1、短序
比特币、狗狗币、区块链、元六合……置信你特定传闻过这些热词，也传闻过与之相干的财产神话。以比特币为例，2020年2月比特币代价攻破1万美元/枚，2021年9月凑近6.9万美元/枚，这种高收益的暴富神话刺激着许多人，也成为一些人施行投资诈骗的话术目的，即以高额收益骗人入市，以生存高告急为由榨干财富。连年来，触及假造钱币、元六合等“新式投资办法”的不法动作层出没有穷。本文将对于常见目的施行简要先容，指示投资者进步警觉。
二、运用假造钱币的新式不法
根据相干统计，涉假造钱币不法案件呈逐年升高态势，仅2020年秘密的讯断文书就逾越了5000份，不法目的也日趋繁复，触及案件类别多达13种。个中，以下多少类多发不法类别值得中心存眷：
（一）以假造钱币为鼓吹点，经过繁华下线，层层返利排斥投资
构造者以比特币等假造钱币高增值为鼓吹点，树立平台买卖门槛，投资者需先运用假造钱币采办平台“产物”才华投入买卖，再要求投资者繁华下线投资人，以下线多寡散发惩罚，层层返利，理论上是传销动作。
2020年公安部一致摆设破获的首例以假造钱币为媒体的跨国收集传销案，涉案金额高达400亿元，到场人员达200余万人，层级联系多达3000余层。此不法团伙创造“Plus Token”平台，投资者经过缴纳500美元以上的假造钱币取得会员资历，缴纳的假造钱币将兑换为平台发行的“Plus”币。后续凭据投资金额以及繁华下线数目散发相映Plus币算作惩罚并返利。虽然此项目披上了假造钱币投资的外皮，但本性上其仍然具备缴纳门槛费、不停繁华下线等传销不法的根底性格。
需稀奇提醒的是，假设投资者被认定为传销到场者，投资款将被没收，没法返还。
（二）以投资理财为名，经过线上线下办法出售假造钱币，排斥投资
构造者以投资理财为名，经过线上线下办法向社会大众秘密出售各类区块链假造钱币，以高额回报为诱饵，排斥大众投资。例如广东高院审理的郝铃声、杨放作歹接收大众取款罪一案，二人以影视公司招牌，经过聚会、训练以及繁华下线等办法向社会大众秘密出售LCC影视区块链假造钱币。时期二人不同以影视公司高管、喷鼻港公司董事等身份到场假造钱币招商会，向大众扩张鼓吹。同时，向全体投资者供给收款银行账户和代为收款采办LCC假造钱币。该案涉案金额2000余万元，仅积极报案人数就有700余名。
（三）以投资理财为名，经过各类目的骗取客户信赖，诱导投资者采办假造钱币，实行诈骗动作
该种诈骗动作根据诈骗目的的分歧，分为折本型诈骗以及非折本型诈骗。
正在折本型诈骗中，构造者先是经过串演讲师、赢利客户宣讲等办法取得投资者的信赖，诱导其投资由诈骗团伙掌握的假造钱币、股票，拿到投资款后经过背景操控涨跌虚拟投资折本，让投资者认为是真的折本，强迫认赔，以此骗取钱财。例如佛山市中级群众法院审理的凌志聪、李春庭涉嫌诈骗罪一案，正在短短5个月内不法团伙经过背景操控导致客户折本147万余元。
正在非折本型诈骗中，构造者采用的诈骗目的较为分明，博得客户信赖后，向导投资者投资，拿到投资款后从速堵截一切关连。例如清远市中级群众法院审理的贺翔、潘俊辉等涉嫌诈骗罪一案中，全体投资者亏空逾越百万。
（四）以赚取手续费为诱饵，诱使他人帮忙不法分子洗钱
全体假造钱币可于寰球范围施行通行，匿名性、暴露性较强，成为不法估客洗钱的器械。2020年，广东惠州警方破获世界首例运用假造钱币洗钱案，触及人员3000余人，涉案金额高达1.2亿元。该平台的经营人员经过招收代办以及组建处事室的办法，运用会员的收款账户为境外收集打赌网站和金融投资诈骗平台供给领受、流转、洗白资金办事，会员正在无心当中到场了洗钱的不法动作。
三、运用元六合实行的新式不法
