公司代码：600570公司简称：恒生电子
第一节主要提醒
1本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的筹备结果、财政环境及他日繁华筹备，投资者理应到www.sse.com.cn网站提防赏玩年度讲述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的可靠性、确切性、齐全性，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。
3公司部分董事加入董事会聚会。
4天健会计师事情所（寻常普遍共同）为本公司出具了规范无保全观点的审计讲述。
5董事会抉择经过的本讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案
恒生电子股分有限公司（以下简称“公司”，母公司口径，下同）2021年度共完结净成本1,379,884,502.16元（单元：群众币元，下同），按照《公法令》以及公司《条例》和中国证监会及上海证券买卖所的相干诱导的规矩，先提取10%法定公积金，加上往日年度成本结转，根据理论状况，公司拟按以下秩序实行分配规划：
1.提取10%法定公积金137,988,450.2元。
2.以公司总股本（截止2022年3月29日，下同）1,461,560,480股扣除公司回购公用账户中的股分416,440股后的股本1,461,144,040股为基数，向部分股东按每10股派现金1.00元(含税)，派现全体146,114,404元。
3.以公司总股本1,461,560,480股扣除公司回购公用账户中的股分416,440股后的股本1,461,144,040股为基数，向部分股东按每10股送红股3股，总计送红股438,343,212股。
4.残余可分配成本全体结转至下一年度。
上述成本分配规划尚需递交公司股东大会审议同意前方可实行。实行了却后，公司总股本将变化为1,899,903,692股。
如上述本成本分配预案表露后至实行权力分派的股权备案日时期，因相干事项以致公司到场成本分配的股本产生变动的，公司拟维持每股分配比率没有变，相映保养分配总数，并将另行通告全部保养状况。
第二节公司根底状况
1公司简介
2讲述期公司主要生意简介
（一）总体筹备状况
2021年，我国迷信兼顾疫情防控以及经济社会繁华，疫情防控以及经济社会繁华连续维持寰球跨越职位。正在抗击新冠肺炎疫情的这场交锋中，数字化本领正在信息办事、疫情检测、物资保险等方面都发扬了主要影响。与此同时，疫情也催生了大众对于正在线教训、办公、疗养、娱乐等的辽阔须要，数字化成为各个行业热议的话题，金融行业也是如许。正在分析查看、驾驭监管战术的改变和行业改革的趋势的同时，公司智慧抓住相干墟市机遇，适时切入跟进相干生意机缘，正在部分恒新人的尽力之下，公司完结了生意延续增添，构造延续发展，正在产物、本领、经营、办理等方面均博得了较猛进步。
讲述期内公司营收同比增添31.73%，归属于上市公司股东的净成本同比增添10.73%。主要缘由系受益于金融改革战术等作用，公司主交易务支出有所增添，且比拟昨年，讲述期内公司未产生大额物业减值亏空。
讲述期内，公司各项生意维持延续增添。行业方面，保障、私募墟市拓展状况优秀，证券、基金、期货、信托等行业维持牢靠增添；产物方面，新一代当中产物如O45、估值6.0、TA、理财出售、投顾产物等扩张顺遂，取得了客户青睐，UF3.0完结全生意上线，散布式云原生架构与多家券商博得了深度单干，连续维持了公司的本领跨越职位。
支出组织方面，公司的大批发、大资管生意照旧是公司主要支出起因，个中大批发生意的财产中台、理财出售、投顾生意等产物线和大资管生意的投资买卖办理、估值、资管经营平台等产物线均博得了较好增添；正在改革生意方面，数据办事、数据终端利用、数据中台、智能投研等生意均博得了没有错增添。
正在修建双一流企业方面，公司延续选拔客户中意度，高管值班体制趋势幼稚，委托效用选拔分明，年度公约委托周期同比缩小9.6%；产物质量延续选拔，周全梳理公司本领产物并优化了产物办理准则以及枢纽岗亭资源配置；顺遂实行了职工持股讨论规划。正在价值不雅方面，公司始终争持“客户第一”的当中观念，以超过客户渴望算作公司从来寻求的目的。
（二）讲述期内公司所处行业状况
1.金融行业状况。公司办事的工具客户主要为各种金融机构，客户所处的行业状况将间接作用公司的生意筹备震动。以公司主要的客户群体券商以及基金为例，行业协会数据再现，2021年证券公司大伙营收为5024.1亿元，同比增添约12.03%；净成本为1575.34亿元，同比升高约21.32%：
(数据起因：中国证券业协会)
截止2021年尾基金办理公司办理的公募基金领域约25.56万亿元，同比升高约28.51%；私募基金办理领域约19.76万亿元，同比升高约16.51%：
(数据起因：中国证券投资基金业协会)
从上述证券业与基金业的展现状况看，2021年金融行业大伙繁华优秀，金融机构的总体营收以及成本水平连续稳重增添，对于公司凡是筹备拥有特定反面作用。
2.金融墟市鼎新与监管。2021年，本钱墟市鼎新连续扩张以及深切。制度鼎新方面，宗旨经济处事聚会指出，要抓好因素墟市化配置分析鼎新试点，周全执行股票发行挂号制。随着多层次墟市进一步推进完满，将为经济繁华供给更多改革启动转型的力气。
金融根底办法方面，深圳证券买卖所主板以及中小板合并落地，束缚了板块同质化的课题；北京证券买卖乐成开市，成为办事改革型中小企业办事的主阵地，为精确束缚专精特新等改革中小企业融资难等课题供给了巴望平台。
金融改革产物方面，沪厚交易所首批9单根底办法公募REITs正式上市买卖，记号着我国根底办法公募REITs试点里程迎来主要里程碑。以来，公募REITs试点措施延续加快，同年7月2日，国家发改委揭晓《对于进一步做好根底办法范畴没有动产投资信托基金（REITs）试点处事的告诉》，试点区域扩充到世界范围；粤港澳大湾区“跨境理财通”正式落地，完结了集体投资生意的改革，并进一步丰硕了群众币境外利用场景，驱策了群众币国际化纵深繁华；随着财产办理生意模式的不停改革转型以及公募基金办理领域再改革高，公募基金投顾生意迎来了加紧繁华，多家机构络续拿到基金投顾试点获批文件，试点机构总额已扩充至60家，同时行业根底制度榜样也正在渐渐完满，基金投顾生意诱导文件结束搜求观点，以厘清基金投顾生意负担界限。
