（上接B105版）
公司募集资金净额为群众币343,012.47万元，募集资金净额逾越上述项目投资须要的金额全体为超募资金，超募资金为223,285.93万元。截止本核查观点出具日，公司已利用全体超募资金群众币66,900万元万世弥补震动资金。全部实质详见公司于2022年2月15日正在巨潮资讯网表露的《对于利用全体超募资金万世弥补震动资金的通告》（通告编号：2022-005）。
三、本次超募资金利用讨论
为进步募集资金利用效用，公司拟利用超募资金投资修建以下项目：
单元：万元
（一）项目根底状况
项目一：安徽铜冠铜箔团体股分有限公司15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目（全部称号以项目立项为准）
1、项目实质：年产15,000吨锂电池铜箔。
2、项目投资估算及资金起因：项目讨论总投资金额群众币134,477万元，个中：修建投资110,457万元，修建期资本464万元，铺底震动资金23,566万元。公司拟利用超募资金96,385.93万元用于该项目修建，没有足全体将经过自筹束缚。
3、项目实行主体：安徽铜冠铜箔团体股分有限公司。
4、项目修建所在：安徽省池州市经开区安徽铜冠铜箔团体股分有限公司厂区。
5、项目进度讨论：项目修建周期18个月。
6、项目一经博得大概尚待相关部门审批的阐明：项目还需博得主管部门立项、环评及能评等批复。
7、项目效益分解：根据可研测算，本项目财政内部收益率为20.78%，财政净现值（ic=10%）为84,805万元，投资接收期6.09年。
上述测算数据仅为可研预计数字，没有变成公司正式许诺，没有破除因为墟市告急、财政告急及弗成猜测的其他告急对于项目筹备形成没有利作用的大概性，生存预计数字与理论数字有较大分裂的大概，请浩大投资者留神投资告急。
项目二：铜陵有色铜冠铜箔有限公司10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目
1、项目实质：年产10,000吨锂电池铜箔。
2、项目投资估算及资金起因：项目讨论总投资金额群众币93,184万元，个中：修建投资77,068万元，修建期资本589万元，震动资金15,527万元。公司拟利用超募资金60,000万元用于该项目修建，没有足全体将经过自筹束缚。
3、项目实行主体：铜陵有色铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）。
4、项目修建所在：安徽省铜陵市经济本领开垦区铜陵铜冠厂区。
5、项目进度讨论：项目修建周期18个月。
6、项目一经博得大概尚待相关部门审批的阐明：铜陵铜冠已取得铜陵经开区经济繁华局签发的项目登记，项目代码：2205-340760-04-01-457013及铜陵经开区安全损耗与生态境况局签发的项目境况作用讲述表的批复（安环[2022]48号）。项目还需博得主管部门能评等批复。
7、项目效益分解：根据可研测算，本项目财政内部收益率为21.67%，财政净现值（ic=10%）为63,547万元，投资接收期5.91年。
上述测算数据仅为可研预计数字，没有变成公司正式许诺，没有破除因为墟市告急、财政告急及弗成猜测的其他告急对于项目筹备形成没有利作用的大概性，生存预计数字与理论数字有较大分裂的大概，请浩大投资者留神投资告急。
8、其他事项：2022年4月13日,铜冠铜箔一届十三次董事会审议经过了《对于子公司订立年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议的议案》，即子公司铜陵铜冠正在铜陵经开区投资修建年产2万吨电子铜箔项目，全部实质详见公司于2022年4月13日正在巨潮资讯网表露的《对于子公司订立年产2万吨电子铜箔项目投资协议的通告》（通告编号：2022-019）。本次超募资金投资项目即为该年产2万吨电子铜箔项目中的一期1万吨/年项目。
（二）项目实行的须要性以及可行性
1、项目实行的须要性
正在“碳达峰·碳中以及”（简称“双碳”）大背景下，中国他日将施行粗浅的能源组织保养，以锂电池为主的储能及新能源汽车家产将受害于此。2020年国家揭晓《新能源汽车家产繁华筹备（2021-2035年）》，筹备目的为到2025年新能源汽车销量墟市占比到达20%上下，他日多少年新能源汽车墟市领域将延续增添。
锂电铜箔算作锂电池枢纽质料之一，是国家策略新兴家产中心产物，新能源汽车销量的强劲增添间接动员了上游锂电铜箔墟市的高速增添。为符合新能源家产繁华的大好大局，满意海内外墟市对于锂电铜箔的须要，无效选拔公司满意客户定单须要的才略，不停增强了公司铜箔损耗才略以及墟市合作才略、墟市占有率，进一步进步企业经济效益,扩建锂电铜箔产能拥有须要性。
