原题目：***诺迪康药业股分有限公司
一 主要提醒
1 本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的筹备结果、财政环境及他日繁华筹备，投资者理应到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上提防赏玩年度讲述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。
3 公司部分董事加入董事会聚会。
4 四川华信（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）为本公司出具了规范无保全观点的审计讲述。
5
经董事会审议的讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案
根据四川华信(团体)会计师事情所（寻常普遍共同）出具的审计讲述，并贯串公司今朝的理论筹备环境，公司拟以实行成本分配规划之股权备案日可到场分配的总股本为基数，向部分股东按每10股派发明金5.10元(含税)。
二 公司根底状况
1公司简介
■
■
2讲述期公司主要生意简介
（一）公司所进行的主要生意
公司所处行业为医药建造业，主要损耗、出售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等；公司主要产物触及心脑血管、肝胆、扭挫伤及风湿、类风湿、感冒等范畴，公司产物新活素、依姆多、诺迪康胶囊在意血管疾病的调节中有较强的劣势，因同属心血管范畴，有利于各自墟市、学术资源的共享，进一步匆匆进各自的繁华。
1、洽购模式
根据物料分歧个性根据公司内控办理制度洽购，如冷背、稀缺、野生等渠道简单、货源奇缺、供需信息错误称材料采用议标、直接聘请议标、比价议标等办法施行洽购；普通通例原辅料均采用秘密招标办法施行洽购；内外包装质料采用秘密招标办法施行洽购。
针对于物料墟市行情改变，根据物料理论下跌状况煽动相映办法，如材料代价下跌因素较多，其受当然条件、产新状况、游资炒作、供需联系等作用，普通采用产地调研，多墟市询价比价，出色存眷产新行情等办法分解全部状况，或议价或邀标以期公司好处最大化；如辅料、包材涨价，根据其涨价缘由，随时跟进其上游物料代价行情，或招标或议标等办法升高洽购老本。
2、损耗模式
选择“以销定产”模式设计损耗：根据每年年尾医药公司（经销商）供给各产物次年年度（月度）出售讨论，拟定次年年度（月度）损耗讨论。
按期召集产销关连聚会，根据库存、出售状况，贯串他日一个季度要货须要，对于他日时期产销讨论守时施行回首、评估与决定，并合时保养。
正在依姆多损耗变换告竣前，依姆多的制品仍由阿斯利康损耗基地及我公司现有损耗单干厂商连续损耗以及供应。
3、出售模式
公司主要产物新活素、依姆多（中国墟市）由本公司自行出售，依赖康哲药业部下公司扩张；依姆多海内墟市已全数交代了却，由本公司自行担任出售扩张。
诺迪康由本公司自行出售，依赖康哲药业部下公司施行墟市办理及商务办事。
另外产物席卷十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒、雪山金罗汉止痛涂膜剂等主要选择办事商扩张模式正在世界扩张出售。
（三）主要业绩启动因素
讲述期内，公司业绩稳步增添，整年主交易务支出136,161.30万元，心血管范畴产物新活素、依姆多、诺迪康胶囊占比94.55%，个中新活素出售占整年出售支出的70.42%，较昨年同期增添17.70%；依姆多占整年出售支出的20.45%，较昨年同期增添2.53%；诺迪康占整年出售支出的3.68%，较昨年同期下降3.95%。
（四）行业状况
2020年，新冠疫情的迸发对于医药行业有着辽阔的作用。从永恒来讲，此次疫情将改革人们对于医药破费的观念。同时，正在医药卫生机制鼎新深入的延续影响下，医保控费、控药占比、带量洽购贬价等多项战术办法，已成为他日医药行业深化繁华的战术中心。随着各地集采处事络续推进，医药建造业进级转型态势加快，建造企业反面临前所未有的机遇以及寻衅。
正在面对于上述战术、墟市境况等启动以及压力下，我公司正在保险现有产物出售延续增添的同时，进一步拓宽公司生意范围，推广产物储存，索求新的成本增添点。讲述期内，我公司前后经过与阿迈特、斯微生物、俄罗斯HV公司的单干，推广我公司正在疗养器材范畴以及新冠肺炎疫苗范畴的产物储存，为公司后续繁华奠基根底。
公司产物新活素2017年、2019年被纳入《国家根底疗养保障、工伤保障以及生育保障药品名目》乙类范围后，连年来销量大幅升高；中永恒将有利于新活素墟市份额的扩张、墟市结构的拓展，对于公司此后的出售增添以及深化繁华孕育努力影响。
同时，受新冠肺炎疫情作用，患者生存避医思绪，病院门诊量较昨年同期大幅下降。公司诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒等产物多为门诊用药，受新冠肺炎疫情作用，病院门诊量较昨年同期大幅下降，导致该全体药品的出售下降。
3 公司主要会计数据以及财政目标
3.1 近3年的主要会计数据以及财政目标
单元：元 币种：群众币
■
3.2 讲述期分季度的主要会计数据
单元：元币种：群众币
■
季度数据与已表露按期讲述数据分裂阐明
□合用√没有合用
4 股本及股东状况
4.1 普遍股股东以及表决权恢复的优先股股东数目及前10 名股东持股状况表
单元: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握联系的方框图
√合用□没有合用
■
4.3 公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系的方框图
√合用□没有合用
■
4.4 讲述期末公司优先股股东总额及前10 名股东状况
□合用 √没有合用
5 公司债券状况
□合用 √没有合用
三 筹备状况议论与分解
1
讲述期内主要筹备状况
讲述期内，公司完结交易支出137后天3晚上,310.51万元，与上年同期比拟推广11,708.31万元，同比增添9.32%；归属于母公司股东净成本为41,809.58万元，与上年同期比拟推广10,577.46万元，同比增添33.87%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本36,533.21万元，与上年同期比拟推广6,054.77万元，同比增添19.87%。
2 导致憩息上市的缘由
□合用√没有合用
3 面临停止上市的状况以及缘由
□合用√没有合用
4
与上年度财政讲述比拟，对于财政报表合并范围产生改变的，公司理应作出全部阐明。
√合用 □没有合用
本期纳入公司合并财政报表体例范围的子公司公有12家；全部详见2020年年度讲述附注“合并范围的变化”及“正在其他主体中的权力”
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称： 通告编号：2021-014
***诺迪康药业股分有限公司
第七届董事会第四次聚会抉择通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
1、聚会召集状况
公司第七届董事会第四次聚会告诉于2021年2月28日以电邮以及短信的办法发出，聚会于2021年3月10日正在成都会锦江区三色路427号公司聚会室召集。聚会应加入董事9名，理论投身聚会表决的董事9名（董事王刚学生、独立董事刘学聪学生因处事设计未能自己加入聚会，不同依赖董事郭远东学生、独立董事满加云学生代为加入并利用表决权）。聚会由董事长陈达彬学生主持，公司监事及高管出席了聚会，聚会的召集契合《公法令》及《公司条例》的相关规矩。
