近年来，我国利用比特币投资、销售、托管等“挖矿机”作恶敛财的不法行为屡见不鲜，给我国金融墟市序带来重要隐患。
尔子2021年接到了揭发者的电话。 据悉，中外矿业有限公司在全球各地与分公司、代理商形成计算焦点，涉嫌以行长、“三轨制”层奖大局，向社会一定人群销售、代管(BTC，ETH )矿山机械，已作恶集资数亿元。 尔子花了几个月考察，冰山看到了一角。
江苏省一位代理商尔子说，中外矿业有限公司是“央企”，但也有人问及前面的情况，国务院公布的央企名单上没有中外矿业。 中外矿业有限公司成立于2018年7月30日，本金50000万元，法定代表人何利，筹备范围为矿产、网络信息事务、计算机及通信设施筹备租赁等，接待地点为四川省绵阳市游仙高新技术产业开发区五里梁工业园区。 2020年，中外矿业先后在宁波、上海、成都、广汉、宁夏接诊5家分公司。
2月28日至3月4日，中外矿业团队负责人正在四川绵阳投身“2021心训盛典”大赛。 据介绍，中外矿业于2020年7月完成全球招商，至今已拥有近百家市级代理商，繁华会员超过16000人，会员总投资达3.4亿元。
中外矿业招商模式可分为静态和动静态两种。
静采3000usdt(2.1万元大方币) (BTC，ETH )矿山机械依赖中外矿业经营，公司给9000U计算力(6.3万元大方币)，每日分红9U )，一期按每月22日计算。
动静采用的是所谓的自营墟市V1“三轨”制。 要求投资者(排名1 )投资3000usdt ) 2.1万元大方币，将采掘机(BTC，ETH )依赖中外矿业经营成为会员，三个会员)排名不同的2、3、4 )直接推至一楼，每个会员直赞7% 5、6、7、8属于1的地区，地区1没有获奖。 3个会员再按2 (位次与5、6、9、10、13、14不同)就变成2楼，每人再按1个就变成3楼，变成16个会员) (位次为7、8、11、12、15、16 )。 以第二段第十位为例，10按12，12属于10的前三名，10占7%； 12是属于3的第一个列表，3占7%； 12属于1的小区，1取7%。 你在上面培养3个V1就可以升级到V2，在V2上面培养3个V2就可以升级到V3，同样也可以达到V5。 自营墟市可销售平级/社区采掘分红收益5%以上的墟市二代代理商，即V1以上，销售奖项7%。
首尔子根据中外矿业的“投资理财”模型推算，V1里16集体投资总额为33.6万元人民币，保荐处罚约为3.8万元人民币，年利率约为11%，投资者年收益率在71%左右。 也就是说，中外矿业托管经营每年支出82%的利润红利，没有席卷其他处罚和经营用度。
每天都可以在会员注册的“BIFX合同之王”APP中随时查阅各会员的奖金和红利。 中外矿业有限公司一位代理商表示，投资者的分红是给予公司计算力，由公司直接转化为大众货币发放给代理商。
一位退休的某纪(化名)会员告知首尔子，他于去年10月在今年2月底之前投稿。 他开垦了自营墟市，一共繁华了十多个集体，2.1万元恢复了原样。 尔子有幸与他手下的会员见面，大部分都是60岁左右的中晚期人，根本不了解什么样的区块链、数字货币，而是冲着“央企”和丰厚的利润来的。
首尔子通过暴露人员供应线索，通过江苏省市级代办获得了《中外矿业矿机投资公约》、《矿机采办托管公约(电子版)》、手机APP等相关材料。
《中外矿业矿机投资公约》甲方为投资者，乙方为矿山机械托管方，即中外矿业有限公司。 根据公约，甲方将强迫投资矿山机械台、总金额元、单价21000元的大方币/台； 投资刻日为一年。乙方须在乙方场经营甲方投资融通的托管人； 乙方根据甲方投资的矿山机械金额总额(见历史三年估算收益)，约)按原大侠货币/月交给甲方； 投资期满乙方设计回购或分红连续。
《矿机采办托管公约(电子版)》甲方为采矿方，乙方为设施方：喷鼻港数字有限公司。 根据公约，甲方强制使用比特币/以太网挖矿机1台，单价3000USDT/台(同2.1万元人民币)； 矿机由甲方进行采购洽谈，交由乙方经营。 乙方应在有利于两边的条件下经营甲方投资的融通捐款，矿机产权归甲方所有。 乙方按3000USDT泰达币/台收取数字房产或等值的ETUSD (注：中外矿业积分即数字货币) )，确认数量按乙方系统交换参数进行计算，更换等值矿机等。
在与中外矿业签订的条约中，投资者投资于“矿机”。 条约没有明确“矿机”来自哪里，以及在哪里，是否为合格品，能否开采，如何产生利润等。 电子公约中写道，投资者强行开采1台比特币/以太网挖矿机，托管并经营喷鼻港数码公司。 显示出一件事并非一律的两个公约，这是不可思议的。
《中外矿业矿机投资公约》和《矿机采办托管公约(电子版)》只是招牌，3月30日首尔子离开四川省江油市中外矿业有限公司的理论经营地进行了采访，公法决定了代表为什么外出不遭遇。
4月1日，何总给尔子打电话，说：“你们采访提出的一些课题与我们无关，除了投资公约与我们公司有一点外，都与我们无关
联系，咱们对于公帐户打进了几许钱，咱们配置几许物业，其他与咱们都没相关系。”“咱们策略单干是喷鼻港数字有限公司，他们是施行墟市招商，咱们仅仅一个墟市出售以及托管。”“有一全体客户为了搞汽车出售，其时他们打的是对于公账户，其他的咱们没有收钱的。对于公账户3千多万。”喷鼻港数字公司正在大陆繁华团队招商收费吗?真的以及中外矿业有限公司没相关系吗?
4月2日，尔子离开中外矿业授权的一家“算力焦点”，该焦点担任人正在对于中外矿业公司施行一番先容后，便煽动尔子投资，尔子问：钱交给谁?该担任人说：钱直接打到公司账上或由他们代缴都可。
以采办或投资矿机托管筹备取得高收益为诱饵，向社会没有一定工具作歹接收资金，其动作已涉嫌得罪我国刑法的相干规矩。投资人的多数资金去哪儿了?今朝尚没有领会。
文章起因;墟市周刊