证券代码：300759 证券简称：康龙化成 通告编号：2023-026
康龙化成（北京）新药本领股分有限公司
对于全资子公司股权融资暨有关买卖
定价按照及平正正当性的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、买卖总结
算作康龙化成（北京）新药本领股分有限公司（以下简称“公司”）中永恒的繁华策略，为进一步放慢大分子药物及细胞与基因调节等研发办事才略的修建，进步大分子以及细胞与基因调节办事板块的经营才略，公司全资子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司（以下简称“康龙生物”）施行了股权融资，全部实质详见公司于2023年3月31日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于全资子公司股权融资暨有关买卖的通告》（通告编号：2023-023）。
康龙生物本次融资总金额约为9.5亿元群众币，新增投资者约占康龙生物股权比率为11.1087%，公司摒弃优先认缴出资权力（以下简称“本次买卖”）。本次买卖告竣后，公司持有康龙生物的股权比率由100%变化为88.8913%，公司仍为康龙生物的控股股东。
二、定价战术
本次买卖是建立正在各方强迫、同等、公正、合法的根底上施行，并经各方就买卖标的之本领才略及繁华远景充分计划媾和后确定买卖对于价。本次融资定价主要参照以下因素：
1、非有关第三方专科投资机构提出的对于价
本次融资总数中有逾越75%的份额为专科的、名誉优秀的非有关第三方投资机构。相干投资者（席卷非有关第三方专科投资机构）颠末周全掌管考察及其内部投资评估决议后向公司提出其投资对于价。所以，公司以为本次融资对于价是席卷非有关第三方专科投资机构正在内的投资者颠末审慎评估后招供的平正正当的对于价。
2、公司审慎评估本次融资定价
公司正在评估相干投资者提出的对于价历程中，主要思虑了以下因素:
（1）为康龙生物引入专科的、名誉优秀的投资机构
修建大分子以及细胞与基因调节办事平台是公司的中永恒的繁华策略，为康龙生物引入专科的、名誉优秀的投资机构有利于凭仗该等投资机构的声望作用力、专科体味以及专科学识支柱公司大分子以及细胞与基因调节办事板块的经营以及研发办事才略的修建，并进一步夯实公司的全过程一体化医药研发办事平台，进而更好地满意客户须要，契合公司及部分股东的好处。
（2）反应投资者对于康龙生市价值招供的正当溢价
康龙生物创制于2020年10月，截止2023年3月，公司一经向康龙生物及其拟经过公司内部重组收买的Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited及其全资子公司Pharmaron Biologics (UK) Ltd，Pharmaron (Exton) Lab Services LLC及其全资子公司Pharmaron (San Diego) Lab Services LLC以及Pharmaron (Boston) Lab Services LLC投资合计约31亿元群众币。本次定价相对付公司史乘参预的溢价正当地反应了相干投资者（席卷非有关第三方专科投资机构）对于大分子以及细胞与基因调节办事板块繁华潜力的招供，契合公司及部分股东的好处。
（3）参照墟市可比公司的估值
除上述思虑因素外，公司正在评估相干投资者（席卷非有关第三方专科投资机构）提出的对于价时，也以及进行同类别生意的可比公司的P/S（市销率）施行了分解较为，墟市可比公司P/S（市销率）正在11.8-38.5倍之间，本次融资对于价契合墟市可比公司的P/S（市销率）估值区间。
三、对于上市公司的作用
综上所述，本次买卖对于价是经各方（席卷非有关第三方专科投资机构）正在施行充分掌管考察以及审慎评估后充分计划媾和后确定，有关方以及非有关方定价统一。公司相干联董事对于此事项已回避表决，独立董事对于此买卖宣布了清爽批准的事前招供观点以及独立观点，买卖定价平正、正当，契合公司及部分股东的好处。
特此通告。
康龙化成（北京）新药本领股分有限公司董事会
2023年4月10日