二、聚会审议状况
1、2020年年度讲述全文及概要：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的2020年年度讲述全文及概要。
2、2020年度董事会处事讲述：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
3、2020年度财政决算讲述：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
4、2020年度成本分配预案：
详见公司同日揭晓的《对于成本分配预案的通告》。
公司独立董事就此宣布了独立观点，详见公司同日揭晓正在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《独立董事对于2020年年报及相干事项的独立观点》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
5、2020年度内部掌握评介讲述：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓正在上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn的《2020年度内部掌握评介讲述》。
6、对于续聘2021年度会计师事情所的议案：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于续聘会计师事情所的通告》。
7、对于凡是有关买卖瞻望的议案：
表决了局：批准5票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
因本议案触及有关买卖，根据《上海证券买卖所股票上市法则》的相干规矩，有关董事郭远东、王刚、马列1、吴三燕回避表决。
详见公司同日揭晓的《对于凡是有关买卖瞻望的通告》。
公司独立董事对于本次有关买卖宣布了独立观点，详见公司同日揭晓正在上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对于2020年年报及相干事项的独立观点》。
8、对于运用闲置资金采办理财富品的议案：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于运用闲置资金采办理财富品的通告》。
独立董事对于该事项宣布了独立观点，详见公司同日揭晓正在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《独立董事对于2020年年报及相干事项的独立观点》。
9、对于公司2021年度向银行申请授信额度及确保相干事项的议案：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于公司2021年度向银行申请授信额度及确保相干事项的通告》。
本公司独立董事就此宣布了响应的独立观点，详见公司同日揭晓正在上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对于2020年年报及相干事项的独立观点》。
10、对于为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担险的议案：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
详见公司同日揭晓的《对于为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担险的通告》。
本公司独立董事就此宣布了响应的独立观点，详见公司同日揭晓正在上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对于2020年年报及相干事项的独立观点》。
11、董事会审计委员会提请董事会审议2020年年度讲述的议案：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
12、董事会发起召集2020年年度股东大会的议案：
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于召集2020年年度股东大会的告诉》。
聚会还听取了公司独立董事2020年度述职讲述以及董事会审计委员会2020年度履职状况讲述。（详见公司同日揭晓正在上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn的《独立董事2020年度述职讲述》、《董事会审计委员会2020年度履职状况讲述》。）
上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10项议案需提交股东大会审议。公司2020年年度股东大会召集告诉详见公司同日揭晓的《对于召集2020年年度股东大会的告诉》。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-018
***诺迪康药业股分有限公司
对于凡是有关买卖瞻望的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒：
●需提交股东大会审议。
●本次凡是有关买卖是本公司与康哲药业控股有限公司部下公司多年单干的持续，有利于两边各自觉挥劣势。
1、凡是有关买卖根底状况
（一）凡是有关买卖实验的审议法式
根据相干规矩，公司独立董事以及审计委员会对于本次凡是有关买卖的瞻望施行了事前招供以及考查，并出具书面观点，批准此有关买卖事项并将其提交公司董事会审议。
董事会审议状况：公司第七届董事会第四次聚会于2021年3月10日正在成都会锦江区三色路427号公司聚会室召集。聚会应加入董事9名，理论投身聚会表决的董事9名。公司董事会成员中郭远东学生、吴三燕少女士、马列一学生、王刚学生属于有关董事，回避表决，投身该事项表决的董事5人，契合《公法令》及《公司条例》的相关规矩，聚会审议并经过了《对于凡是有关买卖瞻望的议案》。
表决了局：批准5票，拦阻0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议，股东大会审议时，有关股东理应回避表决。
公司独立董事宣布独立观点以下：
根据《公法令》、《上海证券买卖所股票上市法则》等公法律例的相干规矩，咱们细密审视了《对于凡是有关买卖瞻望的议案》，并就将该议案提交第七届董事会第四次聚会审议事前给以招供。
本次对于新活素、依姆多凡是有关买卖和诺迪康墟市办理以及商务办事的瞻望，是公司与康哲药业部下公司多年单干的持续，本次有关买卖实质合法、无效，没有生存违反现行无效的公法、律例以及榜样性文件规矩的状况；基于此项买卖的表决法式契合相关规矩，定价契合平正准则，契合公司以及部分股东好处，对于有关方之外的其他股东无没有利作用；本次对于新活素、依姆多凡是有关买卖和诺迪康墟市办理以及商务办事的瞻望，契合理论，有利于匆匆进出售，咱们批准此项凡是有关买卖。该议案尚需公司股东大会审议，股东大会审议时，有关股东理应回避表决。
公司审计委员会考查观点以下：
本次对于新活素、依姆多凡是有关买卖和诺迪康墟市办理以及商务办事的瞻望，是公司与康哲药业部下公司多年单干的持续，契合理论，有利于匆匆进出售。本次有关买卖实质合法、无效，没有生存违反现行无效的公法、律例以及榜样性文件规矩的状况；定价契合平正准则，契合公司理论状况，恐怕保险公司好处，没有毁伤其他股东稀奇是中小股东好处，对于此咱们示意招供，批准将此有关买卖提交董事会审议，公司应该根据相干规矩矜重实验决议法式并适时表露。
