证券代码： 000988证券简称：华工科技通达编号： 2022-48
华工科技家产股份有限公司
第八届董事会第二十次会议选择通告
本公司及董事会部分成员保险信息披露的实质可靠、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大疏漏。
华工科技家产股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2022年11月23日通过电话和邮件方式向部分董事发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通告》。 这次聚会是2022年11月28日通过通信方法召集的。 派对有9名董事参加，理论上领取9票投票。 派对的召集符合《公法令》和《公司条例》的规则。
本次会议由公司董事长马新强同学主持，经各位董事审议并通讯表决，统一通过议案，作出如下选择
1、审议经过《对于为全资子公司供给确保的议案》，批准提交公司迩来一届股东大会审议。
表决局：批准9票，区块0票，弃权0票。
批准公司11家全资子公司为在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、本票、保函、商券折扣等授信品种应急敞口整体供货，总数在63.80亿元以内，占公司2021年经审计的净资产的86.35% 确保额的无效期间为股东大会审议的经过日至下一次股东大会审议的新的确保讨论日。 公司全资子公司武汉华工国际繁华有限公司、华工正源智能终端(孝感)有限公司迩来一期财报房地产负债率超过70%，该确保事项经过参加董事会会议三分之二以上董事审议。 批准提交公司迩下期股东大会，可按罕见选择审议并前方执行。
全部详情请参考当天在指定媒体上刊登的《对于为全资子公司供给确保的通告》 (通告编号： 2022-49 )。
二.审议经过《对于向银行申请分析授信额度的议案》
表决局：批准9票，区块0票，弃权0票。
审批公司2023年度共向10家银行申请大额货币分析授信总数131亿元，主要席卷震荡资金贷款、承兑汇票、本票、保函、商品券折扣等约束品种，授信时间为1至2年。 董事会授权签订与公司董事长相关的各项信用公约(协议)及与此业务相关的所有文件。
三.审议经过《对于授权连续进步外汇衍生品买卖的议案》及《对于进步外汇衍生品买卖的可行性分解讲述》
表决局：批准9票，区块0票，弃权0票。
批准公司进步总数未超过2亿元(含)的外汇衍生品买卖业务，更好地潜伏和警惕公司面临的稳定外汇汇率的急功近利，增强公司财政稳定性，汇率稳定对公司成本和股东权力的形成没有有利作用销售额自董事会审议经过之日起一年内无效，允许公司董事长在限额内批准处分并执行上述业务。
公司独立董事对该议案提出了模式批准的独立观点。
有关所有内容的详细信息，请参阅当天指定媒体上的《对于授权连续进步外汇衍生品买卖的通告》 (通告编号： 2022-50 )和《对于进步外汇衍生品买卖的可行性分解讲述》。
四、审议经过《对于申请挂号发行超近期融资券的议案》，批准提交公司迩来期股东大会审议。
表决局：批准9票，区块0票，弃权0票。
公司为了进一步拓宽融资渠道，优化债务组织，提高资本金本金，为生意兴隆提供优质资金保险，向中国银行间墟市买卖商协会申请发行未超过大方货币的20亿元(含)超近期融资券，以弥补公司全部营运资金，银行洛
公司独立董事对该议案提出了模式批准的独立观点。
全部详情请参考当天在指定媒体上刊登的《对于申请挂号发行超近期融资券的通告》 (通告编号： 2022-51 )。
五.审议经过《对于订正〈信息表露事情办理制度〉的议案》
表决局：批准9票，区块0票，弃权0票。
有关实质内容，请参考当天在指定媒体上刊登的《〈信息表露事情办理制度〉订正比照表》及全文。
六.审议经过《对于召集2022年第二次且自股东大会的议案》
表决局：批准9票，区块0票，弃权0票。
全部详情请参考当天在指定媒体上刊登的《对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉》 (通告编号： 2022-52 )。
所以我会通知你
华工科技家产股份有限公司董事会
二二二年十二月二十九日
证券代码： 000988证券简称：华工科技通达编号： 2022-49
华工科技家产股份有限公司
确保全资子公司供应的通告
本公司及董事会部分成员保险信息披露的实质可靠、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大疏漏。
根据华工科技家产股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)生意兴隆的要求，公司于2022年11月28日召开公司第八届董事会第二十次会议，经过《对于为全资子公司供给确保的议案》年审议，批准公司继续确保全资子公司的银行融资供应，确保供应
根据《公司条例》及相关办理规则，本次确保供应给各全资子公司的总数超过迩来期经审计的纯房地产的50%，且公司全资子公司武汉华工国际繁华有限公司、
