证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 通告编号：2022-069
藏格矿业股分有限公司第九届董事会第三次（且自）聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、董事会聚会召集状况
藏格矿业股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（且自）聚会（以下简称“本次聚会”）的告诉于2022年10月28日以专人送达、电子邮件以及电话告诉等办法发出，本次聚会于2022年10月31日正在四川省成都会高新区天府大道北段1199号2栋29楼聚会室以现场贯串通讯表决的办法召集。本次聚会由董事长肖宁学生主持，聚会应到董事9名，实到董事9名，个中董事肖瑶、钱正、徐磊、方丽、张萍、王作全、胡山鹰以通讯表决办法加入聚会，公司监事、高等办理人员出席了本次聚会。本次聚会的凑合及召集契合《中华群众共以及国公法令》以及《藏格矿业股分有限公司条例》等公法律例及相关规矩，聚会抉择合法、无效。
二、董事会聚会审议状况
1、审议经过了《对于以分散竞价买卖办法回购公司股分的议案》
基于对于公司他日繁华远景的信心以及对于公司价值的高度招供，为维护浩大投资者合法权力，增强投资者对于公司的信心，并进一步健壮公司长效激发体制，匆匆进公司的筹备可延续、强健繁华，正在分析思虑公司股票二级墟市展现以及公司筹备状况、生意繁华远景、财政环境和他日红利才略的根底上，公司拟以自有资金经过分散竞价买卖办法回购公司已发行的群众币普遍股（A股）股分，用于实行公司职工持股讨论或股权激发。回购资金总数为没有低于群众币1.5亿元且没有逾越群众币3亿元，回购代价没有逾越群众币44.40元/股，全部回购股分的数目以回购期满时理论回购的股分数目为准。本次回购刻日为自公司股东大会审议经过本次回购规划之日起12个月内。
为确保本次股分回购事项顺遂施行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士正在公法律例范围内全权处分本次回购股分相干事宜，授权自公司股东大会审议经过本次股分回购规划之日起至上述授权事项处分了却之日止。同时，董事会拟批准授权公司总司理或董事会书记为本次股分回购事项的董事会授权人士（届时无需再次召集董事会），代表公司根据股东大会的抉择及董事会授权全部处置上述回购相干事宜。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议经过了《对于召集公司2022年第二次且自股东大会的议案》
表决了局：批准 9 票，拦阻 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次（且自）聚会抉择
2、独立董事对于第九届董事会第三次（且自）聚会审议的相干事项的独立观点
特此通告。
藏格矿业股分有限公司董事会
2022年11月1日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 通告编号：2022-070
藏格矿业股分有限公司第九届监事会第三次（且自）聚会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、监事会聚会召集状况
藏格矿业股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次（且自）聚会告诉于2022年10月28日以专人送达、电子邮件以及电话告诉等发出，本次聚会于2022年10月31日正在成都会高新区天府大道北段1199号2栋29楼聚会室以现场贯串通讯的办法召集。聚会由监事会主席邵静少女士主持，应到监事3人，实到监事3人，个中监事侯选明、蔺娟以通讯表决办法加入聚会，公司财政总监、董事会书记等出席了聚会。本次聚会的凑合及召集契合《中华群众共以及国公法令》以及《藏格矿业股分有限公司条例》等公法律例及相关规矩，聚会抉择合法、无效。
二、监事会聚会审议状况
审议经过了《对于以分散竞价买卖办法回购公司股分的议案》。
公司拟以自有资金经过分散竞价买卖办法回购公司已发行的群众币普遍股（A股）股分，用于实行公司职工持股讨论或股权激发。回购资金总数为没有低于群众币1.5亿元且没有逾越群众币3亿元，回购代价没有逾越群众币44.40元/股，全部回购股分的数目以回购期满时理论回购的股分数目为准。本次回购刻日为自股东大会审议经过本次回购规划之日起12个月内。
监事会以为：本次回购公司股分的规划实质及法式契合《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第9号——回购股分》等公法律例、行政律例和《藏格矿业股分有限公司条例》等相关规矩。本次回购公司股分是基于对于公司他日繁华远景的信心以及对于公司价值的高度招供，有利于增强投资者对于公司的信心，完满公司长效激发体制，匆匆进公司的强健延续繁华。本次拟用于回购的资金起因为公司自有资金，公司筹备环境优秀、筹备现金流充实，本次回购事项没有会对于公司的筹备以及财政孕育远大作用。本次回购公司股分，没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况，公司监事会批准以分散竞价买卖办法回购公司股分规划 。