（二）前次凡是有关买卖的瞻望以及施行状况：
2020年度，经公司第六届董事会第十二次聚会以及2019年度股东大会审议经过，本公司及部下子公司与康哲药业控股有限公司（以下简称“康哲药业”）部下公司就以下事项生存凡是有关买卖：
本公司连续授权康哲药业部下公司算作产物新活素正在寰球墟市全数范畴的独家总扩张商，算作产物依姆多正在中国墟市（为中华群众共以及国境内除喷鼻港、澳门及台湾之外的地带）全数范畴的独家总扩张商，独家担任授权产物新活素、依姆多的墟市扩张及相干墟市办理处事；由康哲药业部下公司连续帮助诺迪康产物的墟市办理及商务办事，刻日暂定一年。
2020年度，上述凡是有关买卖瞻望金额及施行状况：
（单元：群众币，含税）
■
告竣状况阐明：
1、2020年度的凡是有关买卖没有生存瞻望金额与理论产生金额分裂较大的状况。
2、根据两边协议，2020年度康哲药业部下公司对于新活素、依姆多（中国）扩张保险出售额为11.5亿元（含税），理论告竣12.95亿元(含税)。
3、根据两边协议，康哲药业部下公司算作产物新活素以及依姆多的独家总扩张商，独家担任授权产物新活素、依姆多的墟市扩张及相干墟市办理处事；我公司向康哲药业部下公司供给没有逾越500万元（含税）/年的协助支柱，全部由两边筹备办理层落实，并根据理论产生据实结算。2020年度，康哲药业部下公司理论支拨金额为223万元。
（三）2021年度，为了产物出售支出的连续选拔，两边计划决定：
1、本公司连续授权康哲药业部下公司算作产物新活素正在寰球墟市全数范畴的独家总扩张商，算作产物依姆多正在中国墟市（为中华群众共以及国境内除喷鼻港、澳门及台湾之外的地带）全数范畴的独家总扩张商，独家担任授权产物新活素的墟市扩张及相干墟市办理处事；由康哲药业部下公司连续实验诺迪康产物的墟市办理及商务办事。
根据2020年度的有关买卖施行状况，2021年过活常有关买卖金额瞻望以下：
（单元：群众币，含税）
■
为了保险公司产物出售的大伙牢靠增添，同时便于一致观察，2021年度康哲药业部下公司对于新活素、依姆多（中国）扩张保险出售额为16.8亿元（含税）。
2、康哲药业部下公司算作产物新活素以及依姆多的独家总扩张商，独家担任授权产物新活素、依姆多的墟市扩张及相干墟市办理处事。我公司为整合劣势资源，将向康哲药业部下公司供给没有逾越500万元（含税）/年的协助支柱，全部由两边筹备办理层落实并据实结算。
二、有关方先容以及有关联系
（一）有关方根底状况
1、有关方先容
康哲药业控股有限公司(China Medical System Holdings Limited）
公司类别：Exempted Company （获宽免公司）；挂号供职处：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；公司总部及喷鼻港主要交易所在：喷鼻港北角英皇道510号港运大厦21楼2106室；中国主要联结地方：中国广东省深圳市南山区大新路198号马家龙改革大厦B座6-8楼；团体总裁：林刚；法定股本：100,000,000美元；创制日期：2006年12月18日；主要生意：供给有合作力的产物以及办事，满意中国尚未满意的疗养须要；控股股东：Treasure Sea Limited（由林刚全资拥有的英属维京群岛挂号创制的公司，其于2020年12月31日持有康哲药业全数已发行股本46.04%的股分）。
停止2019年12月31日，康哲药业的物业总数为群众币1,117,098万元，净物业为群众币951,613万元；2019年康哲药业的交易支出为群众币607,362万元，净成本为群众币195,569万元。
2、与本公司的有关联系
停止本通告日，***康哲企业办理有限公司及其统一步履人深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技繁华有限公司、林刚总计持有本公司94,471,579股股分，占本公司总股本247,937,843股的38.10%；上述公司及***康哲药业繁华有限公司均为康哲药业部下控股公司，变成《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.3规矩的有关联系。
（二）前期同类有关买卖的施行状况以及如约才略分解
连年来，本公司与康哲药业部下公司就公司相干产物的出售扩张施行单干，受益于康哲药业部下公司专科的出售扩张团队，本公司总体出售业绩大幅增添。康哲药业就上述产物的扩张向本公司支拨了3000万元保险金，算作如约保险；2020年度，康哲药业部下公司根据协议商定告竣了出售义务。
公司与康哲药业部下公司的单干，有利于公司出售的增添，恐怕保险公司好处。
三、有关买卖主要实质以及定价战术
协议两边：本公司及部下公司***诺迪康医药有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司、TopRidge Pharma Limited（以下简称“甲方”）、康哲药业部下公司***康哲药业繁华有限公司、天津康哲医药科技繁华有限公司、深圳市康哲药业有限公司（以下简称“乙方”）
（一）新活素、依姆多的扩张办事
1、协议标的：乙方独家担任本公司产物新活素、依姆多的墟市扩张及相干墟市办理处事。
2、产物
（1）注射用重组人脑利钠肽（商品名：新活素）
产物规格：现有规格、剂型（注射剂0.5mg/支）及他日新增规格、剂型。
（2）单硝酸异山梨酯缓释片（商品名：依姆多）
产物规格：现有规格、剂型（片剂30mg*7片/盒、60mg*7片/盒）及他日新增规格、剂型。
3、扩张区域：新活素——寰球墟市，依姆多——中国墟市（为中华群众共以及国境内除喷鼻港、澳门及台湾之外的地带）。
4、扩张范畴：全数范畴为处方药范畴、非处方药（OTC）范畴、食品范畴和其他根据合用的公法律例也许将产物施行上市出售的全范畴。
5、扩张办事
（1）墟市扩张：乙方独家周全担任产物相干墟市的墟市扩张处事，席卷但没有限于施行产物品牌修建、施行产物专科化学术扩张震动等，墟市扩张相干的用度由乙方负担。
（2）墟市办理：由乙方帮助甲方施行授权区域内的墟市办理处事，席卷但没有限于商业公司/病院办理、招招标等当局事情办理等处事。招招标决议由甲方自主确定。
6、扩张用度与支拨办法
（1）扩张用度
新活素：
甲方根据新活素产物出售额的 54%（含税）的规范向乙方支拨新活素产物的扩张用度；同时根据没有逾越新活素产物出售额的 1%（含税）的额度创造惩罚基金，用于惩罚乙方就新活素产物新开垦病院，惩罚规范以下：
超大型病院为10-20万元/家；普遍三甲病院为5-10万元/家；三乙病院为3-5万元/家；二甲病院为3万元以下/家。
乙方按季度向甲方提交拟开垦病院清单，两边按季度确认乙方新开垦的病院，每三年为一个周期观察乙方新开垦的掘起及结果，过时清零。
依姆多：
甲方根据依姆多产物出售额的 18 %（含税）的规范向乙方支拨依姆多产物的扩张用度。如依姆多60mg*7片/盒产物的每个当然年度出售量逾越750万盒的，甲方批准按逾越全体的依姆多出售额的 18 %（含税）向乙方追加支拨扩张用度。依姆多30mg*7片/盒产物的出售量按60mg*7片/盒产物的0.5倍折算后计入60mg*7片/盒产物的出售量。
产物出售额指甲方（含甲方依赖损耗企业）向蕴含但没有限于商业公司或/以及病院出售产物的开票金额（开票金额是指含税金额，下文同）。
