1、江开明等10人构造、引导传销震动案
案件字号：(2020)湘09刑终213号
文书类别：裁定书
审结日期：2020.07.20
审理法院：湖南省益阳市中级群众法院
审理法式：二审
上诉人江开明等10人构造、引导传销震动一案二审刑事裁定书
湖南省益阳市中级群众法院
刑事裁定书
(2020)湘09刑终213号
原公诉机关湖南省益阳市赫山区群众审查院。
上诉人（原审被告人）江开明，曾经用名江某2。因犯构造、引导传销震动罪，于2012年6月14日被山东省平阴县群众法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处理金四万五千元。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年5月16日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
上诉人（原审被告人）孙发利。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年5月25日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
上诉人（原审被告人）方菲。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年5月17日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市少女子看守所。
上诉人（原审被告人）闫永。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年5月16日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
上诉人（原审被告人）李中飞。因犯作歹筹备罪，于2007年7月19日被内蒙古自治区赤峰市红山区群众法院判处有期徒刑二年，并处理金二万元，于2009年1月20日刑满释放。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年5月16日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
上诉人（原审被告人）吉次平。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年5月16日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
原审被告人舒佳佳。因犯作歹接收大众取款罪，于2013年4月1日被湖北省武汉市硚口区群众法院判处有期徒刑四年六个月，并处理金十八万元，于2016年2月3日刑满释放。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年5月17日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
原审被告人王连义。因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年9月7日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年9月30日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
原审被告人汪丰平。因涉嫌犯帮忙信息收集不法震动罪，于2019年5月16日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
原审被告人陶金虎。因涉嫌犯帮忙信息收集不法震动罪，于2019年5月16日被湖南省益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月21日被该局施行拘捕。现押于湖南省益阳市看守所。
湖南省益阳市赫山区群众法院审理湖南省益阳市赫山区群众审查院控诉被告人舒佳佳、江开明、孙发利、方菲、闫永、李中飞、王连义、吉次平犯构造、引导传销震动罪，被告人汪丰平、陶金虎犯帮忙信息收集不法震动罪一案，于2020年4月12日作出（2019）湘0903刑初854号刑事讯断。江开明、孙发利、方菲上、闫永、李中飞、吉次平没有服，提出上诉。本院受理后，经阅卷检查，询问上诉人，以为案件真相领会，确定没有休庭审理本案。现已审理告终。
原审法院认定：
（一）构造、引导传销震动罪
2018年6月份结束，被告人江开明、舒佳佳创制北京银赫信息本领磋商有限公司，并以该公司招牌投资创制北京银赫收集本领有限公司、北京银赫区块链本领有限公司等，并以“北京银赫团体"以及“北京银赫"的招牌私下对于外发行名为“银币"（别名“scc"、“银赫通证"）的假造钱币。被告人江开明、舒佳佳虚构“银币"的背景以及繁华远景，经过不停选拔“银币"的代价以及树立高额的动静惩罚，运用互联网、微信、鼓吹会、媒体等渠道施行鼓吹，诱导他人投资采办100枚以上的“银币"成为公司会员。会员入会需由上线会员引荐，下线会员下载上线会员推送的“scc"手机APP二维码并挂号之后，向公司大概上线会员直接采办100枚以上“银币"成为公司会员。公司将相映“银币"数目拨付至会员账号中，并正在域名为scc-pay.com的平台网站挂号，根据“双轨制"组织对于会员设计点位。成为新会员后，便具备繁华下线会员的资历。为激发会员不停繁华生人参加，该构造创造出售激发体制，一是静态惩罚，经过账户中停止的“银币"数目，享用比率没有等的“银币"惩罚。二是动静惩罚，不同为引荐奖，上线会员可取得直推下线会员每天解冻“银币"总数1%的惩罚，小区算力奖（别名“瓜分算力奖"），会员繁华的下线按人数分为大、小两个区，大区为“共享区"，小区为“瓜分区"，会员按瓜分区停止“银币"数目取得该区停止“银币"总数分歧比率的惩罚，办理奖，上线会员按引荐人数从下线三代内（2018年11月后变化为两代内）会员瓜分算力奖中猎取分歧比率的惩罚；甜头奖，2018年6月到2018年10月时期，会员瓜分区持币量达特定数目可取得分歧价位的车辆惩罚，同时上线会员每引荐一位下线会员采办“银币"，可将自身账户内的“银币"销售给下线会员，以此享用没有等比率的“银币"惩罚以及猎取销售“银币"的作歹收益。其余，须要提现的会员必需从该公司采办售价群众币6000元一台的P0S机，每日最高提现额度为群众币1000元。经审定，江开明、舒佳佳等人正在我国湖南、河北、云南、贵州、黑龙江等多省繁华306级会员，挂号账户66140个，去重后账户56405个。
舒佳佳担任“北京银赫"的周全事情以及经营方向，江开明直接纳理公司，并担任开辟墟市以及办理2018年12月27往后的公司资金出入，被告人方菲于2018年12月27日前担任办理公司财政付出。经审定，2018年6月25日至2019年5月15日时期，“北京银赫"用于接收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为群众币220243985.54元；2018年6月25日至2018年12月27日，“北京银赫"用于接收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为群众币110207570.23元。
被告人孙发利担任为“北京银赫"开辟“银币"墟市，并努力繁华下线。截止2019年5月16日，其“sf1666"的账户住址层级14层，部下层数292层，部下会员账户总额50283个。孙发利经过卡号为62xxx00某某某某某某某某的大连商业城支行账户以及62284805681某某某某某某某某的中国农业银行账户领受下线资金以及返利，2018年6月25日至2019年5月15日其尾号为8006的账户资金流入金额为群众币2520705.51元。其余，孙发利经过甜头奖取得公司惩罚的保时捷汽车一台。
被告人闰永从2019年2月结束担负公司施行总裁，帮助舒佳佳、江开明办理公司的经营，按月支付待遇合计群众币47000元。经审定，2019年2月13日至2019年5月15日，“北京银赫"用于接收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为群众币103253320.16元。
被告人李中飞担负公司墟市一部担任人，努力扩张“银币"并繁华下线，其“LZF667"的账户住址层级29层，部下层数277层，下线会员账户总额26750个。李中飞经过卡号为62xxx50某某某某某某某某的工商银行账户以及卡号为62xxx00某某某某某某某某的修建银行账户领受下线资金，2018年6月25日至2019年5月15日，李中飞经过以上银行账户合计领受下线资金群众币53591601元。
被告人王连义努力扩张“银币"并繁华下线赢利，其“w1y333"的账户住址层级41层，部下层数265层，下线会员账户总额8251个。王连义经过卡号为81xxx10某某某某某某某某的农业银行账户领受下线资金以及返利，2018年7月25日至2019年5月15日王连义银行账户内资金流入金额为群众币420011.14元。
被告人吉次平努力扩张“银币"并繁华下线赢利，其“jcp8888"的账户住址层级42层，部下层数264层，下线会员账户总额8163个。吉次平经过卡号为62xxx10某某某某某某某某的修建银行账户领受下线资金以及返利，2018年6月25日至2019年5月15日，吉次平银行账户内资金流入金额为群众币30541877.69元。
（二）帮忙信息收集不法震动罪
2018年8月，被告人汪丰平经人先容承接了“北京银赫"软件开垦以及网站维护的生意，并将该生意交由其雇用的被告人陶金虎及其团队告竣，后又为“北京银赫"先容了第四方支拨平台，为会员取现供给路子和承接开垦冷钱包等生意。汪丰平从“北京银赫"合计收取用度群众币1300000元，支拨给前期做冷钱包开垦的公司群众币320000元、中间人提成群众币110000元、支拨开垦P0S机提现生意团队群众币150000元。陶金虎及其团队从汪丰平处取得群众币70000元的“scc"平台研发用度，群众币80000元的办事器租赁用度以及群众币200000元的软件进级用度，个中约群众币64000元用于为“北京银赫"租赁境外办事器。
2019年5月15日，被告人舒佳佳、方菲、闫永、李中飞、吉次平被石家庄市公安局汇通刑警中队平易近警抓获归案；2019年5月15日，被告人陶金虎被襄阳市公安局襄城识别局古城派出所平易近警抓获归案；同日趋阳市公安局直属分局平易近警正在古城派出所平易近警的帮助下将被告人汪丰平抓获归案；2019年5月15日，被告人江开明被驻马店市公安局东高分局平易近警抓获归案；2019年5月15日，被告人孙发利被沈阳铁路公安局乌兰浩特站派出所平易近警抓获归案，并于2019年5月15日至2019年5月24日被且自羁押正在乌兰浩特市看守所。2019年9月1日，被告人王连义正在嫩江市东海公园小区被抓获归案