华工正源智能终端（孝感）有限公司迩来一期财政报表物业负债率逾越70%，该确保事项经加入董事会聚会的三分之二以上董事审议经过，该事项还需提交公司迩来一期股东大会以稀奇抉择审议经过前方可实行。全部状况以下：1、 确保状况总结
为公司11家全资子公司正在授信银行申请利用的贷款、银行承兑汇票、诺言证、保函、商票贴现等授信品种的告急敞口全体供给确保，总数掌握正在63.80亿元以内。理论申请利用金额以下表：
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二、 被确保人性况
1、武汉华工正源光子本领有限公司
（1）法定代表人：熊文
（2）挂号地方：武汉东湖新本领开垦区华中科技大学科技园正源光子家产园
（3）挂号本钱：10亿元
（4）筹备范围：普通项目：光电子器件建造；光电子器件出售；光通信设施建造；光通信设施出售；通信设施建造；通讯设施出售；迁徙终端设施建造；迁徙终端设施出售；物联网设施建造；物联网设施出售；5G通信本领办事；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；租赁办事（没有含答应类租赁办事）；工程以及本领争论以及考察繁华；智能车载设施建造；智能车载设施出售；半导体照明器件建造；半导体照明器件出售；新兴能源本领研发；新能源汽车电附件出售；新能源汽车换电办法出售；充电桩出售；分散式加紧充电站；灵活车充电出售；电动汽车充电根底办法经营；电力行业高效节能本领研发；电力电子元器件建造；电力电子元器件出售；智能输配电及掌握设施出售；先辈电力电子安设出售；电池建造；电池出售；储能本领办事；光伏设施及元器件建造；光伏设施及元器件出售（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。
（5）武汉华工正源光子本领有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比率
100%。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为61.72%。停止今朝公司累计为其
向银行申请利用的贷款、银行承兑汇票以及商票贴现的告急敞口85,190.69万元供给了确保。
2、孝感华工高理电子有限公司
（1）法定代表人：马新强
（2）挂号地方：湖北省孝感市孝汉大道1号华工科技孝感家产园
（3）挂号本钱：6亿元
（4）筹备范围：答应项目：物品进出口；本领进出口；进出口代办（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目：电子元器件建造；电子元器件与电机组件设施建造；半导体分立器件建造；光电子器件建造；集成电路芯片及产物建造；集成电路建造；汽车零零件及配件建造；智能车载设施建造；电子公用质料建造；电力电子元器件建造；电子公用设施建造；光伏设施及元器件建造；其他电子器件建造；新式膜质料建造；模具建造；塑料成品建造；半导体照明器件建造；新质料本领研发；电子公用质料研发；汽车零零件研发；工程以及本领争论以及考察繁华；物联网本领研发；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与电机组件设施出售；半导体分立器件出售；光电子器件出售；集成电路芯片及产物出售；集成电路出售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；智能车载设施出售；电子公用质料出售；电力电子元器件出售；电子公用设施出售；光伏设施及元器件出售；电子产物出售；新式膜质料出售；模具出售；塑料成品出售；半导体照明器件出售（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。
（5）孝感华工高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比率为100%。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为48.18%，截止今朝公司为孝感华工高理电子有限公司供给确保的金额为7,071.83万元。
3、武汉华工国际繁华有限公司
（1）法定代表人：刘含树
（2）挂号地方：武汉东湖新本领开垦区他日二路66号四号楼四楼(自贸区武汉片区)
（3）挂号本钱：7,000万元
（4）筹备范围：电子产物、通信设施、光电子产物及设施、机器建造设施、成套设施本领开垦、研制、出售；包装质料出售；钢管的零售兼批发；第1、二、三类疗养器材出售；自营以及代办各种商品以及本领的进出口（国家控制公司筹备或允许进出口的商品以及本领之外）；海洋工程、钻井工程、基建工程的承包。（触及答应筹备项目，应博得相干部门答应前方可筹备）
（5）武汉华工国际繁华有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比率为100%。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为90.43%。停止今朝公司累计为其向银行申请利用的贷款、诺言证以及保函的告急敞口24,471.88万元供给了确保。
