股票代码：600429 股票简称： 通告编号：2023-012
北京三元食品股分有限公司
对于让渡首农畜牧全体股权至三元种业及
三元种业向首农畜牧增资的有关买卖通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担公法负担。
主要实质提醒：
●北京三元食品股分有限公司（简称“公司”、“三元股分”）拟非秘密协议让渡北京首农畜牧繁华有限公司（简称“首农畜牧”）27%股权（简称“标的股权”）相当联方北京三元种业科技股分有限公司（简称“三元种业”）。同时，三元种业拟向首农畜牧增资60,000万元。本次买卖告竣后，公司持有首农畜牧股权比率将由51.00%变化为约19.26%，三元种业持有首农畜牧股权比率将由49.00%变化为约80.74%。本次买卖告竣后，公司将没有再对于首农畜牧合并报表；
●本次买卖变成有关买卖；
●本次买卖没有变成远大物业重组；
●本次买卖尚需公司控股股东北京首农食品团体有限公司（简称“首农食品团体”）、买卖对于方三元种业相关决议聚会及公司股东大会审议经过。
1、买卖总结
（一）本次买卖的根底状况
首农畜牧为公司控股子公司，公司持有其51%股权，首农食品团体控股子公司三元种业持有其49%股权。为进一步反映国家奶业复兴呼吁，贯彻落实北京市委、市当局相关北京奶业繁华摆设，首农食品团体争论拟定奶牛养殖高质量繁华讨论。首农畜牧算作首农食品团体部下仅有一家专科进行奶牛养殖与育种的企业，已被列为国家种业阵型企业，是首农食品团体落实北京奶业繁华目的、助力“种业之都”修建的枢纽载体，厥后续实行奶牛养殖高质量繁华讨论将须要延续大额投资。
今朝，首农畜牧物业负债率凑近70%，后续繁华所需资金急迫须要股东的增资弥补。鉴于公司对于首农畜牧已有投资，参照乳品同业业公司参股奶源企业相干案例，公司拟向三元种业让渡所持首农畜牧全体股权，并于三元种业同步对于首农畜牧增资时，没有到场增资。全部买卖规划为：
（1）公司非秘密协议让渡首农畜牧27%股权至三元种业。根据北京天圆开物业评估有限公司（简称“天圆开”）出具的“天圆开评报字[2023]第000132号”评估讲述，以2022年12月31日为评估基准日，首农畜牧股东全数权力价值为243,577.4210万元，首农畜牧27%股权对于应价值为65,765.9037万元。公司拟以65,765.9037万元的买卖代价让渡所持首农畜牧27%股权至三元种业。（2）同时，对付三元种业本次向首农畜牧增资60,000万元（根据天圆开出具的“天圆开评报字[2023]第000133号”评估讲述，以2022年12月31日为评估基准日，首农畜牧股东全数权力价值为243,577.4210万元），公司没有到场本次增资。
上述买卖告竣后，公司持有首农畜牧股权比率将由51.00%变化为约19.26%，三元种业持有首农畜牧股权比率将由49.00%变化为约80.74%，公司将没有再对于首农畜牧合并报表。
本次买卖最终对于价及买卖告竣后的股东持股比率以经国资登记的评估值为按照决定的最告终果为准。
（二）本次买卖的想法以及缘由
本次买卖系为落实北京市委、市当局相关北京奶业繁华摆设，驱策北京“种业之都”修建，无效束缚首农畜牧转型进级以及高质量繁华的资金须要，驱策首农食品团体兼顾繁华畜禽养殖业，夯实农业根底家产。首农畜牧增资款项可用于京内奶牛扩群、奶牛场改扩建及环保办法进级等企业繁华，正在修建优质奶源保供基地的同时，与公司维持永恒策略合资，牢靠公司奶源供应，助推公司“十四五”筹备实行，独特驱策完结北京市奶业高质量繁华目的。
（三）董事会审议状况
公司第八届董事会第十二次聚会审议经过了《对于让渡首农畜牧全体股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的有关买卖议案》，有关董事于永杰学生、朱顺国学生、商力坚学生、陈历俊学生回避了表决，公司部分独立董事对于该议案施行了事前招供并宣布了批准的独立观点。
（四）买卖失效尚需实验的审批以及其他法式
本次买卖尚需首农食品团体、三元种业相关决议聚会及公司股东大会审议经过。
二、买卖对于方根底状况
（一）有关方联系先容
三元种业为公司控股股东首农食品团体的控股子公司，同时，公司董事朱顺国学生为三元种业党委书记、董事长。所以，本次买卖变成有关买卖。
（二）买卖对于方根底状况
（1）根底信息
公司称号：北京三元种业科技股分有限公司
