算作最早供给假造钱币追踪办事的专科公司，知帆科技从2017年结束就埋头于区块链大数据分解，见证了中国区块链的繁华并成为了鼓吹以及驱策中国区块链繁华的主要力气。
为延续强化区块链生态圈修建，知帆科技、知帆学院于克日揭晓了《2021年区块链以及假造钱币不法趋势争论讲述》（下称：讲述）。
据悉，正在讲述中知帆安全团队从2021年假造钱币不法案件、涉假造钱币裁判文书的主要涉案类别、数目、金额、币种等维度，贯串区块链安全事宜以及规范案例露出了2021年区块链以及假造钱币不法的繁华现状以及繁华趋势。
讲述称，假造钱币诈骗洗钱类案件数目至多，假造钱币网赌类案件平衡涉案金额最高；假造钱币传销是最主要的不法类别；牢靠币成主力，USDT的涉案占比最高；传销不法分子偏爱波场，诈骗洗钱更爱以太坊；经过对于知帆科技地方标注数据库的已标注数据施行分解再现，2021年，境内流出资金到达2230亿元；假造钱币不法案件数目逐年升高。与比特币以及以太坊相干的案件数目有削减的趋势，而与USDT相干的案件数目连续加紧增添。
正在涉假造钱币裁判文书中，案由较多的是诈骗罪、偷盗罪、帮信罪。
大伙来看，正在往昔多少年中，区块链安全事宜数目大伙呈升高趋势。从安全事宜主手法域散布上看，DeFi范畴是2021年区块链安全范畴的重灾地，占比高达54%。项目跑路以及砸盘圈套、合约马脚、私钥被盗成为三大规范区块链安全事宜。
其余，知帆科技根据2021年度热门事宜的分解以及统计，贯串各人评议，清点出2021年区块链安全与不法范畴十大枢纽词，不同是：NFT、DeFi、买卖所、Meme币、元六合、Play To Earn、 土狗 项目、挖矿、DAO、数字群众币。
值得一提的是，知帆科技从2021年多发的规范案例中，拔取行骗者常用话术或枢纽话术，梳理归纳为 2021年十大假造钱币诈骗话术 。同时深度贯通了买卖所模式、钱包模式、作假 智能合约 模式、智能合约模式等十种假造钱币传销的规范模式。
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