（2）支拨办法：每年第4个月的5日前结算支拨第1个月的扩张费以及惩罚金，第5个月的5日前结算支拨第2个月的扩张费以及惩罚金，以此类推。
7、扩张保险出售额
（1）乙方的墟市扩张处事确保甲方产物2021年度出售额（含税）到达16.8亿元。
以上扩张保险出售额是以甲方（含甲方依赖损耗企业）向蕴含但没有限于商业公司/病院出售产物的含税开票金额算计。
（2）保险出售额保养体制：因国家战术变化作用、墟市上呈现不异或一致化学组织且调节符合症近似的产物、两边计划统一对于墟市从新划分以及保养、甲方自身缘由作用等状况下，可计划相映调扩张保险出售额。
8、保险金及差额积累
（1）保险金：为保险协议的实验，乙方批准向甲方支拨保险金3000万元。
（2）增量惩罚以及差额积累规范：
若乙方就扩张保险出售额的理论告竣额逾越了昔日度的扩张保险出售额，则逾越全体（“超额量”）也许累加到下一年度的告竣量中，依此类推。
协议刻日内，若乙方昔日度超额量减去上一年度差额量后仍有剩余的，经两边计划后对付剩余全体甲方予以乙方特定惩罚，全部由两边另行商定。若乙方单个年度扩张保险出售额的理论告竣额加上上一年度超额量（“义务告竣额”）后，仍小于昔日度扩张保险出售额的百分之七十（70%）（没有含70%），甲方有权提早30个处事日书面告诉乙方后排除本协议；若乙方单个年度的义务告竣额大于等于昔日度扩张保险出售额的百分之九十（90%）时，乙方无需向甲方支拨差额积累金，也没有需向甲方负担一切与扩张保险出售额相干的负担。
①若某个年度的义务告竣额大于等于昔日度扩张保险出售额的百分之七十（70%）但小于百分之八十（80%）（没有含80%）时，乙方按（昔日度扩张保险出售额的80%－昔日度义务告竣额）×12%＋（昔日度扩张保险出售额的90%－昔日度扩张保险出售额的80%）×6%的规范向甲方施行积累；
②若某个年度的义务告竣额大于等于昔日度扩张保险出售额的百分之八十（80%）但小于百分之九十（90%）（没有含90%）时，乙方按（昔日度扩张保险出售额的90%－昔日度义务告竣额）×6% 的规范向甲方施行积累。
9、协议无效期至2021年12月31日。甲乙两边计划统一并经法定法式（如有）同意，本协议主动改期三年至2024年12月31日，2021年及改期后的扩张保险出售额两边另行计划。两边统一批准2022年1月1日至法定法式（如有）同意前的生意单干合用本协议，或两边另行计划。
10、本协议一切一方都可向其同属团体内的其他公司让渡本协议商定的一切权力以及责任，但应正在让渡后书面告诉其他各方该让渡事宜。
11、为了产物更好的繁华，两边可根据理论状况对于墟市优化设计施行从新划分以及保养，全部事项授权筹备办理层处置。
（二）新活素、依姆多协助支柱
乙方算作产物新活素以及依姆多的独家总扩张商，独家担任授权产物新活素、依姆多的墟市扩张及相干墟市办理处事。甲方批准整合其劣势资源，将向乙方供给没有逾越500万元（含税）/年的协助支柱。全部由两边筹备办理层落实，并根据理论产生据实结算。
（三）诺迪康墟市办理以及商务办事授权
1、两边统一批准甲方授权乙方根据主协议的商定连续实验诺迪康产物的墟市办理办事及商务办事，席卷但没有限于帮助甲方学术聚会的举办，鼓吹产物的学术劣势，帮助甲方根据国家战术适时确切拟定以及保养相映扩张政策；帮助甲方考查商业公司的天资及施行产物的沟通及办理，帮助网络以及整顿当局事情及招招标信息，协同甲方施行当局事情及招招标处事。
2、甲乙两边统一批准，甲方以120万元（含税）/年的规范向乙方天津康哲支拨墟市办理办事费，以60万元/年的规范向乙方深圳康哲支拨商务办事费，按季度支拨，乙方正在收到相干用度后10个处事日外向甲方开具发票。
四、有关买卖的想法以及对于上市公司的作用
本次就新活素、依姆多的凡是有关买卖是我公司与康哲药业部下公司多年单干的持续，康哲药业部下公司对于新活素、依姆多已变成比较完满、专科的扩张渠道，有利于匆匆进本公司产物出售。康哲药业部下公司就上述产物的扩张向本公司支拨保险金3000万元，以确保其告竣商定的扩张保险出售额。
本次有关买卖对于扩张用度结算时光为：每年第4个月的5日前结算支拨第1个月的扩张费，第5个月的5日前结算支拨第2个月的扩张费，以此类推，结算时光以及办法设计正当，没有生存毁伤上市公司或中小股东好处的状况。
综上，上述生意中两边遵守公正、平正、刚正的准则，契合公司理论，恐怕保险公司以及中小股东好处。
有关买卖对于公司独立性的分解：
2020年度，上述新活素、依姆多（海内）全数由本公司自行出售，康哲药业部下公司担任扩张，由有关方担任扩张的产物所孕育的成本占公司净成本的比率约为83%上下。新活素、依姆多也是大股东的现有产物配合中的中心产物，两边互为依附联系，单干有利于两边各自觉挥劣势。
根据公司繁华策略，本公司还将不停引进顺应公司出售的产物，以推广公司产物名目，强化公司产物配合，不停增强公司的独立性，渐渐削减对于大股东的依附。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-020
***诺迪康药业股分有限公司
对于为公司及董事、监事、高等办理人员采办负担险的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
本公司于2021年3月10日召集了公司第七届董事会第四次聚会以及第七届监事会第四次聚会，审议经过了《对于为公司及董事、监事、高等办理人员采办负担险的议案》：为完满公司告急办理编制，升高公司筹备告急，匆匆进相干负担人员充分利用权力、实验责任，维护公司及股东的好处，根据《证券法》以及《上市公司处置模范》等相干规矩，公司拟为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担保障。
1、负担保障的发端规划
1、投保人：***诺迪康药业股分有限公司；
2、被投保人：***诺迪康药业股分有限公司及部分董事、监事、高等办理人员；
3、保费及抵偿限额：年交保费没有逾越群众币80万元/年，抵偿限额：没有逾越1亿元群众币（全部以订立的保障公约为准）。
4、保障刻日：1年（后续每年可续保）
二、授权事项
授权筹备办理层，正在股东大会同意的范围内处分公司及部分董事、监事、高等办理人员负担险的采办、和正在此后上述负担险公约期满时处分续保大概从新投保等相干事宜。
三、独立董事观点
为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担险，有利于完满公司告急办理编制，保险公司及部分董事、监事、高等办理人员的权力。办法项审议法式合法，没有生存毁伤公司及部分股东稀奇是中小股东好处的状况，契合《上市公司处置模范》等相干规矩。批准将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事领会见
为了完满公司告急办理编制，保险公司及部分董事、监事、高等办理人员的权力，公司拟为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担险。公司将根据相干规矩实验须要的审议法式，没有生存毁伤公司及部分股东好处的状况，监事会批准上述设计。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-015
***诺迪康药业股分有限公司
第七届监事会第四次聚会抉择通告
本公司监事会及部分监事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
1、聚会召集状况
公司第七届监事会第四次聚会告诉于2021年2月28日以电邮以及短信的办法发出，聚会于2021年3月10日正在成都会锦江区三色路427号公司聚会室召集。聚会应加入监事3名，理论投身聚会表决的监事3名，聚会的召集契合《公法令》及《公司条例》的相关规矩。