案发后，益阳市公安局直属分局照章拘押不法资金群众币70495988元，孙发利名下蒙FFL3某某保时捷Macan轿车一台；照章停止不法资金群众币10746057.76元。
原审法院以为，被告人舒佳佳、江开明、孙发利、方菲、闫永、李中飞、王连义、吉次平构造、引导以推销银币为名，要求投身者以缴纳用度的办法取得参加资历，并根据双轨制组织组成多层级，直接大概间接繁华他人投身，骗取财物，作对经济社会顺序的传销震动，情节重要，其动作均已变成构造、引导传销震动罪。被告人汪丰平、陶金虎明知他人运用信息收集实行不法，为他人开垦以及维护用于不法的收集平台，托管办事器，个中汪丰平还供给了支拨结算的帮忙，情节重要，其动作均已变成帮忙信息收集不法震动罪。正在构造引导传销震动独特不法中，舒佳佳、江开明起了主要影响，系正犯，应按其所到场的全数不法处理；孙发利、方菲、闫永、李中飞、王连义、吉次平起了次要影响，系从犯，应从轻大概加重处理。正在帮忙信息收集不法震动独特不法中，汪丰平、陶金虎均起了主要影响，系正犯，应按其所到场的全数不法处理。舒佳佳因成心不法正在有期徒刑惩罚施行了却后五年内又犯理应判处有期徒刑以上惩罚之罪，疑团犯，应从重处理。十被告人到案后，均如实供述了自身的不法真相，且当庭强迫认罪，都可从轻处理。公安机关拘押、停止的被告人不法所得及涉案财物均应给以追缴，上缴国库。凭据《中华群众共以及国刑法》二百二十四条之一，第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规矩，讯断：1、被告人舒佳佳犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑六年，并处理金一百万元。被告人江开明犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处理金一百万元。被告人孙发利犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑三年，并处理金三十万元。被告人方菲犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处理金三十万元。被告人闫永犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑二年，并处理金五万元。被告人李中飞犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处理金二十万元。被告人王连义犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑三年，并处理金二十万元。被告人吉次平犯构造、引导传销震动罪，判处有期徒刑三年，并处理金二十万元。被告人汪丰平犯帮忙信息收集不法震动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处理金五万元。被告人陶金虎犯帮忙信息收集不法震动罪，判处有期徒刑一年，并处理金五万元。二、公安机关拘押、停止的涉案财物及孕育的资本给以没收，上缴国库。
江开明上诉提出，应认定为从犯，江开明强迫认罪，有直爽情节，一审量刑太重，恳求二审照章改判。
孙发利上诉提出，孙发利仅仅投资者，一审认定为墟市总监正确，一审量刑太重，恳求二审从轻处理。
方菲上诉提出，方菲没有是公司股东，正在独特不法中所起的影响较小，应认定为从犯，方菲认罪认罚，一审量刑太重，恳求二审照章改判。
闫永上诉提出，一审讯决认定闫永为公司施行总裁及闫永涉案资金一亿余元虚假，没有是公司股东，没有到场决议，没有到场分配成本，没有繁华下线，没有变成构造、引导传销震动罪，恳求二审照章改判。
李中飞上诉提出，一审法院量刑太重，判处的罚金数额过高，恳求二审从轻处理，解冻银行账户内的集体资金。
吉次平上诉提出，正在独特不法中起次要影响，一审讯决量刑太重，恳求二审改判。
经审理查明：
（一）构造、引导传销震动罪
自2018年6月起，上诉人（原审被告人）江开明以及原审被告人舒佳佳创制北京银赫信息本领磋商有限公司（以下简称银赫信息本领公司），以该公司招牌投资创制北京银赫收集本领有限公司（以下简称银赫收集本领公司）、北京银赫区块链本领有限公司（以下简称银赫区块链本领公司）等，并以“北京银赫团体"以及“北京银赫"的招牌私下对于外发行名为“银币"（别名“scc"、“银赫通证"）的假造钱币。江开明、舒佳佳虚构“银币"的背景以及繁华远景，经过不停选拔“银币"的代价，树立高额的动静惩罚，运用互联网、微信、鼓吹会、媒体等渠道施行鼓吹等目的，诱导他人投资采办100枚以上的“银币"成为公司会员。会员入会需由上线会员引荐，下线会员下载上线会员推送的“scc"手机APP二维码并挂号后，向公司大概上线会员直接采办100枚以上“银币"成为公司会员。公司将相映的“银币"数目拨付至会员账号中，并正在域名为scc-pay.com的平台网站挂号，根据“双轨制"组织对于会员设计点位。成为新会员后，便具备繁华下线会员的资历。为激发会员不停繁华生人参加，该构造创造静态惩罚以及动静惩罚出售激发体制。静态惩罚是经过账户中停止的“银币"数目，享用比率没有等的“银币"惩罚。动静惩罚，不同为引荐奖、小区算力奖（别名瓜分算力奖）、办理奖以及甜头奖。个中，引荐奖即上线会员可取得直推下线会员每天解冻“银币"总数1%的惩罚；小区算力奖即会员繁华的下线按人数分为大、小两个区，大区为“共享区"，小区为“瓜分区"，会员按瓜分区停止“银币"的数目取得该区停止“银币"总数分歧比率的惩罚；办理奖即上线会员按引荐人数从下线三代内（2018年11月后变化为两代）会员瓜分算力奖中猎取分歧比率的惩罚；甜头奖即2018年6月到2018年10月时期，会员瓜分区持币量达特定数目可取得分歧价位的车辆惩罚。同时上线会员每引荐一位下线会员采办“银币"，可将自身账户内的“银币"销售给下线会员，以此享用没有等比率的“银币"惩罚及猎取销售“银币"的作歹收益。其余，须要提现的会员必需从公司采办售价群众币6000元一台的P0S机，每日最高提现额度为群众币1000元。经审定，江开明、舒佳佳等人正在我国湖南、河北、云南、贵州、黑龙江等省分繁华306级会员，挂号账户66140个，去重后账户56405个。
舒佳佳系北京银赫信息本领磋商有限公法令定代表人、北京银赫收集本领有限公司董事长、北京银赫区块链本领有限公司监事以及股东，担任“北京银赫"的周全事情以及经营方向。江开明系北京银赫信息本领磋商有限公司监事以及股东、北京银赫收集本领有限公法令定代表人以及总司理、北京银赫区块链本领有限公司司理以及法定代表人，直接纳理公司，并担任开辟墟市以及办理2018年12月27往后的公司资金出入。上诉人（原审被告人）方菲系北京银赫信息本领磋商有限公司出纳以及股东，于2018年12月27日前担任办理公司的财政付出。经审定，2018年6月25日至2019年5月15日时期，“北京银赫"用于接收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为群众币220243985.54元；2018年6月25日至2018年12月27日，“北京银赫"用于接收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为群众币110207570.23元。
上诉人（原审被告人）孙发利系北京银赫收集本领有限公司墟市总监，担任为“北京银赫"开辟“银币"墟市，并努力繁华下线。停止至2019年5月16日，孙发利的账户“sf1666"住址层级14层，部下层数292层，部下会员账户总额50283个。孙发利经过卡号为62xxx00某某某某某某某某的大连商业城支行账户以及卡号为62xxx81某某某某某某某某的农业银行账户领受下线资金与返利。2018年6月25日至2019年5月15日，孙发利尾号为8006的账户资金流入金额为群众币2520705.51元。其余，孙发利经过甜头奖取得公司惩罚的保时捷汽车一台。
上诉人（原审被告人）闰永从2019年2月起担负北京银赫收集本领有限公司施行总监，帮助舒佳佳、江开明办理公司的经营，按月支付待遇合计群众币47000元。经审定，2019年2月13日至2019年5月15日，“北京银赫"用于接收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为群众币103253320.16元。
上诉人（原审被告人）李中飞系北京银赫收集本领有限公司墟市一部担任人，努力扩张“银币"并繁华下线。李中飞的账户“LZF667"住址层级29层，部下层数277层，下线会员账户总额26750个。李中飞经过卡号为62xxx05某某某某某某某某工商银行账户以及卡号为62xxx00某某某某某某某某的中国修建银行账户领受下线资金。2018年6月25日至2019年5月15日，李中飞经过以上银行账户合计领受下线资金群众币53591601元。
上诉人（原审被告人）吉次平努力扩张“银币"并繁华下线赢利。吉次平的账户“jcp8888"住址层级42层，部下层数264层，下线会员账户总额8163个。吉次平经过卡号为62xxx10某某某某某某某某的修建银行账户领受下线资金以及返利。2018年6月25日至2019年5月15日，吉次平银行账户内资金流入金额为群众币30541877.69元。
原审被告人王连义努力扩张“银币"并繁华下线赢利。其王连义的账户“w1y333"住址层级41层，部下层数265层，下线会员账户总额8251个。王连义经过卡号为81xxx10某某某某某某某某的农业银行账户领受下线资金以及返利。2018年7月25日至2019年5月15日，王连义银行账户内资金流入金额为群众币420011.14元。
（二）帮忙信息收集不法震动罪
2018年8月，原审被告人汪丰平经人先容承接了“北京银赫"的软件开垦以及网站维护生意，并将该生意交由其雇用的原审被告人陶金虎团队告竣。后汪丰平承接为“北京银赫"开垦冷钱包生意，并为“北京银赫"先容第四方支拨平台，为会员取现供给路子。汪丰平从“北京银赫"合计收取用度群众币1300000元，汪丰平支拨给前期做冷钱包开垦的公司群众币320000元、中间人提成群众币110000元、支拨开垦P0S机提现生意团队群众币150000元，陶金虎团队从汪丰平处取得群众币70000元的“scc"平台研发用度、群众币80000元的办事器租赁用度以及群众币200000元的软件进级用度，个中约群众币64000元用于为“北京银赫"租赁境外办事器。