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第三次（且自）聚会抉择。
特此通告。
藏格矿业股分有限公司监事会
2022年11月1日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 通告编号：2022-071
藏格矿业股分有限公司对于以分散
竞价买卖办法回购公司股分的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
1、藏格矿业股分有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金以分散竞价买卖办法回购公司已发行的群众币普遍股（A股）股分（以下简称“本次回购”），用于实行公司职工持股讨论或股权激发。本次回购资金总数为没有低于群众币1.5亿元且没有逾越群众币3亿元，回购代价没有逾越群众币44.40元/股。根据回购资金下限3亿元、回购代价下限44.40元/股测算，公司本次回购股分数目约为6,756,756股，约占公司今朝总股本的0.43%；按回购资金总数上限1.5亿元、回购代价下限44.40元/股施行测算，瞻望回购股分总额约为3,378,378股，占公司今朝已发行总股本的0.21%。全部回购股分的数目以回购期满时理论回购的股分数目为准。本次回购刻日为自股东大会审议经过本次回购规划之日起12个月内。
2、截止本通告表露日，公司除控股股货色藏藏格创业投资团体有限公司（以下简称“藏格投资”）外的持股5%以上股东及董事、监事、高等办理人员无股分减持的讨论。藏格投资经过公司于2022年5月25日表露了《对于控股股东减持股分预表露的通告》：藏格投资讨论自该通告表露之日起15个买卖往后的6个月内以分散竞价买卖办法减持其持有的公司股分没有逾越15,800,000股，即没有逾越公司总股本的1%;自该通告表露之日起3个买卖往后的6个月内以大批买卖办法减持其持有的公司股分没有逾越31,600,000股，即没有逾越公司总股本的2%。截止本通告表露日，藏格投资经过分散竞价买卖减持公司股分15,758,838股，经过大批买卖办法减持公司股分3,500,000股；个中，藏格投资减持讨论中拟经过分散竞价买卖减持的股分余额为没有逾越41,162股，藏格投资大批买卖减持讨论将于2022年11月28日届满。
3、相干告急提醒
（1）本次回购股分规划尚需公司股东大会审议经过，生存未能取得股东大会审议经过的告急；
（2）若本次回购刻日内，公司股票代价延续超越回购规划表露的代价下限，则生存本次回购规划没法实行的告急；
（3）本次回购股分拟用于实行公司职工持股讨论或股权激发，大概生存因职工持股讨论或股权激发讨论未能经公司董事会以及股东大会等决议机构审议经过、职工持股讨论或股权激发讨论工具摒弃认购等缘由，导致已回购股票没法全数授出的告急；
（4）若对于本公司股票买卖代价孕育远大作用的远大事项产生，或公司损耗筹备、财政环境、外部主观状况产生远大改变，或其他导致公司董事会确定停止本次回购的事项产生，则生存本次回购规划没法顺遂实行、大概根据法则变化或停止本次回购规划的告急；公司将正在回购刻日内根据墟市状况择机做出回购决议、给以实行并适时实验信息表露责任，敬请投资者留神相干投资告急。
根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华群众共以及国证券法》《对于支柱上市公司回购股分的观点》《上市公司股分回购法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第9号——回购股分》和《藏格矿业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）等相干规矩，公司于2022年10月31日召集了第九届董事会第三次（且自）聚会以及第九届监事会第三次（且自）聚会，聚会审议经过了《对于以分散竞价买卖办法回购公司股分的议案》，现将相干状况通告以下：
1、回购规划的主要实质
（一）回购股分的想法及用途
基于对于公司他日繁华远景的信心以及对于公司价值的高度招供，为维护浩大投资者合法权力，增强投资者对于公司的信心，并进一步健壮公司长效激发体制，匆匆进公司的筹备可延续、强健繁华，正在分析思虑公司股票二级墟市展现以及公司筹备状况、生意繁华远景、财政环境和他日红利才略的根底上，公司拟以自有资金回购公司股分。
本次回购股票将用于实行公司职工持股讨论或股权激发讨论。公司如未能正在股分回购实行告竣之后36个月内利用了却已回购股分，尚未利用的已回购股分将给以注销。如国家对于相干战术作保养，则本回购规划按保养后的战术执行。
