原题目::款待以及扩张制度股分有限公司 款待以及扩张制度 （经2023年4月8日召集的第九届董事会第十七次聚会审议经过） 第一条 为贯彻证券墟市秘密、平正、刚正准则，榜样股分有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的款待以及扩张处事，强化本公司的扩张和与外界的调换以及沟通，根据《公法令》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息表露办理方法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》等公法、律例以及榜样性文件，并贯串本公司的全部状况，特拟定本制度。第二条 本制度所述的款待以及扩张处事是指公司经过采用投资者调研、电话磋商、一对于一沟通、现场观察、邮寄材料、分解师聚会以及路演和消息采访等震动，强化与投资者以及潜伏投资者之间的沟通，促进投资者对于公司的领会以及认同的处事。第三条 拟定本制度的想法是：榜样本公司款待以及扩张的动作，正在本公司采用调研、采访或施行对于外鼓吹、扩张等震动时，推广公司信息表露的透明度及平正性，匆匆进公司与投资者及之间的良性联系，促进浩大投资者对于公司的进一步领会以及认得。第四条 公司正在款待以及扩张处事中，遵守以下根底准则： （一）平正、刚正、秘密准则。公司相关人员正在施行款待以及扩张震动中，应矜重遵守平正、刚正、秘密准则，没有得执行差异周旋战术。（二）狡猾取信的准则。公司的款待以及扩张处事应主观、可靠以及确切，没有能有作假记载以及误导性陈说。（三）失密准则。公司相干的款待以及扩张处事人员没有得私自向对于方展示非秘密的远大信息。（四）合规表露信息准则。按照国家公法、律例及证券监管部门对于上市公司信息表露的规矩，正在款待以及扩张的历程中保险信息表露可靠、确切、齐全、适时、平正。（五）互动沟通准则。公司应积极听取投资者及来访者的观点、提议，完结双向沟通，变成良性互动。第五条 董事会书记为公司款待与扩张事情处事的担任人。公司董事会办公室是担任款待以及扩张事情全部处事的本能部门。第六条 公司进行款待以及扩张处事的人员须要具备以下条件： （一）应周全领会公司洽购、损耗以及出售等各方面状况； （二）具备今天1早上优秀的学识组织，纯熟公法令、证券法、公司处置、财政会计等相关证券墟市的运作体制以及规章制度； （三）拥有优秀的沟通、和好才略以及狡猾取信的行状魄力。第七条 公司正在按期讲述表露前二旬日内应尽管避免施行投资者联系震动，以避让暴露未秘密的远大信息。第八条 公司也许正在年度讲述表露后十五个买卖日内进行年度讲述阐明会，同时应提早揭晓召集年度讲述阐明会的告诉。第九条 公司正在经过业绩阐明会、分解师聚会、路演、采用投资者调研等大局就公司的筹备状况、财政环境及其他事宜与一切机媾和集体施行沟通时，没有得以一切大局展示未秘密远大信息。第十条 公司正在施行业绩阐明会、分解师聚会、路演前，应决定投资者、分解师提问可回覆范围，若回覆的课题触及未秘密远大信息，大概回覆的课题也许推理出未秘密远大信息的，公司应推辞回覆。第十一条 公司正在施行业绩阐明会、分解师聚会、路演时也许同时采用网上直播的办法施行，使一切投资者均有机缘到场，并事先以通告的大局就震动时光、办法以及主要实质等向投资者给以阐明。业绩阐明会、分解师聚会、路演停止后，公司应适时将主要实质置于公司网站或以通告的大局对于外表露。第十二条 机构投资者、分解师、消息媒体等一定工具到公司现场观察、漫谈沟通时，公司应正当、允洽地设计观察历程，避免观察者有机缘猎取未秘密信息。公司应派人跟随观察，并由专人对于观察人员的提问施行回覆。第十三条 公司与调研机构及集体施行直接沟通的，除应邀投身争论所等机构举办的投资政策分解会等状况外，理应要求调研机构及集体出具单元证实以及身份证等材料，并要求与其订立许诺书。