证券代码：300212 证券简称：易华录 通告编号：2023-007
北京易华录信息本领股分有限公司
对于2023年过活常筹备有关买卖瞻望事项的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
北京易华录信息本领股分有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于 2023年4月14日召集第五届董事会第三十二次聚会以及第五届监事会第二十次聚会，审议经过了公司《对于2023年瞻望产生凡是有关买卖的议案》，有关董事已对于此议案回避表决，公司独立董事对于该事项宣布了事前招供观点以及批准的独立观点，办法项尚需提交股东大会审议。现就相干事项通告以下：
1、凡是有关买卖根底状况
（一）凡是有关买卖总结
1. 2023年，瞻望中国华录团体有限公司向公司供给的依赖贷款及资金拆借没有逾越230,000万元，产生房租总数没有逾越800万元。
2. 2023年，瞻望公司与中国华录松下电子信息有限公司产生电子产物洽购的有关买卖总数没有逾越40,000万元。
3. 2023年，瞻望公司与华路易云科技有限公司产生项目动工承包办事的有关买卖总数没有逾越40,000万元。
4. 2023年，瞻望公司与津易（天津）数据湖信息本领有限公司产生项目动工承包办事的有关买卖总数没有逾越30,000万元。
（二）瞻望凡是有关买卖类型以及金额
有关买卖类型 有关人 有关买卖实质 有关买卖定价准则 瞻望金额（万元） 截止表露日已产生金额（万元） 上年产生金额（万元）
采用依赖贷款及资金拆借 中国华录团体有限公司 依赖贷款、资金拆借 根据墟市行情协议定价 230,000 35,900 204,246.67
向有关人支拨房租 中国华录团体有限公司 支拨房租 根据墟市行情协议定价 800 0 124.04
向有关人 中国华录松 洽购电子 根据墟市行 40,000 308 1,723.96
洽购产物、商品 下电子信息有限公司 产物 情协议定价
采用有关人办事 华路易云科技有限公司 项目动工老本办事 根据墟市行情协议定价 40,000 508 14,438.08
向有关人出售产物、商品 津易（天津）数据湖信息本领有限公司 项目动工老本办事 根据墟市行情协议定价 30,000 596 18,510.71
除上述所述有关买卖外，正在总金额没有逾越80,000万元的范围内，公司或公司子公司基于凡是筹备须要与中国华录团体有限公司或其部下公司产生产物洽购、办事及采用资金拆借等买卖。
（三）上一年度瞻望凡是有关买卖理论产生状况
有关买卖类型 有关人 有关买卖实质 理论产生金额（万元） 瞻望金额（万元） 理论产生额占同类生意比率（%） 理论产生额与瞻望金额分裂（%） 表露日期及索引
采用依赖贷款及资金拆借 中国华录团体有限公司 依赖贷款及资金拆借 204,246.67 200,000 30.44% 2.12% 《对于2022年过活常筹备有关买卖瞻望事项的通告》（通告编号：2022-040）
向有关人支拨房租 中国华录团体有限公司 支拨房租 124.04 900 8.30% -86.22%
向有关人洽购产物、商品 中国华录松下电子信息有限公司 洽购产物、商品 1,723.96 20,000 1.98% -91.38%
向有关人洽购产物、商品 华路易云科技有限公司 洽购产物、商品 14,438.08 40,000 16.61% -63.90%
向有关人出售产物、商品 津易（天津）数据湖信息本领有限公司 出售产物、商品 18,510.71 30,000 11.54% -38.30%
公司董事会对于凡是有关买卖理论产生状况与瞻望生存较大分裂的阐明 2022 年度，公司与有关方的凡是有关买卖的理论产生额低于瞻望金额，主要缘由为公司与有关方产生凡是有关买卖是基于理论墟市状况以及生意繁华须要，理论与瞻望生存分裂均属一般筹备动作。
公司独立董事对于凡是有关买卖理论产生状况与瞻望生存较大分裂的阐明 公司 2022 年过活常有关买卖理论产生总金额低于瞻望总金额的主要缘由：为保险公司凡是生意的顺遂进步，公司正在瞻望 2022年过活常有关买卖额度时是基于墟市 须要以及墟市拓展状况的判别，与有关方大概产生生意的瞻望金额拥有特定的没有决定性。所以，公司 2022 年度产生的凡是有关买卖契合公司理论筹备状况。上述有关买卖遵守墟市公正定价准则，没有生存毁伤公司及部分股东尤为是公司中小股东合法权力的状况。
二、有关人先容以及有关联系
（一）中国华录团体有限公司
1、根底状况
挂号地方：辽宁省大连高新本领家产园区黄浦路717号中国华录大厦
法定代表人：欧黎
挂号本钱：183600.828591万元群众币
