（上接B53版）
公司独立董事对于计提公司2016年度业绩激发基金规划宣布以下独立观点：
1、根据2014年财政部最新订正的《企业会计模范第9号-员工薪酬》要求，贯串公司会计战术以及《公司年度业绩激发基金实行规划》（以下简称“《激发规划》”）相关规矩，2016年经审计的筹备业绩及理论筹备状况已到达年度业绩激发基金的获授条件，批准按《激发规划》规矩的提取办法提取业绩激发基金，即根据理论告竣的经审计净成本的10%计提24,182,150.92元激发基金（前述获授条件及提取目标中的净成本指归属于母公司一切者的净成本）。
同时，根据财政部《企业会计模范第9号-员工薪酬》和公司相干会计战术规矩，本公司2016年度提取的业绩激发基金计入当期损益，计提后，2016年度归属于母公司一切者的净成本为220,216,680.96元。
2016年度业绩激发基金的计提条件及办法契合最新会计模范以及《激发规划》的规矩。
2、本次业绩激发基金的计提规划契合公司及其部分股东的好处，有利于进一程序动公司筹备办理层等处事的努力性以及发觉性。
3、董事会正在审议此项议案时，副董事长、总裁李伟学生，董事、副总裁吴定刚学生属于好坏联系人，审议该议案时回避表决，本次公司2016年度业绩激发基金计提规划的审议、决议法式契合《公法令》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等公法律例及《公司条例》的相关规矩。
所以，咱们批准公司2016年度业绩激发基金计提规划，并批准将该项议案提交股东大会审议。
八、监事会对于本次年度业绩激发基金实行规划的检查观点
公司监事会算作公司年度业绩激发基金实行规划的监视机构，对于计提公司2016年度业绩激发基金施行检查后宣布以下观点：
1、根据公司第七届董事会第十六次聚会、2012年第二次且自股东大会审议经过的《激发规划》及2016年度经审计的财政讲述、筹备状况，公司2016年度已满意年度业绩激发基金的获授条件，批准公司根据2016年经审计的净成本的10%计提24,182,150.92元的业绩激发基金（前述获授条件及提取目标中的净成本指归属于上市母公司一切者的净成本）。同时，根据财政部《企业会计模范第9号-员工薪酬》和公司相干会计战术规矩，本公司2016年度提取的业绩激发基金应计入当期损益，计提后，2016年度归属于母公司一切者的净成本为220,216,680.96元。
2、本次《对于计提公司2016年度业绩激发基金的议案》一经公司第八届董事会及董事会薪酬与观察委员会考查经过，独立董事也宣布了批准的独立观点，尚需颠末公司股东大会审议同意，监事会将会延续监视。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次聚会抉择；
2、经与会监事签字的第八届监事会第十五次聚会抉择；
3、合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点；
4、信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）对于合肥沃菱股分有限公司2016年度业绩激发基金计提基数的专项阐明；
5、厚交所要求的其他文件。
特此通告
合肥沃菱股分有限公司 董事会
二〇一七年三月三旬日
证券代码：000521、200521 证券简称：、皖美菱Ｂ 通告编号：2017-016
合肥沃菱股分有限公司董事会
对于2016年度募集资金寄存与
利用状况的专项讲述
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、募集资金根底状况
（一）理论募集资金金额、资金到账时光
经合肥沃菱股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次且自股东大会登科八届董事会第十七次聚会等相干聚会审议经过，并经中国证监会《对于核准合肥沃菱股分有限公司非秘密发行股票的批复》（证监答应[2016]1396号）核准，公司已乐成向席卷电器股分有限公司（以下简称“四川长虹”）正在内的七名契合相干规矩条件的一定投资者非秘密发行群众币普遍股（A股）股票280,858,676股，每股面值1.00元，每股发行价群众币5.59元。根据信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）出具的XYZH/2016CDA40272号《验资讲述》，本次发行募集资金总数为群众币1,569,999,998.84元，扣除各项发行用度（含税）29,267,276.08元，募集资金净额为群众币1,540,732,722.76元。
截止2016年9月17日，承销保荐机构证券承销保荐有限负担公司（以下简称“申万宏源”）已将上述认股款项扣除承销及保荐用度28,000,000元后余额1,541,999,998.84元划转至本公司指定的募集资金保存专户中，全部状况以下：
■
注1：存入合肥长江东路支行（账号1302010238000000269）的募集资金271,999,998.84元席卷其他发行用度1,267,276.08元，扣除其他发行用度后该账户理论可用募集资金余额为270,732,722.76元。
（二）募集资金本年度利用金额及岁终余额
公司本讲述期募集资金利用金额为337,505,030.59元，个中，利用募集资金置换截止2016年10月31日前已参预募集资金项想法自筹资金63,984,738.91元；2016年11-12月参预募投项目金额2,640,227.91元（含银行手续费、工本费230元）；提取“弥补震动资金项目”中用于弥补公司震动资金270,880,063.77元（含147,341.01元资本支出）。
公司本讲述期募集资金专户收到银行资本为4,662,254.80元，付出银行手续费、工本费230元。
截止2016年12月31日，公司募集资金专户余额为1,207,889,946.97元。
二、募集资金寄存以及办理状况
（一）募集资金办理制度
为榜样公司募集资金的办理以及利用，进步资金的利用效用以及效益，实在损坏投资者的好处，公司凭据《公法令》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《深圳证券买卖所上市公司榜样运作诱导》等公法律例，贯串公司理论状况，于2015年12月周全订正了《合肥沃菱股分有限公司募集资金办理制度》，对于募集资金专户保存、利用办理、投向变化和办理与监视等方面施行了精细矜重的规矩。该制度一经本公司第八届董事会第十二次聚会以及2015年第二次且自股东大会审议经过。
本讲述期内，公司正在利用募集资金时，根据《合肥沃菱股分有限公司募集资金办理制度》中的相干规矩，矜重实验了申请以及审批手续，进步了资金的利用效用以及效益，实在损坏了投资者的好处。
（二）三方监管协议的订立、实验状况
根据《合肥沃菱股分有限公司募集资金办理制度》，本公司从2016年9月起对于募集资金执行专户保存，正在银行创造募集资金专户，并于2016年10月12日以及保荐机构申万宏源不同与中国股分有限公司合肥金寨路支行、股分有限公司安徽省分行、中国股分有限公司合肥分行、中国工商银行股分有限公司安徽省分行交易部订立《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），清爽了各方的权力以及责任。个中，因为本次公司募集资金投资项目中的“才干糊口项目”由公司子公司长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）实行，故才干糊口项目募集资金保存专户由公司以及长美科技与申万宏源、中国光大银行股分有限公司合肥分行独特订立募集资金监管协议。同日，本公司向深圳证券买卖所登记并通告了协议的主要实质。
讲述期内，公司正在募集资金的利用历程中矜重根据《三方监管协议》的规矩实验责任，没有生存没有实验责任的状况。
（三）募集资金专户保存状况
截止2016年12月31日，公司2016年非秘密发行股票募集资金项目理论已利用金额为337,505,030.59元，募集资金保存专户余额为1,207,889,946.97元（个中含资本支出4,514,913.79元）。其它，公司以永远闲置募集资金采办保本型银行理财富品金额总计90,000万元。全部保存状况以下：
募集资金寄存明细表
■
注：根据公司募集资金前期各项想法利用讨论，公司已于2016年11月18日将“弥补震动资金项目”账户的残余资金及资本全额272,147,339.85元提取用于弥补公司震动资金以及支拨其他发行用度，并正在资金提取告竣后将“弥补震动资金项目”账户给以了注销。
三、本年度募集资金的理论利用状况
（一）募集资金利用状况比照表
截止2016年12月31日募集资金利用状况比照表
单元：群众币万元
■
阐明1：
