证券代码：600877 证券简称： 编号：临2007-006
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
第七届董事会第八次集会决策公布
原公司及董事会全部成员保障公布体例的实在、明确和完全，对于公布的虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉背连带义务。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）第七届董事会第八次集会于2007年4月3日在重庆市沙坪坝区单碑嘉陵宾馆召集，应到董事9名，实到董事8名，董事薛蜀广老师委派董事赵海弱老师加入集会并利用表决权。监事5人、副总司理（财务认真人）赵承福老师出席集会。适合《公法律》和公司《章程》的有闭确定，所干决策开法无效。集会由董事少靖波老师把持，集会孕育如下决策：
（1）审议通过了《2006年度董事会任务呈文》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
（两）审议通过了《2006年度总司理任务呈文》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
（三）审议通过了《对于两OO六年物业核销及远大会计过错矫正的议案》
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
一、赞同核销坏帐全部37，092，079.96元，并作为远大会计过错矫正停止追溯调解。
公司原年度加年夜应发款项的追查、整顿任务，创造由于公司里面质料传播消失得误，致使财务职员一面左证质料的猎取上消失远大漏掉。应发账款全部24户累计37，092，079.96元属于债务人崩溃、债务人双位废除或者应发账款经诉讼仍无法发归账款，应在2006年从前确认坏帐受益。上述核销款项按坏账准备计提策略未计提50%坏账准备，该远大会计过错矫正事项选用追溯调解，作用2006年从前年度累计保存发益18，546，039.98元。此中追溯调解05年当期损益2，206，610.79元，追溯调解04年当期1，055，514.09元，追溯调解04岁首保存发益15，283，915.10元。
原次矫正事项适合《企业会计准绳》和《企业会计制度》的确定，有利于降低公司的物业量质。
严谨体例请见原公司远大会计过错矫正公布。
2、赞同核销对于重庆寻常钢团体有限公司600万元的少期投资。
1993年3月10日，重庆寻常钢团体有限公司向原公司还款600万元，还款限期4年。1994年10月13日，经单圆计划1致，将原公司失去的重庆寻常钢团体有限公司债权600万元转为股权。重庆寻常钢团体有限公司自设置往后，由于多种道理，临盆谋划好不容易，亏空重要，资不抵债。从投资结束至古，原公司从未与失过投资发益。原公司未于2002年12月31日对于重庆寻常钢团体有限公司的少期投资全额计提了减值准备。纲前，该公司未崩溃拾掇。
（4）审议通过了《2006年度财务决算呈文》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
（5）审议通过了《2006年年度呈文及其概要》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
（六）审议通过了《2006年度利润分配预案》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
2006年，母公司原期实现净利润⑵61，487，231.67元，由于公司2002年亏空，在2003年至2005年实现的利润未能完整补救亏空，期初累计可求分配利润为-196，225，629.90元，截行原年度末，可求分配利润为⑷57，712，861.57元。依据公司《章程》的关系确定，原年度不提炼结余公积金和法定公益金，不向股东分配利润，也不停止本钱公积金转增股原。
（七）审议通过了《2007年过活常联系关系交难预案》；
表决终归：扶助5票，弃权0票，驳倒0票。
该预案属于联系关系交难，联系关系董事未归避表决。严谨体例请见原公司一样平常联系关系交难公布。
（八）审议通过了对于从头签定《分解工作和谈》的预案；
表决终归：扶助5票，弃权0票，驳倒0票。
该预案属于联系关系交难，联系关系董事未归避表决。严谨体例请见原公司联系关系交难公布。
（九）审议通过了《2007年本钱性开销议案》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
2007年，公司本钱性开销预算为4，095.84万元，此中结转履行项纲1，215.93万元，新增加入2，879.91万元。
