深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 目 录国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 释 义 除非尚有阐明，本讼师处事讲述中相干词语拥有以下一定寄义： 本次发行上市 指 矩阵纵横妄图股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市 基准日 指 2020 年 12 月 31 日 讲述期 指 2018 年 1 月 1 日至基准日的时期发行人、矩阵股 指 矩阵纵横妄图股分有限公司 份、公司 矩阵有限 指 深圳市矩阵室内装潢妄图有限公司，系发行人前身 天玑玉衡 指 深圳市天玑玉衡投资共同企业（有限共同），系发行人的股东 多少善优合 指 深圳市多少善优合投资共同企业（有限共同），系发行人的股东 迷凯斯 指 深圳市迷凯斯投资共同企业（有限共同），系发行人的股东 合纵连横磋商 指 深圳市合纵连横妄图磋商共同企业（有限共同），系发行人的股东 矩阵鸣翠 指 深圳市矩阵鸣翠妄图有限公司，系发行人的全资子公司 深圳纵横妄图 指 深圳矩阵纵横妄图有限公司，系发行人的全资子公司 合纵连横妄图 指 深圳市合纵连横妄图有限公司，系发行人的全资子公司 喷鼻蕉酱艺术 指 深圳市喷鼻蕉酱艺术传播有限公司，系发行人的全资子公司 释相艺术 指 深圳市释相艺术文明传播有限公司，系发行人的全资子公司 喷鼻港矩阵 指 喷鼻港矩阵国际妄图有限公司，系发行人的全资子公司 北京矩阵 指 矩阵妄图（北京）有限公司，系发行人的全资子公司 上海矩阵 指 矩阵纵横（上海）妄图磋商有限公司，系发行人的全资子公司 天玑玉衡（深 天玑玉衡（深圳）投资共同企业（有限共同），系发行人已注销的 指 圳） 全资子企业 矩阵纵横（深 矩阵纵横（深圳）投资共同企业（有限共同），系发行人已注销的 指 圳） 全资子企业 本所为本次发行上市指派的包办讼师，即正在本讼师处事讲述订立 本所讼师 指 页“包办讼师”一栏中出面的讼师 长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司，本次发行上市的主承销商以及保荐人 立信会计师 指 立信会计师事情所（寻常普遍共同），本次发行上市的审计机构 深圳市市监局 指 深圳市墟市监视办理局 《编报法则 12 《秘密发行证券公司信息表露的编报法则第 12 号-秘密发行证券 指 号》 的公法观点书以及讼师处事讲述》 《公法令》 指 《中华群众共以及国公法令》 《证券法》 指 《中华群众共以及国证券法》 《办理方法》 指 《创业板首次秘密发行股票挂号办理方法（试行）》国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 《上市法则》 指 《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》 本所为本次发行上市项目，与本讼师处事讲述全部出具的《国浩律 公法观点书 指 师（深圳）事情所对于矩阵纵横妄图股分有限公司首次秘密发行股 票并正在创业板上市之公法观点书》《提议人协议》 指 发行人的部分提议人于 2020 年 11 月 16 日订立的《提议人协议》 《公司条例》 指 经发行人制造大会审议经过的《矩阵纵横妄图股分有限公司条例》 经发行人 2021 年第一次且自股东大会审议经过的《矩阵纵横妄图《公司条例（草 指 股分有限公司条例（草案）》，该《公司条例（草案）》将于本次 案）》 发行上市告竣后正式失效成为发行人的公司条例 发行人于 2021 年 5 月 31 日订立的《矩阵纵横妄图股分有限公司《招股阐明书》 指 首次秘密发行股票并正在创业板上市招股阐明书（呈报稿）》 立信会计师为本次发行上市于 2021 年 4 月 12 日出具的信会师报 《内控鉴证报 指 字[2021]第 ZL10255 号《矩阵纵横妄图股分有限公司内部掌握鉴 告》 证讲述》 立信会计师为本次发行上市于 2021 年 4 月 12 日出具的信会师报 《呈报审计报 指 字[2021]第 ZL18888 号《矩阵纵横妄图股分有限公司审计讲述及 告》 财政报表》 立信会计师为本次发行上市于 2021 年 4 月 12 日出具的信会师报 《纳税考查报 指 字[2021]第 ZL10257 号《矩阵纵横妄图股分有限公司主要税种纳 告》 税状况阐明的专项考查讲述》 立信会计师为本次发行上市 2021 年 4 月 12 日出具的信会师报字《非时常性损益 指 [2021]第 ZL10256 号《矩阵纵横妄图股分有限公司非时常性损益 考查讲述》 及净物业收益率以及每股收益的专项考查讲述》 中华群众共以及国，且仅为本讼师处事讲述之想法，没有席卷喷鼻港稀奇 中国 指 行政区、澳门稀奇行政区以及台湾地带 中国证监会 指 中国证券监视办理委员会 厚交所 指 深圳证券买卖所 元 指 群众币元国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 国浩讼师（深圳）事情所 对于 矩阵纵横妄图股分有限公司 申请首次秘密发行股票并正在创业板上市 之 讼师处事讲述 GLG/SZ/A4035/FB/2021-019致：矩阵纵横妄图股分有限公司 国浩讼师（深圳）事情所（以下简称“本所”）按照与矩阵纵横妄图股分有限公司（以下简称“发行人”）订立的《专项公法顾问公约》，担负发行人首次秘密发行股票并正在创业板上市的专项公法顾问。 本所根据《中华群众共以及国证券法》《中华群众共以及国公法令》《创业板首次秘密发行股票挂号办理方法（试行）》和中国证监会《秘密发行证券公司信息表露的编报法则第 12 号——秘密发行证券的公法观点书以及讼师处事讲述》 《讼师事情所进行证券公法生意办理方法》以及《讼师事情所证券公法生意执业法则（试行）》等相关公法、律例以及榜样性文件的规矩，根据讼师行业公认的生意规范、公德榜样以及勤奋尽责精神，为矩阵纵横妄图股分有限公司申请首次秘密发行股票并正在创业板上市出具本讼师处事讲述。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 第一节 短序 1、讼师事情所及包办讼师简介 （一）讼师事情所简介 国浩讼师（深圳）事情所的前身为深圳市唐人讼师事情所，创制于 1994 年万国讼师事情所与北京张涌涛讼师事情所、深圳唐人讼师事情所毗连提议创造中国首家讼师团体——国浩讼师团体事情所，并据此更名为国浩讼师团体（深圳）事情所。2011 年 3 月，经北京市法令局同意，国浩讼师团体事情所更名为国浩讼师事情所，国浩讼师团体（深圳）事情所也相映更名为国浩讼师（深圳）事情所。 国浩讼师（深圳）事情所现有执业讼师 113 名，办公地方为广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层。本所讼师前后为百余家企业改制、股票发行上市、并购以及物业重组等供给公法办事。 （二）包办讼师简介 为发行人本次发行上市供给公法办事的本所讼师的证券生意执业纪录及主要简历以下： 幸黄华讼师，国浩讼师（深圳）事情所执业讼师、共同人，公法硕士。2010年结束进行证券公法生意，曾经为多家企业供给证券发行、并购、投资等公法办事。 关连电话：0755-83515666 传 真：0755-83515090 通讯地方：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 层 邮 编：518034 电子信箱：xinghuanghua@grandall.com.cn 叶晔讼师，国浩讼师（深圳）事情所执业讼师，法学硕士。2015 年结束进行证券公法生意，曾经为多家企业供给证券发行、并购、投资等公法办事。 关连电话：0755-83515666 传 真：0755-83515090 通讯地方：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 层 邮 编：518034国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 电子信箱：yeye@grandall.com.cn国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 二、本所讼师创造讼师处事讲述的历程 算作发行人本次发行上市的专项公法顾问，本所指派 2 位主办讼师以及 2 位协办人员组成项目处事组，全部承办该项生意。 正在供给公法办事历程中，本所讼师曾经屡次永恒驻场处事，向发行人提出了多份考察大纲及文件清单，网络并检查了本所讼师以为出具公法观点书以及讼师处事讲述所必须的材料以及文件；对于提议人参预发行人的物业施行了实地侦察、查抄；帮助草拟以及改动了本次发行上市所需的各种公法文件；检查了发行人股东大会、董事会以及监事会的相关聚会文件和其他公法文件；根据全部状况，对于发行人一切或利用的主要物业施行查抄；投身中介机构和好会，议论息争决公司榜样运作、呈报质料创造处事中的远大课题；访问相关当局部门，就处事中的某些异常课题施行磋商；访谈发行人全体职工、高等办理人员、客户、供应商以及相干当事人；到场了《招股阐明书》等主要文件的议论、改动。 正在整体公法办事历程中，本所讼师注重查抄、考查了以下相关课题：本次发行上市的同意以及授权、发行人本次发行上市的主体资历、本次发行上市的本性条件、发行人的创造、发行人的独立性、提议人或股东（理论掌握人）、发行人的股本及其演变、发行人的生意、有关买卖及同业合作、发行人的主要财富、发行人的远大债权债务、发行人的远大物业改变及收买合并、发行人公司条例的拟定与改动、发行人股东大会、董事会、监事聚会事法则及榜样运作、发行人董事、监事以及高等办理人员及其改变、发行人的税务、发行人的境况损坏以及产物质量、本领等规范、发行人募集资金的应用、发行人生意繁华目的、诉讼、仲裁或行政处理、发行人招股阐明书公法告急的评介等。本所讼师于 2018 年 4 月结束与发行人战斗，后采用发行人的邀请正式担负发行人首次秘密发行股票并上市的特聘专项公法顾问。本所讼师主要到场了发行人上市指引和秘密发行股票并上市的公法检查处事。本所讼师本次供给证券公法办事的处事时光约为 3,000 个处事小时。本所讼师现已告竣了对于与公法观点书以及讼师处事讲述相关的文件材料及证言的检查判别，按照本讼师处事讲述出具之日前一经产生或生存的真相和我国现行公法、律例以及榜样性文件的规矩，出具本讼师处事讲述。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 三、讼师理应证实的事项 本所讼师按照本讼师处事讲述以及公法观点书出具日往日已产生或生存的真相以及我国现行公法、律例以及中国证监会的相关规矩宣布公法观点，并证实以下： （一）本所及包办讼师按照《证券法》《讼师事情所进行证券公法生意办理方法》以及《讼师事情所证券公法生意执业法则（试行）》等规矩及讼师处事讲述以及公法观点书出具日往日一经产生大概生存的真相，矜重实验了法定责任，遵守了勤奋尽责以及狡猾诺言准则，施行了充分的核查抄证，保险讼师处事讲述以及公法观点书所认定的真相可靠、确切、齐全，所宣布的结论性观点合法、确切，没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并负担相映公法负担； （二）本所讼师批准将公法观点书以及讼师处事讲述算作发行人本次发行上市所必备的公法文件，伴随其他呈报质料全部上报，并承诺负担相映的公法负担； （三）本所讼师批准发行人全体或全数正在招股阐明书中自行引用或按中国证监会考查要求引用讼师处事讲述以及公法观点书的实质； （四）发行人保险：其一经向本所讼师供给了为出具讼师处事讲述和公法观点书所必须的可靠、齐全、无效的原始书面质料、副本质料大概口头证言； （五）对付本讼师处事讲述以及公法观点书相当主要而又没法失去独立的证明支柱的真相，本所讼师依附于相关当局部门、发行人或其他相关单元出具的证实文件； （六）本所讼师仅就发行人本次发行的合法性及相干公法课题宣布观点，错误发行人本次发行所触及的会计、审计、物业评估等专科事项宣布一切观点，本住址本讼师处事讲述和公法观点书中对于相关会计报表、审计以及物业评估讲述中某些数据或结论的引用，除本所讼师清爽示意观点的之外，并没有意味着本所对于这些数据、结论的可靠性以及确切性做出一切明示大概默示的保险，对付这些文件实质，本所讼师并没有具备核查以及做出评介的妥善资历； （七）本所讼师未授权一切单元或集体对于本讼师处事讲述以及公法观点书作一切注释或阐明； （八）本讼师处事讲述以及公法观点书，仅供发行工钱本次发行申请之想法利用，没有得用作其他一切用途。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 第二节 正文 1、本次发行上市的同意以及授权 （一）股东大会作出同意本次发行上市的抉择所实验的法式的法式以下： （1）发行人于 2021 年 2 月 1 日向公司部分董事发出召集第一届董事会第三次聚会的告诉。该次聚会于 2021 年 2 月 6 日召集。聚会应加入董事 7 名，理论加入本次聚会的董事 7 名，发行人的监事、高等办理人员出席该次聚会。该次聚会以书面记名投票办法逐项表决经过并确定将本次发行上市的相干议案提交股东大会审议。公司董事会于 2021 年 2 月 6 日以书面办法向部分股东发出召集 （2）发行人于 2021 年 2 月 25 日召集 2021 年第一次且自股东大会。加入本次聚会的股东 8 名，持有公司发行正在外有表决权股分 9,000 万股（占发行人本次发行前股分总额的 100%），发行人的董事、监事、高等办理人员出席该次聚会。该次聚会以书面记名投票办法逐项表决经过《对于公司首次秘密发行群众币普遍股（A 股）股票并正在创业板上市的议案》《对于首次秘密发行群众币普遍股（A股）股票募集资金投资项目相干可行性争论讲述的议案》《对于授权董事会处分公司首次秘密发行群众币普遍股（A 股）股票并正在创业板上市相关事宜的议案》《对于公司首次秘密发行股票前滚存成本分配规划的议案》《对于的议案》《对于公司增添被摊薄即期回报的办法及相干许诺的议案》等议案。 （3）本所讼师以为，发行人上述股东大会的凑合、召集及表决法式契合相关公法、律例、榜样性文件和现行无效的公司条例的规矩，发行人股东大会已照章定法式作出同意发行人本次发行上市的抉择。 （二）同意本次发行上市的抉择实质的合法无效性 （1）发行股票的品种：境内上市群众币普遍股（A 股）股票。 （2）拟上市的买卖所及板块：深圳证券买卖所创业板。 （3）发行股票的面值：每股面值为群众币 1.00 元。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （4）发行数目：没有低于 3,000 万股，发行后社会大众股数占发行后总股本的比率没有低于 25%。正在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权和发行状况与保荐机构（主承销商）计划决定最终发行数目。 （5）发行办法：采用向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相贯串的办法，或中国证监会等监管机关招供的其他发行办法。 （6）发行工具：契合资历的网下投资者以及契合投资者妥善性要求且正在深圳证券买卖所开户并开明创业板墟市买卖账户的境内当然人、法人以及其他机构等投资者（国家公法、律例、中国证监会及深圳证券买卖所榜样性文件规矩的允许采办者之外）。 （7）承销办法：余额包销。 （8）定价办法：公司与主承销商根据公司 A 股发行时的本钱墟市环境以及公司理论状况，并思虑现有股东大伙好处后，根据相干公法律例以及证券买卖所上市法则的规矩，决定 A 股发行代价。最终发行代价应按照相关上市法则的规矩。 （9）发行用度的分摊准则：本次发行上市的保荐承销用度、审计用度、讼师用度、信息表露费、发行手续费等发行相干用度由发行人负担。 （10）发行起止日期：正在股东大会抉择无效期内挑选妥善的机会告竣本次发行上市处事，全部发行时光需视境内本钱墟市环境以及相关审批掘起状况确定。 （11）募集资金总数：88,370.84 万元。 （12）募集资金用途及投资项目状况以下：序号 项目称号 瞻望利用募集资金金额（万元） 总计 88,370.84 须要阐明的是：若本次发行上市理论募集资金没有能满意上述项想法资金须要，没有足全体由公司自筹束缚，若募集资金到位前公司已用自筹资金后行参预，则正在募集资金到位后，发行人将开始置换先期参预的资金，然后用于支拨项目残余款项。 公司已根据相干公法律例的规矩并贯串公司理论状况建立《募集资金办理制度》，并按《募集资金办理制度》的规矩办理及利用募集资金。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （13）抉择无效期：本次发行上市的抉择无效期自股东大会审议经过之日起至 24 个月。性文件和现行无效的公司条例的规矩，合法、无效。 （三）发行人股东大会就本次发行上市事宜对于董事会的授权事宜对于董事会作出以下授权： （1）实验与公司本次发行上市相关的全部法式，席卷向深圳证券买卖所提出秘密发行股票的申请，向中国证券监视办理委员会实验挂号法式，并根据深圳证券买卖所及中国证券监视办理委员会，全权复兴深圳证券买卖所以及中国证券监视办理委员会就公司本次发行上市所触及事项的反应观点。 （2）根据本次股东大会审议经过的首次秘密发行股票并上市的规划，全权担任规划的全部实行，席卷根据全部状况确定发行股票品种、发行股票面值、发行数目、发行工具、发行机会、发行代价及定价办法、发行起止日期、承销办法、发行用度、拟上市所在等和与发行规划相关的全部事项。 （3）正在本次发行上市告竣后，正在相干公法律例规矩的权力范围内，根据发行状况及相关证券监管部门观点改动完满《公司条例（草案）》，并向主管行政办理部门处分公司条例及所触及其他事项的变化备案以及登记手续。 （4）授权董事会订立、施行、改动、停止与公司首次秘密发行股票并上市相关的各项文件以及公约，席卷但没有限于招股阐明书、与本次发行及募集资金投资项目相干的主要公约、公法文件。 （5）根据证券监管部门观点以及本次发行上市所募集资金数额状况，正在股东大会抉择范围内，对于募集资金投资项目、金额、投资进度等作妥善保养，并根据须要正在发行前决定募集资金公用账户。 （6）正在本次发行上市告竣后，根据各股东的许诺处分公司 A 股股分正在中国证券备案结算有限负担公司备案和正在证券买卖所上市通行及相干股分锁定的相关事宜。 （7）正在本次发行上市抉择的无效期内，若股票发行战术产生改变，根据新战术的要求改动发行规划并连续处分本次发行上市事宜。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （8）正在没有违反相干公法、律例及榜样性文件的状况下，处分其他上述虽未列明但为本次发行上市所必须的相关事宜。 （9）本授权自股东大会审议经过之日起 24 个月内无效。 本所讼师以为，发行人上述股东大会所作出与本次发行上市相关的抉择实质正在股东大会的权力范围之内，其对于董事会作出的上述授权亦契合《公法令》及《公司条例》的规矩，所以，上述授权的范围及法式合法无效。 （四）发行人已就本次发行上市取得了其内部权益机构的同意，但尚需经厚交所实验发行考查法式并报中国证监会实验挂号法式。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 二、发行人本次发行上市的主体资历 （一）经本所讼师核查，发行人系照章创制的股分有限公司，延续筹备时光已逾三年。 