抉择；
2.公司第五届监事会第十六次聚会抉择。
特此通告。
新疆北新路桥团体股分有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 通告编号：临2017－7
新疆北新路桥团体股分有限公司
对于有关方对于控股子公司增资
暨有关买卖的通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
稀奇提醒：
1、鉴于本次有关方对于控股子公司增资事项尚未博得具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述，相干评估处事在施行中，本公司确定暂没有提交公司股东大会审议上述事项；
2、待本公司博得具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述后，另行提请董事会发出召集股东大会的告诉，提交公司股东大会审议上述事项。
1、本次增资暨有关买卖的总结
新疆北新路桥团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2017年 3月29日召集的第五届董事会第十九次聚会以6票赞许，3票回避，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的议案》，批准新疆损耗修建兵团修建工程（团体）有限负担公司（以下简称“兵团建工团体”）以5亿元群众币现金办法对于本公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股分有限公司（以下简称“鼎源公司”）施行增资，个中2.34亿元计入鼎源公司本钱公积，2.66亿元计入鼎源公司股本。
本次增资告竣后，鼎源公司总股本增至5.66亿股，个中：本公司持有鼎源公司295,458,869股，占鼎源公司增资后总股本的52.2%，兵团建工团体持有鼎源公司266,000,000股，占鼎源公司增资后总股本的47%，徐延同等11位当然人股东持有4,541,131股，占鼎源公司增资后总股本的0.8% (以上数据均为暂定数，最终数据以具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述为准) 。
兵团建工团体系本公司控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》的相干规矩，该增资事项变成有关买卖。董事会审议该事项时，公司有关董事陈刚、周彬、黄为群施行了回避表决，由6名非有关董事对于本议案施行表决，公司独立董事对于此次有关买卖施行了事前检查并宣布了独立观点。
本次有关买卖没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本公司将正在博得具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述后，提请董事会发出召集股东大会的告诉，提交公司股东大会审议上述事项。有关股东兵团建工团体将正在股东大会中对于此项议案回避表决。
二、买卖方根底状况及有关联系阐明
公司称号：新疆损耗修建兵团修建工程（团体）有限负担公司
住宅：新疆乌鲁木齐市天山区新平易近路113 号
企业性子：有限负担公司(共有独资)
挂号地：新疆维吾尔自治区
法定代表人：朱开国
挂号本钱：101,800 万元
一致社会诺言代码：：91650000228696593C
主交易务：铁路、水利、工业与平易近用建筑工程动工。
股东以及理论掌握人：新疆损耗修建兵团第十一师
迩来一期财政数据：截止2016年9 月30 日，该公司未经审计物业总数为2,683,950.30 万元，净物业为648,136.76 万元，完结交易支出1,380,509.95万元，净成本为22,214.73 万元。
有关联系：兵团建工团体为本公司控股股东，持有本公司46.75%股分。契合《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3 条第一项规矩的状况。
三、买卖标的的根底状况
1.根底状况
公司称号：新疆鼎源融资租赁股分有限公司
创制日期：2010年12月13日
公司住宅：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路153号4单元102号
法定代表人：张杰
挂号本钱：30,000万元
筹备范围：融资租赁生意；物品与本领的进出口生意；商业磋商办事；电机产物，汽车出售（二手车之外）。
2.与本公司的联系
鼎源公司系本公司控股子公司，本次增资前，本公司持有其98.49%股权，徐延同等11位当然人（鼎源公司中、高层办理人员持股）持有其1.51%股权。
3.迩来一年又一期经审计主要财政目标
根据希格玛会计师事情所（寻常普遍共同）出具的希会审字(2016)1437号审
计讲述，鼎源公司迩来一年又一期经审计主要财政目标以下：
单元：元
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4.物业评估状况
根据陕西新兰特物业评估有限负担公司（没有具备证券从业资历）出具的评估讲述（陕新评报字[2017]039号），截止评估基准日2016年12月31日，以收益法评估鼎源公司物业状况以下：
