证券代码：603237
证券简称：五芳斋
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年第一次且自股东大会
聚会材料
中国 嘉兴
2022年10月10日
目 录
2022年第一次且自股东大会聚会须知...................................2
选择积聚投票制选举董事、独立董事以及监事的投票办法阐明...............4
2022年第一次且自股东大会聚会议程...................................6
议案一：对于订正《公司条例》的议案.................................9
议案二：对于订正《远大买卖决议制度》的议案........................20
议案三：对于订正《对于外确保办理制度》的议案........................28
议案四：对于订正《对于外投资办理制度》的议案........................40
议案五：对于订正《筹资办理制度》的议案............................46
议案六：对于订正《对于外捐献办理制度》的议案........................54
议案七：公司2022年上半年度成本分配预案...........................59
议案八：对于利用全体闲置募集资金施行现金办理的议案................60
议案九：对于公司董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案....65
议案十：对于公司董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案......70
议案十一：对于公司监事会换届选举第九届监事会非员工代表监事的议案..73
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年第一次且自股东大会聚会须知
为了维护浙江五芳斋实业股分有限公司（下称“公司”）部分股东的合法权力，确保股东大会的一般顺序以及议事效用，保险大会的顺遂施行，按照《公法令》《中华群众共以及国证券法》《上市公司股东大会法则》和《公司条例》《股东大聚会事法则》的相关规矩，特拟定本须知，望部分股东及其他相关人员矜重按照：
1、公司担任本次股东大会的议程设计以及会务处事，加入聚会人员理应服从公司处事人员设计，独特维护好聚会顺序。
二、本次股东大会以现场贯串收集大局召集。
三、为保险股东大会的一般施行，除加入聚会的股东大概股东代办人、董事、监事、高等办理人员、董事会书记、见证讼师、本次聚会议程相关人员及会务处事人员之外，公司有权推辞其他人员投入会场。股东投入会场后，请自愿合拢手机或调至震动状态。推绝集体灌音、摄影及录相。请勿正在会场内高声鼎沸。对付困扰大会顺序、挑衅闹事以及叨光股东合法权力的动作，公司有权给以避免并讲述相关部门查处。
四、参会股东或股东代办人应矜重根据本次聚会告诉所记载的聚会备案方式适时周全地处分聚会备案手续及相关事宜。
五、加入股东大会的股东、股东代办人理应持身份证大概交易派司复印件、授权依赖书以及证券账户卡等证件按股东大会告诉备案时光处分报到手续，正在大会主持人发布现场加入聚会的股东以及股东代办人人数及所持有表决权的股分总额以前，聚会停止备案。未报到备案的股东准则上没有能投身本次股东大会。
六、加入聚会的股东或股东代办人照章享有讲话权、表决权等各项权力，并实验法定责任以及按照相干法则。大会召集时期，股东事先
打算讲话的，理应正在处分聚会备案手续时提出，股东要求且自讲话或就相关课题提出质询的理应举手提示，经大会主持人答应前方可施行。有多名股东同时要求讲话的，大会主持人将根据其持有的股分由多到少的秩序设计讲话。股东没有得无故拒绝大聚会程要求讲话。
七、每一股东讲话准则上没有得逾越三次，每次讲话准则上没有能逾越5分钟。公司董事会、高等办理人员或相干人员理应细密担任地、有针对于性地分散回覆股东的课题，全数回覆课题的时光准则上掌握正在30分钟以内。
八、股东讲话主旨应与本次股东大会表决事项相关，与股东大聚会题无关或将暴露公司商业奇奥，或有分明毁伤公司或股东的独特好处的质询，大会主持人或相干人员有权推辞回覆。
九、聚会投票表决选择现场记名投票的办法。没有出面的票将作有效票处置。
十、议案1-8为非积聚投票议案，股东或股东代办人正在投票表决时，对于项议1-8只可说明“批准”、“拦阻”或“弃权”一种观点，未填、错填、字迹没法辨别的表决票视为投票人摒弃表决权力，其表决了局应计为“弃权”。议案9-11为积聚投票议案，法则请拜见《选择积聚投票制选举董事、独立董事以及监事的投票办法阐明》。
十1、本次股东大会供给现场投票以及收集投票两种投票表决办法，统一股分只可挑选现场投票或收集投票中的一种表决办法，没有能反复投票。股东也许正在收集投票时光内经过上海证券买卖所的买卖系统利用表决权。统一股分经过现场办法以及收集办法反复施行投票的，以第一次投票了局为准。加入本次现场聚会的股东及其代办人，若已施行聚会备案并支付表决票，但未施行投票表决，则视为该股东或股东代办人主动摒弃表决权力，其所持有的表决权正在统计表决了局时作弃权处置。
十二、投身本次股东大会的股东食宿、交通及其他相干用度自理。
选择积聚投票制选举董事、独立董事以及监事的投票办法阐明
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举算作议案组不同施行编号。投资者理应针对于各议案组下每位候选人施行投票。
二、呈报股数代表选举票数。对付每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相配的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对付董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东理应以每个议案组的选举票数为限施行投票。股东根据自身的心愿施行投票，既也许把选举票数分散投给某一候选人，也也许根据随便配合投给分歧的候选人。投票停止后，对于每一项议案不同积聚算计得票数。
四、示例：
某上市公司召集股东大会选择积聚投票制对于施行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：
积聚投票议案
4.00 对于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 对于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 对于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，选择积聚投票制，他（她）正在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“对于选举独立董事的议案”有200票的表
决权，正在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者也许以500票为限，对于议案4.00按自身的心愿表决。他（她）既也许把500票分散投给某一名候选人，也也许根据随便配合分别投给随便候选人。
如表所示：
序号 议案称号 投票票数
办法一 办法二 办法三 办法…
4.00 对于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年第一次且自股东大会聚会议程
召集时光：2022年10月10日（礼拜一）14:00
召集所在：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢325室
召集办法：现场贯串收集
凑合人：董事会
主持人：厉建平学生
参会人员：股权备案日备案正在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会书记、见证讼师、高等办理人员。
聚会议程：
1、主持人发布聚会结束；
二、先容聚会议程及聚会须知；
三、讲述现场加入的股东及股东代办人人数及其代表的有表决权股分数目；
四、先容到会董事、监事、董事会书记及出席聚会的其他高等办理人员、见证讼师和其他人员；
五、推荐本次聚会计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案称号 是否为稀奇抉择事项 汇报人
非积聚投票议案
1 对于订正《公司条例》的议案 是 于莹茜
2 对于订正《远大买卖决议制度》的议案 否 于莹茜
3 对于订正《对于外确保办理制度》的议案 否 于莹茜
4 对于订正《对于外投资办理制度》的议案 否 于莹茜
5 对于订正《筹资办理制度》的议案 否 于莹茜
6 对于订正《对于外捐献办理制度》的议案 否 于莹茜
7 公司2022年上半年度成本分配预案 否 陈传亮
8 对于利用全体闲置募集资金施行现金办理的议案 否 陈传亮
积聚投票议案
9.00 对于公司董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案 —— 于莹茜
9.01 厉建平
9.02 魏荣明
9.03 戴巍巍
9.04 常晋峪
9.05 马建忠
9.06 陈传亮
10.00 对于公司董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案 —— 于莹茜
10.01 郭德贵
10.02 张小燕
10.03 钟芳
11.00 对于公司监事会换届选举第九届监事会非员工代表监事的议案 —— 于莹茜
11.01 胡建平易近
11.02 徐震坤
11.03 徐芳
注：上述议案一经公司第八届董事会第十五次聚会、第八届监事会第十一次聚会审议经过，全部实质详见公司于2022年9月23日刊登正在上海证券买卖所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息表露媒体上表露的相干通告。
七、股东讲话及公司董事、监事、高等办理人员回覆股东提问；
八、现场投票表决；
九、计票人、监票人统计现场投票表决了局，收集投票停止后，汇总现场投票以及收集投票表决状况；
十、主持人发布表决了局；
十1、见证讼师确认表决了局，宣读公法观点书；
十二、订立股东大会聚会抉择及聚会纪录；
十三、主持人发布聚会停止。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
议案一：对于订正《公司条例》的议案
诸君股东：
经中国证券监视办理委员会《对于核准浙江五芳斋实业股分有限公司首次秘密发行股票的批复》（证监答应〔2022〕199号）核准，浙江五芳斋实业股分有限公司（以下简称“公司”）首次秘密发行群众币普遍股（A股）25,185,750股，发行代价为每股群众币34.32元，募集资金总数为群众币864,374,940.00元，扣除公司为本次股票发行孕育的各项没有含税发行用度群众币102,706,361.32元后，理论募集资金净额为群众币761,668,578.68元。天健会计师事情所（寻常普遍共同）于2022年8月26日对于本次发行的资金到位状况施行了审验，并出具了《验资讲述》（天健验〔2022〕441号）。
据此，本次发行告竣后，公司挂号本钱由75,557,250元推广至100,743,000元，公司股分总额由75,557,250股推广至100,743,000股，公司类别由“股分有限公司（非上市、外商投资企业投资）”变化为“股分有限公司（上市）”。
公司于2021年2月24日召集的2021年第一次且自股东大会审议经过了《对于公司申请首次秘密发行股票并上市的议案》等议案。该次股东大会拟定了正在公司首次秘密发行股票并上市后失效实行的《浙江五芳斋实业股分有限公司条例（草案）》（以下简称“《条例草案》”）。公司已于2022年8月31日正在上海证券买卖所上市。根据《上市公司条例诱导》以及《上海证券买卖所股票上市法则》的规矩，公司贯串首次秘密发行A股股票并正在上海证券买卖所上市的理论状况，拟将《条例草案》称号变化为《浙江五芳斋实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”），并对于《条例草案》中的相关条目施行订正，变成新的《公司条例》。同时董事会提请股东大会授权公司董事会并转授权公司筹备办理层处分后续变化备案、条例登记等相干事宜。
主要改动以下：
现行条目 订正后条目
第一条为维护浙江五芳斋实业股分有限公司（以下简称“公司”）、股东以及债权人的合法权力，榜样公司的构造以及动作，根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称《公法令》）、《中华群众共以及国证券法》（以下简称《证券法》）以及其他相关规矩，拟定本条例。 第一条为维护浙江五芳斋实业股分有限公司（以下简称“公司”）、股东以及债权人的合法权力，榜样公司的构造以及动作，充散发挥中国共产党浙江五芳斋实业股分有限公司委员会（“公司党委”）的政治当中影响，根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称《公法令》）、《中华群众共以及国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司处置模范》、《上市公司条例诱导》等榜样性文件、《上海证券买卖所股票上市法则》等证券买卖所生意法则、《中国共产党条例》（以下简称“《党章》”）以及其他相关规矩，拟定本条例。
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监视办理委员会【 】号文核准，首次向社会大众发行群众币普遍股【】股，于【】年【】月【】日正在上海证券买卖所上市。 第三条 公司于2022年1月25日经中国证券监视办理委员会《对于核准浙江五芳斋实业股分有限公司首次秘密发行股票的批复》（证监答应〔2022〕199号）核准，首次向社会大众发行群众币普遍股25,185,750股，于2022年8月31日正在上海证券买卖所上市。
第六条公司挂号本钱为群众币【】万元 第六条公司挂号本钱为群众币100,743,000元。
新增 第十二条公司根据中国共产党条例的规矩，创造共产党构造、进步党的震动。公司为党构造的震动供给须要条件。