（二）本次回购股分契合相干条件
本次公司回购股分，契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第9号——回购股分》第十条文定的相干条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司迩来一年无远大不法动作；
3、回购股分后，公司具备债务实验才略以及延续筹备才略；
4、回购股分后，公司的股权散布仍契合上市条件；
5、中国证监会以及本所规矩的其他条件。
（三）回购股分的办法
本次回购股分的办法为经过深圳证券买卖所股票买卖系统以分散竞价买卖办法回购。
（四）回购股分的代价区间
本次回购股分的代价为没有逾越群众币44.40元/股，该回购代价没有高于董事会审议经过本次回购规划抉择前三十个买卖日公司股票买卖均价的150%，理论回购代价以回购期满时理论回购的代价为准。
如公司正在回购股分期内实行了派发赢余、送红股、本钱公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，根据中国证券监视办理委员会及深圳证券买卖所相干规矩相映保养回购股分代价下限。
（五）拟回购股分的品种、数目、占总股本的比率及拟用于回购的资金总数
1、本次回购股分的品种为公司已发行的群众币普遍股（A股）。
2、本次回购资金总数为没有低于群众币1.5亿元且没有逾越群众币3亿元。按回购资金总数上限群众币1.5亿元、回购代价下限群众币44.40元/股施行测算，瞻望回购股分总额约为3,378,378股，占公司今朝已发行总股本的0.21%；按回购资金总数下限群众币3亿元、回购代价下限群众币44.40元/股施行测算，瞻望回购股分总额约为6,756,756股，占公司今朝已发行总股本的0.43%。全部回购股分的数目及占公司总股本的比率以回购期满或回购了却时公司理论回购的股分数目以及占公司总股本的比率为准。
（六）回购股分的资金起因
本次回购股分的资金起因为公司自有资金。
（七）回购股分的实行刻日
1、本次回购股分的实行刻日为自公司股东大会审议经过本次回购规划之日起12个月内。
2、假设涉及以下条件，则回购刻日提早届满：
（1）正在回购刻日内，回购资金利用金额到达最高限额，则回购规划实行了却，即回购刻日自该日起提早届满；
（2）如公司董事会确定停止本次回购规划，则回购刻日自董事会抉择停止本次回购规划之日起提早届满。
公司董事会将根据股东大会授权，正在回购刻日内根据墟市状况择机做出回购决议并给以实行。
3、公司没有得鄙人列时期回购股分：
（1）公司年度讲述、半年度讲述通告前十个买卖日内，因寻常缘由推延通告日期的，自原预定通告日前十个买卖日起算；
（2）公司季度讲述、业绩预告、业绩快报通告前十个买卖日内；
（3）自大概对于本公司股票买卖代价孕育远大作用的远大事项产生之日大概正在决议历程中，至照章表露之日内；
（4）中国证监会规矩的其他状况。
（八）瞻望回购后公司股本组织变用情况
1、若按回购总金额下限3亿元，回购代价下限44.40元/股施行测算，瞻望可回购股分数目为6,756,756股，约占公司总股本的0.43%。若本次回购的股分全数用于职工持股讨论或股权激发讨论并全数锁定，瞻望公司股权组织改变状况以下：
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注：上述变用情况暂未思虑其他因素作用，全部回购股分的数目以回购期满时理论回购的股分数目为准。
2、若按回购总金额上限1.5亿元，回购代价下限44.40元/股施行测算，瞻望可回购股分数目为3,378,378股，约占公司总股本的0.21%。若本次回购的股分全数用于职工持股讨论或股权激发讨论并全数锁定，瞻望公司股权组织改变状况以下：
■
注：上述变用情况暂未思虑其他因素作用，全部回购股分的数目以回购期满时理论回购的股分数目为准。
（九）办理层对于本次回购股分对于公司筹备、财政、研发、债务实验才略、他日繁华作用以及维持上市职位等状况的分解
截止2022年9月30日（未经审计），公司总物业为群众币119.51亿元，归属于上市公司股东的净物业为群众币107.98亿元，钱币资金为群众币18.64亿元。假定本次回购资金下限群众币3亿元全数利用了却，以2022年9月30日的财政数据测算，回购资金下限占公司总物业及归属于上市公司股东的净物业比重不同为2.51%、2.78%，公司拥有渊博的资金支拨本次股分回购款。
根据公司今朝筹备、财政环境及他日繁华状况，公司办理层以为本次回购没有会对于公司的筹备、财政、研发、债务实验才略及他日繁华孕育远大没有利作用。本次回购股分用于实行公司职工持股讨论或股权激发讨论，有利于进一步完满公司的长效激发体制，充分调整公司职工的处事努力性，进步团队分散力，推进公司的深化繁华。本次回购实行告竣后，没有会导致公司掌握权产生改变，也没有会改革公司的上市公司职位，股权散布状况契合上市公司的条件。