经本所讼师核查，发行人的前身矩阵有限创制于 2010 年 3 月 3 日，创造时为有限负担公司；2020 年 12 月 4 日，发行人由矩阵有限照章按原账面净物业值折股大伙变化为股分有限公司。自矩阵有限 2010 年 3 月 3 日创制起算计，发行人延续筹备时光已逾三年。 （二）经本所讼师核查，发行工钱照章无效存续的股分有限公司，没有生存根据公法、律例和发行人《公司条例》须要停止的下列状况：经过其他路子没有能束缚，持有发行人全数股分表决权 10%以上的股东恳求群众法院完结公司； （三）经本所讼师核查，发行人具备健壮且运行优秀的构造机构，相干机媾和人员恐怕照章实验责任。 发行人已按照《公法令》等相关公法、律例、榜样性文件及《公司条例》的规矩，创造了股东大会、董事会以及监事会，并正在董事会下树立了异常委员会（策略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与观察委员会），建立了独立董事、董事会书记制度，具备健壮且运行优秀的构造机构，相干机媾和人员恐怕照章实验责任。 综上，本所讼师以为，发行人具备《公法令》《证券法》及《办理方法》规矩的对于发行上市的主体资历。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 三、本次发行上市的本性条件 （一）发行人契合《公法令》规矩的发行股票的条件类为群众币普遍股，每一股分拥有整齐权力，每股的发行条件以及代价不异，一切单元大概集体所认购的股分，每股支拨不异价款，契合《公法令》第一百二十六条的规矩。股东大会审议经过，股东大会已对于本次发行的新股品种及数额、新股发行代价、新股发行的起止日期等事项作出抉择，契合《公法令》第一百三十三条的规矩。 （二）发行人契合《证券法》规矩的秘密发行新股的条件事会，并正在董事会项下树立了异常委员会（策略与繁华委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与观察委员会），建立了独立董事、董事会书记制度，聘用了高等办理人员，创造了相干本能部门，发行人具备健壮且运行优秀的构造机构，契合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规矩。内陆续红利，拥有延续筹备才略，契合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规矩。告出具无保全观点的《审计讲述》，契合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规矩。面确认并经本所讼师核查，发行人及其控股股东、理论掌握人迩来三年没有生存腐败、贿赂、侵吞财富、调用财富大概损坏社会主义墟市经济顺序的刑事不法，契合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规矩。荐生意资历，取得进行证券保荐生意的答应，契合《证券法》第十条的规矩。人本次发行上市契合《上市法则》规矩的上市条件，契合《证券法》第四十七条第一款的规矩。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （三）发行人契合《办理方法》规矩的首次秘密发行股票的条件变化的股分有限公司，系照章创造且合法存续的股分有限公司，自矩阵有限创制之日起算计，延续筹备时光已逾三年；发行人具备健壮且运行优秀的构造机构，相干机媾和人员恐怕照章实验责任，契合《办理方法》第十条的规矩。相干信息表露法则的规矩，正在一切远大方面公正地反应了发行人的财政环境、筹备结果以及现金流量，迩来三年财政会计讲述由挂号会计师出具无保全观点的审计讲述，契合《办理方法》第十一条第一款的规矩。合法合规以及财政讲述的切实性，并由挂号会计师出具无保全结论的《内控鉴证讲述》，契合《办理方法》第十一条第二款的规矩。方法》第十二条的规矩： （1）物业齐全，生意及人员、财政、机构独立，与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业间没有生存对于发行人变成远大没有利作用的同业合作，没有生存重要作用独立性大概显失平正的有关买卖； （2）主交易务、掌握权以及办理团队牢靠，迩来二年内主交易务以及董事、高等办理人员均没有产生远大没有利改变；控股股东以及受控股股东、理论掌握人安排的股东所持发行人的股分权属认识，迩来二年理论掌握人没有产生变化，没有生存导致掌握权大概变化的远大权属连累； （3）没有生存主要物业、当中本领、字号等的远大权属连累，远大偿债告急，远大确保、诉讼、仲裁等或有事项，筹备境况一经大概将要产生远大改变等对于延续筹备有远大没有利作用的事项。《办理方法》第十三条的规矩： （1）迩来三年内，发行人及其控股股东、理论掌握人没有生存腐败、贿赂、侵吞财富、调用财富大概损坏社会主义墟市经济顺序的刑事不法，没有生存哄骗发行、远大信息表露不法大概其他触及国家安全、众人安全、生态安全、损耗安全、大众强健安全等范畴的远大不法动作；国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （2）发行人董事、监事以及高等办理人员没有生存迩来三年内受到中国证监会行政处理，大概因涉嫌不法被法令机关立案侦察大概涉嫌不法违规在被中国证监会立案考察且尚未有清爽结论观点等状况。 （四）发行人契合《上市法则》规矩的上市条件第 2.1.1 条第一款第（一）项的规矩。议，并经本所讼师核查，发行人本次发行后股本总数没有少于 3,000 万元，契合《上市法则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规矩。议，并经本所讼师核查，发行人本次发行前股分总额为 9,000 万股，本次拟向社会秘密发行的股分数为 3,000 万股，秘密发行股分的比率为 25%以上，契合《上市法则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规矩。低于 5,000 万元，契合《上市法则》第 2.1.1 条第一款第（四）项登科 2.1.2 条第一款第（一）项的规矩。 综上，本所讼师以为，发行人本次发行上市契合《公法令》《证券法》《办理方法》《上市法则》等公法、行政律例以及榜样性文件规矩的本性条件，但尚需经厚交所实验发行考查法式并报中国证监会实验挂号法式。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 四、发行人的创造 （一）发行人创造的法式、资历、条件以及办法 经本所讼师核查，发行人系以提议创造办法由有限负担公司大伙变化创造的股分有限公司。 （1）根据立信会计师于 2020 年 11 月 15 日出具的信会师报字[2020]第ZL10494 号《审计讲述》，截止 2020 年 7 月 31 日，矩阵有限净物业 316,094,736.85元。 （2）根据银信物业评估有限公司于 2020 年 11 月 16 日出具的银信评报字（2020）沪第 1413 号《深圳市矩阵室内装潢妄图有限公司拟股分制改制触及的深圳市矩阵室内装潢妄图有限公司净物业价值物业评估讲述》，截止 2020 年 7月 31 日，矩阵有限纳入评估范围内的净物业评估值为 319,717,481.76 元。 （3）矩阵有限股东会于 2020 年 11 月 16 日作出抉择，批准矩阵有限按经审计的账面净物业值 316,094,736.85 元折为普遍股 9,000 万股（每股面值 1 元，余额 226,094,736.85 元计入本钱公积）大伙变化为股分有限公司。 （4）矩阵有限部分股东算作提议人于 2020 年 11 月 16 日订立了《提议人协议》。 （5）发行人于 2020 年 12 月 3 日召集了制造大会，对于《公法令》规矩的事项施行逐项审议并以书面记名投票办法表决作出抉择。部分提议人统一确定按经审计的账面净物业值折股将公司大伙变化为股分有限公司，并拟定了《公司条例》。 （6）发行人于 2020 年 12 月 4 日正在深圳市市监局处分了却公司大伙变化的工商备案手续。 （7）立信会计师于 2020 年 12 月 10 日出具的信会师报字[2020]第 ZL10500号《验资讲述》，验证“截止 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到部分股东以其拥有的矩阵有限净物业折合的股自己平易近币 9,000 万元。” 发行人的提议工钱王冠、刘建辉、天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、王兆宝、合纵连横磋商、刘芳，个中天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、合纵连横磋商系按照中王法律创造并合法存续的共同企业，并正在中国境内设有住宅；王冠、刘建辉、王兆宝、刘芳 4 名当然人股东均为拥有中国国籍且正在中国境内有住宅的、拥有完国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述全平易近事权力才略及全面平易近事动作才略的当然人；前述提议人均拥有出资创造股分公司的主体资历。 （1）提议人契合法定人数，且有半数以上的提议人正在中国境内有住宅； （2）提议人认缴的股本为 9,000 万元，契合发行人公司条例的规矩； （3）股分发行与股分有限公司准备事项契合公法规矩； （4）提议人已根据《公法令》等公法、行政律例的规矩拟定了公司条例，并经发行人制造大会经过； （5）有公司称号，建立了契合股分有限公司要求的构造机构； （6）有公司住宅以及流动的损耗筹备场面和须要的损耗筹备条件。 根据矩阵有限部分股东于 2020 年 11 月 16 日作出的股东会抉择、提议人于制造大会抉择、公司条例和发行人的公司备案材料等，矩阵有限系按经审计的账面净物业值折股大伙变化为股分有限公司。 本所讼师以为，发行人上述创造的法式、资历、条件、办法契合《公法令》等其时无效的公法、行政律例以及榜样性文件的规矩，并已处分相干备案手续，发行人股改后承袭股改前矩阵有限的债权、债务，没有生存侵扰债权人合法权力的状况。 （二）提议人订立的《提议人协议》 发行人部分提议人王冠、刘建辉、天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、王兆宝、合纵连横磋商、刘芳于 2020 年 11 月 16 日订立了《提议人协议》。该协议商定了发行人按经审计的原账面净物业值折股大伙变化为股分有限公司所涉相干事宜，席卷但没有限于变化创造股分有限公司的规划、各提议人认购的股分数及持股比率、提议人的根底权力、提议人的责任与负担、筹办机构、失约负担、争议束缚、协议的失效等。 本所讼师以为，《提议人协议》契合其时无效的公法、律例以及榜样性文件的规矩，没有会所以引致发行人创造动作生存潜伏连累。 （三）发行人创造历程中的审计、评估以及验资等法式国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述ZL10494 号《深圳市矩阵室内装潢妄图有限公司审计讲述及财政报表》，截止（2020）沪第 1413 号《深圳市矩阵室内装潢妄图有限公司拟股分制改制触及的深圳市矩阵室内装潢妄图有限公司净物业价值物业评估讲述》，截止 2020 年 7月 31 日，矩阵有限的净物业评估值为 319,717,481.76 元。ZL10500 号《矩阵纵横妄图股分有限公司验资讲述》，验证截止 2020 年 7 月 31日止，已收到部分提议人以其拥有的矩阵有限净物业折合的股本 9,000 万元整。 本所讼师以为，发行人创造历程中实验了须要的审计、评估以及验资法式，契合其时无效的公法、律例以及榜样性文件的规矩。 （四）发行人制造大会的法式及所议事项 矩阵有限各提议人于 2020 年 11 月 16 日订立了《提议人协议》。根据该协议，各提议人统一批准由协议各方负担股分公司准备事情。 发行人于 2020 年 11 月 17 日向各提议人发出了召集制造大会的告诉，各提议人以书面大局批准于 2020 年 12 月 3 日召集制造大会。 发行人于 2020 年 12 月 3 日召集了制造大会，部分提议人加入了聚会，提交制造大会审议的各项议案经加入聚会的提议人统一经过。 发行人制造大会根据《公法令》的规矩逐项审议并以书面记名投票办法表决统一审议经过了《对于创造矩阵纵横妄图股分有限公司的议案》《对于〈矩阵纵横妄图股分有限公司条例〉的议案》《对于选举矩阵纵横妄图股分有限公司第一届董事会董事的议案》《对于选举矩阵纵横妄图股分有限公司第一届监事会监事的议案》《对于矩阵纵横妄图股分有限公司股东大聚会事法则的议案》《对于矩阵纵横妄图股分有限公司董事聚会事法则的议案》《对于矩阵纵横妄图股分有限公司监事聚会事法则的议案》等。 经本所讼师核查，发行人制造大会的法式及所议事项，契合其时无效的公法、行政律例以及榜样性文件的规矩。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 五、发行人的独立性 （一）发行人的生意独立妄图，建筑装修装潢工程，园林绿化（博得修建行政主管部门发放的天资证书前方可筹备）；建筑装潢质料、家居用品、建筑五金配件的出售（没有含专营、专控、专卖商品）；展览揭示筹划”。空间妄图与软装陈列办事。经核查发行人的远大洽购、出售等生意公约，其生意独立于股东以及其他有关方，发行人独立进行筹备范围中的生意。创造独立的生意部门编制，发行人的生意独立于控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业，拥有齐全的生意编制以及直接面向墟市独立筹备的才略，与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业间没有生存同业合作大概显失平正的有关买卖的状况（确定请拜见本讼师处事讲述“九、有关买卖及同业合作”）。 本所讼师以为，发行人的生意独立。 （二）发行人的物业独立齐全筹备以及办公场面，合法拥有筹备所需的衡宇一切权或利用权、呆板设施、办公设施和字号权、专利权、软件著作权等，具备与损耗筹备相关的配套办法，发行人的各项物业权力没有生存产权归属连累。掌握人及其掌握的其他企业，发行人照章利用对于该等物业的一切权大概利用权。 本所讼师以为，发行人的物业独立齐全。 （三）发行人人员独立大会聚会材料，发行人的董事、监事、高等办理人员矜重根据《公法令》《公司条例》等相关规矩孕育。并经本所讼师核查，发行人的总司理、副总司理、财政总监、董事会书记等高等办理人员专任正在公司处事，未正在控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业中担国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述任除董事、监事之外的其他职务，未正在控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业领薪；发行人的财政人员未正在控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业中兼职。工，独立与职工订立处事公约，并且拟定了独立的处事、人事、待遇办理制度对于职工施行办理；发行人有权照章独立自主地决定公司人员的聘任、解职。发行人的损耗筹备以及行政办理全面独立于股东。 本所讼师以为，发行人的人员独立。 （四）发行人的机构独立股东大会由部分股东组成，是发行人的权益机构；董事会由 7 名董事组成（个中独立董事 3 名），并下设策略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与观察委员会等四个异常委员会；监事会由 3 名监事组成（个中由股东代表担负的监事 2名、由员工代表担负的监事 1 名）；发行人董事会按照相干公法、行政律例、榜样性文件及公司条例的规矩聘用了总司理、董事会书记，根据总司理的提名聘用了副总司理、财政总监等其他高等办理人员。能独立实验责任。主要部门席卷：审计部、洽购部、墟市部、研发焦点、硬装事业部、软装事业部、上海事业部、北京事业部、成都事业部、人力行政部、财政部、证券部、法务部。发行人构造机构图以下：国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述筹备办理权，未有与发行人的控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业的机构混杂的状况。 本所讼师以为，发行人的机构独立。 （五）发行人的财政独立 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，发行人已按《会计法》《企业会计模范》及相干公法、行政律例的规矩，建立了独立的财政核算编制；发行人创造了独立的财政部门，并装备了拥有相映天资的会计人员进行会计纪录以及核算处事，拟定了榜样的财政会计制度；发行人正在银行开立了独立账户，没有生存与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业共用银行账户的状况；发行人照章独立纳税的状况请拜见本讼师处事讲述“十六、发行人的税务”。 本所讼师以为，发行人的财政独立。 综上所述，本所讼师以为，发行人生意独立、物业齐全，人员独立、机构独立、财政独立，拥有齐全的生意编制以及直接面向墟市独立筹备的才略。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 六、提议人以及股东（理论掌握人） （一）提议人以及股东 经本所讼师核查，发行人的提议人合计 8 名，个中当然人提议人 4 名，均系拥有全面平易近事动作才略的中国国民，另含 4 名照章创造并合法存续的共同企业提议人，各提议人认购的股分数额及占股分总数的比率以下表所列示： 序号 提议人姓名或称号 持股数额（股） 持股比率(%) 总计 90,000,000 100.00 （1）王冠 王冠，中国国籍，无境外万世居留权，身份证号码为 31011019781029****，地方为上海市闸北区。 （2）刘建辉 刘建辉，中国国籍，无境外万世居留权，身份证号码为 36243019820804****，地方为江西省吉安市永新县。 （3）天玑玉衡 天 玑 玉 衡 成 立 于 2018 年 9 月 29 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为益田公园一期 6 栋 204，施行事情共同工钱王冠，挂号本钱为 738.176563 万元，筹备范围为投资建立实业（全部项目另行呈报）；投资磋商（没有含限制项目）。截止本讼师处事讲述出具之日，天玑玉衡的共同人、出资额、出资比率、任事单元及职务的全部状况以下表所列示：序号 共同人 出资额（万元） 出资比率(%) 共同人类型 任事单元 职务 软装妄图 总监 监事、 总监国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 软装妄图 总监 软装妄图 总监 软装妄图 总监 副董事 长、副总 司理、总 妄图师 总司理、 董事 总计 738.176563 100.00 —— —— —— 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，天玑玉衡的共同人均正在发行人处任事。 