2、项目实行的可行性
（1）契合国家、行业繁华筹备及家产战术
国家战术连续启动新能源汽车家产繁华，寰球主流车企加大正在中国的电动车结构及电池老本连续下行、电动车的墟市合作力延续推广等利好因素，新能源汽车墟市将连续加紧增添，将动员锂电铜箔须要的延续推广。
（2）弱小的本领研发势力，为项想法实行供给了无力保险
公司自创制以后，不断进行电子铜箔的争论、损耗以及出售，埋头于选拔电子铜箔产物的机能。公司算作国家高新本领企业、国家学识产权劣势企业、安徽省本领改革示范企业及安徽省企业本领焦点，拥有高效的研发编制，具备延续改革才略，恐怕为拟新建项目实行供给无力保险。
（3）优质客户的产物须要
公司凭仗自身损耗才略、产物以及办事质量、本领改革、加紧反映等多方面的劣势，与比亚迪、宁德时期、国轩高科等有名锂电池厂商建立了永恒单干联系，并成为其当中供应商，取得了其对于公司产物以及办事的招供，并屡次被评为“优厚供应商”以及“当中供应商”称号。优质客户正在锂电池范畴的结构以及繁华保险了对于公司锂电铜箔产物的须要。
（三）告急分解
1、项目实行里程未达预期的告急
公司利用超募资金投资新建项想法可行性分解是基于现在经济大局、行业远景的判别等分析因素做出。超募资金投资项目实行历程中，面临行业战术改变、墟市改变、项目办理等诸多没有决定因素，大概生存项目里程未达预期的告急。
2、办理告急
项目投产后，公司的筹备领域将渐渐扩张，这对于公司的人材储存、办理才略、筹备才略、品牌扩张才略等方面提出了更高的要求，现有的办理架构、办理团队将面临更大的寻衅。假设公司办理层的生意本质、办理水平没有能符合公司领域仓卒扩展的须要，构造模式以及办理制度未能随着公司领域的扩张而适时保养、完满，将给公司带来较大的办理告急。
3、人材流失告急
公司本领团队优厚，拥有较强的专科才略，为公司产物正在墟市上的职位供给了强无力的保险。不过随着企业间以及地带间人材合作的日趋剧烈，人材震动大概性推广。假设产生本领骨干人员流失征象，将会对于公司可延续繁华形成没有利作用。
4、新减产能消化告急
本次公司拟利用超募资金修建的电子铜箔项目达产后，公司锂电铜箔的损耗领域将相映选拔，鄙人游行业景风采延续维持的状况下，公司预期上述新减产能也许失去无效消化。但假设公司卑劣墟市增添未及预期、墟市开辟受阻或出售才略未达预期，将有大概导致全体产物畅销、损耗设施闲置、人员富裕等状况的呈现，没法充分运用全数损耗才略将推广用度负担，对于公司筹备形成没有利作用。
（四）投资项目与现有主交易务的有关度分解
本次拟投资修建的两个项目均为高精度储能用超薄电子铜箔项目。上述项目系基于公司现有生意与本领，根据公司繁华策略拟定，项目缭绕行业繁华趋势以及墟市须要，扩张现有产物领域，努力于选拔公司损耗才略、进步墟市占有率，为公司他日业绩增添供给新的能源。
（五）项目修建对于公司的作用
本次利用全体超募资金投资修建的项目属高新本领家产，契合国家、行业修建计划以及家产战术，产物有墟市，本领先辈，修建资金筹办有保险，损耗有保险，社会效益昭著，经济效益较好。
本次超募资金的利用没有变成有关买卖，没有与募集资金项想法实行讨论相抵触，没有作用募集资金项想法一般运行，没有生存变相改革募集资金投向以及毁伤股东好处的状况。
（六）保险超募资金安全的办理办法
公司及铜陵铜冠将以募集资金专户保存本次拟参预项目修建的超募资金，并将矜重根据《上市公司监管诱导第2号一一上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等相干规矩实行监管监视，并根据相干事项掘起状况适时实验信息表露责任。
四、相干审议法式及相干观点
（一）董事会审议状况
公司于2022年7月29日召集第一届董事会第十六次聚会，审议经过了《对于利用全体超募资金投资修建年产1.5万吨电子铜箔项想法议案》以及《对于利用全体超募资金投资修建年产1万吨电子铜箔项想法议案》，批准公司不同利用超募资金96,385.93万元以及60,000万元投资修建铜冠铜箔“15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”以及铜陵铜冠“10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”，没有足全体经过自筹束缚。上述议案尚需提交公司股东大会审议。董事会批准授权公司筹备层与本地当局订立相干投资协议。
（二）监事领会见