第十二条 公司的筹备目标：以墟市为导向，满意破费者须要为想法，不停进步经济效益以及社会效益，尽力把公司办成质量保险编制榜样的损耗领域化、筹备连锁化、办事规范化的集农、科、工、贸为一体的跨地带、跨行业的今生企业。 第十三条 公司的筹备目标：以破费者为导向，秉承“以及商”的筹备观念和“折衷、竭诚、卓绝、改革”的价值不雅，以“守卫以及改革中华丽食”为任务，尽力繁华成为以糯米食品为当中的中华节令食品引导品牌，延续为社会、为股东、为职工发觉价值，成为 受人尊敬的企业。
第十三条 经照章备案，公司的筹备范围：普遍货运（范围详见《路线输送筹备答应证》） 食品、其他食品的损耗加工，预包装食品，乳成品（没有含婴幼儿配方乳粉）的零售兼批发（凭答应证筹备），卷烟批发（《烟草专卖批发答应证》，）；以上限分支机构凭无效答应证筹备：饮食业，客栈业。初级食用农产物、日用百货、打扮、纺织品、工艺品、体裁用品、照像器材、装饰品、清洗用品的出售；粮食、农产物、水产物、禽、畜的收买；冷库出租；自有衡宇租赁，电子商务信息办事，旅行办事（没有含观光社），餐饮办理，妄图、创造、代办、揭晓海内各种广告，商务信息磋商，企业办理磋商。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动） 第十四条 经照章备案，公司的筹备范围：答应项目：食品损耗；食品出售；餐饮办事；路线物品输送（没有含安全物品）；烟草成品批发；旅行生意；歇宿办事(照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以审批了局为准)。普通项目：餐饮办理；非居住宅地产租赁；租赁办事（没有含答应类租赁办事）；食用农产物零售；食用农产物批发；初级农产物收买；食用农产物初加工；粮食收买；财产办理；普遍物品仓储办事（没有含安全化学品等需答应审批的项目）；海内物品输送代办；输送物品打包办事；高温仓储（没有含安全化学品等需答应审批的项目）；包装办事；装卸搬运；信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）；企业征象筹划；墟市营销筹划；磋商筹划办事；企业办理磋商；企业办理；创业投资（限投资未上市企业）；信息本领磋商办事；软件开垦；广告创造；广举报布；广告妄图、代办；专科妄图办事；商业分析体办理办事；外卖寄递办事；聚会及展览办事；供应链办理办事；财政磋商；旅行开垦项目筹划磋商；休闲不雅光震动；日用品零售；日用品出售；日用百货出售；日用杂品出售；工艺美术品及礼仪用品出售（象牙及其成品之外）；文具用品零售；文具用品批发；食品用清洗剂出售；房地产经纪(除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动)。
第十八条公司股分总额为【】万股，公司的股本组织为：普遍股【】万股。 第二十条公司股分总额为100,743,000股，公司的股本组织为：普遍股100,743,000股。
第二十二条 公司鄙人列状况下，也许凭据公法、行政律例、部门规章以及本条例的规矩，收买本公司的股分： （一）削减公司挂号本钱； （二）与持有本公司股分的其他公司合并； （三）将股分用于职工持股讨论大概股权激发； （四）股东因对于股东大会作出的公司合并、分立抉择持异议，要求公司收买其股分； （五）将股分用于变换上市公司发行的可变换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权力所 第二十四条 公司没有得收买本公司股分。不过，有下列状况之一的之外： （一）削减公司挂号本钱； （二）与持有本公司股分的其他公司合并；（三）将股分用于职工持股讨论大概股权激发； （四）股东因对于股东大会作出的公司合并、分立抉择持异议，要求公司收买其股分； （五）将股分用于变换上市公司发行的可变换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权力所必须。
必须。 除上述状况外，公司没有施行生意本公司股分的震动。 除上述状况外，公司没有施行生意本公司股分的震动。
第二十八条 公司董事、监事、高等办理人员、持有本公司股分5%以上的股东，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，大概正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一切，本公司董事会将收回其所得收益。不过，证券公司因包销购入售后残余股票而持有5%以上股分的，卖出该股票没有受6个月时光限制。 第三十条公司董事、监事、高等办理人员、持有本公司股分5%以上的股东，将其持有的本公司股票大概其他拥有股权性子的证券正在买入后6个月内卖出，大概正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一切，本公司董事会将收回其所得收益。不过，证券公司因包销购入售后残余股票而持有5%以上股分的，和有中国证监会规矩的其他状况的之外。…… 公司董事会没有根据本条第一款规矩施行的，股东有官僚求董事会正在30日内施行。公司董事会未正在上述刻日内施行的，股东有权为了公司的好处以自身的招牌直接向群众法院提告状讼。 公司董事会没有根据本条第一款的规矩施行的，负有负担的董事照章负担连带负担。
……
公司董事会没有根据前款规矩施行的，股东有官僚求董事会正在 30日内施行。公司董事会未正在上述刻日内施行的，股东有权为了公司的好处以自身的招牌直接向群众法院提告状讼。
公司董事会没有根据第一款的规矩施行的，负有负担的董事照章负担连带负担。
第三十八条 …… 公司控股股东、理论掌握人对于公司以及其他股东负有竭诚责任。控股股东应矜重照章利用出资人的权力，控股股东、理论掌握人没有得运用成本分配、物业重组、对于外投资、资金占用、借钱确保等办法毁伤公司以及其他股东的合法权力，没有得运用其掌握职位毁伤公司以及其他股东的好处。 第四十条 …… 公司控股股东及理论掌握人对于公司以及公司社会大众股股东负有竭诚责任。控股股东应矜重照章利用出资人的权力，控股股东没有得运用成本分配、物业重组、对于外投资、资金占用、借钱确保等办法毁伤公司以及社会大众股股东的合法权力，没有得运用其掌握职位毁伤公司以及社会大众股股东的好处。
第三十九条 股东大会是公司的权益机构，照章利用下列权力：…… （十二）审议同意第四十条文定的确保事项； …… （十五）审议股权激发讨论； …… 第四十一条 股东大会是公司的权益机构，照章利用下列权力： …… （十二）审议同意第四十一条文定的确保事项； …… （十五）审议股权激发讨论以及职工持股讨论；……
第四十条公司下列对于外确保动作，须经股东大会审议经过。 （一）单笔确保额逾越公司迩来一期经审计净物业10%的确保； （二）公司及其控股子公司的对于外确保总数， 第四十二条公司下列对于外确保动作，须经股东大会审议经过： （一）单笔确保额逾越公司迩来一期经审计净物业10%的确保； （二）本公司及本公司控股子公司的对于外确保
到达或逾越公司迩来一期经审计净物业50%以来供给的一切确保； （三）为物业负债率逾越70%的确保工具供给的确保； （四）根据确保金额陆续十二个月内累计算计准则，到达或逾越公司迩来一期经审计总物业的30%的确保； （五）根据确保金额陆续十二个月内累计算计准则，逾越公司迩来一期经审计净物业的50%，且一致金额逾越5000万元以上； （六）对于股东、理论掌握人及其有关人供给的确保； （七）公法律例、上海证券买卖所大概公司条例规矩的其他确保状况。 …… 总数，逾越迩来一期经审计净物业的50%以来供给的一切确保； （三）本公司及本公司控股子公司的对于外确保总数，逾越迩来一期经审计总物业的30%以来供给的一切确保； （四）根据确保金额陆续十二个月内累计算计准则，逾越公司迩来一期经审计总物业的30%的确保； （五）为物业负债率逾越70%的确保工具供给的确保； （六）对于股东、理论掌握人及其有关人供给的确保； （七）公法律例、上海证券买卖所大概公司条例规矩的其他确保状况。 ……
第四十一条公司产生的买卖（采办原质料、燃料以及能源，和销售产物、商品等与凡是筹备相干的物业、供给确保、受赠现金物业、单纯减免公司责任的债务之外）到达下列规范之一的，理应提交股东大会审议： （一）买卖触及的物业总数（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占公司迩来一期经审计总物业的50%以上； （二）买卖的成交金额（席卷负担的债务以及用度）占公司迩来一期经审计净物业的50%以上，且一致金额逾越5000万元； （三）买卖孕育的成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的50%以上，且一致金额逾越500万元； （四）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的交易支出占公司迩来一个会计年度经审计交易支出的50%以上，且一致金额逾越5000万元； （五）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的净成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的50%以上，且一致金额逾越500万元。 上述目标算计中触及的数据如为负值，取其一致值算计。根据上述算计规范算计，买卖仅到达第（三）项或第（五）项规范，且公司迩来一个会计年度每股收益的一致值低于 节略
0.05元的，公司可根据证券买卖所法则向证券买卖所申请宽免将该买卖提交股东大会审议。
第四十二条公司与有关人之间产生的买卖（公司供给确保、受赠现金物业、单纯减免公司责任的债务之外）金额正在 3000万元以上且占公司迩来一期经审计净物业一致值 5%以上属远大有关买卖，公司招聘请拥有执业证券、期货相干生意资历的会计师事情所或物业评估事情所对于买卖标的施行审计或评估，并将该买卖事项提交公司股东大会审议。与凡是筹备相干的有关买卖所触及的买卖标的，也许没有施行审计大概评估。 节略
第五十七条股东大会的告诉席卷以下实质：…… （四）有权加入股东大会股东的股权备案日； （五）会务常设关连人姓名，电话号码。…… 第五十七条股东大会的告诉席卷以下实质：…… （四）有权加入股东大会股东的股权备案日；（五）会务常设关连人姓名，电话号码。 （六）收集或其他办法的表决时光及表决法式。 ……
第六十一条股权备案日备案正在册的一切股东或其代办人，均有权加入股东大会，并凭据相关公法、律例及本条例利用表决权。 股东也许自己加入股东大会，也也许依赖代办人代为加入以及表决。 第六十一条股权备案日备案正在册的一切普遍股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代办人，均有权加入股东大会，并凭据相关公法 律例及本条例利用表决权。 股东也许自己加入股东大会，也也许依赖代办人代为加入以及表决。 、
第七十五条 凑合人理应保险聚会纪录实质可靠、确切以及齐全。加入聚会的董事、监事、董事会书记、凑合人或其代表、聚会主持人理应正在聚会纪录上出面。聚会纪录理应与现场加入股东的出面册及代办加入的依赖书、收集办法表决状况的无效材料一并遗失，遗失刻日为10年。 第七十五条 凑合人理应保险聚会纪录实质可靠、确切以及齐全。加入聚会的董事、监事、董事会书记、凑合人或其代表、聚会主持人理应正在聚会纪录上出面。聚会纪录理应与现场加入股东的出面册及代办加入的依赖书、收集办法表决状况的无效材料一并遗失，遗失刻日没有少于10年。
第七十九条 下列事项由股东大会以稀奇抉择经过： （一）公司推广大概削减挂号本钱； （二）公司的分立、合并、完结以及整理； （三）本条例的改动； （四）公司正在一年内采办、销售远大物业大概确保金额逾越公司迩来一期经审计总物业30%的； 第七十九条 下列事项由股东大会以稀奇抉择经过： （一）公司推广大概削减挂号本钱； （二）公司的分立、分拆、合并、完结以及整理 （三）本条例的改动； （四）公司正在一年内采办、销售远大物业大概确保金额逾越公司迩来一期经审计总物业30%的； ；
（五）股权激发讨论； （六）本条例第四十条第一款第（四）项规矩的确保事项； …… （五）股权激发讨论； （六）本条例第四十二条第一款第（四）项规矩的确保事项； ……
第八十条 …… 第八十条 …… 公司持有的本公司股分没有表决权，且该全体股分没有计入加入股东大会有表决权的股分总额。 股东买入公司有表决权的股分违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规矩的，该逾越规矩比率全体的股分正在买入后的三十六个月内没有得利用表决权，且没有计入加入股东大会有表决权的股分总额。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股分的股东大概凭据公法、行政律例大概国务院证券监视办理机构的规矩创造的投资者损坏机构也许秘密收集股东投票权。收集股东投票权理应向被收集人充分表露全部投票梦想等信息。允许以有偿大概变相有偿的办法收集股东投票权。除法定条件外，公司没有得对于收集投票权提出最低持股比率限制。
公司持有的本公司股分没有表决权，且该全体股分没有计入加入股东大会有表决权的股分总额。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股分的股东大概凭据公法、行政律例大概国务院证券监视办理机构的规矩创造的投资者损坏机构，也许算作收集人，自行大概依赖证券公司、证券办事机构，秘密恳求上市公司股东依赖其代为加入股东大会，并代为利用提案权、表决权等股东权力。凭据前述规矩收集股东权力的，收集人理应表露收集文件，公司理应给以协同。
允许以有偿大概变相有偿的办法收集股东投票权。公司没有得对于收集投票权提出最低持股比率限制。秘密收集股东权力违反公法、行政律例大概国务院证券监视办理机构相关规矩，导致上市公司大概其股东遭遇亏空的，理应照章负担抵偿负担。
第八十九条股东大会对于提案施行表决前，理应推举两名股东代表投身计票以及监票。审议事项与股东有好坏联系的，相干股东及代办人没有得投身计票、监票。 …… 第八十九条股东大会对于提案施行表决前，理应推举两名股东代表投身计票以及监票。审议事项与股东相关联联系的，相干股东及代办人没有得投身计票、监票。 ……
第九十七条公司董事为当然人，有下列状况之一的，没有能担负公司的董事：…… 第九十七条公司董事为当然人，有下列状况之一的，没有能担负公司的董事：…… （六）被中国证监会采用证券墟市禁入办法，刻日未满的； （七）公法、行政律例或部门规章规矩的其他实质。