停止评估基准日，鼎源公司的一切者权力(净物业)账面值35,302.04万元，评估值56,400.00万元，增值额21,097.96万元，增值率59.76%(暂定数，最终数据以具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述为准)。
5.买卖前后股东出资额及持股比率
■
四、协议的主要实质
此次增资协议尚未订立，公司将正在股东大会审议经过后订立增资协议，并适时实验信息表露责任。
五、触及有关买卖的其他设计
本次有关方对于控股子公司增资暨有关买卖事项没有触及人员安放、同业合作、债权债务让渡以及新增土地租赁事宜，亦没有作用本公司独立性。
六、本次买卖的想法、生存的告急以及对于公司的作用
本次有关方对于控股子公司增资旨正在推广鼎源公司的本钱领域，为其融资租赁生意的拓展供给本钱支柱，进一步增强鼎源公司合作力及项目投放才略，正在保险其延续红利才略基础下进一步选拔其筹备业绩。
鼎源公司增资事项系其生意领域增添须要而至，本次买卖没有触及掌握权的变化，本公司照旧是鼎源公司的控股股东，且没有改革鼎源公司的主交易务，对于本公司及鼎源公司的筹备以及生意进步没有会孕育远大作用。本次买卖有利于鼎源公司的深化繁华，近期内对于公司的筹备业绩亦没有会孕育远大作用，没有生存毁伤股东稀奇是中小股东好处的状况，契合中国证监会、深圳证券买卖所的相干规矩。
七、年头至表露日与该有关人累计已产生的各种有关买卖的总金额
截止本通告日，本公司与兵团建工团体累计已产生的各种有关买卖的总金额为261.35万元。
八、独立董事事前招供以及独立观点
公司独立董事马洁、黄健、罗瑶提防审视了上述有关买卖的相关材料，正在此根底上对于本议案施行了事前招供并宣布了独立观点以下：公司控股股东兵团建工团体向公司控股子公司鼎源公司增资5亿元，主要系鼎源公司生意增添须要而至，旨正在推广鼎源公司的本钱领域，为其融资租赁生意的拓展供给本钱支柱，没有生存毁伤公司以及中小股东好处的状况。本次有关方对于控股子公司的增资契合子公司的理论须要，有利于选拔其分析合作力，契合公司及部分股东的深化好处。触及有关买卖的操作历程榜样，契合相干公法律例的要求；本次有关买卖事项的表决法式合法，公司有关董事施行了回避，决议法式契合相关公法、律例以及公司条例的规矩。咱们批准有关方对于控股子公司增资暨有关买卖事项，并批准待公司博得具备证券从业资历的评估机构出具的评估讲述后，另行提请董事会发出召集股东大会的告诉，提交公司股东大会审议该事项。
九、备查文件名目
1.公司第五届董事会第十九次聚会抉择；
2.《独立董事对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的事前招供观点》；
3.《独立董事对于有关方对于控股子公司增资暨有关买卖的独立观点》；
4.公司第五届监事会第十六次聚会抉择。
新疆北新路桥团体股分有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 通告编号：临2017－8
新疆北新路桥团体股分有限公司
对于召集2017年第一次且自
股东大会的告诉
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
新疆北新路桥团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次聚会确定，于2017年4月14日召集公司2017年第一次且自股东大会，现将聚会相干事项通告以下：
1、召集聚会根底状况
1、本次聚会届次：2017年第一次且自股东大会
2、本次聚会凑合人：公司第五届董事会
3、本次聚会召集的合法、合规性：本次聚会召集契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及《公司条例》等的相关规矩。
4、聚会召集的日期、时光：
现场聚会时光为：2017年4月14日（礼拜五）下昼14:00
收集投票时光为：2017年4月13日至2017年4月14日。个中，经过深圳证券买卖所买卖系统施行收集投票的全部时光为：2017年4月14日上午9:30至11:30，下昼13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票的全部时光为：2017年4月13日下昼15:00至2017年4月14日下昼15:00。
5、聚会的召集办法：本次股东大会采用现场投票与收集投票相贯串的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统向公司股东供给收集大局的投票平台，股东也许正在收集投票时光内经过上述系统利用表决权。
统一股分只可挑选现场投票、收集投票的一种表决办法。收集投票蕴含证券买卖系统以及互联网系统两种投票办法，统一股分只可挑选个中一种办法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票了局为准。
6、股权备案日：2017年4月7日（礼拜五）
7、加入工具：
