证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 通告编号：2022-061
鹏欣全球资源股分有限公司
对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担公法负担。
主要实质提醒：
股东大会召集日期：2022年10月31日
本次股东大会选择的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
1、 召集聚会的根底状况
(一) 股东大会类别以及届次
2022年第二次且自股东大会
(二) 股东大会凑合人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法
(四) 现场聚会召集的日期、时光以及所在
召集的日期时光：2022年10月31日 14点00分
召集所在：上海市闵行区联航线1188号21号楼2楼
(五) 收集投票的系统、起止日期以及投票时光。
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
收集投票起止时光：自2022年10月31日
至2022年10月31日
选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回生意账户以及沪股通投资者的投票法式
触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号 — 榜样运作》等相关规矩施行。
(七) 触及秘密收集股东投票权
无
二、 聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类别
序号 议案称号 投票股东类别
A股股东
非积聚投票议案
1 对于全体募集资金项目结项并将节余募集资金万世弥补震动资金的议案 √
2 对于变化公司2022年度以组织性取款等物业施行质押向银行申请开具银行承兑汇票及诺言证的额度划分的议案 √
1、 各议案已表露的时光以及表露媒体
上述议案一经公司第七届董事会第二十六次聚会、第七届监事第二十次聚会审议经过，全部实质详见2022年10月14日表露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)的相干通告。
2、 稀奇抉择议案：无
3、 对于中小投资者零丁计票的议案：全数
4、 触及有关股东回避表决的议案：无
应回避表决的有关股东称号：无
5、 触及优先股股东到场表决的议案：无
三、 股东大会投票留神事项
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票。首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异类型普遍股以及不异品种优先股的数目总以及。
持有多个股东账户的股东经过本所收集投票系统到场股东大会收集投票的，也许经过其任一股东账户投身。投票后，视为其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股均已不同投出统一观点的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复施行表决的，其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股的表决定见，不同以各种别以及品种股票的第一次投票了局为准。
(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准。
(四) 股东对于一切议案均表决了却才华提交。
四、 聚会加入工具
(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决。该代办人没有必是公司股东。
股分类型 股票代码 股票简称 股权备案日
Ａ股 600490 鹏欣资源 2022/10/26
(二) 公司董事、监事以及高等办理人员。
(三) 公司邀请的讼师。
(四) 其他人员
五、 聚会备案方式
1、法人股东持单元证实、股东证券账户卡、法人交易派司复印件、法定代表人授权依赖书以及加入人身份证处分备案；
2、社会大众股东持股东账户卡、持股证据及自己身份证处分备案手续，受托人持授权依赖书、依赖股东账户卡、持股证据及自己身份证施行备案；
3、异地股东也许用信函或传真办法备案(需供给相关证件复印件)；
4、备案地方：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场备案场面”地方询问关连电话：021-52383315；
5、备案时光：2022年10月27日 9:00-16:30。
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保险参会人员的强健安全，投身本次股东大会稀奇提醒以下：
（1）提议股东及股东代表优先挑选经过上海证券买卖所收集投票系统以收集投票办法投身本次股东大会。
（2）因会场防疫处事须要，为顺遂相差会场，确需现场参会的股东或股东代办人，请于聚会结束前一小时到达聚会所在，除出示身份证实、持股证据、授权依赖书等相干证实文件原件外，稀奇留神以下事项：参会当天往来路程及会场上，
请做好集体防护。来到会场时，请服务处事人员设计启发，协同落实参会备案、体温检测、出示强健码及行程卡、持有48小时内核酸阳性证实等防疫要求。体温一般者可投入会场，请全程佩戴口罩，并维持须要的座次决绝。
2、会期半天，与会股东食宿及交通用度自理。
3、根据《对于维护本市上市公司股东大会聚会次第的告诉》规矩，股东大会没有向股东散发礼品。
4、本公司关连办法：
关连电话：021-61679636
传真：021-61679511
邮箱：600490@pengxinzy.com.cn
关连人：章瑾
邮编：201112
关连部门：董事会办公室
特此通告。
鹏欣全球资源股分有限公司董事会
2022年10月14日
附件1：授权依赖书
报备文件
发起召集本次股东大会的董事会抉择
附件1：授权依赖书
授权依赖书
鹏欣全球资源股分有限公司：
兹依赖 学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2022年10月31
日召集的贵公司2022年第二次且自股东大会，并代为利用表决权。
依赖人持普遍股数：
依赖人持优先股数：
依赖人股东帐户号：
序号 非积聚投票议案称号 批准 拦阻 弃权
1 对于全体募集资金项目结项并将节余募集资金万世弥补震动资金的议案
2 对于变化公司2022年度以组织性取款等物业施行质押向银行申请开具银行承兑汇票及诺言证的额度划分的议案
依赖人出面（盖印）： 受托人出面：
依赖人身份证号： 受托人身份证号：
依赖日期： 年 月 日
备注：
依赖人理应正在依赖书中“批准”、“拦阻”或“弃权”梦想落选择一个并打“√”，对付依赖人正在本授权依赖书中未作全部差遣的，受托人有权按自身的心愿施行表决。