（六）被中国证监会处以证券墟市禁入处理，刻日未满的；
（七）被证券买卖场面秘密认定为没有恰当担负公司董事、监事以及高等办理人员，刻日尚未届满；
（八）公法、行政律例或部门规章规矩的其他实质。
第一百〇九条董事会利用下列权力：…… 第一百〇九条董事会利用下列权力：……
（八）正在股东大会授权范围内，确定公司对于外投资、收买销售物业、物业抵押、对于外确保事项、依赖理财、有关买卖等事项； （九）确定公司内部办理机构的树立； （十）聘用大概解职公司总司理、董事会书记；根据总司理的提名，聘用大概解职公司副总司理、财政总监等高等办理人员，并确定其人为事项以及奖惩事项； …… （十六）确定向本公司的控股子公司、参股公司、配合或联营企业引荐、委托或改换董事、监事、高等办理人员人选； （十七）公法、行政律例、部门规章或本条例授与的其他权力。逾越股东大会授权范围的事项，理应提交股东大会审议。 …… （八）正在股东大会授权范围内，确定公司对于外投资、收买销售物业、物业抵押、对于外确保事项、依赖理财、有关买卖、对于外捐献等事项；（九）确定公司内部办理机构的树立； （十）聘用大概解职公司总司理、董事会书记及其他高等办理人员，并确定其人为事项以及奖惩事项；根据总司理的提名，聘用大概解职公司副总司理、财政总监等高等办理人员，并确定其人为事项以及奖惩事项； …… （十七）公法、行政律例、部门规章或本条例授与的其他权力。逾越股东大会授权范围的事项，理应提交股东大会审议。 ……
第一百一十二条董事会理应根据相关公法、律例以及榜样性文件和公司的理论状况，拟定对于外投融资、对于外确保以及有关买卖等制度，决定公司对于外投融资、收买销售物业、物业抵押、对于外确保事项、依赖理财、有关买卖的检查权力范围以及决议法式，和触及资金占公司物业的全部比率。对于外投融资、对于外确保以及有关买卖等制度由董事会拟订，股东大会同意。董事会理应矜重施行相映的检查权力以及决议法式；远大投资项目理应构造相关各人、专科人员施行评审，并报股东大会同意。 第一百一十二条董事会理应根据相关公法、律例以及榜样性文件和公司的理论状况，拟定对于外投融资、对于外确保、有关买卖以及对于外捐献等制度，决定公司对于外投融资、收买销售物业 物业抵押、对于外确保事项、依赖理财、有关买卖、对于外捐献等事项的检查权力范围以及决议法式，和触及资金占公司物业的全部比率。对于外投融资、对于外确保、有关买卖以及对于外捐献等制度由董事会拟订，股东大会同意。董事会理应矜重施行相映的检查权力以及决议法式；远大投资项目理应构造相关各人、专科人员施行评审，并报股东大会同意。 、
第一百一十三条公司产生的买卖（采办原质料、燃料以及能源，和销售产物、商品等与凡是筹备相干的物业、供给确保之外）到达下列规范之一的，应提交董事会审议： （一）买卖触及的物业总数（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占公司迩来一期经审计总物业的 10%以上； （二）买卖的成交金额（席卷负担的债务以及用度）占公司迩来一期经审计净物业的 10%以上，且一致金额逾越 1000万元； （三）买卖孕育的成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的 10%以上，且一致金额逾越100万元； 节略
（四）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的交易支出占公司迩来一个会计年度经审计交易支出的 10%以上，且一致金额逾越1000万元； （五）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的净成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的 10%以上，且一致金额逾越 100万元。 上述目标触及的数据如为负值，取其一致值算计。
第一百一十四条公司与有关人产生的买卖（公司供给确保之外）到达下列规范之一的，应提交董事会审议： （一）公司与有关当然人拟产生的买卖金额正在30万元以上的有关买卖； （二）公司与有关法人拟产生的买卖金额正在300万元以上且占公司迩来一期经审计净物业一致值 0.5%以上的有关买卖。 节略
第一百一十五条公司产生的买卖（向其他企业投资以及对于外供给确保之外），到达下列规范之一且买卖金额没有低于500万元的，由董事会授权董事长审议同意： （一）买卖触及的物业总数（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）低于公司迩来一期经审计总物业的 10%； （二）买卖的成交金额（席卷负担的债务以及用度）低于公司迩来一期经审计净物业的 10%，或一致金额低于 1000万元； （三）买卖孕育的成本低于公司迩来一个会计年度经审计净成本的 10%，或一致金额低于100万元； （四）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的交易支出低于公司迩来一个会计年度经审计交易支出的 10%，或一致金额低于1000万元； （五）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的净成本低于公司迩来一个会计年度经审计净成本的 10%，或一致金额低于 100万元。 上述目标触及的数据如为负值，取其一致值算计。 节略
第一百二十九条 公司设总司理一位，由董事会聘用或解职。 公司可根据须要设副总司理多少名，由董事会聘用或解职。 第一百二十六条公司设总司理一位，由董事会聘用或解职。 公司可根据须要设副总司理多少名，由董事会聘用或解职。 公司总司理、副总司理、财政总监、董事会书记和公司董事会认定的其他人员为公司高等办理人员。
第一百三十一条正在公司控股股东单元担负除董事、监事之外其他行政职务的人员，没有得担负公司的高等办理人员。 第一百二十八条正在公司控股股东单元担负除董事、监事之外其他行政职务的人员，没有得担负公司的高等办理人员。 公司高等办理人员仅正在公司领薪，不禁控股股东代发薪水。
第一百三十四条公司产生的买卖（向其他企业投资以及对于外供给确保之外），董事会授权总司理审议同意买卖金额低于500万元的买卖。 节略
新增 第一百三十七条公司高等办理人员理应老实实验职务，维护公司以及部分股东的最大好处。公司高等办理人员因未能老实实验职务或违抗竭诚责任，给公司以及社会大众股股东的好处形成毁伤的，理应照章负担抵偿负担。
第一百四十五条监事理应保险公司表露的信息可靠、确切、齐全。监事没法保险证券发行文件以及按期讲述实质的可靠性、确切性、齐全性大概有异议的，理应正在书面确认观点中宣布观点并陈说缘由，公司理应表露。公司没有予表露的，监事也许直接申请表露。 第一百四十二条监事理应保险公司表露的信息可靠、确切、齐全，并对于按期讲述订立书面确认观点。
第一百四十九条公司设监事会。监事会由五名监事组成，个中股东代表三名，员工代表二名。 监事会设主席一人。监事会主席由部分监事过半数选举孕育。监事会主席凑合以及主持监事会聚会；监事会主席没有能实验职务大概没有实验职务的，由半数以上监事独特推举一位监事凑合以及主持监事会聚会。 监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、员工大会大概其他大局平易近主选举孕育。 第一百四十六条公司设监事会。监事会由五名监事组成，个中股东代表三名，员工代表二名。 监事会设主席一人。监事会主席由部分监事过半数选举孕育。监事会主席凑合以及主持监事会聚会；监事会主席没有能实验职务大概没有实验职务的，由半数以上监事独特推举一位监事凑合以及主持监事会聚会。 监事会理应席卷股东代表以及妥善比率的公司员工代表，个中员工代表的比率没有低于三分之一。监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、员工大会大概其他大局平易近主选举孕育。
第一百五十一条监事会每6个月至多召集一次聚会。监事也许发起召集且自监事会聚会。 第一百四十八条监事会每6个月至多召集一次聚会。监事也许发起召集且自监事会聚会。
监事会抉择理应经半数以上监事经过。
第一百五十七条公司正在每片刻计年度停止之日起4个月外向中国证监会以及证券买卖所报送年度财政会计讲述，正在每片刻计年度前6个月停止之日起2个月外向中国证监会派出机媾和证券买卖所报送半年度财政会计讲述，正在每片刻计年度前3个月以及前9个月停止之日起的1个月外向中国证监会派出机媾和证券买卖所报送季度财政会计讲述。 上述财政会计讲述根据相关公法、行政律例及部门规章的规矩施行体例。 第一百五十四条公司正在每片刻计年度停止之日起4个月外向中国证监会以及证券买卖所报送并表露年度讲述，正在每片刻计年度上半年停止之日起2个月外向中国证监会派出机媾和证券买卖所报送并表露中期讲述，正在每片刻计年度前3个月以及前9个月停止之日起的1个月外向中国证监会派出机媾和证券买卖所报送并表露季度讲述。 上述年度讲述、中期讲述根据相关公法、行政律例、中国证监会及证券买卖所的规矩施行体例。
第一百六十五条公司聘任博得“进行证券相干生意资历”的会计师事情所施行会计报表审计、净物业验证及其他相干的磋商办事等生意，聘期1年，也许续聘。 第一百六十二条公司聘任契合《证券法》规矩的会计师事情所施行会计报表审计、净物业验证及其他相干的磋商办事等生意，聘期1年 也许续聘。 ，
第一百七十七条 公司指定【】、【】为刊登公司通告以及以及其他须要表露信息的媒体。 第一百七十四条公司指定上海证券买卖所网站及至多一家中国证监会颁布的具备证券墟市信息表露条件的媒体为刊登公司通告以及以及其他须要表露信息的媒体。
第二百〇五条本条例经公司股东大会审议经过后，自公司股票正在上海证券买卖所上市买卖之日起失效实施。改动本条例的，须经公司股东大会审议经过后失效。 第二百〇二条本条例经公司股东大会审议经过之日起失效实施。
《公司条例》以墟市监视办理部门最终核准、备案的状况为准。
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
议案二：对于订正《远大买卖决议制度》的议案
诸君股东：
为进一步完满公司内控编制修建，正当提防各种筹备告急，不停选拔公司内部掌握水平，榜样公司处置组织，保险公司损耗筹备、办理处事的顺遂施行，根据《中华群众共以及国证券法》《上市公司信息表露办理方法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相干公法、律例及榜样性文件的规矩，和《公司条例》等相关规矩，贯串公司的理论状况，公司对于《远大买卖决议制度》施行了订正。
公司第八届董事会第十五次聚会于2022年9月21日以现场贯串通讯办法召集，聚会审议经过了《对于订正〈远大买卖决议制度〉的议案》。
订正后的《远大买卖决议制度》，自股东大会审议经过之日起失效实行。
附：《远大买卖决议制度》
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
远大买卖决议制度
第一条 为确保浙江五芳斋实业股分有限公司（以下简称“公司”）处事榜样、无效，按照《中华群众共以及国公法令》、《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）等相关公法、律例以及《浙江五芳斋实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的规矩，特拟定本制度。
第二条 公司理应矜重按照相关公法、律例及《公司条例》的规矩，正在买卖决议中，保险股东大会、董事会、董事长、司理层各自的权力均失去无效发扬，做到权责明明，保险公司运作效用。
第三条 除非相关公法、行政律例或股东大会抉择尚有规矩或要求，公司对于远大买卖（以下简称“买卖”）及远大筹备事项决议的权力划分根据本制度施行。
第四条 本制度所称“远大买卖”，席卷除公司凡是筹备震动之外产生的下列类别的事项：
（一）采办大概销售物业；
（二）对于外投资（含依赖理财、对联公司投资等）；
（三）供给财政援助（含有息大概无息借钱、依赖贷款等）；
（四）供给确保（含对于控股子公司确保等）；
（五）租入大概租出物业；
（六）依赖大概受托办理物业以及生意；
（七）赠与大概受赠物业；
（八）债权大概债务重组；
（九）订立答应利用协议；
（十）让渡大概受让研发项目；
（十一）摒弃权力（含摒弃优先采办权、优先认缴出资权等）；
（十二）上海证券买卖所（以下简称“买卖所”）认定的其他买卖。
上述买卖事项没有席卷公司产生与凡是筹备相干的买卖。
物业置换中触及前款买卖的，仍蕴含正在内。
第五条 公司产生的买卖（除财政援助、供给确保外）到达下列规范之一的，须由董事会审议，并理应适时表露：
（一）买卖触及的物业总数（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占上市公司迩来一期经审计总物业的10%以上；
（二）买卖标的（如股权）触及的物业净额（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占上市公司迩来一期经审计净物业的10%以上，且一致金额逾越1000万元；
（三）买卖的成交金额（席卷负担的债务以及用度）占公司迩来一期经审计净物业的10%以上，且一致金额逾越1000万元；
（四）买卖孕育的成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的10%以上，且一致金额逾越100万元；
（五）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的交易支出占上市公司迩来一个会计年度经审计交易支出的10％以上，且一致金额逾越1000万元；
（六）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的净成本占上市公司迩来一个会计年度经审计净成本的10％以上，且一致金额逾越100万元。
上述目标算计中触及的数据如为负值，取其一致值算计。
第六条 公司产生的买卖（除财政援助、供给确保外）到达下列规范之一的，公司除应董事会审议后适时表露外，还理应提交股东大会审议：
（一）买卖触及的物业总数（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占上市公司迩来一期经审计总物业的50%以上；
