中国证券报
一 主要提醒
1 本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的筹备结果、财政环境及他日繁华筹备，投资者理应到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上提防赏玩年度讲述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。
3 公司部分董事加入董事会聚会。
4 立信会计师事情所（寻常普遍共同）为本公司出具了规范无保全观点的审计讲述。
5 经董事会审议的讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案
经公司第九届董事会第二十九次聚会审议经过，根据公司筹备业绩，为完结股东投资回报，2018年度成本分配预案以及本钱公积转增股本预案为：拟以公司2018年度成本分配规划实行时股权备案日的总股本为基数，每10股派发明金赢余群众币5元（含税），同时以本钱公积转增股本，每10股转增4股。本次成本分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二 公司根底状况
1 公司简介
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2 讲述期公司主要生意简介
（一）公司主交易务为“燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售”。
（二）筹备模式
1、燃气鼓鼓出售生意。都会管道燃气鼓鼓生意为特准筹备生意，公司已正在河北省廊坊市、张家口市、天津市武清区、湖北省荆州市以及安徽省阜阳市等地带博得都会燃气鼓鼓特准筹备权或订立特准筹备协议。公司气鼓鼓源为管道自然气鼓鼓，从气鼓鼓源方洽购自然气鼓鼓后，经过所属城镇门站后再经由管道、CNG加气鼓鼓站等办法向卑劣用户出售。燃气鼓鼓出售代价受到住址地当局市价监管部门的监管。
2、燃气鼓鼓接驳生意。公司正在特准筹备区内进步燃气鼓鼓接驳生意，一致实行管道动工以及燃气鼓鼓设施装置。对付一经告竣接驳办事的住户用户，公司根据用户须要供给进一步办事。对付工商业、众人甜头客户，公司根据其用气鼓鼓领域、全部须要状况施行妄图、装置，并收取用度。
3、燃气鼓鼓具出售生意。公司正在施行燃气鼓鼓具、燃气鼓鼓设施装置的同时，向用户出售燃气鼓鼓具。
（三）行业状况阐明
自然气鼓鼓是优质高效、绿色洁净的低碳能源。放慢自然气鼓鼓开垦运用，匆匆进和好牢靠繁华，是我国推进能源损耗以及破费革命，构建洁净低碳、安全高效的今生能源编制的主要途径。
都会燃气鼓鼓行业是人民经济中主要的根底能源家产，都会管道燃气鼓鼓是都会住户糊口的必须品以及工商业热力、能源起因。随着人民经济延续繁华以及我国对于境况损坏的日趋器重，自然气鼓鼓须要增添仓卒。随着中国都会化措施放慢、破费进级、用户组织改革等因素，都会燃气鼓鼓行业的大伙繁华境况将延续优化。
3 公司主要会计数据以及财政目标
3.1 近3年的主要会计数据以及财政目标
单元：元 币种：群众币
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3.2 讲述期分季度的主要会计数据
单元：元 币种：群众币
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季度数据与已表露按期讲述数据分裂阐明
□合用 √没有合用
4 股本及股东状况
4.1 普遍股股东以及表决权恢复的优先股股东数目及前10 名股东持股状况表
单元: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握联系的方框图
√合用 □没有合用
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4.3 公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系的方框图
√合用 □没有合用
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4.4 讲述期末公司优先股股东总额及前10 名股东状况
□合用 √没有合用
5 公司债券状况
□合用 √没有合用
三 筹备状况议论与分解
1 讲述期内主要筹备状况
2018年度公司完结支出47.53亿元，完结归属于上市公司股东的净成本10.06亿元，同比增添 17.29%，总物业88.95亿元，归属于上市公司股东的净物业44.82亿元，各项经济目标展现优秀。
2 导致憩息上市的缘由
□合用 √没有合用
3 面临停止上市的状况以及缘由
□合用 √没有合用
4 公司对于会计战术、会计预计变化缘由及作用的分解阐明
√合用□没有合用
1、变化缘由
（1）施行《财政部对于订正印发2018年度普通企业财政报表花样的告诉》
财政部于2018年度揭晓了《对于订正印发2018年度普通企业财政报表花样的告诉》（财会[2018]15号），对于普通企业财政报表花样施行了订正，合用于2018年度及以来时期的财政报表。
2、变化事项
（2）施行《财政部对于订正印发普通企业财政报表花样的告诉》