住宅：北京市大兴区德茂庄德裕街5号
一致社会诺言代码：91110115753301473X
创制日期：2003年8月14日
挂号本钱：80377.6843万群众币
法定代表人：张恒涛
筹备范围：普通项目：本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；农副产物出售；食用初加工；食用农产物批发；初级农产物收买；畜牧渔业饲料出售；饲料推广剂出售；谷物出售；饲料材料出售；生物饲料研发；牲口出售；农、林、牧、副、渔业专科机器的出售；菜蔬栽培；草栽培；花卉栽培；物品进出口；本领进出口；进出口代办；机器设施租赁；畜牧机器出售；农业机器办事；公用设施修缮；兽医公用器材出售；农林牧渔公用仪器脸蛋出售。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）答应项目：动物豢养；种畜禽损耗；种畜禽筹备；兽药损耗；兽药筹备；饲料损耗；饲料推广剂损耗；牲口宰杀；路线物品输送（没有含安全物品）；检修检测办事；草种损耗筹备。
（2）股权组织
三元种业为公司有关方，股权组织以下：
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（3）迩来一年及一期主要财政目标
三元种业2022年及2023年3月31日的财政数据信息以下：
单元：群众币万元
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三、标的公司根底状况
（一）买卖标的概略
本次买卖标的公司为首农畜牧，主要进行奶牛养殖与育种等生意。
（二）买卖标的根底状况
（1）根底信息
公司称号：北京首农畜牧繁华有限公司
住宅：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
一致社会诺言代码：911101158028909490
创制日期：2001年9月11日
挂号本钱：175,000万群众币
法定代表人：乔绿
筹备范围：损耗、筹备荷斯坦奶牛（限正在种畜禽损耗筹备答应证地方、种畜禽损耗筹备答应证无效期至2023年04月27日）；零售兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（兽药筹备答应证无效期至2022年05月31日）（以上范围限分支机构筹备）；损耗、筹备（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）(限正在种畜禽损耗筹备答应证地方，种畜禽损耗筹备答应证无效期至2023年06月28日）；普遍货运（路线输送筹备答应证无效期至2024年10月09日）；牛场妄图、猪场工艺妄图；养殖牲口；零售机器设施及配件（没有触及公营交易办理商品；触及配额答应证办理商品的按国家相关规矩处分申请手续）；栽培农作物；奶牛本领磋商、办事；本领训练；零售饲料、饲料推广剂；物品进出口；本领进出口；代办进出口；修缮林牧渔机器。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；普遍货运、损耗、筹备荷斯坦牛（小务牛场：北京市通州区永乐店镇小务村村东）、损耗、筹备（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）、损耗、筹备荷斯坦牛（三垡牛场：北京市通州区永乐店镇三垡村东）、损耗、筹备荷斯坦牛（半截河牛场：北京市通州区永乐店镇半截河村东）和照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）
（2）股权组织
本次买卖前，首农畜牧为公司控股子公司，股权组织以下：
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（3）迩来一年及一期主要财政目标
首农畜牧2022年及2023年3月31日的财政数据信息以下：
单元：群众币万元
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注：扣除内部买卖后，首农畜牧2022年对于外交易支出为79,417万元。
（三）权属环境
首农畜牧股权权属认识，没有生存抵押、质押及其他一切限制让渡的状况，没有触及远大诉讼、仲裁事项或封闭、停止等法令办法，没有生存阻碍权属转化的其他状况。