（10）审议通过了《对于为控股子公司供应保证的预案》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
公司为扩充没口范围，干年夜原质料集约化收购，落高老本，同时为反对控股子公司的倒退，弥补其起伏资金，公司拟为控股子公司嘉陵团体对于外业务倒退有限公司及重庆少江三峡分解市场有限公司的起伏资金贷款供应最下额度全部6，000万元的保证。
依据董事会的授权规模，该事务尚须公司股东年夜会赞同。严谨体例请见原公司为控股子公司供应保证的公布。
（101）审议通过了《对于遣散河南嘉陵摩托车出卖有限公司的议案》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
赞同遣散河南嘉陵摩托车出卖有限公司。
河南嘉陵摩托车出卖有限公司（如下简称“河南公司”）设置于1997年，纲前备案本钱为200万元。此中：原公司持有70%的股权，河南省华宏经贸有限公司持有15%的股权，郑州天慧商贸有限公司持有15%的股权。
河南公司自设置往后1直从事摩托车及零配件的出卖，自2005年往后，摩托车止业竞争日益猛烈，河南公司由于出卖产物构造、出卖收集等多圆里的道理，效率日益下滑，截行2006年12月31日，河南公司账里总物业为467.86万元，背债为347.60万元，账里净物业为120.26万元。
为护卫股东权益，幸免消失更年夜受益，河南公司各股东边经充裕计划，1致赞同遣散河南公司。
（10两）审议通过了对于更正公司《章程》的预案；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
依据公司的倒退必要，拟增长公司谋划规模，所以，须对于公司《章程》关系条目停止更正：
将原章程“第10三条 经照章备案，公司的谋划规模：缔造、出卖摩托车及零部件，工业钢球，轴承。谋划原企业及其成员企业自产产物的没口交易（国家构造连结团结谋划的没口商品除外）；谋划原企业和成员企业临盆所需板滞摆设、零配件、原辅质料的进口交易（国家实施审定公司谋划的进口商品除外）；加工业务和积累业务交易；出卖家用电器，百货，5金；电动自止车，摩托车维建。”更正为：
第10三条 经照章备案，公司的谋划规模：缔造、出卖摩托车、助力车、电动自止车及零部件，工业钢球，轴承。谋划原企业及其成员企业自产产物的没口交易（国家构造连结团结谋划的没口商品除外）；谋划原企业和成员企业临盆所需板滞摆设、零配件、原辅质料的进口交易（国家实施审定公司谋划的进口商品除外）；加工业务和积累业务交易；出卖家用电器，百货，5金；电动自止车，摩托车维建。
原预案经原次集会审议通当时，将提交公司2006年年度股东年夜会审议，经股东年夜会审议通当时，在法定时间向重庆市工商止政照料局申请《章程》变化备案。
（10三）审议通过了《公司2007年度下级照料职员薪酬议案》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
原公司以谋划照料要艳参取分配的体例，把薪酬取岗亭奉献和任务绩效有机聚集起来，孕育责、权、利相连结的分配机制，充裕阐扬薪酬的引发取自在听命，激励和调整下级照料职员的努力性和创建性。对于下级照料职员的薪酬形式选用契约危急年薪制。
（104）审议通过了《2007年度独力董事补助预案》；
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
独力董事按人均25，000元/年（含税）支拨其补助。
（105）审议通过了《对于续聘年夜信会计师事情有限公司为公司2007年度审计的会计师事情所的预案》；
公司拟连续约请年夜信会计师事情有限公司为原公司2007年度审计的会计师事情所，其酬劳授权财务认真人依据具体环境认真料理。
（10六）审议通过了《对于召集两OO六年年度股东年夜会的议案》。
表决终归：扶助9票，弃权0票，驳倒0票。
严谨体例请见原公司《对于召集两OO六年年度股东年夜会的关照》。
以上议案中的第1、4、5、6、七、8、10、12、104、105项将提交股东年夜会审议。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
董 事 会
两OO七年4月三日
证券代码：600877 证券简称：华夏嘉陵 编号：临2007-007
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
第七届监事会第4次集会决策公布