（二）买卖标的（如股权）触及的物业净额（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占上市公司迩来一期经审计净物业的50%以上，且一致金额逾越5000万元；
（三）买卖的成交金额（席卷负担的债务以及用度）占上市公司迩来一期经审计净物业的50％以上，且一致金额逾越5000万元；
（四）买卖孕育的成本占上市公司迩来一个会计年度经审计净成本的50％以上，且一致金额逾越500万元；
（五）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的交易支出占上市公司迩来一个会计年度经审计交易支出的50％以上，且一致金额逾越5000万元；
（六）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的净成本占上市公司迩来一个会计年度经审计净成本的50％以上，且一致金额逾越500万元。
上述目标触及的数据如为负值，取一致值算计。
第七条 公司产生的买卖到达下列状况之一，也许免于根据本制度第六条的规矩提交股东大会审议，但仍理应根据规矩实验信息表露责任：
（一）公司产生受赠现金物业、取得债务减免等没有触及对于价支拨、没有附有一切责任的买卖；
（二）公司产生的买卖仅到达第六条第一款第（四）项大概第（六）项规范，且公司迩来一个会计年度每股收益的一致值低于0.05元的。
第八条 公司采办大概销售股权的，理应根据公司所持标的公司股权变动比率算计相干财政目标合用本制度第五条、第六条的规矩。
买卖将导致公司合并报表范围产生变化的，理应将该股权所对于应的标的公司的相干财政目标算作算计根底，合用本制度第五条、第六条的规矩。
因租入大概租出物业、依赖大概受托办理物业以及生意等，导致公司合并报表范围产生变化的，参考合用前款规矩。
第九条 公司产生买卖到达本制度第六条文定规范，买卖标的为公司股权的，理应表露标的物业经会计师事情所审计的迩来一年又一期财政会计讲述。会计师事情所宣布的审计观点理应为规范无保全观点，审计停止日距审议相干买卖事项的股东大会召集日没有得逾越6个月。
公司产生买卖到达第六条文定规范，买卖标的为公司股权之外的其他物业的，理应表露标的物业由物业评估机构出具的评估讲述。评估基准日距审议相干买卖事项的股东大会召集日没有得逾越一年。
中国证监会、买卖所根据审慎准则要求，公司按照其条例大概其他公法律例等规矩，和公司强迫提交股东大会审议的买卖事项，理应合用前两款规矩。
第十条 公司产生买卖到达第五条文定的规范，买卖对于方以非现金物业算作买卖对于价大概赔偿上市公司债务的，公司理应参考第九条的规矩表露触及物业的审计讲述大概评估讲述。
第十一条
公司采办或销售买卖标的小量股权，因公司正在买卖前后均没法对于买卖标的变成掌握、独特掌握或远大作用等主观缘由，导致确切没法对于买卖标的迩来一年又一期财政会计讲述施行审计的，也许正在表露相干状况后免于根据第九条的规矩表露审计讲述，中国证监会或买卖所尚有规矩的之外。
第十二条 公司产生“财政援助”买卖事项，除理应经部分董事的过半数审议经过外，还理应经加入董事会聚会的三分之二以上董事审议经过，并适时表露。
财政援助事项属于下列状况之一的，还理应正在董事会审议经过后提交股东大会审议：
（一）单笔财政援助金额逾越公司迩来一期经审计净物业的10%；
（二）被援助工具迩来一期财政报表数据再现物业负债率逾越70%；
（三）迩来12个月内财政援助金额累计算计逾越公司迩来一期经审计净物业的10%；
（四）买卖所大概公司条例规矩的其他状况。
援助工具为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中没有蕴含公司的控股股东、理论掌握人及其有关人的，也许免于合用前两款规矩。
第十三条 公司施行依赖理财，因买卖频率以及实效要求等缘由难以对于每次投资买卖实验审议法式以及表露责任的，也许对于投资范围、额度及刻日等施行正当瞻望，以额度算计占净物业的比率，合用第五条、第六条的规矩。
相干额度的利用刻日没有应逾越12个月，刻日内任临时点的买卖金额（含前述投资的收益施行再投资的相干金额）没有应逾越投资额度。
第十四条
公司租入或租出物业的，理应以商定的全数租赁用度大概租赁支出合用第五条、第六条的规矩。
第十五条 公司直接大概间接摒弃对于控股子公司大概掌握的其他主体的优先采办大概认缴出资等权力，导致合并报表范围产生变化的，理应以摒弃金额与该主体的相干财政目标，合用第五条、第6六条的规矩。
公司摒弃权力未导致公司合并报表范围产生变化，但比拟于未摒弃权力，所拥有该主体权力的比率下降的，理应以摒弃金额与按权力变动比率算计的相干财政目标，合用第五条、第六条的规矩。
公司全体摒弃权力的，还理应往日两款规矩的金额以及目标与理论受让大概出资金额，合用第五条、第六条的规矩。
第十六条 公司对于外确保事项，凭据公司《对于外确保办理制度》施行。
第十七条
公司有关买卖事项，凭据公司《有关买卖决议制度》
施行。
第十八条 公司采办大概销售物业及对于外投资事项，凭据公司《对于外投资办理制度》施行。
第十九条 公司与其合并报表范围内的控股子公司、掌握的其他主体产生的大概上述控股子公司、掌握的其他主体之间产生的买卖，也许免于根据本制度规矩表露以及实验相映法式，中国证监会大概买卖所尚有规矩的之外。
第二十条 公司施行“供给确保”、“供给财政援助”、“依赖理财”等之外的其他买卖时，理应对于不异买卖类型下标的相干的各项买卖，根据陆续12个月内累计算计的准则，不同合用第五条、第六条的规矩。一经根据第五条、第六条实验相干责任的，没有再纳入相干的累计算计范围。
除前款规矩外，公司产生“采办大概销售物业”买卖，没有论买卖标的是否相干，若所触及的物业总数大概成交金额正在陆续12个月内经累计算计逾越公司迩来一期经审计总物业30%的，除理应表露并参考第九条施行审计大概评估外，还理应提交股东大会审议，并经加入聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过。
第二十一条公司产生的买卖，除根据本制度之规矩须提交公司股东大会或董事会审议的之外，其他买卖事项由公司董事长确定，董事长也许正在其对于相干买卖事项权力内授权总司理利用。
第二十二条公司凡是损耗筹备事宜，由总司理同意处分，总司理理应正在年度处事讲述中对于其昔日同意的主要事宜向董事会施行汇报。
第二十三条如本制度所规矩的决议规范产生辩论，导致两个以上的机构均有权同意统一项事项的，则由较低一级的有权同意机构同意。
第二十四条公司股东、董事、独立董事、监事对于总司理利用权力享有监视、质询的权力，总司理理应努力协同公司股东、董事、独立董事、监事的监视，并回覆公司股东、董事、独立董事、监事的质询。若公司股东、董事、独立董事、监事以为司理利用权力导致了对于公司好处的毁伤，也许按照公司条例及相干议事法则的规矩提请召集公司董事会大概股东大会。
第二十五条本制度所称“以上”、“以下”含本数，“逾越”、“低于”没有含本数。
第二十六条本制度所称“元”如无特指，均指群众币元。
第二十七条本制度与国家相关公法、律例及部门规章相辩论的，应根据国家相关公法、律例及部门规章的规矩施行。
第二十八条本制度由公司董事会担任注释。
第二十九条本制度自公司股东大会审议经过之日起失效，订正时亦同。原《远大投资以及买卖决议制度》同时取缔。
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年10月10日
议案三：对于订正《对于外确保办理制度》的议案
诸君股东：
为进一步完满公司内控编制修建，正当提防各种筹备告急，不停选拔公司内部掌握水平，榜样公司处置组织，保险公司损耗筹备、办理处事的顺遂施行，根据《中华群众共以及国证券法》《上市公司信息表露办理方法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相干公法、律例及榜样性文件的规矩，和《公司条例》等相关规矩，贯串公司的理论状况，公司对于《对于外确保办理制度》施行了订正。
公司第八届董事会第十五次聚会于2022年9月21日以现场贯串通讯办法召集，聚会审议经过了《对于订正〈对于外确保办理制度〉的议案》。
订正后的《对于外确保办理制度》，自股东大会审议经过之日起失效实行。
附：《对于外确保办理制度》
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
对于外确保办理制度
第一章 总 则
第一条 为了损坏投资者的合法权力，榜样浙江五芳斋实业股分有限公司（下称“公司”）的对于外确保动作，无效提防公司对于外确保告急，确保公司物业安全，根据《中华群众共以及人民法典》（以下简称“《平易近法典》”）、《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华群众共以及国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）等公法、律例、榜样性文件和《浙江五芳斋实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的相关规矩，贯串公司的理论状况，特拟定本制度。
第二条 本制度所称“对于外确保”，是指公司为他人供给的确保，席卷公司对于控股子公司的确保。本制度所称“公司及其控股子公司的对于外确保总数”，是指席卷公司对于控股子公司确保正在内的公司对于外确保总数与公司控股子公司对于外确保总数之以及。
第三条 公司及其控股子公司对于外确保由公司执行一致办理，非经公司董事会或股东大会同意，一切人无权以公司或控股子公司招牌订立对于外确保的公约、协议或其他一致的公法文件。
第四条公司董事以及高等办理人员应审慎周旋以及矜重掌握确保孕育的债务告急，并对于违规或恰当的对于外确保孕育的亏空照章负担连带负担。
第五条公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人大概其他构造供给确保的，公司理应正在控股子公司实验审议法式后适时表露，根据《上市法则》以及本制度第十七条理应提交公司股东大会审议的确保事项之外。
公司控股子公司为前款规矩主体之外的其他主体供给确保的，视同公司供给确保，理应按照本制度相关规矩。
第六条 公司对于外确保理应遵守合法、审慎、互利、安全的准则，矜重掌握确保告急。
第七条 公司为他人供给确保，理应采用反确保等须要的办法提防告急，反确保的供给方应具备理论负担才略。
公司为其控股子公司、参股公司供给确保，该控股子公司、参股公司的其他股东理应按股权比率供给整齐确保大概反确保等告急掌握办法。
第八条 公司独立董事应正在年度讲述中，对于公司累计以及当期对于外确保状况、施行对于外确保规矩状况做出专项阐明，并宣布独立观点。
第二章 对于外确保工具的检查
第九条公司也许为拥有独立法人资历并拥有以下条件之一的单元供给确保：
（一）因公司生意须要的互保单元；
（二）与公司拥有实际或潜伏主要生意联系的单元；
（三）公司控股子公司及其他有掌握联系的单元。
以上单元必需同时拥有较强的偿债才略，且拥有优秀的银行诺言天资，公司对于以上单元供给确保，必需经董事会或股东大会审议同意，确保办法应尽管选择普通保险确保，必需落实席卷但没有限于物业抵押、质押或公司招供的被确保人之外的第三人供给的保险等反确保办法，对于以上单元实行债务确保后，其物业负债率没有逾越70%（为公司的控股子公司供给确保的之外）。
第十条 虽没有契合本制度第九条所列条件，但公司以为须要繁华与其生意交往以及单干联系的申请确保人且告急较小的，经公司部分董事会成员三分之二以上批准或经股东大会审议经过后，也许为其供给确保。
第十一条
公司董事会正在确定为他人供给确保以前，或提交股东大会表决前，理应掌握债务人的资信环境，对于该确保事项的好处以及
告急施行充分分解。
第十二条 申请确保人的资信环境材料至多理应席卷以下实质：
（一）企业根底材料，席卷交易派司、企业条例复印件、法定代表人身份证实、反应与本公司有关联系及其他联系的相干材料等；
（二）确保申请书，席卷但没有限于确保办法、刻日、金额等外容；
（三）近三年经审计的财政讲述及还款才略分解；
（四）与借钱相关的主公约的复印件，触及项目借钱的，还须报送项目可行性批复等相干质料；
（五）申请确保人供给反确保的条件以及相干材料；
（六）正在主要开户银行有无没有良贷款；
（七）没有生存潜伏的和在施行的远大诉讼，仲裁或行政处理的证实质料；
（八）确保申请人董事会或股东会等权益机构对于其融资事项的抉择；
（九）其他主要材料。
第十三条 包办负担人应根据申请确保人供给的根底材料，对于申请确保人的筹备及财政环境、项目状况、物业质量、偿债才略、红利水平、诺言状况及行业远景施行考察以及核实，确认材料的可靠性。要求确保申请人供给反确保的，还理应对于与反确保相关的物业环境施行评估。变成告急评估书面质料，根据公约审批法式报相干部门、分担引导考查后，将相关材料报公司董事会或股东大会审批。
第十四条 公司董事会或股东大会对于呈文质料施行审议、表决，并将表决了局纪录正在案。对付有下列状况之一的或供给材料没有充分的，没有得为其供给确保。
（一）资金投向没有契合国家公法律例或国家当业战术的；
（二）正在迩来3年内财政会计文件有作假记载或供给作假材料的；
（三）公司曾经为其确保，产生过银行借钱逾期、拖欠资本等状况，至本次确保申请时尚未了偿或没有能落实无效的处置办法的；
（四）筹备环境一经好转、名誉没有良，且没有改善迹象的；
（五）未能落有用于反确保的无效财富的；
（六）董事会以为没有能供给确保的其他状况。
第十五条 申请确保人供给的反确保或其他无效提防告急的办法，必需与确保的数额相对于应。申请确保人设定反确保的财富为公法、律例允许通行大概弗成让渡的财富的，理应推辞确保。
公司为控股股东、理论掌握人及其有关人供给确保的，控股股东、理论掌握人及其有关方理应供给反确保。
第三章 对于外确保的审批法式
第十六条 公司对于外确保的最高决议机构为公司股东大会，董事会根据《公司条例》相关董事会对于外确保审批权力的规矩，利用对于外确保的决议权。逾越《公司条例》规矩的董事会的审批权力的，董事会理应提出预案，并报股东大会同意。
董事会构造办理以及实行经股东大会经过的对于外确保事项。
第十七条 应由股东大会审批的对于外确保，必需经董事会审议经过后，方可提交股东大会审批。公司下列对于外确保动作，须经股东大会审议经过：
（一）公司及其控股子公司的对于外确保总数，逾越公司迩来一期经审计净物业50%以来供给的一切确保；
（二）根据确保金额陆续十二个月内累计算计准则，逾越公司迩来一期经审计总物业30%的确保；
（三）公司及其控股子公司的对于外确保总数，逾越公司迩来一期经审计总物业30%以来供给的一切确保；