二、聚会审议状况
1、2020年年度讲述全文及概要：
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
公司部分监事细密考查了公司2020年年度讲述全文、概要及相干文件，并宣布了确认观点，以为：公司2020年年度讲述的体例法式契合公法、律例、公司条例以及公司内部办理制度的各项规矩，其实质以及花样契合中国证监会以及上海证券买卖所的各项规矩，可靠地反应了公司2020年年度的筹备办理以及财政环境，未发明到场2020年年度讲述体例以及审议人员有违反失密规矩的动作。
详见公司同日揭晓的2020年年度讲述及概要。
2、2020年度监事会处事讲述：
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
3、2020年度财政决算讲述：
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
4、2020年度成本分配预案：
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于成本分配预案的通告》。
5、2020年度内掌握度评介讲述：
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《2019年度内部掌握评介讲述》。
6、对于续聘2021年度会计师事情所的议案：
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于续聘会计师事情所的通告》。
7、对于凡是有关买卖瞻望的议案（有关监事章婷回避表决）：
表决了局：批准2票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于凡是有关买卖瞻望的通告》。
8、对于运用闲置资金采办理财富品的议案：
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票，经过该议案。
详见公司同日揭晓的《对于运用闲置资金采办理财富品的通告》。
9、对于公司2021年度向银行申请授信额度及确保相干事项的议案：
因损耗筹备须要，本公司及部下控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为部下控股子公司向银行申请授信供给确保，契合公司好处，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东好处的状况。监事会批准上述事项。
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。
详见公司同日揭晓的《对于公司2021年度向银行申请授信额度及确保相干事项的通告》。
10、对于为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担险明天2下午的议案：
为了完满公司告急办理编制，保险公司及部分董事、监事、高等办理人员的权力，公司拟为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担险。公司将根据相干规矩实验须要的审议法式，没有生存毁伤公司及部分股东好处的状况，监事会批准上述设计。
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。
详见公司同日揭晓的《对于为公司及部分董事、监事、高等办理人员采办负担险的通告》。
上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10项议案需提交股东大会审议，详见公司同日揭晓的《对于召集2020年年度股东大会的告诉》。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-016
***诺迪康药业股分有限公司
对于2020年度成本分配规划通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒：
●每股分配比率：A股每10股派发明金5.10元(含税)。
●本次成本分配以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数，全部日期将正在权力分派实行通告中清爽。
●正在实行权力分派的股权备案日前公司总股本产生变动的，拟维持现金派发总数没有变，相映保养每股派发金额，并将另行通告全部保养状况。
1、成本分配规划实质
经四川华信（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配成本为群众币965,093,197.59元。经董事会抉择，公司2020年度拟以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数分配成本，向部分股东每10股派发明金赢余5.10元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本247,937,843股，以此算计总计拟派发明金赢余126,448,299.93元（含税），本年度公司现金分红比率为30.24%。
如正在本通告表露之日起至实行权力分派股权备案日时期，因可转债转股/回购股分/股权激发授与股分回购注销/远大物业重组股分回购注销等以致公司总股本产生变动的，公司拟维持现金派发总数没有变，相映保养每股分配比率。如后续总股本产生改变，将另行通告全部保养状况。
本次成本分配规划尚需提交股东大会审议。
二、公司实验的决议法式
（一）公司第七届董事会第四次次聚会以9票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《2020年度成本分配预案》。
（二）独立董事观点：咱们细密审视了公司2020年年度财政报表、四川华信（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）出具的审计讲述等文件，贯串公司今朝的理论筹备环境，咱们以为：***药业2020年度筹备业绩连续维持增添，公司现金比较布满，为了更好地回报投资者，董事会提出的2020年度分配预案充分思虑了股东好处、公司今朝筹备环境、资金须要及他日繁华等各类因素，契合《公司条例》中成本分配战术及相干公法律例的规矩；董事会正在审议《2020年度成本分配预案》时相干审议法式实验充分、失当，没有生存大股东套现等分明没有正当状况大概相干股东滥用股东权力没有当干涉公司决议等状况。咱们以为2020年度成本分配预案契合公司深化好处，咱们批准该成本分配预案。
（三）公司第七届监事会第四次聚会以3票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《2020年度成本分配预案》。
三、相干告急提醒
公司本次成本分配规划贯串了公司资金状况、所处繁华阶段、他日的资金须要等因素，没有会对于公司筹备现金流孕育远大作用，亦没有会作用公司一般筹备以及永恒繁华。
本次成本分配规划尚需提交公司股东大会审议经过前方可实行。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-017
***诺迪康药业股分有限公司
对于续聘会计师事情所的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒：