外资封闭准入连续扩张，外资独资券商及公募基金络续获批投入中国墟市，尚有漫溢国际投行及资管权威也正在申请相干牌照历程中。漫溢寰球资管权威进军我国金融墟市，近期内或将为外乡金融公司带来寻衅，但永恒来看，外资金融公司的公司处置及观察体制将对于我邦本土金融公司的优化带来正向影响，匆匆进我国基金行业做大、做优、做强。
从金融墟市鼎新与监管监办法来看，金融科技为撑持生意的高效有序繁华供给撑持力，也对于公司凡是筹备起到了努力影响。
金融安全方面，2019年发改委煽动实行“枢纽信息根底办法安全可控利用示范工程”当中是努力稳当推进枢纽信息根底办法改革正在金融范畴的专项步履，2020年《中共宗旨对于拟定人民经济以及社会繁华第十四个五年筹备以及二三五年蓝图目的的提议》提出“兼顾推进根底办法修建”以及“确保国家经济安全。强化经济安全告急预警、防控体制以及才略修建，完结主要家产、根底办法、策略资源、远大科技等枢纽范畴安全可控”，强力推进信创策略。
信创家产是国家书息安全的科技保险。截止2021年尾，恒生已有30多个生意系统告竣信创适配测试，席卷UF3.0、TA系统、投资买卖系统、资金经营系统、托管估值系统等，还有20多个生意系统在施行适配测试。
3.本领繁华与行业合作款式。连年来，金融行业数字化转型连续加快，稀奇是缭绕以数据为当中的本领改革正驱策着金融产物与办事的改革以及转型。数据潜能的充分释放与否，是确定行业高质量繁华的枢纽因素。“数据物业化，物业利用化，利用智能化”是恒生对于数据智能三浪演进的逻辑。为了完结数智化资管、数智化财产的目的，行业须要企业级的云原生大数据平台、须要智慧的数据架构、须要更多元的数据、须要高机能的数据库，更须要数据物业生态猎取改革另类数据；人工智能在由感知智能向认知智能加紧迈进，并与金融生意深度混合，赋能资管、客服、营销、经营、风控等诸多范畴，数智化时期，人工智能的寻衅没有仅仅正在于本领的交汇以及混合，更正在于利用场景的加深与拓宽、工程化的落地与扩张。
行业款式方面，随着金融机构数字话转型加快，金融科技公司纷繁加大参预，比赛墟市，正在细分生意范畴，行业合作进一步加剧；连年来金融机构的针对于客户分裂化办事以及自主可控须要不停推广，头部金融机构不停强化金融科技参预；公司生意迎来新的繁华热门，如数据以及智能生意、FICC生意、保障当中生意、国际化生意等，公司将运用自身劣势正在新范畴中连续追寻新的增添点。
（三）讲述期内公司进行的生意状况
公司是海内跨越的金融科技产物与办事供给商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保障、私募、银行与家产、买卖因而及新兴行业等客户供给一站式金融科技束缚规划。正在金融数字化转型进级大背景下，公司从过程数字化渐渐深切到生意数字化，并不停施行金融科技智能化利用的研究，应用云原生、高机能、大数据、人工智能、区块链等先辈本领赋能金融机构更好地办理物业、办事客户，帮忙客户完结金融数字化转型进级。
根据产物或办事的类别，公司将筹备震动划分为以下多少类生意板块：大批发IT生意、大资管IT生意、银行与家产IT生意、数据告急与根底办法IT生意、互联网改革生意以及非金融生意共六大类。
1.大批发IT生意
大批发IT生意主要蕴含证券经纪IT、财产办理IT生意。个中证券经纪IT生意主要办事的客户工具为券商经纪生意部门，主要当中产物为分散买卖系统，主要功能为供给账户办理、资金整理结算、依赖定单办理、接入办事（与买卖所、中登等交互）等。财产办理IT生意主要办事的客户工具为银行、券商、三方等各种财产办理机构，基金、信托、保障资管等物业办理机构的营销、出售、客服部门，和银行、券商托管外包部门，主要当中产物为备案过户、物业配置、产物办理、理财出售、营销办事等系统，主要功能为产物备案与发行、财产筹备提议、金融产物办理、理财出售买卖、投顾生意经营、客户营销/办事、投资人办事等。
正在证券经纪范畴，新一代证券分析金融办事平台UF3.0一经完结全生意上线，散布式云原生架构正在信创方面也不停的落地繁华，并与华泰证券、高洁证券、兴业证券等7家券商正在此架构上博得了深度单干。北交所、分析账户优化等新生意也给批发经纪带来了布满的商机以及支出。
正在财产办理范畴，抓住公募投顾生意加紧繁华的机缘，整年新增投顾生意单干火伴50家+，物业配置系统中标率约85%，新一代营销办事平台“慧营”新增11家客户。正在传统生意范畴，新一代TA新签40家，理财出售系统新签38家，CRM及呼唤焦点新签21家，APP以及瑞信证券博得单干。正在信托行业，新增兴业国际、昆仑信托、中铁信托等优质客户共建财产一体化规划，并与建信信托、山东信托、中国银行等优质客户共建家族信托束缚规划。
2.大资管IT生意
大资管IT生意主要席卷物业办理IT与机构办事IT生意。个中，物业办理IT生意主要办事的客户工具为证券、基金、保障、银行、信托等物业办理机构的投资争论、投资买卖、告急办理等相干部门，主要当中产物为投资决议系统、投资买卖办理系统，估值核算系统、资管经营系统等，主要功能为帮助机构修建齐全的投研过程，协助基金司理施行投资决议，为买卖员供给买卖平台，为中背景部门供给经营保险。机构办事IT生意主要办事客户工具为券商的机构生意部门，主要当中产物为机构办事相干生意系统，主要功能为支柱券商向境内外机构客户供给投资买卖、合规风控、低延时买卖、代办买卖、政策算法、托管外包、私募分析经营、争论办事、特性化支柱等相干办事。
2021年是中国金融墟市延续封闭、根底办法延续推广以及完满、金融生意延续改革的一年，如新筹资管机构获批、北交所创造、债券互联互通、沪厚交易所新债平台推出、险资到场证券出借、券商结算模式等一系列战术络续出台，为公司的资管板块带来大度的墟市机缘。其余，恒生新一代系统也博得了阶段性的结果，继信托行业、银行理财子行业外，恒生物业办理O45产物正在基金行业也完结了首家客户正式上线，估值6.0正在证券、银行、信托、基金取得多家单干客户的同时，上线案例也正在不停推广中。
随着客户机构化里程的加快，i2一体化机构办事平台束缚规划贯串收益调换、低延时买卖、算法政策等生意单干新场景，正在选拔单产物墟市揭开率的同时，为各种卖方机构进步机构办事生意供给无力撑持。尤为是算法买卖范畴，经过当中组件PB系统、金纳科技算法办事、云纪收集完结生意联动，构建私募、高净值客户的办事生态。
3.数据告急以及根底办法IT生意
数据告急以及根底办法IT生意线的主要客户办事工具为各种金融机构的告急办理部门、合规办理部门、地点买卖所等，主要当中产物为合规办理产物，主要功能为告急监控、合规讲述、过程办理、信息报送办理、反洗钱办事等。