1、“智能建造修建项目”中：“智能建造（合肥）项目”筹备修建期3年，讲述期内，已根底告竣一期冰箱智能建造标杆线体工程试点修建，席卷智能化线体修建、建造施行系统MES导入、智能物流系统项目等一期修建实质。“年新增60万台中大容积环保节能冰柜智能损耗线修建项目”（以下简称“冰柜智能修建项目”筹备修建期1年，讲述期内，因项目修建所在住址的公司冰柜厂区9号厂房正被子公司中科美菱高温科技股分有限公司利用，而该公司新厂房尚正在修建中，未搬场，作用该项目实行，故项目尚正在施行工厂筹备阶段。
2、“智能研发才略修建及智能家电本领新品开垦项目”筹备修建期3年，讲述期内，项目根据投资讨论渐渐推进历程中。
3、长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）算作公司“才干糊口项目”的实行主体，其于2016年4月创制。本讲述期内，公司告竣了首期出资额1,800万元，现旗下设有绵阳、合肥两个筹备单元。公司拥有自主生鲜电商品牌“购食汇”，平台挂号会员13万余名，日定单量峰值可到达3,900余单；已正在80余个社区安顿线下智能终端冷链设施，并修建分拣加工焦点及库房等配套办法；延续开垦、完满、进级才干糊口办事平台线上软件，强化平台扩张、墟市开垦、破费者感受、都会及社区经营。讲述期为该项目修建期第一年，长美科技完结年出售支出（2016年4月-12月）947.60万元，税后成本（2016年4月-12月）-741.79万元。
4、截止期末，“弥补震动资金项目”参预进度逾越100%，主假如因为利用的募集资金中含募集资金取款资本的缘由。
阐明2：募集资金投资项目先期参预及置换状况
截止2016年10月31日，公司以自筹资金事先参预募投项想法理论金额为群众币63,984,738.91元，置换群众币63,984,738.91元。信永中以及会计师事情所(寻常普遍共同)对于公司以自筹资金事先参预募投项想法状况作了专项考查，并出具了《合肥沃菱股分有限公司以自筹资金事先参预募集资金投资项目状况鉴证讲述》（XYZH/2016CD40285）（以下简称“《鉴证讲述》”）。本次置换相干状况以下：
单元：万元
■
本次置换一经公司第八届董事会第二十七次聚会、第八届监事会第十四次聚会审议经过，独立董事宣布了批准的独立观点，保荐机构申万宏源出具了无异议核查观点。
阐明3：尚未利用的募集资金用途及去向
公司尚未利用了却的募集资金将连续根据上述表格中的募投项目，连续按讨论告竣相映的投资。同时，根据募投项目讨论，经公司董事会、监事会、股东大会抉择经过，独立董事宣布批准的独立观点，保荐机构出具无异议的核查观点，批准公司以闲置募集资金采办保本型银行理财富品总计90,000万元，残余资金则寄存于指定的募集资金专户中。
截止今朝，本公司募集资金项目用途未产生改变。
（二）利用闲置募集资金施行理财富品投资的阐明
根据公司不同于2016年11月25日、12月13日召集的第八届董事会第二十七次聚会、第八届监事会第十四次聚会、2016年第二次且自股东大会抉择经过的《对于利用闲置募集资金施行理财富品投资的议案》，贯串公司募集资金利用讨论，为进步募集资金利用效用，本着股东好处最大化准则，升高财政老本，正在确保公司募集资金投资项目一般利用的基础下，批准公司利用最高没有逾越90,000万元群众币的闲置募集资金（该额度也许震动利用）投资安全性高、震动性好的保本型理财富品，投资刻日一年（自公司股东大会审议经过之日起）。同时，公司独立董事已宣布了批准的独立观点，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了无异议的核查观点。讲述期内，公司以闲置募集资金采办银行理财富品总计90,000万元，全部状况以下：
■
本次利用闲置募集资金施行理财富品投资，没有生存变相改革募集资金用途的动作。
前述事项公司已于2016年11月26日、12月14日、12月23日、12月28日正在《证券时报》、《中国证券报》、《喷鼻港商报》及巨潮资讯网上以通告大局（2016-068号、2016-069号、2016-071号、2016-077号、2016-079号、2016-080号通告）施行了表露。
四、变化募集资金投资项想法资金利用状况
本公司本年度未呈现变化募集资金投资项目资金利用的状况。
五、募集资金利用及表露中生存的课题
本公司一经建立健壮了《合肥沃菱股分有限公司募集资金办理制度》，并确保该制度无效实行。触及募集资金寄存、利用及办理的状况公司一经适时、可靠、确切、齐全的表露，募集资金寄存、利用、办理及表露没有生存违规状况。
六、公司前次募集资金利用状况及募投项目掘起状况
鉴于公司2010年非秘密发行股票募集资金投资的一切项目均已实行告竣并达产，公司已将前次募集资金账户余额全数提取。截止2016年9月30日，本公司博得前次募集资金净额117,795.4320万元，累计资金资本4,478.8824万元，合计122,274.3144万元。募投项目累计参预资金为91,470.6054万元，理论弥补震动资金30,803.7090万元。截止2016年9月，公司前次募集资金已利用了却，募投项目已全数到达预约可利用状态，公司一经处分告竣前次募集资金专户销户处事。
特此通告
合肥沃菱股分有限公司 董事会
二〇一七年三月三旬日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 通告编号：2017-017
合肥沃菱股分有限公司
对于公司进步远期外汇资金买卖生意的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
根据《深圳证券买卖所主板上市公司榜样运作诱导（2015年订正）》及《公司条例》等相关规矩，贯串合肥沃菱股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）凡是生意理论须要，公司及部下子公司拟于2017年7月1日-2018年6月30日时期进步远期外汇资金买卖生意，主要席卷远期外汇买卖生意、群众币外汇失落期生意、无本金交割远期外汇买卖生意及其他外汇衍生品买卖等。买卖余额没有逾越5.5亿美元（主要席卷：美元、澳元、欧元，其他外汇全数折算为美元），现将相干状况阐明以下：
1、审批法式
公司于2017年3月28日召集第八届董事会第二十九次聚会，聚会以9票批准、0票拦阻、0票弃权的表决了局审议经过了《对于公司进步远期外汇资金买卖生意的议案》。
根据深圳证券买卖所《股票上市法则》、《主板上市公司榜样运作诱导（2015年订正）》、《上市公司信息表露办理方法》及《公司条例》等相干规矩，该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项没有触及有关买卖。
二、公司进步远期外汇资金买卖生意的须要性
连年来，公司海内出口生意领域正不停扩张，出口生意收汇席卷美元、澳元、欧元等内币，而公司海内出口生意决定支出到理论处分结售汇之间有特定的账期，进口生意订立公约与购汇付款之间异样生存时光差，正在各外汇币种与群众币之间的汇率稳定较大的背景下，公司外汇物业以及负债将面临较大的汇率告急。为锁定公司支出与老本，潜伏以及提防汇率稳定告急，维持稳重筹备，保险公司年度筹备目的的完结，公司有须要经过进步外汇资金买卖生意来潜伏汇率告急。
三、拟进步的远期外汇资金买卖生意总结及主要条目
1、远期外汇资金买卖生意总结
为满意一般损耗筹备须要，公司及部下子公司拟进步远期外汇资金买卖生意。正在银行处分潜伏以及提防汇率稳定告急的远期外汇买卖生意，主要席卷远期外汇买卖生意、群众币外汇失落期生意、无本金交割远期外汇买卖生意及其他外汇衍生品买卖等。
2、远期外汇资金买卖生意主要条目
（1）生意时期：公司及部下子公司进步的远期外汇资金买卖的生意时期为2017年7月1日-2018年6月30日。
（2）合约刻日：公司及部下子公司一切进步的远期外汇资金买卖的单笔生意交割时期最长没有逾越1年。
（3）买卖对于手：银行（席卷五大共有银行，光大、中信等股分制中资银行，德毅力银行、大华、华侨等内资银行）。
（4）震动性设计：一切远期外汇资金买卖生意均基于可靠的交易背景，迷信正当地预估收付外汇的金额及匹配的时光，没有会对于公司资金的震动性形成作用。
四、拟进步的远期外汇资金买卖生意领域及打算状况
公司及部下子公司拟进步的远期外汇资金买卖生意年度买卖余额没有逾越5亿美元（主要席卷：美元、澳元、欧元，其他外汇全数折算为美元）。同时，根据公司理论生意须要正在董事会以及股东大会核定的额度内进步生意。全部操作规划由董事会以及股东大会授权母公司及部下子公司筹备层实行。若因生意繁华须要，公司推广远期外汇买卖生意的额度，需从新根据《公司条例》以及相干榜样性文件规矩实验审议法式。