●公司拟续聘四川华信（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）担负公司2021年度审计机构。
1、拟聘用会计师事情所的根底状况
（一）机构信息
1、根底信息
四川华信（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）（以下简称“四川华信会计师事情所”），初始创制于1988年6月，2013年11月27日改制为寻常普遍共同企业。挂号地方：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地方：成都会武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席共同人：李武林。自1996年博得证券、期货审计资历以后，四川华信会计师事情所不断为证券墟市及财政范畴供给办事。
停止2020年12月31日，四川华信会计师事情所公有共同人54人，挂号会计师227人，订立过证券办事生意审计讲述的挂号会计师187人。
四川华信会计师事情所2019年度经审计的支出总数17,425.39万元、审计生意支出17,425.39万元，证券生意支出10,908.09万元；四川华信会计师事情所共负担34家上市公司2019年度财政报表审计（个中医药建造业2家），审计收费合计3,831.46万元，上市公司客户主要行业席卷：建造业、电力、热力、燃气鼓鼓及水损耗以及供应业、信息传输、软件以及信息本领办事业、文明、提喻以及娱乐业、建筑业、零售以及批发业、水利、境况以及众人办法办理业。
2、投资者损坏才略
四川华信会计师事情所已根据《会计师事情所行状负担保障暂行方法》的规矩，采办了行状保障，停止2020年12月31日累计负担抵偿限额8,000.00万元，行状告急基金2,558.00万元，相干行状保障恐怕揭开因审计退步导致的平易近事抵偿负担。
近三年没有生存因执业动作产生平易近事诉讼的状况。
3、竭诚纪录
四川华信会计师事情所近三年没有生存因执业动作受到刑事处理、行政处理的状况。
近三年，四川华信会计师事情所因执业动作受到监视办理办法4次；10名从业人员近三年因执业动作受到监视办理办法5次以及自律监管办法1次。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）拟签字项目共同人：王映国，挂号会计师挂号时光为2003年5月，自1997年8月结束正在四川华信会计师事情进行上市公司审计，自2019年结束为本公司供给审计办事。近三年担任签字的上市公司席卷：重庆机器股分有限公司、成都股分有限公司、***诺迪康药业股分有限公司、乐山股分有限公司等。
（2）拟签字挂号会计师：余小龙，挂号会计师挂号时光为2015年7月，自2011年7月结束正在四川华信会计师事情所进行上市公司审计，2011年7月结束正在本所执业，自2019年结束为本公司供给审计办事，近三年担任签字的上市公司席卷：重庆宗申能源机器股分有限公司、***诺迪康药业股分有限公司。
（3）拟签字挂号会计师：姜均，挂号会计师挂号时光为2014年7月，自2012年7月结束正在四川华信会计师事情所进行上市公司审计，2012年7月结束正在本所执业，自2020年结束为本公司供给审计办事，近三年担任签字的上市公司席卷：成都高新繁华股分有限公司、***诺迪康药业股分有限公司。
（4）拟设计质量掌握复核人员：廖群，挂号会计师挂号时光为2000年6月，自2001年3月结束进行上市公司审计，2011年11月结束正在四川华信会计师事情所执业，自2019年结束为本公司供给审计办事，近三年复核的上市公司席卷：***诺迪康药业股分有限公司、四川股分有限公司、团体股分有限公司、乐山巨星农牧股分有限公司、四川软件股分有限公司、成都团体股分有限公司、四川焊接质料股分有限公司等。
2、竭诚纪录
拟签字项目共同人、拟签字挂号会计师以及项目质量掌握复核人迩来三年未受到刑事处理；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处理、监视办理办法；未受到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律监管办法、顺序奖励。
3、独立性
拟聘用的会计师事情所及项目共同人、签字挂号会计师、项目质量掌握复核人没有生存大概作用独立性的状况。
4、审计收费
2021年度审计用度拟为群众币75万元（较上一年度推广7万元），个中财政审计费51万元，内控审计费24万元。定价准则为到场本项想法人员及瞻望工时，参考四川省繁华以及鼎新委员会、四川省财政厅对于印发《四川省城计师事情所办事收费办理方法》的告诉（川发改代价〔2013〕901号）计费规范算计决定。
二、拟续聘会计事情所实验的法式
（一）公司董事会审计委员会已对于四川华信会计师事情所的根底状况、执业天资相干证实文件、生意领域、人员信息、专科胜任才略、投资者损坏才略、独立性以及竭诚环境等施行了充分领会以及检查，并对于2020年的审计处事施行了评估，以为四川华信会计师事情所具备证券期货相干生意审计从业资历，恐怕满意公司他日审计处事须要，正在对于公司 2020年度财政讲述施行审计的历程中，矜重依照中国挂号会计师审计模范的规矩，实验了须要的审计法式，网络了妥善、充分的审计证明，审计结论契合公司的理论状况。批准续聘四川华信会计师事情所为公司2021年度财政审计机构、内部掌握审计机构，并批准将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对于续聘2021年度会计师事情所的事前招供及独立观点
独立董事对于公司续聘2021年度审计机构事项施行了事前招供，以为：咱们细密审议了董事会供给的《对于续聘2021年度会计师事情所的议案》，以为四川华信会计师事情所具备证券从业资历，且拥有丰硕的上市公司审计处事体味，正在其担负公司财政审计机构、内部掌握审计机构并施行各项专项审计以及财政报表审计历程中，争持以公正、主观的立场施行独立审计，较好地实验了财政审计机构、内部掌握审计机构的负担与责任，咱们统一批准将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对于该事项宣布独立观点以下：
四川华信会计师事情所具备相映的执业天资以及胜任才略，同时正在2020年度审计处事中恪掌管守、勤奋尽责，具备较强的办事意识、行状操守以及履本能力，所作的审计观点主观、刚正，公司财政报表可靠、确切、齐全地反应了公司的大伙状况，较好地告竣了公司依赖的审计处事，恐怕公正的宣布审计专科观点。公司董事会正在审议《对于续聘2021年度会计师事情所的议案》时相干审议法式实验充分、失当。所以，咱们批准续聘四川华信会计师事情所为公司2021年度财政审计机构、内部掌握审计机构，并批准将该议案提交股东大会审议。
（三）公司于2021年3月10日召集的第七届董事会第四次聚会以9票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《对于续聘2021年度会计师事情所的议案》。
（四）本次续聘会计师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起失效。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-019
***诺迪康药业股分有限公司对于
运用闲置资金采办理财富品的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