天玑玉衡系发行人的职工持股平台，除持有发行人股分外，没有生存其他对于外投资，亦没有生存向共同人募集资金的状况，没有属于《私募投资基金监视办理暂行方法》及《私募投资基金办理人备案以及基金登记方法（试行）》规矩的私募投资基金或私募基金办理人。 经核查，本所讼师以为，天玑玉衡已建立健壮的平台内部流转、加入体制，和所持发行人股权的办理体制。天玑玉衡的创造合法合规，没有生存毁伤发行人好处的状况。 （4）多少善优合 多少 善 优 合 成 立 于 2018 年 9 月 29 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码天都世纪 6B04，施行事情共同工钱王冠，挂号本钱为 614.951772 万元，筹备范围为投资建立实业（全部项目另行呈报）；投资磋商（没有含限制项目）。截止本讼师处事讲述出具之日，多少善优合的共同人、出资额、出资比率、任事单元及职务的全部状况以下表所列示：序号 共同人 出资额（万元） 出资比率(%) 共同人类型 任事单元 职务 副总经 总监 副董事 长、副总国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 司理、总 妄图师 总司理、 董事 总计 614.951772 100.00 —— —— —— 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，多少善优合的共同人均正在发行人处任事。 多少善优合系发行人的职工持股平台，除持有发行人股分外，没有生存其他对于外投资，亦没有生存向共同人募集资金的状况，没有属于《私募投资基金监视办理暂行方法》及《私募投资基金办理人备案以及基金登记方法（试行）》规矩的私募投资基金或私募基金办理人。 经核查，本所讼师以为，多少善优合已建立健壮的平台内部流转、加入体制，和所持发行人股权的办理体制。多少善优合的创造合法合规，没有生存毁伤发行人好处的状况。 （5）迷凯斯 迷凯斯创制于 2018 年 9 月 30 日，一致社会诺言代码 91440300MA5FBE163N，住宅：深圳市福田区喷鼻蜜湖街道喷鼻安社区安托山九路 2 号金地网球公园 15 栋办实业（全部项目另行呈报）；投资磋商（没有含限制项目）。截止本讼师处事讲述出具之日，迷凯斯的共同人、出资额、出资比率、任事单元及职务的全部状况以下表所列示：序号 共同人 出资额（万元） 出资比率(%) 共同人类型 任事单元 职务 副董事 长、副总 司理、总 妄图师 董事、设 计总监国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 总司理、 董事 总计 599.12368 100.00 —— —— —— 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，除刘丹为公司邀请的外部磋商顾问外，其他共同人均正在发行人或发行人控股子公司任事。 迷凯斯系仅为投资发行人之想法而创造的职工持股平台，除持有发行人股分外，没有生存其他对于外投资，亦没有生存向共同人募集资金的状况，没有属于《私募投资基金监视办理暂行方法》及《私募投资基金办理人备案以及基金登记方法（试行）》规矩的私募投资基金或私募基金办理人。 经核查，本所讼师以为，迷凯斯已建立健壮的平台内部流转、加入体制，和所持发行人股权的办理体制。迷凯斯的创造合法合规，没有生存毁伤发行人好处的状况。 （6）王兆宝 王兆宝，中国国籍，无境外万世居留权，身份证号码为 37283119810311****，地方为广东省深圳市福田区。 （7）合纵连横磋商 合 纵 连 横 咨 询 成 立 于 2018 年 10 月 9 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码景源华庭 C2705，施行事情共同工钱王冠，挂号本钱为 126.747985 万元，筹备范围为信息磋商（没有含限制项目）；企业办理磋商（没有含限制项目）；妄图磋商；交易磋商（没有含限制项目）。截止本讼师处事讲述出具之日，合纵连横磋商的共同人、出资额、出资比率、任事单元及职务的全部状况以下表所列示：序号 共同人 出资额（万元） 出资比率(%) 共同人类型 任事单元 职务 总计 126.747985 100.00 —— —— —— 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，合纵连横磋商的共同人均正在发行人处任事。 合纵连横磋商系发行人的职工持股平台，除持有发行人股分外，没有生存其他对于外投资，亦没有生存向共同人募集资金的状况，没有属于《私募投资基金监视办理国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述暂行方法》及《私募投资基金办理人备案以及基金登记方法（试行）》规矩的私募投资基金或私募基金办理人。 经核查，本所讼师以为，合纵连横磋商已建立健壮的平台内部流转、加入体制，和所持发行人股权的办理体制。合纵连横磋商的创造合法合规，没有生存毁伤发行人好处的状况。 （8）刘芳 刘芳，中国国籍，无境外万世居留权，身份证号码为 42102219761005****，地方为广东省深圳市龙华新区。 经本所讼师核查，发行人大伙变化为股分有限公司后，未施行过增资，股分未产生过变动，发行人穿透算计股东人数未逾越 200 人。截止本讼师处事讲述出具之日，各股东认购的股分数额及占股分总数比率以下表所列示：序号 股东姓名或称号 持股数额（股） 持股比率(%) 总计 90,000,000 100.00 经本所讼师核查，发行人的提议人及股东均系拥有平易近事权力才略以及全面平易近事动作才略的当然人或照章创制并无效存续的企业，拥有公法、律例以及榜样性文件规矩担负提议人或股东及出资的资历。 根据发行人股东填写的考察表，并经本所讼师核查，发行人股东之间生存以下有关联系：序号 股东称号 持股比率（%） 有关联系 王冠为施行事情共同人、普遍共同人；王 兆宝、刘建辉为普遍共同人 王冠为施行事情共同人、普遍共同人；王 兆宝、刘建辉为普遍共同人 王冠为施行事情共同人、普遍共同人；王 兆宝、刘建辉为普遍共同人国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 综上，本所讼师以为，发行人的各提议人/股东均拥有公法、律例以及榜样性文件规矩担负提议人/股东并施行出资的资历，提议人/股东的人数、住宅、出资比率契合公法、律例以及榜样性文件的规矩；职工持股平台各共同人已缴纳全数出资额，资金起因均为自有资金，没有生存发行人或理论掌握人、控股股东供给财政援助的状况，没有生存毁伤发行人好处的状况。 （二）提议人参预发行人的物业 根据立信会计师事情所于 2020 年 12 月 10 日出具的信会师报字[2020]第ZL10500 号《矩阵纵横妄图股分有限公司验资讲述》并经本所讼师核查，发行人各提议人以其所持矩阵有限的股权对于应的净物业参预发行人，挂号本钱已足额缴纳了却；各提议人用以出资的物业产权联系清爽，将该等物业参预发行人没有生存公法闭塞。 本所讼师以为，提议人已参预发行人的物业产权联系认识，将该等物业参预发行人没有生存公法闭塞。 （三）经本所讼师核查，提议人没有生存将其全资从属企业或其他企业先注销再以其物业折价入股的状况。 （四）经本所讼师核查，提议人没有生存以正在其他企业中的权力折价入股的状况。 （五）提议人参预发行人物业或权力的权属证书转化 发行人系由矩阵有限以原账面净物业折股大伙变化而来，变化告竣后，发行人系承袭矩阵有限物业、债权债务的仅有主体。提议人参预发行人的物业正在参预发行人前即已由矩阵有限合法拥有，没有生存所参预物业或权力的权属证书由提议人转化给发行人的公法闭塞或告急。 本所讼师以为，提议人系以净物业出资，没有生存所参预物业或权力的权属证书由提议人转化给发行人的公法闭塞或告急。 （六）发行人的理论掌握人 经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，王冠直接持有发行人 29.41%的股分，且为发行人第一大股东，并经过天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、合纵连横磋商间接持有发行人 6.47%的股分，总计（直接及间接）持有发行人 35.89%的股分。其余，王冠算作天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、合纵连横磋商的施行事情国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述共同人，经过天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、合纵连横磋商掌握发行人 40.76%的股分，总计掌握发行人 70.18%的股分。 同时，王冠担负发行人的董事长，恐怕正在策略繁华、筹备办理决议等多方面对于发行人的损耗筹备发扬确定性影响。 所以，本所讼师以为，王冠为发行人的理论掌握人。 经本所讼师核查，王冠正在迩来二年内经过直接或间接办法持有发行人的股分始终逾越 30%，且为发行人第一大股东，并掌握发行人约 70%的股分；其余，王冠不断担负发行人的施行董事/董事长，并担负天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、合纵连横磋商的施行事情共同人，正在讲述期内其对于发行人的掌握拥有延续性及连贯性。 所以，本所讼师以为，发行人迩来二年内理论掌握人没有产生变化。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 七、发行人股本及演变 （一）发行人的前身矩阵有限的股权树立及演变准告诉书》，核准公司称号为“深圳市矩阵室内装潢妄图有限公司”。程》，确定创造矩阵有限，挂号本钱 50 万元，出资办法为钱币出资，王冠出资号《验资讲述》，验证截止 2010 年 2 月 25 日止，矩阵有限已收到部分股东缴纳的挂号本钱 50 万，出资办法为钱币出资。照。根据向深圳市市监局复制的公司备案档案材料，矩阵有限创造时的股权组织以下表所列示：序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比率(%) 总计 50.00 100.00矩阵有限 10%的股权让渡给王兆宝，刘芳将其持有矩阵有限 39%的股权让渡给刘建辉，其他股东摒弃优先受让权。商定由王冠将其持有矩阵有限 10%的股权让渡给王兆宝，刘芳将其持有矩阵有限 39%的股权让渡给刘建辉。同日，广东省深圳市深圳公证处出具了（2010）深证字第 164206 号《公证书》，对于此次股权让渡施行公证。装潢妄图有限公司条例》，条例商定，矩阵有限的挂号本钱为 50 万元，出资办法为钱币，王冠出资额为 25 万元，出资比率为 50%；刘建辉出资额为 19.5 万元，国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述出资比率为 39%；王兆宝出资额为 5 万元，出资比率为 10%；刘芳出资额为 0.5万元，出资比率为 1%。对于各方于 2010 年 10 月 29 日订立的《股权让渡协议书》的实质施行确认。更备案，本次股权让渡告竣后，矩阵有限的股东及股权组织以下表所示：序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比率(%) 总计 50.00 100.00变化为 3,000 万元，增资后，股东出资以及比率变化为：王冠出资 1,500 万元，占挂号本钱的 50%；刘建辉出资 1,170 万元，占挂号本钱的 39%；王兆宝出资 300万元，占挂号本钱的 10%；刘芳出资 30 万元，占挂号本钱的 1%。正案》，将股东的出资办法、出资额的条目改动为：王冠出资额为 1,500 万元，出资比率为 50%；刘建辉出资 1,170 万元，出资比率为 39%；王兆宝出资额为 300万元，出资比率为 10%；刘芳出资额为 30 万元，出资比率为 1%。了变化备案，本次增资告竣后，矩阵有限的股东及股权组织以下表所列示：序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比率(%) 总计 3,000.00 100.00本变化为 5,100 万元，新增 2,100 万元挂号本钱由天玑玉衡认缴 738.1765 万元、国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述多少善优合认缴 614.9518 万元、迷凯斯认缴 599.1237 万元、合纵连横磋商认缴冠出资 1,500 万元，占挂号本钱的 29.41%；刘建辉出资 1,170 万元，占挂号本钱的 22.94%；天玑玉衡出资 738.1765 万元，占挂号本钱的 14.47%；多少善优合出资的 11.75%；王兆宝出资 300 万元，占挂号本钱的 5.88%；合纵连横磋商出资 126.748万元，占挂号本钱的 2.49%；刘芳出资 51 万元，占挂号本钱的 1%。程》，将股东的出资办法、出资额的条目改动为：王冠出资 1,500 万元，出资比率为 29.41%；刘建辉出资 1,170 万元，出资比率为 22.94%；天玑玉衡出资 738.1765万元，出资比率为 14.47%；多少善优合出资 614.9518 万元，出资比率为 12.06%；迷凯斯出资 599.1237 万元，出资比率为 11.75%；王兆宝出资 300 万元，出资比率为 5.88%；合纵连横磋商出资 126.748 万元，出资比率为 2.49%；刘芳出资 51万元，出资比率为 1%。理了变化备案，本次增资告竣后，矩阵有限的股东及股权组织以下表所列示：序号 股东姓名或称号 出资额（万元） 持股比率(%) 总计 5,100.00 100.00 （二）矩阵有限大伙变化为股分有限公司及以来的股本演变公司（确定请拜见本讼师处事讲述“四、发行人的创造”）。阵纵横妄图股分有限公司验资讲述》，验证截止 2020 年 7 月 31 日，矩阵股分已收到部分股东以其拥有的矩阵有限的可折股净物业折合的股本 9,000 万元。各股国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述东以矩阵有限截止 2020 年 7 月 31 日经审计的可折股净物业 316,094,736.85 元，根据 1:0.2847 的比率折合挂号本钱 9,000 万元， 净物业大于股本的 226,094,736.85元计入本钱公积。 根据向深圳市市监局复制的公司备案档案材料，矩阵有限大伙变化为股分有限公司时的股本组织以下表所列示：序号 股东姓名或称号 持股数额（股） 持股比率（%） 总计 90,000,000 100.00 根据发行人供给的材料并经本所讼师核查，自觉行人变化为股分有限公司后至本讼师处事讲述出具之日，发行人的股本组织未产生改变。 （三）提议人所持股分的状况 根据正在深圳市市监局复制的公司备案档案材料、发行人及其股东出具的证实许诺及/或填写的考察表，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，各提议人股东以其各自所持矩阵有限的股权对于应的净物业入股，挂号本钱已足额缴纳了却；各提议人用以出资的物业产权联系清爽，将该等物业参预发行人没有生存公法闭塞。 本所讼师以为，提议人已参预发行人的物业产权联系认识，所持发行人的股分没有生存依赖持股、信托持股及其他好处运送设计的状况，亦没有生存质押、停止或其他权力限制的状况。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 八、发行人的生意 （一）发行人的筹备范围以及筹备办法 根据发行人现行无效的《公司条例》，并经本所讼师核查，发行人的筹备范围为“室内外装潢妄图，建筑装修装潢工程，园林绿化（博得修建行政主管部门发放的天资证书前方可筹备）；建筑装潢质料、家居用品、建筑五金配件的出售（没有含专营、专控、专卖商品）；展览揭示筹划”。 根据发行人阐明并经本所讼师核查，发行人的主交易务为空间妄图与软装陈列办事。 （二）发行人的生意天资 经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人博得了以下同意、登记备案或天资证书： 发行人现持有广东省住宅以及城乡修建厅于 2020 年 12 月 29 日核发的编号为A244058900 的《工程妄图天资证书》，经检查核定发行人的建筑装潢工程妄图专项乙级，证书无效期至 2022 年 6 月 30 日。 本所讼师以为，发行人一经博得了进行筹备范围内生意所必须的答应、同意以及备案，有权正在其经同意的筹备范围内进步相干生意以及筹备震动，发行人的筹备范围以及筹备办法契合相关公法、行政律例以及榜样性文件的规矩。 （三）发行人正在中国陆地之外的筹备 经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人正在中国陆地之外拥有全资子公司喷鼻港矩阵，境汉子公司的状况请拜见本讼师处事讲述“九、有关买卖及同业合作”。 根据发行人邀请的梁浩然讼师事情一切限公法负担共同出具的公法观点书及发行人的阐明，喷鼻港矩阵系根据喷鼻港的公法无效创造并存续，截止前述公法观点书出具之日，喷鼻港矩阵正在中国陆地之外的筹备震动合法、合规、可靠、无效，没有生存环保与产物质量的不法事项、没有生存债权债务方面的连累，短期也没有生存产生诉讼、仲裁或行政处理的大概。 发行人就其筹备境汉子公司而博得的境内相干审批/登记手续全部状况以下表所列示：国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述序号 同意/登记 证书编号 核准实质 核发机关 发证日期 企业境外投 资证书 境外投资项 深发改境外备 深圳市繁华以及 [2019]486 号 鼎新委员会 书 （四）发行人的生意变化状况 根据发行人供给的材料并经本所讼师核查，自讲述期初起至本讼师处事讲述出具之日，发行人的筹备范围未产生改变，筹备范围为“室内外装潢妄图，建筑装修装潢工程，园林绿化（博得修建行政主管部门发放的天资证书前方可筹备）；建筑装潢质料、家居用品、建筑五金配件的出售（没有含专营、专控、专卖商品）；展览揭示筹划”。 根据《招股阐明书》并经本所讼师核查，发行人是一家供给空间妄图办事及软装陈列办事的企业，自创造以后努力于空间妄图与陈列行业，根据中国证监会《上市公司行业分类诱导》（2012 年订正），空间妄图与陈列行业附属于专科本领办事业（代码：“M74”）；根据《人民经济行业分类》（GB/T4754-2017），空间妄图与陈列行业属于“专科本领办事业”（代码：“M74”）。讲述期内，发行人的主交易务、主要产物或办事、主要筹备模式均未产生太重大改变。 本所讼师以为，迩来两年内发行人主交易务未产生本性性改变。 （五）发行人的主交易务 根据《呈报审计讲述》，发行人 2018 年、2019 年、2020 年主交易务支出不同为 28,991.40 万元、45,674.24 万元、61,219.65 万元，占总支出的比率均为 100%。据此，本所讼师以为，发行人正在讲述期内主交易务优异。 （六）讲述期内前五大客户、供应商各期，发行人按统一掌握合并口径下的前五名客户主要状况以下： 单元：万元 序号 公司称号 出售金额 占交易支出比率国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 总计 12,580.60 20.55%序号 公司称号 出售金额 占交易支出比率 总计 11,804.816 25.84%序号 公司称号 出售金额 占交易支出比率 总计 9,075.28 31.30% 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，截止基准日，发行人前述客户均无效存续且一般筹备；前述客户与发行人、发行人控股股东、理论掌握人、董事、监事、高等办理人员、当中本领人员及其联系出色的家庭成员之间均没有生存有关联系。各期，发行人按统一掌握合并口径下的前五名供应商主要状况以下： 单元：万元序号 供应商称号 洽购金额 占洽购总数比率 深圳市悦渡空间室内装潢妄图有限公 司 总计 7,006.49 31.02%序号 供应商称号 洽购金额 占洽购总数比率国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 深圳市悦渡空间室内装潢妄图有限公 司 东莞市汇创家拥有限公司 东莞市创域实业有限公司 总计 5,505.41 32.59% 序号 供应商称号 洽购金额 占洽购总数比率 深圳市悦渡空间室内装潢妄图有限公 司 东莞市汇创家拥有限公司 东莞市创域实业有限公司 总计 4,756.17 36.97% 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，截止基准日，发行人前述供应商与发行人、发行人控股股东、理论掌握人、董事、监事、高等办理人员、当中本领人员及其联系出色的家庭成员之间没有生存有关联系。 （七）发行人没有生存延续筹备的公法闭塞交易刻日为永恒，根据公法、行政律例、榜样性文件及发行人现行无效的《公司条例》的规矩，发行人没有生存须要停止或允许、限制其进步今朝生意的状况；发行人主要损耗筹备性物业没有生存被实行封闭、拘押、拍卖等逼迫性办法的状况。成本（以扣除非筹备性损益前后孰低者为算计规范）不同为-13,815.17 万元、别为 28,991.40 万元、45,674.24 万元、61,219.65 万元，发行人讲述期内的净成本及交易支出延续增添，发行人拥有延续筹备才略。确保、诉讼和仲裁等远大事项。 综上，本所讼师以为，发行人没有生存延续筹备的公法闭塞。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 九、有关买卖及同业合作 （一）发行人的有关方 根据《企业会计模范第 36 号－有关方表露》（财会［2006］3 号）、《上市法则》对于有关方的界定，经本所讼师核查，截止基准日，发行人的有关方主要席卷： 发行人的控股股东及理论掌握工钱王冠。 零丁大概总计持有发行人 5%以上股分的其他股东公有 5 名，即：刘建辉、天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、王兆宝。 发行人的董事共 7 名，不同为王冠、刘建辉、王兆宝、王勇、蔡荣鑫（独立董事）、张春艳（独立董事）、刘晓军（独立董事）；发行人的监事共 3 名，不同为陈达（员工监事）、周晓云、邓万里；发行人的高等办理人员共 5 名，不同为总司理王兆宝、副总司理刘建辉、副总司理于鹏杰、董事会书记兼副总司理李志汉、财政总监刘杰。夫妇的怙恃、伯仲姐妹及其夫妇、年满十八周岁的子息及其夫妇、夫妇的伯仲姐妹以及子息夫妇的怙恃。述有关当然人担负董事（独立董事之外）、高等办理人员的法人或其他构造（上市公司及其控股子公司之外）：序号 有关方称号 与发行人的联系序号 有关方称号 与发行人的联系 深圳市爱邸纵横装潢 刘建辉曾经掌握并担负施行董事、总司理的企业，该企业 妄图有限公司 已于 2018 年 12 月 14 日注销。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 深圳市矩阵爱茗室内 王冠曾经掌握、刘建辉曾经担负董事的企业，该企业已于 妄图有限公司 2019 年 1 月 2 日注销。 矩阵国际妄图（喷鼻 王冠曾经担负董事、刘建辉曾经掌握并担负董事、王兆宝曾经 港）有限公司 担负董事的企业，该企业已于 2019 年 1 月 4 日注销。 深圳市多少善优合妄图 于鹏杰曾经担负施行事情共同人，王冠、刘建辉、王兆宝 伙） 日注销。 深圳市迷凯斯妄图合 王冠、刘建辉、王兆宝曾经可施加剧大作用力的企业，该 伙企业（有限共同） 企业已于 2019 年 1 月 7 日注销。 深圳市天玑玉衡妄图 邓万里曾经担负施行事情共同人，王冠、刘建辉、王兆宝 伙） 23 日注销。 深圳市矩阵纵横妄图 王冠曾经掌握、于鹏杰曾经担负董事及高等办理人员的企 有限公司 业，该企业已于 2019 年 5 月 9 日注销。 深圳市矩阵鸣萃妄图 王冠曾经掌握、周晓云曾经担负董事、高等办理人员的企 有限公司 业，该企业已于 2019 年 5 月 9 日注销。 深圳市寐卡国际家居 用品有限公司 深圳市释象万合文明 王兆宝曾经担负高等办理人员的企业，该企业已于 2020 年 传播有限公司 6 月 5 日注销。 矩阵股权投资基金管 王冠曾经掌握、王兆宝曾经担负董事的企业，该企业已于 2020 理（深圳）有限公司 年 11 月 13 日注销。 深圳市合纵连横室内 讲述期内王冠可施加剧大作用力的企业，该企业已于 妄图有限公司 2019 年 1 月 7 日注销。 深圳市羽梵悦渡室内 讲述期内王冠可施加剧大作用力的企业，该企业已于 装潢妄图有限公司 2018 年 12 月 26 日注销。 铂盈亿象空间妄图 讲述期内王冠可施加剧大作用力的企业，该企业已于 （深圳）有限公司 2018 年 8 月对于外让渡。 东莞市寐宸家居科技 讲述期内王冠可施加剧大作用力的企业，该企业已于 有限公司 2018 年 7 月对于外让渡。 经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人无效存续的境内控股子公司共 7 家，全部状况以下： （1）矩阵鸣翠 矩阵鸣翠为发行人的全资子公司，创制于 2018 年 8 月 23 日，一致社会诺言代码为 91440300MA5F9Q5NX7，住宅为深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号把戏年.福年广场 B 栋 420，法定代表工钱王冠，挂号本钱 1,000国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述万元，出资办法为钱币出资，出资时光为 2058 年 8 月 16 日，筹备范围为：室内外装潢妄图，建筑装修装潢工程，园林绿化（博得修建行政主管部门发放的天资证书前方可筹备）；建筑装潢质料、家居用品、建筑五金配件的出售（没有含专营、专控、专卖商品）；展览揭示筹划。 根据向深圳市市监局复制的公司备案档案材料，自矩阵鸣翠创造之日起至本讼师处事讲述出具之日，矩阵鸣翠未产生股权变用情形，矩阵鸣翠的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 1,000.00 100.00 本所讼师经核查后以为，矩阵鸣翠照章创造并无效存续，没有生存根据公法、律例、榜样性文件及其公司条例的规矩须要停止的状况。 （2）深圳纵横妄图 深圳纵横妄图为发行人的全资子公司，创制于 2019 年 8 月 2 日，一致社会诺言代码为 91440300MA5FQEUA20，住宅为深圳市前海深港单干区前湾一起 1号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务书记有限公司），法定代表工钱王冠，挂号本钱 1,000 万元，出资办法为钱币出资，出资时光为 2023 年 12 月 31 日，筹备范围为：室内外装潢妄图；家具、家居用品的妄图以及零售；信息磋商办事（没有含答应类信磋商办事）；社会经济磋商办事；磋商筹划办事。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。 根据向深圳市市监局复制的公司备案档案材料，自深圳纵横妄图创造之日起至本讼师处事讲述出具之日，深圳纵横妄图未产生股权变用情形，深圳纵横妄图的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 1,000.00 100.00 本所讼师经核查后以为，深圳纵横妄图照章创造并无效存续，没有生存根据公法、律例、榜样性文件及其公司条例的规矩须要停止的状况。 （3）合纵连横妄图 合纵连横妄图为发行人的全资子公司，创制于 2020 年 3 月 17 日，一致社会诺言代码为 91440300MA5G3DJN1Y，住宅为深圳市前海深港单干区前湾一起 1国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务书记有限公司），法定代表工钱万夫，挂号本钱 500 万元，出资办法为钱币出资，出资时光为 2023 年 12 月 31 日，筹备范围为：室内外装潢妄图；家具、家居用品的妄图以及零售。 根据向深圳市市监局复制的公司备案档案材料，自合纵连横妄图创造之日起至本讼师处事讲述出具之日，合纵连横妄图未产生股权变用情形，合纵连横妄图的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 500.00 100.00 本所讼师经核查后以为，合纵连横妄图照章创造并无效存续，没有生存根据公法、律例、榜样性文件及其公司条例的规矩须要停止的状况。 （4）喷鼻蕉酱艺术 喷鼻蕉酱艺术为发行人的全资子公司，创制于 2019 年 7 月 12 日，一致社会诺言代码为 91440300MA5FPFWP5U，住宅为深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区展艺路 28 号笋岗堆栈二层 L2 号，法定代表工钱周圆，挂号本钱 200 万元，出资办法为钱币出资，出资时光为 2023 年 12 月 31 日，筹备范围为：普通筹备项目：美术训练、舞蹈训练、音乐训练；集体征象筹划（没有含美容美发及其他限制项目）；艺术品、工艺品（象牙及其成品之外）的出售；信息磋商（没有含人材中介办事、证券、期货、保障、金融生意及其余限制项目）；文明震动筹划、展览筹划（企业筹备触及前置性行政答应的，须博得前置性行政答应文件前方可筹备）；答应筹备项目：进行拍卖生意。 根据向深圳市市监局复制的公司备案档案材料，自喷鼻蕉酱艺术创造之日起至本讼师处事讲述出具之日，喷鼻蕉酱艺术未产生股权变用情形，喷鼻蕉酱艺术的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 200.00 100.00 本所讼师经核查后以为，喷鼻蕉酱艺术照章创造并无效存续，没有生存根据公法、律例、榜样性文件及其公司条例的规矩须要停止的状况。 （5）释相艺术国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 释相艺术为发行人的全资子公司，创制于 2019 年 3 月 4 日，一致社会诺言代码为 91440300MA5FH30F39，住宅为深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号把戏年.福年广场 B 栋 421，法定代表工钱朱建利，挂号本钱为普通筹备项目是：版权代办；聚会及展览揭示筹划；进行广告生意；构造文明艺术调换震动筹划；拍照办事；图片妄图；立体妄图；企业征象筹划。（公法、行政律例、国务院确定允许的项目之外，限制的项目须博得答应前方可筹备），答应筹备项目是：影戏摄克服务；演出经纪；摄像及视频创造办事；聚会及视频创造办事。 根据向深圳市市监局复制的公司备案档案材料，自释相艺术创造之日起至本讼师处事讲述出具之日，释相艺术未产生股权变用情形，释相艺术的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 20.00 100.00 本所讼师以为，释相艺术照章创造并无效存续，没有生存根据公法、律例、榜样性文件及其公司条例的规矩须要停止的状况。 （6）北京矩阵 ①根底状况 北京矩阵为发行人的全资子公司，创制于 2020 年 6 月 23 日，一致社会诺言代码为 91110105MA01T5GL3P，住宅为北京市旭日区广渠东路唐家村 23 幢一层针纺织品、灯具、家具、装潢质料。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。） 根据向北京市墟市监视办理局复制的公司备案档案材料，截止本讼师处事讲述出具之日，北京矩阵的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 200.00 100.00 ②北京矩阵创造及历次股权变化国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 a.2020 年 6 月，北京矩阵创造京）有限公司条例》，确定创造北京矩阵，挂号本钱 200 万元，矩阵有限出资 140万元，矩阵纵横（深圳）出资 60 万元，出资办法为钱币出资。照。根据向北京市墟市监视办理局复制的公司备案档案材料，北京矩阵创造时的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 200.00 100.00 b.2020 年 11 月，第一次股权让渡持有北京矩阵出资额 60 万元对于应的股权让渡给矩阵有限，并改动公司条例。由矩阵纵横（深圳）将其持有北京矩阵 30%的股权让渡给矩阵有限。督办理局处分了变化备案，本次股权让渡告竣后，北京矩阵的股东及股权组织以下表所示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 200.00 100.00 本所讼师经核查后以为，北京矩阵照章创造并无效存续，没有生存根据公法、律例、榜样性文件及其公司条例的规矩须要停止的状况。 （7）上海矩阵 ① 根底状况 上海矩阵为发行人的全资子公司，创制于 2020 年 8 月 19 日，一致社会诺言代码为 91310101MA1FPJF9XU，住宅为上海市黄浦区南昌路 125 号 11 幢 3 层，法定代表工钱王冠，挂号本钱为 150 万元，筹备范围为：答应项目：修建工程妄图（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目：专科妄图办事；家具出售；灯国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述具出售；家居用品出售；建筑装潢质料出售；日用品出售（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。 根据进取海市黄浦区墟市监视办理局复制的公司备案档案材料，截止本讼师处事讲述出具之日，上海矩阵的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 150.00 100.00 ②上海矩阵创造及历次股权变化 a.2020 年 8 月，上海矩阵创造海）妄图磋商有限公司条例》，确定创造上海矩阵，挂号本钱为 150 万元，矩阵有限出资 90 万元，天玑玉衡（深圳）出资 60 万元，出资办法为钱币出资。照。根据进取海市黄浦区墟市监视办理局复制的公司备案档案材料，上海矩阵创造时的股权组织以下表所列示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 150.00 100.00 b.2020 年 12 月，第一次股权让渡（深圳）持有上海矩阵 40%的股权，其他股东摒弃优先采办权。商定天玑玉衡（深圳）将其持有上海矩阵 40%的股权让渡给矩阵有限。办理局处分了变化备案，本次股权让渡告竣后，上海矩阵的股东及股权组织以下表所示：序号 股东称号 出资额（万元） 持股比率（%） 总计 150.00 100.00 本所讼师经核查后以为，上海矩阵照章创造并无效存续，没有生存根据公法、律例、榜样性文件及其公司条例的规矩须要停止的状况。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人的境外控股子公司共 1 个，即喷鼻港矩阵，喷鼻港矩阵的全部状况以下： 根据梁浩然讼师事情一切限公法负担共同于 2021 年 3 月 5 日出具的《喷鼻港矩阵国际妄图有限公司的公法观点书》及发行人供给的材料，喷鼻港矩阵于 2019年 6 月 17 日挂号创制，公司编号为 2841942；公司住宅为喷鼻港九龙不雅塘巧明街询。截止本讼师处事讲述出具之日，喷鼻港矩阵的股东及股权组织以下表所列示： 序号 股东称号 持股数额（股） 持股比率（%） 总计 1,000,000.00 100.00 根据喷鼻港讼师出具的公法观点书，喷鼻港矩阵照章创造、无效存续，没有生存须要停止的状况。 经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人无效存续的境内分支机构共 3 家，全部状况以下： （1）深圳市喷鼻蕉酱艺术传播有限公司龙岗分公司传播有限公司龙岗分公司，一致社会诺言代码为 91440300MA5GA0EB4E，住宅为深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区概念投创（深圳）有限公司 C 栋（厂房）518，担任工钱周圆，筹备范围为：美术训练、艺术品、工艺品（象牙及其成品之外）的出售；信息磋商（没有含人材中介办事、证券、期货、保障、金融生意及其余限制项目）；文明震动筹划、展览筹划。 （2）深圳市矩阵鸣翠妄图有限公司罗湖分公司有限公司罗湖分公司，一致社会诺言代码为 91440300MA5GM4BR2P，住宅为深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区展艺路 28 号笋岗干栈房 811，812 栋四层 4009.4010，担任工钱王兆宝，筹备范围为：建筑装潢质料、家居用品、建筑五金配件的出售（没有含专营、专控、专卖商品）；展览揭示筹划。 （3）矩阵纵横妄图股分有限公司成都分公司国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述一社会诺言代码为 91510100MAACFWNJ72，住宅为中国（四川）自在交易考察区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 22 楼 2201 号，担任工钱王兆宝，筹备范围为：凭总公司授权进步筹备震动（除照章须经同意的项目之外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。 根据发行人确实认，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人正在讲述期内已注销的子企业及/或分支机构共 3 家，全部状况以下： （1）矩阵纵横（深圳） ①根底状况 矩阵纵横（深圳）为发行人掌握的企业，创制于 2020 年 6 月 1 日，一致社会诺言代码为 91440300MA5G7GEF4Y，住宅为深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号把戏年.福年广场 B 栋 412，施行事情共同工钱发行人，出资总数为 60 万元，筹备范围为：投资建立实业（全部项目另行呈报）；投资磋商（没有含限制项目）。 ②矩阵纵横（深圳）创造及历次变化 a.2020 年 6 月 1 日，矩阵纵横（深圳）创造阵纵横（深圳）投资共同企业（有限共同）共同协议》，批准创造矩阵纵横（深圳），出资总数 60 万元，出资办法为钱币出资，矩阵有限出资 28 万元，王博瑜出资 20 万元，贺思迷出资 4 万元，孙石延出资 4 万元，张兆兰出资 4 万元。了交易派司，矩阵纵横（深圳）创造时的出资状况以下表所列示：序号 共同人 出资额（万元） 出资比率（%） 总计 60.00 100.00 b.2020 年 8 月 4 日，第一次财富份额让渡国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述兰将其持有的矩阵纵横（深圳）6.67%的财富份额让渡给矩阵有限，张兆兰加入矩阵纵横（深圳），其他共同人摒弃本次财富份额让渡的优先采办权。田区墟市监视办理局处分了变化备案，本次让渡告竣后，矩阵纵横（深圳）的出资比率以下表所列示：序号 共同人 出资额（万元） 出资比率（%） 总计 60.00 100.00 ③矩阵纵横（深圳）注销 根据发行人的阐明并经本所讼师核查，为激发发行人控股子公司北京矩阵的主要职工，发行人与该（等）职工独特投资创造矩阵纵横（深圳），并经过矩阵纵横（深圳）投资北京矩阵，后因生意繁华须要，矩阵有限需强化对于北京矩阵的掌握权，经与相干职工计划统一，矩阵有限收买矩阵纵横（深圳）持有的北京矩阵的全数股权，从此矩阵纵横（深圳）没有再持有一切股权投资，亦无人员及实体生意，后续亦无投资及生意繁华讨论，所以各共同人抉择注销。核发的《清税证实》，矩阵纵横（深圳）一切税务事项均已结清。已将债权债务整理了却，没有生存未结清整理用度、员工待遇、社保用度、法定积累金以及未交清的应缴纳税款及其他未结束事情，并申请注销备案。（深圳）的注销备案事项。 根据矩阵纵横（深圳）的注销材料、深圳市市监局、深圳市生态境况局等当局部门出具的证实文件、发行人的阐明及本所讼师收集核查了局，矩阵纵横（深圳）存续时期没有生存因不法筹备被行政处理的状况，矩阵纵横（深圳）正在施行注销前无人员，其已告竣相干物业、债务的从事，注销历程合法合规。 （2）天玑玉衡（深圳）国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 ①根底状况 天玑玉衡（深圳）为发行人掌握的企业，创制于 2020 年 6 月 24 日，一致社会诺言代码为 91440300MA5G8YLB0D，住宅为深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号把戏年.福年广场 B 栋 412，施行事情共同工钱发行人，出资总数为 60 万元，筹备范围为：投资建立实业（全部项目另行呈报）；投资磋商（没有含限制项目）。 ②天玑玉衡（深圳）创造及历次变化 a.2020 年 6 月 24 日，天玑玉衡（深圳）创造业（有限共同）共同协议》，批准创造天玑玉衡（深圳），出资总数 60 万元，出资办法为钱币出资，矩阵有限出资 54 万元，蒋卓君出资 6 万元。了交易派司，天玑玉衡（深圳）创造时的出资状况以下表所列示：序号 共同人 出资额（万元） 出资比率（%） 总计 60.00 100.00 ③天玑玉衡（深圳）注销 根据发行人的阐明并经本所讼师核查，为激发发行人控股子公司上海矩阵的主要职工，发行人与该（等）职工独特投资创造天玑玉衡（深圳），并经过天玑玉衡（深圳）投资上海矩阵，后因生意繁华须要，矩阵有限需强化对于上海矩阵的掌握权，经与相干职工计划统一，矩阵有限收买天玑玉衡（深圳）持有的上海矩阵的全数股权，从此天玑玉衡（深圳）没有再持有一切股权投资，亦无人员及实体生意，后续亦无投资及生意繁华讨论，所以各共同人抉择注销。发的《清税证实》，天玑玉衡（深圳）一切税务事项均已结清。已将债权债务整理了却，没有生存未结清整理用度、员工待遇、社保用度、法定积累金以及未交清的应缴纳税款及其他未结束事情，并申请注销备案。（深圳）的注销备案事项。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 根据天玑玉衡（深圳）的注销材料、深圳市市监局、深圳市生态境况局等当局部门出具的证实文件、发行人的阐明及本所讼师收集核查了局，天玑玉衡（深圳）存续时期没有生存因不法筹备被行政处理的状况，天玑玉衡（深圳）正在施行注销前无人员，其已告竣相干物业、债务的从事，注销历程合法合规。 （3）矩阵有限北京分公司 根据本所讼师收集核查，2019 年 6 月 5 日，矩阵有限创造北京分公司，一致社会诺言代码 91110105MA01KLE46B，住宅为北京市旭日区旭日花园南路 10号院 1 号楼 12 层（12）1202 内 1，筹备范围为：工程妄图；包装装潢妄图；都会园林绿化办理（没有含动工）；出售装潢质料、家具、建筑质料、五金交电；承办展览揭示震动。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；工程妄图和照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。） 根据发行人的阐明并经本所讼师收集核查，矩阵有限北京分公司存续时期没有生存因不法筹备被行政处理的状况，已于 2020 年 9 月 21 日注销。 （二）发行人与有关方之间的远大有关买卖 根据《呈报审计讲述》《招股阐明书》及发行人供给的相干材料，并经本所讼师核查，发行人讲述期内产生的远大有关买卖以下表所列示（本讼师处事讲述表露的“远大有关买卖”指发行人及其控股子公司产生的买卖金额正在 30 万元以上，大概占迩来一期经审计净物业值 0.5%以上的有关买卖，大概金额虽未到达以上规范，但本所讼师依其性子以为应该表露的有关买卖，但没有席卷发行人与其控股子公司之间产生的买卖）： （1）出售商品或供给劳务 单元：万元 有关买卖 有关方 占交易收 占交易收 占交易收 实质 金额 金额 金额 入比率 入比率 入比率东莞市寐宸家居 出售商品 18.08 0.03% 0.86 0.00% 0.95 0.00% 科技有限公司 刘建辉 出售商品 8.36 0.01% - - - -国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 根据发行人供给的材料及阐明，讲述期内发行人向有关方出售商品有关买卖占当期交易支出比率极低，且买卖代价均以墟市代价为根底，经两边计划决定，公正、正当，没有生存好处运送或显失平正的状况。 （2）采办商品或采用劳务 单元：万元 有关 2020 年度 2019 年度 2018 年度 有关方 买卖 占交易成 占交易成 占交易成 金额 金额 金额 实质 本比率 本比率 本比率深圳市释象万合文 洽购 - - 82.63 0.38% 154.83 1.07% 化传播有限公司 办事铂盈亿象空间妄图 洽购 - - - - 15.18 0.11%（深圳）有限公司 商品深圳市寐卡国际家 洽购 - - - - 32.39 0.22% 居用品有限公司 商品东莞市寐宸家居科 洽购 技有限公司 商品 根据发行人供给的材料及阐明，讲述期内发行人向有关方洽购办事及商品的有关买卖占当期交易老本比率极低，且买卖代价均以墟市代价为根底，经两边计划决定，公正、正当，没有生存好处运送或显失平正的状况。 （3）枢纽办理人员薪酬 单元：万元 项目称号 2020 年度 2019 年度 2018 年度枢纽办理人员薪酬 1,260.83 1,074.38 880.32 （1）有关方资金拆借 讲述期内，发行人与有关方之间资金拆借的状况以下： ①与王冠的资金交往状况 单元：万元 本期推广 本期削减 集体卡代 集体卡代 应收欠款 资金拆出 期末结清 资金拆入 收欠款 收款项 付款项国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 相关集体卡代收代付公司生意款项的全部状况，请拜见本讼师处事讲述“九、有关买卖及同业合作”之“4.有关方资金占用”。 讲述期内，除上述状况外，公司未再与王冠产生其他有关资金拆借。 ②其他资金拆入状况 单元：万元 有关方 拆时髦间 金额 还款时光 金额深圳市矩阵鸣萃妄图有限公司 2018 年 5.54 2018 年 5.54 刘建辉 2018 年 140.00 2018 年 140.00拆借资金 5.54 万元、140 万元，并于昔日偿还上述款项。 ③其他资金拆出状况 单元：万元 有关方 拆出时光 金额 还款时光 金额 王勇 2018 年 40.00 2019 年 40.00 深圳市矩阵鸣萃妄图有限公司 2018 年 200.00 2018 年 200.00深圳市寐卡国际家居用品有限公司 2018 年 150.00 2018 年 150.00深圳市矩阵爱茗室内妄图有限公司 2018 年 250.00 2018 年 250.00深圳市合纵连横室内妄图有限公司 2018 年 150.00 上述款项均已于拆出昔日或次年收回，没有变成对于公司筹备的远大没有利作用。 （2）有关确保 讲述期内，没有生存发行工钱有关方供给确保的状况，发行人算作被确保方的有关确保状况以下： 单元：万元 确保方 确保金额 确保起始日 确保到期日 确保是否一经实验了却 王冠 1,950.00 2018/4/13 2025/4/12 否 （3）有关收买 矩阵有限于2019年6月25日收买了王兆宝曾经掌握的企业喷鼻港矩阵的股权。 喷鼻港矩阵创制于2019年6月17日，王兆宝曾经持有其100%的股权，未实缴挂号本钱。2019年6月25日，矩阵有限与王兆宝订立《股权让渡协议》，商定矩阵有国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述限收买王兆宝持有喷鼻港矩阵100%的股权，买卖代价为0元。根据发行人及王兆宝的阐明，本次股权让渡时，王兆宝尚未对于喷鼻港矩阵出资，喷鼻港矩阵亦未理论筹备，本次股权买卖的代价公正、正当，没有生存好处运送或显失平正的状况。 （4）有关方物业让渡 讲述期内，发行人与有关方之间的物业让渡状况以下： 单元：万元 有关方 买卖实质 2020 年度 2019 年度 2018 年度深圳市寐卡国际家居用品有限公司 受让字号 - - 0.00深圳市释象万合文明传播有限公司 受让字号 - 0.00 - 刘建辉 受让域名 - - 0.00 讲述期内，史乘有关方深圳市寐卡国际家居用品有限公司、深圳市释象万合文明传播有限公司拟予注销，深圳市寐卡国际家居用品有限公司于2018年将其持有的挂号字号《M-CASA LIVING DESIGN》（挂号证号：18492414）无偿让渡予矩阵有限，深圳市释象万合文明传播有限公司于2019年将其持有的挂号字号《释象万合》（挂号证号：36667325）无偿让渡予矩阵有限。2018年，刘建辉将其持有的“matrixdesign.cn”、“matrixinteriordesign.com”2项域名无偿让渡予矩阵有限。 上述受让物业的买卖代价公正、正当，没有生存好处运送或再现平正的状况。 讲述期各期末，发行人与有关方的交往款项余额状况以下： 单元：万元 有关方 项目 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 余额 打算 余额 打算 余额 打算 王勇 其他应收款 - - - - 40.00 2.00深圳市合纵连横室 其他应收款 - - - - 143.13 7.16内妄图有限公司深圳市释象万合文 应酬账款 - - - - 100.00 -化传播有限公司东莞市寐宸家居科 应酬账款 1.13 - - - - - 技有限公司冠、时任出纳郭爽的集体卡收取与支拨与公司生意相干的款项的状况。个中，收国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述取与公司生意相干的款项50.42万元，占当期交易支出的比率0.17%，支拨与公司生意相干的款项525.44万元，占当期老本及三项用度的比率（三项用度指办理用度、出售用度、研发用度，没有含股分支拨用度）为2.94%，全部状况以下： 单元：万元 出入状况 实质 金额 收回职工备用金 27.38 收款 收到供应商退款 22.09 零星出售收款 0.96 总计 50.42 占当期交易支出的比率 0.17% 支拨供应商洽购款项 178.87 散发 2017 年职工奖金 131.10 付款 支拨职工备用金 112.63 支拨用度报销 84.84 缴纳税款 18.00 总计 525.44 占老本及三项用度的比率 （没有含股分支拨用度） 根据发行人的阐明、《招股阐明书》，并经本所讼师核查，发行人已针对于上述讲述期内的资金占用状况适时施行了榜样，主要席卷：（1）相干方已于 2018年 6 月积极停止集体账户转账动作，所触及集体卡账户均已算帐，后续没有再产生一致状况；（2）根据生意本性对于相干老本用度等科目施行相映会计处置保养；（3）进一步完满内部掌握制度，提防该等课题再度产生。 经核查，发行人讲述期内曾经产生的有关方资金拆借、占用状况所涉金额及占比均较低，发行人已于讲述期初适时施行了整理，且已建立相干内掌握度施行制约处置，并正在迩来两年内榜样运行，本所讼师以为，上述状况没有变成对于发行人内掌握度无效性的远大没有利作用，没有变成远大不法违规，没有变成对于本次发行上市的远大没有利作用。 （三）经本所讼师核查，发行人迩来三年产生的有关买卖，已采用了须要办法对于其他股东的好处施行损坏，没有生存毁伤发行人及其他股东好处的状况 发行人于 2021 年 2 月 6 日召集的第一届董事会第三次聚会及于 2021 年 2 月国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述生的有关买卖可靠、合法、无效，有关买卖定价公正，没有生存毁伤公司或股东的合法好处的状况。 发行人于 2021 年 2 月 6 日召集的第一届监事会第三次聚会作出抉择，确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度与有关方施行的有关买卖可靠、合法、无效，有关买卖定价公正，没有生存毁伤公司或股东的合法好处的状况。 发行人的独立董事于 2021 年 2 月 6 日出具了独立董事观点，以为公司 2018年度、2019 年度及 2020 年度与有关方施行的有关买卖可靠、合法、无效，有关买卖定价公正，没有生存毁伤公司或股东的合法好处的状况。 （四）有关买卖决议制度 《公司条例》第三十八条第一款第十四项规矩：“股东大会是公司的权益机构，照章利用下列权力：（十四）审议同意公司与有关人产生的买卖（供给确保之外）金额逾越 3,000 万元，且占公司迩来一期经审计净物业一致值 5%以上的有关买卖事项（公司正在陆续十二个月内产生的与统一有关人施行的买卖大概与分歧有关人施行的与统一买卖标的相干的买卖应累计算计，但已按相干规矩实验了相映决议法式或信息表露责任的之外）。” 《公司条例》第七十七条文定：“股东大会审议相关有关买卖事项时，有关股东没有理应到场投票表决，其所代表的有表决权的股分数没有计入无效表决总额；股东大会抉择理应充分表露非有关股东的表决状况。有关股东正在股东大会审议相关有关买卖事项时，理应积极向股东大会阐明状况，并清爽示意没有到场投票表决。有关股东没有积极阐明有关联系的，其他股东也许要求其阐明状况并回避表决。有关股东没有阐明状况或回避表决的，就有关买卖事项的表决，其所持有的股分没有计入无效表决权股分总额。股东大会停止后，其他股东发明相关联股东到场相关有关买卖事项投票的，大概股东对于是否应合用回避有异议的，有权就相干抉择根据本条例规矩向群众法院告状。有关股东清爽示意回避的，由加入股东大会的其他股东对于相关有关买卖事项施行审议表决，表决了局与股东大会经过的其他抉择拥有整齐公法着力。” 《公司条例》第一百〇八条第一款第四项、第五项规矩：“董事会对于公司对于外投资、收买销售物业、物业抵押、对于外确保、依赖理财等买卖（“买卖”席卷本条例第三十九条第二款规矩的事项）和有关买卖等事项的决议权力以下（本国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述条下述目标算计中触及的数据如为负值，取其一致值为算计数据）：（四）确定公司与有关当然人产生的买卖金额正在 30 万元以上的有关买卖（供给确保、供给财政援助之外）；（五）确定与有关法人产生的买卖金额正在 300 万元以上，并且占公司迩来一期经审计净物业一致值的 0.5%以上的有关买卖（供给确保、供给财政援助之外）。” 《公司条例》第一百一十七条文定：“董事与董事会聚会抉择事项所触及的企业相关联联系的，没有得对于该项抉择利用表决权，也没有得代办其他董事利用表决权。该董事会聚会由过半数的无有关联系董事加入便可进行，董事会聚会所作抉择须经无有关联系董事过半数经过。加入董事会的无有关董事人数没有足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”司条例》的规矩，拟定了《股东大聚会事法则》《董事聚会事法则》《独立董事处事制度》及《有关买卖办理制度》，对于有关买卖的决议权力以及法式作出了全部清爽的规矩，对于有关买卖的公正性供给了决议法式上的保险，表示了损坏中小股东好处的准则。 综上，本所讼师以为，发行人已正在《公司条例》及其他内部规章制度中清爽了有关买卖的公正决议制度，该等制度契合相关公法、律例及榜样性文件的规矩。 （五）同业合作 经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业与发行人之间没有生存同业合作。 经本所讼师核查，发行人控股股东及理论掌握人王冠讲述期内曾经掌握或可施加剧大作用的深圳市矩阵鸣萃妄图有限公司、深圳市矩阵纵横妄图有限公司、深圳市寐卡国际家居用品有限公司、深圳市天玑玉衡妄图共同企业（有限共同）、深圳市多少善优合妄图共同企业（有限共同）、深圳市迷凯斯妄图共同企业（有限共同）、深圳市合纵连横室内妄图有限公司、深圳市矩阵爱茗室内妄图有限公司、矩阵国际妄图（喷鼻港）有限公司、深圳市羽梵悦渡室内装潢妄图有限公司、铂盈亿象空间妄图（深圳）有限公司、东莞市寐宸家居科技有限公司的主交易务为空间妄图、软装陈列办事、饰品出售等，与发行人同属空间妄图与软装陈列行业，筹备范围生存特定的重叠，生存同业合作之嫌，但截止本讼师处事讲述出具之日，前述企业已照章注销或让渡，且为避免毁伤发行人及其他股东好处，保险公司长国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述期牢靠繁华，无效避让及避免同业合作，发行人控股股东及理论掌握人王冠许诺以下：进行一切与矩阵股分及矩阵股分掌握的企业变成或大概变成同业合作的生意或震动；自己及/或自己掌握、与其他主体独特掌握、拥有远大作用的企业他日将没有会进行一切与矩阵股分及矩阵股分掌握的企业变成或大概变成同业合作的生意或震动。制、与其他主体独特掌握、拥有远大作用的企业与矩阵股分变成或大概变成同业合作时，自己将休止生存同业合作的生意及震动，或就该等变成同业合作之生意的受托办理、承包筹备或收买等，矩阵股分正在整齐条件下享有优先权。人掌握、与其他主体独特掌握、拥有远大作用的其他企业或经济构造（没有含矩阵股分及其子公司）将没有再繁华同类生意。 前述许诺自订立之日起正式失效，正在自己算作矩阵股分控股股东、理论掌握人时期，延续无效且弗成除掉。如因自己及自己掌握的其他企业违反前述许诺，自己将负担矩阵股分、矩阵股分其他股东或好处相干方所以所受到的相干亏空。 （六）经本所讼师核查，发行人已正在《招股阐明书》中对于有关买卖息争决同业合作的许诺或办法施行了充分表露，并无远大遗漏或远大隐蔽。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十、发行人的主要财富 （一）土地利用权及房产一切权 根据发行人供给的材料并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，除发行人外，发行人控股子公司未拥有土地利用权或房产，发行人拥有 6 处房产，全部状况以下：序 面积 土地利用 博得 证书编号 座落 用途 停止日期号 （㎡） 权类别 办法 粤（2018） 福田保税区市花路 深圳市没有动 继受 产权第 博得 B 栋一单元 413 粤（2018） 福田保税区市花路 深圳市没有动 继受 产权第 博得 B 栋一单元 420 粤（2018） 福田保税区市花路 深圳市没有动 继受 产权第 博得 B 栋一单元 421 粤（2019） 福田保税区市花路 深圳市没有动 继受 产权第 博得 B 栋一单元 411 粤（2019） 福田保税区市花路 深圳市没有动 继受 产权第 博得 B 栋一单元 412 深房地字第 深圳市宝安区平易近治 继受 博得 号 栋二单元 16B 根据发行人供给的材料及阐明，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人已博得上述土地利用权及房产一切权的权属证书，发行人上述没有动产权中的“粤 2018 深圳市没有动产第 0047261 号”、“粤 2018 深圳市没有动产第状况请拜见本讼师处事讲述“十1、发行人的远大债权债务”。 （二）学识产权国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 根据发行人供给的材料及阐明，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人及其控股子公司拥有的主要无形物业以下： 根据发行人供给的材料及阐明，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人及其控股子公司共持有 52 项挂号字号，全部状况以下表所列示：序 挂号人 字号名目 挂号号 类型 无效刻日 博得办法号 第 20-21、 第 20-21、国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 合纵连 横妄图 合纵连 横妄图国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 喷鼻蕉酱 艺术 喷鼻蕉酱 艺术 喷鼻蕉酱 艺术 根据国家学识产权局字号局出具的《字号档案》、发行人的阐明及其供给的材料，并经本所讼师核查，发行人已博得的上述字号的权属证书，该等字号没有生存树立确保或其他权力限制的状况，亦没有生存产权连累或潜伏连累。 根据发行人供给的材料及阐明，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，除发行人外，发行人控股子公司未拥有专利权，发行人已博得合计 76项专利权。全部状况以下表所列示：序 博得 权力人 专利称号 专利号 类别 申请日号 办法 当然资源正在建筑物上 创造 继受 的分析运用系统 专利 博得 一种智能家居照明控 创造 继受 制方式 专利 博得 一种智能透风散热型 创造 继受 楼宇 专利 博得 外表 原始 妄图 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 一种避让背面盛暑的 有用 原始 餐椅 新式 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 新式 博得 有用 原始 新式 博得 外表 原始 妄图 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 一种食品纪录器及冰 有用 原始 箱 新式 博得 外表 原始 妄图 博得 一种木饰面板墙板找 有用 原始 平模块 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 一种墙板挂件和墙 有用 原始 板组织 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 一种用于门套的防水 有用 原始 组织 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 一种利用于电梯门槛 有用 原始 石的防渗水组织 新式 博得 一种利用于阳台推拉 有用 原始 门的防渗水组织 新式 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 一种自控温氏新宋沙 有用 原始 发 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 一种拥有防虫功能的 有用 原始 餐边柜 新式 博得 有用 原始 新式 博得 外表 原始 妄图 博得国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 外表 原始 妄图 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 有用 原始 新式 博得 根据国家学识产权局出具的《专利备案簿副本批量公法证实》、发行人确实认及其供给的材料，并经本所讼师核查，发行人已博得的上述专利的权属证书，该等专利没有生存树立确保或其他权力限制的状况，亦没有生存产权连累或潜伏连累。 根据发行人确实认，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，除发行人外，发行人控股子公司未拥有算计机软件著作权，发行人拥有算计机软件著作权 36 项，全部状况以下表所示： 序 博得 权力人 软件称号 备案号 开垦告竣日 号 办法国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 V1.0 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 原始 博得 艺术品妄图分解信息软件 原始 V1.0 博得 原始 博得 软装妄图 VR 成像掌握系统 原始 V1.0 博得 室内妄图 VR 数据背景办理软 原始 件 V1.0 博得 室内妄图 3D 动机图图像编写 原始 软件 V1.0 博得 室内软装 3D 妄图图像色采分 原始 析软件 V1.0 博得 原始 博得 建筑妄图构件提取与数据库存 原始 储软件 V1.0 博得 面向建筑工程妄图构件正在线编 原始 辑系统 V1.0 博得 室内装潢妄图模子榜样以及规范 原始 库系统 V1.0 博得 全屋家具 3D 妄图 DIY 可视化 原始 系统软件 V1.0 博得 全屋家具妄图 DIY 皮相装潢 原始 质料配合搭配系统 V1.0 博得国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 统 V1.0 博得 深圳大 室内妄图数字图像符号嵌入软 原始 件 V1.0 博得 行人 一种面向室内妄图师的多检索 原始 词素材趣味引荐系统 V1.0 博得 一种面向室内妄图师的智能辅 原始 助器械系统 V1.0 博得 一种基于智能判别的户型妄图 原始 主动优化系统 V1.0 博得 一种基于群体智能算法的室内 原始 主动化妄图系统 V1.0 博得 一种基于引荐算法的室内妄图 原始 规划主动化评判系统 V1.0 博得 一种基于神经收集模子的室内 原始 妄图节点自适配系统 V1.0 博得 一种基于呆板练习的室内妄图 原始 规划动工老本预计系统 V1.0 博得 一种基于神经收集模子的室内 原始 博得 V1.0 一种面向室内妄图指定作风的 原始 素材自符合安顿系统 V1.0 博得 根据发行人的证实并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人拥有的算计机软件著作权均已博得权属证书，该等软件著作权没有生存树立确保或其他权力限制的状况，亦没有生存产权连累或潜伏连累。 根据发行人确实认，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，除发行人外，发行人控股子公司未持有域名，发行人挂号并持有的主要域名以下表所列示： 序 网站登记/ 博得 权力人 域名称号 挂号时光 到期时光 号 答应证号 办法 粤 ICP 备 继受 matrixinteriordesig 粤 ICP 备 继受 n.com 17020797 号-2 博得 根据发行人的证实并经本所讼师核查，发行人拥有的域名均已博得权属证书，没有生存树立质押或其他权力限制的状况。 （三）主要损耗筹备设施国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 根据《呈报审计讲述》《招股阐明书》，截止基准日，发行人损耗筹备设施的账面原值 183.44 万元，账面价值总计 63.14 万元。 经本所讼师核查，发行人主要的损耗筹备设施为办公设施、电子设施，根据发行人的阐明，并经本所讼师抽样核查原值 1 万元以上的全体损耗筹备设施等财富的买卖协议及付款证据等材料的了局，发行人所拥有的主要损耗筹备设施等以采办的办法博得，截止基准日，该等设施没有生存设定确保以及其他权力限制的状况。 （四）正在建工程 根据发行人的阐明、《呈报审计讲述》，并经本所讼师核查，截止基准日，发行人无正在建工程项目。 （五）发行人的子公司及分支机构 根据发行人供给的材料、《呈报审计讲述》及发行人的阐明，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人持有 8 家无效存续的子公司及 3 处无效存续的分支机构，该等子公司及分支机构的状况请拜见本讼师处事讲述“九、有关买卖及同业合作”。 （六）根据发行人证实并经本所讼师核查，发行人上述财富没有生存产权连累或潜伏连累。 （七）主要财富的博得办法及产权环境 根据发行人的证实并经本所讼师核查，发行人以合法办法博得上述财富的一切权或利用权，除本讼师处事讲述已表露的状况外，需博得权属证书的，发行人均已博得相映齐备的权属证书。 （八）主要财富的一切权或利用权的受限制状况 根据《呈报审计讲述》以及发行人的证实，并经本所讼师核查，除本讼师处事讲述表露的状况外，发行人的主要财富的一切权或利用权的利用没有生存限制，亦没有生存其他确保或其他权力受限制的状况。 （九）衡宇土地租赁状况 根据发行人供给的材料并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人及其控股子公司没有生存土地租赁的状况，发行人及其控股子公司衡宇租赁状况以下：序 面积 公约租金 出租方 承租方 租赁衡宇 用途 租赁时期号 （㎡） （元/月）国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 成都会高新区天 府五街 666 号郎 2020/12/9- 基天喷鼻 1 栋 2 单 2021/12/8 元 405 成都会高新区益 州大道中段 888 2020/10/1- 号 2 栋 8 楼 29 2021/9/30 号 深圳市盟 福田保税区市花 泰装潢材 路南把戏年福年 2019/4/22- 料有限公 广场 B 栋 5 层 2024/4/21 增 7%） 司 509/511 北京嘉上 82,411.00 北京市旭日区广 物业经营 北京矩 （逐年增 2020/8/5- 办理有限 阵 加 0.2 元/ 2023/8/4 区 18 号 公司 日/平米） 上海淳优 上海矩 黄浦区南昌路 2020/7/10- 阵 125 号 11 幢三层 2023/7/9 有限公司 上海市徐汇区天 号 2302 上海虹丞 上海市徐汇区零 有限公司 611 上海市黄浦区重 上海矩 2021/2/20- 阵 2021/8/20 号下层前间 矩阵鸣 艺茂焦点第七层 2020/6/1- 翠 G010-1 2021/5/31 矩阵鸣 艺茂焦点第七层 2020/6/1- 翠 G010 2021/5/31 矩阵鸣 艺茂焦点第七层 2020/6/1- 翠 G011-1 2021/5/31 矩阵鸣 艺茂焦点第七层 2020/6/1- 翠 G011 2021/5/31 黄淑华、 艺展焦点一期 矩阵鸣 2019/5/1- 翠 2022/4/30 黄静华 位 龙岗区南湾街道 布沙路 158 号厂 概念创投 喷鼻蕉酱 房 518 室，B 栋 2020/6/10- 艺术 小平房及 D 栋小 2022/6/30 有限公司 平房、B、D 门 口范围空隙 概念创投 龙岗区南湾街道 喷鼻蕉酱 2020/7/8- 艺术 2022/6/30 有限公司 D2 栋小平房 深圳市满 喷鼻蕉酱 艺展焦点一期 2020/8/1- 京华艺展 艺术 L2.L2A 2021/7/31国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 焦点专科 墟市有限 公司 深圳市福 呈元驿大厦 00A 2019/6/1- 栋 0505 房 2022/5/31 以及修建局 深圳市泊 2,454.87 龙岗区翔鸽路泊 寓租赁服 （2020/4/1 2019/7/15- 务有限公 起 递 增 2022/7/14 御园）2413 司 5%/年） 深圳市泊 2,577.61 龙岗区翔鸽路泊 寓租赁服 （2021/4/1 2020/8/16- 务有限公 起 递 增 2023/8/15 御园）1613 司 5%/年） 深圳市福 龙岗区地铁锦上 田人材安 2020/6/20- 居有限公 2023/4/30 司 深圳市安 居建信房 信义荔景御园小 （2020/11/ 2019/11/1- 区 5 套房 1 起递增 2022/10/31 务有限公 司 深圳市福 水围人材公寓 以及修建局 004C 共 2 套 深圳市福 新洲村人材 以及修建局 栋 0419 房 深圳市福 龙岗区地铁锦上 田人材安 矩阵鸣 2020/6/20- 居有限公 翠 2023/4/30 司 深圳市福 龙岗区地铁锦上 田人材安 2021/3/1- 居有限公 2023/4/30 司 成都会高新区天 四川华木 府大道中段 588 2021/3/5- 号通威国际焦点 2023/3/4 公司 福田保税区市花 路南把戏年福年 2021/3/1- 广场 B 栋 5 层 2023/2/28 周毛娟、 上海矩 襄阳南路 500 号 2021/4/13- 盛颖 阵 1302 2022/4/12 （1）对于租赁房产未博得权属证实文件国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 经本所讼师核查，除上表第 8-25 项租赁衡宇未博得相映权属证实文件外，发行人租赁的其他财产均具备相映的权属证实文件，相干未博得权属证实文件的租赁财产生存因权属争议导致该等财产没有能一般利用的告急。 （2）对于租赁房产未处分衡宇租赁备案登记手续 经本所讼师核查，除上表第 2 项、第 4 项、第 6-12 项、第 15 项、第 17-25项衡宇租赁未处分衡宇租赁备案登记手续外，发行人租赁的其他财产均已办好具衡宇租赁备案登记手续，相干未处分衡宇租赁备案登记手续的财产生存因没有契合《商品衡宇租赁办理方法》的相干规矩而被主管部门责令限期纠正或罚款等行政处理的告急。但根据《中华群众共以及人民法典》《最高群众法院对于审理城镇衡宇租赁公约连累案件全部利用公法多少课题的注释》（法释［2020］17 号）等公法、行政律例的规矩，衡宇租赁公约未处分备案登记手续没有作用租赁公约的着力。 本所讼师领会，前述生存“租赁房产未博得权属证实文件”或“租赁房产未处分衡宇租赁备案登记手续”等租赁欠缺的财产的利用用途席卷办公、堆栈、歇宿等，该等财产均拥有较强的可代替性，且搬场难度较低，普遍亦未直接用于损耗震动，该等财产没有能一般租赁或利用时对于公司损耗筹备作用较小；其余，发行人控股股东、理论掌握人王冠已许诺负担上述租赁事项大概给发行人及其控股子公司形成的理论经济亏空。所以，本所讼师以为，上述状况没有会对于本次发行上市变成本性性闭塞。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十1、发行人的远大债权债务 （一）远大公约 本章中所述远大公约，是指发行人及其控股子公司将要实验、在实验的公约金额正在 600 万元以上的生意公约，大概根据物业领域、生意性子等判别大概对于损耗筹备、财政环境孕育主要作用的其他公约。根据发行人供给的公约文件及《呈报审计讲述》，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人及其控股子公司的尚未实验了却的远大公约以下： （1）矩阵有限于 2018 年 8 月与中铁房地产团体姑苏置业有限公司订立《姑苏工业园区 DK20150005 号地块地会所室内软装项目公约》，该公约商定中铁房地产团体姑苏置业有限公司依赖矩阵有限负担地会所软装妄图处事，席卷地会所室内软装配饰妄图、地会所精装软装配饰产物选型、加工、损耗、洽购、输送、配置及质量保修等，公约总金额为 995 万元。矩阵有限应按商定的时光向中铁房地产团体姑苏置业有限公司告竣软装项目实行，中铁房地产团体姑苏置业有限公司应分阶段支拨相映用度。充协议一》，保养《姑苏工业园区 DK20150005 号地块地会所室内软装项目公约》的承揽范围、付款节点及告竣时光。 （2）矩阵有限于 2018 年与三亚国美旅业有限公司订立《三亚国美·海棠湾项目示范区软装妄图及供货公约书》，该公约商定三亚国美旅业有限公司依赖矩阵有限负担三亚国美海棠湾项目示范区软装工程，担任软装妄图、加工供货、摆场协同办事和全数软装产物的质量保险、保修维修等售后办事处事，公约流动包干总价为 931.896 万元。矩阵有限应按商定的时光告竣项目供货及摆场实行，三亚国美旅业有限公司应分阶段支拨相映用度。 （3）矩阵有限于 2019 年 9 月与乐清华徳力置业有限公司订立《乐清售楼处、会所、合院项目室内软装工程公约》，该公约商定乐清华徳力置业有限公司依赖矩阵有限担任售楼处/会所/合院榜样房及高层榜样房前厅的室内软装的妄图、洽购以及装置一体化工程，公约总金额为 690.50 万元。矩阵有限应按商定的时光告竣项目供货及摆场实行，乐清华徳力置业有限公司应分阶段支拨相映用度。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （4）矩阵鸣翠于 2019 年 12 月与上海旗胜房地产开垦有限公司订立《金地马桥项目售楼处、合院 B 户型及洋房精装榜样房软装公约》，该公约商定上海旗胜房地产开垦有限公司依赖矩阵鸣翠担任上海马桥项目售楼处、合院 B 户型及洋房精装榜样房软装生意，公约总金额为 690 万元。矩阵鸣翠应按商定的时光告竣项目妄图、供货及摆场实行，上海旗胜房地产开垦有限公司应分阶段支拨相映用度。 （5）矩阵有限于 2020 年 5 月与云南澄江老鹰地旅行度假村有限公司订立《万科抚仙湖项目 714 会所软装工程公约》，该公约商定云南澄江老鹰地旅行度假村有限公司依赖矩阵有限担任万科抚仙湖项目 714 会所软装工程项目妄图、质料洽购、摆场处事，公约总金额为 739.51 万元。矩阵有限应按商定的时光告竣项目妄图、供货及摆场实行，云南澄江老鹰地旅行度假村有限公司应分阶段支拨相映用度。 （6）矩阵有限于 2020 年 9 月与广州元通电子商务科技有限公司订立《黄埔大道项目震动家具、台球桌洽购公约》，该公约商定由广州元通电子商务科技有限公司向矩阵有限洽购震动家具、台球桌，公约总金额为 722.892236 万元。矩阵有限应按商定的时光告竣项目供货及装置，广州元通电子商务科技有限公司应分阶段支拨相映用度。 （7）发行人于 2021 年 2 月与广州珠江修建繁华有限公司订立《增城区永宁街塔岗村、公安村 83101234A20019 地块营销焦点室内软装配饰工程公约》，该公约商定广州珠江修建繁华有限公司依赖发行人担任营销焦点室内软装配饰洽购、装置及配饰产物部署，公约总金额为 706.62 万元。发行人应按商定的时光告竣洽购、装置处事，广州珠江修建繁华有限公司应分阶段支拨相映用度。 （8）发行人于 2021 年 3 月与遵义东原励合房地产开垦有限公司订立《东原·遵义新蒲项目项目售楼处及别墅榜样间软装妄图及东西洽购安顿公约》，该公约商定遵义东原励合房地产开垦有限公司依赖发行人担任项目室内家具、灯具、窗帘、饰品等一切东西的妄图、洽购、配置、装置及现场摆放等装潢工程，公约总金额为 644.40 万元。发行人应按商定的时光告竣妄图、洽购、装置处事，遵义东原励合房地产开垦有限公司应分阶段支拨相映用度。 （9）发行人于 2021 年 3 月与广州元通电子商务科技有限公司订立《黄埔大道项目艺术品、小饰品洽购公约-（矩阵）》，该公约商定广州元通电子商务科技国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述有限公司向发行人洽购艺术品、小饰品，公约总金额为 667.73 万元。发行人应按商定的时光告竣供货、装置处事，广州元通电子商务科技有限公司应分阶段支拨相映用度。 （10）发行人于 2021 年 4 月与广州臻通实业繁华有限公司订立《华润置地华南大区广州新塘立交住房项目示范区室内软装洽购妄图公约》，该公约商定广州臻通实业繁华有限公司依赖发行人担任广州新塘立交住房项目示范区室内软装洽购妄图项想法室内软装处事，公约总金额为 662.05 万元。发行人应按商定的时光告竣妄图、供货、装置处事，广州臻通实业繁华有限公司应分阶段支拨相映用度。 （11）发行人于 2021 年与桐乡市濮院旅行有限公司订立《濮院镇有机更新项目-濮园永乐坊精装修妄图项目》，该公约商定桐乡市濮院旅行有限公司依赖发行人担任硬装妄图、公建室内妄图报审处事，公约总金额为 919.17 万元。发行人应按商定的时光告竣动工图妄图处事，桐乡市濮院旅行有限公司应分阶段支拨相映用度。 （1）矩阵有限于 2020 年 10 月 14 日与深圳前海品汇智能家居艺术有限公司订立《矩阵妄图广州项目（进口家具与灯具）代办代购协议》，该公约商定矩阵有限依赖深圳前海品汇智能家居艺术有限公司帮助代办代购广州项目中所须要进口的家具与灯具，公约总金额为 4,857,112 元。深圳前海品汇智能家居艺术有限公司按商定时光洽购并输送至指定堆栈或位置，矩阵有限应支拨相映用度。商定变化公约金额为 2,790,756 元。 （2）矩阵有限于 2020 年 10 月 13 日与上海白格装潢妄图事情所（有限共同）订立《西安中铁建明月府邸 1 号地块榜样间及揭示大堂项目软装洽购公约》，该公约商定由上海白格装潢妄图事情所（有限共同）供给项目软装潢品洽购及现场摆放处事，公约金额为 2,224,824 元。上海白格装潢妄图事情所（有限共同）按商定时光供给规划、供货、摆场，矩阵有限应分阶段支拨相映用度。 （3）矩阵有限于 2019 年 3 月与西安钛玛赫建筑系统工程团体有限公司订立《室内装潢动工公约》，该公约商定矩阵有限依赖西安钛玛赫建筑系统工程团体有限公司担任办公室的强弱电改革配管配线，全体灯具及开关插座面板的装置；国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述给排水管线、阀门的装置等，公约总金额为 2,728,781.62 元。西安钛玛赫建筑系统工程团体有限公司应按商定时光施行动工，矩阵有限分阶段支拨相映用度。 截止本讼师处事讲述出具之日，发行人在实验的融资公约及其确保公约以下： （1）2018 年 4 月 13 日，中国修建银行股分有限公司深圳上步支行与发行人订立《流动物业贷款公约》（公约编号：借成 201800337（上步）），商定中国修建银行股分有限公司深圳上步支行向发行人供给 1,950 万元借钱用于采办把戏年福年广场 B 栋一单元 413、420、421 房产，借钱刻日自 2018 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日，借钱利率为支款日基准利率上浮 40%，按月付息，自贷款散发次月起，每月偿还本金 15 万元，余额到期一次性结清。 （2）2018 年 4 月 13 日，发行人与中国修建银行股分有限公司深圳上步支行订立了《抵押公约》，为发行人与中国修建银行股分有限公司深圳上步支行步））供给抵押确保，抵押物为发行人持有的粤（2018）深圳市没有动产权第 0047261号、粤 2018 深圳市没有动产第 0047279 号、粤 2018 深圳市没有动产第 0047509 号《没有动产权证》项下房产。 （3）2018 年 4 月 13 日，发行人的理论掌握人王冠与中国修建银行股分有限公司深圳上步支行订立《当然人保险公约》（公约编号：借保 201800337（上步）），为发行人与中国修建银行股分有限公司深圳上步支行 2018 年 4 月 13 日订立的《流动物业贷款公约》（公约编号：借成 201800337（上步））供给连带负担保险。 本所讼师经核查后以为，上述远大公约均合法无效，没有生存连累或争议，公约的实验没有生存远大的公法告急。 （二）根据发行人证实并经本所讼师对于发行人讲述期内已实验了却的全体远大公约施行了抽查，截止本讼师处事讲述出具日，发行人没有生存虽已实验了却但大概生存潜伏连累的远大公约。 （三）根据发行人作出的证实以及当局相关主管部门出具的证实文件，并经本所讼师核查，截止基准日，发行人没有生存因境况损坏、学识产权、产物质量、处事安全、人身权等缘由而孕育且尚未结束的侵权之债。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （四）根据《呈报审计讲述》、发行人证实，并经本所讼师核查，截止基准日，除正在本讼师处事讲述“九、有关买卖以及同业合作”表露的有关买卖之外，发行人与有关方之间没有生存其他远大债权债务联系及彼此供给确保的状况。 （五）根据《呈报审计讲述》，并经本所讼师核查，发行人今朝金额较大的其他应收款、其他应酬款席卷： 根据《呈报审计讲述》，截止基准日，发行人的其他应收款余额为 2,536,924. 应收单元 应收金额（元） 应收缘由 广州葛城实业有限公司 352,332.00 押金保险金 姑苏兆祥房地产开垦有限公司 275,998.00 押金保险金 上海淳优财产办理有限公司 270,000.00 押金保险金 嘉兴锦禾置业有限公司 269,342.29 押金保险金唐山市丰满区铭祥房地产开垦有限公司 181,450.00 押金保险金 总计 1,349,122.29 - 根据《呈报审计讲述》，截止基准日，发行人的其他应酬款余额为 应酬项目 应酬金额（元） 应酬股利 36,540,000.00 职工报销款 1,908,717.94 其他 145,176.76 总计 38,593,894.70 本所讼师以为，发行人的上述其他应收款、其他应酬款系因一般的损耗筹备震动产生，合法无效。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十二、发行人远大物业改变及收买合并 （一）发行人创造至今已产生的远大物业改变及收买合并契合其时公法、行政律例及榜样性文件的规矩，并已实验须要的公法法式。该等增资的状况请拜见本讼师处事讲述“七、发行人的股本及演变”。并、分立、削减挂号本钱、销售远大物业的动作。阵纵横（深圳）持有的北京矩阵 30%的股权、 天玑玉衡（深圳）持有上海矩阵 40%、王兆宝持有喷鼻港矩阵 1,000,000 股的股权。该等收买远大物业的状况请拜见本讼师处事讲述“九、有关买卖及同业合作”。 （二）根据发行人的阐明并经本所讼师核查，发行人没有生存拟施行的远大物业置换、物业剥离、远大物业销售或收买等动作。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十三、发行人公司条例的拟定与改动 （一）发行人公司条例的拟定及讲述期内的改动 经本所讼师核查，发行人大伙变化为股分有限公司时，公司条例由部分提议人王冠、刘建辉、天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、王兆宝、合纵连横磋商、刘芳于 2020 年 12 月 3 日召集的制造大会审议经过。该条例已正在深圳市市监局处分了登记手续，拟定法式契合公法、律例以及榜样性文件。 经本所讼师核查，发行人公司条例讲述期内的改动状况以下：序号 时光 决议法式 改动实质 上述公司条例变化均已正在深圳市市监局处分了登记手续。 本所讼师以为，发行人条例的拟定及讲述期内的改动均已实验了须要的法定法式，契合其时无效的公法、律例以及榜样性文件的规矩，公司条例的实质契合相关公法、律例以及榜样性文件的规矩。 （二）发行人上市后合用的公司条例 发行人 2021 年第一次且自股东大会于 2021 年 2 月 25 日作出抉择，审议经过了《公司条例（草案）》。 经本所讼师核查，《公司条例（草案）》系按照《公法令》《上市公司条例诱导》等公法、行政律例以及榜样性文件拟定，其实质契合现行公法、行政律例以及榜样性文件的规矩，契合算作上市公司条例的要求，其拟定法式契合公法规矩，将于发行人本次发行上市告竣后失效并庖代发行人今朝无效的公司条例。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十四、发行人股东大会、董事会、监事聚会事法则及榜样运作 （一）发行人的构造机构 经本所讼师核查，发行人已建立了股东大会、董事会及监事会的法人处置组织，聘用了总司理、副总司理和其他高等办理人员，拥有健壮的构造机构，契合《公法令》及《公司条例》的规矩。责，由 7 名董事组成，个中 3 名为独立董事。董事会下设四个异常委员会，不同为策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会。举孕育，1 名由员工代表大会选举孕育。提名，董事会聘用；副总司理 3 名，正在总司理引导下担任发行人一定部门凡是处事，由总司理提名，董事会聘用；财政总监 1 名，担任公司财政处事，由总司理提名，董事会聘用；董事会书记 1 名，担任股东大会以及董事会聚会的筹办、文件保存和股东材料办理，处分信息表露等处事，由董事长提名，董事会聘用。 发行人根据生意运作须要树立了相映的内部本能部门，席卷但没有限于证券部、审计部、洽购部、人力行政部、墟市部、硬装事业部、软装事业部、财政部、上海事业部、北京事业部、成都事业部、研发焦点、法务部。 本所讼师以为，发行人有健壮的构造机构，该等构造机构的树立契合公法、律例、榜样性文件及《公司条例》的规矩。 （二）发行人的三聚会事法则 经本所讼师核查，发行人于 2020 年 12 月 3 日召集的发行人制造大会审议经过了《股东大聚会事法则》《董事聚会事法则》以及《监事聚会事法则》。 本所讼师经审视发行人《股东大聚会事法则》《董事聚会事法则》及《监事聚会事法则》后以为，发行人拥有健壮的股东大会、董事会、监事聚会事法则，该等议事法则的实质契合公法、行政律例以及榜样性文件的规矩。 （三）榜样运作 经本所讼师核查，发行人讲述期内共召集股东大会 2 次，董事会聚会 2 次，监事会聚会 2 次。根据发行人供给的相干聚会材料并经本所讼师核查，发行人报国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述告期内股东大会、董事会、监事会的召集、抉择实质及订立合法、合规、可靠、无效。 （四）授权及远大决议状况 根据发行人供给的相干聚会材料并经本所讼师核查，发行人讲述期内股东大会、董事会的历次授权及远大决议动作合法、合规、可靠、无效。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十五、发行人的董事、监事以及高等办理人员及其改变 （一）发行人董事、监事以及高等办理人员的任事王勇、蔡荣鑫、张春艳、刘晓军（个中，蔡荣鑫、张春艳、刘晓军为独立董事），均由发行人股东大会选举孕育；发行人监事共 3 名，不同为陈达、周晓云、邓万里，个中，周晓云、邓万里由发行人股东大会选举孕育，陈达由发行人员工代表大会选举孕育；发行人高等办理人员共 5 名，不同为总司理王兆宝、副总司理刘建辉、副总司理于鹏杰、董事会书记兼副总司理李志汉、财政总监刘杰。级办理人员的书面许诺，并经本所讼师核查，发行人董事、监事及高等办理人员没有生存根据相关公法、律例、榜样性文件及《公司条例》的规矩没有得担负董事、监事以及高等办理人员的状况，且没有生存下列状况： （1）被中国证监会采用证券墟市禁入办法尚正在禁入期的； （2）迩来 36 个月内受到中国证监会行政处理，大概迩来 12 个月内受到证券买卖所秘密责备； （3）因涉嫌不法被法令机关立案侦察大概涉嫌不法违规被中国证监会立案考察，尚未有清爽结论观点。 根据发行人董事、监事以及高等办理人员的书面许诺，并经本所讼师核查，发行人的董事、监事以及高等办理人员一经领会与股票发行上市相关的公法律例，知悉上市公司及其董事、监事以及高等办理人员的法定责任以及负担。 综上，本所讼师以为，发行人的董事、监事以及高等办理人员系经过合法法式经选举或聘用孕育，其等任事契合相关公法、律例、榜样性文件及《公司条例》的规矩。 （二）发行人近二年董事、监事、高等办理人员的改变 经本所讼师核查，发行人近二年董事的改变状况以下： （1）自觉行人的前身矩阵有限 2010 年 3 月 3 日创制至 2020 年 12 月 3 日时期，发行人前身矩阵有限的施行董事为王冠。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （2）2020 年 12 月 3 日，发行人召集制造大会并作出抉择，选举王冠、刘建辉、王兆宝、王勇、蔡荣鑫、张春艳、刘晓军为发行人第一届董事会成员，个中，蔡荣鑫、张春艳、刘晓军为独立董事。 经本所讼师核查，发行人近二年监事的改变状况以下： （1）自觉行人的前身矩阵有限 2010 年 3 月 3 日创制至 2020 年 12 月 3 日时期，发行人前身矩阵有限的监事为刘芳。 （2）2020 年 12 月 3 日，发行人召集制造大会并作出抉择，选举股东代表监事周晓云、邓万里，与员工代表监事陈达独特组成监事会。 经本所讼师核查，发行人近二年高等办理人员的改变状况以下： （1）自觉行人的前身矩阵有限 2010 年 3 月 3 日创制至 2020 年 12 月 3 日时期，发行人前身矩阵有限的总司理为王冠。 （2）2020 年 12 月 3 日，发行人召集第一届董事会第一次聚会，聘用王兆宝为发行人的总司理，刘建辉、李志汉、于鹏杰为副总司理，聘用刘杰为发行人财政总监，聘用李志汉为发行人董事会书记。 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，发行人董事长王冠正在迩来二年内未产生改变，发行人总司理王兆宝、副总司理刘建辉正在迩来二年内也不断负担公司的主要办理责任；2020 年 12 月，发行人施行股分制改制，出于健壮公司处置组织的思虑，发行人正在公司原董事及办理人员的根底上施行添补完满，未产生本性性的远大改变。 本所讼师以为，发行人的董事、监事、高等办理人员正在迩来二年的改变实验了须要的公法法式，该等改变没有变成远大改变，亦没有会变成本次发行上市的本性性闭塞。 （三）发行人独立董事名会计专科人士。并经本所讼师核查，发行人独立董事均拥有实验独立董事责任所必需的处事体味国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述以及相干学识，与发行人及其股东之间没有生存大概阻碍其施行独立主观判别的联系，具备担负发行人独立董事的资历。立董事处事制度》，并经本所讼师核查，发行人前述条例制度中均已对于独立董事的任事资历以及权力范围作出了清爽的规矩。 综上，本所讼师以为，发行人独立董事的人数及任事资历契合中国证监会《对于正在上市公司建立独立董事制度的疏导观点》的规矩，独立董事的权力范围契合相关公法、律例以及榜样性文件的规矩。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十六、发行人的税务 （一）根据《呈报审计讲述》《纳税考查讲述》以及发行人供给的材料，并经本所讼师核查，截止基准日，发行人及其控股子公司施行的主要税种及税率状况以下：序号 税种 税率（%）序号 子公司称号 税率（%） 根据发行人供给的材料及秘密表露的信息、梁浩然讼师事情一切限公法负担共同于 2021 年 3 月 5 日出具的《喷鼻港矩阵国际妄图有限公司的公法观点书》，并经本所讼师核查，发行人境外控股子公司今朝施行的主要税种为所得税/利得税，税率状况以下：序号 子公司称号 税率（%） 1 根据发行人的阐明及梁浩然讼师事情一切限公法负担共同出具的公法观点书，本所讼师以为，发行人及其控股子公司施行的上述主要税种、税率契合相干公法、律例以及榜样性文件的要求。 （二）税收优惠务规则》规矩，公司正在喷鼻港筹备生意取得于喷鼻港孕育或得自于喷鼻港的应评税成本，均须缴税；今朝喷鼻港的利得税税率为 16.50%（个中 2018/2019 年度及厥后的课税年度的应评税成本没有逾越 200 万港元的全体，利得税税率减半为 8.25%）。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 根据《企业所得税法》第二十八条第二款的规矩，国家须要中心扶助的高新本领企业，减按 15%的税率征收企业所得税。 发 行 人 于 2020 年 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 认 定 并 取 得 编 号 为GR202044205666 的《高新本领企业证书》，无效期三年。 根据《纳税考查讲述》及发行人供给的材料，并经本所讼师核查，发行人正在讲述期内均按 15%的税率缴纳企业所得税。 根据《中华群众共以及国企业所得税法》第二十八条第一款的规矩，契合条件的袖珍微利企业，减按 20%的税率征收企业所得税。 根据《纳税考查讲述》及发行人供给的材料，并经本所讼师核查，发行人的子公司矩阵鸣翠、释相艺术、喷鼻蕉酱艺术、深圳纵横妄图、合纵连横妄图、北京矩阵、上海矩阵，契合袖珍微利企业普惠性所得税减免战术条件，享用年应纳税所得额分档减计应纳税所得额，并按 20%的税率缴纳企业所得税。 综上，本所讼师以为，发行人及其控股子公司讲述期内享用的上述税收优惠契合相干公法、律例的规矩。 （三）财政贴补 根据《呈报审计讲述》、发行人供给的材料以及发行人的阐明，并经本所讼师核查，发行人及其控股子公司讲述期内收到的主要的财政贴补席卷：序 收款人 贴补文件 贴补项目 散发主体 金额（元） 收款日期号 《对于强化高新本领 高新本领 深圳市科 企业培植的告诉》 （深科技改革 金 员会 [2017]278 号） 深圳市经 《深圳市工业妄图发 工业妄图 济交易以及 信息化委 程》 资金 员会 《2018 年福田区家产 深圳市福 文明家产- 繁华专项资金文明产 田区企业 业分项第二批支柱企 繁华办事 支柱 业及项目通告》 焦点 《2018 年福田区家产 建筑装潢 深圳市福 繁华专项资金文明产 妄图行业- 田区企业国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 业分项第一批支柱企 分析奉献 繁华办事 业及项目通告》 支柱 焦点 《2018 年福田区家产 建筑装潢 深圳市福 繁华专项资金文明产 妄图行业- 田区企业 业分项第一批支柱企 人材惩罚 繁华办事 业及项目通告》 支柱 焦点 建筑装潢 《2018 年福田区家产 妄图行业- 深圳市福 繁华专项资金文明产 业分项第一批支柱企 撰述获奖 支拨焦点 业及项目通告》 支柱 《深圳市人力资源以及 社会保险局深圳市财 政委员会对于做好失 深圳市社 岗亭相关处事的通 金办理局 知》（深人社规 [2016]1 号） 《财政部、税务总 局、群众银行对于进 深圳市保 一步强化代扣代收代 个税手续 征税款手续费办理的 费返还 税务局 告诉》（财行 [2019]11 号）序 收款人 贴补文件 贴补项目 散发主体 金额（元） 收款日期号 《对于强化高新本领 深圳市福 高新本领 企业培植的告诉》 田区企业 （深科技改革 繁华办事 支柱 [2017]278 号） 焦点 《深圳市科技改革委 员会对于事先收取 深圳市科 科创委研 发贴补 究开垦援助资金拨款 员会怒 质料的告诉》 《市工业以及信息化局 对于下达 2019 年工业 深圳市工 妄图繁华扶助讨论第 工信范畴 二批项目援助讨论的 专项资金 化局 告诉》（深工信资金 [2019]5 号） 《深圳市人力资源以及 社会保险局深圳市财 政委员会对于做好失 深圳市社 岗亭相关处事的通 金办理局 知》（深人社规 [2016]1 号）国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 《2019 年福田区家产 繁华专项资金文明旅 创意妄图 深圳市福 游提喻家产、时尚产 业、建筑装潢妄图产 支柱 支拨焦点 业分项第一批支柱企 业及项想法通告》 《2019 年福田区家产 繁华专项资金文明旅 深圳市福 游提喻家产、时尚产 分析奉献 业、建筑装潢妄图产 支柱 支拨焦点 业分项第一批支柱企 业及项想法通告》 《2019 年福田区家产 繁华专项资金文明旅 深圳市福 游提喻家产、时尚产 业、建筑装潢妄图产 支拨焦点 业分项第一批支柱企 业及项想法通告》 《财政部、税务总 局、群众银行对于进 深圳市保 一步强化代扣代收代 个税手续 征税款手续费办理的 费返还 税务局 告诉》（财行[2019]11 号）序 收款人 贴补文件 贴补项目 散发主体 金额（元） 收款日期号 《财政部、税务总局、 群众银行对于进一步加 深圳市保 个税手续 费返还 续费办理的告诉》（财 税务局 行[2019]11 号） 深圳市福 《深圳市福田区防控疫 返岗稳岗 田区企业 支柱 繁华办事 十条》 焦点 深圳市福 《深圳市福田区防控疫 防护用品 田区企业 支柱 繁华办事 十条》 焦点 深圳市福 《深圳市福田区家产发 科技小巨 田区企业 展专项资金办理方法》 人 繁华办事 焦点 公法顾问 深圳市福 《深圳市福田区防控疫 办事支柱 田区企业 （第二 繁华办事 十条》 批） 焦点国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 情同舟共济“福企”十 支柱 田区企业 一条》 繁华办事 焦点 《深圳市福田区今生产 建筑装潢 业编制中永恒繁华筹备 深圳市福 妄图-综 合奉献支 《深圳市福田区家产发 支拨焦点 持 展专项资金办理方法》 《深圳市人力资源以及社 会保险局深圳市财政委 深圳市社 员会对于做好闲散保障 支柱企业牢靠岗亭相关 金办理局 处事的告诉》（深人社 规[2016]1 号） 《深圳市人力资源以及社 会保险局深圳市财政委 深圳市社 员会对于做好闲散保障 支柱企业牢靠岗亭相关 金办理局 处事的告诉》（深人社 规[2016]1 号） 福田区总 深圳市福 《深圳市福田区家产发 展专项资金办理方法》 持款 支拨焦点 《深圳市科技改革委员 会对于 2019 年度企业 深圳市科 争论开垦讨论第二批公 市研发资 示企业事先提交申请材 助 员会 料以及资金拨付质料的通 知》 深圳市福 《深圳市福田区防控疫 矩阵鸣 处事用功 田区企业 翠 支柱 繁华办事 一条》 焦点 综上，本所讼师以为，发行人及其控股子公司享用的上述财政贴补契合相干公法、律例及榜样性文件的规矩，并已实验须要的同意法式。 （四）发行人讲述期内的纳税状况立呈报纳税。外讼师出具的公法观点、《呈报审计讲述》以及《纳税考查讲述》，并经本所讼师核查，发行人及其控股子公司讲述期内没有生存税务方面远大不法违规的状况。 综上，本所讼师以为，发行人及其控股子公司讲述期内照章纳税，没有生存税务方面远大不法违规动作的状况。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十七、发行人的境况损坏以及产物质量、本领等规范 （一）发行人的境况损坏 （1）境况损坏 根据发行人的阐明、深圳市生态境况局出具的证实，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人的筹备震动契合境况损坏的要求，讲述期内没有生存因违反境况损坏方面的公法、律例、榜样性文件而被处理的状况。 （2）排污答应 根据国家生态境况部揭晓的《流动污染源排污答应分类办理名录（2019 年版）》及发行人的阐明，发行人主交易务为建筑室内妄图规划办事，筹备生意无需处分排污答应证。 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，发行人拟投资项目席卷：总部妄图焦点修建项目、妄图办事收集修建项目、智能妄图平台修建项目、信息化修建项目，该等拟投资项想法境况损坏的状况请拜见本讼师处事讲述“十八、发行人募集资金的应用”。 根据《修建项目境况作用评介分类办理名录（2021 年版）》《深圳市修建项目境况作用评介审批以及登记办理名录（2021 年版）》（深环规（2020）3 号）的相干规矩，发行人拟投资项目未纳入境况作用评介审批以及登记办理名录，无需处分修建项目境况作用备案登记手续。 （二）发行人的产物质量以及本领监视规范 根据深圳市市监局出具的证实，并经本所讼师核查，发行人讲述期内损耗筹备契合国家当品格量以及本领监视规范的要求，发行人及其子公司正在讲述期内未产生因违反相关产物质量以及本领监视方面的公法、律例、榜样性文件而受到行政处理的状况。 综上，本所讼师以为，发行人对于境况损坏以及质量规范等的施行契合国家相关公法律例的要求，讲述期内没有生存因违反国家相关公法律例而受各处罚的动作。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十八、发行人募集资金的应用 （一）发行人本次募集资金的应用 发行人 2021 年 2 月 25 日召集 2021 年第一次且自股东大会，审议经过了《对于公司首次秘密发行群众币普遍股（A 股）股票并正在创业板上市的议案》《对于首次秘密发行群众币普遍股（A 股）股票募集资金投资项目相干可行性争论讲述的议案》等议案，批准发行人将本次募集资金用于以下项目： 单元：万元序号 项目称号 投资总数 拟运用募集资金投资总数 总计 88,370.84 88,370.84 根据发行人出具的书面证实，并经本所讼师核查，发行人募集资金有清爽的利用方向，均用于发行人的主交易务；发行人本次募集资金数额以及投资项目与发行人现有损耗筹备领域、财政环境、本领水和蔼办理才略等相符合；发行人本次募集资金没有生存施行财政性投资（席卷为持有买卖性金融物业以及可供销售的金融物业、借予他人、依赖理财等）大概直接大概间接投资于以生意有价证券为主要生意公司的状况。 （二）募集资金投资项想法登记与同意 经本所讼师核查，发行人本次募集资金投资项目正在项目核准/登记、境况损坏、土地利用方面已博得有权部门的批复，全部状况以下： （1）项目登记状况登记证》 （登记编号：深福田发改登记[2021]0028 号），对于本募投项目给以登记，项目编码为：S-2021-M74-500351，国家一致编码为：2101-440304-04-05-319006；修建性子为其他；项目修建实质为：拟正在深圳市置备办公场合，树立妄图人员办公场合撰述及产物揭示区、办理人员办公场面以及聚会室，置备先辈的妄图设施、办公设施及相干软件，并引进一批高本质人材施行室内妄图、出售办理及其他办理处事。本项目修建期为 3 年，由发行人实行。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 （2）项目用地状况 根据发行人证实、总部妄图焦点修建项想法登记实质，该募投项目经过置备办公场合实行，没有触及新建工程，无需处分土地利用相干审批。 （3）环保审批状况 根据《修建项目境况作用评介分类办理名录（2021 年版）》《深圳市修建项目境况作用评介审批以及登记办理名录（2021 年版）》（深环规（2020）3 号）的相干规矩，并经本所讼师核查，该募投项目实质未纳入境况作用评介审批以及登记办理名录，无需处分环评审批或登记手续。 （1）项目登记状况登记证》 （登记编号：深福田发改登记[2021]0023 号），对于本募投项目给以登记，项目编码为：S-2021-M74-500285，国家一致编码为：2101-440304-04-05-766734；修建性子为其他；项目修建实质为：根据公司世界化策略结构筹备须要，经过置备以及租赁场合，采办一批先辈的软硬件设施，装备一批拥有室内妄图与陈列行业背景的高本质人材，施行妄图办事收集世界化结构。本项目修建期为 3 年，由发行人实行。 （2）项目用地状况 根据发行人证实、妄图办事收集修建项想法登记实质，该募投项目经过置备或租赁办公场合实行，没有触及新建工程，无需处分土地利用相干审批。 （3）环保审批状况 根据《修建项目境况作用评介分类办理名录（2021 年版）》《深圳市修建项目境况作用评介审批以及登记办理名录（2021 年版）》（深环规（2020）3 号）的相干规矩，并经本所讼师核查，该募投项目实质未纳入境况作用评介审批以及登记办理名录，无需处分环评审批或登记手续。 （1）项目登记状况登记证》 （登记编号：深福田发改登记[2021]0021 号），对于本募投项目给以登记，项目编码为：S-2021-M74-500273，国家一致编码为：2101-440304-04-05-609870；国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述修建性子为其他；项目修建实质为：讨论修建用于 BIM、AI、3D 衬托、数据库及系统安全等研发本能的办公室，经过加大资金的延续参预力度，置备一批先辈的研发及办公软硬件设施，引进并教育一批高本质的本领研发专科人材，修建智能妄图平台，优化妄图师的处事过程，选拔妄图效用。本项目修建期为 2 年，由发行人实行。 （2）项目用地状况 根据发行人证实、智能妄图平台修建项想法登记实质，该募投项目主要运用发行人的现有办公场面实行，没有触及新建工程，无需处分土地利用相干审批。 （3）环保审批状况 根据《修建项目境况作用评介分类办理名录（2021 年版）》《深圳市修建项目境况作用评介审批以及登记办理名录（2021 年版）》（深环规（2020）3 号）的相干规矩，并经本所讼师核查，该募投项目实质未纳入境况作用评介审批以及登记办理名录，无需处分环评审批或登记手续。 （1）项目登记状况登记证》 （登记编号：深福田发改登记[2021]0022 号），对于本募投项目给以登记，项目编码为：S-2021-M74-500284，国家一致编码为：2101-440304-04-04-347561；修建性子为其他；项目修建实质为：拟置备机房设施、收集设施、办事器、电脑等硬件设施，正在深圳、北京、上海及成都公司置备及租赁的场合上树立机房，置备团体策略 BI 决议系统、CRM 客户办理系统、项目办理系统、供应链办理系统、内部通讯以及沟通系统、财政办理系统、人力资源系统、学识以及训练系统、物业办理系统、分析经营办理平台等软件系统，引进一批信息化研发人材等。本项目修建期为 2 年，由发行人实行。 （2）项目用地状况 根据发行人证实、信息化修建项想法登记实质，该募投项目经过发行人的现有办公场面实行，没有触及新建工程，无需处分土地利用相干审批。 （3）环保审批状况 根据《修建项目境况作用评介分类办理名录（2021 年版）》《深圳市修建项目境况作用评介审批以及登记办理名录（2021 年版）》（深环规（2020）3 号）的国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述相干规矩，并经本所讼师核查，该募投项目实质未纳入境况作用评介审批以及登记办理名录，无需处分环评审批或登记手续。 （三）经本所讼师核查，发行人本次发行所募集的资金投资项目没有触及与他人施行单干，无需签定相干公约，该等项想法实行亦没有会导致同业合作。 根据《招股阐明书》、本次募投项目相干的可行性争论讲述、发行人的阐明，并经本所讼师核查，发行人募集资金用于主交易务，并有清爽的用途，发行人募集资金数额以及投资方向与发行人现有损耗筹备领域、财政环境、本领水平、办理才略以及他日本钱付出筹备等相符合。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 十九、发行人的生意繁华目的 （一）根据《招股阐明书》，发行人的生意繁华目的为：生意范围扩充至旅社、办公、教训、商业和康养等多个范畴，变成多元化结构，匆匆进各生意之间合资繁华，进一步选拔公司正在的行业职位以及作用力。本所讼师以为，发行人的生意繁华目的与发行人的主交易务统一。 （二）经本所讼师核查，发行人的生意繁华目的契合国家公法、律例以及榜样性文件的规矩，没有生存潜伏的公法告急。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 二十、诉讼、仲裁或行政处理 （一）本所讼师施行核查所受到的限制 根据中国相干诉讼法、《仲裁法》《行政处理法》对于统领的规矩，且基于中王法院、仲裁机构并无一致、秘密的案件受理、审理的盘诘渠道，本所讼师对付发行人、持有发行人 5%以上的股东、发行人的理论掌握人、董事长、总司理、监事、当中本领人员尚未结束的远大诉讼、仲裁及行政处理案件状况的核查尚没法穷尽。 本所讼师经过盘诘世界法院被施行人信息盘诘官方网站（http://zhixing.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、访问相关当局部门及发行人住宅地群众法院、博得上述主体供给的书面文件等办法对于上述主体尚未结束的远大诉讼、仲裁及行政处理案件状况施行核查并得出核查结论，且依附于上述主体出具书面文件时矜重按照了狡猾、诺言准则。本讼师处事讲述以所涉案件标的金额逾越 100 万元为主要规范，并贯串案件事由、所涉主体等因素，根据审慎准则以及主要性准则对于尚未结束的远大诉讼、仲裁以及行政处理案件施行表露。 （二）发行人的远大诉讼、仲裁及行政处理状况 根据发行人的阐明并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，除下述诉讼案件外，发行人及控股子公司没有生存尚未结束的远大诉讼：院告状发行人，诉讼恳求为要求确认与发行人订立的《常州高尔夫旅社项目建筑以及室内妄图公约》排除，发行人返还已支拨的妄图费 695,000 元。支拨妄图费 107.25 万元、逾期付款失约金 57.2 万元、妄图变化孕育的妄图费 根据发行人的阐明，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，本案今朝处于一审审定阶段。 根据本案代办讼师的观点及发行人的阐明，本所讼师以为，上述诉讼案件争议金额较小，且发行人已就其与常州豪廷皇悦餐饮办理有限公司的公约连累提起国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述反诉，该未结诉讼没有会对于发行人的损耗筹备孕育远大没有利作用，亦没有会对于发行人本次发行上市变成本性性公法闭塞。 根据发行人的阐明，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人及其控股子公司没有生存尚未结束的仲裁案件。 根据发行人供给的材料，并经本所讼师核查，发行人及其控股子公司正在讲述期内没有生存远大行政处理。 （三）发行人的控股股东、理论掌握人的远大诉讼、仲裁及行政处理状况 根据发行人控股股东、理论掌握人王冠的证实，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，控股股东、理论掌握人王冠没有生存尚未结束的远大诉讼、仲裁及行政处理案件。 （四）持有发行人 5%以上（含 5%）股分的其他股东的远大诉讼、仲裁及行政处理状况 根据持有发行人 5%以上（含 5%）股分的其他股东刘建辉、天玑玉衡、多少善优合、迷凯斯、王兆宝的证实，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，持有发行人 5%以上（含 5%）股分的其他股东没有生存尚未结束的远大诉讼、仲裁及行政处理案件。 （五）发行人的董事长、高等办理人员、监事、当中本领人员的远大诉讼、仲裁及行政处理状况 根据发行人的董事长（王冠）、高等办理人员（王兆宝、刘建辉、于鹏杰、李志汉、刘杰）、监事（陈达、周晓云、邓万里）、当中本领人员（王冠、王兆宝、刘建辉、于鹏杰、周晓云）的证实，并经本所讼师核查，截止本讼师处事讲述出具之日，发行人的董事长、高等办理人员、监事、当中本领人员没有生存尚未结束的远大诉讼、仲裁及行政处理案件。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 二十1、发行人招股阐明书公法告急的评介 本所讼师未到场体例《招股阐明书》，但就《招股阐明书》所触及的相干公法课题与发行人及保荐机构施行了议论，本所讼师审视了《招股阐明书》，稀奇是对于《招股阐明书》中所引用本所出具的公法观点书以及讼师处事讲述的相干实质施行了审视。本所讼师以为，发行人《招股阐明书》对于本所出具的讼师处事讲述及公法观点书的引用可靠、确切，没有生存因引用本所讼师处事讲述以及公法观点书的相干实质而呈现作假记载、误导性陈说或远大遗漏引致的公法告急。国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 二十二、结论 综上所述，本所讼师以为： 发行人已照章具备了本次发行上市应具备的本性性以及法式性条件；发行人没有生存变成本次发行上市公法闭塞的远大不法违规动作；《招股阐明书》中引用的公法观点一经本所讼师审视，引用的实质妥善；发行人算作一家合法创造并无效存续的股分有限公司，本次发行上市申请经厚交所考查批准并报中国证监会实验发行挂号法式后，可将其股票正在厚交所上市买卖。 本讼师处事讲述本来四份，无副本。 （以下无正文，为讼师订立页）国浩讼师（深圳）事情所 讼师处事讲述 第三节 订立页 （本页无正文，为国浩讼师（深圳）事情所对于矩阵纵横妄图股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市之讼师处事讲述的订立页） 本讼师处事讲述于 年 月 日出具，本来一式肆份，无副本。 国浩讼师（深圳）事情所 包办讼师： 幸黄华 担任人： 包办讼师： 马卓檀 叶 晔 年 月 日