公司已拟定了《合肥沃菱股分有限公司远期外汇资金买卖生意办理制度》，该制度清爽了公司进步远期外汇资金买卖生意的构造框架，操作部门及负担人，公司财政办理部主要担任该项生意的操作，并装备了专科人员，相干人员已充分领会拟进步远期外汇资金买卖生意的特征及告急。
五、远期外汇资金买卖的告急分解
1、墟市告急：海内外经济大局改变大概会形成汇率的大幅稳定，远期外汇买卖生意面临特定的墟市告急。公司的远期外汇买卖生意是以锁定结汇或售汇代价、升高因汇率稳定对于公司成本的作用为想法。公司将出色跟踪汇率改变状况，以生意决定的目的汇率为根底，经过对于外汇汇率走势的争论以及判别，贯串公司对于收付汇状况的预计和因汇率稳定而孕育代价改变的蒙受才略，决定订立远期外汇买卖合约的讨论，并对于生意执行动静办理，以保险公司正当的成本水平。
2、震动性告急：公司一切外汇资金买卖生意均基于对于公司他日进出口生意的正当预计，满意交易可靠性的须要。其它，远期外汇买卖选择银行授信的办法施行操作，没有会对于公司资金的震动性形成作用。
3、银行失约告急：假设正在合约刻日内单干银行呈现破产等失约状况，则公司将没有能以合约代价交割原有外集合约，生存收益没有决定的告急。故公司挑选进步外汇资金买卖生意的银行席卷五大共有银行，光大、中信等股分制中资银行，德毅力银行、大华、华侨等内资银行，此类银行势力丰富、筹备稳重，其产生破产而大概给公司带来亏空的告急很是低。
4、操作告急：公司施行远期外汇资金买卖生意大概因包办人员操作没有当孕育相干告急，公司已拟定了相干办理制度，清爽了操作过程以及负担人，有利于提防以及掌握告急。
5、公法告急：公司施行远期外汇资金买卖生意大概因与银行订立了相干买卖合约商定没有清等状况孕育公法连累。公司将从公法上强化相干公约的检查，并且挑选资信好的银行进步该类生意，掌握告急。
六、告急办理政策的阐明
公司秉承“资金安全、过度正当”的准则，一切外汇资金生意均需有一般正当的生意背景，根绝谋利动作；同时公司外汇资金买卖执行分级办理制度，各级均有认识的办理定位以及责任，外汇资金生意须要申请、监控以及理论操作的功能不同由分歧层级担任，负担落实到人，经过分级办理，从根基上根绝单人或零丁部门操作的告急，无效掌握以及提防了告急。
七、公司采用的告急掌握办法
公司2014年拟定了《远期外汇资金买卖生意办理制度》，规矩公司施行远期外汇资金买卖生意遵守合法、审慎、安全、无效的准则，没有施行单纯以红利为想法的外汇买卖，一切远期外汇资金买卖生意均以一般损耗筹备为根底，以全部筹备生意为依托，以潜伏以及提防汇率告急为想法。该项办理制度中清爽了远期外汇买卖生意的主要品种、操作准则、审批权力、办理及内部操作过程等，并对于信息隔断办法、内部告急讲述制度及告急处置法式、信息表露等事项提出了要求，该制度有利于强化对于远期外汇买卖生意的办理，提防投资告急，健壮以及完满公司远期外汇买卖生意办理体制，确保公司物业安全。
八、公正价值分解
公司根据《企业会计模范第22条—金融器械确认以及计量》第七章“公正价值决定”施行确认计量，公正价值根底根据银行等定价办事机构供给或取得的代价决定，公司每月均施行公正价值计量与确认，公司对于该生意的最终会计处置以担任公司审计的会计师事情所观点为准。
九、会计战术及核算准则
公司根据财政部《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》、《企业会计模范第24号——套期保值》、《企业会计模范第37号——金融器械列报》相干规矩及其指南，对于拟进步的远期外汇买卖生意施行相映的核算处置，反应物业负债表及损益表相干项目，公司对于该生意的最终会计处置以担任公司审计的会计师事情所观点为准。
十、独立董事独立观点
本公司独立董事对于前述事项宣布独立观点以下：
1、公司进步远期外汇资金买卖生意的相干审批法式契合国家相干公法、律例及《公司条例》的相关规矩。
2、公司已拟定了《合肥沃菱股分有限公司远期外汇资金买卖生意办理制度》，健壮以及完满了公司远期外汇买卖生意办理体制。
3、公司施行远期外汇资金买卖生意遵守合法、审慎、安全、无效的准则，没有施行单纯以红利为想法的外汇买卖，一切远期外汇资金买卖生意均以一般损耗筹备为根底，以全部筹备生意为依托，并以潜伏以及提防汇率告急为想法，有利于潜伏进出口生意所面临的汇率告急，契合公司筹备繁华的须要，没有生存一切谋利性操作，没有生存毁伤公司以及部分股东尤为是中小股东好处的状况。
所以，咱们以为：公司进步远期外汇资金买卖与公司凡是筹备须要密切相干，告急可控。该项议案的审议、决议法式契合《公法令》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司榜样运作诱导（2015年订正）》等公法律例及《公司条例》的相关规矩。咱们批准公司正在2017年7月1日-2018年6月30日时期进步远期外汇资金买卖生意，买卖余额没有逾越5.5亿美元（主要席卷：美元、澳元、欧元，其他外汇全数折算为美元），并批准将该项议案提交股东大会审议。
十1、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次聚会抉择；
2、合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点。
特此通告
合肥沃菱股分有限公司 董事会
二〇一七年三月三旬日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 通告编号：2017-019
合肥沃菱股分有限公司
对于进步单子池生意的通告
2017年3月28日，合肥沃菱股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次聚会审议经过了《对于公司向股分有限公司合肥分行申请最高4亿元单子池专项授信额度的议案》。根据公司筹备繁华及融资须要，为削减应收单子资金占用，进步公司震动物业的利用效用，批准公司向华夏银行股分有限公司合肥分行申请最高4亿元群众币单子池专项授信额度。现将相干状况阐明以下：
1、单子池生意状况总结
1、生意先容
“单子池”生意是单干金融机构为本公司及控股子公司供给的单子办理办事。单干金融机构为满意企业客户对于所持有的商业汇票施行一致办理、兼顾利用的须要，向企业供给的集单子托管以及托收、单子质押池融资、单子贴现、单子代办盘诘、生意统计等功能于一体的单子分析办理办事。
2、单子池生意实行想法
公司将全体应收单子一致存入单干金融机构施行分散办理，处分银行承兑汇票新开、托收等生意，有利于俭朴公司资源，削减资金占用，进步公司震动物业的利用效用，完结公司及股东权力的最大化。
3、协议单干金融机构及实行额度
公司本次进步单子池生意协议单干的金融机构为华夏银行股分有限公司合肥分行。公司拟向华夏银行股分有限公司合肥分行申请群众币4亿元单子池专项授信额度。正在生意刻日内，该额度可震动利用。最终理论授信额度以华夏银行审批金额为准。
4、无效刻日
无效刻日：自银行同意之日起一年。
二、单子池生意的告急与告急掌握
1、震动性告急
公司进步单子池生意，需正在单干金融机构开立单子池质押融资生意专项保险金账户，算作单子池项下质押单子到期托收回款的入账账户。应收单子以及应酬单子到期日期没有统一的状况会导致托收资金投入公司向单干金融机构申请开据商业汇票的保险金账户，对于公司资金的震动性有特定作用。
告急掌握办法：公司也许经过用新收单子入池置换保险金办法排除这一作用，资金震动性告急可控。
2、确保告急
公司以投入单子池的单子作质押，向单干金融机构申请开具承兑汇票用于支拨货款。公司及控股子公司的确保额度为单子池质押额度，单子对于该项生意变成了发端的确保功能，随着质押单子的到期，处分托收解汇，以致所质押确保的单子额度没有足，导致单干银行要求公司追加确保。
告急掌握办法：公司及控股子公司与单干金融机构进步单子池生意后，公司将设计专人与单干银行对于接，建立质押单子台账、跟踪办理，适时设计公司新收单子入池，保险单子池质押率。且控股子公司如需用此额度，需事先征得公司批准，所以，单子池生意的确保告急相对于可控，告急较小。
三、单子池生意实行对于公司的作用
随着公司生意领域的不停扩张，正在收取消售货款历程中，因为大全体客户利用单子结算，公司货款结算收取大度的商业汇票。同时，公司与供应商单干也时常选择开具商业汇票的办法结算。
公司将全体应收单子一致存入单干金融机构施行分散办理，处分银行承兑汇票新开、托收等生意，有利于俭朴公司资源，削减资金占用，进步公司震动物业的利用效用，完结公司及股东权力的最大化。
四、独立董事独立观点
根据相关规矩，咱们对于公司拟进步的单子池生意宣布独立观点以下：
今朝公司筹备状况优秀，财政环境稳重。公司进步单子池生意，也许将公司的应收单子以及待开应酬单子兼顾办理，盘活公司单子物业，削减公司资金占用，优化财政组织，进步资金运用率。