①物业负债表中“应收单子”以及“应收账款”合并列示为“应收单子及应收账款”；“应酬单子”以及“应酬账款”合并列示为“应酬单子及应酬账款”；“应收资本”以及“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应酬资本”以及“应酬股利”并入“其他应酬款”列示；“流动物业算帐”并入“流动物业”列示；“工程物资”并入“正在建工程”列示；“专项应酬款”并入“永恒应酬款”列示。较为数据相映保养。
②正在成本表中新增“研发用度”项目，将原“办理用度”中的研发用度重分类至“研发用度”零丁列示；正在成本表中财政用度项下新增“个中：资本用度”以及“资本支出”项目。较为数据相映保养。
③企业理论收到的当局补贴，不管是与物业相干依然与收益相干，正在体例现金流量表时均算作筹备震动孕育的现金流量列报。较为数据相映保养。
3、全部的会计处置及其对于财政环境以及筹备结果的作用
（1）施行《财政部对于订正印发普通企业财政报表花样的告诉》
①“应收单子”以及“应收账款”合并列示为“应收单子及应收账款”，本期金额1,297,616,186.23元，上期金额1,144,251,692.80元；“应酬单子”以及“应酬账款”合并列示为“应酬单子及应酬账款”，本期金额557,601,660.86元，上期金额914,390,118.32元；调增“其他应酬款”本期金额33,169,041.53元，上期金额33,243,288.68元。
②调减“办理用度”本期金额1,597,714.24元，上期金额1,236,166.48元，重分类至“研发用度”。
③调减“收到的其他与筹资震动相关的现金”本期金额17,090,000.00元，上期金额134,770,000.00元，重分类至“收到其他与筹备震动相关的现金”。
5 公司对于远大会计错误校对缘由及作用的分解阐明
□合用√没有合用
6 与上年度财政讲述比拟，对于财政报表合并范围产生改变的，公司理应作出全部阐明。
√合用□没有合用
截止2018年12月31日止，本公司合并财政报表范围内人公司以下：
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本期合并财政报表范围及其改变状况详见本附注“八、合并范围的变化” 以及 “九、正在其他主体中的权力”。
证券代码:600681 证券简称:百川能源 通告编号:2019-012
百川能源股分有限公司
第九届董事会第三十次聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠、确切以及齐全负担部分及连带负担。
百川能源股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次聚会于2019年2月28日以现场贯串通讯的聚会办法召集。本次聚会告诉于2019年2月18日以书面递交以及传真办法送达董事，本次聚会应到董事7人，实到董事7人。本次董事会聚会的召集契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及公司条例的规矩。加入聚会的董事经审议，经过以下议案：
1、《2018年度总司理处事讲述》
审议经过《2018年度总司理处事讲述》。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
2、《2018年度董事会处事讲述》
审议经过《2018年度董事会处事讲述》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
3、《2018年度独立董事述职讲述》
审议经过《2018年度独立董事述职讲述》，独立董事将正在2018年度股东大会上述职，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
4、《董事会审计委员会2018年度履职状况讲述》
审议经过《董事会审计委员会2018年度履职状况讲述》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
5、《2018年度财政决算讲述》
审议经过《2018年度财政决算讲述》，全部实质详见公司《2018年年度讲述》。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
6、《2019年度财政估算讲述》
审议经过《2019年度财政估算讲述》。
2019年度，公司讨论完结交易支出65亿元，净成本12亿元，净物业收益率24.25%。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
7、《2018年度内部掌握评介讲述》
审议经过《2018年度内部掌握评介讲述》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
8、《2018年度内部掌握审计讲述》
审议经过《2018年度内部掌握审计讲述》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
9、《2018年年度讲述及其概要》
审议经过《2018年年度讲述及其概要》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
10、《对于公司2018年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述的议案》