原公司及监事会全部成员保障公布体例的实在、明确和完全，对于公布的虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉背连带义务。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）第七届监事会第4次集会于2007年4月3日在嘉陵宾馆召集。集会应到监事5人，实到监事5人，适合《公法律》和公司《章程》的有闭确定，所作决策开法无效。集会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2006年年度呈文》及其概要：
表决终归：扶助5票，弃权0票，驳倒0票。
公司监事会觉得：公司年报编制和审议法式适合国法、法规、公司《章程》和公司里面照料制度的各项确定；年报的体例和格局适合华夏证监会和上海证券交难所的各项确定，所包罗的Message能够从各圆里实在天反映公司2006年度的谋划照料和财务状况等事项；未创造参取年报编制和审议的职员生存违犯隐瞒确定的行动。
两、审议通过了《2006年度监事会任务呈文》。
表决终归：扶助5票，弃权0票，驳倒0票。
2006年，公司监事会当真天履止了本人的职司。在呈文期内，召集了5次集会：一、2006年4月8日，第六届监事会第5次集会审议通过了：《2005年年度呈文》及其概要、《2005年度监事会任务呈文》、《对于监事会换届选举的预案》、对于更正《监事集会事划定规矩》的预案。2、2006年4月25日，第六届监事会第六次集会审议通过了：《2006年1季度呈文》。三、2006年5月26日，第七届监事会第1次集会，1致选举鲜卫东老师为监事会主席。四、2006年8月21日，第七届监事会第两次集会审议通过了：《2006年中期呈文》。5、2006年10月18日，第七届监事会第三次集会审议通过了：《2006年第三季度呈文》。2006年度，监事会通过加入股东年夜会、出席董事会，查阅有闭质料等气象，对于公司的运作环境停止了监督。通过以上任务，监事会觉得：
一、公司照章运作环境。公司的决议计划法式开法，建树了完备的里面节制制度，尚未创造公司董事、司理在履行公司职务时有违犯国法、法规、公司章程或者伤害公司益处的行动。
2、查抄公司财务环境。公司的财务呈文通过了年夜信会计师事情有限公司审计，实在天反映了公司的财务状况和谋划结果。
三、公司发购、没售物业交难代价开理、没有创造内情交难和伤害一面股东的权益或者造成公司物业流得的环境。
四、联系关系交难按确定停止，服从公道、互利互惠，未伤害原公司及股东益处。
5、呈文期内公司约请的年夜信会计师事情有限公司为公司没具了尺度无保持看法的审计呈文。
3、审议通过了《对于2006年物业核销及远大会计过错矫正的议案》。
表决终归：扶助5票，弃权0票，驳倒0票。
公司第七届董事会第八次集会审议通过的《对于2006年物业核销及远大会计过错矫正的议案》，该矫正事项适合《企业会计准绳》和《企业会计制度》的确定，没有伤害公司和全部股东的开法权益，赞同公司对于上述会计过错停止矫正。
以上《2006年度监事会任务呈文》将提交股东年夜会审议。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
监 事 会
两OO七年4月三日
证券代码：600877 证券简称：华夏嘉陵 编号：临2007-008
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
一样平常联系关系交难公布
原公司及董事会全部成员保障Message披含的体例实在、明确、完全，没有虚伪忘载、误导性报告或者远大漏掉。
急迫体例提示：
交难体例：公司一样平常联系关系交难事项。
对于此项联系关系交难表决的环境：联系关系董事靖波老师、王廷伟老师、薛蜀广老师、赵海弱老师归避表决。
1、2006年一样平常联系关系交难概括。
为了无效天知足公司临盆谋划倒退的必要，以公然、公道、平允的市场代价为依据，原公司取下述联系关系圆就出卖商品和供应逸务、收购商品和采纳逸务、没租和租进物业等圆里发作一样平常联系关系交难。
两、联系关系圆先容和联系关系联络
(1)嘉陵工业有限公司
一、法定代表人：聂晓妇，备案本钱:7，337万元，备案天址:重庆沙坪坝区单碑，谋划规模为：缔造、出卖汽车零部件、摩托车零部件、非标摆设、器材、零部件；出卖光学仪器；照相机、光学玻璃、算计机及配件、算计机软件、环保产物技能开辟；商品积存；板滞摆设维建，摩托车维建。
2、取原公司联络：一致母公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
该公司纲前处于崩溃拾掇阶段。
（两）重庆嘉陵特种装置有限公司
一、法定代表人:聂晓妇，备案本钱：7，810万元，备案天址：沙坪坝区单碑自由村100号，首要谋划规模为：临盆、出卖光学仪器及配件、汽车零部件等其他产物及关系技能咨询工作。