经审议，监事会以为：公司本次利用全体超募资金投资修建项目，缭绕公司主交易务进展，有利于扩张公司产能，满意公司他日生意繁华以及墟市拓展的须要，进一步进步墟市占有率，增强公司墟市合作力，完结业绩的延续增添，对于匆匆进公司永恒延续繁华拥有主要意思。该事项契合《上市公司监管诱导第2号一一上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等相干规矩，没有生存变相改革募集资金投向以及毁伤股东好处的状况。审议法式合法、合规。部分监事统一批准公司本次利用全体超募资金投资修建项目，批准将上述事项提交公司股东大会审议。
（三）独立董事观点
独立董事以为：公司本次超募资金利用讨论，契合公司策略筹备，有利于公司进步募集资金利用效用，选拔公司红利才略及分析营运才略。契合《上市公司监管诱导第2号一一上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等公法、律例及榜样性文件的规矩，没有生存变相改革募集用途的状况，契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及部分股东好处，尤为是中小股东好处的状况。所以，部分独立董事统一批准公司利用全体超募资金投资修建项目事项，并批准将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查观点
经核查，国泰君安以为：公司本次利用全体超募资金投资修建电子铜箔项目事项一经公司第一届董事会第十六次聚会登科一届监事会第九次聚会审议经过，独立董事已宣布清爽批准的独立观点，实验了须要的法式，相干议案尚需提交公司股东大会审议，契合《上市公司监管诱导第2号一上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等相干规矩。公司本次利用全体超募资金投资“15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”以及“10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”，有利于公司主交易务繁华，契合公司以及部分股东的好处。公司本次超募资金利用没有作用现有募集资金投资项想法一般施行，公司没有生存变相变化募集资金投向的状况。综上，国泰君安对于公司本次利用全体超募资金投资修建电子铜箔项目事项无异议。
保荐代表人：朱哲磊 张 翼
国泰君安证券股分有限公司
年 月 日
国泰君安证券股分有限公司
对于安徽铜冠铜箔团体股分有限公司
推广2022年过活常有关买卖瞻望的
核查观点
国泰君安证券股分有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）算作安徽铜冠铜箔团体股分有限公司（以下简称“铜冠铜箔”或“公司”）首次秘密发行股票并正在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐生意办理方法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）《深圳证券买卖所上市公司保荐处事诱导》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等相干规矩，对于铜冠铜箔推广2022年过活常有关买卖瞻望事项施行了审慎掌管考察，全部状况以下：
1、凡是有关买卖根底状况
（一）2022年过活常有关买卖总结
1、公司于2022年2月14日召集的第一届董事会第十二次聚会以及2022年3月2日召集的2022年第一次且自股东大会审议经过了《对于2022年过活常有关买卖瞻望的议案》，瞻望2022年度整年产生的同类凡是有关买卖的总金额为326,165万元。全部实质详见公司于2022年2月15日表露于巨潮资讯网的《对于2022年过活常有关买卖瞻望的通告》（通告编号：2022-008）。
2、根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《公司条例》《有关买卖办理制度》等相关规矩，贯串公司理论损耗筹备状况，公司于2022年7月29日召集第一届董事会第十六次聚会，审议经过了《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》，批准推广与有关方铜陵有色股分铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）2022年过活常有关买卖瞻望额度，有关董事已回避表决，独立董事宣布了批准的独立观点。相干议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东将回避表决。
（二）瞻望推广2022年过活常有关买卖类型以及金额