数据告急与根底办法生意总体繁华态势优秀：①数据办事生意，传统生意稳重增添，下层数据拓宽延深，特点数据联动利用；宏不雅行业数据库EDB数据加紧积存揭开，理财数据加持家产链、基金估值等模子自建加快，加码参预舆论、违规、法令、信托模块修建，并深度自建及混合模子才略，进一步选拔了金融行业市占率。②数据中台生意：一体化数据平台系统HDP大幅选拔数据物业编制修建效用，2021年度新增金融行业客户23家；监管数据报送、告急数据集市等产物落地客户数目增添优秀，尤为是监管数据报送市占率有较大幅度选拔。③告急合规办理：产物维持延续增添，反洗钱生意的作用力进一步扩张；④金融根底办法方面，2021年度公司承建的世界碳墟市中碳登,世界碳买卖系统正式上线经营，并且中标了世界温室气鼓鼓体强迫减排买卖系统，进而奠基了公司正在碳墟市的跨越职位；正在地点金融监管方面，拓展了地点金融数字化监管等生意，为他日较大范围的扩张奠基了根底。⑤新生意及新产物方面：（1）增资丹渥智能科技有限公司，无效弥补了智能投研产物才略，落地12家客户；（2）与天风证券合资创制浙江大凡问道收集科技有限公司，结构理财范畴短视频、直播等新实质经营生意。
4.银行与家产IT生意
银行与家产IT生意线主要席卷银行IT生意和家产以及供应链金融IT生意。主要办事的客户工具为商业银行公司生意部、科技部，财政公司和各种家产客户（中大型损耗企业、交易通行企业、电商平台等）等，主要当中产物有现金办理平台以及单子生意产物，主要功能为现金办理、企业财资办理、单子买卖办理等。
2021年，银行与家产IT生意线揭晓企业金融C9产物品牌。以股分制银行以及城商动作主体的本领中台以及生意中台的结构更趋正当，中台策略延续深入。公司金融一体化规划进一步增强，强化了以及股分制银行、头部城商行的单干力度；现金办理以及单子生意不同新增了十多少家单干客户；家产金融一体化规划日趋幼稚。
5.互联网改革生意及主要子公司状况
互联网改革生意主要办事客户工具为基金、证券、信托、期货、保障、新兴、境外等各种金融机构，主要当中产物为一站式云办事束缚规划，IaaS+PaaS+SaaS层云算计办事，主要功能为基于云的投资买卖、估值、托管整理、投资监视、信息表露、绩效评估及告急办理、算法买卖等。
恒生聚源。2021年连续夯实拓宽数据基座，完结投研以及告急数据范畴的周全选拔，并努力研究尝试数智化利用才略，完结数据办事延续增添（守正）端类产物有机发力（突新）；投研场景，聚源终端打磨聚焦、攻坚智能投研?，同时国家级金融信息办事终端项目顺遂验收委托；财产办理场景，智能小梵延续改革，迭代进级数智化组件，完结公约加紧增添；资管风控场景，智眸产物“落地开花“，稳步翻开墟市。
恒云科技。2021年，恒云连续正在喷鼻港地带维持跨越职位，正在批发产物线新增18家客户，营收攻破了2亿港元，选择UF3.0系统妄图及架构下层的恒云新一代证券买卖以及结算系统正在喷鼻港墟市博得了努力掘起，单年签约8家客户。同时恒云也正在机构经纪生意以及买方生意努力结构，拥有了PB/ESOP等新产物。
鲸腾收集。2021年完结从传统的“软件系统修建开垦商”到面向“生意束缚规划供应商”变化。原有生意维持牢靠牢靠，延续维持以终端修建为抓手，供给APP/PC/Web/Html5/小法式等终端产物办事、云组件/条件单/账户分解等产物器械办事、投顾/理财商城等财产办理办事，完结每个生意模块公约无效增添及新客户墟市开辟。改革生意博得攻破，基于从终端修建到数据加持的墟市政策，经过一体化的智能经营办事，助力券商正在客户及生意经营上施行精确办事；基于从券商的视角进一步办事投资者以及职工展业，经过BPO的新生意模式完结生意才略输出。
云毅收集。云毅收集2021年度缭绕质量第1、财产资管一站式束缚规划新一轮筹备及落地、打造新一代当中爆款产物以及办事上选拔当中合作力。筹备上，SAAS办事支出以及物业办理领域维持稳重增添，逾越同期，墟市揭开率连续扩张，客户筹备才略选拔，老客户产出以及续签率新高；束缚规划上财产资管范畴一站式办事生意揭开及本领平台的筹备掘起顺遂；现有产物告竣架构进级，产物/办事大伙质量选拔，新产物办事中机构通/易连通产物揭开新的行业扩张顺遂，AMS、经营一体化发端验证。
恒生保泰。2021年一季度恒生电子并购了进行保障行业束缚规划端到端IT办事的保泰。颠末一年的混合繁华，完结加紧繁华。正在产物研发方面，告竣财险当中系统的本领架构迁徙，进级到恒生LIGHT平台；对于非车当中系统功能作了迭代进级，经第三方测试，产物质量到达行业跨越水平；强化寿险束缚规划，乐成中标君龙寿险当中项目。正在本钱运作方面，乐成引入首家战投——信佳丽寿彼此保障社。
3公司主要会计数据以及财政目标
3.1近3年的主要会计数据以及财政目标
单元：元币种：群众币
3.2讲述期分季度的主要会计数据
单元：元币种：群众币
季度数据与已表露按期讲述数据分裂阐明
□合用√没有合用
4股东状况
4.1讲述期末及年报表露前一个月末的普遍股股东总额、表决权恢复的优先股股东总额以及持有稀奇表决权股分的股东总额及前10名股东状况
单元:股
4.2公司与控股股东之间的产权及掌握联系的方框图
√合用□没有合用
4.3公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系的方框图
√合用□没有合用
4.4讲述期末公司优先股股东总额及前10名股东状况
□合用√没有合用
5公司债券状况
□合用√没有合用
第三节主要事项
1公司理应根据主要性准则，表露讲述期内公司筹备状况的远大改变，和讲述期内产生的对于公司筹备状况有远大作用以及瞻望他日会有远大作用的事项。
讲述期内公司完结交易支出为5,496,578,624.88元群众币，同比推广31.73%；完结归属于上市公司股东的净成本为1,463,538,930.14元群众币，同比推广10.73%。讲述期内公司凡是筹备未产生远大改变。
2公司年度讲述表露后生存退市告急警示或停止上市面形的，理应表露导致退市告急警示或停止上市面形的缘由。
□合用√没有合用
证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2022-014
恒生电子股分有限公司
对于2021年度成本分配预案的通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，对于通告的作假记载、误导性陈说大概远大遗漏负连带负担。
主要实质提醒：
●每股分配比率及送红股比率：每股派发明金赢余0.1元（含税），每股送红股0.3股。
●本次成本分配触及分裂化分红。本次现金分红及送红股以实行权力分派股权备案日备案的可到场成本分配的股本为基数，全部日期将正在权力分派实行通告中清爽。