许诺书至多应席卷以下实质： （一）没有成心探询公司未秘密远大信息，未经公司答应，没有与公司指定人员之外的（二）没有泄漏无心中猎取的未秘密远大信息，没有运用所猎取的未秘密远大信息生意大概提议他人生意公司股票及其衍生品种；； （三）正在投资价值分解讲述等争论讲明天2下午述、消息稿等文件中没有利用未秘密远大信息，除非公司同时表露该信息； （四）正在投资价值分解讲述等争论讲述中触及红利预计以及股价预计的，讲授材料起因，没有利用客观臆断、空洞真相根据的材料； （五）正在投资价值分解讲述等争论讲述、消息稿等文件正在对于外揭晓或利用前知会公司； （六）清爽违反许诺的负担。第十四条 公司理应经过互动易等多种渠道与投资者调换，授权董事会书记大概证券事情代表应适时检察并处置互动易的相干信息。公司理应就投资者对于已表露信息的提问施行充分、深切、精细的分解、阐明以及回复。对付主要大概具集体性的课题及回复，公司理应加以整顿并正在互动易以昭著办法刊载。公司信息表露以其经过契合条件媒体表露的实质为准，正在互动易动平台揭晓的信息没有得与照章表露的信息相辩论。第十五条 公司应细密核查一定工具知会的投资价值分解讲述等争论讲述、消息稿等文件。公司正在核查中发明前条所述文件生存正确、误导性记载的，理应要求其纠正，对于方拒没有纠正的，公司理应适时对于外通告施行阐明；发明前述文件触及未秘密远大信息的，理应马上向证券买卖所讲述并通告，同时要求调研机构及集体正在公司正式通告前没有得对于外泄漏该信息，并清爽告诉其正在此时期没有得生意大概提议他人生意公司股票及其衍生品种。第十六条 须要时，公司将与一定工具的沟通状况置于公司网站上或以通告的大局对于外表露。并经过召集消息揭晓会、投资者恳谈会、网上阐明会等办法扩张信息的传播范围，以使更多投资者适时知悉领会公司已秘密的远大信息。第十七条 公司实行再融资讨论历程中（席卷非秘密发行），向一定集体或机构施行询价、推介等震动时应稀奇留神信息表露的平正性，没有得经过向其供给未秘密远大信息以排斥其认购后天3晚上公司证券。第十八条 公司正在施行商务媾和、银行贷款等事项时，因寻常状况确切须要向对于方供给未秘密远大信息，公司应要求对于方订立失密协议，保险错误外暴露相关信息，并许诺正在相关信息通告前没有得生意公司证券。一旦呈现暴露、墟市听说或证券买卖极度，公司应适时采用办法，并讲述深圳证券买卖所施行通告。第十九条 公司正在股东大会上向股东传递的事宜属于未秘密远大信息的，理应将该传递事宜与股东大会抉择通告同时表露。第二十条 公司及相干信息表露责任人正在以上情形下与一定工具施行相干信断交流时，一旦呈现信息暴露，公司及相干信息表露责任人应马上讲述深圳证券买卖所并通告： （一）进行证券分解、磋商及其他证券办事业的机构、集体及其有关人； （二）消息媒体、消息从业人员、会计师以及税务部门与统计部门等相干人员； 第二十一条 公司施行款待以及扩张震动应建立信息表露备查备案制度，对于采用或聘请一定工具的调研、沟通、采访等震动给以精细记载。实质理应至多席卷震动时光、所在、办法（书面大概口头）、两边当事人姓名、震动中辩论的相关公司的实质、供给的相关材料等，公司理应正在按期讲述中将信息表露备查备案状况给以表露。第二十二条 公司正在投资者联系震动中一旦以一切办法揭晓了公法、律例以及榜样性文件规矩应表露的远大信息，应适时向深圳证券买卖所讲述，并鄙人一买卖日开市进步行正式表露。第二十三条 本公司及其董事、监事、高等办理人员、股东、理论掌握人等相干信息表露责任人正在采用调研、沟通、采访及鼓吹、扩张等震动中违反本制度规矩，理应负担相映负担。第二十四条 本制度未尽事宜，根据相关公法、律例、榜样性文件以及本公司条例、公司信息表露事情办理制度等相干规矩施行。第二十五条 本制度由公司董事会担任注释。第二十六条 本制度经公司董事会担任审议同意后失效，其改动时亦同。