随着Facebook发布正在他日转型成元六合公司，临时间元六合及其相干概念引起了各界存眷。以元六合为卖点的投资理财项目如雨后春笋般出现，有些项目涉嫌不法，常见的项目类别以下：
（一）以元六合区块链玩耍为诱饵，向导投资者采办假造钱币，再兑换成玩耍币
全体“元六合”玩耍设定的法则要求到场者必需利用玩耍币，而玩耍币又必需以一定的假造钱币才华兑换，到场者必需先采办假造钱币，经过这种办法向导投资者采办假造钱币。如2021年，央视财经频道暴光大度元六合区块链玩耍要求用户先采办泰达币，再利用泰达币兑换玩耍币。该动作理论将群众币兑换成假造钱币，属于作歹秘密融资动作。又如网页端元六合玩耍《农夫天下》，须要先缴纳办事费，并将月收益的20%分成给“玩耍公司”，而用户分成收益理论起因于后入场玩家的缴费。一旦玩耍落空热度，公司极有大概卷款跑路。
（二）炒作元六合房地产，向导投资者投资采办
运用元六合概念，炒作元六合房地产，向导投资者正在元六合买房定居。今朝假造天下有多个地产项目，有的项目上一块假造土地以2000余万群众币的代价成交，全体明星也置备假造地产。高亢的代价以及明星效应让元六合地产项目热度暴涨，不过咱们应留神到幼稚的假造地产项目极端有限，采办路子亦很是繁复，而且远景仍然没有明，投资者很大概面临彻底折本的投资前因，更有上当的大概。
（三）运用元六合概念发行假造钱币，向导大众采办
正在元六合中投资、破费均须要用钱币支拨，有的犯科分子号称所发假造币为他日“元六合通行钱币”，向导大众采办投资。此类“假造钱币”每每是犯科分子自觉的空气鼓鼓币，主要经过安排代价、树立提现门槛等幕先手段作歹赢利。正如上文提到的发行LCC影视假造币涉嫌作歹集资案，不法团伙有大概为其套上“元六合通行钱币”的新鼓吹语，换汤没有换药，连续作歹集资。
四、给投资者的提议
数字化时期一经到来，各类新本领、新概念络续呈现，有的犯科分子运用这些新本领、新概念的招牌诈骗投资者的钱财，所以，投资者正在投资前要维持警觉，掌握特定的防骗本领，咱们给投资者提出以下提议：
（一）竖立正确的投资理财见解，天上没有会失落馅饼
人们常以“站正在风口，猪都会飞”为缘由，追逐热门，施行投资。然而闷声发大财才是人道本体，当你看到风口时，风口期大概一经要停止了。骗子们有大概运用先入场者的财产神话骗取后入场者钱财，盆满钵满后追寻下一个诈骗机缘，最终只剩下自觉入场被套牢的投资者，两手空空。天上没有会失落馅饼，内幕信息没有会平白呈现，摆正心态，擦亮双眼，才华行稳致远！
（二）运用互联网查找是否有当局部家声险提醒
针对于新式不法不法动作，当局部门会做告急提醒大概进步攻击步履。投资者也许正在互联网检索拟投资项想法信息，查找是否有当局部门的提醒或攻击步履。
例如，2021年9月群众银行、最高法、最高检等毗连揭晓的《对于提防假造钱币买卖炒作告急的通告》指出假造钱币相干生意震动属于作歹金融震动，到场假造钱币投资买卖震动生存公法告急。投资者领会到该告急提醒后，正在投资时就须要束缚分解作出投资决议。
（三）运用互联网领会商业模式，分解商业模式的可行性
针对于刚呈现的新式项目，若没有当局的相干提醒，提议投资者经过互联网领会拟投资项想法商业模式，分解红利的大概性。其余，还要充分认得到“高收益”意味着“高告急”，超越常理的“高收益”每每带来一致的告急。
（四）上当后马上流动证明并报警
假设投资者发明上当或大概上当，应第临时间流动证明，例如仓卒截屏或录屏微信聊天纪录、网站中的集体账户（称号、投资金额、分红金额、未分配成本等），同时要向公安机关报警，索求公安机关介入，尽最大大概追回亏空财富。
互联网与信息本领的繁华给人们带来了新的致富路子，也给犯科分子供给了新的生财之道。投资者要擦亮双眼、稳重投资，切弗成被高额回报隐瞒了双眼！
（作家系北京市隆安讼师事情所讼师。）