所以，咱们批准公司向华夏银行股分有限公司合肥分行申请最高4亿元群众币单子池专项授信额度，即与华夏银行合肥分行进步单子池生意的单子累计即期余额没有逾越群众币4亿元，前述额度可震动利用。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次聚会抉择；
2、合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点。
特此通告
合肥沃菱股分有限公司 董事会
二〇一七年三月三旬日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 通告编号：2017-010
合肥沃菱股分有限公司
第八届董事会第二十九次聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、董事会聚会召集状况
1、合肥沃菱股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次聚会告诉于2017年3月18日以电子邮件办法送达部分董事。
2、聚会于2017年3月28日以现场贯串通讯办法召集。
3、本次聚会应加入董事9名，理论加入董事9名，董事刘体斌学生、胥邦君学生、寇化梦学生、李伟学生、吴定刚学生、干胜道学生、任佳学生、路应金学生加入了现场聚会，董事高健学生以通讯表决办法加入了本次董事会。
4、聚会由董事长刘体斌学生主持，公司董事、全体监事以及高等办理人员加入或出席了本次聚会。
5、本次聚会的召集契合《公法令》及本公司条例等相关规矩。
二、董事会聚会审议状况
1、审议经过《2016年度董事会处事讲述》
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
2、审议经过《2016年年度讲述及年度讲述概要》
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
3、审议经过《2016年年度财政决算讲述》
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
4、审议经过《独立董事2016年度述职讲述》
表决了局：批准9票；拦阻0票；弃权0票。
5、审议经过《公司2016年度内部掌握评介讲述》
精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司2016年度内部掌握评介讲述》。
公司独立董事、监事会、会计师事情所及保荐机构均对于《合肥沃菱股分有限公司2016年度内部掌握评介讲述》宣布了独立观点。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
6、审议经过《对于公司2016年度成本分配预案》
经信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）审计：2016年度，公司母公司部分报表中完结净成本为239,624,261.53元，根据相关规矩，正在提取法定剩余公积金23,962,426.15元后，2016年度母公司部分报表完结的可供分配成本为215,661,835.38元，扣除昔日分配的2015年年度成本45,824,352.27元，加上年头未分配成本786,501,710.90元，2016年尾母公司部分报表累计未分配成本为956,339,194.01元。另，2016年尾合并报表累计未分配成本为968,097,382.98元，2016年度合并报表完结的可供分配成本为196,254,254.81元。
根据相关律例及《公司条例》规矩，分析思虑股东好处及公司深化繁华须要，批准公司以2016年12月31日的总股本1,044,597,881股为基数，向部分股东每10股派发明金赢余0.6元（含税），合计派发明金赢余62,675,872.86元（含税，现金分红占公司母公司昔日度完结的可供分配成本的29.06%）。本次分配后，公司总股本没有变，母公司残余累计未分配成本893,663,321.15元，残余未分配成本结转以来年度施行分配。
提请股东大会授权公司筹备层担任本年度成本分配的相关事宜。
部分独立董事统一以为，公司2016年度成本分配预案的拟定契合《公司条例》及相关规矩，充分思虑了各种股东的好处，有利于损坏公司及浩大投资者尤为是中小投资者的好处，统一批准将该预案提交公司股东大会审议。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
7、审议经过《对于续聘2017年度财政讲述、内部掌握审计机构及支拨人为的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对于该事项宣布了事前招供观点，批准将该议案提交公司第八届董事会第二十九次聚会审议。
批准续聘信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2017年年度财政讲述及内部掌握审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司筹备层根据行业规范及公司审计的理论处事状况决定其年度审计人为事宜。
公司独立董事对于该事项宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
8、审议经过《对于瞻望2017年凡是有关买卖的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对于该事项宣布了事前招供观点，批准将该议案提交公司第八届董事会第二十九次聚会审议。
（1）对于瞻望与四川长虹电子控股团体有限公司及其控股子公司（没有席卷四川长虹电器股分有限公司）的凡是有关买卖
2017年，公司及控股子公司瞻望将与四川长虹电子控股团体有限公司及其控股子公司（没有席卷四川长虹电器股分有限公司）产生采办或出售商品、采用劳务办事、租赁等买卖金额没有逾越19,000万元（没有含税）。
有关董事刘体斌学生、胥邦君学生、寇化梦学生审议该事项回避表决。
表决了局：批准6票，回避3票，拦阻0票，弃权0票。
（2）对于瞻望与四川长虹电器股分有限公司及其控股子公司（没有席卷机股分有限公司）的凡是有关买卖
2017年，公司及控股子公司瞻望将与四川长虹电器股分有限公司及其控股子公司（没有席卷华意收缩机股分有限公司）产生采办或出售商品；洽购或出售塑料成品、包装箱、门壳、冷板、空调等产物；洽购或出售工程设施、维备件、模具等；采用或供给劳务；采用或供给燃料及能源；租赁生意；洽购软件办事；外包海内产制品物流生意；外包海内产物售后办事；供给妄图办事等买卖金额全体没有逾越687,000万元（没有含税）。
有关董事刘体斌学生、胥邦君学生、寇化梦学生审议该事项回避表决。
表决了局：批准6票，回避3票，拦阻0票，弃权0票。
（3）对于瞻望与华意收缩机股分有限公司及其控股子公司的凡是有关买卖
2017年，公司及控股子公司瞻望将向华意收缩机股分有限公司及其控股子公司洽购冰箱（柜）收缩机买卖金额没有逾越60,000万元（没有含税）；向华意收缩机股分有限公司采办收缩空气鼓鼓、采用后勤办事等买卖金额没有逾越65万元（没有含税）。
有关董事刘体斌学生、胥邦君学生、寇化梦学生审议该事项回避表决。
表决了局：批准6票，回避3票，拦阻0票，弃权0票。
批准授权公司筹备层以墟市代价为基准，处分与各有关方订立单项生意公约等事宜。
精细实质请拜见公司同日表露的《合肥沃菱股分有限公司2017年凡是有关买卖瞻望通告》。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。同时，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限负担公司宣布了无异议的核查观点。
9、审议经过《对于决定2017年度公司对于部下全资及控股子公司供给诺言确保额度的议案》
为支柱各子公司的繁华，正在对于各子公司的红利才略、偿债才略以及告急等各方面分析分解的根底上，经束缚争论，批准公司2017年度对于部下全资及控股子公司供给特定的诺言确保额度，对付本年度新增的确保额度以及正在本年内施行续保的额度，确保刻日为一年，全部明细以下：
■
阐明：对付上述确保中本公司已为其供给确保的，正在确保刻日届满后，公司将正在上述核定的额度内为该部下子公司供给续保。子公司将供给相映的反确保。
其它，鉴于中科美菱高温科技股分有限公司（以下简称“中科美菱”）其他股东中科后行（北京）物业办理有限公司、八名当然人股东（中科美菱办理层）及广东长虹日电科技有限公司（以下简称“日电科技”）其它两名当然人股东没法对于中科美菱、日电科技供给确保，根据相干规矩，正在公司向中科美菱、日电科技供给诺言确保的同时，中科美菱、日电科技必需以整齐额度物业向本公司本次授信确保供给反确保。
