原题目：卧底传销币圈实录：洗脑受害者 “咱们的面前是国家正在安排”
作家：互链脉搏专栏作者-链十三
数字钱币，这一运用区块链本领出生的现代实物，结束与“传销”挂上了够。传销币构造若何骗人？若何判别传销币？碰到了传销币诈骗，该怎样办？
区块链自媒体“互链脉搏”卧底传销币构造，揭秘传销币的运作模式。
第一期：扒失落传销币的***，认准五字诀
划中心
1. 繁华下线，这是界定传销币的最枢纽因素。传销币必需有源源不停的生人入场、交钱，才华维持较高层级的吸血量。
2. 承诺稳赚没有赔。传销币构造者大多是走上支路的营销精英，洞悉人道唯利、贪欲的短处，用许诺“高额回报”、“只涨没有跌”的文案轰炸微信群、论坛等外交渠道。
3. 掉队投资者普通经过传销构造搭建的网站、App或H5直接或间接充值买币、拿货。为了避免施行机关简单找到线索而夂箢封失落网站、下线App，许多构造者也会经过微信“点对于点”以及线下会面的办法施行买卖。
4. 传销币的个性，确定其毫无价值。这些币由构造者自行打造，没有理论落地场景，对于实体经济也起没有就任何影响，全靠不停拉生人入局，像无根之木，无源之水。
“火币那些海内的小买卖所咱们看没有上，上的都是国际大盘。”
“咱们这个币是是国家公开里发行的加密钱币，国家正在幕后安排。”
“美国领袖克林整理都参加了。”
“买币，就再送你公司损耗的保健品。卖进来的钱是你自身的，还能等币价涨起来卖了。”
“你只有投五千，一年就能赚至多四百万！”
“三个月后币价会涨一百倍，你绝对没有要卖失落。”
“这怎样是传销呢？咱们是正在瓜分，正在做善事。”
“先交入会费。”
互链脉搏指示：假设引荐您买币的人，对于您说了一致的、引起没有适的话，请找机缘尽早停止对于话。八九没有离十，这是传销币，吃金字塔下层人血馒头的传销币。
传销新说
传销，指构造者大概筹备者繁华人员（下线），经过直接或间接繁华的人员数目大概出售业绩为按照算计以及给付人为，大概要求下线以交纳特定用度为条件，博得参加资历等办法谋取作歹好处的动作。
搞传销的与时俱进，限制人身自在的蛮力模式一经过时，传销“人材”结束将眼光投向新式传销：互联网传销、微传销以及加密钱币传销。
互联网传销主要以网赚、理财投资或电子商务等算作幌子繁华下线；微传销寄居于“微商”，每个拿货成为代办的人均可以连续繁华自身的次级代办；而加密钱币传销运用投资者对于区块链以及加密货的认知空缺，及其没有劳而获、一夜暴富的情绪，将“加密钱币”的概念与传销贯串起来。
理论上，传销币没有是加密钱币。比特币等真正的加密钱币拥有去焦点化、散布式记账、代码开源等特征。一切的买卖纪录正在区块链欣赏器上可盘诘，买卖数据秘密透明，弗成改动，正在Github社区也许看到齐全的代码更新状况，这是投资者监视项目方是否按讨论干活的主要渠道之一。
注：[ 1 ] 复式计酬：一种是根据下线的出售业绩为按照计提人为，另一种是根据繁华下线的人数来计提人为以及返利。
七大性格
然而，传销币全面没有按加密钱币的套路出牌，互链脉搏团队翻看了近百起案例，发明传销币每每具备以下7大性格，辨识度很是高：
1）“拉人头”
即繁华下线，这是界定传销币的最枢纽因素。传销层级消失金字塔组织，上线剥削下线。假定某个项目停正在一万“人头”，没有方法续血，没有更多钱拿来维护资金链，那么这个金字塔很快就会坍塌，掉队者便成为最大的输家（较高层级的人早一经过多少波高额赢利）。所以，传销币必需有源源不停的生人入场、交钱，才华维持较高层级的吸血量。
2）承诺稳赚没有赔
小米2015年折本9.8亿元，2016年结束红利；滴滴至今烧了240亿美金，本年才大概完结红利；2009年以后筹备折本累计188亿，昨年才结束完结周全红利。
反不雅这些山旮旯诞生、靠包装骗人的传销币，何德何能短短时光内完结暴富并满意投资者的一切梦想？传销币构造者大多是走上支路的营销精英，洞悉人道唯利、贪欲的短处，用许诺“高额回报”、“只涨没有跌”的文案轰炸微信群、论坛等外交渠道。