筹备范围：普通项目：视听、通讯设施、算计机软硬件产物的开垦利用、本领磋商、出售、本领办事；系统工程的开垦、本领磋商、本领办事；项目投资及办理；文明信息磋商；筹备广告生意；财产办理；衡宇出租；机器电子产物开垦、损耗、出售；物品及本领进出口生意；数据处置以及保存办事；信息系统集成以及物联网本领办事；互联网信息办事（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。
中国华录团体有限公司迩来一个会计年度经审计的合并财政报表数据：总物业2,258,450.28万元、净物业1,016,071.66万元、主交易务支出431,200.20万元、净成本6,597.34万元。
2、与公司的有关联系
中国华录团体有限公司直接持有公司的34.41%股权，为易华录的控股股东。
3、如约才略分解
中国华录团体有限公司系国务院国资委主管的宗旨直属企业，自创制以后照章存续，一般筹备，财政环境一般，如约才略较强。
（二）中国华录松下电子信息有限公司
1、根底状况
挂号地方：辽宁省大连高新本领家产园区七贤岭华路1号
法定代表人：尹松鹤
挂号本钱：2,400,000万日元
筹备范围：答应项目：食品损耗，饮料损耗，食品出售，第二类疗养器材损耗（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以审批了局为准）普通项目：影视录放设施建造，算计机软硬件及核心设施建造，电子产物出售，音响设施建造，音响设施出售，智能家庭破费设施建造，智能家庭破费设施出售，数字视频监控系限制造，数字视频监控系统出售，电气鼓鼓记号设施安设建造，电气鼓鼓记号设施安设出售，软件开垦，软件外包办事，汽车零零件及配件建造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，菜蔬栽培，现代菜蔬零售，现代菜蔬批发，农业机器建造，农业机器出售，锻件及粉末冶金成品建造，锻件及粉末冶金成品出售，模具建造，模具出售，塑料成品建造，塑料成品出售，信息系统集成办事，本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张，公用设施建造（没有含答应类专科设施建造），家用电器建造，家用电器出售，农作物种子筹备（仅限没有再分装的包装种子），肥料出售，第二类疗养器材出售，物品进出口，本领进出口（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。
中国华录松下电子信息有限公司迩来一个会计年度经审计的财政报表数据：总物业280,287.38万元、净物业220,317.68万元、主交易务支出130,242.86万元、净成本11,170.51万元。
2、与公司的有关联系
中国华录松下电子信息有限公司是控股股东中国华录团体有限公司的控股子公司，故易华录与其变成有关联系。
3、如约才略分解
中国华录松下电子信息有限公司系央企子公司，自创制以后照章存续，一般筹备，财政环境一般，如约才略较强。
（三）华路易云科技有限公司
1、根底状况
挂号地方：南京市江北新区惠达路6号北斗大厦三楼
法定代表人：赵新勇
挂号本钱：11,111.1111万元群众币
筹备范围：工程以及本领争论以及考察繁华；信息系统集成办事；安全本领提防工程（系统）妄图、动工（装置）、维护；互联网信息办事（没有含药品信息办事以及网吧）；音像成品批发；电子出版物批发；图书、报刊批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；安全系统监控办事（没有含报警经营办事）；建筑劳务分包；工程办理办事；专科化妄图办事；软件开垦；信息本领磋商办事；数据处置以及保存办事；数字实质办事；算计机、软件及协助设施批发；其他电子产物批发；其他未列明信息本领办事业（没有含需经答应审批的项目）；市政路线工程建筑；建筑装潢业；停车场办理；筹备各种商品以及本领的进出口（没有另附进出口商品名目），但国家控制公司筹备或允许进出口的商品及本领之外；文明、艺术震动筹划；艺术扮演场馆的办理（没有含文艺演出）；其他文明用品批发；工艺美术品及珍藏品批发（没有含文物、象牙及其成品）；文具用品批发；海内旅行招揽，磋商办事；其将来用品批发；果品批发；菜蔬批发；肉、禽、蛋批发。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）普通项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车出售；灵活车修缮以及维护（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