（四）为物业负债率逾越70%的确保工具供给的确保；
（五）单笔确保额逾越公司迩来一期经审计净物业10%的确保；
（六）对于股东、理论掌握人及其有关方供给的确保；
（七）上海证券买卖所大概《公司条例》规矩的其他确保状况。
股东大会正在审议为股东、理论掌握人及其有关方供给的确保议案时，该股东或受该理论掌握人安排的股东，没有得到场该项表决，该项表决由加入股东大会的其他股东所持表决权的二分之一以上经过。
个中，股东大会正在审议前款第（二）项确保时，必需经加入聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过。
公司正在十二个月内产生的对于外确保理应根据积聚算计的准则合用本条的规矩。
第十八条
除本制度第十七条第一款第（一）项至第（七）项所列的须由股东大会审批的对于外确保之外的其他对于外确保事项，由董事会审议同意。
对付董事会权力范围内的确保事项，除理应经部分董事的过半数经过外，还理应经加入董事会聚会的三分之二以上董事审议批准。
董事会审批权力范围内的对于外确保事项，假设董事与该审议事项生存有关联系，则该董事理应回避表决，该董事会聚会由无有关联系的董事的过半数加入便可进行，董事会聚会所作抉择除理应经无有关联系董事过半数审议经过外，还理应经加入董事会聚会的无有关联系董事的三分之二以上批准经过。加入董事会的无有关联系董事人数没有足3人的，应将该确保事项提交股东大会审议。
第十九条 公司向其控股子公司供给确保，如每年产生数目漫溢、须要时常签定确保协议而难以就每份协议提交董事会大概股东大会审议的，公司也许对于物业负债率为70%以上和物业负债率低于70%的两类子公司不同瞻望他日12个月的新增确保总数度，并提交股东大会审议。
前述确保事项理论产生时，公司理应适时表露。任临时点的确保余额没有得逾越股东大会审议经过的确保额度。
第二十条
公司向其配合大概联营企业供给确保且被确保人没有是公司的董事、监事、高等办理人员、持股5%以上的股东、控股股东或理论掌握人的有关人，如每年产生数目漫溢、须要时常签定确保协议而难以就每份协议提交董事会大概股东大会审议的，公司也许对于他日12个月内拟供给确保的全部工具及其对于应新增确保额度施行正当瞻望，并提交股东大会审议。
前述确保事项理论产生时，公司理应适时表露，任临时点的确保余额没有得逾越股东大会审议经过的确保额度。
第二十一条公司向其配合大概联营企业施行确保额度瞻望，同时满意以下条件的，也许正在其配合或联营企业之间施行确保额度调节：
（一）获调节方的单笔触剂金额没有逾越公司迩来一期经审计净物业的10%；
（二）正在调节产生时物业负债率逾越70%的确保工具，仅能从物业负债率逾越70%（股东大会审议确保额度时）的确保工具处取得确保额度；
（三）正在调节产生时，获调节方没有生存逾期未了偿负债等状况。
前款调节事项理论产生时，公司理应适时表露。
第二十二条公司及其控股子公司供给反确保理应对比确保的相干规矩施行，以其供给的反确保金额为规范实验相映审议法式以及信息表露责任，但公司及其控股子公司为以自身债务为根底的确保供给反确保的之外。
第二十三条公司可正在须要时邀请外部专科机构对于实行对于外确保的告急施行评估，以算作董事会或股东大会施行决议的按照。
第二十四条公司独立董事应正在董事会审议对于外确保事项时宣布独立观点，须要时可邀请会计师事情所对于公司累计以及当期对于外确保状况施行核查。如发明极度，应适时向董事会以及监管部门讲述并通告。
第二十五条公司对于外确保必需签定书面的确保公约以及反确保公约。确保公约以及反确保公约理应具备《平易近法典》等公法、律例要求的实质。
第二十六条确保公约至多理应席卷以下实质：
（一）被确保的主债权品种、数额；
（二）债务人实验债务的刻日；
（三）确保的办法；
（四）确保的范围；
（五）保险刻日；
（六）当事人以为须要商定的其他事项。
第二十七条确保公约签定时，负担人必需周全、细密地检查主公约、确保公约以及反确保公约的订立主体以及相关实质。对付违反公法、律例、《公司条例》、公司董事会或股东大会相关抉择和对于公司附带没有正当责任大概没法预计告急的条目，理应要求对于方改动。对于方推辞改动的，负担人理应推辞为其供给确保，并向公司董事会或股东大会汇报。
第二十八条公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东大会的抉择代表公司订立确保公约。未经公司股东大会或董事会抉择经过并授权，一切人没有得私自代表公司订立确保公约。负担人没有得越权订立确保公约或正在主公约中以确保人的身份签字或盖印。
第二十九条公司可与契合本制度规矩条件的企业法人订立互保协议。负担人理应适时要求对于方如实供给相关财政会计报表以及其他恐怕反应其偿债才略的材料。
第三十条 正在采用反确保抵押、反确保质押时，由公司资金办理部会同公司董事会办公室，完满相关公法手续，稀奇是适时处分抵押或质押备案等手续。
第三十一条公司确保的债务到期后需延期并需连续由其供给确保的，应算作新的对于外确保，从新实验确保审批法式。
第四章 对于外确保的办理
第三十二条对于外确保由资金办理部包办、董事会办公室帮助处分。
第三十三条公司资金办理部的主要责任以下：
（一）对于被确保单元施行资信考察，评估；
（二）全部处分确保手续；
（三）正在对于外确保之后，做好对于被确保单元的跟踪、反省、监视处事；
（四）细密做好相关被确保企业的文件归档办理处事；
（五）适时按规矩向公司审计机构如实供给公司全数对于外确保事项；
（六）处分与确保相关的其他事宜。
第三十四条对于外确保历程中，董事会办公室的主要责任以下：
（一）合资资金办理部做好被确保单元的资信考察，评估处事；
（二）担任检查与确保相关的全部文件；
（三）担任处置与对于外确保相关的公法连累；
（四）公司产生确保负担后，帮助生意主管部门处置相干负担事宜；
（五）处分与确保相关的其他事宜。
第三十五条公司董事会理应建立按期核查制度，每年度对于公司全数确保动作施行核查，核实公司是否生存违规确保动作并适时表露核查了局，并采用正当、无效办法排除大概纠正违规确保动作，升高公司亏空，维护公司及中小股东的好处，并追查相关人员的负担。
公司应允洽办理确保公约、与确保公约相干的主公约、反确保函或反确保公约，和抵押、质押的权力证据以及相关原始材料，适时施行算帐反省，并按期与银行等相干机构施行校阅，保险存档材料的齐全、确切、无效，留神确保的实效刻日。每月体例企业对于外确保台账，确保确切纪录对于外确保项目。正在公约办理历程中，一旦发明未经董事会或股东大会审议法式同意的极度公约，应适时向董事会以及监事会讲述。
公司理应正在确保公约到期时，周全追查用于确保的财富、权力证据，根据公约商定适时停止确保联系。
第三十六条公司应指派专人延续存眷被确保人的状况，网络被确保人迩来一期的财政材料以及审计讲述，按期分解其财政环境及偿债才略，存眷其损耗筹备、物业负债、对于外确保和分立合并、法定代表人改变等状况，并要求被确保企业适时告诉远大事项并阐明其作用。
公司应强化对于反确保财富的监控。资金办理部以及相干部门每季末核实财富的存续环境以及价值，并施行纪录以及确认，确保反确保财富安全齐全。
第三十七条如发明被确保人筹备环境重要好转或产生公司完结、分立等远大事项的，相关负担人应适时讲述董事会。董事会有责任采用无效办法，将亏空升高到最小水准。
第三十八条公司为他人供给确保，当呈现被确保人正在债务到期后未能适时实验还款责任，或是被确保人休业、整理、债权人主张公司实验确保责任等状况时，公司包办部门应适时领会被确保人债务了偿状况，并正在知悉后打算煽动反确保追偿法式，同时传递董事会办公室，由董事会办公室报公司董事会。
第三十九条被确保人没有能如约，确保债权人对于公司主张负担确保负担时，公司包办部门应马上上报分担引导并告诉法务部，适时煽动反确保追偿法式，同时传递董事会办公室，由董事会办公室报公司董事会。
第四十条
公司为债务人实验确保责任后，理应采用无效办法向债务人追偿，公司包办部门应将追偿状况同时传递董事会办公室，由董事会办公室报公司董事会。
第四十一条公司发明有证明证实被确保人耗费或大概耗费实验债务才略时，应适时采用须要办法，无效掌握告急；若发明债权人与债务人好心串同，毁伤公司好处的，应马上采用恳求确认确保公约有效等办法；因为被确保人失约而形成经济亏空的，应适时向被确保人施行追偿。
第四十二条资金办理部以及董事会办公室应根据大概呈现的其他告急，采用无效办法，提出相映处置方法报分担引导鉴定后，根据状况提交公司董事会以及监事会。
第四十三条公司算作保险人，统一债务有两个以上保险人且商定按份额负担保险负担的，理应推辞负担超越公司商定份极度的保险负担。
第四十四条群众法院受理债务人休业案件后，债权人未呈报债权，包办负担人、资金办理部、董事会书记办公室理应提请公司投身休业财富分配，事先利用追偿权。
第五章 对于外确保信息表露
第四十五条公司理应根据《上市法则》、《公司条例》和信息表露等相关规矩，细密实验对于外确保状况的信息表露责任。
第四十六条到场公司对于外确保事宜的一切部门以及负担人，均有负担适时将对于外确保的状况向公司董事会办公室、董事会书记作出传递，并供给信息表露所需的文件材料。
第四十七条对付由公司董事会或股东大会审议同意的对于外确保，必需正在中国证监会指定信息表露网站、报刊上适时表露，表露的实质席卷但没有限于董事会或股东大会抉择、独立董事观点、与买卖相关的协议书或梦想书、停止信息表露日公司及其控股子公司对于外确保总数、公司对于控股子公司供给确保的总数。
对付已表露的确保事项，假设被确保人于债务到期后十五个买卖日内未实验还款责任，大概被确保人呈现休业、整理或其他重要作用其还款才略的状况的，公司理应适时给以表露。
第四十八条公司相关部门应采用须要办法，正在确保信息未照章秘密表露前，将信息知情者掌握正在最小范围内。一切照章或作歹知悉公司确保信息的人员，均负有固然的失密责任，直至该信息照章秘密表露之日，不然将负担由此引致的公法负担。
第六章 相干人员负担
第四十九条公司对于外供给确保，应矜重根据本制度施行。公司董事会视公司的亏空、告急的巨细、情节的轻重确定予以有偏差的负担人相映的奖励。
第五十条 公司董事、司理或其他高等办理人员未按本制度规矩法式私自越权订立确保公约，理应追查当事人负担。
第五十一条公司包办部门人员或其他负担人违反公法规矩或本制度规矩，忽视告急私自供给确保形成亏空的，应允担抵偿负担。
第五十二条公司包办部门人员或其他负担人怠于利用其责任，给公司形成亏空的，视情节轻重予以经济处理或行政奖励。
第五十三条公法规矩保险人毋庸负担的负担，公司包办部门人员或其他负担人私自确定而使公司负担负担形成亏空的，公司予以其行政奖励并负担抵偿负担。
第七章 附 则
第五十四条本制度所称“以上”、“以下”含本数，“逾越”、“低于”没有含本数。
第五十五条本制度所称“元”如无特指，均指群众币元。
第五十六条本制度与国家相关公法、律例及部门规章相辩论的，应根据国家相关公法、律例及部门规章的规矩施行。
第五十七条本制度由公司董事会担任注释。
第五十八条本制度自公司股东大会审议经过之日起失效，订正时亦同。
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年10月10日
议案四：对于订正《对于外投资办理制度》的议案
诸君股东：
为进一步完满公司内控编制修建，正当提防各种筹备告急，不停选拔公司内部掌握水平，榜样公司处置组织，保险公司损耗筹备、办理处事的顺遂施行，根据《中华群众共以及国证券法》《上市公司信息表露办理方法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相干公法、律例及榜样性文件的规矩，和《公司条例》等相关规矩，贯串公司的理论状况，公司对于《对于外投资办理制度》施行了订正。
公司第八届董事会第十五次聚会于2022年9月21日以现场贯串通讯办法召集，聚会审议经过了《对于订正〈对于外投资办理制度〉的议案》。
订正后的《对于外投资办理制度》，自股东大会审议经过之日起失效实行。
附：《对于外投资办理制度》
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
对于外投资办理制度
第一章 总则
第一条 为了强化浙江五芳斋实业股分有限公司(以下简称“公司”)对于外投资办理,榜样公司对于外投资动作,提防投资告急,进步对于外投资效益,根据《中华群众共以及国公法令》(以下简称“《公法令》”)、《中华群众共以及国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》(以下简称“《上市法则》”)、《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第5号——买卖与有关买卖》等公法律例和《浙江五芳斋实业股分有限公司条例》(以下简称“《公司条例》”)的相干规矩,并贯串公司全部状况拟定本制度。
第二条 本制度所称对于外投资,是指公司及其控股子公司正在境内外施行的下列以红利或保值增值为想法的投资动作:
（一）新创造企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收买投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收买投资；
（四）公司筹备性项目及物业投资；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、依赖贷款及其他债权投资；
（七）其他投资。
第三条 公司投资震动应遵守以下准则:
（一）契合国家以及省市家产战术；
（二）契合公司的策略筹备；
（三）拥有优秀的经济效益,有利于优化公司家产组织,培植当中合作力；
（四）争持迷信繁华不雅,投资领域与物业组织相符合,量力而行,迷信论证与决议。
第二章 对于外投资决议权力
第四条 公司股东大会、董事会、董事长的投资决议权力及决议法式,根据《公法令》、《上市法则》、《公司条例》、《远大买卖决议制度》和公司相干办理制度的规矩施行。
第五条 公司产生的对于外投资事项到达下列规范之一的,理应提交董事会审议后适时表露:
（一）买卖触及的物业总数(同时生存账面值以及评估值的,以高者为准)占公司迩来一期经审计总物业的10%以上；
（二）买卖标的（如股权）触及的物业净额（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占上市公司迩来一期经审计净物业的10%以上，且一致金额逾越1000万元；