理论上，传销币会随着投入圈套的人增加而“升值”。一旦投资者想退币，传销构造将会以各类缘由推辞退现。若再无现代血液投入，币价将投入暗黑无界的升值期，仍是金字塔下层的到场者亏空最大。
3）经过网站、App，大概线下买卖
掉队投资者普通经过传销构造搭建的网站、App或H5直接或间接充值买币、拿货。为了避免施行机关简单找到线索而夂箢封失落网站、下线App，许多构造者也会经过微信“点对于点”以及线下会面的办法施行买卖。
比如维卡币的官网，界面已挂出各等第套餐的代价及先容，较着也许推广充值出口，客服却要求加微信沟通。文案注释道，“操作较为繁复，正在这边利用文字形容大概良多老手会员没法领会，因而须要关连咱们专科的导师来帮您协助操作回答”。
值得留神的是，当被问及该币是否可正在币安或火币（不同为寰球第三、第四大买卖所）采办，传销人员的话术普通是“只上国际大盘”。这些所谓的国际大盘，大概是十八线的盗窟平台，大概是自身搭建的个人平台。后者并非弗成能，据领会，海内一些袖珍买卖所只需百来万参预就可结束经营了。
4）包装“高峻上”，文案又蠢又斗胆
传销团伙时常正在“装X”的路上翻车，其扩张文案没有乏匪夷所思的字句。比如Vpay项目方正在先容其开创人时写道：2009年荣获大本钟美国不凡青年，2015年曾经正在美国最权威的时期周刊Time宣布一篇对于明码学的争论讲述……
两句话让互链脉搏团队乐坏了。大本钟没有是英国的吗？假设走点心，编成“自在少女神美国不凡青年”，大概还没有易让人发明缺陷；其余，《时期周刊》是天下有名消息周刊，Vpay“初创”正在消息周刊上宣布学术讲述，也利害常了没有起的了！
为了繁华成员、实行洗脑，一些传销构造截取相干引导的只言片语，以至用软件改动他们的语言，大概以国家相干部委的招牌虚拟大度文件。
5）普通从身旁的人发端
跟做自媒体、保障的冤家最早从自身的亲朋密友做起扩张一律的逻辑，传销币团伙也会开始思虑从集体人际交易圈子发端。一人买币，百口随着炒的征象并没有少有。
因为新式传销改革了“勒索”型的传统模式，没有须要洗脑窝点、大通铺以及线下报单焦点，而是经过微信群、冤家圈鼓吹，好处熏心下，将触角伸向亲戚、冤家、熟人以及共事等变得十分麻烦。
6）项目焦点化，没有开源
大全体没有区块链源码，更谈没有上开源；小量谨慎的颁布开源代码，但哪怕懂点编程也能看出是抄袭。发行量及买卖纪录均没有透明，选择焦点化运作的办法，也许不停增发，没有法则可言。
7）毫无价值
传销币的个性，确定其毫无价值。这些币由构造者自行打造，没有理论落地场景，对于实体经济也起没有就任何影响，全靠不停拉生人入局，像无根之木，无源之水。
避雷口诀：网o易o会o回o头
一旦掌握以上7个特征，咱们经过“网、易、会、回、头”5个实筹办法，就能简单避开雷区。
1）网：看网站
传销币网站讲没有领会区块链正在项目中的运作原理，针对于项想法先容寥寥无多少，却弥漫着洗脑性的文案（截图详见附录三）：“投资5000元，年赚400万”、“只有参加行业，人人都能乐成”、“一台电脑、一根网线，轻便创业”、“你的运道将由此改革”、“你还正在彷徨甚么”…… 网站还会正在醒目的位置消失充值、采办过程，留下关连办法，等着鱼儿上网。
其余，这类网站要没有没有登记，要没有贴的是假信息。而对付正轨的网站，下拉网站至底部，恐怕看到工信部登记信息，正在“工信部ICP/IP地方/域名信息登记办理系统”也许盘诘真伪。
（海内正轨网站特定有登记）有些区块链项目没有独立官网，也未颁布白皮书，互链脉搏指示：切勿轻信这类项目，极小概率触及传销或割韭菜，例如俞凌雄提议的“幸孕链”，该项目只正在“徒子徒孙”的微信群中传播。
2）易：看买卖所