华路易云科技有限公司迩来一个会计年度经审计的合并财政报表数据：总物业114,535.21万元、净物业74,992.97万元、主交易务支出27,796.10万元、净成本-4,661.49万元。
2、与公司的有关联系
华路易云科技有限公司没有纳入公司合并范围，易华录副总裁谷桐宇学生为华路易云科技有限公司的董事，故易华录与其变成有关联系。
3、如约才略分解
华路易云科技有限公司为北京百度网讯科技有限公司的控股子公司，自创制以后照章存续，一般筹备，财政环境一般，如约才略较强。
（四）津易（天津）数据湖信息本领有限公司
1、根底状况
挂号地方：天津市津南区八里台镇八里台工业园区中鼎创意园7号楼
法定代表人：何晓楠
挂号本钱：29,000万元群众币
筹备范围：普通项目：本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；承接档案办事外包；智能掌握系统集成；信息系统集成办事；信息系统运行维护办事；算计机系统办事；软件开垦；大数据办事；数据处置办事；工程办理办事；人工智能行业利用系统集成办事；通讯设施出售；电子产物出售；安全本领提防系统妄图动工办事；强健磋商办事（没有含诊治办事）；远程强健办理办事；数据处置以及保存支柱办事；生意训练（没有含教训训练、行状能力训练等需博得答应的训练）；企业办理磋商；人力资源办事（没有含行状中介震动、劳务调派办事）；广告妄图、代办；广告创造；广举报布。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。答应项目：修建工程动工；建筑劳务分包；互联网信息办事；第一类增值电信生意；第二类增值电信生意。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）。
津易（天津）数据湖信息本领有限公司迩来一个会计年度经审计的合并财政报表数据：总物业95,029.51万元、净物业24,417.30万元、主交易务支出0.66万元、净成本-111.13万元。
2、与公司的有关联系
易华录副总裁何晓楠学生为津易（天津）数据湖信息本领有限公司的董事长，故易华录与其变成有关联系。
3、如约才略分解
津易（天津）数据湖信息本领有限公司系地点当局与央企上市公司提议创造的项目公司，自创制以后照章存续，一般筹备，财政环境一般，如约才略较强。
三、有关买卖主要实质
1、定价准则以及按照
上述凡是筹备有关买卖定价战术以及按照是以墟市化为准则，两边正在参照墟市公正代价的状况下决定协议代价。
2、有关买卖协议订立状况
有关买卖协议由两边根据理论状况正在瞻望金额范围内订立。董事会提请股东大会授权公司董事会及筹备层根据墟市状况与有关方对于接全部规划，并授权公司办理层正在上述瞻望的2023年凡是有关买卖范围内订立相关文件，无效期自股东大会经过之日起12个月内无效。
四、买卖想法以及买卖对于上市公司的作用
上述凡是筹备有关买卖属于公司一般筹备须要，买卖代价平正正当，没有生存毁伤中小股东好处的状况。有关买卖对于公司独立性没有作用，公司生意没有会所以类买卖的产生而对于有关人变成依附或被其掌握。
五、监事会及独立董事观点
1、监事领会见
经审议，监事会以为有关买卖均属公司及部下子公司凡是损耗筹备中的须要的、延续性生意，买卖的施行保险了公司及部下子公司的一般损耗筹备震动，契合相干公法律例，对于公司及部下子公司无没有利作用，没有生存毁伤公司以及股东好处的动作。
2、独立董事事前招供观点及独立观点
（1）事前招供观点
经审视公司提交的《对于2023年瞻望产生凡是有关买卖的议案》，问询公司相关人员对于此次有关买卖的背景状况，以为上述瞻望有关买卖基于公司一般筹备须要，有关买卖定价均正在公正的买卖根底上计划决定，遵守墟市平正买卖准则，没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况，批准将该事项提交公司董事会审议。
（2）独立观点
公司新增的凡是有关买卖均属凡是损耗筹备所需，买卖代价正当、公正；有关买卖的审议、表决法式契合公法、律例以及榜样性文件的规矩，表决了局合法无效。此次凡是有关买卖没有会导致公司对于有关方变成远大依附，没有会对于公司独立性变成没有利作用，没有会对于公司的延续筹备才略孕育远大作用，没有生存毁伤公司及其他非有关股东的合法权力，稀奇是中小股东好处的状况。批准将该事项提交至股东大会审议。
六、备查文件
1、北京易华录信息本领股分有限公司第五届董事会第三十二次聚会抉择；
2、北京易华录信息本领股分有限公司第五届监事会第二十次聚会抉择；
3、北京易华录信息本领股分有限公司独立董事对于第五届董事会第三十二次聚会相干事项的事前招供观点；
4、北京易华录信息本领股分有限公司独立董事对于第五届董事会第三十二次聚会相干事项的独立观点。
特此通告。
北京易华录信息本领股分有限公司董事会
2023年4月17日