案发后，舒佳佳、方菲、闫永、李中飞、吉次平、陶金虎、江开明、汪丰平、孙发利、王连义不同被公安机关抓获归案。湖南省益阳市公安局直属分局照章拘押不法资金群众币70495988元，及孙发利名下蒙FFL3某某保时捷Macan轿车一台；照章停止不法资金群众币10746057.76元。
证实上述不法真相的证明有：
1.《到案颠末》、《羁押证实》，证实2019年5月15日，舒佳佳、方菲、闫永、李中飞、吉次平被石家庄市公安局汇通刑警中队平易近警抓获归案；陶金虎被襄阳市公安局襄城识别局古城派出所平易近警抓获归案；江开明被驻马店市公安局东高分局平易近警抓获归案；益阳市公安局直属分局平易近警正在古城派出所平易近警的帮助下将汪丰平抓获归案；孙发利被沈阳铁路公安局乌兰浩特站派出所平易近警抓获归案，并于2019年5月15日至2019年5月24日被且自羁押正在乌兰浩特市看守所。2019年9月1日，王连义被哈尔滨铁路公安局牡丹江铁路公安处绥阳站派出所平易近警发明，该所平易近警经与湖南省益阳市公安局关连，确认王连义是正在逃状态后，与黑龙江嫩江市西风派出所协同，正在嫩江市东海公园13号楼3单元302室内将王连义抓获；2019年9月1日至2019年9月6日，王连义被且自羁押正在嫩江市看守所。
2.《搜寻证》、《搜寻笔录》、《拘押东西清单》、《拘押确定书》、《湖南省非税收普通缴款书》，证实公安机关拘押方菲持有的工商挂号材料，工商答应证，银赫公章、银行卡及U盾等东西；拘押吉次平持有的会员惩罚模式图示等东西；拘押孙发利的蒙FFL3某某保时捷Macan1一台等东西；拘押方菲群众币126000元；拘押江开明群众币399600元，拘押江开明修建银行账户62148801某某某某某某某某内资金6022900元、江开明中国银行账户1013某某某某某某某某CNY0内资金622406元、北京银行收集本领有限公司正在农业银行账户111704010某某某某某某某某内资金9345914元；拘押江开明资金50680268元（席卷天津市恒利鑫钢管有限公司正在农业银行xxx4账户内资金11340000元，金谷源农业开垦有限公司正在河南上蔡屯子商业银行xxx9账户内资金9241103元，及户名为徐某安、江某瑶的银行账户内资金）；拘押金谷源农业开垦有限公司正在河南上蔡农业繁华银行xxx1账户内资金3089900元；拘押刘某贵群众币119000元；拘押高某丹群众币90000元。
3.《停止不法资金状况阐明》、《停止账户汇总表》，证实线上以及线下停止金额总计群众币10746057.76元。
4.《银行买卖流水》、《对于账单》，证实北京银赫公司与金谷源农业开垦有限公司等单元及各被告人、传销人员之间的资金交往，并证实舒某与刘某贵于2019年1月15日一统去银行取款的状况。
5.北京银赫公司背景网站截图及孙发利、李中飞、吉次平、王连义集体公司账号系统数据截图，证实银赫公司及各被告人集体到场传销的状况。
6.北京银赫公司鼓吹材料及舒佳佳、方菲、江开明等人微信聊天纪录截图，证实北京银赫运用微信群等办法，鼓吹了银赫的背景、繁华远景、银赫通证的赢利办法及奖金模式。
7.《工商材料》，证实北京银赫区块链本领有限公司由江开明任公司施行董事、司理、法定代表人，舒佳佳任监事，股东为北京新时期中盾科技繁华焦点（刘某贵）以及北京银赫信息本领磋商有限公司（舒佳佳）。北京银赫信息本领磋商有限公司由舒佳佳任施行董事、司理、法定代表人，江开明任监事，股东为马利平、舒佳佳、王辉、江开明、方菲。北京银赫收集本领有限公司由江开明任施行董事、司理、法定代表人，舒佳佳任监事，股东为北京新时期中盾科技繁华焦点（刘某贵）、北京银赫信息本领磋商有限公司（舒佳佳）、深圳前海离岸黄金焦点有限公司、中盾恒通（北京）商务办事有限公司。
8.《远程勘验处事纪录》，证实公安机关经过远程勘验取得屏幕截图38张，截图收缩打包文件1个，远程勘验屏幕录相2个，下载收缩文件2个，数据光盘编号为xxx。
9.湖南铭鑫法令审定所《审定观点》，证实北京银赫背景数据库中每个账户有仅有的下级账户，但也许引荐多个部下账户。重构整体会员系统的引荐收集，失去一个金字塔型的会员收集，整体收集有306层，蕴含66140个账户。代币流水表纪录了会员的“scc"代币买卖的详单。根据依赖单元的须要，以手机号是否不异为条件对于账号施行去重，去重后的账号公有56405个。吉次平“jcp888888"账号住址层级42，部下层数264，直接部下2，部下会员总额8163。李中飞“LZF667"账号住址层级29，部下层数277，直接部下2，部下会员总额26750。孙发利“sfl666"账号住址层级14，部下层数292，直接部下2，部下会员总额50283。王连义“wly333"账号住址层级41，部下层数265，直接部下2，部下会员总额8251。
10.益阳方圆会计师事情一切限负担公司《审定观点书》，证实对于涉案的银行账户资金流向状况施行审定，6个一级账户的银行资金买卖明细表，正在2018年6月25日至2019年5月15日时期资金流入308843145.88元，扣除一级账户流入某某某某某某某某.34元以及其他大额账户抵销金额13000000.00元后，资金流入净额220243985.54元。23个二级银行账户正在2018年6月25日至2019年5月15日时期资金流入金额为183242207.4元，个中现金流入15095211.44元，转账流入153159149元，其他流入14987846.99元。江某瑶尾数为6113、6768、2439、5061的账号正在2018年6月25日至2019年5月15日时期流入金额总额为7351502.69元。徐某安尾数为7776、4018、3810、4902的账号正在2018年6月25日至2019年5月15日时期流入的金额总额为11772129.29元。江开明招商银行尾号8502、农业银行xxx、平易近生银行xxx、工行0543、建行9113、中信银行xxx、浦发银行xxx、修建银行xxx、修建银行xxx、中国银行xxx、广发银行xxx1账号正在2018年6月25日至2019年5月15日时期资金流入的金额77464391.22元。吉次平建行尾数为5779的账号正在2018年6月25日至2019年5月15日时期资金流入的金额30541877.69元。李中飞工行尾数为0820、建行尾数为9358的账号正在2018年6月25日至2019年5月15日时期资金流入总额为53591601元。孙发利建行尾数为8006的账号正在2018年6月25日至2019年5月15日时期资金流入的金额为2520705.51元。6个一级银行账号审定时期收款净额均系以扣减了各一级银行账户直接彼此转款后的金额列示。
11.《审定弥补讲述》，证实2018年6月25日至2018年12月27日，6个一级账户的银行资金流入118376458.23元，扣除一级账户流入以及其他大额账户抵销金额后，资金流入净额110207570.23元。2019年2月13日至2019年5月15日，6个一级账户的银行资金流入170683622.5元，扣除一级账户流入以及其他大额账户抵销金额后，资金流入净额103253320.16元。王连义农行尾数为6092的账号正在2018年7月15日至2019年5月15日时期资金流入的金额为420011.14元，资金流出净额424785.45元。
12.《辨别笔录》，证实舒佳佳辨别出张华松、刘某贵、高某丹、刘新华、刘振伟；江开明辨别出高某丹、张华松、刘新华、刘振伟、刘某贵。
13.湖北省武汉市硚口区群众法院（2013）鄂硚口刑初字第117号、山东省平阴县群众法院（2012）平刑初字第136号、内蒙古自治区赤峰市红山区群众法院（2007）红刑初字第103号《刑事讯断书》及《罪犯档案材料》，证实舒佳佳因犯作歹接收大众取款罪被判处有期徒刑四年六个月，并处理金群众币十八万元，2016年2月3日刑满释放；江开明因犯构造、引导传销震动罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处理金四万五千元；李中飞因犯作歹筹备罪被判处有期徒刑二年，并处理金二万元，2009年1月20日刑满释放。
14.《户籍材料》，证实全案被告人的身份状况。
15.证人徐某安的证言，证实精确正在2018年的时分，前夫江开明给她打电话，说要借用多少张银行卡，她将中信银行xxx、工商银行xxx、招商银行xxx、农业银行xxx0这多少张卡借给了江开明。之后她未用过这些卡，也未问过江开明要用银行卡干甚么。直到公安机关找到她，她才分解这些银行卡的状况，而今银行卡上的钱，她一经退还给公安机关了。
16.证人江某瑶的证言，证实父亲江开明要她办多少张银行卡，她用自身的身份证处分了上海浦发银行xxx、招商银行xxx、中信银行xxx、修建银行xxx3四张银行卡。她将这些银行卡交给江开明之后就没有再拿回首，她没有分解这些卡里面的资金环境。
17.证人舒某的证言，证实2018年7月，他正在伯父舒佳佳任董事长的平易近富通达区块链有限公司的行政部门上班，其时公司的法人代表是江开明。以后由于公司的名字与一家叫平易近富通达科技有限公司的公司名字不异，公司就把原本的平易近富通达区块链有限公司注销，改为了北京银赫收集本领有限公司，但公司的人员都是原本的人。2019年2月，银赫公司将办公地方迁往石家庄市桥西区金正缔景园旁的海悦国际大厦39层，董事长是舒佳佳，江开明是法人代表、总司理，王辉是公司的审计，方菲是公司的财政、出纳，闫永是公司的总裁，担任公司的办理、墟市的经营，李中飞是公司政策委员会的人。银赫公司的网上平台维护是江开明正在担任，他没有分解全部是哪个公司大概本领员正在维护。银赫公司的决议人是江开明、舒佳佳，上面便是政策委的那些人，政策委的人担任正在外观繁华会员来投资。银赫公司的会员制度、奖金制度、提现制度是江开明与舒佳佳拟定的。银赫公司的挂号账号是收费的，投资100元就也许成为会员，账号里面会有相映的银币数，会员也许繁华他人出去并取得繁华下线投资额10%的提成。会员把钱打到银赫公司的银行账号，投资成为会员以来，银币的销售只可暗自施行，银赫公司是没有给会员提现的。银赫公司的资金用正在投资、公司高层拉联系、施行扩张争取更多人投资成为会员等方面，银赫公司还收买了河北晟卓电子科技有限公司等公司。银赫公司的APP网上商城是由本领人员创造的，网上商城里面的商品便是运用其余购物网站的图片与代价，导入“银赫公司"的网上商城APP，再用银币跟现金施行标价（银币、现金各占50%）。银赫公司APP里面的银币是假造的，方菲的父亲去淘宝上订购的银币是什物，是用来给业绩好的会员发的奖品。银赫公司对于外鼓吹的时分时常先容与其余公司单干、签约，有照片，不过可靠的状况没有是这样。银赫公司休会扩张然后请来引导见证，让投资者也看到，使投资者或潜伏的投资者对于银赫公司尤其信赖，进而参加公司。