本次对于外确保额逾越本公司迩来一期经审计净物业的10%，全体确保工具物业负债率逾越70%，根据深圳证券买卖所《股票上市法则》及《公司条例》的相关规矩，本次确保事项需提交股东大会审议同意。
批准授权公司筹备层担任处分本次确保的相干事宜。
精细实质请拜见公司同日表露的《合肥沃菱股分有限公司对于2017年度对于部下全资及控股子公司供给诺言确保额度的通告》。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
10、审议经过《对于计提坏账打算的议案》
根据国家相干会计模范要求，和公司会计战术、内部掌握制度规矩，本着审慎筹备、无效提防化解物业亏空告急的准则，公司对于截止2016年12月31日的应收款项状况施行了周全的追查以及减值测试，批准对于大概产生坏账告急的应收款项计提坏账打算，确认减值亏空计入当期损益，2016年度母公司及子公司总计冲回坏账打算金额为8,988,293.59元。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
11、审议经过《对于提取存货减价打算的议案》
根据国家相干会计模范以及公司的相关会计战术规矩，并贯串今朝的墟市大局及库存产物的品格状况，本着审慎筹备、无效提防化解物业亏空告急的准则，公司正在对于截止2016年12月31日存货施行追查的根底上，根据可变现净值与账面价值孰低的准则对于期末存货施行减值测试，经测试，批准对于母公司及子公司存货计提减价打算总计10,341,740.28元计入当期损益。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
12、审议经过《对于流动物业从事的议案》
根据筹备须要，根据国家相关会计模范以及公司的相干会计战术，批准公司对于截止2016年12月31日全体一经无利用价值或其连续利用带来的老本逾越所孕育经济效益的流动物业施行从事。该全体流动物业账面原值72,204,059.42元，账面价值28,144,444.80元，扣除博得的从事支出26,889,010.82元，净亏空1,255,433.98元计入当期损益。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
13、审议经过《对于计提公司2016年度业绩激发基金的议案》
根据公司第七届董事会第十六次聚会、2012年第二次且自股东大会审议经过的《合肥沃菱股分有限公司年度业绩激发基金实行规划》（以下简称“《激发规划》”）及2016年度经审计的财政讲述、筹备状况，公司2016年度已满意年度业绩激发基金的获授条件，批准公司根据2016年经审计的净成本的10%计提24,182,150.92元的业绩激发基金（前述获授条件及提取目标中的净成本指归属于母公司一切者的净成本）。同时，根据财政部《企业会计模范第9号-员工薪酬》和公司相干会计战术规矩，本公司2016年度提取的业绩激发基金应计入当期损益，计提后，2016年度归属于母公司一切者的净成本为220,216,680.96元。
因为公司副董事长、总裁李伟学生，董事、副总裁吴定刚学生属于办法项的好坏联系人，审议办法项时回避表决。本议案一经公司董事会薪酬与观察委员会考查经过，监事会核查批准，独立董事也宣布了批准的独立观点。
精细实质请拜见公司同日表露的《合肥沃菱股分有限公司对于计提公司2016年度业绩激发基金的通告》。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。
表决了局：批准7票，回避2票，拦阻0票，弃权0票。
14、审议经过《对于2016年度募集资金寄存与利用状况的专项讲述》
精细实质请拜见公司同日表露的《合肥沃菱股分有限公司董事会对于2016年度募集资金寄存与利用状况的专项讲述》。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
15、审议经过《对于公司对于四川长虹团体财政有限公司的告急延续评估讲述》
精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司对于四川长虹团体财政有限公司的告急延续评估讲述》。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
16、审议经过《对于公司进步远期外汇资金买卖生意的议案》
根据公司筹备繁华须要，为了锁定公司支出与老本，潜伏以及提防汇率稳定告急，维持稳重筹备，批准公司及部下子公司于2017年7月1日-2018年6月30日时期进步远期外汇资金买卖生意，生意买卖余额没有逾越5.5亿美元（主要席卷：美元、澳元、欧元，其他外汇全数折算为美元），单笔生意交割时期最长没有逾越1年。
精细实质请拜见公司同日表露的《合肥沃菱股分有限公司对于进步远期外汇资金买卖生意的通告》。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
17、审议经过《对于公司投资修建200万台洗衣机损耗基地项想法议案》
根据公司策略繁华筹备，贯串公司筹备须要，为补救洗衣机家产的研发、建造才略短板，满意墟市须要，批准公司投资没有逾越37,121万元修建200万台全主动洗衣机损耗基地项目，个中设施投资13,681万元，采办土地投资没有逾越4,000万元，基建投资没有逾越18,440万元，铺底震动资金1,000万元。该项目告竣后，将会匆匆进公司洗衣机家产繁华，增强洗衣机产物的合作才略、红利才略以及他日延续繁华能源，契合公司中永恒策略繁华的须要。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
18、审议经过《对于公司到场竞买安徽东维科技有限公司名下厂房办公楼及土地法令拍卖项想法议案》
鉴于安徽合肥众人资源买卖焦点网站表露了《安徽东维太阳能科技有限公司名下厂房办公楼及土地法令拍卖项目通告》，本次拍卖的工业用地的面积为116,233.61平方米（约174.35亩），工业用房产的面积为860,871.65平方米，总计评估价值为15,833.65万元，竞拍高价为13,458.59万元。全部状况详见安徽合肥众人资源买卖焦点网站（http://www.hfggzy.com/）的相干通告。
经公司实地调研、评估以及论证分解后，该宗地及厂房办公楼全面能满意公司200万台洗衣机损耗基地项目土地厂房所需，且若竞买博得，将会大大缩小洗衣机项目基建周期。所以，批准公司正在董事会授权的竞买代价范围内以自有资金到场竞买安徽东维名下厂房办公楼及土地的法令拍卖，并根据法定法式到场本次竞买事项。授权公司筹备层根据相关规矩以及法式处分上述物业竞买相干事宜。公司将根据竞买掘起状况适时表露相关信息。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
19、审议经过《对于子公司合肥沃菱有色金属成品有限公司与合肥万科置业有限公司订立的议案》
根据公司筹备繁华须要，贯串当局出台的土地战术文件的相干精神，批准公司部下子公司合肥沃菱有色金属成品有限公司（以下简称“美菱有色金属”）与合肥万科置业有限公司（以下简称“合肥万科置业”）就美菱有色金属持有的位于合肥市肥东县燎原路东的一宗土地（土大地积为34.68亩，土地性子为工业用地，土地证号为东国用2014第4119号）施行单干并将订立《对于肥东县美菱有色金属公司土地项目单干公约》（以下简称“《单干公约》”）。美菱有色金属将以该宗工业用地作价出资、合肥万科置业以现金出资创制项目公司，各方出资比率不同为99%、1%，待项目公司博得合肥市肥东县土地办理委员会对于批准本项目进级改革的批复（公示期内无异议）且项目公司与肥东县领土局订立共有土地出让公约弥补协议后，美菱有色金属将持有的项目公司99%股权让渡给合肥万科置业，让渡代价约为4,865万元。
本次土地单干项想法实行有利于盘活子公司土地物业，完结物业效益最大化，推广子公司现金流入。
精细实质请拜见公司同日表露的《合肥沃菱股分有限公司对于子公司合肥沃菱有色金属成品有限公司与合肥万科置业有限公司订立的通告》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
20、审议经过《对于公司与Candy团体独特投资创造洗衣机合资公司的议案》
根据公司与意大利Candy Hoover Group S.r.l.、Candy S.p.A.订立的《策略单干框架协议》（以下简称“《单干协议》”），为努力推进各方的策略单干，批准公司与Candy Hoover Group S.r.l.（以下简称“Candy团体”）独特投资群众币1.5亿元创造美菱卡迪洗衣机有限公司（暂命名，以工商局核准称号为准），研发、出售洗衣机产物，个中公司以现金出资群众币9,000万元，占挂号本钱总数的60%，Candy团体以现金出资群众币6,000万元或等值美元，占挂号本钱总数的40%。