传销币没有资历正在主流加密钱币买卖所上线。假设某种所谓的“加密钱币”只正在自建平台或正在闻所未闻的杂牌买卖平台上线，又大概对于接人争持说“国际大盘”却拿没有出撑持性信息，这种项目就很有课题，最佳没有碰。
3）会：看是否交入会费
新旧传销，万变没有离其宗：要想进构造，必需先交入会费，大概经过采办公司商品（变订交会费），才华失去计提人为以及繁华下线的资历。
4）回：看是否许诺高额回报
没有管是传统传销，依然新式传销，都以高额回报的许诺诱引投资人。传销币构造者每每许诺只涨没有跌，躺着就能完结财产自在。
5）头：看是否要求拉人头
除了要求缴纳入会费，传销币构造还会搬出“动静收益”的算计方式，教导多少千近期变多少万，以至多少十万、多少百万的“诀窍”，激动入场者大力繁华自身的下线。
对付没有幸碰了传销币的冤家，假设认清了传销币的真面貌，绝对适时止损，切勿为了刻下蝇头小利越陷越深、没法自拔，避免最终沦为一滩板上肥肉。
“母猪长得越肥，就越讨厌正在泥沼里打滚；公牛长得越肥，它就越怯懦地朝屠户走去；贪欲的人越强健，就越宗旨险恶。”
—— 英国作者约翰 o 班扬
附录一：“照妖镜”
1）灵鲲金融告急盘诘告发焦点
官方出品的小法式，正在微信搜寻框输入称号便可找到，主要供给盘诘、暴光、告发3种功能。
2）企查查
企业诺言盘诘器械，供给企业工商信息、法院讯断信息、有关企业信息、公法诉讼、失期信息、被施行人信息、学识产权信息、公司消息、企业年报等盘诘办事。
3）天眼查
根据用户的分歧须要，供给企业背景、企业繁华、法令告急、筹备告急、筹备环境、学识产权方面等多种数据维度的检索办事。
4）腾讯110
供给微信/QQ外交平台上触及不法违规动作告发、帐号停止/解冻/找密/申说、诈骗信息盘诘、诈骗技巧剖析等分析性办事。
附录二：全体传销币骗术集锦
附录三：全体传销币网站截图
公理没有会退席，告发、维权最强指南
根据《最高群众审查院、公安部对于公安机关统领的刑事案件立案追诉规范的规矩（二）》第78条文定， “构造、引导以推销商品、供给办事等筹备震动为名，要求投身者以缴纳用度大概采办商品、办事等办法取得参加资历，并根据特定秩序组成层级，直接大概间接以繁华人员的数目算作计酬大概返利按照，诱导、强制投身者连续繁华他人投身，骗取财物，作对经济社会顺序的传销震动，构造、引导的传销震动人员正在30人以上且层级正在三级以上的，对于构造者、引导者，应予立案追诉 。”
若何认定传销币项想法构造者、引导者？可经过以下5点施行判别：
1）正在传销震动中起提议、筹划、安排影响的人员；2）正在传销震动中负担办理、和好等责任的人员；3）正在传销震动中负担鼓吹、训练等责任的人员；4）曾经因构造、引导传销震动受过刑事处理，大概一年以内因构造、引导传销震动受过行政处理，又直接大概间接繁华到场传销震动人员正在十五人以上且层级正在三级以上的人员；5）其他对于传销震动的实行、传销构造的建立、扩张等起枢纽影响的人员。
简捷详尽，正在传销构造层级组织中处于最当中职位的小量枢纽人员，才见面临牢狱之灾。量刑规范：处五年以下有期徒刑大概拘役，并处理金；情节重要的，处五年以上有期徒刑，并处理金。
另一方面，现行律例对付传销震动的普遍到场者、初犯袒护“法外开恩”。以单元招牌实行构造、引导传销震动不法的，对付受单元指派，仅进行劳务性处事的人员，普通没有予追查刑事负担；其余，对付普通到场者，本着教训、救济大普遍的准则，司法机关也只可说服、教训、斥逐，大概由工商行政办理部门根据《允许传销规则》（文末附下载）的规矩给以行政处理。
即便如许，一切人都没有应有恃无恐、积极到场传销币诈骗震动，不然收益亏空自行负担，对付从中渔利的状况，还应允担相干公法负担。
雪崩时，没有一片雪花是无辜的
传销权力就满盈正在咱们遍地，在迫害一些人；发明一个告发一个，既有助于净化经济境况、修建折衷社会，也能确保自身以及家人免受传销币祸患。