18.证人刘某贵的证言，证实他没有是国资委的处事人员，只曾经经正在国资委部下的二级机构挂过职。他算作佳宾投身了北京银赫召集的5次聚会，银赫公司以他是国资委引导的身份向人先容，并要他正在越南召集聚会时上台讲话。讲话稿是舒佳佳给他的，经过投身聚会他发明舒佳佳是正在做传销。他主要听刘新华的设计，帮舒佳佳跑项目对于接，经过对于接项目、加入聚会拿红包等，一共赢利119000元。2018年7月创制背景时期华夏中成文明繁华焦点后，舒佳佳说投资他的一个剧本，并邀他带方菲一统做。方菲提出作会计，其时他将这家公司的账户U盾、银行卡、手机银行、公章、交易派司都交到了方菲手中。北京银赫失事后，他去查银行流水，发明公司账上出去1000多万元，又全数转进来，该账户2019年1月、2月2日转了300多万元到他的集体账户，第二天舒佳佳设计舒某带他将钱取走。2018年8月13日，方菲经过集体账户转给他的建行卡40万，掏出后以及舒佳佳一统送到了刘新华的办公室。2018年9月12日，方菲经过集体账户转到他农行卡的35万元，是舒佳佳借他的账户转给田昕用来节略银赫互联网负面动态的，仿佛没有做成。
19.证人高某丹的证言，证实刘新华要借用他的人脉抬高自身的身份，要他正在外观以中盾告急防控争论会主任身份加入震动。他算作佳宾加入银赫公司的三次聚会，关连老干部为银赫站台，一共赢利9万元。投身第三次聚会时，郑州市公安局平易近警加入讲这个聚会有传销、诈骗的猜疑，要专家没有要被骗，之后他就没有连续到场北京银赫的办事了。2018年7月，他帮银赫公司采办了一台30万元的红旗车，采办京A878某某牌照也花了30万元，这辆车正在他家放了两个月，以后给刘新华抵债了。
20.证人任某卫的证言，证实他是金谷源农业开垦公司担任公司损耗的担任人，以前的法人代表为杨永超、岳某伟，公司往日专营栽培小麦。2019年3月。吕福华带着张庆唐等人到公司侦察，张庆唐说会先容江开明投资公司的470亩地施行农业栽培开垦。没过多久，江开明等人来公司侦察，批准对于公司投资高产茄子的栽培。2019年4月，公司股东变化为康佳琪担负法人代表，占股75%，岳某伟占股25%。江开明、王某等人的3100万元投资款的去向是公司对于公账户中国农业繁华银行（尾号9241）以及上蔡县农商银行（尾号0459）这两张卡上还有1200万元上下，其它从尾号是0459的农商银行账上转了1800万给天津市恒利钢管有限公司定制钢管以及棉被，这笔钱的转账时光以及金额以银行流水为准。
21.证人岳某伟的证言，证实江开明投资了金谷源公司的高产茄子，一共转了3100万元上下到金谷源公司的农商银行账号50xxx15某某某某某某某某以及农业繁华银行账号20xxx41。而今金谷源公司的账号里还有1200万元上下，其它的1800多万用于向天津市恒利鑫钢管有限公司订购大棚钢管以及大棚棉被，还有80余万用于租地以及采办农机设施。
22.证人韩某纪的证言，证实2019年4月25日，恒利鑫钢管有限公司与张庆唐订立了产物购销公约，大棚的人工费557万元返还给对于方。2019年5月10日，张庆唐朝表河南省金谷源农业开垦有限公司以及他们公司又订立了一份“大棚保温被"出售公约，这个公约他也返给了张庆唐100万元的人工费。金谷源公司共转给他们公司18776052元，全数都是2019年4月25日至2019年5月15日由对于方账户505010015某某某某某某某某转至他们公司账号02xxx10某某某某某某某某上。他们公司尾数0394的账号收到这笔钱后，有6572800元转给了张庆唐，有662800元转至订货的钢厂，其它还余11540383元。
23.证人王某的证言，证实她姐姐王辉正在公司搞后勤、洽购等事情，江开明的集体账户及北京银赫公司对于公账户前后打了约3300万元到河南金谷源农业开垦有限公司的两个账户，以后这些钱有1500多万元打到了天津市恒利鑫钢管有限公司。2019年4月，她以及少女儿康佳琪向河南金谷源农业开垦有限公司络续投资了40万元上下，股分都正在康佳琪名下，康佳琪还代持了一些股分，康佳琪为公司的法人代表，持股75%，岳某伟持股25%。河南金谷源公司有两个对于公账户，一个是中国农业繁华银行账户（尾号9241），另一个是屯子商业银行账户（尾号0459），屯子商业银行的两个U盾，一个授权的正在岳某伟身上，一个操作的正在她手上；中国农业繁华银行属于电子汇票型支拨办法，须要公司专人处分付出手续。河南金谷源农业开垦有限公司打到天津市恒利鑫钢管有限公司的1500万是由她全部操作的，其时江开明就正在她身旁。开始是江开明批准付出这1500多万元，她才把钱分批次打到河南金谷源农业开垦有限公司屯子商业银行（尾号0459）的账户上，然后她经过屯子商业银行（尾号0459）网银U盾将这笔钱分多少次向天津市恒利鑫钢管有限公司转出，再将转款纪录用手机摄影后微信发给她男友张庆唐，最终张庆唐应该是经过了岳某伟的U盾授权将这1500多万转给了天津市恒利鑫钢管有限公司。江开明投资河南金谷源公司3300万元的精细状况是2019年4月分两次转了806万元到金谷源公司的对于公账户（繁华银行）；2019年4月中旬转了1560多万元购暖棚质料款到天津恒利鑫塑业公司，这1560多万元是江开明先转到金谷源公司的对于公账号（农信联社尾数0459），她再转到天津恒利鑫公司的对于公账户；当天还转了一笔87.6万元到博爱县跃光公司的对于公账号，用于采办茄子苗；2019年3月尾，打了30万元到博爱县跃光公司用于采办茄子苗；2019年5月1号的前一天依然前两天，分多笔转了400万元上下到金谷源公司尾数0459的对于公账号；正在这两破晓，江开明又分多笔转了360万上下到金谷源公司尾数0459的对于公账号上。
24.证人尹某康的证言，证实他经过微信被拉进了北京银赫的一个群，群里面讲银赫通证有央企的背景，也许投资升值的假造钱币，还也许上买卖所。他转账5000元给上线，买了6000枚银币，他买了之后没有卖，不断正在取得惩罚。他的用户名是yjk0699，共享区人数是5人，瓜分区人数是9人，停止的scc是151109.388498枚。他先容了弟弟尹建辉参加，尹建辉买了4000元上下的银币，他还以老婆李中云的名字挂号了账户。
25.证人高某静的证言，证实2018年她正在北京银赫公司认得了李中飞。2018年8月，她采办了银赫科技有限公司的“银币"，其时是一块钱一个，她用一万元钱络续采办了一万个“银币"。以后“银币"络续变为了银赫通证“scc"，到迩来又要把“scc"兑换成为“Sct"。这多少个货色名字这么变，代价不断正在涨，而且也没有什物，属于假造钱币。采办银币也许取得静态惩罚、也许繁华下线。
26.证人李某燕、黄某桃、张某娥、罗某祥、温某林、李某旗、罗某君、胡某图、王某华、彭某祥、李某雄、蒋某君、李某英、李某华、万某英、刘某萍、邓某峰、蔡某华、杨某生、陈某平易近、夏某、夏某中、汪某池、范某、蒋某国、周某华、康某利、谢某生、李某吴、李某国、周某平、王某俊、刘某亚、张某、李某平的证言，证实他们参加银赫公司到场传销震动的历程，及采办银币猎取惩罚的状况。
27.原审被告人舒佳佳供述：2018年5月，刘新华向他以及江开明先容了“区块链"的考察田项目，也便是银赫通证，即“scc"。因而他以及江开明共同，正在北京挂号创制了北京银赫信息本领磋商有限公司以及平易近富通达区块链本领有限公司。银赫信息本领公司的法人代表是他，平易近富通达区块链本领有限公法令人代表是江开明。没有久，又挂号创制了北京银赫收集本领有限公司，由江开明担负法人代表，他任董事长，他以及江开明不同占股40%，方菲以及王辉占股5%，刘新华、高某丹占股10%的股分由马利平代持。公司对于外鼓吹有外蒙古国以及柬埔寨的银矿托底，还订立了框架协议，依然国企、央企、平易近企的新经济运行编制，也是反映国家一带一起策略的项目。这些鼓吹都是刘新华、高某丹联结运作的，是包装SCC项目，诈骗下线会员的假鼓吹，弗成能完结。这个项目根底上便是刘新华、高某丹搭台，他以及江开明唱戏，赚的钱专家再分。
方菲正在2018年11月以前是公司的出纳，11月之前方菲将出纳处事移交给了江开明。王辉是公司的会计，闰永是施行总裁，墟市总监是孙发利，刘美娜、李中飞、陈星、鲍立华、史德凯、孟梅、姜国同等人担任扩张墟市繁华会员，墟市一部的担任人是李中飞。他担任公司一切的办事及公司的经营方向，公司财政的一切支付都须要他审批签字。总司理江开明主要担任开辟墟市，2018年11月以来担任财政。正在本领支柱方面，2018年下半年，他以及江开明正在武汉找到网链本领开垦有限公司，并以及该公司的东家汪丰平订立了公约。汪丰平的公司担任“银赫通证"APP的开垦以及凡是维护，汪丰平按他们供给的会员制度、奖金制度以及提现规划施行开垦以及法式设定，他们前后支拨汪丰平及其公司200余万元的用度。
公司的经营模式为：北京银赫公司经过收集公司做了一个“scc"的APP，要成为会员必需要找到公司大概找老会员扫描二维码，下载“scc"的APP后，也许根据提醒收费挂号会员账号。不过要激活该账号至多须要充值100个“scc"才华乐成激活，所以采办100个“scc"便是公司会员的门槛。激活后，这个APP里面就会再现会员有几许“scc"，也会再现当天一个“scc"的代价是几许。公司最结束的时分“scc"是1元钱一个，不过不断正在不停的涨价，而今精确涨到了8元钱一个。老会员也许引荐新会员参加，新引荐出去的会员刚结束采办“scc"必需要有上线引荐才华够采办。新会员也许正在上线手中采办“scc"，不过必需要正在公司采办至多50%。异样，假设下线再引荐其繁华的下线来采办“scc"，异样至多须要向公司采办50%的“scc"，就这样次序类推。公司发行“scc"没有颠末一切部门同意，所谓的“scc"理论便是公司弄进去的一个假造积分。北京银赫便是经过拉会员采办“scc"赢利，并变成相映的会员层级。公司并没有理论产物，公司的繁华理论上便是依赖不停接收新会员采办“scc"的用度存在上来。“scc"的代价理论是公司自行掌握的。普通是他以及江开明两人商定好代价，由公司操作员正在电脑上操作，平台就再现商定好的“scc"代价。他们所掌握的“scc"代价总体是正在涨的，2019年江开明分担财政后他就没有再到场调控代价了，之后“scc"都是江开明定的价。奖金、提现制度是他以及江开明一统拟定的，奖金制度分为静态奖金以及动静奖金。静态奖金分为四档，停止100-999个“scc"，每天取得停止总数0.1‰的资本惩罚；停止1000-9999个的“scc"，每天取得停止总数0.2‰的资本惩罚；停止10000-29999个“scc"，每天取得停止总数0.3‰的资本惩罚；停止30000个“scc"以上，每天可取得停止总数0.4‰的资本惩罚。