（1）正在股权备案日持有公司股分的股东。于2017年4月7日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司部分股东均有权加入股东大会，并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决，该股东代办人没有必是本公司股东。
（2）公司董事、监事以及高等办理人员；
（3）公司邀请的讼师。
8、现场聚会召集所在：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司聚会室。
二、聚会实质
1、审议《对于为子公司供给确保额度的议案》。
以上议案一经公司第五届董事会第十九次聚会、第五届监事会第十六次聚会审议经过，相干实质详见公司于2017年3月30日刊登正在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相干通告。
三、聚会备案方式
1、备案办法：
（1）集体股东：自己自己加入聚会的须持自己身份证、股票账户卡处分备案手续；依赖代办人加入聚会的，应持自己身份证、授权依赖书、依赖人股票账户卡以及身份证处分备案手续。
（2）法人股东：法定代表人自己加入的，须持有自己身份证、交易派司复印件（盖公章）、股票账户卡处分备案手续；依赖代办人加入的，须持自己身份证、法人授权依赖书、交易派司复印件（盖公章）、依赖人股票账户卡处分备案手续。
凡正在聚会主持人发布现场加入聚会的股东以及依赖代办人人数及所持有表决权的股分总额以前到会的股东均有权投身。
2、备案时光：2017年4月10日11:00至18:00。
3、备案所在：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。
四、投身收集投票的全部操作过程
正在本次股东大会上，股东也许经过厚交所买卖系统以及互联网投票系统（地方为http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票，全部操作过程以下：
（一）选择厚交所买卖系统投票的投票法式
1、投票代码：362307
2、投票简称：北新投票
3、投票时光：2017年4月14日的买卖时光，即9:30—11:30 以及13:00—15:00。
4、股东也许挑选以下两种办法之一经过买卖系统投票：
（1）经过证券公司买卖终端收集投票公用界面施行投票。
（2）经过证券公司买卖终端以指定投票代码经过买入依赖施行投票。
5、经过证券公司买卖终端收集投票公用界面施行投票的操作法式：
（1）登录证券公司买卖终端挑选“收集投票”或“投票”功能栏目；
（2）挑选公司聚会投入投票界面；
（3）根据议题实质点击“批准”、“拦阻”或“弃权”。
6、经过证券公司买卖终端以指定投票代码经过买入依赖施行投票的操作法式：
（1）正在投票当日，“北新投票”“昨日收盘价”再现的数字为本次股东大会审议的议案总额。
（2）施行投票时生意方向应挑选“买入”。
（3））正在“依赖代价”项下填报本次且自股东大会的议案序号，1.00 元朝表议案 1。依赖代价与议案序号的比照联系以下表：
■
（4）正在“依赖股数”项下填报表决定见，依赖股数与表决定见的比照联系以下表：
■
（5）对于统一议案的投票以第一次无效呈报为准，没有得撤单。
（二）经过互联网投票系统的投票法式
1、互联网投票系统结束投票的时光为2017年4月13日下昼15：00，停止时光为2017年4月14日下昼15：00。
2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2014年9月订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。
3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规矩时光内经过厚交所互联网投票系统施行投票。
五、其他事项
1、聚会质料备于董事会办公室；
2、且自提案请于聚会召集日十天基础交；
3、会期半天，投身现场聚会股东食宿及交通用度自理；
4、聚会关连办法：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
关连人：朱胜军学生 陈曦学生
六、备查文件
公司第五届董事会第十九次聚会抉择。
特此通告。
附件：1.股东参会备案表
2.授权依赖书
新疆北新路桥团体股分有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附件1：股东参会备案表
股东参会备案表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
关连电话： 邮政编码：
关连地方：
附件2：授权依赖书
授权依赖书
兹依赖 学生/少女士代表我单元（自己）加入新疆北新路桥团体股分有限公司2017年第一次且自股东大会，并凭据以下差遣代为利用表决权：
■
注：请正在对于应的表决项下打“√”示意
（1）假设依赖人未作出表决差遣，代办人是否也许按自身确定表决：
□也许 □弗成以
（2）依赖无效刻日：
依赖人称号（签章）： 受托人姓名：
依赖人身份证号码（交易派司号）：
依赖人持股数： 股 受托人身份证号码：
依赖人股东账号：
依赖日期： 年 月 日
注：以上股东参会备案表、授权依赖书剪报、复印或按以上花样自制均为无效。依赖工钱单元的必需加盖单元公章。