（四）其他
截止今朝，公司向首农畜牧全资子公司供给借钱10,000万元，该笔借钱将于本次买卖告竣前偿还本公司。三元种业向首农畜牧供给借钱6800万元，由本公司供给确保，本项确保将于本次买卖告竣前排除。本公司没有生存依赖首农畜牧理财的状况。
四、标的股权评估状况
根据天圆开出具的《北京三元食品股分有限公司拟让渡北京首农畜牧繁华有限公司股权触及的北京首农畜牧繁华有限公司股东全数权力价值项目物业评估讲述》（天圆开评报字[2023]第000132号）及《北京三元种业科技股分有限公司拟对于北京首农畜牧繁华有限公司增资触及的北京首农畜牧繁华有限公司股东全数权力价值项目物业评估讲述》（天圆开评报字[2023]第000133号），截止评估基准日2022年12月31日，首农畜牧净物业账面价值217,822.3827万元，本次评估选择物业根底法评估股东全数权力价值为243,577.4210万元，评估增值25,755.0382万元，增值率11.82%。（根据国资监管要求，评估公司针对于公司本次让渡首农畜牧全体股权及三元种业向首农畜牧增资事项不同出具了评估讲述，两份评估讲述触及的首农畜牧股东全数权力价值不异。）上述评估讲述尚需实验国资登记法式，最终评估价值以登记确认了局为准。
五、协议的主要实质
为实行本次买卖，公司拟与三元种业、首农畜牧就前述事项不同订立《股权让渡协议》《增资协议》，协议的主要实质（所涉买卖对于价、新增挂号本钱等最终金额及相映持股比率，均以经国资登记的评估了局算计数据为准）以下：
（一）股权让渡协议
1、协议主体
甲方：北京三元食品股分有限公司
乙方：北京三元种业科技股分有限公司
2、标的股权
甲方向乙方让渡所持有的首农畜牧27%股权。
3、让渡价款及支拨
以经有权国资监管机构（或授权机构）登记的物业评估讲述载明的评估值为按照，让渡价款总数为群众币（大写）陆亿伍仟柒佰陆拾伍万玖仟零叁拾柒元整（￥657,659,037元）。
本次买卖标的股权让渡价款采用分期付款办法，由乙方以现金办法支拨：首期让渡价款：乙方应于2023年5月10日前向甲方支拨让渡价款总数的51%；第二笔让渡价款：乙方应于2023年8月10日前向甲方支拨残余让渡款项即让渡价款总数的49%。
4、债权债务设计
本次买卖没有作用首农畜牧的债权债务，交割前首农畜牧的债权债务由交割后的首农畜牧连续承接。
5、标的股权交割
甲乙两边应独特鼓励标的企业，于乙方向甲方支拨了却首期让渡价款之日起两（2）个处事日内告竣以下事项：
(1) 促进首农畜牧根据本次买卖了局且经各方股东确认改动其公司条例；
(2) 促进首农畜牧向其挂号地的墟市监视办理部门申请并处分告竣本次买卖所涉股权让渡及条例变化、董事监事高管（如有）变化等全数变化备案手续。
本次买卖告竣以墟市监管股权变化备案之日为交割日。
6、失约负担
本协议甲乙两边应本着狡猾诺言准则实验本协议项下的责任。除本协议尚有商定外，如一切一方没有实验或违反本协议一切条目以及条件、许诺、证实以及保险，依约方有权就其所以而遭遇的一切直接亏空、毁伤及所孕育的诉讼、索赔等用度以及支付要求失约方作出抵偿。
7、协议的失效
本协议自甲乙两边法定代表人或其授权代表签字并加盖单元公章之日起创制，并自以下条件全数创建之日起失效：
(1) 本次买卖物业评估讲述经北京首农食品团体有限公司登记；
(2) 本次买卖取得北京首农食品团体有限公司同意；
(3) 本次买卖经甲方董事会、股东大会审议经过；
(4) 本次买卖经乙方有权决议机构同意；
(5) 本次买卖经首农畜牧股东会审议经过。
（二）增资协议
1、协议主体
甲方：北京首农畜牧繁华有限公司
乙方：北京三元种业科技股分有限公司
丙方：北京三元食品股分有限公司
2、增资金额
以经有权国资监管机构（或授权机构）登记的物业评估讲述载明的评估值为按照，乙方向甲方现金增资60,000万元，对于应推广挂号本钱43,107.4438万元。增资告竣后，甲方挂号本钱由群众币175,000万元推广圣人平易近币218,107.4438万元。
3、出资办法适时间
乙方出资办法：现金出资。
乙方应按本协议商定实验出资责任。出资缴付办法为分期支拨：首期款支拨：本次对于甲方出资金额的51%，乙方应于2023年5月10日前支拨至甲方指定的银行账户；第二笔款支拨：本次对于甲方出资金额的49%，乙方应于2023年8月10日前支拨至甲方指定的银行账户。
4、增资前后股权组织