动静奖金分为四种，一是直接引荐奖，老会员引荐一个下线新会员就也许取得直推下线会员每天解冻“scc"总数1％的惩罚，也便是说只享用直接引荐下线新会员的惩罚，引荐的下线新会员越拿很多惩罚就越多。二是小区算力奖，也叫“瓜分算力奖"，会员繁华下线分为左、右两个区，大区叫“共享区"，小区叫“瓜分区"，瓜分算力奖每天享用瓜分区的惩罚，也便是每天享用下线小区锁仓停止“scc"数目的惩罚。自己账户停止100-999个的“scc"，每天也许取得小区停止总数0.1％的惩罚；自己账户停止1某某某某某某某某个的“scc"，也许每天取得小区停止总数0.2%的惩罚；自己账户冻100某某某某某某某某个的“scc"，也许每天取得小区停止总数0.3％的惩罚；自己账户停止30000个“scc"以上，也许每天取得小区停止总数0.4％的惩罚。瓜分算力奖的最高封顶是根据自己账户停止“scc"总量的50％算计的，同时瓜分算力奖最高拿5万个“scc"封顶。三是办理奖。从2018年6月到2018年11月会员也许下拿三代办理奖，从2018年11月至今会员也许下拿两代办理奖。拿三代办理奖是指会员引荐3人到5人（没有含5人）也许拿第一代下线会员瓜分算力奖的5%，引荐5人到7人（没有含7人）也许拿第二代下线会员瓜分算力奖的3%，引荐7人以上（含7人）也许拿第三代下线会员瓜分算力奖的2%。四是甜头奖。假设瓜分区（也称小区）持币量到达300万枚，惩罚哈弗SUV车一辆；到达800万枚，惩罚飞驰车一辆；到达2000万枚，惩罚保时捷车一辆；到达5000万枚，惩罚宾利车一辆。甜头奖是从2018年6月到2018年10月执行的，从2018年10月以来就取缔了。动静奖是流动的，异常于资本，动静奖须要繁华新会员才也许猎取。静态奖须要锁仓停止释放，因而动静奖永久都要大于静态奖，动静奖也是会员猎取惩罚的主要起因。动静奖金的“scc"也许施行对于冲，老会员只有繁华下线新会员就也许将动静奖金的“scc"销售给下线新会员来完结变现。公司现有5、6万名会员，根据双轨制罗列办法，会员层级应到达上百层，全部的数据以及层级以公司背景数据为准。他自身没有繁华过下线会员，公司办理员的账号以及明码由江开明利用。
公司鼓吹办法主假如经过线上APP、线下休会、召集年会、构造旅行、媒体报纸、微信群等办法来鼓吹扩张，排斥新会员参加。而排斥下线会员除了这些办法之外还有先容熟人冤家以及经过互联网、微信群广告的办法去繁华下线新会员。公司没有实体家产，红利也是靠不绝繁华投入公司的新会员充值采办“scc"来完结。2018年11月前会员采办“scc"的钱精确有6000多万，江开明办理后的状况他就没有领会了。公司用方菲、江开明的集体账户以及公司的对于公账户收会员的钱。支拨给中盾经济告急防控争论会、刘新华、高某丹的钱是以前就谈好了的。其它公司还投资了中湾汇基金公司，打了良多钱到张华松、刘振伟、刘某贵的集体账户。公司经营还未满一年，永远没有分红，资金都正在公司账户上。他根据每个月3万元的规范拿了7个月的待遇共21万元，根据每个月5万的规范拿了2个月的待遇共10万元，合计支付待遇31万元。除此之外表2019年春节时，他还以集体招牌向公司借过两次钱，一次是100万，一次是50万，他写了借据，但没有还。2018年6至11月，公司进账6000万元上下，对于公账户有约莫800万元；公司发甜头奖金，12台车共130万元上下；墟市拨付奖金，共1100万元；正在高某丹的公司里面入股，钱打入了其指定的账户，转账100万元，买车100万元，收买基金公司牌照60万元，共260万元；正在刘振伟理论控股的中新居生态境况修建（海南）有限公司投资了1000余万元；正在郑润祥担负法人的中湾汇本钱办理有限公司投资了快要1000万元；正在雄安的一个法人代表姓崔的地产开垦公司投资了约400万元；正在中盾经济告急防控争论焦点投资了快要2000万元；正在一个科技园的公司投资了200万元，公约正在江开明手中。全部以公司账户流水、会计账目为准。
28.原审被告人王连义供述：2018年7月，他经过左素芹分解了平易近富通达公司（后更名为北京银赫）正在发行银币即“scc"。2018年7月8日，他到北京听了教授讲课，说银币是国家中盾经济告急防控争论焦点发行的，刘新华为争论焦点主任，是国家正厅级在任干部，有正式交易派司。他听完后感慨很靠谱，就正在他的上线左素芹那边花46000元采办了35000个“scc"，成为了北京银赫的会员。其时没有背景，2018年7月16日才结束挂号，2018年10月他去喷鼻港开了喷鼻港煽动会。他正在家待了一段时光后，群里告诉到越南开年会，他就以及他的下线任秀洲一统去越南待了一个礼拜。时期他给吉次平打电话，将北京银赫先容给吉次平。2018年11月，正在公司采办6000元一台的POS机后“scc"也许提现，有额度限制，最结束每天提3000元，提了10多天，就只可每天提现1000元，每月提现10000元。他正在银赫公司没有职务，他直接繁华了15名下线，有吉次平、荆文亭、任秀洲、王博、张春杰等人。他的会员账户是wly333，明码是wly123158，他精确卖了30000个“scc"给下线，代价精确2块多一个，一共卖了6万多元。Wly333的共享团队是87人，瓜分团队是8164人，这是他的账户开垦的墟市人数，个中瓜分区团队也便是大区的业绩主假如吉次平繁华的。除掉他投资的46000元以及采办POS机的6000元，他对于冲也便是卖给下线会员“scc"赚了6万多元，其它他提现了4万多元，他精确赚了4万多元。另，王连义供述的银赫公司奖金制度、会员层级、经营模式等与其他同案犯的供述根底统一。
29.原审被告人汪丰平供述：2018年上半年他认得了陶金虎，2018年8、9月份的时分，“吴姐"给他先容了“北京银赫"的相干状况，舒佳佳给他简捷讲了会员制度，江开明给了他一个精细的开垦文档。他将文档发给陶金虎，要陶金虎去开垦软件。他从北京银赫一共收了130万元，80万元是算作STC冷钱包的开垦用度转到刘凯集体账户；支拨32万元给前期开垦的台湾人；23万元给陶金虎开垦冷钱包以及租办事器的用度；30万元中的15万元银赫直接转“吴姐"账户，“吴姐"拿走3万元先容费，他得5万元，7万给陶金虎算作开垦银赫背景系统以及手机APP的用度，剩下的15万元银赫转到胖小虎生意司理夏晓星账户算作开垦提现POS系统的用度。本年4月26日，银赫打了一笔20万元到陶金虎团队的徐艳梅账户，算作开垦网上商城用度，这个项目还没做完。银赫公司由于繁华生意须要找一个支拨平台代付，他正在网上找了一个深圳人，是一个四方支拨平台，是PAYPAL平台。这个深圳人感慨资金有课题，想掌握告急，就提进去要他供给一张银行卡用来批量转账。因而他找了汪周旺，汪周旺给了他一张农业银行卡，他把卡号、开户人姓名、明码经过语音电话的办法给了深圳的关连人，但他而今一经关连没有上这个深圳人了。江开明要求他将提现法式设定为每个银赫会员每天只可提现1000元，月限只可提现1万元，这个法式是他请方彪团队做的，再加上一个POS机提现。
30.原审被告人陶金虎供述：2018年6月，汪丰和蔼杨平叫他找多少个本领员创制一个团队开垦平台软件。汪丰和蔼杨平说投资100万元，用于本领团队的成员发待遇、采办设施、租赁办公场合，不过没有从处事室拿钱，交给团队做的生意也会给团队用度，汪丰和蔼杨平没有从团队接的生意里面拿钱，他批准了。汪丰和蔼杨平就向他6227002672220149022的建行卡里转了100万元，他找了多少个懂本领的冤家创制了一个处事室，处事室的全部实物都是他管。2018年9、10月份，汪丰平关连他为“银赫"公司做收集平台，汪丰平说这是一家北京的公司，以前是台湾的本领人员做的，较为乱，问他可否整顿数据从新做一个平台。汪丰平将他拉到“银赫"公司建立的微信群里面，他主要关连了一个叫“银赫"的人，本年1月份微信群里一个叫江某2的人推广了他的微信。根据汪丰平发给他的文档，他给“银赫"公司做了平台，“银赫"收集平台的网址是scc-pay.com。全部妄图规划是：要求这个平台是采办100枚以上北京银赫的“scc"银币才华成为会员，会员将自身持有的“scc"正在公司供给的买卖平台上施行生意，赚取差价。同时，根据繁华会员的几许及变成的层级来猎取公司拟定的静态收益以及动静收益。静态惩罚需向公司申请将自己账户上的“银币"锁仓才华取得，所以静态惩罚理论拨出较小。他分解的动静奖金有四种：直接引荐奖、瓜分算力奖、办理奖、寰球分红奖。平台做进去后，他经过微信将办理员账号以及明码发给了“银赫"，“银赫"交给他一个办理员的账号（用户名huhuhu，明码huhuhu3l5），正在平台呈现课题的时分叫他去向理。江某2以前都是将租金转给汪丰平，然后汪丰平转给他。本年1月份结束，江某2关连他说要租办事器，每月将2万元的办事器租金经过银行转账到他6227002672220149022的建行卡里面。办事器正在美国，没有公司称号，他每个月精确给15000多元群众币给这家公司，残余的4000多放他卡里，供他处事室的本领团队利用。平台建成后，汪丰平给了他7万元，加上租办事器4个月赚的用度（4000元每月，合计16000元），他一共赚了86000元。2019年4月，“银赫"公司要求新开垦一个平台来代替现有平台，新平台代价为20万元，分4次每次汇款5万元到处事室本领员徐艳梅的建行账户62170026700某某某某某某某某里面，不过这个平台还没有做。汪丰平说“银赫"公司有不法告急，要他没有利用自身的账户与“银赫"公司对于领受款，因而他以徐艳梅担任散发待遇为缘由，要徐艳梅供给账户接了对于方的汇款。他们团队共红利286000元，他集体红利共13000元。