4、武汉华工激光工程有限负担公司
（1）法定代表人：马新强
（2）挂号地方：武汉东湖新本领开垦区他日二路66号(自贸区武汉片区)
（3）挂号本钱：10亿元
（4）筹备范围：激光加工本领及设施的开垦、建造、本领办事及零售兼批发；激光仪器、强激光调节仪器的损耗及零售兼批发；第二、三类疗养器材、电子元器件、仪器脸蛋、五金交电、建筑质料、汽车配件零售兼批发；筹备本企业自产产物及及本领的出口生意；代办出口将本企业自行研制开垦的本领让渡给其他企业所损耗的产物；筹备本企业损耗、科研所所需的原辅质料、仪器脸蛋、机器设施、零配件及本领的进口生意；筹备进料加工以及“三来一补”生意。（触及答应筹备项目，应博得相干部门答应前方可筹备）
（5）武汉华工激光工程有限负担公司为本公司全资子公司，本公司持股比率为100％。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为45.88%。停止今朝公司累计为其向银行申请利用的贷款、银行承兑汇票、商票贴现的告急敞口46,319.09万元供给了确保。
5、华工法利莱切焊系统工程有限公司
（1）法定代表人：邓家科
（2）挂号地方：湖北省鄂州市葛店开垦区创业大道西侧A区
（3）挂号本钱：20,082.84611万元
（4）筹备范围：激光及相干产物、主动化设施、激光切割机、激光焊接机、等离子切割机主动化设施及备品配件的研发、损耗、出售及相干本领办事（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。
（5）华工法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比率为100％。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为65.96%。停止今朝公司累计为其向银行申请利用的贷款、保函以及银行承兑汇票的告急敞口20,936.42万元供给了确保。
6、华工正源智能终端（孝感）有限公司
（1）法定代表人：胡长飞
（2）挂号地方：湖北省孝感市孝汉大道银湖科技园
（3）挂号本钱：2,000万元
（4）筹备范围：通诺言光电器件、模块；迁徙宽带及混合终审察关新本领、新产物的开垦、研制、本领让渡、本领磋商、损耗、出售、办事以及设施租赁。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。
（5）华工正源智能终端（孝感）有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比率为100%。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为99.23%。停止今朝公司累计为其向银行申请利用的银行承兑汇票的告急敞口为供给确保的金额为10,263.17万元。
7、武汉华工正源终端有限公司
（1）法定代表人：胡长飞
（2）挂号地方：武汉东湖新本领开垦区佛祖岭街道佛祖岭四路50号LED智能照明家产园101号厂房1层
（3）挂号本钱：30,000万元
（4）筹备范围：普通项目:光通信设施建造;光通信设施出售；通信设施建造;通信设施出售;迁徙终端设施建造;迁徙终端设施出售;物联网设施建造;物联网设施出售;5G通信本领办事;本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；工程以及本领争论以及考察繁华;智能车载设施建造;智能车载设施出售;半导体照明器件建造;半导体照明器件出售;新兴能源本领研发;新能源汽车电附件出售;新能源汽车换电办法出售;充电桩出售;分散式加紧充电站;灵活车充电出售;电动汽车充电根底办法经营;电力行业高效节能本领研发;电力电子元器件建造;电力电子元器件出售;智能输配电及掌握设施出售;先辈电力电子安设出售;电池建造;电池出售;储能本领办事;光伏设施及元器件建造;光伏设施及元器件出售;租赁办事(没有含答应类租赁办事)(除答应生意外,可自主照章筹备公法律例非允许或限制的项目)
（5）武汉华工正源终端有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比率为100%。
8、武汉华工图像本领开垦有限公司
（1）法定代表人：刘含树
（2）挂号地方：武汉市东湖开垦区华工科技园内
（3）挂号本钱：21,979.77万元
（4）筹备范围：普通项目：激光全息分析防伪标识、激光全息分析防伪烫印箔、激光全息分析防伪包装质料、全息图像成品、电子射频标签、及其余防伪产物的研制、开垦、出售、本领磋商及本领办事；算计机软件系统的开垦与出售;微波射频判别本领开垦及微波射频判别系统产物损耗、出售。物品进出口、本领进出口、代办进出口（没有含国家允许或限制进出口的物品或本领）；镭射纸、全息转化纸、复合纸、铝箔纸及相干产物的研发、损耗、加工以及出售；新式膜质料建造；新式膜质料出售；塑料成品建造；塑料成品出售；模具建造；模具出售（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。