本次增资前，甲方部分股东持股比率为：乙方：76%；丙方：24%。
本次增资后，甲方部分股东持股比率为：乙方：80.74%；丙方：19.26%。
5、条例改动
甲方应于本协议订立之日起两（2）个处事日内，根据本次增资状况相映改动公司条例。
6、失约负担
一切一方违反本协议商定的，应允担本协议商定的失约负担。本协议未商定的，应抵偿依约方全数亏空。本协议商定的失约金或失约负担没有足以抵偿依约方全数亏空的，应弥补抵偿依约方全数亏空与失约金或失约负担的差额全体。
六、本次买卖对于上市公司的作用
（一）本次买卖可无效满意首农畜牧转型进级以及高质量繁华的资金须要。经过本次买卖，对于首农畜牧的6亿元增资款可用于京内奶牛扩群、奶牛场改扩建及环保办法进级等企业繁华，正在修建优质奶源保供基地的同时，与公司维持永恒策略合资，牢靠公司奶源供应，助推公司“十四五”筹备实行，独特驱策完结北京市奶业高质量繁华目的。
（二）本次买卖实行后，公司及有关方对于首农畜牧仍拥有理论掌握力，公司让渡股权资金可用于了偿银行贷款或其他投资项目。
（三）本次买卖将导致公司合并报表范围产生变化。买卖告竣后，公司将没有再对于首农畜牧合并报表。
七、公司对于本次有关买卖的审议法式
（一）董事会表决状况及有关董事回避状况
公司第八届董事会第十二次聚会审议经过了《对于让渡首农畜牧全体股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的有关买卖议案》。有关董事于永杰学生、朱顺国学生、商力坚学生、陈历俊学生回避了该议案的表决，由非有关董事表决。表决了局：5票批准，4票回避，0票拦阻，0票弃权。
（二）独立董事事前招供状况以及宣布的独立观点
公司独立董事蒋林树学生、罗婷少女士、倪静少女士事先招供将该议案提交董事会审议，并宣布独立董事观点以下：
1、本次买卖变成有关买卖。本次买卖没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组。
2、本次买卖契合公司策略筹备，有助于保险上市公司优质奶源供应，定价公正，协议条目平正、正当，没有生存毁伤公司以及公司股东稀奇是中小股东好处的状况。
3、本次买卖相干审议及表决法式契合相关公法、律例以及《公司条例》的相干规矩，尚待提交公司股东大会审议。
公司独立董事批准《对于让渡首农畜牧全体股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的有关买卖议案》。
（三）董事会审计委员领会见
公司董事会审计委员会对于本次买卖宣布了书面考查观点：
1、本次买卖有助于保险上市公司优质奶源供应，有利于公司筹备繁华，契合公司以及股东的大伙好处。
2、本次买卖代价最终以告竣证券办事生意登记的评估机构出具的评估讲述为按照。未发明生存毁伤公司及其他股东好处的状况。
（四）尚待博得的同意
本次买卖尚需提交公司股东大会审议。
特此通告。
北京三元食品股分有限公司董事会
2023年4月21日
股票代码：600429 股票简称：三元股分 通告编号：2023-011
北京三元食品股分有限公司
第八届董事会第十二次聚会抉择通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担公法负担。
1、 董事会聚会召集状况
北京三元食品股分有限公司（简称“公司”）于2023年4月20日以现场贯串通讯聚会办法召集第八届董事会第十二次聚会，本次聚会的告诉于2023年4月17日以电话、传真以及电子邮件办法向部分董事发出。公司董事9人，投身聚会9人。本次聚会的凑合、召集及表决法式契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件及《北京三元食品股分有限公司条例》的规矩。
二、 董事会聚会审议状况
（一）审议经过《对于让渡首农畜牧全体股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的有关买卖议案》；
北京首农畜牧繁华有限公司（简称“首农畜牧”）为公司控股子公司，公司持有其51%股权，公司控股股东北京首农食品团体有限公司（简称“首农食品团体”）控股子公司北京三元种业科技股分有限公司（简称“三元种业”）持有其49%股权。为进一步反映国家奶业复兴呼吁，贯彻落实北京市委、市当局相关北京奶业繁华摆设，首农食品团体争论拟定奶牛养殖高质量繁华讨论。首农畜牧算作首农食品团体部下仅有一家专科进行奶牛养殖与育种的企业，已被列为国家种业阵型企业，是首农食品团体落实北京奶业繁华目的、助力“种业之都”修建的枢纽载体，厥后续实行奶牛养殖高质量繁华讨论将须要延续大额投资。
