原题目::对于确认2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖的通告证券代码：688622 证券简称： 通告编号：2022-055 广州股分有限公司 对于确认2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖 的通告 本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担。主要实质提醒： ? 是否须要提交股东大会审议：否 ? 凡是有关买卖对于上市公司的作用：本次有关买卖是基于两边一般的生意交往，有利于发扬两边，正当配置资源，孕育合资效应，匆匆进两边主业繁华，契合公司的筹备繁华须要。本次有关买卖均由两边根据强迫、同等、互利的准则施行，将分析思虑本领繁复水准、参预的人力老本等因素，并参考同期公司向非有关第三方采办同类别的产物及办事代价，施行公正定价，没有生存毁伤公司及股东好处，稀奇是中小股东好处的状况，对于公司损耗筹备震动及财政环境无没有利作用。公司主要生意或支出、成本起因没有依附相干有关买卖，本次有关买卖没有会作用公司独立性，亦没有会对于公司的财政环境、筹备结果孕育没有利作用。1、凡是有关买卖根底状况 2022年 3月，广州股分有限公司（以下简称“公司”或“”）与马山山订立《股权让渡公约》，以0元受让其持有的新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）49%的股权（认缴出资额49万元，实缴出资额0万元），新禾数科成为公司参股公司。2022年6月10日，相干工商备案手续一经告竣。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》15.1条（十四）“正在买卖产生之日前12个月内，或相干买卖协议失效或设计实行后12个月内，拥有前述所列状况之一的法人、其他构造或当然人，视同上市公司的有关方”，新禾数科自2021年3月起即视同公司有关方，自2021年3月起产生的买卖确以为有关买卖。（一）凡是有关买卖实验的审议法式 公司于 2022年 10月 25日召集审计委员会，审议经过了《对于确认 2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖的议案》。审计委员会以为：本次有关买卖是基于两边一般的生意交往，有利于发扬两边，正当配置资源，孕育合资效应，匆匆进两边主业繁华，契合公司的筹备繁华须要。两边将根据强迫、同等、互利的准则施行买卖，分析思虑本领繁复水准、参预的人力老本等因素，并参考同期公司向非有关第三方采办同类别的产物及办事代价，施行公正定价，没有生存毁伤公司及股东好处，稀奇是中小股东好处的状况。公司于2022年10月28日召集第三届董事会第五次聚会，审议经过了《对于确认2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖的议案》。根据公法律例及《公司条例》等相关规矩，公司无有关董事须要回避表决。公司独立董事已就该议案宣布了事前招供观点，并宣布了清爽批准的独立观点，以为：公司与新禾数科的有关买卖属于一般的生意交往，买卖代价正当、公正，契合公司的筹备繁华须要。该事项一经董事会审议经过，审议表决法式合法、无效，契合相关公法、律例及《公司条例》的规矩，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东权力的状况。所以，咱们统一批准该事项。公司于2022年10月28日召集第三届监事会第五次聚会，审议经过了《对于确认2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖的议案》。根据公法律例及《公司条例》等相关规矩，公司无有关监事须要回避表决。至本次有关买卖为止，往昔12个月内公司与统一有关人产生的有关买卖或与分歧有关人之间买卖标的类型相干的有关买卖均未到达3,000万元以上，未到达公司迩来一期经审计总物业或市值 1%以上。本次有关买卖无需提交股东大会审议。（二）本次凡是有关买卖瞻望金额以及类型 贯串公司生意繁华及损耗筹备状况，公司对于本议案审议日至2022年年度股东大会召集之日时期与有关方的买卖状况施行了瞻望，全部状况以下： 单元：群众币万元 计金额占同类例（%）本年年头金额上年实金额占同类例（%）本次瞻望金额与上年理论产生金额分裂较大的缘由向有关人及办事新禾数科4001.780433.981.93没有合用总计-4001.780433.981.93-注1：以上数据为没有含税金额（未经审计）。注2：以公司2021年度经审计交易老本为分母算计占同类生意比率。注3：公司及控股子公司可根据理论状况正在本次瞻望金额范围内独特利用该买卖额度。