2、取原公司联络：一致母公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（三）重庆皇嘉年夜栈房有限公司
一、法定代表人:摘家明，备案本钱：1，000万元，备案天址：渝中区中山1路85号嘉陵年夜厦，首要谋划规模为：留宿、中餐、桑拿浴、茶室、美容、美发等。
2、取原公司联络：嘉陵工业有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（4）重庆嘉陵贝斯特通用板滞有限公司
一、法定代表人：黄艳，备案本钱：300万元，备案天址：九龙坡区科园三路B座3⑵-8⑵号，首要谋划规模为：通用板滞及零部件缔造、金属质料、化工原料；维建通用板滞;摩托车配件、电动自止车、滑板车缔造、助力自止车。
2、取原公司联络：嘉陵工业有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（5）重庆天凯机电有限义务公司
一、法定代表人：摘家明，备案本钱：200万元，备案天址:沙坪坝区单碑自由村100号，首要谋划规模为：缔造、出卖摩托车零部件，逸动用品，板滞产物。出卖摩托车，百货，针纺织品，日用杂品，5金，交电，建筑质料，园林绿化。
2、取原公司联络：重庆嘉陵特种装置有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（六）成都嘉陵华西光学邃密精美板滞有限公司
一、法定代表人：李合成，备案本钱：200万元，备案天址：郫县郫筒镇东年夜街388号，首要谋划规模为：临盆、出卖光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。
2、取原公司联络：重庆嘉陵特种装置有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（七）重庆中天物业照料有限公司
一、法定代表人：摘家明，备案本钱：50万元，备案天址：渝中区中山1路85号，首要谋划规模为：物业照料及其咨询工作；出卖5金、交电、建筑质料、妆饰质料、摩托车配件；摩托车维建、洗衣工作
2、取原公司联络：重庆嘉陵特种装置有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（八）重庆修复出卖有限义务公司
一、法定代表人：鲜永弱，备案本钱：1，200万元，备案天址：九龙坡区开家湾正街47号，首要谋划规模为：出卖汽车及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、家用电器、光电仪器、相机、品及原质料、日用百货、农副产物、建筑质料、妆饰质料、机电产物；家用电器维建。
2、取原公司联络：一致母公司部下企业的子公司。
三、守约才略：恶劣。
（九）重庆嘉茂物业照料有限公司
一、法定代表人：鲜卫东，备案本钱：500万元，备案天址：沙坪坝区单碑年夜石村，首要谋划规模：物业照料及关系交易、屋宇及讲路维建（限嘉陵工业有限公司内）；出卖：摩托车及零部件、汽车零部件、百货（不含农膜）、日用杂品（不含烟花炮竹）、建筑质料、妆饰质料、5金；餐饮、留宿。
2、取原公司联络：重庆嘉陵特种装置有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（10）重庆嘉陵寝林绿化有限义务公司
一、法定代表人：鲜卫东，备案本钱：50万元，备案天址：沙坪坝区单碑，首要谋划规模：园林绿化计划、施工（三级）；花卉、苗木种子及水果、蔬菜栽培及出卖；出卖：建筑质料、妆饰质料、塑料制品，5金、交电、服装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具，园林板滞及配件，汽车零部件、摩托车及零部件，花盆、花肥、花药及照相。
2、取原公司联络：重庆嘉茂物业照料有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（101）重庆奋进商贸有限公司
一、法定代表人：奚峰，备案本钱：30万元，备案天址：沙坪坝区单碑年夜石村201栋7号，首要谋划规模：出卖：百货（不含农膜）、针纺织品、5金、交电、日用杂品（不含烟花炮竹）、工艺美术品（不含黄首饰品）、办公用品、逸保用品、副食品、别的食品（烟、酒限零售）、家具、电工东西、建筑质料、妆饰质料、钢材、摩托车及配件、方剂（限批准的分收机构谋划）。
2、取原公司联络：重庆嘉茂物业照料有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（10两）重庆嘉陵特种装置有限公司华光光电分公司
一、认真人：樊晓文，备案天址：北碚区单柏树130幢，首要谋划规模：临盆、出卖光学仪器及其配件、照相东西、特殊板滞摆设及配件、通信摆设（不含放射和接发措施）及关系技能咨询工作。
