C3、冻卡、非柜、惩戒、黑名单
努力于区块链最终买卖关节
最专科的币商刺客
辽宁省鞍山市铁东区的张深，2021年9、10月份发明欧易APP里面买的USDT，到中币APP里面换成QC币以来，也许从中赚取差价，精确是买5万元的USDT，提到中币里面兑换成QC币以来卖失落就能赚一两千的差价。
以后正在被按头的状况下，笔录是张深明知自己的多张银行账户屡次被止付、停止的状况下，仍运用“欧易”APP以及“中币”APP等假造钱币买卖平台，施行假造QC币以及USDT币买、卖买卖，并经过线下支拨、收款后马上转账或将钱款取现的办法，经过假造钱币的买进、卖出，以转账或取现的办法转化资金。
经查，被告人张深涉案5张银行卡合计转化资金48.9264万元。
猎取不法所得1万余元。
50万就赚1万，这成本也没有高。
不过他的微信聊天纪录呈现了这个：
“别弄的一点进路都没有”；
“没有干了，轻易失事”、
“吓着你了，你认为是抓你的”；
“他老让我ATM机”；
“你会没有会被抓啊”；
“你要救我，请讼师，很是专科的”
“太安全了”
“希望过两天能解”等外容。
百度搜寻实质为：
卖币银行卡停止了多久也许主动排除；
银行卡停止了多久也许排除；
银行存钱会纪录钱的号码；
卖U微信收款会停止吗？
转账5万会被监控；
卖出U后多久没有被冻便是没事；
取现几许会被监管；
一天进账4万银行会查吗；
924后生意usdt赚差价犯法吗等等。
正在其多张银行卡被止付、停止后，仍正在款汇入前用小额转账施行试探，资金汇入后均再现快进快出，其动作均已变成妆饰、隐蔽不法所冒犯，被判了三年五个月，并处理金群众币二万元。
你有过这些动作吗？
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