31.上诉人（原审被告人）江开明供述：普通会员的钱打给团队引导，团队引导再打给公司账户，他们经过第三方汪周旺的账户施行会员提现。公司收取会员挂号资金约莫1.43亿元，以平台数据为准。他接办财政前，舒佳佳讲有6000万元，都用完了。他经手的1.03亿万元，银赫公司账户及他集体名下账户存现2000余万元，他前妻徐某安以及少女儿江某瑶的集体账户内有1917万余元，转到河南金谷源农业开垦有限公司3300余万元，会员提现1900余万元，余下的1480余万元用于支拨中盾经济告急防控争论焦点、开辟墟市、聚会、报销、办公家具等公司经营支出。放正在徐某安以及江某瑶集体账户的钱，是从北京银赫公司账户以及他集体账户取现，然后再存入徐某安以及江某瑶的集体账户的，也是从北京银赫收取会员采办“scc"的钱中来的。由于一是没有想让舒佳佳分解他赚了这么多钱，他想自身私下赚下这笔钱，二是到底北京银赫是正在做传销，他怕被公安机关攻击，想把钱洗白转化进去。徐某安以及江某瑶处分银行卡后，将银行卡直接交给他利用。舒佳佳以及他的待遇是每月5万元，舒佳佳须要费钱的话，他就往舒佳佳指定的账户打款，他记没有清合计打了几许钱了。潘建宏是每月待遇2万元，其它潘建宏以做墟市的招牌从公司拿了多少百万元。闰永是每月待遇1.8万元，刚结束只要1.3万元。马利平、方菲、王辉每月的待遇原本是2万元，以后是3万元。公司对于外鼓吹收买银矿以及其他背景（工信部发布牌照、群众银行审批的支拨牌照等）都是做的作假鼓吹。昨年元旦之后，舒佳佳提出要搞一个“SCT"冷钱包，舒佳佳说“scc"的提现通道较为窄，只可采办6000元一个的P0S机来提现，对于良多会员来讲较为贵，就想开垦一个新的器械，名字叫“SCT"冷钱包，只有350元一个，便是一个像手机卡一律的货色放正在手机里，就也许操作提现了。会员只有采办一个“SCT"冷钱包，就也许将自身账户中的“scc"变换成“SCT"，变换的比率仿佛是1比2，便是价值1块钱的“scc"也许兑换2元的“SCT"，不过每个“SCT"冷钱包要五天分能到账，资金盘的压力要小一些，正在打算正式煽动时被公安机关查获了。公司有两个微信群，一个微信群叫挂号报单群，会员转钱给他之后，就直接正在里面揭晓转账纪录，田超正在其它一个微信办理群中以及他校阅后，直接正在背景系统中将相映的“scc"直接拨到采办“scc"的会员账户中。公司开垦了一个网上商城，是为了做墟市扩张以及鼓吹的时分也许讲公司的“scc"是也许买卖的，墟市扩张的道理便是繁华下线。公司没有实体企业、实体店铺及实体商品，公司平台的开垦是汪丰平住址的公司担任，银赫公司支拨了100万余元的平台开垦费。他引荐了孙发利、刘美娜、姜国同等人参加银赫公司。另，江开明供述的银赫公司创制颠末、构架搭建、经营模式、成员变成、会员制度、惩罚制度、软件开垦等与舒佳佳的供述统一。
32.上诉人（原审被告人）孙发利供述：2018年6月中旬，江开明、舒佳佳正在北京跟他讲了北京银赫这个项想法相干办事，说这个项目是以及中盾经济告急防控争论办公室一统单干牵头的，并设计他以及刘新华见了面。他置信这个办事并批准参加，舒佳佳要他挂一个公司墟市部的墟市总监。他从2018年7月份结束做北京银赫，到2019年过完年就没有做了。他采办了10万枚“scc"，其时的代价是一元一个，之后每天都正在下跌，而今“scc"代价是每枚8元多，“scc"的代价是公司决定的。他正在北京银赫公司的账号有8个，主要用的是sfl666、sfl888、sf1369，其他没有常用的账号还有sfl131、sfl132、sfl133、sf1135、sf1136，这8个账户一共转了846笔“scc"给下线会员。正在2019年1月以前，主要用sfl888这个账户下拨下线会员“scc"。由于这个账户每天取得的惩罚封顶了，因而他正在2019年1月之后就结束用sfl666账户下拨。他经过账户对于冲“scc"到下线会员赢利，繁华下线会员越多，对于冲的“scc"也就越多，赚的钱也就越多。公司将生意提成转到他尾号8006的建行卡和他老婆尾号8970的农行卡上，他赢利65万元上下，以银行买卖流水为准，其余公司还惩罚他一辆保时捷SUV，价值60万元上下。另，孙发利供述的银赫公司经营模式、会员制度、惩罚制度、提现制度、扩张办法等与舒佳佳、江开明的供述统一。
33.上诉人（原审被告人）方菲供述：她是北京银赫公司的出纳，主要担任公司出纳以及洽购。正在2018年7月份的时分，由于公司的对于公账户没有处分下来，所以公司的资金是转到她农业银行尾数为7177的个人账户上的。2018年8月，以北京银赫信息本领磋商有限公司的户名正在修建银行以及中国银行不同处分了两个对于公账户，公司用这三个账户收取会员资金，她经手财政时期一共收取了精确6000万元。2018年12月，她因涉嫌到场“国盟"传销被武汉公安机关抓获后，江开明就用自身的个人账户收取资金。之后舒佳佳跟江开明讲没有能用自身的个人账户再收钱，就转回用北京银赫收集本领有限公司农业银行的对于公账户收取资金。她经手的6000万元资金的去向分为四全体：一是用于返还会员的惩罚提现，精确1100万上下；二是用于公司墟市扩张、构造会员训练、召集聚会等凡是支付，精确500到600万元；三是被用于投资中新居投资、雄安新区房地产项目、砂石项目、基金公司等，精确4500万元；四是股东分了一次红，舒佳佳、江开明、王辉、马利和蔼她每人5万，共25万元。她的待遇是1万元/月，奖金约莫是8千元/月上下，她拿了9个月，分红5万元，一共21万元。北京银赫公司的对于公账户和她的集体账户向国润丝路转账750万元，向百源众创转账423万元，向中盾经济告急防控争论焦点高某丹、刘松华转账1588.7838万元，向中湾汇张华松转账356.4562万元，向“scc"传销平台本领妄图黄静文转账145.0130万元等。银赫公司规矩股东没有能采办“scc"。另，方菲供述的北京银赫公司人员组建及单干、股东组织、若何繁华会员、收取会员资金的收款办法、鼓吹模式、运行模式、惩罚制度等，与舒佳佳的供述根底统一。
34.上诉人（原审被告人）闫永供述：2018年年尾，经过冤家王大伟先容，他分解了北京银赫科技有限公司。他经过微信积极加了舒佳佳，两人正在北京郭公庄一个饭铺见了面，舒佳佳跟他先容了北京银赫的根底状况以及繁华模式。他听了后觉得是传销，不过其时他没有事做而且欠了许多内债，他就存了荣幸情绪。2019年过完年后，他正式到北京银赫上班三个月，一共发了47000元的待遇。他是经营总裁，帮助舒佳佳、江开明办理公司的经营以及墟市，全部席卷公司的凡是办理经营，还有召集聚会的相干处事，席卷关连参会人员、给会员揭晓聚会告诉等。北京银赫公司没有一切实体商品，便是发行假造的“scc"，靠不停地接收新会员来取得资金，到今朝为止北京银赫共收取了1个亿的挂号资金，主要用于会员的提现、墟市扩张、公司的凡是支付。另，闫永供述的银赫公司人员组建及单干状况、公司的经营模式、公司的鼓吹扩张及繁华会员状况，公司的平台奖金树立、提现制度等与其他同案犯的供述根底统一。
35.上诉人（原审被告人）李中飞供述：2018年7月，他到平易近富通达北京区块链有限公司处事，以后该公司更名为北京银赫收集本领有限公司，2019年过完年公司搬到了石家庄，而今挂号的称号是银赫科技有限公司。孙发利、屈琼是他正在公司的下级。公司的“scc"是假造钱币，近十个月每天都正在升值。2018年10月，他投入银赫公司的政策委员会任委员。2019年2月上下，策委会改为了墟市部，策委会、墟市部的处事异样也是担任繁华下线会员。他是墟市部一部的担任人，担任墟市一部的延续繁华掘起，对于已有的会员以及感趣味的人讲课大概公司的鼓吹扩张大会上讲话。上线繁华下线可直接将银币卖给下线，钱是直接从下线会员那边赚。至今为止他精确繁华了3000多个下线，精确有100多级，全部以网站背景的数据为准。从2018年7月投入公司以后，他繁华的下线转给他的钱，全数转到了6215590605001070820的工行卡以及6xxx58的建行卡。然后他又将钱转到了11xxx040005088的农行卡、6xxx68的中国银行卡以及另一张江开明的华夏银行的个人卡里面，全部数字以及买卖纪录以银行盘诘的数字为准。他有三个会员账号，不同是LZF667，LZF668，LZF669，他精确卖了30000个“scc"给下线，代价精确2块多一个，一共卖了6万多元。吉次平是他的二代下线，吉次平的上线王连义是他的直推会员。李中飞供述的银赫公司人员组建、若何繁华成为会员，奖金制度、“scc"提现的全部状况、公司的扩张目的等与其他同案犯的供述统一。
36.上诉人（原审被告人）吉次平供述：2018年8月的一天，经过王连义的先容，他正在一个微信群里领会到北京银赫收集本领有限公司。王连义说该公司发行的假造币“银币"拥有很高的投资回报，且有国企背景支柱，并先容他认得了李中飞。正在屡次与李中飞的战斗中，他领会到该公司传颂是由国资委牵头，由中国廉政法制争论会、中盾经济告急防控项目争论办公室筹划，同时该公司是国企、央企、平易近企新经济混杂体，博得了四块金融牌照，并取得了中国陆地仅有一块区块链牌照，是一个监管机媾和两个主管机构三位一体的新经济混改改革企业性子，有国务院的背景，是最拥有权威官方本钱的潜力区域块链项目。公司因正在蒙古国和柬埔寨等国家收买了大度的白银，由此主导发行假造币“银赫通证"（简称“scc"）。随即他正在河北省石家庄投身了一次“中盾经济告急防控会"，聚会主持有公司董事长舒佳佳、中盾经济告急防控办公室主任刘新华等人。他感慨讲得很无理，以为“scc"日后升值空间会很大，而且投资“scc"还可取得相映的惩罚制度。因而他正在8月下旬经过卡卡转账的办法，给引荐人王连义转了14000余元采办了10000个“scc"。9月份的一天，王连义经过手机微信发给他一个链接，说是“scc"正式发行了，他下载了该链接，再现的称号为“北京银赫"。挂号账号的时分有两种办法，一种是系统天生，还有一种是自身树立账号。他挑选的是自身树立账号，翻开界面后他的集体账户里就有了10000个“scc"，而此时每个“scc"的价值一经有所下跌了，接下来他就也许根据公司的奖金制度取得相映的惩罚。他前后参预了近20万元采办“scc"，席卷2019年5月14日他经过建行手机银行向李中飞账户转账82800元采办10000个“scc"。他不停繁华下线，下线经过他进取级王连义、李中飞转账的全部数额，以公安机关调取的数据为准。“scc"的代价是公司高层决定的，截止今朝他的账号里集体持有“scc"117137个，现在“scc"正在系统平台上的价值为每个8.31元，市值为973408.47元。因未变现，他没有一切收益。他直接引荐了陶利华、廖定华、吉胜华等人，下线层级至多繁华了5级以上。吉次平供述的银赫公司奖金制度、会员层级、扩张办法、经营模式等与其他同案犯的供述根底统一。
上述证明，经一审庭审举证、质证，本院给以确认。
本院以为，上诉人江开明、孙发利、方菲上、闫永、李中飞、吉次平及原审被告人舒佳佳、王连义构造、引导以推销银币为名，要求投身者以缴纳用度的办法取得参加资历，并根据双轨制组织组成多层级，直接大概间接繁华他人投身，骗取财物，作对经济社会顺序的传销震动，情节重要，其动作均变成构造、引导传销震动罪。原审被告人汪丰平、陶金虎明知他人运用信息收集实行不法，为他人开垦以及维护用于不法的收集平台，托管办事器，个中汪丰平还供给了支拨结算的帮忙，情节重要，其动作均变成帮忙信息收集不法震动罪。正在构造、引导传销震动独特不法中，舒佳佳、江开明起了主要影响，系正犯，理应根据其所到场的全数不法处理；孙发利、方菲、闫永、李中飞、王连义、吉次平起了次要影响，系从犯，照章理应加重处理。正在帮忙信息收集不法震动独特不法中，汪丰平、陶金虎均起了主要影响，均系正犯，照章理应根据其所到场的全数不法处理。舒佳佳曾经因成心不法被判处有期徒刑，正在惩罚施行了却后五年内再犯理应判处有期徒刑以上惩罚之罪，疑团犯，照章理应从重处理。全案被告人到案后，均如实供述了自身的不法真相，且当庭强迫认罪，照章都可从轻处理。公安机关拘押、停止的不法所得及涉案财物理应给以追缴，上缴国库。
