证券代码：002366 证券简称：*ST海核 通告编号：2023-048
台海玛努尔核电设施股分有限公司
对于采办参股子公司物业暨有关买卖的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、有关买卖总结
台海玛努尔核电设施股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召集的第六届董事会第四次聚会、第六届监事会第二次聚会不同审议经过了《对于采办参股子公司物业暨有关买卖的议案》，批准以自有资金以评估后的代价131,290,737.77元受让有关方山东融发戍海智能装置有限公司（以下简称“融发戍海”）全体暂没有利用的相干协助损耗设施。
本次买卖对于方为融发戍海，融发戍海为控股股东青岛军平易近混合繁华团体有限公司掌握的公司，且公司董事长陈伟学生担负该公司董事长，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》的相干规矩，本次买卖变成有关买卖。独立董事对于此宣布了事前招供观点及独立观点。董事会正在审议时，有关董事陈伟学生、张金楼学生、徐广华学生回避了表决。
本次买卖没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组，买卖事项尚须取得公司股东大会的同意。股东大会正在审议该有关买卖议案时，与该有关买卖有好坏联系的有关人将回避表决。
公司提请股东大会授权董事长、财政担任人代表公司处分、订立上述买卖的相关公约、协议各项公法文件。
授权刻日为：自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会内经过之日无效。
二、有关方根底状况
公司称号：山东融发戍海智能装置有限公司
法定代表人：陈伟
挂号本钱：100000万元群众币
创制日期：2020年6月2日
挂号地方：山东省青岛市黄岛区混合路687号
筹备范围：海洋智能装置妄图、损耗、维护及本领磋商办事;金属成品加工、出售;机器设施的损耗、加工;交易代办;筹备其余无需行政审批便可筹备的普通筹备项目。（照章须经同意的项目,经相干部门同意前方可进步筹备震动）。（照章须经同意的项目,经相干部门同意前方可进步筹备震动）
与公司联系：融发戍海为控股股东青岛军平易近混合繁华团体有限公司掌握的公司，且公司董事长陈伟学生担负该公司董事长，所以融发戍海为公司的有关法人。
股权组织：公司持有玛努尔智能100%股权，玛努尔智能持有融发戍海41%股权。
序号 股东称号 股权比率
1 青岛军平易近混合繁华团体有限公司 49%
2 烟台台海玛努尔智能装置有限公司 41%
3 烟台国丰投资控股团体有限公司 10%
2022年融发戍海瞻望物业总数：25.22亿；净物业9.27 亿；交易支出 2.13亿；净成本 -0.11亿。
三、买卖标的根底状况
本次买卖标的为热处置炉、淬火槽、起重机、数控立车等19台/套设施，属于协助损耗设施，一切权工钱山东融发戍海智能装置有限公司。
四、买卖的定价战术及定价按照
根据青岛天以及物业评估有限负担公司出具的《物业评估讲述》（苍天评报字【2023】第QDV050号、苍天评报字【2023】第QDV102号），受评估物业的账面价值126,597,226.13元，评估价值131,290,737.77元，评估增值
4,693,511.64 元，增值率为3.71%。全部状况以下：
单元：群众币
元
序号 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 呆板设施 126,597,226.13 131,290,737.77 4,693,511.64 3.71
总计 126,597,226.13 131,290,737.77 4,693,511.64 3.71
五、买卖公约的主要实质
（一）让渡标的根底状况
公司拟向融发戍海置备热处置炉、淬火槽、起重机、数控立车等19台/套设施（以下简称“让渡标的”），融发戍海确认让渡标的未树立一切抵押或其他权力负担。
（二）让渡对于价及结算办法
1、两边批准，让渡标的的让渡对于价根据评估的评估值厘定，即为群众币131,290,737.77元。
2、上述让渡对于价，正在让渡标的到货且验收合格后，支拨公约总价100%货款。
六、买卖想法以及对于公司的作用
本次买卖是出于公司扩张损耗筹备须要，原有设施已没法满意公司今朝的损耗筹备须要，是公司与有关人一般的商业买卖动作。
本次买卖遵守了平正、刚正、秘密的准则，以评估代价算作定价按照，买卖定价公正，没有会毁伤公司及中小股东好处，没有会作用公司独立性，本次买卖对于公司财政环境以及筹备结果没有变成远大没有利作用。
七、2022年度与融发戍海产生的各种买卖的总金额
2022年度，公司与融发戍海产生各种买卖总数1,223.39 万元。
八、独立董事事前招供观点和独立观点
1、事前招供观点
公司独立董事事前招供观点以下：公司拟利用自有资金购以评估后的代价受让有关方山东融发戍海智能装置有限公司全体暂没有利用的相干协助损耗设施。本次买卖是出于公司扩张损耗筹备须要，原有设施已没法满意公司今朝的损耗筹备须要，是公司与有关人一般的商业买卖动作。本次买卖遵守了平正、刚正、秘密的准则，以评估代价算作定价按照，买卖定价公正，没有会毁伤公司及中小股东好处，没有会作用公司独立性，本次买卖对于公司财政环境以及筹备结果没有变成远大没有利作用。
所以咱们批准该议案提交公司董事会审议，因该议案触及有关买卖，有关董事需就此议案回避表决。
2、独立观点
本次采办参股子公司物业暨有关买卖是出于公司扩张损耗筹备须要，原有设施已没法满意公司今朝的损耗筹备须要，是公司与有关人一般的商业买卖动作。本次买卖遵守了平正、刚正、秘密的准则，以评估代价算作定价按照，买卖定价公正，没有会毁伤公司及中小股东好处，没有会作用公司独立性，本次买卖对于公司财政环境以及筹备结果没有变成远大没有利作用。咱们批准上述议案，并提交股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第四次聚会抉择；
2、公司第六届监事会第二次聚会抉择；
3、独立董事对于第六届董事会第四次聚会相干事项的事前招供观点及独立观点；
4、青岛天以及物业评估有限负担公司《物业评估讲述》（苍天评报字【2023】第QDV050号、苍天评报字【2023】第QDV102号）。
特此通告。
台海玛努尔核电设施股分有限公司董事会
2023年4月26日