●正在实行权力分派的股权备案日前，若公司可到场成本分配的股本产生变动，拟维持每股现金分红比率、送红股比率没有变，相映保养分配总数。
1、2021年度成本分配预案实质
经天健会计师事情所（寻常普遍共同）审计，截止2021年12月31日，恒生电子股分有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配成本（母公司口径）为群众币3,902,988,857.57元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以实行权力分派股权备案日备案的可到场成本分配的股本为基数施行现金分红并送红股。本次成本分配预案以下：
1.截止2022年3月29日，公司总股本1,461,560,480股扣除公司回购公用账户中的股分416,440股后，以1,461,144,040股为基数算计，向部分股东按每10股派现金1.00元(含税)，派现全体146,114,404元（含税）。
2.截止2022年3月29日，公司总股本1,461,560,480股扣除公司回购公用账户中的股分416,440股后，以1,461,144,040股为基数算计，向部分股东按每10股送红股3股，总计拟送红股438,343,212股。本次送股后，公司总股本为1,899,903,692股。
根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第7号——回购股分》第二十三条的规矩，“上市公司回购公用账户中的股分，没有享有股东大会表决权、成本分配、公积金转增股本、认购新股以及以及可变换公司债券等权力，没有得质押以及出借。”故公司算计现金分红、送红股的总股本基数为扣除公司回购公用账户中股票后的数目。
根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第7号——回购股分》第八条的规矩，“上市公司以现金为对于价，选择分散竞价办法、要约办法回购股分的，昔日已实行的股分回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相干比率算计”，公司2021年度用于股分回购的金额为682,524,351.40元，合并算计后，占公司2021年度归属于上市公司股东的净成本比率为56.62%。
如正在本通告表露之日起到实行权力分派股权备案日时期，公司可到场成本分配的股本产生变动的，公司拟维持每股现金分红比率、送红股比率没有变，相映保养分配总数。如后续可到场成本分配的股本产生改变，将另行通告全部保养状况。
本次成本分配预案经董事会审议经过后，尚需提交公司2021年年度股东大会审批。公司董事会提请股东大会授权公司董事长：正在公司2021年度成本分配预案经股东大会审议经过并实行告竣后，相映变化公司挂号本钱、订正《公司条例》相干条目、处分工商变化备案手续等事宜。
二、公司实验的决议法式
1.董事会召集、审议及表决状况
公司于2022年3月29日召集第七届董事会第二十三次聚会审议经过了《公司2021年度成本分配预案》，批准11票，拦阻0票，弃权0票。该议案尚需递交公司2021年度股东大会审议。
2.独立董事观点
公司独立董事对于此宣布了独立观点，以为公司拟定的《公司2021年度成本分配预案》契合公司的主观状况，契合相关公法、律例以及公司《条例》的规矩，该成本分配预案正在保险公司延续繁华筹备的基础下予以了部分股东正当的投资回报，没有生存毁伤公司股东好处稀奇是中小股东好处的状况。咱们批准《公司2021年度成本分配预案》，并批准递交公司股东大会审议。
3.监事领会见
公司第七届监事会第十六次聚会审议经过了《公司2021年度成本分配预案》。监事会以为《公司2021年度成本分配预案》契合相关公法、律例以及公司《条例》的规矩，该成本分配预案正在保险公司延续繁华筹备的基础下予以了部分股东正当的投资回报，有利于匆匆进公司永恒、强健繁华。监事会批准公司2021年度成本分配规划，并批准将该议案提交公司股东大会审议。
三、相干告急提醒
本次成本分配预案贯串了公司行业状况、繁华阶段及他日的资金须要等因素，没有会对于公司筹备现金流孕育远大作用，没有会作用公司一般损耗筹备。
本次成本分配预案尚需递交公司股东大会审议。敬请浩大投资者留神投资告急。
特此通告。
恒生电子股分有限公司
2022年3月31日
证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2021-016
恒生电子股分有限公司
对于瞻望2022年过活常筹备性
有关买卖的通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，对于通告的作假记载、误导性陈说大概远大遗漏负连带负担。
主要实质提醒：
●是否须要提交股东大会审议：否
●凡是有关买卖对于上市公司的作用：本次有关买卖为公司凡是筹备性有关买卖，以公司一般筹备生意为根底，以墟市代价为定价按照，没有作用公司的独立性，没有生存毁伤公司及公司股东好处的状况，公司没有会因该有关买卖对于有关人孕育依附。
1、凡是有关买卖根底状况
恒生电子股分有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2022年3月29日召集了第七届董事会第二十三次聚会，审议经过了《对于公司瞻望2022年过活常筹备性有关买卖的议案》，批准6票，拦阻0票，弃权0票。有关董事井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、彭政纲回避了表决。
公司已事先将相干材料提交给公司审计委员会及独立董事。公司审计委员会出具了书面考查观点：
本次有关买卖属于公司凡是筹备性有关买卖，契合公司的生意繁华策略以及筹备现状。有关买卖的定价采取墟市公正代价，契合秘密、平正、刚正的准则，没有生存毁伤公司股东好处稀奇是中小股东好处的状况，没有作用公司的独立性，公司没有会因该有关买卖对于有关人孕育依附。
公司独立董事已事先招供上述议案，并出具了独立观点：
对于《对于公司瞻望2022年过活常筹备性有关买卖的议案》，咱们以为本次有关买卖属于公司凡是筹备性有关买卖，契合公司的生意繁华策略以及筹备现状。此项有关买卖决议法式契合相关公法、律例以及公司《条例》的规矩，相干有关董事已回避表决。有关买卖的定价采取墟市公正代价，契合秘密、平正、刚正的准则，没有生存毁伤公司股东好处稀奇是中小股东好处的状况，没有作用公司的独立性，公司没有会因该有关买卖对于有关人孕育依附。