公司部分董事出具《对于本次回购没有会毁伤上市公司的债务实验才略以及延续筹备才略的许诺》，许诺实质以下：“部分董事正在公司本次回购股分事项中将狡猾取信、勤奋尽责，维护本公司好处及股东以及债权人的合法权力，本次回购没有会毁伤公司的债务实验才略以及延续筹备才略。”
（十）公司董事、监事、高等办理人员，控股股东及其统一步履人正在董事会作出回购股分抉择前六个月内生意本公司股分的状况，是否生存零丁大概与他人毗连施行内幕买卖及安排墟市动作的阐明，回购时期的增减持讨论；控股股东及其统一步履人他日六个月的减持讨论；持股5%以上股东及其统一步履人他日六个月的减持讨论
1、经自查，公司监事蔺娟于2022年5月至2022年7月时期，买入公司股分1,000股，卖出公司股分3,900股，停止2022年7月15日收盘至今，蔺娟少女士未再直接持有公司股分，亦没有生存生意公司股分的其他动作，前述减持动作产生时，蔺娟少女士尚未担负公司监事，公司尚未谋划回购规划，其未通晓本次回购股分相干事项，没有生存零丁大概与他人毗连施行内幕买卖及安排墟市的动作。除此之外，公司其他董事、监事、高等办理人员正在董事会作出股分回购抉择前六个月内没有生存生意公司股分的状况，没有生存零丁大概与他人毗连施行内幕买卖及安排墟市的动作。
2、公司控股股东藏格投资正在董事会作出回购股分抉择前六个月内施行了减持动作，截止本次董事会抉择日，藏格投资经过分散竞价买卖减持公司股分15,758,838股，经过大批买卖办法减持公司股分3,500,000股。前述减持动作产生时，公司尚未谋划回购规划，公司控股股东及其统一步履人未通晓本次回购股分相干事项，没有生存零丁大概与他人毗连施行内幕买卖及安排墟市的动作。
3、截止本次董事会抉择日，公司董事、监事、高等办理人员暂无回购时期内清爽的增减持讨论；公司控股股东藏格投资的减持讨论中拟经过分散买卖减持的股分数目为没有逾越41,162股，藏格投资大批买卖减持讨论将于2022年11月28日届满。除此之外，持有公司5%以上股分的股东及其统一步履人暂无他日六个月内的减持讨论。如后续上述人员有相干增减持股分讨论，公司将根据公法、律例、榜样性文件的要求适时实验信息表露责任。
（十一）回购股分后照章注销大概让渡的相干设计和提防侵扰债权人好处的相干设计
本次回购的股分将用于职工持股讨论或股权激发讨论。若正在股分回购告竣后未能正在相干公法律例规矩的刻日内实行上述用途，未让渡全体股分将照章给以注销，公司将按照《公法令》等相关公法律例的规矩适时实验相干决议法式并告诉一切债权人，并适时实验表露责任，充分保险债权人的合法权力。
（十二）处分本次回购股分的全部授权
为确保本次股分回购事项顺遂施行，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，正在公法律例规矩范围内，根据最大控制维护公司及股东好处的准则，全权处分本次回购股分相干事宜，授权实质及范围席卷但没有限于：
1、再次创造回购公用证券账户或其他相干证券账户（如需）。
2、正在回购刻日内择机回购股分，席卷回购的时光、代价以及数目等。
3、除触及相关公法律例及榜样性文件、《公司条例》规矩须由股东大会从新表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权人士按照相关公法律例及榜样性文件保养回购股分的全部实行规划，处分与股分回购相关的其他事宜；
4、除触及相关公法律例及榜样性文件、《公司条例》规矩须由董事会从新表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权人士按照墟市条件、股价展现、公司理论状况等分析确定连续实行、保养大概停止实行本次回购规划；
5、授权公司董事会及董事会授权人士根据理论回购状况，对于《公司条例》和其他大概触及变动的材料及文件条目施行改动，并处分与股分回购相干备案登记处事；
6、授权公司董事会及董事会授权人士全部处分与本次股分回购事项相关的其他所必需的事项。
上述授权自公司股东大会审议经过本次股分回购规划之日起至上述授权事项处分了却之日止。同时，董事会拟批准授权公司总司理或董事会书记为本次股分回购事项的董事会授权人士（届时无需再次召集董事会），代表公司根据股东大会的抉择及董事会授权全部处置上述回购相干事宜。
二、回购规划的审议及实行法式
1、公司于2022年10月31日召集第九届董事会第三次（且自）聚会、第九届监事会第三次（且自）聚会，审议经过了《对于以分散竞价买卖办法回购公司股分的议案》。根据《上市公司股分回购法则》及《公司条例》的规矩，本次回购规划尚需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事已就本议案宣布批准的独立观点：
（1）公司本次回购股分契合《公法令》《中华群众共以及国证券法》《对于支柱上市公司回购股分的观点》《上市公司股分回购法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第9号——回购股分》及《公司条例》的相干规矩，董事会聚会的凑合、加入人数、表决法式等契合相关规矩。