（5）武汉华工图像本领开垦有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比率为100%。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为19.78%。截止今朝公司累计为其向银行申请利用的银行承兑汇票的告急敞口8,160.00万元供给了确保。
9、湖北华工图像本领开垦有限公司
（1）法定代表人：鲁琴
（2）挂号地方：湖北荆门高新区掇刀区天乐路1号
（3）挂号本钱：26,000万元
（4）筹备范围：包装质料、机器设施（没有含特种设施）、激光全息质料及产物的研制、损耗、开垦、出售、本领磋商办事；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；物品进出口（没有含美术品）、本领进出口、代办进出口（国家控制公司筹备或允许进出口的项目之外）；防伪纸、镭射纸、转化纸的开垦、损耗、加工及出售（没有含国家专项规矩项目）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
（5）湖北华工图像本领开垦有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比率为100％。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为27.40%。停止今朝公司为湖北华工图像本领开垦有限公司供给确保的金额为0元。
10、武汉华工新高理电子有限公司
（1）法定代表人：马新强
（2）挂号地方：武汉东湖新本领开垦区华中科技大学科技园
（3）挂号本钱：9,351.4009万元
（4）筹备范围：电子元器件、电子电器及新质料开垦、建造以及出售；物品进出口、本领进出口、代办进出口。（上述范围中国家有专项规矩需经审批的项目经审批后或凭无效答应证方可筹备）
（5）武汉华工新高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比率为100%。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为6.37%。截止今朝公司累计为其向银行申请利用的银行承兑汇票的告急敞口0元供给了确保。
11、武汉华工赛百数据系统有限公司
（1）法定代表人：杨肖
（2）挂号地方：东湖高新开垦区华中科技大学科技园
（3）挂号本钱：10,526.3158万元
（4）筹备范围：物联网标签及设施、才干都会、电子政务、屯子信息化软件系统、电子产物及汽车零配件的的研发、出售及售后办事；教训信息化设施的研发、出售；信息系统筹备磋商办事；信息系统利用软件的开垦；物联网信息系统妄图及工程实行；数字化校园信息系统妄图及工程实行；算计机信息系统集成办事；办事器及其外部设施的出售；算计机及其外部设施的建造、出售、租赁；智能楼宇工程的妄图、动工及相干设施的出售；信息系统经营办事。（照章须经审批的项目，经相干部门审批前方可进步筹备震动）
（5）武汉华工赛百数据系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比率为100%。迩来一年及一期主要财政目标：
物业负债状况（金额单元：群众币万元）
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筹备状况（金额单元：群众币万元）
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截止2022年9月30日，该公司物业负债率为68.81%。停止今朝公司为武汉华工赛百数据系统有限公司供给确保的金额为175.50万元。
经公司正在中国施行信息秘密网及其他路子盘诘，上述被确保人均没有生存失期被施行状况。
三、确保协议的主要实质
确保办法为连带负担保险，全部确保金额以及刻日以银行审批为准。
四、 累计对于外确保数目及逾期确保的数目
截止2022年9月30日，公司理论为控股子公司申请的贷款、开具的银行承兑汇票、诺言证、保函、商票贴现等告急敞口总计确保总数为202,588.58万元，占公司2021年经审计净物业的27.32％。
本次公司拟向各全资子公司供给确保的总数掌握正在63.8亿元以内，占公司2021年经审计净物业的86.35％。
公司的子公司无对于外确保动作；公司及子公司无逾期对于外确保、无触及诉讼的对于外确保及因确保被讯断败诉而应允担亏空的状况。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次聚会抉择。
特此通告
华工科技家产股分有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
证券代码：000988 证券简称：华工科技 通告编号：2022-50
华工科技家产股分有限公司对于授权
连续进步外汇衍生品买卖的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