正在清爽掌握传销币的震动线索后，可经过以下2种办法施行告发：
1）直接报警
适时向案发地的工商局平正买卖局（拨打：12315）大概公安机关（拨打：110）告发，并供给全部的告发真相和相干线索。
2）微信告发
官方称，用户供给的线索经考查后将与工商等部门同步。
微信告发针对于微诺言户、微信群以及冤家圈，告发操作大同小异。正在此，互链脉搏以微信群为例，附上全部操作截图：
投入微信群 → 点击右上角菜单 → 挑选“” → 挑选“群成员生存哄骗骗钱动作” → “其他哄骗骗钱动作” → 填写全部信息，附上截图证实。
值得留神的是，绝大普遍时分，并非此日告发，公理来日就离开。这与告发质料的充分水准、告发公众的数目及考查方的主、主观判别等因素相关。
维权之路并没有崎岖
假设发明自身或家人深陷传销币构造，大概人身安全已受到传销构造吓唬，应马上向案发地公安机关（分局经侦大队）报警。
然而，维权之路并没有好走。其一，大普遍传销币项想法总部设正在境外，当中构造者、引导者桀黠而暴露，肉身以及资金均安身境外，导致抓捕难、追赃难等课题；其二，对付传销币这类寻常的互联网金融诈骗案件，我国现行公法宗旨于传统传销模式，今朝尚未推出针对于传销币的全部可操作的规矩，各地部门间缺乏一致的司法按照，每每导致分歧的处置办法；其三，因为假造传销币难取证的特征，前期取证的“重头戏”普通落正在申请立案的受害者、告发者身上。
单正在举证这一关节，就须要糜费辽阔的人力、物力。互链脉搏正在前文“公法按照”全体提到过，“构造、引导的传销震动？人员正在30？以上且层级正在三级以上的，对于构造者、引导者，应予立案追诉 。”向公安部门告发前，应提早网络、整顿30个（及以上）受害者出面的告发质料，并拿出无效证明，证实这些受害人至多生存三层左右级联系。
这边指的证明，席卷人证以及人证。个中，人证席卷报案质料、报单说明、申购单、编制图、构造者名单、身份证、银行流水账号、资金交往截图等。没有幸的是，万恶的传销构造正在作案历程中，多少乎没有会留下痛处以及证明，这就让取证变得无从发端。
据《群众日报》揭示传销币举证难的一篇报道，五行币受害人家属开始去本地派出所报案，但接警人员示意，“必需受害者自己（正在家乡）加入，不然没有能受理”；其随即照顾证明前往本地工商部门，而办案人员称工商部门只可对于传销定性，没法考察身份证、银行流水账号等信息，提议移交公安机关。
其余，正在报案所在、涉案金额等方面也生存诸多没有决定性。准则上应正在案发地派出所报案，但全部要看该地工商局或公安局是否立案；一些地带也会以“涉案金额没有足”没有予立案。
没有予立案时，受用规矩二则
对付没有予立案的状况，互联脉搏正在早期文章《ICO诈骗维权4问——投资者有用指南》中提到：维权者可要求其出示没有予立案的书面质料，以便决定下一步维权的办法。这正在《刑事诉讼法》第110条里有规矩，“群众法院、群众审查院大概公安机关确定没有立案时，应将没有立案的缘由告诉指控人。”
其余，《公安部对于鼎新完满受案立案制度的观点》（公通字〔2015〕32号）正在维权历程中也较为受用。该观点正在“榜样处事过程”中说起了两个必需、三个马上：对于属于公安机关统领范围的接报案，都必需采用；除触及国家奇奥的案件之外，都必需网上备案；对于公众上门报案的，要马上施行备案，马上采用质料，马上出具回执。
须要留神的是，当维权人理没有直气鼓鼓也壮地奔赴派出所报案，称自身买传销币上当了多少十、多少百万，假设没有充分的证明或质料，没有予立案是一定。
古希腊寓言家伊索说过：“有些人由于贪欲，想失去更多的货色，却把而今一切的也得到了”。传销币圈套越来越受到社会的存眷，与生俱来的传销基因注定其损坏力辽阔， 妻离子散、家破人亡的喜剧并没有罕有。咱们正在呼吁立法机构完满针对于传销币、假造钱币圈套公法的同时，应紧记这个价值百万的七字箴言——天上没有会失落馅饼！