今朝，首农畜牧物业负债率凑近70%，后续繁华所需资金急迫须要股东的增资弥补。鉴于公司对于首农畜牧已有投资，参照乳品同业业公司参股奶源企业相干案例，公司拟向三元种业让渡所持首农畜牧全体股权，并于三元种业同步对于首农畜牧增资时，没有到场增资。全部买卖规划为：
（1）公司非秘密协议让渡首农畜牧27%股权至三元种业。根据北京天圆开物业评估有限公司出具的“天圆开评报字[2023]第000132号”评估讲述，以2022年12月31日为评估基准日，首农畜牧股东全数权力价值为243,577.4210万元，首农畜牧27%股权对于应价值为65,765.9037万元。公司拟以65,765.9037万元的买卖代价让渡所持首农畜牧27%股权至三元种业。（2）同时，对付三元种业本次向首农畜牧增资60,000万元（根据北京天圆开物业评估有限公司出具的“天圆开评报字[2023]第000133号”评估讲述，以2022年12月31日为评估基准日，首农畜牧股东全数权力价值为243,577.4210万元），公司没有到场本次增资。
上述买卖告竣后，公司持有首农畜牧股权比率将由51.00%变化为约19.26%，三元种业持有首农畜牧股权比率将由49.00%变化为约80.74%，公司将没有再对于首农畜牧合并报表。全部状况详见公司2023-012号《对于让渡首农畜牧全体股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的有关买卖通告》。
三元种业为公司控股股东首农食品团体控股子公司，同时，公司董事朱顺国学生为三元种业党委书记、董事长。所以，本议案所涉事项变成有关买卖。公司独立董事于聚会召集前对于本议案提交董事会审议给以招供，并对于本议案宣布了批准的独立观点。董事于永杰学生、朱顺国学生、商力坚学生、陈历俊学生为有关董事，回避本议案的表决。
表决了局：5票批准，4票回避，0票拦阻，0票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权司理层处分与本次买卖相关的各项事宜，席卷但没有限于订立相关协议、文件，处分墟市监管变化备案等。
（二）审议经过《对于召集2023年第一次且自股东大会的议案》。
详见公司2023-013号《对于召集2023年第一次且自股东大会的告诉》。
表决了局：9票批准，0票拦阻，0票弃权。
特此通告。
北京三元食品股分有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：600429 证券简称：三元股 份通告编号：2023-013
北京三元食品股分有限公司
对于召集2023年第一次且自股东大会的告诉
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主要实质提醒：
●股东大会召集日期：2023年5月9日
●本次股东大会选择的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
1、 召集聚会的根底状况
(一) 股东大会类别以及届次
2023年第一次且自股东大会
(二) 股东大会凑合人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法
(四) 现场聚会召集的日期、时光以及所在
召集的日期时光：2023年5月9日下昼2:30
召集所在：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼聚会室
(五) 收集投票的系统、起止日期以及投票时光。
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
收集投票起止时光：自2023年5月9日
至2023年5月9日
选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回生意账户以及投资者的投票法式
触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号 — 榜样运作》等相关规矩施行。