2、取原公司联络：重庆嘉陵特种装置有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（10三）宜昌嘉禾商贸有限公司
一、法定代表人：奚峰，备案本钱：50万元，备案天址：宜昌市夷陵年夜讲400⑵号，首要谋划规模：摩托车、汽车（不含小汽车）出卖及售后工作，金属质料（不含贱金属）、化工产物（不含危爆货物）出卖，通信东西及配件出卖及维建。
2、取原公司联络：重庆嘉茂物业照料有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
（104）重庆益瑞商贸有限义务公司
一、法定代表人：下光全，备案本钱：60万元，备案天址：九龙坡区石坪桥横街6号，首要谋划规模：出卖：汽车零部件、摩托车零部件、建筑质料（不含化危品）、5金、交电、化工质料（不含化学风险品和难制毒化学货物）、板滞摆设、电子摆设、钢量无缝下压汽瓶、金属质料（不含稀贱金属）、办公用品、文具；零售：氧气（在承诺证无效限期内执业）。
2、取原公司联络：重庆嘉陵特种装置有限公司部下企业。
三、守约才略：恶劣。
3、联系关系交难体例及两OO六年履行环境、两OO七年瞻望额。
4、订价规则和订价依据
公司取上述联系关系圆的联系关系交难的订价规则和订价依据为：以公然、公道、平允的市场代价为依据，依据单圆和谈订价，并取市场出卖或者购购代价无显明相反。
5、联系关系交难的必要性和对于公司的作用
原公司通过以上一样平常联系关系交难有利于降低资源的利用效力、幸免重复投资、落高收购老本、严厉节制产物量质，无效天知足原公司临盆谋划的必要，瞻望此类联系关系交难将会连续。原公司选拔上述联系关系圆停止联系关系交难1圆里基于汗青竞争恶劣，另外一圆里受天域作用，上述公司居处距原公司居处较近，可节用收购和出卖的输送老本，再次原公司对于上述联系关系圆的临盆谋划及照料环境和资信环境较为分明。以上联系关系交难均是以市场代价为参照停止的公正交难，无损原公司益处，均有关系国法法规和策略作保证，不会作用原公司的独力性，公司首要交易不会所以类联系关系交难而孕育对于联系关系圆的依靠。
6、审议法式
一、公司2007年4月3日召集的第七届董事会第八次集会审议通过了《2007年过活常联系关系交难预案》，联系关系董事未归避表决。
2、公司独力董事事前认可环境
公司独力董事何建国老师、王军老师、童增老师觉得：
（1）公司通过一样平常联系关系交难有利于降低资源的利用效力、幸免重复投资、落高收购老本、严厉节制产物量质，无效天知足公司临盆谋划的必要。
（2）公司选拔关系联系关系圆停止联系关系交难1圆里基于汗青竞争恶劣；另外一圆里受天域作用，联系关系圆公司居处距公司居处较近，可节用收购和出卖的输送老本；再次公司对于联系关系圆的临盆谋划、照料环境及资信环境较为分明。
（3）联系关系交难均是以市场代价为参照停止的公正交难，无损公司益处，均有关系国法法规和策略作保证，不会作用公司的独力性，公司首要交易不会所以类联系关系交难而孕育对于联系关系圆的依靠。
基于上述道理，我们赞同将《2007年过活常联系关系交难预案》提交公司第七届董事会第八次集会审议。
三、公司独力董事就该预案颁发的独力看法：
公司一样平常联系关系交难属于公司正常临盆谋划交易规模，其交难行动公然、公正，适合市场化规则，其决议计划法式开法无效，适合上市公司和全部股东的益处，未伤害公司及其他股东，分外是中小股东和非联系关系股东的益处。
四、此项联系关系交难尚须得到股东年夜会的赞同，取该项交难有厉害联系关系的联系关系股东将废弃在股东年夜会上对于该项预案的投票权。
七、对于2007年度联系关系交难和谈
一、2007年度，原公司取联系关系圆的一样平常联系关系交难连续按原关系和谈约定的体例履行。
2、原公司取重庆嘉陵特种装置有限公司为保证各自谋划的必要，进1步标准联系关系交难及结算法式，显然权益和责任，保护交难各圆的开法权益，拟对于单圆原履行《分解工作和谈》的一面体例停止更正，单圆以公然、公道、平允的市场代价为依据，从头签定《分解工作和谈》。2007年度，原公司取重庆嘉陵特种装置有限公司一样平常联系关系交难将履行从头签定的《分解工作和谈》。
8、备查文件纲录
（1）第七届董事会第八次集会决策；
（两）经公司独力董事签字确认的事前认可看法及独力董事看法。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）董事会
两OO七年4月三日
证券代码：600877 证券简称：华夏嘉陵编号：临2007-009
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
联系关系交难公布