公司原向铜陵有色金属团体股分有限公司（以下简称“铜陵有色”）洽购阴极铜后依赖席卷铜冠铜材正在内的加工商加工成铜丝，以进步铜箔损耗历程中溶铜工序的效用。2021年，公司向铜冠铜材洽购铜丝200吨，买卖金额为1,042.83万元，买卖代价根据阴极铜墟市价与铜线加工费之以及决定，具备公正性。
铜丝系铜冠铜材的主要产物，公司此次拟直接向铜冠铜材洽购自产铜丝，可削减阴极铜加工关节，放慢洽购实效，铜丝买卖代价亦将根据阴极铜墟市价与铜丝加工费之以及决定。
2022年度，公司向有关方铜陵有色洽购阴极铜瞻望金额为282,750万元，此次推广与铜冠铜材洽购铜丝将相映削减向铜陵有色的阴极铜洽购金额。其余，除与铜陵有色以及铜冠铜材之间的有关买卖瞻望产生改变外，公司于2022年2月15日所表露的《对于2022年过活常有关买卖瞻望的通告》的其将来常有关买卖实质维持没有变。
二、有关方先容以及有关联系
1、根底状况
（1）公司称号：铜陵有色股分铜冠铜材有限公司
（2）经济性子：有限负担公司（非当然人投资或控股的法人独资）
（3）挂号地方：安徽省铜陵市经济开垦区西湖二路
（4）法定代表人：魏平静
（5）挂号本钱：15,000万元群众币
（6）筹备范围：普通筹备项目：电工用铜线坯或电工用圆铜线坯损耗以及交易，及其有关产物和设施、备品备件、本领等相干产物以及办事，及与以上产物相干的进出口生意，套期保值生意。
（7）财政数据：截止2022年6月30日，铜陵有色股分铜冠铜材有限公司总物业42,730.62万元，净物业20,239.27万元，2022年1-6月，完结交易支出418,598.91万元，成本总数2,458.88万元，净成本1,854.38万元。（以上财政数据未经审计）
2、与公司的有关联系
铜陵有色股分铜冠铜材有限公司为铜陵有色的全资子公司，契合《股票上市法则》第7.2.3（二）规矩的状况，为铜冠铜箔的有关法人。
3、如约才略分解
铜陵有色股分铜冠铜材有限公司照章延续筹备，筹备环境优秀，恐怕按照公约商定，没有生存如约才略 闭塞，铜冠铜箔对于其如约才略示意信赖。
三、有关买卖主要实质
（一）有关买卖主要实质
公司与上述有关方之间洽购铜丝为公司凡是筹备震动所需，定价准则均施行墟市公正价，结算办法均选择现金结算。
（二）有关买卖协议订立状况
为榜样与有关方的该等有关买卖，2022年7月29日公司第一届董事会第十六次聚会审议经过《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》，并授权公司司理层与有关方式人订立全部公约。
四、有关买卖想法以及对于上市公司的作用
公司此次推广与铜冠铜材自产铜丝洽购可削减依赖加工关节，放慢洽购实效，系公司为满意凡是一般损耗筹备震动而产生的买卖，上述瞻望的有关买卖有利于优化资源配置，进步物业的经营效用，为股东探求好处最大化。
上述有关买卖遵守平正、刚正、秘密的墟市化准则，定价公正正当，没有生存毁伤公司及非有关股东好处的状况，对于公司的筹备结果、财政环境有努力作用，没有会作用公司的独立性。
五、独立董事事前招供状况以及宣布的独立观点
公司独立董事事前对于董事会供给的相干质料施行了细密的审视，以为本次《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》所触及的有关买卖属于凡是有关买卖动作，买卖代价根据墟市公正代价决定，没有违反秘密、平正、刚正的准则，没有生存毁伤公司及股东好处的动作亦没有会作用公司独立性，批准本次有关买卖提交董事会审议，并对于本次有关买卖宣布以下观点：
公司推广2022年过活常有关买卖瞻望属于凡是筹备须要，有关买卖遵守墟市公正的代价以及一般的商业条件施行，契合秘密、刚正、平正的买卖准则，没有生存经过该等买卖转化好处的状况，亦没有会作用公司独立性，有利于公司的损耗筹备。董事会正在审议上述议案时，相干有关董事施行了回避表决，审媾和表决法式契合相关公法、律例、榜样性文件以及《公司条例》的规矩，没有生存毁伤公司以及股东尤为是中小股东好处的状况。所以，咱们统一批准上述推广2022年过活常有关买卖瞻望的事项。
六、保荐机构核查观点
保荐机构对于铜冠铜箔推广2022年过活常有关买卖瞻望施行了审慎核查，席卷但没有限于相干议案、董事会抉择、独立董事观点等。经核查，保荐机构以为：
上述有关买卖一经铜冠铜箔第一届董事会第十六次聚会审议经过，有关董事给以回避表决；部分独立董事宣布了批准观点；上述有关买卖契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司条例》等相关审议法式以及审批权力的规矩；上述有关买卖事项需提交公司股东大会审议。