公司2022年度瞻望与有关人产生的凡是筹备性有关买卖金额总计没有逾越15,580万元群众币，无需提交公司股东大会审议。
二、前次凡是有关买卖瞻望及施行状况
恒生电子股分有限公司及其控股子公司（以下简称“恒生方”）对于2021年1-12月大概产生的凡是筹备性有关买卖施行了瞻望。理论施行与瞻望状况以下：
备注：与统一有关人施行同类买卖前次瞻望金额与理论产生金额分裂到达300万元群众币以上，且占上市公司迩来一期经审计物业一致值0.5%以上的，为分裂较大，下同。
注1：北京蚂蚁云金融买卖金额为负，缘由为昨年审计保养补计提的用度大于理论产生的用度。
注2：根据最新订正的《上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月订正）》，同为两边的独立董事的状况没有再变成有关方。
注3：福邦交易墟市备案结算焦点买卖金额为负，缘由为两边公约取缔，公司确认的支出施行冲减。
注4：瞻望外理论产生的凡是有关买卖不同为：
三、2022年过活常有关买卖瞻望金额
根据2021年施行状况，恒生方对于2022年1-12月大概产生的凡是筹备性有关买卖施行了正当瞻望，瞻望总计产生金额为15,580万元群众币。全部状况以下：
四、有关方先容
1、支拨宝（中国）收集本领有限公司
法定代表人：井贤栋
地方：中国（上海）自在交易考察区南泉北路447号15层
一致社会诺言代码：91310115768225450T
公司先容：支拨宝（中国）收集本领有限公司创制于2004年12月8日，挂号本钱为群众币15亿元。
有关联系：支拨宝是蚂密集团的全资子公司，蚂密集团间接持有恒生电子20.72%股权，故支拨宝变成恒生电子的有关法人。
2、浙江网商银行股分有限公司
法定代表人：金晓龙
地方：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里焦点D幢9层、E幢3-8层
一致社会诺言代码：91330000343973322D
公司先容：网商银行创制于2015年5月28日，挂号本钱为群众币657140万。
有关联系：公司董事韩歆毅学生同时担负网商银行董事，故网商银行变成恒生电子的有关法人。
3、蚂蚁财产（上海）金融信息办事有限公司
法定代表人：黄浩
地方：上海市黄浦区外公路618号602室
一致社会诺言代码：91310101312321348C
公司先容：蚂蚁财产创制于2014年8月27日，挂号本钱为群众币1000万。
有关联系：蚂蚁财产是蚂密集团全资孙公司，蚂密集团间接持有恒生电子20.72%股权，故蚂蚁财产变成恒生电子的有关法人。
4、天津金融物业买卖一切限负担公司
法定代表人：李小军
地方：天津自贸考察区（焦点商务区）于家堡融以及路681号宝策大厦31层
一致社会诺言代码：91120116556502997K
公司先容：天津金融物业买卖一切限负担公司挂号备案创制于2010年5月21日，挂号资金为群众币15374.607451万元。
有关联系：恒生电子董事韩歆毅学生同时担负天津金融物业买卖所的董事，所以变成公司的有关法人。
5、天弘基金办理有限公司
法定代表人：韩歆毅
地方：天津自贸考察区（焦点商务区）新华路3678号宝风大厦23层
一致社会诺言代码：91120116767620408K
公司先容：天弘基金办理有限公司于2004年11月8日正在天津市挂号创制，挂号本钱为51430万元群众币。
有关联系：公司董事韩歆毅同时担负天弘基金董事长，故天弘基金变成恒生电子的有关法人。
6、北京蚂蚁云金融信息办事有限公司
法定代表人：倪行军
地方：北京市海淀区宝盛娼寮西区28号楼3层306号
一致社会诺言代码：91110108327302801F
公司先容：于2015年1月15日正在北京创制，今朝挂号本钱为3000万元群众币，为蚂密集团全资子公司。
有关联系：北京蚂蚁云为蚂密集团的全资子公司，蚂密集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以变成公司的有关法人。
7、众安正在线财富保障股分有限公司
法定代表人：欧亚平
地方：上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼一致社会诺言代码：91310000080013687R
公司先容：创制于2013年10月9日，挂号本钱146981.29万元群众币。
有关联系：恒生电子董事韩歆毅学生同时担负众安正在线财富保障股分有限公司的董事（停止2021年10月），所以变成公司的有关法人。
8、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司
法定代表人：倪行军
地方：上海市黄浦区外公路618号8层803室
一致社会诺言代码：91310101MA1FPCXA3G
公司先容：创制于2018年12月6日，挂号本钱10000万元群众币。
有关联系：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司为蚂密集团全资孙公司，蚂密集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以变成公司的有关法人。
9、浙江三潭科技股分有限公司
法定代表人：段文务
地方：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座5幢801室
一致社会诺言代码：9133000032783551XW
公司先容：创制于2014年12月24日，挂号本钱为群众币5667万元。
有关联系：恒生电子董事长彭政纲学生同时担负浙江三潭科技股分有限公司有限公司董事，故变成恒生电子的有关法人。
10、福邦交易墟市备案结算焦点股分有限公司
法定代表人：杨坚决
地方：平潭分析测验区金井湾片区台湾创业园
一致社会诺言代码：91350128MA34AAMX8P
公司先容：创制于2016年8月17日，挂号本钱为群众币10000万。
有关联系：恒生电子高等办理人员官晓岚学生同时担负福邦交易墟市备案结算焦点股分有限公司董事，故变成恒生电子的有关法人。
11、江西省联走运备案结算焦点有限公司
法定代表人：刘祖国
地方：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江报传媒大厦十一层A区1105、1106、1107室
一致社会诺言代码：91360125MA35FPHL7L