江开明、方菲上诉提出，江开明强迫认罪，一审量刑太重。经查，一审法院已正在认定江开明、方菲强迫认罪的根底上，对于江开明、方菲照章给以从轻处理，二审没有再给以反复评介。
方菲、李中飞、吉次平上诉提出，正在独特不法中所起的影响较小，应认定为从犯，一审讯决量刑太重，恳求二审改判。经查，一审法院已根据方菲、李中飞、吉次平正在独特不法中所起的影响，认定方菲、李中飞、吉次平为从犯，并照章给以加重处理。故对于该上诉缘由，本院没有予采取。
江开明上诉提出，应认定为从犯，恳求二审照章改判。经查，江开明与舒佳佳独特创制银赫信息本领公司后，以银赫信息本领公司招牌投资创制银赫收集本领公司以及银赫区块链本领公司，并以“北京银赫团体"以及“北京银赫"的招牌私下对于外发行假造“银币"；江开明正在银赫收集本领公司持股40%，并担负该公司的法人代表，直接纳理公司，担任开辟墟市，与舒佳佳独特调控“scc"的代价，并办理2018年12月27往后公司的资金出入，直接经手公司资金1.03亿元，正在构造、引导传销震动独特不法中起主要影响，照章理应根据其所到场的全数不法处理。故该上诉缘由没有能创制，本院没有予采取。
孙发利上诉提出，孙发利仅仅投资者，一审认定为墟市总监正确，一审量刑太重，恳求二审从轻处理。经查，孙发利担负银赫公司墟市总监的真相，除舒佳佳的供述恐怕直接证实之外，孙发利以及李中飞的供述亦能给以印证，该真相足以认定。故该上诉缘由没有能创制，本院没有予采取。
方菲上诉提出，方菲没有是公司股东，经查，方菲系银赫公司股东的真相，除舒佳佳的供述恐怕直接证实之外，方菲的供述亦能给以印证，该真相足以认定。故该上诉缘由没有能创制，本院没有予采取。
闫永上诉提出，一审讯决认定闫永涉案资金一亿余元虚假。经查，对于闫永的涉案资金课题，有主观证明审定观点给以证实，足以认定。故该上诉缘由没有能创制，本院没有予采取。闫永上诉提出，一审讯决认定闫永为公司施行总裁虚假，闫永没有是公司股东，没有到场决议，没有到场分配成本，没有繁华下线，没有变成构造、引导传销震动罪，恳求二审照章改判。经查，对于闫永担负银赫公司施行总裁，帮助舒佳佳、江开明办理公司经营以及墟市的真相，除舒佳佳的供述恐怕直接证实之外，还有江开明、方菲、李中飞的供述给以印证，闫永亦给以招认，故闫永正在本案构造、引导传销震动独特不法中起了次要影响，变成构造、引导传销震动罪，对于该上诉缘由，本院没有予采取。
李中飞上诉提出，恳求解冻银行账户内的集体资金。经查，李中飞未能就其银行账户内生存集体资金的课题提交相映的证明给以证实，故对于该观点，本院没有予采取。原审讯决认定真相领会，合用公法正确，审讯法式合法，量刑妥善，凭据《中华群众共以及国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规矩，裁定以下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
二、高某某、李某某等构造、引导传销震动罪李人民妆饰、隐蔽不法所得、不法所得收益罪唐孝华窝藏、保护案
案件字号：(2020)苏0922刑初165号
文书类别：讯断书
审结日期：2020.07.22
审理法院：江苏省滨海县群众法院
审理法式：一审
高某某、李某某等构造、引导传销震动罪李人民妆饰、隐蔽不法所得、不法所得收益罪唐孝华窝藏、保护罪一审刑事讯断书
江苏省滨海县群众法院
刑事讯断书
(2020)苏0922刑初165号
公诉机关江苏省滨海县群众审查院。
被告人高某某，被告人高某某曾经因犯作歹筹备罪，于2009年11月3日被山东省淄博市周村区群众法院判处有期徒刑十年，并处理金群众币二绝对元，2014年5月30日刑满释放。被告人高某某现因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年10月8日被刑事拘留，2019年10月11日被指定寓所监督居住，2019年11月1日被刑事拘留，2019年11月28日被同意拘捕，当日由公安机关施行拘捕。现羁押于滨海县看守所。
辩白人黄步斌，江苏海悦讼师事情所讼师。
辩白人孙俊，上海申浩讼师事情所讼师。
被告人李某某，被告人李某某因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年10月8日被刑事拘留，2019年10月11日被指定寓所监督居住，2019年11月9日被刑事拘留，2019年11月28日被同意拘捕，当日由公安机关施行拘捕。现羁押于滨海县看守所。
辩白人汪红新，江苏阜东讼师事情所讼师。
辩白人王桂滨，江苏锋行讼师事情所讼师。
被告人王小影，被告人王小影因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，2019年10月11日被刑事拘留，2019年11月5日被指定寓所监督居住，2019年12月26日被同意拘捕，当日由公安机关施行拘捕。现羁押于滨海县看守所。
辩白人张志良，上海志良讼师事情所讼师。
辩白人李鸿斌，江苏海悦讼师事情所讼师。
被告人田某某被告人田某某曾经因犯妆饰、隐蔽不法所冒犯，于2010年3月19日被山东省淄博市周村区群众法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处理金群众币一百万元。被告人田某某现因涉嫌犯构造、引导传销震动罪，于2019年10月8日被刑事拘留，2019年10月11日被指定寓所监督居住，2019年11月5日经滨海县公安局确定被取保候审，2020年2月19日经滨海县群众审查院确定被取保候审，当日由公安机关施行取保候审。2020年7月3日，经本院确定被拘捕，当日由公安机关施行拘捕。现羁押于盐都会看守所。
辩白人何志友，广东启仁讼师事情所讼师。
辩白人金承刚，广东启仁讼师事情所讼师。
被告人李某1，被告人李某1因涉嫌犯妆饰、隐蔽不法所冒犯，于2019年11月1日经滨海县公安局确定被取保候审，2020年2月19日经滨海县群众审查院确定被取保候审，当日由公安机关施行取保候审。
辩白人南敬荣，江苏阜东讼师事情所讼师。
被告人唐某某，被告人唐某某因涉嫌犯窝藏罪，于2019年11月17日经滨海县公安局确定被取保候审，2020年2月19日经滨海县群众审查院确定被取保候审，当日由公安机关施行取保候审。
辩白人梁庆浪，江苏刘义国讼师事情所讼师。
江苏省滨海县群众审查院以滨检刑二刑诉〔2020〕147号告状书控诉被告人高某某、李某某、王小影、田某某犯构造、引导传销震动罪，被告人李某1犯妆饰、隐蔽不法所冒犯，被告人唐某某犯窝藏罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院检查后，于2020年3月23日立案，照章合用普遍法式，组成和议庭，秘密休庭审理了本案。江苏省滨海县群众审查院指派审查员陈昊、徐运出庭支柱公诉，被告人高某某、李某某、王小影、田某某、李某1、唐某某及辩白人均到庭投身诉讼。因没有能反抗的缘由，本院于2020年4月14日对于本案停止审理，2020年5月12日对于本案恢复审理。现已审理告终。
江苏省滨海县群众审查院控诉,
1、构造、引导传销震动
2018年8月份上下，被告人高某某、李某某、王小影以及柳良亭（刑拘正在逃），四人商量打算一统开垦WoToken平台进行收集传销震动。个中，被告人高某某担任招募本领人员架设平台，被告人李某某、王小影等人担任线上线下扩张，被告人田某某担任平台数字钱币的保存。
WoToken平台以互联网为载体正在我国境内传播，没有理论筹备震动。该平台以供给数字钱币增值办事为名，对于外作假传颂有“阿波罗智能呆板人"搬砖功能，要求会员缴纳特定价值的数字钱币便可开放“阿波罗智能呆板人"，可取得高额静态收益。同时会员间根据引荐繁华的参加秩序组成左右级层级，下级会员按繁华的会员层次以及人数可取得瓜分收益。
经上海辰星电子数据法令审定焦点审定：2018年7月至2019年10月8日时期，WoToken平台共挂号用户数715249个，层级联系501层。经姑苏瑞亚会计师事情一切限公司法令会计审定，WoToken平台自2018年7月至2019年10月8日理论接收（经区块链确认）的数字钱币为：USDT286058539个、BTC46050个、ETH2039230个、LTC292590个、BCH56936个、EOS6841797个。
经滨海县代价认定焦点审定，WoToken平台理论接收的数字钱币正在2019年10月8日案发当日价值总计群众币7706932020元，自2018年7月5日至2019年10月8日时期，该平台接收的数字钱币价值区间为：群众币4116488210圣人平易近币147××××9655元。
被告人高某某、李某某、王小影、田某某归案后，如实供述其主要不法真相。
二、妆饰、隐蔽不法所得
2019年10月30日下昼，被告人李某1正在明知其从罗小锋手中拿到的被告人李某某的两部手机内，有被告人李某某经过不法所得数字钱币ETH，仍帮忙其转化以及潜伏了49752.3737个。经滨海县代价认定焦点审定，数字钱币ETH正在2019年10月30日代价为群众币1299.0779元/个，总计价值群众币64632209.15元。
被告人李某1归案后，如实供述其全数不法真相。
三、窝藏
自2019年10月8日起，被告人唐某某明知被告人王小影有运用WoToken平台进行构造、引导传销震动的不法不法动作，且公安机关在对于该平台相干猜疑人施行抓捕,仍为被告人王小影供给住宅供其埋伏多日，直至被告人王小影被抓捕。
被告人唐某某于2019年11月15日积极到公安机关投案，并如实供述其全数不法真相。
为证实上述真相，公诉机关当庭出示以及宣读了被告人的供述以及分辩，同案人员陈说，证人证言，户籍证实，发破案颠末，刑事讯断书，释放证实，银行买卖明细，提币充值纪录，拘押文书，手机截图，审定观点，现场勘验反省笔录，电子数据等证明给以证实。
公诉机关以为，被告人高某某、李某某、王小影、田某某动作理应以构造、引导传销震动罪追查刑事负担，且情节重要。被告人李某1动作理应以妆饰、隐蔽不法所冒犯追查其刑事负担，且情节重要。被告人唐某某动作理应以窝藏罪追查其刑事负担。本案系独特不法，被告人田某某正在独特不法中起次要、协助影响，系从犯，理应从轻大概加重处理。被告人高某某曾经因成心不法被判处有期徒刑，正在惩罚施行了却五年以内再犯理应判处有期徒刑以上惩罚之罪，疑团犯，理应从重处理。被告人唐某某主动投案，如实供述自身的罪状，系自首，也许从轻大概加重处理。被告人高某某、李某某、王小影、田某某、李某1归案后，如实供述自身的罪状，均系直爽，也许从轻处理。被告人高某某、李某某、王小影、田某某、李某1、唐某某均如实供述自身的罪状，招认控诉的不法真相，承诺采用处理，都可以从宽处理。恳求照章判处。