新公司创制后，将充分运用公司与Candy团体正在洗衣机损耗才略、产物研发才略、出售渠道、建造领域与质量掌握等方面的劣势，仓卒结构洗衣机墟市，扩张美菱品牌、Candy品牌产物墟市份额，选拔公司的红利才略以及分析合作力。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
21、审议经过《对于向华夏银行股分有限公司合肥分行申请最高4亿元单子池专项授信额度的议案》
根据公司筹备繁华及融资处事须要，为削减应收单子占用公司资金，进步公司震动物业的利用效用，批准公司及控股子公司向华夏银行股分有限公司合肥分行申请最高4亿元群众币单子池专项授信额度，授信刻日一年，授信品种主要用于单子池专项生意，选择单子质押办法。
精细实质请拜见公司同日表露的《合肥沃菱股分有限公司对于进步单子池生意的通告》。
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点，精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司独立董事对于第八届董事会第二十九次聚会相干议案的独立观点》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
22、审议经过《对于公司向徽商银行股分有限公司合肥经济开垦区支行申请5亿元群众币最高授信额度的议案》
根据公司筹备繁华及融资授信处事须要，批准公司向徽商银行股分有限公司合肥经济开垦区支行申请5亿元群众币分析授信额度，授信刻日一年，授信品种席卷银行承兑汇票、交易融资、海内诺言证等，选择免确保办法。
授权公司副总裁兼财政担任人张晓龙学生代表公司处分上述授信事宜并订立相关公法文件。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
23、审议经过《对于公司向股分有限公司合肥分行申请5亿元群众币最高授信额度的议案》
根据公司筹备繁华及融资授信处事须要，批准公司向冷静银行股分有限公司合肥分行申请5亿元群众币分析授信额度，授信刻日一年，授信品种席卷震动资金贷款、银行承兑汇票、诺言证、交易融资等，选择免确保办法。
授权公司副总裁兼财政担任人张晓龙学生代表公司处分上述授信事宜并订立相关公法文件。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
以上议案中第1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、16项议案尚需提交公司年度股东大会审议同意，股东大会召集时光另行告诉。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次聚会抉择；
2、厚交所要求的其他文件。
特此通告
合肥沃菱股分有限公司 董事会
二〇一七年三月三旬日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 通告编号：2017-011
合肥沃菱股分有限公司
第八届监事会第十五次聚会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、监事会聚会召集状况
1、合肥沃菱股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次聚会告诉于2017年3月18日以电子邮件办法送达部分监事。
2、聚会于2017年3月28日以现场贯串通讯办法召集。
3、聚会应加入监事5名，理论加入监事5名。监事余万春学生、余晓学生、邓黎学生、朱文杰学生加入了现场聚会，监事胡嘉少女士以通讯表决办法加入了本次监事会。
4、聚会由监事会主席余万春学生主持，公司高等办理人员出席了本次聚会。
5、本次聚会的召集契合《公法令》及本公司条例的相关规矩。
二、监事会聚会审议状况
1、审议经过《2016年度监事会处事讲述》
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议同意。
2、审议经过《2016年年度讲述及年度讲述概要》
监事会以为，公司2016年年度讲述的体例契合公法、律例及《公司条例》以及公司内部办理制度的各项规矩；公司2016年年度讲述的实质以及花样契合中国证监会以及深圳证券买卖所的规矩，所蕴含的信息反应了公司2016年度的筹备办理以及财政环境等事项；公司监事会以及监事保险本讲述的实质可靠、确切以及齐全，没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
3、审议经过《2016年年度财政决算讲述》
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
4、审议经过《对于2016年公司运作状况的独立观点》
精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司监事会对于2016年公司运作状况的独立观点》。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
5、审议经过《对于公司2016年度内部掌握评介讲述的观点》
监事会审视了公司2016年内部掌握评介讲述，对于董事会对于内部掌握评介讲述无异议。监事会以为公司内部掌握评介讲述周全、可靠、确切地反应了公司内部掌握的理论状况。
精细实质请拜见公司同日正在巨潮资讯网上表露的《合肥沃菱股分有限公司监事会对于2016年度内部掌握评介讲述的观点》。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
6、审议经过《对于公司2016年度成本分配预案》
监事会以为，公司2016年度成本分配预案的拟定契合《公司条例》及相关规矩，决议法式合法，契合公司繁华须要，充分思虑了部分股东的好处，没有生存毁伤其他股东尤为是中小股东好处的状况。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
7、审议经过《对于瞻望2017年凡是有关买卖的议案》
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
8、审议经过《对于决定2017年度公司对于部下全资及控股子公司供给诺言确保额度的议案》
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
9、审议经过《对于计提坏账打算的议案》
监事会以为，2016年度坏账打算的计提系根据国家相干会计模范以及公司的会计战术、内部掌握制度施行的，契合束缚性准则，上述计提能尤其可靠主观地反应公司的财政环境与筹备结果。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
10、审议经过《对于提取存货减价打算的议案》
监事会以为，2016年度存货减价打算的计提系根据国家相干会计模范以及公司的会计战术施行的，契合束缚性准则，上述计提能尤其可靠主观地反应公司的财政环境与筹备结果。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
11、审议经过《对于流动物业从事的议案》
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
12、审议经过《对于计提公司2016年度业绩激发基金的议案》
公司监事会算作公司《年度业绩激发基金实行规划》（以下简称“《激发规划》”）的监视机构，对于公司董事会审议的《对于计提公司2016年度业绩激发基金的议案》施行检查后，宣布观点以下：
（1）根据公司第七届董事会第十六次聚会、2012年第二次且自股东大会审议经过的《激发规划》及2016年度经审计的财政讲述、筹备状况，公司2016年度已满意年度业绩激发基金的获授条件，批准公司根据2016年经审计的净成本的10%计提24,182,150.92元的业绩激发基金（前述获授条件及提取目标中的净成本指归属于上市母公司一切者的净成本）。同时，根据财政部《企业会计模范第9号-员工薪酬》和公司相干会计战术规矩，本公司2016年度提取的业绩激发基金应计入当期损益，计提后，2016年度归属于母公司一切者的净成本为220,216,680.96元。
（2）本次《对于计提公司2016年度业绩激发基金的议案》一经公司第八届董事会第二十九次及董事会薪酬与观察委员会考查经过，独立董事也宣布了批准的独立观点，尚需颠末公司年度股东大会审议同意，监事会将会延续监视。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
13、审议经过《对于2016年度募集资金寄存与利用状况的专项讲述》