审议经过《对于公司2018年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
11、《对于远大物业重组置入物业减值测试讲述的议案》
审议经过《对于远大物业重组置入物业减值测试讲述的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
12、《对于发行股分采办物业业绩许诺完结状况阐明的议案》
审议经过《对于发行股分采办物业业绩许诺完结状况阐明的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
13、《对于2019年过活常有关买卖瞻望的议案》
审议经过《对于2019年过活常有关买卖瞻望的议案》。
《对于2019年过活常有关买卖瞻望的通告》详见上海证券买卖所网（www.sse.com.cn）。
有关董事王东海学生、董事朱杰学生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：5票赞许 0票拦阻 0票弃权 2票回避 表决经过
14、《对于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议经过《对于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》，批准公司及其子公司2019年度向银行及其他金融机构申请分析融资额度没有逾越50亿元，刻日为自股东大会审议经过之日起至2019年度股东大会召集之日，并批准提请股东大会授权公司办理层授权公司办理层担任融资事项的全部实行，确定申请融资的全部条件（如单干金融机构、利率、刻日等）并订立相干协媾和其他文件。
《对于2019年度向金融机构申请融资额度的通告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
15、《对于2019年度对于外确保瞻望的议案》
审议经过《对于2019年度对于外确保瞻望的议案》，批准公司2019年为部下子公司供给确保及部下子公司之间互相确保总数没有逾越50亿元，刻日为自股东大会审议经过之日起至2019年度股东大会召集之日，并批准提请公司股东大会授权公司办理层正在相关公法、律例及榜样性文件范围内，从维护公司股东好处最大化的准则归来，全权处分相干确保事宜。
《对于2019年度对于外确保瞻望的通告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
16、《对于公司及子公司利用自有闲置资金用于现金办理的议案》
审议经过《对于公司及子公司利用自有闲置资金用于现金办理的议案》，批准公司及子公司利用最高额度没有逾越群众币50,000万元自有闲置资金用于现金办理。
《对于公司及子公司利用自有闲置资金用于现金办理的通告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
17、《对于2018年度董事、高等办理人员薪酬的议案》
审议经过《对于2018年度董事、高等办理人员薪酬的议案》。2018年度董事、高等办理人员的薪酬规划全部以下：
（1）2018年度公司董事的薪酬规划为：
独立董事的补助为群众币72,000元/年（税前）。除独立董事外，公司没有向董事支拨董事薪酬。
（2）2018年度公司高等办理人员的薪酬规划为：
总司理的薪酬为100万元/年（税前），薪酬中的60%根据观察了局施行散发。
副总司理、财政总监及董事会书记的薪酬为80万元/年（税前），薪酬中的60%根据观察了局施行散发。
公司第九届董事会部分董事对于此议案中对于董事薪酬的事项回避表决。非有关董事人数没有足董事会人数的50%，对于本议案中相关董事薪酬的全体董事会没法变成抉择，需提交股东大会审议。
董事长王东海学生、董事韩啸学生、董事白恒飞学生算作公司高等办理人员，对于此议案中对于高等办理人员薪酬的事项回避表决。
审议状况：4票赞许 0票拦阻 0票弃权 3票回避 表决经过
18、《对于变化会计战术的通告》
审议经过《对于变化会计战术的议案》，《对于会计战术变化的通告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
19、《对于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议经过《对于续聘公司2019年度审计机构的议案》，批准续聘立信会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2019年度审计机构，并授权公司办理层根据全部状况与其订立聘用公约，确定其人为以及相干事项。
《对于续聘公司2019年度审计机构的通告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
20、《对于订正〈公司条例〉的议案》
审议经过《对于订正〈公司条例〉的议案》，订正后的《公司条例》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
21、《对于订正〈股东大聚会事法则〉的议案》
审议经过《对于订正〈股东大聚会事法则〉的议案》，订正后的《股东大聚会事法则》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