二、 聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类别
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1、 各议案已表露的时光以及表露媒体
上述议案一经公司第八届董事会第十一次聚会、第十二次聚会审议经过（详见公司2023-004、007、011及012号通告），于2023年2月7日、4月21日刊登正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
2、 稀奇抉择议案：第1项议案
3、 对于中小投资者零丁计票的议案：全数议案
4、 触及有关股东回避表决的议案：第2项议案
应回避表决的有关股东称号：北京首农食品团体有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）
5、 触及优先股股东到场表决的议案：无
三、 股东大会投票留神事项
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票。首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异类型普遍股以及不异品种优先股的数目总以及。
持有多个股东账户的股东经过本所收集投票系统到场股东大会收集投票的，也许经过其任一股东账户投身。投票后，视为其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股均已不同投出统一观点的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复施行表决的，其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股的表决定见，不同以各种别以及品种股票的第一次投票了局为准。
(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准。
(四) 股东对于一切议案均表决了却才华提交。
四、 聚会加入工具
(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决。该代办人没有必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事以及高等办理人员。
(三) 公司邀请的讼师。
(四) 其他人员
五、 聚会备案方式
1、备案时光：2023年4月28日9:00-11：30，13：00-16:00。
2、备案方式：
（1）契合加入聚会资历的股东于公司证券部施行备案，异地股东也许传真、信函办法备案，传真、信函以到达本公司时光为准；
（2）法人股东凭法定代表人证实文件或股东单元授权依赖书、交易派司复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、自己身份证处分备案；
（3）当然人股东持自己身份证、股东账户卡；依赖他人加入的，代办人持自己身份证、依赖人身份证及股东账户卡、授权依赖书备案。
3、备案所在及关连办法
地方：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
关连人：张希
六、 其他事项
加入本次现场聚会的股东（或代办人）食宿及交通费自理。
特此通告。
北京三元食品股分有限公司
董事会
2023年4月21日
附件1：授权依赖书
● 报备文件
发起召集本次股东大会的董事会抉择
附件1：授权依赖书
授权依赖书
北京三元食品股分有限公司：
兹依赖 学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2023年5月9日召集的贵公司2023年第一次且自股东大会，并代为利用表决权。
依赖人持普遍股数：
依赖人持优先股数：
依赖人股东帐户号：
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依赖人出面（盖印）： 受托人出面：
依赖人身份证号： 受托人身份证号：
依赖日期：年 月 日
备注：
依赖人理应正在依赖书中“批准”、“拦阻”或“弃权”梦想落选择一个并打“√”，对付依赖人正在本授权依赖书中未作全部差遣的，受托人有权按自身的心愿施行表决。