原公司及董事会全部成员保障公布体例的实在、明确和完全，对于公布的虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉背连带义务。
急迫体例提示：
交难体例：公司取重庆嘉陵特种装置有限公司就一样平常联系关系交难关系事项，从头签定《分解工作和谈》。
对于此项联系关系交难表决的环境：联系关系董事靖波老师、王廷伟老师、薛蜀广老师、赵海弱老师归避表决。
1、联系关系交难概括：
原公司拟取重庆嘉陵特种装置有限公司就一样平常联系关系交难关系事项，从头签定《分解工作和谈》。依据上海证券交难所《股票上市划定规矩》的有闭确定，该项交难变成公司的联系关系交难。
此项交难尚须得到股东年夜会赞同，取该联系关系交难有厉害联络的联系关系人将废弃在股东年夜会上对于该预案的投票权。
两、联系关系圆先容：
重庆嘉陵特种装置有限公司
一、法定代表人：聂晓妇，备案本钱：7，810万元，备案天址：沙坪坝区单碑自由村100号，首要谋划规模为：临盆、出卖光学仪器及配件、汽车零部件等其他产物及关系技能咨询工作。
2、取原公司联络：一致母公司部下企业。
3、联系关系交难体例
公司取重庆嘉陵特种装置有限公司的联系关系交难首要包罗代劳一面及分解性工作一面。此中代劳一面包罗：离退休职员人为，退职、下岗等员工的逸动保障、就业保障金、工伤保障金及住房公积金，养息保障费，排污费；分解性工作一面包罗：相互供应逸务和产物的结算代价，流动物业的租赁及检修用度。
4、订价规则和订价依据
公司取上述联系关系圆的联系关系交难的订价规则和订价依据为：以公然、公道、平允的市场代价为依据，依据单圆和谈订价，并取市场出卖或者购购代价无显明相反。
5、联系关系交难的必要性和对于公司的作用
原公司通过取联系关系圆的一样平常联系关系交难有利于降低资源的利用效力、幸免重复投资、落高收购老本、严厉节制产物量质，无效天知足原公司临盆谋划的必要。原公司选拔上述联系关系圆停止联系关系交难1圆里基于汗青竞争恶劣，另外一圆里受天域作用，上述公司居处距原公司居处较近，可节用收购和出卖的输送老本，再次原公司对于上述联系关系圆的临盆谋划及照料环境和资信环境较为分明。以上联系关系交难均是以市场代价为参照停止的公正交难，无损原公司益处，均有关系国法法规和策略作保证，不会作用原公司的独力性，公司首要交易不会所以类联系关系交难而孕育对于联系关系圆的依靠。
6、独力董事的事前认可环境及独力看法
一、独力董事的事前认可环境
公司独力董事何建国老师、王军老师、童增老师觉得：公司取重庆嘉陵特种装置有限公司从头签定《分解工作和谈》，有利于知足公司谋划的必要，将进1步标准联系关系交难及结算法式，保障财务结算任务的逆利停止，显然权益和责任，保证交难各圆的开法权益。
基于上述道理，我们赞同将对于从头签定《分解工作和谈》的预案提交公司第七届董事会第八次集会审议。
2、独力董事颁发的独力看法
公司取联系关系圆签定的《分解工作和谈》有利于进1步标准联系关系交难及结算法式，交难适合公然、公道、平允的规则，适合《公法律》、《证券法》等关系国法、法规的有闭确定。适合上市公司和全部股东的益处，未伤害公司及其他股东，分外是中小股东和非联系关系股东的益处。
七、备查文件纲录
一、第七届董事会第八次集会决策；
2、经公司独力董事签字确认的事前认可看法及独力董事看法。
华夏嘉陵工业股分有限公司(团体)
董事会
两OO七年4月三日
证券代码：600877 证券简称：华夏嘉陵 编号：临2007-010
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
对于远大会计过错矫正的公布
原公司及董事会全部成员保障公布体例的实在、明确和完全，对于公布的虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉背连带义务。
急迫提示：
原公司第七届董事会第八次集会审议通过了《2006年物业核销及远大会计过错矫正的议案》，公司董事会、监事会、独力董事就该议案颁发看法。依据华夏证监会《公然发止证券的公司Message披含编报划定规矩第19号－财务Message的矫正及关系披含》和《企业会计准绳－会计策略、会计计算变化和过错矫正》的有闭确定，现将有闭会计过错矫正事项公布如下。
1、远大会计过错的体例、矫正金额及孕育道理解说：
由于公司里面质料传播消失得误，清欠职员取财务职员相通不敷，致使关系会计年度财务职员在左证的猎取上消失远大漏掉。原年度，公司财务职员在对于应发账款的整顿流程中创造有确切左证标明未不能发归的应发账款37，092，079.96元，应在2006年从前确认坏帐受益并予以核销。上述核销款项按公司坏账准备计提策略未计提50%坏账准备，该事项属于远大会计过错矫正，依据《企业会计准绳－会计策略、会计计算和会计过错矫正》的关系确定，公司追溯调解2006年从前年度累计保存发益18，546，039.98元，此中追溯调解05年当期损益2，206，610.79元，追溯调解04年当期损益1，055，514.09元，追溯调解04年岁首保存发益15，283，915.10元。