公司先容：创制于2015年12月3日，挂号本钱为群众币1000万。
有关联系：恒生电子高等办理人员官晓岚学生同时担负江西省联走运备案结算焦点有限公司董事，故变成恒生电子的有关法人。
12、阿里云算计有限公司
法定代表人：张建锋
地方：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块12号
一致社会诺言代码：91330106673959654P
公司先容：阿里云算计有限公司创制于2008年4月8日，挂号本钱为群众币100000万元。
有关联系：阿里云系对于间接持股公司的第一大股东有远大作用的主体掌握的公司，根据上海证券买卖所《有关买卖实行诱导》本性重于大局准则认定为有关法人。
13、AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited（新加坡阿里云）
地方：8ShentonWay,#45-01AXATower,Singapore068811
单元挂号号码：201626368G
公司先容：AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited（新加坡阿里云）创制于2016年9月27日，挂号本钱为125655万新加坡元。
有关联系：新加坡阿里云系对于间接持股公司的第一大股东有远大作用的主体掌握的公司，根据《上海证券买卖所股票上市法则》本性重于大局准则认定为有关法人。
14、杭州蚂蚁上数信息本领有限公司
法定代表人：韩歆毅
地方：浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层B段801-9
一致社会诺言代码：91330106MA27YJU482
公司先容：杭州蚂蚁上数创制于2016年8月30日，挂号本钱为群众币5000万元。
有关联系：杭州蚂蚁上数为蚂密集团间接掌握的全资子公司，蚂密集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以变成公司的有关法人。
15、蚂蚁乐买宝(上海)信息本领有限公司
法定代表人：黄浩
地方：上海市黄浦区外公路618号606室
一致社会诺言代码：91310101MA1FP3YR4P
公司先容：创制于2016年8月23日，挂号本钱为1000万元群众币。
有关联系：蚂蚁乐买宝为蚂密集团间接掌握的全资子公司，蚂密集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以变成公司的有关法人。
16、淘宝（中国）软件有限公司
法定代表人：张勇
地方：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层554室
一致社会诺言代码：913301007682254698
公司先容：淘宝软件创制于2004年12月7日，挂号本钱为美元69000万元。
有关联系：淘宝软件系对于间接持股公司的第一大股东有远大作用的主体掌握的公司，根据《上海证券买卖所股票上市法则》本性重于大局准则认定为有关法人。
上述有关买卖各方均拥有资金与产物、本领势力来实验公约，没有生存如约才略课题。
五、有关买卖的主要实质以及定价战术
1、买卖实质：恒生方向有关人洽购以及出售软件办事、平台办事等。
2、定价按照：与墟市独立第三方的报价准则统一。
3、付款办法：普通为月结办法。
4、验收办法：到达墟市整齐办事商向独立第三方供给办事的程度。
六、有关买卖的想法和对于上市公司的作用
恒生电子的生意主假如为金融客户和各种投资者供给各项IT产物与办事，和供给金融资讯，恒生方正在进步生意历程中，须要洽购相映的产物与办事。有关方企业正在进步生意历程中须要洽购IT产物与办事，两边所以变成凡是筹备性有关买卖。
上述有关买卖由各方按照《中华群众共以及人民法典》等相干公法律例计划统一订立，正在产物与办事定价方面采取墟市公正定价，争持“刚正、秘密、平正”的准则，没有生存毁伤公司股东好处的状况。上述有关买卖的顺遂施行，将会帮忙公司生意失去繁华。
特此通告。
恒生电子股分有限公司
2022年3月31日
证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2022-021
恒生电子股分有限公司
七届十七次监事会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，对于通告的作假记载、误导性陈说大概远大遗漏负连带负担。
恒生电子股分有限公司（以下称“公司”）七届十七次监事会聚会于2022年3月30日进行。本次聚会为通讯表决，应到场表决监事3名，理论到场表决监事3名；监事长黄辰立学生主持了本次聚会。根据《公法令》以及公司《条例》相关规矩，聚会合法无效。
经与会监事细密议论以及表决，审议经过以下抉择：
1、审议《对于公司监事会换届选举的议案》，批准3票，弃权0票，拦阻0票，经过监事会审议并批准报公司股东大会审议。
特此通告。
恒生电子股分有限公司监事会
2022年3月31日
证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2022-022
恒生电子股分有限公司
对于公司董事会、监事会换届选举的通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质的可靠、确切以及齐全，对于通告的作假记载、误导性陈说大概远大遗漏负连带负担。
恒生电子股分有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第七届董事会、监事会任期行将届满。公司按照《公法令》、《公司条例》等相干规矩进步换届选举处事。现将本次董事会、监事会换届选举状况通告以下：
1、董事会换届
根据《公司条例》规矩，公司董事会由11名董事组成，个中独立董事4人。经公司董事会提名委员会对于候选人任事资历考查，同时经公司2022年3月30日召集的第七届董事会第二十四次聚会审议经过，公司董事会现提名董事候选人性况以下：
1.提名丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
2.提名井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、刘曙峰、彭政纲、范径武为公司第八届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。