1、投资总结
公司第七届董事会第四次聚会审议经过了《对于运用闲置资金采办理财富品的议案》：为了进步公司自有闲置资金的运用率，公司将根据《投资理财办理制度》等相干规矩，贯串公司的理论状况，运用永远闲置的自有资金采办保本理财富品，以取得较好的收益。2021年度，正在没有作用公司生意一般繁华以及确保公司资金须要的基础下，拟用于采办保本理财富品占用的资金余额没有逾越群众币4亿元（含4亿元），授权筹备办理层担任实行（无效期至202今天1早上1年年度股东大会之日）。
二、告急提醒
公司拟采办的理财富品是保本的理财富品，本金没有生存亏空的告急，但收益没有决定；保本理财富品没有破除生存震动性告急、战术告急、弗成抗力及不料事宜等告急的状况，全部的告急因素因采办分歧的理财富品品种而分歧，公司将根据规矩延续表露本项想法实行状况。
三、告急管控办法
公司将矜重根据公司《投资理财办理制度》等相干规矩实验决议法式，掌握告急。同时，公司将与相干金融机构维持出色关连，跟踪资金的运作状况，强化告急掌握以及监视，矜重掌握资金安全。
四、对于公司的作用
正在没有作用公司主交易务一般繁华以及确保公司凡是筹备资金须要的基础下，和保险资金安全性以及震动性的根底上，利用闲置自有资金采办保本的理财富品，也许进步资金利用效用，进一步选拔公司大伙业绩水平，为公司股东猎取更多的投资回报。
五、独立董事观点
公司独立董事以为：正在告急可控的基础下，为了进步闲置资金的运用率，公司利用闲置自有资金采办保本理财富品，有利于进步资金利用效用，推广公司投资收益，没有会作用公司凡是筹备震动中的资金周转，契合公司及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东好处的状况。
以上事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-021
***诺迪康药业股分有限公司对于
公司2021年度向银行申请授信额度
及确保相干事项的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒:
●本次授信、确保金额及已理论为其供给的确保余额：本公司及控股子公司正在2021年度拟向银行申请总计余额没有逾越15亿元群众币分析授信额度（没有席卷前期已处分的授信额度），公司将根据理论状况及银行大概提出的要求，为控股子公司正在上述授信额度范围内项下所孕育的全数债务供给连带负担确保（确保办法席卷但没有限于保险、抵押以及质押等）。
截止本通告表露日，公司已理论为***诺迪康医药有限公司供给的确保余额为群众币10，000万元。
●被确保人称号：公司控股子公司***诺迪康医药有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司、上海欣活生物科技有限公司。
●本次确保是否有反确保：被确保控股子公司以其相映物业向本公司供给反确保。
●对于外确保逾期的累计数目：无。
1、授信及确保状况总结
根据公司资金须要，本公司及控股子公司（***诺迪康医药有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司以及上海欣活生物科技有限公司以下不同简称为“诺迪康医药”、“诺迪康生物”以及“欣活生物”）正在2021年度拟向银行申请总计余额没有逾越15亿元群众币分析授信额度（没有席卷前期已处分的授信额度），个中控股子公司的授信额度没有逾越13亿元。正在刻日内（即公司2020年年度股东大会召集日至2021年年度股东大会召集日），该授信额度也许正在授权范围内轮回利用，全部银行授信额度、授信类别和与之配套的确保、抵押、质押事项，以公司及控股子公司与相干银行订立的协议为准。公司将根据理论筹备须要正在授信额度外向单干银行申请融资，以随时满意公司他日筹备繁华的融资须要。
公司将根据理论状况及银行大概提出的要求，为控股子公司正在上述授信额度范围内项下所孕育的全数债务供给连带负担确保（确保办法席卷但没有限于保险、抵押以及质押等），被确保控股子公司以其相映物业向本公司供给反确保。同时，公司授权董事长或其授权代表订立相干授信公约及与之配套的确保、物业抵押、质押等其他相干公法文件。
公司为控股子公司供给的确保额度瞻望以下：
■
注：上述瞻望确保事项正在理论施行中，对于全资子公司诺迪康生物以及欣活生物的确保金额正在7亿元的额度内（含7亿元）也许调节利用。
公司于2021年3月10日召集的第七届董事会第四次聚会审议经过了《对于公司2021年度向银行申请授信额度及确保相干事项的议案》。表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、相干子公司根底状况
1、公司称号：***诺迪康医药有限公司
创制日期：2002年08月27日
挂号本钱：4,400万元
法定代表人：彭勐
住宅：***山南市泽当镇巴热街3号
筹备范围：藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学材料及其制剂、抗生素、生化药品、生物成品（没有含小心性生物成品及诊疗药品），蛋白搀杂制剂，肽类激素；疗养器材。出售：保健品、装饰品。（照章须经同意的项目，经相干部门同意后，方可进步筹备震动）
股东状况：本公司持有其95%的股分，山南旅行文明投资有限负担公司（共有独资）持有其5%的股分。
主要财政数据：
单元：元
■
注：截止2020年度末，诺迪康医药公司物业负债率为49.38%。
2、公司称号：成都诺迪康生物制药有限公司
创制日期：2000年12月15日
挂号本钱：8000万群众币
法定代表人：郭远东
住宅：成都锦江工业开垦区
筹备范围：损耗、出售：茶剂、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂、口服液、冻干粉针剂、重组产物（注射用重组人脑利钠肽）。（以上筹备范围没有含国家公法、行政律例、国务院确定允许或限制的项目，照章须同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。
股东状况：本公司持有其100%的股分。
主要财政数据：
单元：元
■
注：截止2020年度末，诺迪康生物物业负债率为22.63%。
3、公司称号：上海欣活生物科技有限公司
创制日期：2020年08月31日
挂号本钱：10000万元
法定代表人：郭远东
住宅：中国（上海）自在交易考察区临港新片区新杨马路860号10幢
筹备范围：普通项目：进行生物科技、医药科技范畴内本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；企业办理；信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）；强健磋商办事（没有含诊治办事）；本领进出口；物品进出口；第一类疗养器材出售；第二类疗养器材出售。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动） 答应项目：第三类疗养器材筹备。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）
股东状况：本公司持有其100%的股分。
欣活生物创制没有足一年，暂无相干财政数据。
三、授信及确保协议的主要实质
本次授信及确保事项需失去相干金融机构考查批准，今朝尚未订立相干协议，全部实质以理论订立的协议为准。
四、董事领会见