22、《对于订正〈信息表露事情办理制度〉的议案》
审议经过《对于订正〈信息表露事情办理制度〉的议案》，订正后的《信息表露事情办理制度》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
23、《对于拟定〈董事、监事及高等办理人员薪酬办理方法〉的议案》
审议经过《对于拟定〈董事、监事及高等办理人员薪酬办理方法〉的议案》，《董事、监事及高等办理人员薪酬办理方法》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
24、《对于董事会换届选举非独立董事的议案》
审议经过《对于董事会换届选举非独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会将于2019年4月20日任期届满，为保险公司各项处事顺遂施行，董事会批准换届选举王东海学生、韩啸学生、白恒飞学生以及朱杰学生为第十届董事会非独立董事。董事会以为，上述四名候选人契合《公法令》和中国证监会对于董事理应具备的任事条件的相干规矩，具备担负公司董事的资历。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
25、《对于董事会换届选举独立董事的议案》
审议经过《对于董事会换届选举非独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会将于2019年4月20日任期届满，为保险公司各项处事顺遂施行，董事会批准换届选举倪军学生、邹振东学生以及陆新尧学生为第十届董事会独立董事。董事会以为，上述三名候选人契合《公法令》和中国证监会对于独立董事理应具备的任事条件的相干规矩，具备担负公司独立董事的资历。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
26、《对于召集2018年年度股东大会的议案》
公司拟于2019年3月21日正在北京市旭日区百子湾路33号万利焦点B座2层公司聚会室以现场投票贯串收集投票大局召集2018年年度股东大会。
《对于召集2018年年度股东大会的告诉》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：7票赞许 0票拦阻 0票弃权 0票回避 表决经过
独立董事就本次董事会相干事项宣布了独立观点，详见《百川能源股分有限公司独立董事对于第九届董事会第三十次聚会相干事项的独立观点》。
特此通告。
百川能源股分有限公司
董 事 会
2019年3月1日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 通告编号:2019-013
百川能源股分有限公司第九届
监事会第二十七次聚会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠、确切以及齐全负担部分及连带负担。
1、 监事会聚会召集状况
百川能源股分有限公司第九届监事会第二十七次聚会于2019年2月28日以现场办法召集。本次聚会告诉于2019年2月18日以书面递交、邮件以及传真办法送达监事，本次聚会应到监事3人，实到监事3人。本次监事会聚会的召集契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及公司条例的规矩。
二、 监事会聚会审议状况
1、《2018年度监事会处事讲述》
审议经过《2018年度监事会处事讲述》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
2、《2018年度财政决算讲述》
审议经过《2018年度财政决算讲述》，全部实质详见公司《2018年年度讲述》。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
3、《2019年度财政估算讲述》
审议经过《2019年度财政估算讲述》。
2019年度，公司讨论完结交易支出65亿元，净成本12亿元，净物业收益率24.25%。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
4、《2018年度内部掌握评介讲述》
审议经过《2018年度内部掌握评介讲述》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
经考查，监事会以为，公司《2018年度内部掌握评介讲述》可靠、主观地反应了公司内部掌握的理论状况。公司现有的内部掌握制度契合财政部、中国证监会以及上海证券买卖所相干公法律例的要求，没有生存远大、主要弊端，契合现在公司损耗筹备理论状况，无效选拔了公司办理水和蔼告急提防才略，实在保险了公司筹备办理合法合规、物业安全、财政讲述及相干信息可靠齐全。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
5、《2018年度内部掌握审计讲述》
审议经过《2018年度内部掌握审计讲述》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
6、《2018年年度讲述及其概要》
审议经过《2018年年度讲述及其概要》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