两、调解前、后首要会计data及财务目标
3、公司董事会、监事会、独力董事对于该事项的看法：
一、公司第七届董事会第八次集会对于上述会计过错矫正事项停止当真审议，颁发如下看法：公司董事会觉得，原次矫正事项适合《企业会计准绳》和《企业会计制度》的确定，有利于降低公司的物业量质。
2、公司第七届监事会第4次集会对于上述会计过错矫正事项颁发如下看法：公司第七届董事会第八次集会审议通过的《对于2006年物业核销及远大会计过错矫正的议案》，该矫正事项适合《企业会计准绳》和《企业会计制度》的确定，没有伤害公司和全部股东的开法权益，赞同公司对于上述会计过错停止矫正。
三、独力董事对于上述会计过错矫正事项停止当真审议，颁发如下看法：依据《企业会计准绳》的关系确定，公司对于2006年度发作的远大会计过错停止了矫正，并依据有闭会计准绳和制度的确定，适合天停止了会计责罚。此项矫正是依据《企业会计准绳》和《企业会计制度》对于远大会计过错矫正的有闭确定作没的，是对于公司实践谋划状况的客观反映，使公司的会计核算更为实在和客观，降低了公司会计Message量质。我们赞同公司对于所涉事项停止的会计矫正。
4、会计师事情所看法：基于公司会计过错属前期远大过错，公司选用追溯调解法停止了矫正。依据公司供应的关系文件质料，我们未创造公司的关系会计责罚生存不适合《企业会计准绳－会计策略、会计计算和会计过错矫正》的环境。
5、其他解说：
原次会计过错矫正后的data请详见公司2007年4月5号登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司2006年年度呈文概要及在上海证券交难所网站www.sse.com.cn披含的 2006年年度呈文全文。
特此公布。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
两OO七年4月三日
证券代码：600877 证券简称：华夏嘉陵 编号：临2007-011
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
对于为控股子公司供应保证的公布
原公司及董事会全部成员保障公布体例的实在、明确和完全，对于公布的虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉背连带义务。
急迫体例提示：
被保证人：嘉陵团体对于外业务倒退有限公司、重庆少江三峡分解市场有限公司
原次保证数目：6，000万元
原次保证后公司累计对于外保证数目：6，000万元
逾期对于外保证数目：无
1、对于外保证环境
公司拟为控股子公司嘉陵团体对于外业务倒退有限公司及重庆少江三峡分解市场有限公司的起伏资金贷款供应最下额度全部6，000万元的保证。
原次保证事务未经公司第七届董事会第八次集会审议通过，依据董事会的授权规模，该事务尚须公司股东年夜会赞同。
两、被保证人性况
（1）嘉陵团体对于外业务倒退有限公司
一、公司性子：有限义务公司
2、法定代表人：李华光
三、备案天址：沙坪坝区单碑
四、备案本钱：1，000万元
5、持股比率：100%
6、主停业务：谋划和代劳各类商品及技能的收支口交易，但国家规定公司谋划或者遏止收支口的商品及技能除外，谋划进料加工和“三来1剜”，谋划对于销业务和转口业务，出卖电器板滞及东西、5金、交电、日用百货、金属质料（不含稀贱金属）、建筑质料及化工原料（不含化学风险品）。
7、物业背债率：99.97%
截行2006年12月31日，该公司物业总数39，520.80万元，总背债39，507.95万元，净物业12.85万元，净利润 –607.09万元。
（两）重庆少江三峡分解市场有限公司
一、公司性子：有限义务公司
2、法定代表人：黄艳
三、备案天址：南岸区海峡路213号2双元1⑵号
四、备案本钱：1，000万元
5、持股比率：100%
6、主停业务：出卖摩托车及配件，各类自止车及配件，机电产物，金属产物，化工产物（不含化学风险品），日用百货，5金。
7、物业背债率：86.32%
截行2006年12月31日，该公司物业总数 8，282.13万元，总背债7，149.47万元，净物业1，132.66万元，净利润 –12.05万元。
3、保和谈首要体例
（1）为嘉陵团体对于外业务倒退有限公司保证和谈的首要体例：
一、保证限期：1年
2、保证金额：群众币2，000万元