（三）2021年过活常有关买卖的瞻望以及施行状况 自2021年3月起公司与新禾数科已产生的有关买卖状况以下： 单元：群众币万元 类型有关人2021年度瞻望金额2021年度理论产生金额瞻望金额与理论产生金额分裂较大的缘由向有关人及办事新禾数科0433.98根据相干规矩，新禾数科自2021年3月起即视同公司有关方，自2021年3月起产生的买卖确以为有关买卖。总计-0433.98-注1：以上数据为没有含税金额（未经审计）。注2：2021年9月，公司与新禾数科订立《向新禾数科洽购生态境况数字化智能平台产物办事的协议》，向其洽购“生态境况数字化智能平台产物”一套，公约总数291万元。截止议案审议日，公约在实验中。注3：2021年12月，公司与新禾数科订立《本领开垦依赖协议》，向其洽购“大气鼓鼓污染分析诊疗与决议调控平台”一套，公约总数156万元。截止议案审议日，公约已实验了却。二、有关人根底状况以及有关联系 （一）有关人的根底状况 企业称号：新禾数字科技（无锡）有限公司 企业类别：有限负担公司（当然人投资或控股） 创制日期：2021年3月31日 挂号本钱：400万元群众币 法定代表人：马山山 住宅：无锡市梁溪区金山四支路11号-1-A7 生意范围：普通项目：软件开垦；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；教训磋商办事（没有含涉答应审批的教训训练震动）；数字文明创意软件开垦；信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）；广告妄图、代办；广举报布；广告创造；立体妄图；数字实质创造办事（没有含出版发行）（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动） 股权组织：马山山持股51%，公司持股49% 迩来一个会计年度的主要财政数据：截止2021年12月31日，总物业为679,264.43元，净物业为 646,529.88元；2021年度交易支出 2,095,145.64元，净成本646,529.88元 （二）有关联系 新禾数科系公司持股49%的参股公司，按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》15.1条（十四）“正在买卖产生之日前12个月内，或相干买卖协议失效或设计实行后12个月内，拥有前述所列状况之一的法人、其他构造或当然人，视同上市公司的有关方”，新禾数科自2021年3月起即视同公司有关方。（三）如约才略分解 新禾数科照章存续且一般筹备，资信状况优秀，具备优秀的如约才略。有关买卖属于两边一般筹备所需，公司冤枉本次瞻望产生的凡是有关买卖与新禾数科订立相干协议，并矜重根据商定施行，两边如约拥有公法保险。三、凡是有关买卖主要实质 （一）有关买卖实质 公司本次瞻望的凡是有关买卖主要为向有关人新禾数科采办产物及办事，因为其产物及办事为非标定制化的本领平台，两边将正在遵守强迫、平正、正当的根底上，分析思虑本领繁复水准、参预的人力老本等因素，并参考同期公司向非有关第三方采办同类别的产物及办事代价，施行计划定价。（二）有关买卖协议订立状况 公司将正在上述瞻望的范围内，根据生意理论进步状况与新禾数科订立全部的有关买卖协议，两边均将矜重根据商定条目利用相干权力、实验相干责任。四、凡是有关买卖想法以及对于公司的作用 （一）有关买卖的须要性 上述有关买卖是基于两边一般的生意交往，有利于发扬两边，正当配置资源，孕育合资效应，匆匆进两边主业繁华，契合公司的筹备繁华须要。（二）有关买卖定价的公正性以及正当性 上述有关买卖均由两边根据强迫、同等、互利的准则施行，将分析思虑本领繁复水准、参预的人力老本等因素，并参考同期公司向非有关第三方采办同类别的产物及办事代价，施行公正定价，没有生存毁伤公司及股东好处，稀奇是中小股东好处的状况，对于公司损耗筹备震动及财政环境无没有利作用。（三）有关买卖的延续性 公司主要生意或支出、成本起因没有依附相干有关买卖，上述有关买卖没有会作用公司独立性，亦没有会对于公司的财政环境、筹备结果孕育没有利作用。五、保荐机构核查观点 经核查，保荐机构以为： 本次确认2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖事项一经公司第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第五次聚会审议经过，独立董事宣布了清爽批准的独立观点。公司确认2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖事项实验了须要的审批法式，契合相关公法、律例以及《公司条例》的相干规矩。综上，保荐机构对于确认2021年过活常有关买卖及瞻望凡是有关买卖事项无异议。特此通告。 广州股分有限公司董事会 2022年10月31日