公司本次瞻望2021 年度申请分析授信额度及供给确保事项，所触及的被确保公司为公司部下控股子公司，今朝处于稳固繁华阶段，经营状况优秀。上述授信有利于公司及部下控股子公司的良性繁华，契合本公司的大伙好处。今朝公司部下控股子公司筹备稳重，财政环境牢靠，资信状况优秀，大伙告急可控；且正在本公司供给确保时，公司部下控股子公司将以相映物业向本公司供给反确保，本公司为其确保的告急可控。批准将该议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事观点
公司及公司控股子公司筹备环境优秀，具备较强的偿债才略，已拟定了矜重的审批权力以及法式。公司及公司控股子公司申请分析授信是为了保险震动资金周转及损耗筹备的一般运作。公司能无效提防告急，决议历程遵守了平正、刚正、正当的准则。本次申请银行授信额度及确保契合公司好处，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东好处的状况。咱们批准公司本次向银行申请授信额度及确保相干事项的事宜，并批准将该项议案提交公司股东大会审议。
六、监事领会见
因损耗筹备须要，本公司及部下控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为部下控股子公司向银行申请授信供给确保，契合公司好处，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东好处的状况。监事会批准上述事项。
七、累计对于外确保数目及逾期确保的数目
停止通告表露日，本公司及控股子公司对于外确保总数为0元；本公司对于控股子公司供给的确保总数为群众币10,000万元，占本公司迩来一期经审计净物业的比率为3.88%。
停止本通告表露日，公司无逾期对于外确保的状况。
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
证券代码：600211 证券简称：***药业 通告编号：2021-022
***诺迪康药业股分有限公司
对于召集2020年年度股东大会的告诉
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒：
●股东大会召集日期：2021年4月2日
●本次股东大会选择的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
1、 召集聚会的根底状况
(一) 股东大会类别以及届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会凑合人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法
(四) 现场聚会召集的日期、时光以及所在
召集的日期时光：2021年4月2日14点30分
召集所在：四川省成都会锦江区三色路427号公司办公楼聚会室
(五) 收集投票的系统、起止日期以及投票时光。
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
收集投票起止时光：自2021年4月2日
至2021年4月2日
选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回生意账户以及沪股通投资者的投票法式
触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实行细目》等相关规矩施行。
二、 聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类别
■
1、各议案已表露的时光以及表露媒体
上述议案一经2021年3月10日召集第七届董事会第四次聚会审议经过。抉择通告已于2021年3月12日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）通告。
2、 稀奇抉择议案：第9项
3、 对于中小投资者零丁计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项
4、触及有关股东回避表决的议案：第7项
应回避表决的有关股东称号：***康哲企业办理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技繁华有限公司、（喷鼻港）有限公司（其资金起因于本公司理论掌握人林刚学生）。
5、 触及优先股股东到场表决的议案：无
三、 股东大会投票留神事项
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票。首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权，假设其拥有多个股东账户，也许利用持有公司股票的任一股东账户投身收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类型普遍股或不异品种优先股均已不同投出统一观点的表决票。
(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准。
(四) 股东对于一切议案均表决了却才华提交。
四、 聚会加入工具
(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决。该代办人没有必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事以及高等办理人员。
(三) 公司邀请的讼师。
(四) 其他人员
五、聚会备案方式
1、法人股股东：应由法定代表人大概法定代表人依赖的代办人加入聚会。法定代表人加入聚会的，应出示自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的无效证实；依赖代办人加入聚会的，代办人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面授权依赖书处分备案手续；
2、集体股股东：持股东帐户卡、自己身份证到公司董秘办处分备案手续；股东依赖代办人除出示以上证件外，还需出示自己身份证及授权依赖书备案。异地股东可经过信函以及传真办法备案,备案时光以公司董秘办收到信函以及传真时光为准,请讲授“股东大会备案”字样。
3、备案时光：2020年3月31日9:00-17:30
4、备案地方：四川省成都会锦江区三色路427号***诺迪康药业股分有限公司董秘办。
六、其他事项
1、本次现场聚会会期半天，与会股东食宿、交通用度自理。
2、聚会关连办法
关连地方：四川省成都会锦江区三色路427号***诺迪康药业股分有限公司董秘办。
联 系 人：刘岚
关连电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610000
特此通告。
***诺迪康药业股分有限公司
2021年3月12日
附件1：授权依赖书
授权依赖书
***诺迪康药业股分有限公司：
兹依赖学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2021年4月2日召集的贵公司2020年年度股东大会，并代为利用表决权。
依赖人持普遍股数：
依赖人持优先股数：
依赖人股东帐户号：
■
依赖人出面（盖印）： 受托人出面：
依赖人身份证号： 受托人身份证号：
依赖日期： 年 月 日
备注：依赖人应正在依赖书中“批准”、“拦阻”或“弃权”梦想落选择一个并打“√”，对付依赖人正在本授权依赖书中未作全部差遣的，受托人有权按自身的心愿施行表决。