监事会以为，本公司细密根据《募集资金利用办理制度》的要求办理以及利用募集资金，募集资金理论参预项目与许诺参预项目统一。讲述期内，公司未产生理论投资项目变化的状况。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
14、审议经过《对于公司对于四川长虹团体财政有限公司的告急延续评估讲述》
监事会以为，公司对于四川长虹团体财政有限公司的告急延续评估讲述是可靠的、主观的，公司与四川长虹团体财政有限公司之间产生的有关存、贷款等金融生意的告急是可控的，对于告急延续评估讲述无异议。
表决了局：批准5票；拦阻0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第十五次聚会抉择；
2、厚交所要求的其余文件。
特此通告
合肥沃菱股分有限公司 监事会
二〇一七年三月三旬日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 通告编号：2017-018
合肥沃菱股分有限公司对于子公司合肥沃菱有色金属成品有限公司与合肥万科置业有限公司订立《对于肥东县美菱
有色金属公司土地项目单干公约》的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
告急提醒：
本通告所述公约中的标的地块将以项目公司为载体实行让渡，若项目实行告竣后瞻望将对于公司筹备业绩孕育特定的努力作用。不过，本通告所述公约正在实验历程中，若项目公司未能与领土主管部门就本项目告竣进级改革后订立土地出让公约弥补协议，项目公司没法根据本公约商定开垦修建本项目，则会导致公约停止。敬请浩大投资者存眷且束缚决议投资，留神投资告急。
1、单干状况总结
1、根据合肥沃菱股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）筹备繁华须要，贯串当局出台的土地战术文件的相干精神，为盘活子公司土地物业，完结物业效益最大化，推广子公司现金流入，公司批准部下子公司合肥沃菱有色金属成品有限公司（以下简称“美菱有色金属”）与合肥万科置业有限公司（以下简称“合肥万科置业”）订立《对于肥东县美菱有色金属公司土地项目单干公约》（以下简称“《单干公约》”。根据前述《单干公约》，美菱有色金属将其持有的位于合肥市肥东县燎原路东的一宗土地（土大地积为34.68亩，土地性子为工业用地，土地证号为东国用2014第4119号,以下简称“标的地块”）作价出资、合肥万科置业以现金出资创制项目公司，各方出资比率不同为99%与1%，待项目公司博得合肥市肥东县土地办理委员会对于批准本项目进级改革的批复且项目公司与肥东县领土局订立共有土地出让公约弥补协议后，美菱有色金属将持有的项目公司99%股权让渡给合肥万科置业，让渡代价约为4,865万元。
2、公司于2017年3月28日召集的第八届董事会第二十九次聚会，以9票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《对于子公司合肥沃菱有色金属成品有限公司与合肥万科置业有限公司订立的议案》。
3、本次单干事项没有变成有关买卖，也没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组，根据深圳证券买卖所及《公司条例》的相干规矩，该议案也无需提交公司股东大会审议。
二、单干两边先容
（一）合肥沃菱有色金属成品有限公司
创制日期：1995年11月14日
住宅：肥东县新城开垦区燎原路西
挂号本钱：24,286,808.00元
法定代表人：黄大年
筹备范围：损耗出售各种铜管、线材及其他金属成品；出售缜密焊管、制冷配件。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
本公司间接持有美菱有色金属100%股权。
（二）合肥万科置业有限公司
创制日期：2008年3月31日
住宅：合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡商业及地下车库商109,109上室
挂号本钱：200,000,000.00元
法定代表人：王昂
筹备范围：房地产开垦、出售，财产办理，建筑装潢工程，建材出售及本领研发，建筑本领、建筑工艺的研发以及磋商；动工本领、建筑新质料的研发以及磋商；衡宇建筑工程妄图，景不雅绿化工程妄图，室内装修工程妄图。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
合肥万科置业是万科企业股分有限公司的全资子公司。截止2016年12月31日，合肥万科置业经审计的物业总数14,756,583,308.27元，负债总数12,232,719,299.11元，净物业为2,523,864,009.16元，2016年度，交易支出为5,670,947,259.90元，成本总数为1,664,488,832.48元，净成本为1,274,159,323.96元。
有关联系：本公司及部下子公司与合肥万科置业之间没有生存有关联系。
如约才略：合肥万科置业是万科企业股分有限公司的全资子公司。万科企业股分有限公司算作海内跨越的房地产公司，今朝主交易务席卷房地产开垦以及财产办事。合肥万科置业拥有较强的资金势力以及优秀的如约才略。
三、单干的根底状况
（一）标的地块的根底状况
1、标的地块座落地：合肥市肥东县经济开垦区。
2、标的地块主要目标
■
3、美菱有色金属拥有标的地块100%权力。标的地块初始博得时应酬当局地价（含土地出让金、市政配套金等）已全数缴清，初始出让公约已照章实验，没有生存因实验出让公约商定的责任以及负担而被处以失约金、罚款或被收回的事由。
（二）单干办法
美菱有色金属将标的地块作价出资、合肥万科置业以现金出资，两边创制项目公司，项目公司瞻望挂号本钱为1,000万元，挂号地方为合肥市肥东县，个中美菱有色金属以工业用地利用权及地上附丽建筑物作价出资，瞻望990万元，占挂号本钱总数的99%；残余挂号本钱由合肥万科置业以现金出资，瞻望为10万元，占挂号本钱总数的1%。
合肥万科置业将主导驱策肥东县当局相干单元批准项目公司拥有的土地施行进级改革，待项目公司博得合肥市肥东县土地办理委员会对于批准本项目进级改革的批复且项目公司与肥东县领土局订立共有土地出让公约弥补协议后，美菱有色金属将持有的项目公司99%股权让渡给合肥万科置业，让渡代价约为4,865万元。
四、《单干公约》的主要实质
美菱有色金属将与合肥万科置业订立《单干公约》，主要实质以下：
甲方：合肥沃菱有色金属成品有限公司
乙方：合肥万科置业有限公司
（一）项目概略
本项目中的土地指甲方拥有的东国用2014第4119号宗工业用地（以下简称4119号工业用地）。
（二）单干办法
1、由甲、乙两边根据本公约商定创制项目公司，该项目公司向肥东县当局主管部门呈报，以文件《合肥市群众当局对于盘活存量修建用地进步土天时用效用的实行观点》（合政秘〔2014〕101号）及《肥东县群众当局对于进一步盘活存量修建用地进步土天时用效用的实行观点》（东政（2015）10号）为根底，经过进级改革战术将本项目工业用地变性为商住用地且契合商住用地开垦出售的条件。
2、甲、乙两边批准，项目公司博得合肥市肥东县土地办理委员会对于批准本项目进级改革的批复（公示期内无异议）且项目公司与领土局订立共有土地出让公约弥补协议（以下简称告竣本项目进级改革的审批法式）后，甲方根据本公约商定将持有全数项目公司股权让渡给乙方，乙方根据本公约商定股权让渡代价相映价款受让甲方持有的全数项目公司股权，甲方将项目用地过户到项目公司名下，乙方支拨相映公约价款。
3、税费负担
（1）项目公司创制及土地进级改革历程中孕育的一切法定款项及税费（席卷但没有限于项目公司挂号备案用度、项目用地进级改革须要补缴的土地价款及其他一切税费等）由乙方负担，可经过项目公司支拨相干法定款项及税费。
（2）乙方负担甲方正在土地进级改革历程中及股权让渡历程中所需缴纳的一切税费（席卷但没有限于增值税及附带、印花税、土地增值税、企业所得税等）。甲方没有负担上述及本公约项下一切税费。
（三）项目公司创造及股权让渡
1、正在甲、乙两边订立本公约后，应马上入手创制项目公司，并以项目公司为主体施行相关本项目土地进级改革呈报处事。甲、乙两边批准项目公司的创造以及办理应契合以下准则：
（1）项目公司的称号暂定为合肥万美置业有限公司（最终以工商行政主管部门核准称号为准），筹备刻日为 20 年。筹备范围为：房地产开垦、投资及信息磋商；衡宇出售；财产办理（以上凡触及答应的项目均以工商等主管部门最终答应范围为准）。
（2）项目公司挂号本钱瞻望为1,000万元。
（3）项目公司创制时，两边不同按甲方99%、乙方1%比率持有项目公司股权，个中，甲方以4119号工业用地利用权及地上附丽建筑物作价990万元出资，乙方以现金10万元认缴出资（甲方工业用地利用权及地上附丽建筑物作价金额以项目公司出资创制时的物业评估了局为准，乙方根据前述物业评估了局为根底以现金出资保险对于项目公司持股比率为1%。）。
