近日，澳洲边防局称，位于墨尔本西部边沿的两个仓库是一个国内“私运集团”的中央，该集团偷逃了高达2.5亿澳元的税款，并涉嫌在外洋洗钱数百万澳元。
据《期间报》2月27日报导，2019年，澳洲联邦警方（AFP）解冻了位于墨尔本Ravenhall区一个产业区内乱的数栋房产，以及Caroline Springs区两处住所、Reservoir区一处公寓楼、Essendon区一处开辟用地、三辆疾驰和几辆货车。
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AFP还对位于Hawthorn区一栋代价近5000万澳元的贸易开发独立下达了部分令，同时解冻了1100万澳元的银行转账。
但是，该集团成员通过正当妙技哀求撤消这些号令，该集团涉嫌私运酒精和逃税的细节也进一步被掩盖，并确认了代号为“Cabestro举动”的配合视察的首要疑惑人。
凭据2021年9月发布的上诉法院裁决书籍，来自Caroline Springs的两弟兄，47岁的Joseph Saad和48岁的 Ramy Saad，被控告是这起刻意策动的摆设中的严重人物。该摆设中，犯法集团为了罢职将酒精出口到澳洲的关税，对他们进口的酒精举行敲诈性退税。
方今，两弟兄尚未被控告所有罪过，但是在为期两年的视察中两人还是疑惑人。凭今天1早上据一份证词汇，AFP官员Mark Creighton控告他们出口威士忌、伏特加和杜松子酒等烈酒，而后将这些酒积存在有执照的仓库里，以缓慢交纳关税。
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据称，这些烈酒随后被从Ravenhall的仓库私运到国际的批发商那，后者再将这些酒卖给外地零卖商。
但是，凭据法庭文献，该集团旗下的进口公司会向海关官员申诉，称这些酒已经被运往外洋，而后诈骗退税。
Creighton在一份证词汇中称，该集团将烈酒换取成了啤酒，因为啤酒的酒精含量较低，明天2下午形成的关税也较低。
据悉，2019年9月20日至12月2日功夫，澳洲边界队伍查抄了24集装箱的酒精，一家名为VP Brands的公司准备把这些酒精进口外洋，该公司由Ramy和Joseph两弟兄协同持有。
Creighton默示：“尽管申诉的体例是百般烈酒，但是每一个集装箱里装的都是喜力啤酒。受检的这些集装箱里所缺的烈酒，应交纳的税款胜过2300万澳元。”
他说，据推测，自2017年8月VP Brands公司中断领取烈酒关税以来，该公司偷逃的一齐烈酒的应征税总额能够胜过2.52亿澳元。
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据理解，本案的配合视察组还包孕澳洲税务局（ATO）的官员，他们正在视察有关Saad弟兄试图在AFP对其财产收回部分令后两天内乱洗钱近1600万澳元的控告。
澳洲边防局奸细Marco Piscicelli在一份证词汇中称，2019年12月11日，494.8万澳元通过另一家名为后天3晚上Europeia Portugese Inter Commercio (Aus) Pty Ltd（如下简称EPIC）的公司转到了新加坡。成天后的12月12日，有人还试图将1100万澳元转入属于该公司的一个贸易营业账户，这笔钱也被AFP解冻了。
上诉法院在裁决书籍中称：“Piscicelli默示，凭据他宣誓证词汇中列出的事变，他疑惑Joseph Saad和Ramy Saad两人都犯了敲诈和洗钱罪，而EPIC的银行帐户里是他们的犯法收益。”
但是在旧年9月，上诉法院中断了两弟兄哀求撤消对其财产部分令的哀求，但是他们随后向澳洲高档法院提议上诉。对此，代表两弟兄的墨尔本状师Bill Doogue中断对上诉法院裁决中提议的控告举行谈论。
Doogue默示：“这件事正在高档法院上诉，因而不适合揭晓谈论。”