本次有关买卖遵守了平正、刚正及墟市化的准则，买卖定价公正正当，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东好处的状况，没有会对于公司财政环境及筹备结果形成没有利作用，没有会作用公司的生意独立性以及延续筹备才略。
综上所述，保荐机构对于上述有关买卖事项无异议。
保荐代表人：朱哲磊 张 翼
国泰君安证券股分有限公司
年 月 日
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司
独立董事对于第一届董事会第十六次
聚会相干事项的事前招供观点
根据《上市公司独立董事法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等公法律例及《公司条例》等相关规矩，咱们算作安徽铜冠铜箔团体股分有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前取得并细密审视了公司第一届董事会第十六次聚会的相干议案与材料，并对于该项有关买卖施行了事前核查，基于主观、独立判别的立场，现就相干事项宣布事前招供观点以下：
1、《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》的事前招供观点
公司推广凡是有关买卖系公司进步一般筹备办理所需，属于一般的筹备动作。买卖代价根据墟市公正代价决定，没有违反秘密、平正、刚正的准则，没有生存毁伤公司及中小股东好处的动作，亦没有会作用公司独立性。咱们统一批准公司推广2022年过活常有关买卖瞻望事项，并批准将《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》提交大公司第一届董事会第十六次聚会审议。
独立董事（出面）：
於恒强 丁新平易近 张 真
2022年7月29日
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司
独立董事对于第一届董事会第十六次
聚会相干事项的独立观点
根据《上市公司独立董事法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等公法律例及《公司条例》等相关规矩，咱们算作安徽铜冠铜箔团体股分有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前取得并细密审视了公司第一届董事会第十六次聚会的相干议案与材料，基于主观、独立判别的立场，对于公司第一届董事会第十六次聚会相干事项宣布独立观点以下：
1、《对于利用全体超募资金投资修建年产 1万吨电子铜箔项想法议案》的独立观点
公司本次超募资金利用讨论，契合公司策略筹备，有利于公司进步募集资金利用效用，选拔公司红利才略及分析营运才略。审媾和表决法式契合公法、律例及榜样性文件的规矩，没有生存变相改革募集用途的状况，契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及部分股东好处，尤为是中小股东好处的状况。所以，部分独立董事统一批准上述利用全体超募资金投资修建年产1万吨电子铜箔项目事项，并批准将该议案提交公司股东大会审议。
二、《对于利用全体超募资金投资修建年产1.5万吨电子铜箔项想法议案》的独立观点
公司本次超募资金利用讨论，契合公司策略筹备，有利于公司进步募集资金利用效用，选拔公司红利才略及分析营运才略。审媾和表决法式契合公法、律例及榜样性文件的规矩，没有生存变相改革募集用途的状况，契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及部分股东好处，尤为是中小股东好处的状况。所以，部分独立董事统一批准上述对于利用全体超募资金投资修建年产1.5万吨电子铜箔项目事项，并批准将该议案提交公司股东大会审议。
三、《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》的独立观点
公司推广2022年过活常有关买卖瞻望属于凡是筹备须要，有关买卖遵守墟市公正的代价以及一般的商业条件施行，契合秘密、刚正、平正的买卖准则，没有生存经过该等买卖转化好处的状况，亦没有会作用公司独立性，有利于公司的损耗筹备。董事会正在审议上述议案时，相干有关董事施行了回避表决，审媾和表决法式契合相关公法、律例、榜样性文件以及《公司条例》的规矩，没有生存毁伤公司以及公司股东，稀奇是中小股东好处的状况。所以，咱们统一批准上述推广2022年过活常有关买卖瞻望的事项，批准将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事（出面）：