经考查，监事会以为，《2018年年度讲述及其概要》的体例以及失密法式契合相干公法、律例以及公司内部办理制度，讲述的实质可靠、确切、齐全，没有生存一切作假记载、误导性陈说或远大遗漏，主观反应了公司2018年度的理论状况。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
7、《对于公司2018年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述的议案》
审议经过《对于公司2018年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
8、《对于远大物业重组置入物业减值测试讲述的议案》
审议经过《对于远大物业重组置入物业减值测试讲述的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
9、《对于发行股分采办物业业绩许诺完结状况阐明的议案》
审议经过《对于发行股分采办物业业绩许诺完结状况阐明的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
10、《对于2019年过活常有关买卖瞻望的议案》
审议经过《对于2019年过活常有关买卖瞻望的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
11、《对于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议经过《对于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
12、《对于2019年度对于外确保瞻望的议案》
审议经过《对于2019年度对于外确保瞻望的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
13、《对于公司及子公司利用自有闲置资金用于现金办理的议案》
审议经过《对于公司及子公司利用自有闲置资金用于现金办理的议案》，全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
14、《对于2018年度监事薪酬的议案》
审议经过《对于2018年度监事薪酬的议案》，2018年度公司监事的薪酬规划为：
公司没有向支付正式待遇的监事支拨监事补助。
公司第九届监事会部分监事对于此议案回避表决。非有关监事人数没有足监事会人数的50%，对于本议案监事会没法变成抉择，需提交股东大会审议。
审议状况：0票赞许 0票拦阻 0票弃权 3票回避
15、《对于变化会计战术的通告》
审议经过《对于变化会计战术的议案》，《对于会计战术变化的通告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
16、《对于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议经过《对于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
17、《对于订正〈公司条例〉的议案》
审议经过《对于订正〈公司条例〉的议案》, 订正后的《公司条例》全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
18、《对于拟定〈董事、监事及高等办理人员薪酬办理方法〉的议案》
审议经过《对于拟定〈董事、监事及高等办理人员薪酬办理方法〉的议案》, 全部实质详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
19、《对于监事会换届选举非员工代表监事的议案》
审议经过《对于监事会换届选举非员工代表监事的议案》，鉴于公司第九届监事会将于2019年4月20日任期届满，为保险公司各项处事顺遂施行，监事会批准换届选举杨国忠学生以及王文东学生为第十届监事会非员工代表监事。监事会以为，上述两名候选人契合《公法令》和中国证监会对于监事理应具备的任事条件的相干规矩，具备担负公司非员工代表监事的资历。
本议案需提交股东大会审议。
审议状况：3票赞许 0票拦阻 0票弃权 全票经过
特此通告。
百川能源股分有限公司
监 事 会
2019年3月1日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 通告编号：2019-014
百川能源股分有限公司对于2019年过活常有关买卖瞻望的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒：
●办法项尚需提交股东大会审议；
●凡是有关买卖对于公司的作用：本次凡是有关买卖瞻望为公司凡是筹备须要，定价公正，有利于公司筹备业绩的牢靠增添，没有生存毁伤公司以及非有关方股东好处的状况，且没有作用公司的独立性。
1、凡是有关买卖根底状况
（一）凡是有关买卖实验的审议法式
百川能源股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次聚会审议经过了《对于2019年过活常有关买卖瞻望的议案》。有关董事王东海学生以及朱杰学生回避表决。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，有关股东将正在股东大会上对于本议案回避表决。