华工科技家产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）2022年11月28日召集了公司第八届董事会第二十一次聚会，审议经过了《对于授权连续进步外汇衍生品买卖的议案》及《对于进步外汇衍生品买卖的可行性分解讲述》。为满意公司及控股子公司凡是筹备利用外币结算生意的须要，潜伏外汇墟市的告急，强化对于外币物业头寸的监控以及办理，批准公司进步总数度没有逾越群众币2亿元（含）的外汇衍生品买卖生意。全部状况通告以下：
1、进步外汇衍生品买卖生意的背景以及想法
随着公司生意繁华，子公司进出口生意不停增添，正在凡是筹备历程中触及大度外币结算。今朝，国际外汇墟市稳定比较猛烈，以美元为主的外汇汇率震动未必。为进步公司及子公司应付外汇稳定告急的才略，更好地潜伏以及提防公司所面临的外汇汇率稳定告急，增强公司财政稳重性，提防汇率稳定对于公司成本以及股东权力形成没有利作用，公司及子公司有须要根据全部状况，过度进步外汇衍生品买卖生意，以强化公司的外汇告急办理。
公司及控股子公司进步外汇衍生品买卖生意是以套期保值为想法，用于锁定老本、潜伏汇率告急。公司遴选与主业筹备出色相干的简捷外汇衍损耗品，且衍损耗品与生意背景的品种、领域、方向、刻日相匹配，契合公司束缚、稳重的告急办理准则。
二、前次外汇衍生品买卖授权利用状况
2022年1-9月公司经过以及银行订立远期结集合同共处分远期结汇551万美元，65万欧元，停止2022年9月30日远期结集合同未到期金额为196万美元。
三、本次进步外汇衍生品买卖生意的根底状况
1、进步外汇衍生品买卖生意额度：没有逾越群众币 2 亿元（含）的外汇衍生品买卖生意。
2、合约刻日：与根底买卖刻日相匹配，普通没有逾越一年。
3、买卖对于手：经监管机构同意、拥有外汇衍生品买卖生意筹备资历的银行。
4、震动性设计：外汇保值型衍生品买卖以一般的外汇出入生意为根底，利率保值型衍生品买卖以理论外币借钱为根底，买卖金额以及买卖刻日与理论生意须要施行匹配。
5、买卖品种：金融机构供给的远期结售汇、外汇期权、利率失落期、外汇失落期等。
6、其他条目：外汇衍生品买卖主要利用公司的银行分析授信额度，到期选择本金交割或差额交割的办法。
7、刻日及授权：自董事会审议经过之日起一年之内无效，并授权华工科技董事长正在额度内审批处分实行前述生意。
四、决议法式
该事项一经公司第八届董事会第二十一次聚会审议经过，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》以及《公司条例》规矩，无需提交公司股东大会审议。
五、进步外汇衍生品买卖生意的告急分解
1、墟市告急。公司及子公司进步的外汇衍生品买卖，主要为主交易务相干的套期保值类生意，生存因标的利率、汇率等墟市代价稳定导致金融衍生品代价变动而形成折本的墟市告急。
2、震动性告急。保值型衍生品以公司外汇出入估算为按照，与理论外汇出入相匹配，以保险正在交割时拥有足额资金供整理，或挑选净额交割衍生品，以削减到期日现金流须要。
3、如约告急。公司衍生品投资买卖对于手均为诺言优秀且与公司已建立永恒生意交往的银行，根底没有生存如约告急。
4、其余告急。正在进步生意时，如操作人员未按规矩法式施行衍生品投资操作或未充分领会衍生品信息，将带来操作告急；如买卖公约条目的没有清爽，将大概面临公法告急。
六、进步外汇衍生品买卖生意的告急办理办法
1、公司进步的外汇衍生品买卖以削减汇率、利率稳定对于公司的作用为想法，挑选组织简捷、震动性强、告急可控的金融衍生器械进步套期保值买卖，允许一切告急谋利动作；公司外汇衍生品买卖额没有得逾越经董事会同意的授权额度下限；公司没有得施行带有杠杆的外汇衍生品买卖。
2、公司已拟定《金融衍生品买卖生意办理制度》，该制度对于外汇衍生品买卖生意操作准则、审批权力、办理及内部操作过程、内部告急讲述制度及告急处置法式及信息表露等做出了清爽规矩。
3、强化买卖对于手办理，公司与买卖银行订立条目认识的合约，矜重施行告急办理制度，以提防公法告急。
4、公司财政部担任跟踪衍生品秘密墟市代价或公正价值变动，适时评估已投资衍生品的告急敞口改变状况，并按期向董事会以及审计委员会讲述，当墟市产生远大改变或呈现远大浮亏时要创制异常处事小组，建立救急体制，努力应付，允洽处置。
5、公司审计部为公司金融衍生品买卖的监视部门，担任对于公司及各子公司金融衍生品买卖决议、办理、施行等处事的合规性施行监视反省。
七、公司进步外汇衍生品买卖的会计核算战术及后续表露
1、公司根据《企业会计模范第22号-金融器械确认以及计量》、《企业会计模范第24号-套期会计》、企业会计模范第37号——金融器械列报》、《企业会计模范第39号-公正价值计量》等相干规矩及其指南，对于外汇衍生品买卖生意施行相映的会计核算以及表露。
2、公司进步外汇衍生品买卖，到达买卖表露规范的，公司应适时表露。
3、公司将正在按期讲述中对于已进步的外汇衍生品买卖相干信息给以表露。
八、独立董事观点