於恒强 丁新平易近 张 真
2022年7月29日
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 通告编号：2022-040
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司
第一届监事会第九次聚会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、监事会聚会召集状况
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次聚会于2022年7月29日以通讯办法召集。聚会告诉已于本次监事会召集5日前发出。本次聚会由姚兵学生凑合并主持，聚会应到监事3名，实到监事3名。聚会的凑合以及召集契合《中华群众共以及国公法令》以及公司条例的相关规矩。
二、监事会聚会审议状况
经与会监事细密审议，经过以下议案：
1、审议经过了《对于利用全体超募资金投资修建年产1万吨电子铜箔项想法议案》；
经审议，监事会以为：公司本次利用全体超募资金投资修建项目，缭绕公司主交易务进展，有利于扩张公司产能，满意公司他日生意繁华以及墟市拓展的须要，进一步进步墟市占有率，增强公司墟市合作力，完结业绩的延续增添，对于匆匆进公司永恒延续繁华拥有主要意思。该事项契合《上市公司监管诱导第2号一一上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等相干规矩，没有生存变相改革募集资金投向以及毁伤股东好处的状况。审议法式合法、合规。部分监事统一批准公司本次利用全体超募资金投资修建项目，批准将上述事项提交公司股东大会审议。
表决了局：3票赞许，0票拦阻，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议经过了《对于利用全体超募资金投资修建年产1.5万吨电子铜箔项想法议案》；
经审议，监事会以为：公司本次利用全体超募资金投资修建项目，缭绕公司主交易务进展，有利于扩张公司产能，满意公司他日生意繁华以及墟市拓展的须要，进一步进步墟市占有率，增强公司墟市合作力，完结业绩的延续增添，对于匆匆进公司永恒延续繁华拥有主要意思。该事项契合《上市公司监管诱导第2号一一上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号一一创业板上市公司榜样运作》等相干规矩，没有生存变相改革募集资金投向以及毁伤股东好处的状况。审议法式合法、合规。部分监事统一批准公司本次利用全体超募资金投资修建项目，批准将上述事项提交公司股东大会审议。
表决了局：3票赞许，0票拦阻，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议经过了《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》。
经考查，监事会以为：公司推广2022年过活常有关买卖瞻望是根据平正、强迫准则拟定的，买卖代价根据墟市公正代价决定，没有违反秘密、平正、刚正的准则，审议历程契合相干公法律例的规矩，没有生存毁伤公司及股东、稀奇是中小股东好处的状况。
表决了局：3票赞许，0票拦阻，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第一届监事会第九次聚会抉择；
2、独立董事对于一届董事会十六次聚会相干事项的事前招供及独立观点
3、保荐机构专项观点
特此通告。
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司监事会
2022年7月29日
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 通告编号：2022-039
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司
第一届董事会第十六次聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、董事会聚会召集状况
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次聚会于2022年7月29日以通讯办法召集。聚会告诉已于本次董事会召集5日前发出。本次聚会由董事长丁士启学生凑合并主持，聚会应加入董事9名，理论加入董事9名，公司全体高管及监事出席了聚会。聚会的凑合以及召集契合《中华群众共以及国公法令》以及《公司条例》的相关规矩。