公司独立董事对于上述有关买卖事前招供后，批准提交董事会审议，并宣布以下独立观点：公司瞻望的2019年过活常有关买卖金额均是为了满意凡是损耗筹备的须要，充分运用有关方拥有的资源为公司的损耗筹备办事，有利于买卖两边取得正当的经济效益；2019年度瞻望金额是公司根据以前年度买卖状况正当得出，定价公正正当，未发明毁伤公司及其他股东好处、稀奇是中小股东好处的状况。所以咱们批准此项议案并提交公司股东大会审议。
（二）2018年过活常有关买卖施行状况
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阐明：2018年8月10日，公司告竣收买阜阳国祯燃气鼓鼓有限公司（以下简称“阜阳燃气鼓鼓”）100%股权，公司自2018年9月起将阜阳燃气鼓鼓纳入合并报表。利辛县国祯燃气鼓鼓有限公司（以下简称“利辛燃气鼓鼓”）为阜阳燃气鼓鼓的参股公司，2018年9月至12月， 利辛燃气鼓鼓为阜阳燃气鼓鼓供给自然气鼓鼓管输办事，买卖金额为3,847,376.25元。根据《公司条例》、公司《有关买卖办理制度》相干规矩，本次买卖一经总司理审批经过。
（三）2019年过活常有关买卖瞻望金额以及类型
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二、有关联系的根底状况
（一）廊坊恒通建筑装置工程有限公司
称号：廊坊恒通建筑装置工程有限公司
公司类别：有限负担公司
挂号地方：永清县益盛大街111号
法定代表人：王东水
挂号资金：2,220万元
创制日期：2000年12月18日
筹备范围：衡宇建筑工程总承包贰级，金属门窗工程承包叁级（除铝合金门窗）外。起重设施装置工程专科承包叁级；管道工程专科承包叁级；防腐保温工程专科承包叁级。
（二）咸阳宇迪电子有限公司
称号：咸阳宇迪电子有限公司
类别：有限负担公司
创制日期：2003年8月4日
交易场面：咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内
法定代表人：王惠霞
挂号本钱：300万元群众币
筹备范围为：电子产物（没有含国家专控）损耗、出售。
（三）天津市博安检测本领有限公司
公司称号：天津市博安检测本领有限公司
类别：有限负担公司
创制日期：2002年4月10日
交易场面：天津市开垦区欣泰街2号G区10室
法定代表人：刘宗林
挂号本钱：800万元群众币
筹备范围为：本领磋商、办事、开垦、让渡；锅炉压力容器、压力管道、特种设施的无损检测、安全评定；金属质料及非金属质料以及零件的理化测验；电机设施装置。
（四）百川都会修建开垦团体有限公司
公司称号：百川都会修建开垦团体有限公司
类别：有限负担公司
创制日期：1998年8月14日
交易场面：永清县益盛大街111号
法定代表人：王东水
挂号本钱：10,000万元群众币
筹备范围为：房地产开垦、筹备；都会根底办法、园区修建与开垦；今生农业、旅行开垦；土地整顿、土地流转办事；旅社办理、财产办事；衡宇出售、出租、中介办事；建材零售；机器设施租赁；软件开垦与信息本领磋商办事。（公法、律例以及国务院确定规矩禁限筹备的项目之外；照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
（五）永清熙晨房地产开垦有限公司
公司称号：永清熙晨房地产开垦有限公司
类别：有限负担公司
创制日期：2007年12月12日
交易场面：永清县益昌南路65号
法定代表人：王东水
挂号本钱：10,000万元群众币
筹备范围为：房地产开垦（凭天资证筹备），出售自行开垦的商品房；财产办理（凭天资证筹备）；投资办理、投资磋商（证券、基金、期货、贵金属之外）；出售建筑质料、五金、化工产物（安全化学品之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
（六）荆州市景湖房地产开垦有限公司
公司称号：荆州市景湖房地产开垦有限公司
类别：有限负担公司
创制日期：2003年04月15日
交易场面：沙市区北京西路192号（自然气鼓鼓大厦）
法定代表人：朱伯东
挂号本钱：6,000万元群众币
筹备范围为：房地产开垦，建筑及装潢质料出售。
（七）荆州贤达实业有限公司
公司称号：荆州贤达实业有限公司
类别：有限负担公司
创制日期：1995年10月20日
交易场面：荆州市沙市区北京西路192号自然气鼓鼓大厦4楼
法定代表人：朱伯东
挂号本钱：2,000万元群众币
筹备范围为：企业办理磋商；疗养信息磋商；文明艺术调换筹划办事；出售：电机设施及配件、电开工具、制冷设施、收缩机及配件、机器设施及配件。**国家公法、律例允许筹备的没有得筹备；国家公法、律例规矩应经审批而未获审批前没有得筹备**
（八）利辛县国祯燃气鼓鼓有限公司
公司称号：利辛县国祯燃气鼓鼓有限公司
类别：其他有限负担公司
创制日期：2013年12月05日
交易场面：利辛县城关镇阜蒙路南侧
法定代表人：刘军杰
挂号本钱：4,500万元群众币
筹备范围为：自然气鼓鼓管道输送办事；自然气鼓鼓供应；自然气鼓鼓输配、维修及办理。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
（九）天津市华瑞检测本领有限公司