（4）项目公司创制的相干手续由乙方主导处分，但甲方需努力协同。
（5）甲、乙两边独特授权乙方指定代表根据本公约商定担任本项目进级改革事宜处置,如进级改革历程中触及须要项目公司协同出具相干文件（席卷但没有限于股东会抉择或董事会抉择），甲方应协同给以处分。
（6）项目公司创制时，甲、乙两边拟定项目公司条例等相干文件没有得违抗本公约，该等条例实质与本公约商定没有统一时，除非清爽商定为对于本公约的改动大概弥补，不然根据本公约商定施行。
2、项目公司印章、证照等相干材料的保存
（1）自项目公司创制后，甲、乙两边应将项目公司公章、财政公用章、公约公用章、法定代表人印鉴、开户印鉴等各类印章、贷款卡、交易派司正副本及本公约项下项目土地及地上附丽建筑物过户至项目公司名下后变成的新的相干土地及地上附丽建筑物的权属证书原件等项目公司材料交由甲、乙指定代表人独特保存（正在甲方办公地创造保障箱，由甲方职掌钥匙，乙方职掌明码）；
（2）上述材料共管时期，除本协议尚有商定或甲、乙方批准的须要的凡是筹备动作以及为实验本协议须要之外，项目公司憩息筹备动作，项目公司没有得对于外、对于内有一切筹备或孕育负债或推广付出的动作，不然，失约一方应允担所以给项目公司或依约一方形成的亏空或债务。
3、股权让渡
甲方应正在项目公司告竣本项目进级改革的审批法式后5个处事日内，与乙方订立合计99%的股权让渡所须要的一切文件，并向工商行政主管部门申请处分股权让渡变化备案手续；如因共有物业让渡的公法律例规章等规矩，以致股权让渡相干文件的订立及相干工商变化备案的申请没有能正在前述时期内告竣的之外，但两边应正在前述刻日内另行计划决定告竣的正当刻日。
4、甲、乙两边正在施行股权让渡时，两边应根据相干公法律例规矩订立股权让渡协议、公司条例等文件。
（四）公约价款及支拨
1、公约价款
（1）甲方根据本协议商定将其持有的项目公司合计99%的股权让渡给乙方，乙方支拨本公约价款暂定合计4865万元。如正在本公约订立、实验时期及项目土地进级改革告竣后2年内，乙方与一切第三方单干施行同类地段（肥东县经济开垦区）其他的土地进级改革项目而支拨给该第三方的相映公约价款（按亩均单价算计，没有含乙方负担的税费全体）高于本公约的，就该胜过的差额全体，理应向甲方补足支拨。
（2）本公约（二）单干办法3、税费负担商定的相干税费总计暂定1,050万元（该税费已蕴含正在本项第（1）款中商定的公约价款中），税费根据税法据实结算，由甲乙两边正在股权让渡前决定，并正在本项2、公约价款支拨办法适时间节点第（1）款商定支拨公约价款时支拨。上述税费总计金额没有席卷本公约（二）单干办法3、税费负担第（1）款项目用地进级改革须要补缴的土地价款，该用度由乙方负担，以项目公司招牌向当局相干部门支拨。
2、公约价款支拨办法适时间节点
本协议订立后10日内，乙方向甲支拨如约保险金4,865万元，算作公约价款支拨的保险，该等如约保险金以向甲方送达相映金额的银行如约保函办法实验。公约价款全部支拨条件适时间节点以下：
（1）自以下条件创建当日，乙方向甲方支拨公约价款的80%，即3892万元，（甲乙两边稀奇清爽，乙方正在支拨前述公约价款时，应根据本公约本项1、公约价款第（2）款商定，对于本公约价款中相干税费施行据实结算）：
① 本项目已告竣本公约（二）单干办法第2款商定土地进级改革的审批法式。
② 甲方已按本公约商定实验相干责任，协同乙方告竣股权让渡,并告竣工商变化备案，乙方总计持有项目公司100%股权，项目公司已支付与此对于应的交易派司。
（2）自甲方按本公约“（五）项目用地及项目公司移交”告竣项目用地移交当日，乙方向甲方支拨全数残余公约价款。
（3）乙方按本公约商定支拨上述全数公约价款了却后，甲方无权再向项目公司大概乙方主张一切权力。
（4）银行如约保函从事：呈现以下任一条件时，甲方应马上退还乙方送达的保险金银行如约保函：（1）项目未能按本公约（二）单干办法第2款商定告竣本项目进级改革的审批法式；（2）乙方已根据本项第（1）款，本项第（2）款商定足额支拨公约价款。
（五）项目用地及项目公司移交
1、项目用地移交
（1）甲方保险正在乙方按本公约（四）公约价款及支拨2、公约价款支拨办法适时间节点第（1）款商定支拨公约价款的80%后40天内将项目用地移交给项目公司，并向乙方送达书面移交质料确认签收；自送达之日起逾期3日乙方未签收的，视为项目公司及乙方已齐全无欠缺领受本公约项目用地。
（2）乙方应正在甲方按本公约本项第（1）款规矩将项目用地移交给项目公司后，自行对于移交后的项目用地施行拆迁整顿，由此孕育的用度由乙方自行负担。若甲方逾期移交的，乙方有权自行移除项目用地上残余厂房并移出办法、设施（乙方没有得正在未告诉甲方的状况下成心或远大缺点毁伤上述办法、设施或施行相干权属从事）等。
2、项目公司移交
（1）正在乙方按本公约支拨全数公约价款后10日内，甲方将项目公司的一切材料（席卷公章、印鉴、公约、函件、批文、答应、证件等东西即本协议所列的全数材料以及本协议未列出的其他公司材料）移交给乙方。
（2）正在股权让渡告竣且乙方支拨了却一切公约价款后，甲方对于其已让渡的股权，对于项目公司再无对于应的一切权力以及责任，甲方没有再对于项目公司因股权让渡告竣以来的事由产生的负担以及债务负担一切负担。
（六）失约负担
1、正在产生以上情形之临时，甲方有权片面排除本协议，乙方应于甲方排除协议告诉送达之日起十五个处事日外向甲方返还已移交的公章、印鉴等东西、项目公司材料（如有，并没有得保全复印件）并抵偿所以给甲方形成的全数亏空；正在此根底上乙方应凭据甲方要求马上将项目公司的股权（如有）按原途径转回到甲方（用度乙方负担）；甲方应正在乙方全数抵偿了却甲方的全数亏空及根据本项的商定负担失约负担后的十五个处事日内，无息返还乙方凭据本协议向甲方支拨的一切款项：
（1）乙方无合法缘由改期支拨任一笔公约价款达 15 个当然日的。
（2）甲方已具备本公约商定的全数股权让渡条件，乙方无合法缘由推辞受让以致股权让渡迟延告竣达 15 个当然日的。
（3）正在本项目用地移交给项目公司以前因乙方的事由，导致本项目用地被当局收回或被限制开垦修建出售的。
2、正在产生以上情形之临时，乙方有权片面排除本协议，甲方应于乙方排除协议告诉送达之日起十五个处事日内无息归还乙方已支拨全数价款（如有）并抵偿所以而给乙方形成的全数亏空并根据本项商定负担失约负担：
（1）甲方无合法缘由改期申请处分让渡股权的工商变化手续达15个当然日。
（2）甲方无合法缘由未能按本协议商定，将本项想法土地委托项目公司开垦修建，且逾期达15个当然日的。
（3）正在本项目用地移交给项目公司以前因甲方的事由，导致本项目用地被当局收回或被限制开垦修建出售的。
3、呈现以下任一状况时，本协议停止，两边互没有负担失约负担，若已产生股权让渡、项目移交或款项支拨的，受让或收到一方应给以返还，同时一切一方有官僚求加入项目公司或甲乙两边计划统一注销项目公司。
（1）甲、乙两边计划统一排除本协议的。
（2）非因甲、乙一切一方缘由，本项目未能根据本公约商定告竣进级改革的。
（3）非因甲、乙一切一方缘由，项目公司未能与领土主管部门就本项目告竣进级改革后订立土地出让公约弥补协议，项目公司没法根据本公约商定开垦修建本项目。
（4）因共有物业让渡的公法律例规章等规矩，以致甲、乙一切一方没有能实验本公约或没有能全面按本公约实验的。
五、公约实验对于公司的作用
1、本次《单干公约》订立后，正在项目实行告竣后需撤除美菱有色金属现燎原路东工业地块厂房，该厂房仅是美菱有色金属的全体厂房。为没有作用损耗筹备，美菱有色金属将经过摒弃该厂房中全体制冷管道件损耗，转之外协加工等办法构造后续损耗。同时，将该厂房中需连续保全的其他制冷管道件损耗迁徙至美菱有色金属位于燎原路西的工业地块厂房，连续损耗。所以，本次单干没有会对于美菱有色金属损耗筹备形成较大作用。
2、美菱有色金属为公司部下子公司，其为本公司冰箱（柜）制冷管道件做配套，本次搬场将导致美菱有色金属增产，进而作用公司全体制冷管道件洽购。对于此，公司将合资美菱有色金属提早做好制冷管道件保供的预案。
3、本《单干公约》订立后，若项目顺遂实行告竣，经财政测算，本公司瞻望可完结收益约2,800万元上下，对于公司业绩孕育努力作用。全部会计处置须以年审会计师审计确认后的了局为准。
4、本次《单干公约》的订立，没有触及有关买卖，公约的实验对于公司生意的独立性无远大作用，公司主要生意没有会因实验公约对于上述公约对于手方孕育依附。
六、备查文件
1、《对于肥东县美菱有色金属公司土地项目单干公约》；
2、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次聚会抉择。
特此通告
合肥沃菱股分有限公司 董事会
二〇一七年三月三旬日