公司已根据规矩进取海证券买卖所报送独立董事候选人的相关材料，独立董事候选人的任事资历以及独立性一经取得上海证券买卖所无异议考查经过。
公司独立董事对于上述事项宣布了独立观点：
1、公司董事会候选人的提名以及表决法式契合《公司条例》及关有公法律例的规矩，提名及表决合法、无效。
2、本次提名是正在充分领会被提闻人教训背景、处事履历、兼职、专科素质等状况的根底上施行，被提闻人拥有较高的专科学识以及丰硕的理论处事体味，具备担负公司董事、独立董事的资历以及才略。
3、批准丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳算作公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会施行审议；批准井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、刘曙峰、彭政纲、范径武算作公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会施行审议。
二、监事会换届
公司于2022年3月30日召集了第七届监事会第十七次聚会，审议经过了《对于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会批准提名蒋建圣、陈志杰为公司第八届监事会非员工监事候选人（简历附后）。员工监事则由公司员工代表大会推举孕育（简历附后）。
上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以积聚投票制办法施行表决。
公司第八届董事会、监事会任期自公司股东大会审议经过之日起三年。股东大会选举孕育新一届董事会、监事会人选以前，公司第七届董事会、监事会将连续实验责任。
上述董事、监事候选人没有生存《公法令》以及《公司条例》规矩的没有得担负公司董事、监事的状况，未受到中国证监会的行政处理以及证券买卖所惩戒，没有生存上海证券买卖所认定没有顺应担负上市公司董事、监事的其他状况。
特此通告。
恒生电子股分有限公司
2022年3月31日
候选董事简历：
丁玮，男，1960年出身。1982年结业于中国群众大学财政金融系本科，1984年-1987年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士争论生课程,1998年正在哈佛商学院告竣高管训练班学习。丁学生正在银行金融范畴有着精深的体味。曾经经活着界银行、德毅力银行、中金公司、淡马锡等构造以及机构任事。丁玮学生现为博润本钱开创人兼董事长，并兼任国泰君安证券股分有限公司独立董事。自2021年9月起担负公司独立董事。
汪祥耀，男，1957年出身，高等会计师、中国挂号会计师，经济学博士，会计学教授，博士生导师。曾经获浙江省低等熏陶结果奖1、二等奖，浙江省哲学社会迷信优厚结果奖等多项奖项。兼任中国会计学会会计模范专科委员会副主任，中海内部审计协会学术委员，贝因美股分有限公司、恒生电子股分有限公司独立董事。
刘霄仑，男，1972年出身，企业办理学（公司处置方向）博士，现任北京国家会计学院金融争论所施行长处，告急办理与内部掌握项目/中国金融业CRO教育工程项目负担教授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士争论生导师。曾经担负普华国际会计公司、安达信·华强会计师事情所高等审计师、资深高等审计师，国家会计学院审计与告急办理争论所第1、二任长处，是第七届中国会计学会内部掌握规范专科委员会委员，第八届中国会计学会会计根底外貌委员会委员，中国挂号会计师协会会员（非执业），美国挂号作弊检查师协会（ACFE）会员，美国办理会计师协会（IMA）信誉会员。
周淳，少女，1988年出身，现任浙江大学色泽法学院副教授。北京大学法学学士、哥匹敌亚大学法学硕士（JamesKentScholar）、北京大学法学博士。主要争论范畴席卷：公法令、证券法、金融监管、较为公司处置等。中王法学会证券法学争论会理事，中国商业法争论会理事。现任新中港独立董事。
井贤栋，男，1972年出身，上海交通大学经济办理与决议迷信系本领经济专科工学学士学位，明尼苏达大学卡尔森办理学院MBA。井学生拥有丰硕的大型企业筹备办理体味以及财政办理体味。主要处事履历：2004年至2006年，任广州百事可乐饮料有限公司CFO；2007年至2009年，任阿里巴巴(中国)收集本领有限公司资深财政总监、财政副总裁；2009年至2014年，任支拨宝（中国）收集本领有限公司资深副总裁、CFO；2014年至2021年历任蚂密集团（原浙江蚂蚁小微金融办事团体有限公司，现名蚂蚁科技团体股分有限公司，以下简称蚂密集团）首席经营官、总裁、首席施行官；现任蚂密集团董事长兼首席施行官。
韩歆毅，男，1977年出身，清华大学经济办理学院经济学学士、经济学硕士。韩学生拥有丰硕的合并收买、投资办理、融资体味。主要处事履历：2001年至2011年，任中国国际金融有限公司投资银行部施行总司理；2011年至2014年，任阿里巴巴团体资深总监；2014年至2020年，历任蚂密集团资深总监、副总裁；现任蚂密集团首席财政官。
朱超，男，1980年出身，本科及硕士结业于复旦大学天下经济系。朱学生拥有丰硕的投资银行从业体味。主要处事履历：2006年至2014年，历任中国国际金融有限公司投资银行部司理、高等司理、副总司理、施行总司理地位；2014年至今正在蚂密集团前后担负策略投资部总监、资深总监，投资及企业繁华部资深总监等职务，并兼任蚂密集团全体从属企业及蚂密集团投资的全体企业的董事等职务。
余滨，男，1977年出身，本科结业于中南大学。2003年至2005年，任太阳算计机系统（中国）有限公司架构师；2005至2014年任甲骨文（中国）软件系统有限公司资深首席架构师、磋商办事部司理；2014年至2021年8月，任支拨宝(中国)收集本领有限公司争论员；2021年8月至2022年2月，任蚂密集团CTO线数字科技事业部总司理；现任蚂密集团数字科技事业群数字行业事业部总司理。
刘曙峰，男，1970年出身，结业于上海交通大学生物医学工程与仪器专科、北京大学色泽办理学院EMBA。刘曙峰学生是恒生电子的毗连开创人，20年来陪同着恒生一起发展，对于恒生的制造与繁华起到了相当主要的影响。现任公司副董事长兼总裁。
彭政纲，男，1969年出身，前后结业于江苏理工大学算计机及利用系、中欧国际工商学院，清华大学五道口金融学院，获EMBA学位。现任公司董事长。彭政纲学生系恒生电子的毗连开创人，正在IT业浸润多年，积存了丰硕的办理体味以及策略投资体味。