二、董事会聚会审议状况
经与会董事细密审议，经过以下议案：
1、审议经过了《对于利用全体超募资金投资修建年产1万吨电子铜箔项想法议案》；
为符合新能源家产繁华的大好大局，满意海内外墟市对于锂电铜箔的须要，无效选拔公司满意客户定单须要的才略，不停增强公司铜箔损耗才略以及墟市合作才略、墟市占有率，进一步进步企业经济效益，公司拟利用全体超募资金用于实行全资子公司投资修建“10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”。
公司于2022年4月13日召集的一届十三次董事会审议经过了《对于子公司订立年产2万吨电子铜箔项目投资协议的议案》，即子公司铜陵铜箔正在铜陵经开区投资修建年产2万吨电子铜箔项目，本次超募资金投资项目即为该年产2万吨电子铜箔项目中的一期1万吨/年项目。
项目讨论总投资金额群众币93,184万元，个中：修建投资77,068万元，修建期资本589万元，震动资金15,527万元。公司拟利用超募资金60,000万元用于该项目修建，没有足全体将经过自筹束缚。
公司独立董事已宣布了批准的独立观点，公司监事会对于此宣布了批准的观点，保荐机构国泰君安证券股分有限公司出具了专项核查观点。
董事会批准子公司铜陵铜箔后续开立募集资金账户,专项保存用于本次项想法超募资金，并授权筹备层处分并订立相干协议。
全部实质见公司于同日正在巨潮资讯网表露的《对于利用全体超募资金投资修建年产1万吨电子铜箔项想法通告》（2022-041）
表决了局：9票赞许，0票拦阻，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议经过了《对于利用全体超募资金投资修建年产1.5万吨电子铜箔项想法议案》；
项目讨论总投资金额群众币134,477万元，个中：修建投资110,457万元，修建期资本464万元,铺底震动资金23,566万元。公司拟利用超募资金96,385.93万元用于该项目修建，没有足全体将经过自筹束缚。
公司独立董事已宣布了批准的独立观点，公司监事会对于此宣布了批准的观点，保荐机构国泰君安证券股分有限公司出具了专项核查观点。
全部实质见公司于同日正在巨潮资讯网表露的《对于利用全体超募资金投资修建年产1.5万吨电子铜箔项想法通告》（2022-042）
表决了局：9票赞许，0票拦阻，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议经过了《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的议案》；
公司原向控股股东铜陵有色金属团体股分有限公司(简称“铜陵有色”)洽购阴极铜后,依赖铜陵有色全资子公司铜陵有色股分铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）加工为铜丝算作原质料，以进步溶铜工序损耗效用。为进步洽购效用,公司拟直接向铜冠铜材洽购铜丝,需推广与铜冠铜材有关买卖产生额，相对于应会削减与铜陵有色阴极铜洽购的有关买卖产生额，公司有关买卖瞻望总数未产生改变。
公司与有关方铜冠铜材之间的买卖充分运用两边资源，选拔大伙效益，是公司一般生意繁华的须要。有关买卖代价将遵守平正、刚正、秘密的墟市化准则，定价公正正当，没有生存毁伤公司及非有关股东好处的状况。公司主要生意没有会因上述有关买卖的实行而对于有关方变成远大依附，没有会作用公司的独立性。
公司独立董事已事前招供并宣布了批准的独立观点，公司监事会对于此宣布了批准的观点，保荐机构国泰君安证券股分有限公司出具了专项核查观点。
全部实质见公司于同日正在巨潮资讯网表露的《对于推广2022年过活常有关买卖瞻望的通告》（2022-043）
有关董事丁士启学生、陈四新学生回避表决。
表决了局：7票赞许，0票拦阻，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议经过了《对于召集2022年第二次且自股东大会的议案》。
董事会批准定于2022年8月16日召集公司2022年第二次且自股东大会， 审议上述须要提交股东大会审议的议案。
全部实质见公司于同日正在巨潮资讯网表露的《对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉》（2022-044）
表决了局：9票赞许，0票拦阻，0票弃权。
三、备查文件
1.第一届董事会第十六次聚会抉择；
2.独立董事对于一届董事会十六次聚会相干事项的事前招供及独立观点；
3.保荐机构专项观点。
特此通告。
安徽铜冠铜箔团体股分有限公司
董事会
2022年7月29日