（2）公司本次回购股分的实行，有利于进一步完满公司长效激发体制，有利于驱策公司的深化繁华。同时，本次回购股分的实行，有利于选拔公司股票永恒的投资价值，增强投资者对于公司他日繁华远景的信心。
（3）公司本次用于回购的资金起因为自有资金，本次回购事项没有会对于公司筹备才略、财政才略以及他日可延续繁华等孕育远大作用，没有会作用公司的上市职位。
综上，咱们以为公司本次回购股分合法、合规，回购规划契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及部分股东稀奇是中小股东好处的状况。所以，咱们批准公司本次回购股分的规划。
三、回购规划的告急提醒
1、本次回购股分规划尚需经公司股东大会审议经过，生存未能取得股东大会审议经过的告急；
2、若本次回购刻日内，公司股票代价延续超越回购规划表露的代价下限，则生存本次回购规划没法实行的告急；
3、本次回购股分拟用于实行公司职工持股讨论或股权激发，大概生存因职工持股讨论或股权激发讨论未能经公司董事会以及股东大会等决议机构审议经过、职工持股讨论或股权激发讨论工具摒弃认购等缘由，导致已回购股票没法全数授出的告急；
4、若对于本公司股票买卖代价孕育远大作用的远大事项产生，或公司损耗筹备、财政环境、外部主观状况产生远大改变，或其他导致公司董事会确定停止本次回购的事项产生，则生存本次回购规划没法顺遂实行、大概根据法则变化或停止本次回购规划的告急。
公司将正在回购刻日内根据墟市状况择机做出回购决议、给以实行并适时实验信息表露责任，敬请投资者留神相干投资告急。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次（且自）聚会抉择；
2、公司董事对于本次回购没有会毁伤上市公司的债务实验才略以及延续筹备才略的许诺；
3、公司第九届监事会第三次（且自）聚会抉择；
4、独立董事对于第九届董事会第三次（且自）聚会相干事项的独立观点。
特此通告。
藏格矿业股分有限公司董事会
2022年11月1日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 通告编号：2022-072
藏格矿业股分有限公司
对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉
公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
根据藏格矿业股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（且自）聚会抉择，公司确定召集2022年第二次且自股东大会，现将相关事项告诉以下：
1、召集聚会的根底状况
1、聚会届次：2022年第二次且自股东大会。
2、聚会凑合人：公司第九届董事会。
3、聚会召集的合法、合规性：公司第九届董事会第三次（且自）聚会审议经过《对于召集公司2022年第二次且自股东大会的议案》，本次股东大会的召集契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及《公司条例》的规矩。
4、聚会召集的日期、时光：
（1）现场聚会时光：2022年11月16日（礼拜三）下昼2:30。
（2）收集投票时光：2022年11月16日（礼拜三）
A、经过深圳证券买卖所买卖系统施行收集投票的时光为：2022年11月16日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；
B、经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时光为：2022年11月16日9:15～15:00时期的随便时光。
5、聚会召集办法：本次聚会采用现场表决与收集投票相贯串的办法召集。
（1）现场表决：股东自己加入现场聚会大概经过授权依赖书依赖他人加入现场聚会并投身表决；
6、聚会股权备案日：2022年11月10日
7、加入工具：
（1）停止2022年11月10日（本次聚会股权备案日）下昼3：00收市后，正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司部分股东均有权加入股东大会，并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决，该股东代办人没有必是本公司股东。授权依赖书请见附件2。
（2）公司董事、监事以及高等办理人员。
（3）公司邀请的见证讼师。
8、现场聚会召集所在：四川省成都会高新区天府大道北段1199号2栋29楼聚会室。
二、聚会审议事项
1、本次股东大会提案称号及提案编码详见下表：
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3、上述提案需逐项表决，且为股东大会稀奇抉择事项，需由加入股东大会的股东（席卷股东代办人）所持表决票的2/3以上经过。