三、贷款银止：招商银止年夜坪收止
四、保证体例：保障
（两）为重庆少江三峡分解市场有限公司保证和谈的首要体例：
一、保证限期：1年
2、保证金额：群众币4，000万元
三、贷款银止：中原银止沙坪坝收止
四、保证体例：保障
4、董事通晓见
为扩充没口范围，干年夜原质料集约化收购，落高老本，同时为反对控股子公司的倒退，弥补其起伏资金，公司董事会觉得对于上述控股子公司停止保证是必要的，可止的，危险的。
公司独力董事觉得：公司对于控股子公司供应保证开法可止，公司对于所述控股子公司供应保证可实现协同倒退，有利于保护公司没资人的权益。决议计划法式开法无效，没有伤害公司及股东的益处，赞同公司为控股子公司供应保证的事项。
5、对于外保证数目
截行纲前，公司无对于外保证环境。
6、备查文件纲录
一、第七届董事会第八次集会决策；
2、独力董事看法。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
董事会
两OO七年4月三日
证券代码：600877证券简称：华夏嘉陵编号：临2007-012
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
对于调换员工监事的公布
原公司及董事会全部成员保障公布体例的实在、明确和完全，对于公布的虚伪忘载、误导性报告或者者远大漏掉背连带义务。
原公司第七届监事会员工代表监事欧阴仄老师因任务道理，不便连续肩负公司员工代表监事职务，欧阴仄老师向监事会提没辞往员工代表监事职务。2007年4月2日，经公司第104届10三次员工代表组少联席集会审议，赞同欧阴仄老师辞往员工代表监事职务，选举彭安伟老师（简历附后）肩负公司第七届监事会员工代表监事，任期自原次员工代表年夜会通过之日起奏效，至公司第七届监事会任期届满为行。
特此公布。
附：新任事工监事简历
彭安伟，男，1960年2月诞生，汉族，中共党员，年夜博，工程师。历任公司品德技能部部少、重庆卡马机电有限义务公司总司理。现任公司带动机缔造部部少。
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）监事会
两OO七年4月三日
证券代码：600877 证券简称：华夏嘉陵 编号：临2007-013
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）
对于召集两OO六年年度股东年夜会的关照
公司拟于2007年4月28日（星期六）上午9时在重庆市沙坪坝区单碑嘉陵宾馆集会室召集两OO六年年度股东年夜会。
（1）集会审议如下事项：
一、2006年度董事会任务呈文；
2、2006年度监事会任务呈文；
三、2006年度财务决算呈文；
四、2006年年度呈文及其概要
5、2006年度利润分配预案；
6、2007年过活常联系关系交难预案；
7、对于从头签定《分解工作和谈》的预案；
8、对于为控股子公司供应保证的预案；
9、对于更正公司《章程》的预案；
十、2007年度独力董事补助预案；
1一、对于续聘年夜信会计师事情有限公司为公司2007年度审计的会计师事情所的预案。
（两）加入集会工具
一、凡2007年4月23日下昼交难中断后在华夏证券备案结算有限义务公司上海分公司在册的原公司股东及其委派代劳人均有权加入股东年夜会。
2、公司董事、监事、下级照料职员、见证讼师及有闭任务职员可加入原次集会。
（三）集会备案办法
一、备案办法：凡加入集会的股东（限度股东凭原人身份证、股东帐户卡和持股凭据；委派代劳他人加入集会的，应持原人身份证、授权委派书、授权人股东帐户卡及持股凭据；法人股东凭双位说明、法定代表人委派书、加入人身份证）请在公布空儿内料理备案手续；同天股东可用传伪或者信函体例备案。
2、备案空儿：2007年4月24日—26日上午9:00—11:00；下昼14:00—17:00。
三、备案天面：重庆市沙坪坝区单碑华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）财务部证券照料室
接洽人：唐丽丽
接洽电话：023⑹5194095传伪：023⑹5196666
编码：400032
（4）其他事项：
一、加入原次集会股东及股东代劳人的用度自理。
2、其他有闭事务由董事会书记认真料理。
特此关照
华夏嘉陵工业股分有限公司（团体）董事会
两OO七年4月三日
附件：
授权委派书
兹全权委派老师(姑娘)代表原人加入华夏嘉陵工业股分有限公司(团体)两OO六年年度股东年夜会，并代为利用表决权。
委派人出面：身份证号码：
受托人出面：身份证号码：
委派人持有股数：委派人股东帐号：
委派日期：
新浪声明：原版文章体例纯属作者限度意见，仅求投资者参考，并不变成投资恳求。投资者据此职掌，危急自担。