独立董事以为，公司进步的衍生品买卖生意与凡是筹备须要密切相干，有利于无效办理进出口生意以及相映衍生的外币借钱所面临的汇率以及利率告急，增强公司财政稳重性，契合公司的筹备繁华的须要。公司已拟定《金融衍生品买卖生意办理制度》及相干的告急掌握办法，有利于强化外汇衍生品买卖告急办理以及掌握。相干生意实验了相映的决议法式以及信息表露责任，没有生存毁伤公司及部分股东、稀奇是中小股东好处的状况。所以统一批准公司进步总数度没有逾越群众币2亿元（含）的外汇衍生品买卖生意。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次聚会抉择；
2、独立董事对于第八届董事会第二十一次聚会相干议案的独立观点；
3、对于进步外汇衍生品买卖的可行性分解讲述。
特此通告
华工科技家产股分有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
证券代码：000988 证券简称：华工科技 通告编号：2022-51
华工科技家产股分有限公司
对于申请挂号发行超近期融资券的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
华工科技家产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）为了进一步拓宽融资渠道、优化债务组织，升高资金老本，为生意繁华供给优秀的资金保险，拟于前次超近期融资券挂号无效期到期之后连续向中国银行间墟市买卖商协会申请挂号发行没有逾越群众币20亿元（含20亿元）超近期融资券用于弥补公司凡是营运资金、了偿银行贷款等，最终挂号额度将以买卖商协会挂号告诉书中载明的额度为准。
根据《公法令》、《证券法》、《银行间债券墟市非金融企业债务融资器械办理方法》等公法、律例及榜样性文件和买卖商协会法则诱导的规矩，公司比照发行超近期融资券的主体资历以及条件，贯串理论状况施行自查，公司契合现行公法、律例及榜样性文件和买卖商协会法则诱导对于挂号以及发行超近期融资券的规矩，具备发行资历以及条件。
1、挂号发行超近期融资券的想法
申请挂号发行超近期融资券旨正在拓宽公司的融资渠道，优化债务组织，完结直接融资与间接融资彼此弥补，正在现在墟市利率下行的状况下可无效升高融资老本。超近期融资券正在挂号无效期内可精巧挑选发行刻日以及发行领域，有利于各种债务彼此匹配，强化公司债务融资的安全性、牢靠性以及延续性。
二、挂号发行超近期融资券的规划
1、发行人：华工科技家产股分有限公司；
2、发行领域：拟挂号领域为没有逾越群众币20亿元（含20亿元），全部发行领域将以公司正在中国银行间墟市买卖商协会挂号的金额为准；
3、发行刻日：没有逾越270天（蕴含270天）；
4、发行利率：发行利率根据公司评级状况、拟发行时期墟市利率水和蔼银行间债券墟市状况和承销商计划状况决定；
5、发行日期：根据公司理论筹备状况，正在中国银行间墟市买卖商协会挂号乐成后无效期内一次性或分期发行；
6、募集资金用途：拟用于弥补公司凡是营运资金、了偿银行贷款等契合中国银行间墟市买卖商协会规矩的用途；
7、发行工具：世界银行间债券墟市的机构投资者（国家公法律例允许的采办者之外）。
三、发行的授权事项
为保险超近期融资券挂号发行处事恐怕有序、高效地施行，合时驾驭发行机会，进步融资效用，公司董事会提请公司股东大会授权公司筹备层正在上述发行规划内,全权确定以及处分与发行相关的事宜,授权董事长订立相干文件,席卷但没有限于：
1、正在公法律例禁止的范围内，根据公司资金须要、生意状况和墟市条件，决定超近期融资券的全部发行规划和订正、保养发行条目等与发行超近期融资券相关的事宜。
2、确定并邀请到场发行的中介机构，就告竣发行作出一切须要以及附带的步履（席卷但没有限于博得审批、决定承销设计、体例及向监管机构报送相关挂号文件，并博得监管机构的同意等）；
3、正在上述授权范围内，担任订正、订立以及呈报与发行相干的全部协媾和公法文件，并处分超近期融资券的相干呈报、挂号或登记和上市等一切须要手续及其他相干事项。
4、如公法律例对于超近期融资券的战术产生改变时，或墟市条件呈现改变时，对于发行的全部规划等相干事项施行相映保养。
5、处分与发行相干的其他事宜。
6、本授权无效期自股东大会审议经过之日起，正在超近期融资券挂号、发行及存续期内延续无效。
四、申请挂号以及发行超近期融资券的审批法式
2022年11月28日，公司第八届董事会第二十一次聚会审议经过《对于申请挂号发行超近期融资券的议案》，批准公司连续向中国银行间墟市买卖商协会申请挂号以及发行领域没有逾越群众币20亿元（含20亿元）的超近期融资券。
该事项还需提交公司迩来一期股东大会审议经过，并取得中国银行间墟市买卖商协会同意及采用发行挂号后实行，最终规划以中国银行间墟市买卖商协会挂号告诉书为准。
五、独立董事观点
公司申请挂号发行没有逾越群众币20亿元（含20亿元）的超近期融资券契合《公法令》及公司的理论状况，有利于拓宽公司融资渠道、优化债务组织，匆匆进公司良性繁华，没有生存毁伤公司以及部分股东稀奇是中小股东好处的状况。公司董事会对于本次融资的决议法式契合《公法令》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司条例》等相干公法、律例及公司制度的规矩。所以，批准公司挂号发行没有逾越群众币20亿元（含20亿元）的超近期融资券事项并提交公司迩来一期股东大会审议。