（三）买卖的成交金额(席卷负担的债务以及用度)占公司迩来一期经审计净物业的10%以上,且一致金额逾越1000万元；
（四）买卖孕育的成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的10%以上,且一致金额逾越100万元；
（五）买卖标的(如股权)正在迩来一个会计年度相干的交易支出占公司迩来一个会计年度经审计交易支出的10%以上,且一致金额逾越1000万元；
（六）买卖标的(如股权)正在迩来一个会计年度相干的净成本占上市公司迩来一个会计年度经审计净成本的10%以上,且一致金额逾越100万元。
公司施行“供给财政援助”、“依赖理财”等买卖时,理应以产生额算作算计规范,并根据买卖类型陆续十二个月累计算计,产生额到达第五条文定且未到达第六条之规矩时,需提交董事会审议。
上述目标触及的数据如为负值,取其一致值算计。
第六条 公司产生的对于外投资事项到达下列规范之一的,除理应适时表露外,还理应提交股东大会审议:
（一）买卖触及的物业总数(同时生存账面值以及评估值的,以高者为准)占公司迩来一期经审计总物业的50%以上；
（二）买卖标的（如股权）触及的物业净额（同时生存账面值以及评估值的，以高者为准）占上市公司迩来一期经审计净物业的50%以上，且一致金额逾越5000万元；
（三）买卖的成交金额(席卷负担的债务以及用度)占公司迩来一期经审计净物业的50%以上,且一致金额逾越5000万元；
（四）买卖孕育的成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的50%以上,且一致金额逾越500万元；
（五）买卖标的(如股权)正在迩来一个会计年度相干的交易支出占公司迩来一个会计年度经审计交易支出的50%以上,且一致金额逾越5000万元；
（六）买卖标的(如股权)正在迩来一个会计年度相干的净成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的50%以上,且一致金额逾越500万元。
公司施行“供给财政援助”、“依赖理财”等买卖时,理应以产生额算作算计规范,并根据买卖类型正在陆续十二个月内累计算计,产生额到达第六条之规矩时,需提交股东大会审议。
公司采办大概销售物业，没有论买卖标的是否相干，若所触及的物业总数大概成交金额正在陆续12个月内经累计算计逾越公司迩来一期经审计总物业30%的，应审计或评估、提交股东大会审议、并经加入聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过。
上述目标触及的数据如为负值,取一致值算计。
第七条 除本制度第五条、第六条文定须要经董事会以及股东大会审议经过的对于外投资事项外,其他投资事项由公司董事长确定，董事长也许正在其对于相干买卖事项权力内授权总司理利用。
第八条 公司投资创造公司，根据《公法令》第二十六条大概第八十一条也许分期缴足出资额的，理应以协议商定的全数出资额为规范合用第五条大概第六条的规矩。
第三章对于外投资的后续凡是办理
第九条 投资办理部于每年年头拟订公司年度投资额度,纳入估算办理并提交公司总司理、董事长、董事会以及股东大会审议。
第十条 年度投资额度如须要保养,或单个投资项目、投资估算须要保养的,由投资办理部构造相干部门做出论证后再实验相干审批法式。
第十一条 公司投资办理部担任对于投资项想法可行性施行异常争论以及评估，并担任跟踪投资项想法施行状况,并担任对于投资项目施行评介。
第十二条 公司审计部担任对于投资项目施行审计监视,一切人没有得以一切大局、托辞推辞或窜匿监视。
第十三条 投资办理部须按期或未必期向董事会讲述远大投资项想法掘起状况。
第十四条 若投资项目呈现未按讨论投资、未能完结项目预期收益、投资产生亏空等其他课题,由审计部担任查明缘由,向董事会讲述。
第四章 反省以及监视
第十五条 正在投资项目经过后及实行历程中,董事、高等办理人员以及相干本能部门如发明该规划有远大疏忽、项目实行的外部境况产生远大改变或弗成抗力之作用,大概导致投资退步,应提请投资办理部、董事会对于投资规划施行改动、变化或停止。颠末股东大会同意的投资项目,其投资规划的改动、变化或停止需召集股东大会施行审议。
第十六条 投资项目告竣后,投资办理部应构造相干部门以及人员施行反省,根据理论状况向董事长、董事会或股东大会讲述。
第十七条 董事有权对于公司投资动作施行反省。
第十八条 公司监事会有权对于公司投资动作施行监视。
第五章远大事项讲述及信息表露
第十九条 公司的对于外投资应矜重根据《上市法则》等相干规矩实验信息表露责任。
第二十条 对于外投资事项未表露前,各知情人员均负有失密责任。
第二十一条子公司须遵守公司《信息表露事情办理制度》,公司对联公司一切信息享有知情权。
第六章 附则
第二十二条本制度所称“以上”、“以下”含本数，“逾越”、“低于”没有含本数。
第二十三条本制度所称“元”如无特指，均指群众币元。
第二十四条本制度与国家相关公法、律例及部门规章相辩论的，应根据国家相关公法、律例及部门规章的规矩施行。
第二十五条本制度由公司董事会担任注释。
第二十六条本制度自公司股东大会审议经过之日起失效，订正时亦同。
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年10月10日
议案五：对于订正《筹资办理制度》的议案
诸君股东：
为进一步完满公司内控编制修建，正当提防各种筹备告急，不停选拔公司内部掌握水平，榜样公司处置组织，保险公司损耗筹备、办理处事的顺遂施行，根据《中华群众共以及国证券法》《上市公司信息表露办理方法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相干公法、律例及榜样性文件的规矩，和《公司条例》等相关规矩，贯串公司的理论状况，公司对于《筹资办理制度》施行了订正。
公司第八届董事会第十五次聚会于2022年9月21日以现场贯串通讯办法召集，聚会审议经过了《对于订正〈筹资办理制度〉的议案》。
订正后的《筹资办理制度》，自股东大会审议经过之日起失效实行。
附：《筹资办理制度》
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
筹资办理制度
第一章 总 则
第一条 为了强化浙江五芳斋实业股分有限公司（以下简称“公司”）筹资办理，榜样筹资动作，升高筹资老本，进步资金利用效益，根据《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》《企业内部掌握根底榜样》等公法律例及《浙江五芳斋实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的相干规矩，贯串公司理论状况，特拟定本制度。
第二条 合用范围：本制度合用范围为浙江五芳斋实业股分有限公司，控股子公司参考施行。
第三条 董事会办公室是公司正在证券墟市发行公司股票、债券的承办部门，担任联结中介机构、拟订发行公司股票或债券筹资规划以及相干文件的打算、草拟、归集、帮助呈报，并对于相干筹资文件施行网络、整顿、归档、保存；担任一切筹资生意相干的信息表露。
第四条 资金办理部是公司向银行等金融机构筹资的承办部门，担任处分公司银行借钱及单子贴现、银行间墟市发行的短融中票等筹资震动，并对于相干筹资文件施行网络、整顿、归档、保存；担任一切筹资类别所筹资金到位后的办理、和好处事。
第二章 普通规矩
第五条 本制度所指的筹资，是指权力本钱筹资以及债务本钱筹资。
权力本钱筹资是由公司一切者参预和以发行股票办法筹资；债务本钱筹资指公司以负债办法借入并到期了偿的资金，席卷发行债券以及从银行及其他金融机构借钱等办法筹资。
第六条 筹资的准则
（一）按照国家公法、律例准则；
（二）一致筹办，分级利用准则；
（三）分析衡量，升高老本准则；
（四）过度负债，提防告急准则。
第七条 公司资金办理部正在决定了正当的本钱组织及分析筹资老本的根底上，正在年度估算体例处事结束前，贯串对于墟市远景以及公司策略筹备、筹备环境、资金须要、付息还款才略、资金震动性等事项的分解评估了局，对于公司下一年度目的筹资领域、本钱组织、筹资老本、筹资品种及大局等事项提出提议，变成下一年度的筹资讨论，经董事会考查后报股东大会审批。
第八条 公司理应根据经同意的年度筹资讨论，贯串公司筹备策略、估算状况与资金现状等因素，拟定筹资规划，清爽筹资用途、领域、组织以及办法等相干实质，对于筹资老本以及潜伏告急作充分预计。体例筹资规划时理应与损耗筹备相干生意部门沟通和好，保险资金筹集以及利用彼此和好统一。
第九条 公司理应对于筹资规划施行迷信论证，没有得按照未经论证的规划进步筹资震动。远大筹资规划理应变成可行性争论讲述，周全反应告急评估状况。公司也许根据理论须要，邀请拥有相映天资的专科机构施行可行性争论。筹资规划产生远大变化的，理应从新施行可行性争论并实验相映审批法式。
第十条 对于逾越已同意额度之外的新增筹资，须要先订正公司筹资讨论，经股东大会同意前方可推广。
第十一条 筹资审批权力
公司理应对于筹资规划施行矜重审批，中心存眷筹资用途的可行性以及相映的偿债才略。公司对于外筹资规划均需经董事会审议经过，远大对于外筹资规划的审批权力根据《远大买卖决议制度》对于买卖审批权力的规矩中占净物业比重的划分规范施行。
第十二条 相关募集资金的利用规矩，详见公司《募集资金利用办理方法》。
第三章 权力本钱筹资
第十三条 权力本钱筹资经过发行股票办法博得。发行股票筹资是指公司以发行股票办法筹集本钱的办法。
第十四条 公司发行股票（席卷秘密发行以及非秘密发行）由董事会办公室草拟筹资规划，经董事会、股东大会审议经过并博得相关当局部门的同意文件后，董事会办公室担任进步筹资震动。
第十五条 董事会办公室构造公司相干部门协同证券公司、讼师、会计师等中介机构进步发行股票呈报文件的打算处事。呈报文件的创造以及呈报历程根据相干公法律例要求施行。
第十六条 筹集的本钱金，正在损耗筹备时期内，除投资者照章让渡外，没有得以一切办法抽走。
第十七条 董事会办公室担任建立股东名册，其实质席卷股东姓名、称号、住宅及各股东所持股分、股票编号和股东博得股票的日期等。
第四章 债务本钱筹资
第十八条 借钱办理（席卷长近期借钱、单子贴现等）
（一）资金办理部拟定借钱筹资规划，永恒借钱还须由资金办理部及相干部门体例永恒借钱讨论利用书，席卷项目可行性争论讲述、项目批复、借钱金额、用款时光与讨论和还款刻日与讨论等；
（二）由资金办理部担任人、分担引导以及董事会考查筹资规划及相干质料；
（三）根据本制度第十一条文定的审批权力实验审批法式；
（四）资金办理部担任对于接借钱公约的订立处事并监视资金的到位以及利用，借钱公约实质席卷借钱人、借钱金额、资本率、借钱刻日、资本及本金的了偿办法和失约负担等，经法务部及资金办理全体管引导对于公约条目考查确认前方可订立借钱公约；
（五）两边法定代表人或授权代表签字或盖印。
第十九条 发行债券办理
（一）董事会办公室拟订债券筹资规划，分担引导以及董事会考查，并根据本制度第十一条的审批权力施行审批。审批经过后董事会办公室构造债券发行处事。
（二）公司发行的债券应载明公司称号、债券票面金额、利率和了偿刻日等事项，并由董事长出面、公司盖印。
（三）公司对于发行的债券应置备公司债券存根簿给以备案。
1. 发行记名债券的，公司债券存根簿应记明债券持有人的姓名、称号及住宅、债券持有人博得债券的日期及债券编号、债券总数、票面金额、利率、还本付息的刻日以及办法和债券的发行日期。
2. 发行无记名债券的，应正在公司债券存根簿上备案债券的总数、利率、了偿刻日以及办法和发行日期以及债券的编号等。
（四）资金办理部正在博得债券发行支出的当日，即应将款项存入银行。
（五）资金办理部指派专人担任保存债券持有人明细账，并构造按期校阅。
（六）公司根据债券左券的规矩适时支拨债券资本。
（七）公司债券的了偿以及购回正在董事会的授权下由资金办理部处分。
（八）公司未发行债券必需由董事会办公室专人担任办理。
第二十条 公司从有关方处借钱，应凭据公司《有关买卖决议制度》规矩处分。
第二十一条 公司如需提早了偿借钱，由资金办理部提出申请，经公司分担引导同意后施行。
第二十二条 公司向银行或其他金融机构融资触及供给确保的，由相映的同意融资的机构正在同意融资的同时，对于确保事项施行审批确定，并应按照公司《对于外确保办理制度》规矩。
第二十三条 资金办理部建立债务本钱筹集资金台账，根据相干原始证据，根据筹资类型适时并精细纪录各项资金的筹集、利用以及本息偿还状况，对付未支付资本需零丁列示；对于台账以及借钱公约按期施行反省校阅，保险一切的公约都确切地录入台账，借钱产生额及余额与财政系统纪录维持统一，并适时处分借钱到期偿还、续借等手续，避免罚息、拖欠资本以及耽误借钱偿还事宜的产生。
第二十四条 公司以抵押、质押办法筹资，应付抵押物资施行备案。生意告终后，应付抵押或质押物业施行算帐、结算、收缴，适时注销相关确保实质。
第五章 筹资告急办理
第二十五条 资金办理部按期对于公司的筹资告急施行评介，公司筹资告急的评介模范以下：
（一）以公司流动物业投资以及震动资金的须要确定筹资的机会、领域以及配合。
（二）筹资时应充分思虑公司的了偿才略，周全掂量收益状况以及了偿才略，做到量力而行。
（三）对于筹集来的资金、物业、本领拥有接收以及消化的才略。
（四）筹资的刻日要妥善。
（五）负债率以及还债率要掌握正在特定范围内。
（六）筹资要思虑税款减免及社会条件的局部。
第二十六条 公司筹资效益的确定性因素是筹资老本，这对付评介挑选公司筹资办法有主要意思。公司资金办理部选择正当的筹资配合评介公司筹资老本，以决定正当的本钱组织。
第二十七条 筹资告急的评介方式选择财政杠杆系数法，财政杠杆系数越大，公司筹资告急也越大。
第二十八条
第六章 筹资的掌握与监视
筹集资金到位后，必需对于资金利用的全历程施行
无效掌握以及监视：
（一）筹集资金要矜重按筹资规划拟订的用途利用，如确有须要改革资金用途的，必需事先取得该筹资规划同意机构的批准后才华改革资金的用途；
（二）资金利用项目应施行矜重的会计掌握，确保筹集资金的正当、无效利用，避让筹集资金被挤占、调用、糟蹋节约，全部办法席卷对于资金支拨设定分级同意权力，检查资金利用的合法性、可靠性、无效性，对于资金项目施行矜重的估算掌握等。
第二十九条 财政部应强化检查筹资生意各关节所触及的各种原始证据并树立纪录筹资生意的会计证据以及账簿，根据国家一致会计模范以及制度，正确核算以及监视资金筹集、本息了偿、股利支拨等相干状况。
第三十条 资金办理部按期与资金供给方施行账务校阅，确保筹资震动契合筹资规划的要求。