范径武，男，1971年出身，浙江大学硕士，中欧国际工商学院EMBA，高等工程师。范学生自满学结业掉队入恒生处事，进行金融IT处事多年，历任公司证券事业部副总司理，公司研发焦点总司理，公司本领总监。今朝担负公司副总裁（施行总裁）。
候选监事简历：
蒋建圣，男，1971年出身，前后结业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事。蒋学生系恒生电子的毗连开创人，20多年来对于金融办事行业拥有粗浅的领会以及丰硕的办理体味。
陈志杰，男，1982年出身，结业于北京大学，获天下经济硕士学位。现任公司监事。2018年8月至今，就任于蚂密集团，任投资与企业繁华总监。参加蚂密集团以前，曾经就任于贝恩磋商，罗兰贝格磋商等公司。
员工代表监事简历：
谢丽娟，少女，1982年出身，结业于浙江工业大学行政办理专科，中级会计师。自2010年7月投入公司财政办理总部处事，历任公司核算会计、内部办理会计、估算主管，积存了丰硕的财政核算及办理体味。现担负公司员工代表监事，审计办公室主任。
证券代码：600570证券简称：恒生电子通告编号：2022-023
恒生电子股分有限公司
对于召集2022年第一次且自股东大会的告诉
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒：
●股东大会召集日期：2022年4月15日
●本次股东大会选择的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
1、召集聚会的根底状况
(一)股东大会类别以及届次
2022年第一次且自股东大会
(二)股东大会凑合人：董事会
(三)投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法
(四)现场聚会召集的日期、时光以及所在
召集的日期时光：2022年4月15日14点00分
召集所在：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦聚会室
(五)收集投票的系统、起止日期以及投票时光。
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
收集投票起止时光：自2022年4月15日
至2022年4月15日
选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回生意账户以及沪股通投资者的投票法式
触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相关规矩施行。
(七)触及秘密收集股东投票权
没有触及
二、聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类别
1、各议案已表露的时光以及表露媒体
公上述议案一经公司第七届董事会第二十四次聚会、第七届监事会第十七次聚会审议经过。相干通告于2022年3月31日表露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
2、稀奇抉择议案：无
3、对于中小投资者零丁计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、触及有关股东回避表决的议案：无
应回避表决的有关股东称号：无
5、触及优先股股东到场表决的议案：无
三、股东大会投票留神事项
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票。首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二)股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权，假设其拥有多个股东账户，也许利用持有公司股票的任一股东账户投身收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类型普遍股或不异品种优先股均已不同投出统一观点的表决票。
(三)股东所投选举票数逾越其拥有的选举票数的，大概正在差额选举中投票逾越应选人数的，其对于该项议案所投的选举票视为有效投票。
(四)统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准。
(五)股东对于一切议案均表决了却才华提交。
(六)选择积聚投票制选举董事、独立董事以及监事的投票办法，详见附件2
四、聚会加入工具
(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决。该代办人没有必是公司股东。
(二)公司董事、监事以及高等办理人员。
(三)公司邀请的讼师。
(四)其他人员
五、聚会备案方式
1、备案时光：2021年4月13日（周三）上午9：00至11：30，下昼1：00至4：30
2、备案所在：公司董事会办公室
3、备案办法：社会大众股股东持股东帐户及集体身份证；受托代办人持自己身
份证、授权依赖书、依赖人股东帐户卡、依赖人身份证处分备案；法人股东持营
业派司复印件、法人授权依赖书、加入人身份证到公司董事会办公室处分备案。
股东也可用电子邮件办法备案。
六、其他事项
1、本次聚会会期半天，加入聚会的股东或代办人交通及食宿费自理；
2、聚会关连地方：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室
关连人：朱少女士、顾学生
电话：0571-28829702
传真：0571-28829703
邮箱：investor@hundsun.com
特此通告。
恒生电子股分有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权依赖书
附件2：选择积聚投票制选举董事、独立董事以及监事的投票办法阐明
报备文件
发起召集本次股东大会的董事会抉择
附件1：授权依赖书
授权依赖书
恒生电子股分有限公司：
兹依赖学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2022年4月15日召集的贵公司2022年第一次且自股东大会，并代为利用表决权。
依赖人持普遍股数： 依赖人股东帐户号：（下转D208版）