六、其他阐明
经过“诺言中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等路子核查，公司没有是失期负担主体，契合相干发行条件。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次聚会抉择；
2、独立董事对于第八届董事会第二十一次聚会相干议案的独立观点。
特此通告
华工科技家产股分有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
证券代码：000988 证券简称：华工科技 通告编号：2022-52
华工科技家产股分有限公司对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
华工科技家产股分有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年11月28日召集第八届董事会第二十一次聚会，审议经过了《对于召集2022年第二次且自股东大会的议案》。本次股东大会将采用现场投票以及收集投票相贯串的表决办法，现就相关2022年第二次且自股东大会事项通告以下：
1、召集聚会根底状况
1、聚会届次：华工科技2022年第二次且自股东大会
2、聚会的凑合人：公司第八届董事会
3、聚会召集的合法、合规性：本次股东大会的召集契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件、深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）生意法则以及《公司条例》等的规矩。
4、聚会的召集日期以及时光
现场聚会时光：2022年12月15日（礼拜四）下昼14:00
收集投票时光：选择深圳证券买卖所买卖系统投票的时光：2022年12月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下昼13:00－15:00；选择互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时光：2022年12月15日9:15-15:00时期的随便时光。
5、聚会的召集办法：本次股东大会采用现场投票与收集投票相贯串的办法。
公司将经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统向公司股东供给收集大局的投票平台，股东也许正在收集投票时光内经过上述系统利用表决权。统一表决权只可挑选现场、收集表决办法中的一种。统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决了局为准。
6、聚会的股权备案日：2022年12月8日（礼拜四）
7、聚会加入工具：
（1）截止2022年12月8日（礼拜四）下昼收市时，正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司部分普遍股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权加入股东大会，并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决，该股东代办人没有必是本公司股东。
（2）公司董事、监事以及高等办理人员。
（3）公司邀请的讼师。
（4）根据相干律例理应加入股东大会的其他人员。
8、聚会召集所在：武汉市东湖高新本领开垦区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒贯通议厅。
二、聚会审议事项
1、审议事项
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2、议案审议及表露状况
第1-2项提案一经公司第八届董事会第二十一次聚会审议经过后提交本次股东大会审议。全部实质详见公司于2022年11月29日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相干通告。
3、稀奇提醒
第1项提案为稀奇抉择事项，需经加入聚会的股东（或股东代办人）所持表决权的三分之二以上经过。第2项提案为普遍抉择事项，需经加入聚会的股东（或股东代办人）所持表决权的二分之一以上经过。
本次股东大会全数提案将对于中小投资者的表决施行零丁计票并适时秘密表露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等办理人员及零丁或总计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东。
三、聚会备案等事项
1、备案时光：2022年12月13日（上午9:00－11:30，下昼14：00－17:00）