第三十一条 资金办理部应按照公司筹备环境、现金流量等因素正当设计债务本息的了偿期和偿还借钱的资金起因，体例月度筹资施行讨论报分担引导审批。根据经同意的月度筹资施行讨论中的还款讨论守时了偿借钱或债券本息，根据股东大会抉择适时散发股利。
第三十二条 资金办理部应指定专人矜重根据公约或协议规矩的本金、利率及币种算计资本，并与债权人施行校阅，支拨时实验资金支拨审批手续。算计以及支拨借钱资本执行岗亭结合。
第三十三条 公司依赖代办机构对于外支拨资本，资金办理部担任清点、校阅代办机构的资本支拨清单，并适时博得相关证据。
第三十四条 算计、支拨资本的算计表单以及相干证据经财政部确认后适时入账。
第三十五条 产生借钱或债券逾期没有能偿还的状况时，资金办理部应讲述没有能定时偿还的缘由，须要时提请公司筹备办理层以及董事会存眷资金环境，并适时与债权人计划，传递相关状况，申请延期。
第三十六条 公司监事会担任对于公司筹资震动施行监视。
第三十七条 公司审计部根据监事会以及董事会审计委员会的设计对于公司筹资生意施行内部审计以及监视，强化检查筹资生意各关节所触及的各种原始证据的可靠性、合法性、确切性以及齐全性。
第三十八条 内部审计人员对于监视反省历程中发明筹资震动内部掌握衰老关节，应要求相干部门强化以及完满。发明远大课题应上报公司董事会。
第七章 附 则
第三十九条 本制度与国家相关公法、律例及部门规章相辩论的，应根据国家相关公法、律例及部门规章的规矩施行。
第四十条 本制度由公司董事会担任注释。
第四十一条 本制度自公司股东大会审议经过之日起失效，订正时亦同。
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年10月10日
议案六：对于订正《对于外捐献办理制度》的议案
诸君股东：
为进一步完满公司内控编制修建，正当提防各种筹备告急，不停选拔公司内部掌握水平，榜样公司处置组织，保险公司损耗筹备、办理处事的顺遂施行，根据《中华群众共以及国证券法》《上市公司信息表露办理方法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相干公法、律例及榜样性文件的规矩，和《公司条例》等相关规矩，贯串公司的理论状况，公司对于《对于外捐献办理制度》施行了订正。
公司第八届董事会第十五次聚会于2022年9月21日以现场贯串通讯办法召集，聚会审议经过了《对于订正〈对于外捐献办理制度〉的议案》。
订正后的《对于外捐献办理制度》，自股东大会审议经过之日起失效实行。
附：《对于外捐献办理制度》
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
对于外捐献办理制度
第一章 总则
第一条为进一步榜样浙江五芳斋实业股分有限公司（以下简称“公司”）的对于外捐献动作，强化公司对于外捐献事项的办理，正在充分维护股东、债权人及员工权力的根底上，更好地实验公司社会负担以及国民责任，无效选拔公司品牌征象，根据《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国公益事业捐献法》《上海证券买卖所股票上市法则》等公法律例、榜样性文件及《浙江五芳斋实业股分有限公司条例》（简称“《公司条例》”）的相关规矩，贯串公司理论状况，拟定本制度。
第二条本制度合用于公司及部下子公司（全资、控股）以及拥有理论掌握权的企业（以下简称“各单元”）。
第三条本制度所称对于外捐献，是指公司强迫无偿将其有奖励权的合法财富赠送合法的受赠人，用于与损耗筹备震动无关的公益事业的动作。
第二章 对于外捐献的准则
第四条为了回报社会，实验社会负担，反映国家独特敷裕的呼吁，塑造辑睦的社会风范，教育优秀的社会公德，推进社会主义精神漂后修建，公司应该本着强迫无偿、权责认识、载体清爽、量力而行、狡猾取信的准则实行对于外捐献动作。
（一）权责认识。用于对于外捐献的物业理应权属认识、权责清爽，应为公司及所属企业有权奖励的合法财富，席卷现金物业以及什物物业等；没有具奖励权的财富或没有合格产物没有得用于对于外捐献。公司及所属企业是捐献动作的主体，筹备者大概其他员工没有得将公司及所属企业拥有的物业以集体招牌对于外捐献。
（二）载体清爽。除国家有寻常规矩的捐献项目之外，对于外捐献理应经过照章创制的采用捐献的慈善机构、其他公益性机构或当局部门施行。
（三）量力而行。对于外捐献理应充分思虑公司及所属企业筹备领域、红利才略、负债水平、现金流量等财政才略，正在年度捐献估算内正当决定对于外捐献付出领域以及付出规范。资没有抵债、筹备折本大概捐献动作作用一般损耗筹备的，除寻常状况外，普通没有设计对于外捐献付出。
（四）狡猾取信。根据内部法式审议确定并一经向社会大众大概受赠工具许诺的捐献，必需狡猾实验。严禁产生各种作假捐献等有损公司及所属企业征象或大概带来告急的动作。
第三章对于外捐献的范围、工具以及受害人
第五条 对于外捐献的范围：
（一）公益性捐献，即向教科文卫体事业以及境况损坏及节能减排等社会众人事业的捐献。
（二）帮助性捐献，即向受灾地带大概国家确认的“老、少、边、穷”等地带或容易的社会弱势群体以及集体和向慈善总会、红十字会、残疾人毗连会、青少年基金会等社会公益构造以及整体供给的捐献。
（三）其他捐献，即除上述捐献之外，公司出于弘扬人道主义想法大概匆匆进社会繁华与前进的其他契合公司企业价值不雅的捐献。
第六条公司对于外捐献的受害人应为公益性社会整体、公益性非营利的事业单元、社会弱势群体大概集体。个中公益性社会整体是指照章创制的，以繁华公益事业为目标的基金会、慈善构造等社会整体；公益性非营利的事业单元是指照章创制的，进行公益事业的没有以营利为想法的教训机构、迷信争论机构、疗养卫活力构、社会众人文明机构、社会众人提喻机媾和社会甜头机构等。
第七条对于与公司正在股分、筹备大概财政方面拥有掌握与被掌握联系的单元或集体，公司没有得予以捐献。
第四章对于外捐献的决议以及办理
第八条公司对于部下各单元的对于外捐献动作执行一致办理，未经同意，各单元没有得私自对于外捐献。
第九条公司每片刻计年度内产生的对于外捐献，席卷现金捐献以及什物物业（什物物业按捐献时的账面净值等比率折算为金额算计，同时生存账面值以及评估值的，以高者为准），相映审议法式的全部规矩为：
（一）单笔捐献金额或会计年度内累计捐献总数正在群众币500万元以上（含本数）对于外捐献，由公司董事会审议经过后实行；
（二）单笔捐献金额或会计年度内累计捐献总数逾越群众币1,000万元的，报董事会审议后提交公司股东大会审议同意；
（三）未到达需提交董事会审议规范的每笔对于外捐献，由公司党委争论后提交董事长审批后实行。
第十条上述“累计金额”，蕴含公司及公司部下全资、控股子公司产生的捐献金额。
第十一条公司对于外捐献，理应由包办部门提出捐献申请，根据本制度规矩，捐献申请理应席卷：捐献事由、捐献工具、捐献办法、捐献财富变成及其数额和捐献财富交代法式。
第十二条公司工会担任对于外年度捐献估算，领受、汇总各子公司或部门报送的对于外捐献申请，梳理后向相映审批机构提报，实验相映的审批法式，并对于捐献动作施行一致办理以及实行，担任捐献项目跟踪反省，对于外捐献鼓吹报道，建立对于外捐献台账，按期将对于外捐献状况向董事会做出汇报，董事会办公室根据公法、律例的相干要求实验信息表露法式（如需）。
第十三条公司经同意的对于外捐献事项，由财政部门建立备查账簿备案，同时财政部门担任对于外捐献状况的支拨跟踪，确保捐献事宜根据预期目的落实。对于外捐献付出理论产生后，要矜重根据会计模范要求施行账务处置，并根据税收公法律例呈报纳税扣除。
第十四条审计部担任公司对于外捐献状况的监视、反省与内部审计，监视包办单元及人员矜重根据公司审批法式施行，允许草草对于外捐献，办理、榜样以及优化公司对于外捐献动作。
第十五条 以营利为想法自办或与他人独特举办的教训、文明、提喻、迷信、环保、节能减排等筹备实体的，应算作对于外投资办理；为鼓吹企业征象、推介产物产生的援助性付出，应按广告费施行办理。
第五章 附则
第十六条 本制度所称“以上”、“以下”含本数，“逾越”、“低于”没有含本数。
第十七条 本制度所称“元”如无特指，均指群众币元。
第十八条 本制度与国家相关公法、律例及部门规章相辩论的，应根据国家相关公法、律例及部门规章的规矩施行。
第十九条 本制度由公司董事会担任注释。
第二十条本制度自公司股东大会审议经过之日起失效，订正时亦同。
浙江五芳斋实业股分有限公司
2022年10月10日
议案七：公司2022年上半年度成本分配预案
诸君股东：
经天健会计师事情所（寻常普遍共同）审视，2022年上半年度公司完结归属于上市公司股东的净成本242,374,304.89元，截止2022年6月30日,母公司累计可供分配的成本为428,544,855.98元。
鉴于公司2022年上半年度理论筹备以及红利状况，正在契合成本分配准则、保险公司一般筹备以及深化繁华的基础下，拟订公司2022年上半年度成本分配预案以下：
公司拟以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数，向部分股东每股派发0.7元（含税）现金赢余，没有以公积金转增股本、没有送红股。截止2022年9月21日，公司总股本为100,743,000股，此次拟派发明金赢余总计金额70,520,100.00元（含税），占公司2022年半年度归属于上市公司股东的净成本（未经审计）比率为29.10%。
2022年6月30日至本成本分配预案表露时期，公司损耗筹备状况一般，公司筹备业绩及现金流状况未产生远大改变。公司本次现金分红规划契合公法律例以及上海证券买卖所的相干规矩，契合《公司条例》、招股阐明书表露的发行上市后的股利分配战术、他日三年分红回报筹备以及秘密许诺，没有生存毁伤公司及部分股东好处的状况，有利于公司延续、牢靠、强健繁华。
如正在实行权力分派的股权备案日前公司总股本产生变动的，拟维持分配总数没有变，相映保养每股分配比率，并将正在相干通告中表露。
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
议案八：对于利用全体闲置募集资金施行现金办理的议案
诸君股东：
正在确保没有作用募集资金投资项目一般施行的基础下，公司拟利用额度没有逾越群众币40,000.00万元的全体闲置募集资金施行现金办理，主要用于采办震动性好、安全性高、满意保本要求的理财富品或取款类产物。
1、募集资金根底状况
根据中国证券监视办理委员会《对于核准浙江五芳斋实业股分有限公司首次秘密发行股票的批复》（证监答应〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券股分有限公司选择余额包销办法，向社会大众秘密发行群众币普遍股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股群众币34.32元，合计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销用度66,319,811.32元（没有含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券股分有限公司于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、讼师费、审计费、法定信息表露用度、发行手续用度等与发行权力性证券直接相干的新增外部用度36,386,550.00元（没有含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位状况业经天健会计师事情所（寻常普遍共同）验证，并由其出具《验资讲述》（天健验〔2022〕441号）。
公司已对于上述募集资金采用专户保存办理，并与保荐机构、银行订立了募集资金监管协议，用于寄存上述募集资金，以保险募集资金利用安全。
二、募集资金投资项目状况
公司《首次秘密发行股票招股阐明书》表露的首次秘密发行股票募集资金投资项目及募集资金利用讨论以下：
单元：万元
序号 项目称号 项目投资总数 拟利用募集资金金额 实行主体
1 五芳斋三期智能食品车间修建项目 45,106.09 15,666.857868 公司
2 五芳斋数字家产才干园修建项目 40,562.54 36,140.000000 公司
3 五芳斋研发焦点及信息化进级修建项目 10,664.54 10,350.000000 公司
4 五芳斋成都损耗基地进级改革项目 5,015.80 5,010.000000 成都五芳斋
5 弥补震动资金 9,000.00 9,000.000000 公司
总计 110,348.97 76,166.857868 -
三、募集资金的寄存状况
截止股东大会召集之日，上述募集资金均寄存于经董事会同意创造的募集资金专项账户，且保荐机构、公司、开户银行一经订立了募集资金监管协议，对于募集资金实行专户办理。
四、本次利用闲置募集资金施行现金办理的讨论
1.办理想法
正在没有作用募集资金项目修建以及公司一般筹备的状况下，正当运用全体闲置募集资金施行现金办理，推广资金收益，为公司及股东猎取更多的投资回报。
2.投资额度以及刻日
公司拟利用闲置募集资金没有逾越群众币40,000.00万元施行现金办理，自公司股东大会审议经过之日起12个月内无效，正在上述额度及抉择无效期内，可轮回震动利用。闲置募集资金现金办理到期后将适时偿还至募集资金专户。
3.投资品种
为掌握资金利用告急，公司拟利用全体闲置募集资金用于投资震动性好、安全性高、满意保本要求的理财富品或取款类产物（席卷但没有限于合同性取款、组织性取款、按期取款、大额存单、告诉取款等）。
4.投资抉择无效期
自公司股东大会审议经过之日起12个月内无效。
5.实行办法
上述事项尚需股东大会审议经过前方可实行，经股东大会审议经过后授权公司董事长或董事长授权人士正在额度范围里手使该项投资决议权并订立相干公约文件，席卷但没有限于：挑选合格专科理财机构算作受托方、清爽依赖理财金额、时期、挑选依赖理财富品品种、订立公约及协议等。全部事项由公司资金办理部担任构造实行。
6.信息表露
公司将根据《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求（2022年订正）》等相干公法律例的规矩要求适时实验信息表露责任。
五、对于公司凡是筹备的作用
公司本次利用全体闲置募集资金施行现金办理是正在保险没有作用募集资金投资项目一般实行以及确保募集资金安全的基础下施行的，没有生存变相改革募集资金用途的状况，没有会作用募集资金投资项想法一般运转以及投资进度，没有会作用公司凡是资金的一般周转须要，亦没有会作用公司主交易务的一般进步，没有生存毁伤公司及股东好处的状况。