4、上述将对于中小投资者的表决零丁计票并给以表露，中小投资者是指除零丁或总计持有公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、高等办理人员之外的其他股东。
三、聚会备案事项
1、备案办法：加入现场聚会的股东也许自己到公司董事会办公室处分备案，也也许用信函、电子邮件或传真办法备案。股东处分投身现场聚会备案手续时应供给下列质料：
（1）法人股东：法定代表人自己加入的，持加盖单元公章的交易派司复印件、自己无效身份证件、证券账户卡、股权备案日持股证据；依赖代办人加入的，代办人持加盖单元公章的交易派司复印件、自己无效身份证件、法定代表人出具的书面授权依赖书、证券账户卡、股权备案日持股证据。
（2）当然人股东：自己自己加入的，持自己无效身份证件、证券账户卡、股权备案日持股证据；依赖代办人加入的，代办人持自己无效身份证件、股东授权依赖书、证券账户卡、股权备案日持股证据。
（3）异地股东也许凭以上证件采用信函或传真办法备案，但加入聚会时需出示备案证实质料原件。
（4）没有采用电话备案。
2、现场备案时光：2022年11月14日（上午9:30-11:30，下昼1:30-4:00）。
3、备案所在：成都会高新区天府大道北段1199号2栋29楼聚会室。
4、聚会关连办法：
关连人：李瑞雪
5、其他事项：
（1）本次股东大会现场聚会会期半天，与会人员的食宿及交通等用度自理；
（2）加入聚会的股东及股东代办人，请于会前半小时照顾相干证件原件，到会场处分备案手续。
（3）为协同当局掌握人员震动、削减人群凑集、维护参会股东及股东代办人以及其他参会人员的强健安全，升高众人卫生及集体习染告急，公司激动以及提议诸君股东优先挑选经过收集投票办法投身本次股东大会。
加入现场聚会的股东及相干人员除带齐相干参会证实文件外，请必得佩戴好口罩，供给投入会场前24小时内无效的核酸阳性证实，公司处事人员将查抄各参会人员的行程码、强健码，并施行体温测量以及须要的消毒办法。
四、投身收集投票的全部操作过程
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次（且自）聚会抉择
2、公司第九届监事会第三次（且自）聚会抉择
六、附件
附件1：投身收集投票的全部操作过程；
附件2：授权依赖书。
特此通告。
藏格矿业股分有限公司董事会
2022年11月1日
附件1：
投身收集投票的全部操作过程
1、收集投票的法式
1、投票代码为“360408”。
2、投票简称为“藏格投票”。
3、填报表决定见或选举票数
对付非积聚投票提案，填报表决定见：批准、拦阻、弃权。
4、股东对于总议案施行投票，视为对于除积聚投票提案外的其他一切提案表达不异观点。
股东对于总议案与全部提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于全部提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于全部提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、经过厚交所买卖系统投票的法式
1.投票时光：2022年11月16日的买卖时光，即 9:15—9:25,9:30—11:30以及13:00—15:00。
2.股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。
三、经过厚交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统结束投票的时光为2022年11月16日上午9:15，停止时光为2022年11月16日下昼3：00。
附件 2：
授权依赖书
藏格矿业股分有限公司：
兹依赖学生/少女士代表本公司/自己加入于2022年 11月16日（礼拜三）召集的藏格矿业股分有限公司2022年第二次且自股东大会，对于聚会审议的各项议案按本授权依赖书的差遣利用投票权，并代为订立本次聚会须要订立的相干文件。本授权依赖书的无效刻日为自本授权依赖书订立之日起至本次股东大会停止时止。
依赖人对于受托人的表决差遣以下：
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稀奇阐明事项：
1、依赖人可正在“批准”、“拦阻”或“弃权”方框内划“√”，做出投票差遣，为单选，多选有效；如依赖人未作一切投票差遣，则受托人也许根据自身的心愿表决，其利用表决权的前因均由依赖人负担。
2、错填、字迹没法辨别的投票，和未投的表决票均视为“弃权”。
3、依赖工钱法人股东的，应加盖法人单元印章并由法定代表人签字；依赖工钱集体的，应出面。
5、本授权依赖书的剪报、复印件或按以上花样自制均无效。
依赖人单元称号或姓名(签字盖印)：
依赖人交易派司号码或身份证号码：
依赖人证券账户号： 依赖人持股数目：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
订立日期： 年 月 日