2、备案所在：武汉市东湖高新本领开垦区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
3、备案办法：
（1）当然人股东自己加入聚会的，应出示自己身份证、股票账户卡；当然人股东依赖代办人加入聚会的，代办人持自己身份证、依赖人亲笔订立的股东授权依赖书、依赖人股票账户卡以及依赖人身份证处分备案手续。
（2）法人股东应由法定代表人大概法定代表人依赖的代办人加入聚会。法定代表人加入聚会的，应持股票账户卡、加盖公章的交易派司复印件、法定代表人证实书及加入人身份证处分备案手续；法定代表人依赖代办人加入聚会的，代办人持代办人自己身份证、加盖公章的交易派司复印件、法定代表人出具的授权依赖书、法定代表人证实、法人股东股票账户卡处分备案手续。
（3）以上证实文件处分备案时出示原件或复印件都可，异地股东可凭以上相关证件采用信函或传真办法备案(须正在2022年12月13日17：00以前送达或传真到公司)。但加入聚会报到时，加入人身份证以及授权依赖书必需出示原件。
（4）加入现场聚会的股东以及股东代办人请照顾相干证件原件以及授权依赖书（见附件2）于会前半小时到会场处分备案手续。
4、聚会关连办法
关连人：邓茜雯
关连电话：027-87180126
传真：027-87180139
电子邮箱：0988@hgtech.com.cn
邮编：430223
5、本次股东大会的现场聚会会期半天，加入人员食宿及交通费自理。
四、投身收集投票的全部操作过程
正在本次股东大会上，股东也许经过厚交所买卖系统以及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投身投票，投身收集投票的全部操作过程详见附件1。收集投票系统极度状况的处置办法：收集投票时期，如收集投票系统遇突发远大事宜的作用，则本次股东大会的里程按当日告诉施行。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次聚会抉择。
特此通告
华工科技家产股分有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
附件1
投身收集投票的全部操作过程
1、收集投票的法式
1、投票代码：360988
2、投票简称：“华工投票”
3、填报表决定见或选举票数对付非积聚投票提案，填报表决定见：批准、拦阻、弃权。
4、股东对于总议案施行投票，视为对于除积聚投票提案外的其他一切提案表达不异观点。股东对于总议案与全部提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于全部提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于全部提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、经过厚交所买卖系统投票的法式
1、投票时光：2022年12月15日的买卖时光，即9:15-9:25，9:30-11:30 以及13:00-15:00。
2、股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。
三、经过厚交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统结束投票的时光为2022年12月15日上午9：15，停止时光为2022年12月15日下昼15:00。
2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2016年订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。全部的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则诱导栏目查阅。
3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规矩时光内经过厚交所互联网投票系统施行投票。
附件2
授权依赖书
华工科技家产股分有限公司:
兹依赖 学生（少女士）代表本单元（或自己）加入华工科技家产股分有限公司2022年第二次且自股东大会，并代为利用表决权。本授权依赖书的无效刻日自本授权依赖书订立之日起至该次股东大会停止时止。
依赖人股票账户：
依赖人持股数：
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依赖人姓名或称号（签章）：
依赖人身份证号码（交易派司号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
依赖日期： 年 月 日
备注：1、授权依赖书剪报、复印或按以上花样自制均无效；依赖工钱法人股东的必需加盖法人单元公章。
2、依赖人对于本次股东大会提案的清爽投票观点差遣（可按上表花样列示）；如依赖人没有清爽投票差遣的，则视为授权受托人按自身的观点投票。
3、上述议案均请正在相映的表决定见项下划“√”。