公司运用闲置募集资金施行现金办理，也许进步资金利用效用，取得特定的投资收益，为公司以及股东谋取更多的投资回报。
六、投资告急及掌握办法
（一）投资告急
即使公司拟用闲置募集资金采办的理财富品属于低告急投资品种，但大概生存墟市告急、震动性告急、诺言告急及其他告急，受各类告急作用，收益率将孕育稳定，理财收益拥有没有决定性。
（二）告急掌握办法
1.公司将矜重根据《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等相关规矩处分相干现金办理生意，榜样利用募集资金。
2.公司将矜重按照审慎投资准则，公司资金办理部相干人员将适时分解以及跟踪产物投向、项目掘起状况，如评估发明生存大概作用公司资金安全的告急因素，将适时采用相映的办法，掌握投资告急。
3.独立董事、监事会有权对于资金利用状况施行监视与反省，须要时也许邀请专科机构施行审计。
4.公司将建立台账，适时分解以及跟踪资金的运作状况，强化告急掌握以及监视，矜重掌握资金安全。
5.公司将矜重根据中国证券监视办理委员会以及上海证券买卖所的相干规矩，适时实验信息表露的责任。
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
议案九：对于公司董事会换届选举公司第九届董事会
非独立董事的议案
诸君股东：
浙江五芳斋实业股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2022年6月19日任期届满，2022年6月17日召集的公司第八届董事会第十二次聚会审议经过了《对于公司第八届董事会改期换届的议案》，2022年9月21日召集的公司第八届董事会第十五次聚会审议经过了《对于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司条例》的规矩，公司第九届董事会由9名董事组成，个中设非独立董事6名。公司第八届董事会提名委员会第三次聚会对于厉建平学生、魏荣明学生、戴巍巍学生、常晋峪少女士、马建忠学生、陈传亮学生的任事资历以及履历施行了矜重检查，以为任事条件以及处事履历均契合《公司条例》对于非独立董事的任事要求，批准提名上述人员为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经股东大会审议经过后，将成为公司第九届董事会成员，任期自公司股东大会审议经过之日起至第九届董事会任期届满。
非独立董事候选人简历见附件。
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
附：非独立董事候选人简历
厉建平学生： 1956年8月出身，中国喷鼻港籍，无境外万世居留权，大专学历。1976年8月至1980年9月，任瑞安县公安局平易近警；1980年9月至1983年9月，任嘉兴市公安局刑警；1983年10月至1985年6月，就读于杭州大学公法系；1985年7月至1990年11月，历任嘉兴市公安局郊识别局副局长、局长；1990年11月至1995年11月，任嘉兴市公安局副局长；1995年12月至今，任五芳斋团体董事长；2002年4月至今，任浙江五芳斋实业股分有限公司董事长。
厉建平学生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋团体股分有限公司、嘉兴市近海广告装潢工程有限负担公司相关联联系外，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
魏荣明学生：1962年8月出身，中国国籍，无境外万世居留权，大专学历。1982年8月至1988年8月，任嘉兴市食品公司副科长；1988年8月至1993年2月，任嘉兴市商业局科员；1993年2月至2015年9月，历任浙江五芳斋实业股分有限公司总司理、副董事长；2015年9月至2017年5月，任五芳斋团体副董事长；2017年6月至今，任浙江五芳斋实业股分有限公司副董事长。
魏荣明学生直接以及间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋团体股分有限公司、嘉兴市近海广告装潢工程有限负担公司相关联联系外，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
戴巍巍学生：1969年5月出身，中国国籍，无境外万世居留权，硕士争论生学历。1992年9月至1999年10月，历任上海市地铁总公司团委副书记、部门副司理；1999年10月至2003年7月，任上海市市政工程办理局主任科员；2003年7月至2007年8月，任上海嘉金高速马路繁华有限公司常务副总；2007年9月至2009年4月，任上实办理（上海）有限公司辅助总司理；2009年4月至2021年2
月，任上海沪宁高速（上海段）繁华有限公司董事、总司理；2009年11月至2021年2月，任上海申渝马路修建繁华有限公司董事、总司理；2021年2月至今，任上实办理（上海）有限公司总司理；2017年6月至今，任浙江五芳斋实业股分有限公司董事。
戴巍巍学生未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司相关联联系外，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
常晋峪少女士：1972年1月出身，中国国籍，无境外万世居留权，硕士争论生学历。2006年6月至2014年4月，任上实办理（上海）有限公司部门司理；2014年4月至2021年2月，任上海路桥繁华有限公司副总司理；2014年4月至今，任上海路桥繁华有限公司董事；2018年8月至今，任星河数码副总司理，2021年11月至今，任星河数码董事；2021年2月至今，任上海沪宁高速马路（上海段）繁华有限公司董事、总司理，上海申渝马路修建繁华有限公司董事、总司理；2013年7月至2020年10月，任浙江五芳斋实业股分有限公司监事；2020年10月至今，任浙江五芳斋实业股分有限公司董事。
常晋峪少女士未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司相关联联系外，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
马建忠学生：1977年4月出身，中国国籍，无境外万世居留权，大专学历，中欧国际工商学院EMBA正在读。1997年7月至2018年12月，历任浙江五芳斋实业股分有限公司生意员、宁波分公司司理、墟市部司理、电子商务总司理、挑拾生鲜总司理；2015年7月至2018年9月，担负浙江五芳斋实业股分有限公司监事；2018年9月至2019年1月，任浙江五芳斋实业股分有限公司副总司理兼全渠道营销焦点总司理；2019年1月至今，担负浙江五芳斋实业股分有限公司总司理；2019年6月至今，担负浙江五芳斋实业股分有限公司董事。
马建忠学生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
陈传亮学生：1982年9月出身，中国国籍，无境外万世居留权，硕士争论生学历，高等会计师。2004年1月至2004年9月，任海南月亮湾高尔夫球会会计；2004年10月至2012年1月，历任五芳斋团体部下子公司会计、主管、财政司理；2012年2月至2015年11月，自主创业；2015年12月至2019年1月，历任五芳斋实业公司财政总监辅助兼财政司理；2019年1月至今，任五芳斋实业公司财政总监。
陈传亮学生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
议案十：对于公司董事会换届选举公司第九届董事会
独立董事的议案
诸君股东：
公司第八届董事会于 2022年6月19日任期届满。2022年6月17日召集的公司第八届董事会第十二次聚会审议经过了《对于第八届董事会改期换届的议案》，2022年9月21日召集的公司第八届董事会第十五次聚会审议经过了《对于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司条例》的规矩，董事会由9名董事组成，个中设独立董事3人。经公司第八届董事会提名委员会考查，董事会提名委员会批准提名郭德贵学生、张小燕少女士、钟芳少女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
因郭德贵学生、张小燕少女士两位独立董事以及钟芳少女士独立董事不同于2017年6月1日，2017年11月9日至今陆续担负公司独立董事。根据《上市公司独立董事法则》第十五条的规矩，郭德贵学生、张小燕少女士两位独立董事的任期自公司股东大会审议经过之日起至2023年5月31日。钟芳少女士独立董事的任期自公司股东大会审议经过之日起至2023年11月8日。
独立董事候选人简历见附件。
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司董事会
2022年10月10日
附：独立董事候选人简历
郭德贵学生：1961年4月出身，中国国籍，无境外万世居留权，硕士争论生学历。1993年8月至2021年4月，任浙江财经大学会计学院副教授；2017年6月至今，任浙江五芳斋实业股分有限公司独立董事。
郭德贵学生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，也未受过中国证券监视办理机关及其他部门的处理或证券买卖所惩戒，没有生存《公法令》《公司条例》等相干规矩中允许任事的条件，没有生存被中国证监会决定为墟市禁入者且尚未排除的状况。
张小燕少女士：1973年3月出身，中国国籍，无境外万世居留权，硕士争论生学历。2005年8月至2011年1月，任上海市锦天城讼师事情所杭州分所讼师；2011年1月至2012年4月，任北京高朋（杭州）讼师事情所共同人；2012年5月至今，任北京康达（杭州）讼师事情所高等共同人；2017年6月至今，任浙江五芳斋实业股分有限公司独立董事。
张小燕少女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，也未受过中国证券监视办理机关及其他部门的处理或证券买卖所惩戒，没有生存《公法令》《公司条例》等相干规矩中允许任事的条件，没有生存被中国证监会决定为墟市禁入者且尚未排除的状况。
钟芳少女士：1972年3月出身，中国国籍，无境外万世居留权，博士争论生学历。1993年9月至1996年7月，任公营第755厂辅助工程师；2002年1月至今，任江南大学教授；2017年11月至今，任浙江五芳斋实业股分有限公司独立董事。
钟芳少女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，也未受过中国证券监视办理机关及其他部门的处理或证券买卖所惩戒，没有生存《公法令》《公司条例》等相干规矩中允许任事的条件，没有生存被中国证监会决定为墟市禁入者且尚未排除的状况。
议案十一：对于公司监事会换届选举第九届监事会
非员工代表监事的议案
诸君股东：
公司第八届监事会于2022年6月19日任期届满，2022年6月17日召集的公司第八届监事会第八次聚会审议经过了《对于公司第八届监事会改期换届的议案》，2022年9月21日召集的公司第八届监事会第十一次聚会审议经过了《对于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非员工代表监事候选人的议案》，批准提名胡建平易近学生、徐震坤学生、徐芳少女士为公司第九届监事会非员工代表监事候选人。
根据《公司条例》的规矩，监事会由五名监事组成，个中非员工监事三名，员工监事二名。上述监事会候选人经股东大会审议经过后，将成为公司第九届监事会成员，任期自公司股东大会审议经过之日起至第九届监事会任期届满。
非员工代表监事候选人简历见附件。
以上议案，请诸君股东审议。
浙江五芳斋实业股分有限公司监事会
2022年10月10日
附：非员工代表监事候选人简历
胡建平易近学生：1962年8月出身，中国国籍，无境外万世居留权，中专学历。1990年3月至2007年12月，任嘉兴五芳斋粽子厂副厂长；2007年12月至2014年12月，任公司副总司理；2015年1月至2018年12月，任公司本领总监；2014年3月至2017年10月，任公司监事；2018年6月至今，任公司监事；2019年1月至今，担负公司首席本领顾问；2019年6月至今，任公司监事会主席。
胡建平易近学生直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
徐震坤学生：1973年7月出身，中国国籍，无境外万世居留权，硕士争论生学历，1998年8月至2008年7月，任复旦大学职工；2008年8月至2009年7月，任上海实业（团体）有限公司讨论财政部高等司理；2009年8月至今，任星河数码辅助总司理；2013年3月至今，历任上实航天星河能源（上海）有限公司副总司理、董事兼总司理。现任星河数码辅助总司理、上实航天星河能源（上海）有限公司总司理、公司监事。2020年10月至今，任公司监事。
徐震坤学生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。
徐芳少女士：1979年5月出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历，一级人力资源办理师、中级经济师。2001年7月至2002年12月，就任台塑团体外贸员；2003年1月至2010年10月，历任浙江五芳斋实业股分有限公司人事专员、人力资源部司理；2010年11月至2017年12月，任事五芳斋团体股分有限公司人力资源部总司理兼团体党工办主任；2018年至今，任事五芳斋团体股分有限公司人力资源部总司理；2022年1月至今兼任嘉兴他日食品争论院副院长、嘉兴他日食品争论院有限公司董事、总司理；2022年3月至今兼任五芳斋团体股分有限公司监事、浙江远江生物科技有限公司监事会主席。
徐芳少女士未持有本公司股票，除正在五芳斋团体股分有限公司担负监事之外，与本公司的董事、监事、高等办理人员及其他持股5%以上的股东没有生存有关联系，没有生存《公法令》《公司条例》规矩允许任事的状况，未受到中国证监会的行政处理，未受到上海证券买卖所的秘密责备或传递挑剔，亦没有生存被上海证券买卖所认定没有顺应担负公司董事、监事或高等办理人员的其他状况。