被告人高某某的分辩观点及其辩白人黄步斌、孙俊的辩白观点：1、对于控诉的不法真相以及罪名无异议；2、被告人高某某正在传销震动中，只担任平台本领开垦维护、没有是理论提议人，正在独特不法中起次要影响，也许从轻处理；3、被告人高某某有直爽、认罪认罚从轻从宽处理的量刑情节；4、案发后，被告人高某某努力协同公安机关查扣涉案资金，也许酌情从轻处理。
被告人李某某的分辩观点及其辩白人汪红新、王桂滨的辩白观点：1、对于控诉的不法真相以及罪名无异议；2、被告人李某某正在传销震动中，主要担任平台扩张、鼓吹等处事，没有拥有确定性影响，正在独特不法中起次要影响，恳求从轻处理；3、被告人李某某有直爽、认罪认罚、努力退赃等从轻从宽处理的量刑情节。
被告人王小影的分辩观点及其辩白人张志良、李鸿斌的辩白观点：1、对于控诉的不法真相以及罪名无异议；2、被告人王小影没有是传销震动的提议、筹划、安排人员，正在独特不法中起次要影响，也许从轻处理；3、被告人王小影有直爽、认罪认罚、努力退赃等从轻从宽处理的量刑情节。
被告人田某某的分辩观点：1、对于控诉的不法真相以及罪名无异议；2、公安机关拘押的数字钱币中有202.23066个BTC是其集体合法持有，没有是WoToken平台中的数字钱币。
被告人田某某的辩白人何志友、金承刚辩白观点：被告人田某某没有是WoToken平台数字钱币的理论保存人，没有是传销震动的构造者以及引导者，没有契合构造、引导传销震动罪的主体要求，没有变成构造、引导传销震动罪。
被告人李某1的分辩观点及其辩白人南敬荣辩白观点：1、对于控诉的不法真相以及罪名没有异议；2、被告人李某1有直爽、认罪认罚等从轻从宽处理的量刑情节。
被告人唐某某的分辩观点及其辩白人梁庆浪辩白观点：1、对于控诉的不法真相以及罪名无异议；2、被告人唐某某有自首、认罪认罚等从轻从宽处理的量刑情节。
经审理查明：
1、构造、引导传销震动
2016年，被告人高某某正在广东省深圳市投资创造深圳前海博宝科技有限公司（以下简称博宝公司），该公司的主要生意是进行假造数字钱币买卖所维护等处事。
2018年，被告人李某某、王小影等人正在陈波（另案处置）PIUSTOKEN手机APP收集传销平台上，进行传销不法震动，后因以为该平台本领没有幼稚而分开，但掌握了收集传销的不法方式，为猎取作歹好处，预谋与功能如同的APP平台施行单干，进行收集传销不法震动。
2018年7、8月份，被告人李某某找到被告人高某某，并将被告人王小影及柳良亭（刑拘正在逃）先容给被告人高某某。四人独特商定，开垦拥有收集传销功能的APP平台，由被告人高某某担任平台研发，被告人李某某、王小影等人担任平台的扩张。立即，被告人高某某运用公司本领，邀请本领人员，开垦名为WoToken手机APP收集传销平台（以下简称WoToken平台）。WoToken平台运行后，被告人高某某主要担任WoToken平台的本领维护、数字钱币办理、职工待遇散发、安排平台W某某币投放等处事；被告人高某某老婆田某某帮助担任WoToken平台数字钱币保存、兑换数字钱币、职工待遇散发等处事；被告人李某某、王小影等人主要担任WoToken平台鼓吹、训练等责任。
2018年7月至2019年10月8日时期，WoToken平台共挂号会员用户数为715249个，层级联系为501层。经区块链确认，理论接收的数字钱币：USDT286058539个、BTC46050个、ETH2039230个、LTC292590个、BCH56936个、EOS6841797个。至案发，WoToken平台理论接收的数字钱币被传销震动到场人理论提取：USDT103183856个、BTC14672个、ETH4007095个、LTC86851个、BCH12295个、EOS2444771个。理论接收的数字钱币正在2019年10月8日案发当日价值总计群众币7706932020元。从2018年7月5日至2019年10月8日时期，接收的数字钱币价值群众币区间为：4116488210至147××××9655元。
被告人高某某、田某某正在办理WoToken平台数字钱币时期，提币变现作歹赢利约合群众币16170000元、美金1580000元；被告人李某某提币变现作歹赢利约合群众币23389000元；被告人王小影提币变现作歹赢利群众币2360000元，另用提币变现作歹赢利采办位于湖北省枣阳市南城沙店社区五组枣阳碧桂园利达天玺8幢1单元1301、1303室房产2套，保时捷轿车1辆。
滨海县公安局照章拘押WoToken平台，及被告人高某某、田某某、王小影、李某某从WoToken平台中提取的数字钱币（席卷被告人李某1妆饰、隐蔽不法所得的数字钱币），并照章从事折现群众币425691913元；拘押被告人高某某、田某某不法所得群众币5098446元（席卷正在刘某乙处拘押的群众币4000000元）；拘押被告人高某某、田某某不法所得款采办的沃尔沃轿车1辆；拘押被告人李某某不法所得群众币总计15858470元；封闭被告人李某某不法所得采办位于广东省深圳市龙华区壹成焦点公园5座5405室套间房1套；拘押被告人王小影现金群众币2360000元；拘押被告人王小影不法所得采办保时捷轿车1辆；拘押供不法所用的电脑33台及手机、相机、“库神钱包"等东西。
案发后，被告人高某某、田某某、王小影、李某某协同公安机关追缴全体赃款赃物。正在本院审理时期，被告人田某某强迫将其合法持有的数字钱币变现群众币6687448.2元，给以退赃。被告人高某某、李某某、王小影、田某某归案后，均如实供述主要不法真相。
二、妆饰、隐蔽不法所得
2019年10月30日下昼，被告人李某1明知被告人李某某两部手机内，有经过不法所得的数字钱币ETH，仍帮忙被告人李某某转化以及潜伏ETH49某某某.3737个。经滨海县市价局代价认定焦点审定，ETH正在2019年10月30日代价为群众币1299.0779元/个，总计价值群众币64632209.15元。
被告人李某1归案后，协同公安机关追缴赃款赃物，并如实供述全数不法真相。
三、窝藏
自2019年10月8日起，被告人唐某某明知被告人王小影运用WoToken平台，进行构造、引导传销不法震动，明知公安机关在对于WoToken平台相干人员施行抓捕，仍为被告人王小影供给住宅埋伏，直至被告人王小影被抓捕。
被告人唐某某积极投案，并如实供述全数不法真相。
上述真相，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证明给以证实：
（一）书证
1、滨海县公安局出具的户籍材料。阐明被告人高某某、李某某、王小影、田某某、李某1、唐某某的根底信息状况。
2、滨海县公安局出具的发破案颠末、受案备案表等。阐明该案系滨海县公安局平易近警正在处事中发明；被告人高某某、田某某、李某某、王小影、李某1被抓获归案；被告人唐某某大公安机关投案，协同平易近警考察状况。
3、山东省淄博市周村区群众法院创造的刑事讯断书及释放证实。阐明被告人高某某犯作歹筹备罪，判处有期徒刑十年，并处理金群众币二绝对元，于2014年5月30日刑满释放。
4、山东省淄博市周村区群众法院创造的刑事讯断书。阐明被告人田某某于2010年3月19日，因犯妆饰、隐蔽不法所得，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处理金群众币一百万元。
5、被告人李某某的衡宇生意公约、采办衡宇付款纪录。阐明被告人李某某于2019年2月20日至3月19日，正在广东省深圳市龙华区壹成焦点公园采办房产，理论支拨房款总计群众币3791849元。
6、田某某银行买卖明细。阐明被告人田某某的资金流水状况。
7、被告人李某某正在WoToken平台上的提币充值纪录。阐明被告人李某某正在WoToken平台提币状况。
8、被告人李某某火币账户法币买卖明细。阐明被告人李某某生意数字钱币的相干状况。
9、被告人李某某、李某1及李奇志银行买卖明细。阐明案涉资金流水状况。
10、滨海县公安局创造的查扣涉案财物的明细及搜寻笔录、拘押清单等证明。阐明本案涉案财物拘押状况，并阐明拘押被告人田某某合法持有的数字钱币BTC103.7个、ETH34.7个、LTC54个。
11、病例证实。阐明被告人高某某、田某某的儿子体魄强健状况。
12、数字物业从事变现公约一份。证实案发后，被告人李某某协同公安机关追缴赃款赃物状况。
（二）证人证言
1、证人王某的证言。阐明他于2019年8月17日，颠末猎头公司先容招聘到高某某的博宝公司全权担任本领团队，他主要担任的WoToken平台里的资本抽成，是以WOR币大局散发到用户的账户里的。2019年8月27日，高某某一下子推广了70亿的WOR币到平台上。阐明他分解WoToken平台运用上线吸下线钱的模式，经营历程中自己没有一切收益，WoToken平台便是个资金盘，上线根据其等第联系直接从资金盘里面提币。还阐明“阿波罗"呆板人智能收益是假的，一般高频量化买卖指的是正在寰球分歧的买卖所之间低买高卖，WoToken平台没有这个功能。
2、证人赖某的证言。阐明2017年7月，他正在高某某深圳前海博宝科技有限公司上班，主假如担任公司的网站开垦，由张某乙做后端代码逻辑、数据库组织、区块链钱包对于接。以后一个项目叫薪付宝，经过他们公司的平台发行代币，赚取带投费。后因国家公法允许，该项目没有连续施行。2018年6月份，高某某与美籍华人爱德华单干，要求把网站施行改版，推广一个也许众筹功能，结束参预墟市运行。2018年8月，根据要求开垦了手机APP钱包WoToken，公司人员担任该APP全部处事，办事器放正在喷鼻港。同时阐明WoToken平台的运行、好处分配、层级、赢利的办法等。阐明WoToken平台自身发行的WOR币没有一切价值，全部代价是公司自行确定的，WoToken平台自己没有具备营利的功能等。
3、证人张某甲的证言。阐明他正在前海博宝公司上班，主要担任办理WoToken钱包（代码）以及WOEX买卖所相干处事。阐明WoToken是个资金盘，无实体项目，也没有一切红利才略。WoToken便是一个平台，让投身的会员用可靠的数字钱币调换平台发行的没有值钱的WOR币。
4、证人刘某甲的证言。阐明他正在前海博宝公司上班，主要担任WoToken钱包、WOEX数字钱币买卖所两个APP的IOS版本的维护以及版本更新。阐明WoToken平台收益有两种，一是会员缴纳特定数额的数字钱币开放阿波罗呆板人收益，二是瓜分收益，便是会员聘请密友出去，根据特定比率收益。另阐明WoToken平台自己没有收益，因而这个平台须要不绝的繁华新会员，如...