证券代码：002897 证券简称：意华股分 通告编号：2022-074
温州意华接插件股分有限公司
对于召集2022年第四次且自股东大会的告诉
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
温州意华接插件股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召集第四届董事会第七次聚会，审议经过了《对于召集2022年第四次且自股东大会的议案》。现将公司2022年第四次且自股东大会的相关事项告诉以下：
1、召集聚会的根底状况
1、股东大会届次：公司2022年第四次且自股东大会
2、股东大会的凑合人：公司董事会
3、聚会召集的合法、合规性：公司2022年10月12日召集的第四届董事会第七次聚会审议经过了《对于召集2022年第四次且自股东大会的议案》。本次股东大会召集契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及公司条例的规矩。
4、聚会召集的日期、时光
（1）现场聚会召集时光：2022年10月31日下昼14:30。
（2）收集投票时光：经过深圳证券买卖所买卖系统施行投票的全部时光为2022年10月31日上午9：15至9：25、9：30至11：30，下昼13：00至15：00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统施行投票的全部时光为2022年10月31日9：15 -15：00时期的随便时光。
5、聚会召集办法：本次股东大会选择现场表决与收集投票相贯串的办法召集。
（1）现场表决：股东自己加入现场聚会大概经过授权依赖办法依赖他人加入现场聚会；
（2）收集投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向部分股东供给收集大局的投票平台，股东也许正在上述收集投票时光内经过上述系统利用表决权。
（3）本次股东大会采用现场表决以及收集投票相贯串的办法召集，统一股分只可挑选现场表决以及收集投票中的一种表决办法，表决了局以第一次无效投票了局为准。
6、聚会的股权备案日：2022年10月26日
7、聚会加入工具：
（1）正在股权备案日持有公司股分的股东或其代办人
本次股东大会的股权备案日为2022年10月26日，于股权备案日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司部分股东均有权加入股东大会。没有能加入聚会的股东，也许以书面大局依赖代办人加入本次股东大会，该代办人没有必是本公司股东，或正在收集投票时光内投身收集投票。
（2）公司董事、监事以及高等办理人员；
（3）公司邀请的讼师；
（4）根据相干律例理应加入股东大会的其他人员。
8、现场聚会所在：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股分有限公司一楼聚会室。
二、聚会审议事项
提案编码 提案称号 备注
该列打钩的栏目也许投票
非积聚投票议案
1.00 《对于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
注：本次股东大会仅选举一位董事，故没有合用积聚投票制。
上述议案一经公司于2022年10月12日召集的第四届董事会第七次聚会审议经过，审议事项实质详见公司于 2022年 10月 13日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第七次聚会抉择通告及相干通告。
根据《上市公司股东大会法则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》的要求，上述议案将对于中小投资者的表决施行零丁计票并适时秘密表露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高等办理人员及零丁大概总计持有上市公司5%以上股分股东之外的其他股东）。
四、聚会备案等事项
1、加入备案办法：
（1）契合加入条件的集体股东，须持自己身份证或其他恐怕说明其身份的无效证件或证实、股票账户卡；依赖代办他人加入聚会的，应出示自己无效身份证件、股东授权依赖书。
（2）契合加入条件的法人股东，法定代表人加入聚会的，应出示自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的无效证实；依赖代办人加入聚会的，代办人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面授权依赖书。
（3）上述备案质料均需供给复印件一份，集体质料复印件须集体签字，法人股东备案质料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上相关证件采用信函或传真办法备案，没有采用电话备案。选择信函办法备案的，信函请寄至：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股分有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请讲授“2022年第四次且自股东大会”字样。
2、备案时光：2022年10月28日上午9:00-11:30，下昼 14:00-17:00。
3、备案所在：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股分有限公司证券部办公室。
五、投身收集投票的全部操作过程
本次股东大会股东也许经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统（地方为http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票，收集投票的全部操作过程见附件1。
六、其他事项
1、现场聚会关连办法：
关连人：吴陈冉、黄钰
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：hy@czt.com.cn
2、聚会刻日瞻望半天，现场聚会与会股东歇宿及交通用度自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第七次聚会抉择》
八、附件
附件1、投身收集投票的全部操作过程；
附件2、授权依赖书；
附件3、股东备案表。
特此通告。
温州意华接插件股分有限公司
董事会
2022年10月13日
附件1、
投身收集投票全部过程
1、 收集投票的法式
1、投票代码：“362897”。
2、投票简称：“意华投票”。
3、填报表决定见或选举票数。
对付非积聚投票提案，填报表决定见，批准、拦阻、弃权。
4、股东对于总议案施行投票，视为对于一切议案表达不异观点。
正在股东对于统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于分议案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的全部议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、经过厚交所买卖系统投票的法式
1、投票时光：2022年10月31日的买卖时光，即9：15-9：25；9：30—11：30以及13：00—15：00。
2、股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。
三、经过厚交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统结束投票的时光为2022年10月31日上午9：15，停止时光为2022年10月31日下昼15 ：00。
2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2016年4月订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。全部的身份认证过程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 法则诱导栏目查阅。
3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 正在规矩时光内经过厚交所互联网投票系统施行投票。
附件2、
授权依赖书
温州意华接插件股分有限公司：
兹依赖 学生/少女士代表自己/本单元加入温州意华接插件股分有限公司2022年第四次且自股东大会，对于聚会审议的各项议案按本授权依赖书的差遣利用投票，并代为订立本次聚会须要订立的相干文件。本授权依赖书的无效刻日为自本授权依赖书订立之日起至该次股东大会停止时止。
依赖人对于受依赖人的表决差遣以下：
提案编码 提案称号 备注
该列打钩的栏目也许投票
非积聚投票议案
1.00 《对于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
稀奇阐明事项：
1、依赖人对于受托人的差遣，以正在“批准”、“拦阻”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选有效。
2、授权依赖书剪报、复印或按以上花样自制均无效；依赖工钱法人的必需加盖法人单元公章。依赖工钱集体的，应出面；依赖工钱法人的，应盖法人公章。
3、依赖人对于上述表决事项未作全部差遣的大概对于统一审议事项有两项或两项以上差遣的，视为依赖人批准受托人可依其道理代为挑选，其利用表决权的前因均由依赖人负担。
依赖人单元称号或姓名（签字盖印）：
依赖人交易派司号码或身份证号码：
依赖人证券账户卡号： 依赖人持股数目：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
订立日期： 年 月 日
附件3、
股东备案表
停止2022年10月26日15:00买卖停止时，本单元（或自己）持有温州意华接插件股分有限公司（股票代码：002897）股票，现备案投身公司2022年第四次且自股东大会。
姓名（或称号）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
关连电话： 备案日期： 年 月 日
股东签字（盖印）：