公司称号：天津市华瑞检测本领有限公司
类别：有限负担公司(法人独资)
创制日期：2018年09月05日
交易场面：天津市西青经济本领开垦区赛达新兴家产园C座8层812室
法定代表人：尹海杰
挂号本钱： 500万元群众币
筹备范围为：检测本领开垦；压力容器、压力管道、起重机器、桥梁、钢组织、铸锻件、船舶及船舶公用设施、海上损耗平台、辐射无损检测；金属质料及非金属质料检测办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
三、有关买卖的定价战术以及定价按照
公司向有关方出售燃气鼓鼓具、供给燃气鼓鼓接驳办事以及租赁办事、采办质料及采用工程办事均是为了满意凡是损耗筹备的须要，有利于升高公司洽购老本，增强公司合作力，进步损耗筹备保险水准。有关买卖的定价均以墟市代价为根底，公正正当，与有关方的有关买卖代价没有高于无有关联系第三方同类商品以及办事买卖代价，没有生存毁伤公司以及其他股东好处的动作。
四、有关买卖想法以及对于上市公司的作用
以上有关买卖为公司凡是筹备生意，均以墟市代价为定价规范，定价公正，没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况。公司与有关方正在生意、人员、物业、机构、财政等方面维持独立，正在凡是买卖历程中，全面独立决议，没有受有关方掌握，对于公司当期和他日财政环境、筹备结果无没有利作用。公司没有会对于有关方变成较大的依附，有关买卖没有会对于公司的延续筹备才略孕育没有良作用。
特此通告。
百川能源股分有限公司
董事会
2019年3月1日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 通告编号：2019-015
百川能源股分有限公司对于2019年度向金融机构申请融资额度的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
为满意公司筹备及繁华须要，拓展融资渠道，公司及部下子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度没有逾越50亿元，最终以各金融机构理论审批的额度为准。刻日为本议案经股东大会审议经过之日起大公司2019年年度股东大会召集之日止，融资品种席卷但没有限于：震动资金贷款、中永恒借钱、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、诺言证、抵押贷款等。全部融资额度、刻日、利率及确保办法等条件以相干金融机构落实的全部要求为准。融资刻日内，融资额度可轮回利用。
鉴于上述相干融资条件以及细节尚待进一步沟通以及落实，公司提请董事会以及股东大会授权公司办理层担任融资事项的全部实行，确定申请融资的全部条件（如单干金融机构、利率、刻日等）并订立相干协媾和其他文件。
根据《上海证券买卖所股票上市法则》以及《公司条例》等相干规矩，本次申请融资额度事项需提交公司股东大会审议经过。
特此通告。
百川能源股分有限公司
董事会
2019年3月1日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 通告编号：2019-016
百川能源股分有限公司
对于2019年度对于外确保瞻望的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。
主要实质提醒：
●被确保人称号：百川能源股分有限公司部下全资、控股子、孙公司（以下简称“部下子公司”）
●本次确保金额及已理论为其供给的确保余额：拟为上述公司供给确保或上述公司之间互保金额全体没有逾越500,000万元，已理论为子公司供给的确保余额179,473.99万元。
●本次确保是否有反确保：无
●对于外确保逾期的累计数目：0元
1、确保状况总结
为满意公司繁华须要及2019年度资金须要，完结高效筹办资金，百川能源股分有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召集第九届董事会第三十次聚会，审议经过了《对于2019年度对于外确保瞻望的议案》，批准公司2019年为部下子公司供给确保及部下子公司之间互相确保总数没有逾越50亿元，刻日为自股东大会审议经过之日起至2019年年度股东大会召集之日。
公司2019年度瞻望为主要全资及控股子公司供给确保的全部设计以下：
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上述额度为2019年度瞻望公司对于部下子公司新增的确保总数，理论产生确保总数取决于被确保方与银行等金融机构的理论借钱金额。正在年度瞻望总数未逾越的基础下，各部下子公司的确保额度可内部调节利用。
正在上述确保额度内，公司处分每笔确保事宜没有再零丁召集董事会。董事会批准提请公司股东大会授权公司办理层正在相关公法、律例及榜样性文件范围内，从维护公司股东好处最大化的准则归来，全权处分相干确保事宜，席卷但没有限于：订立、退换相干协议，或处分与本确保事项相干的全部其他手续。
本次确保瞻望尚需提交公司股东大会审议同意。
二、主要被确保人根底状况
（一）百川燃气鼓鼓有限公司
百川燃气鼓鼓有限公司（以下简称“百川燃气鼓鼓”）创制于2001年12月28日，挂号本钱36000万元，法定代表人王国风，住宅河北省廊坊市永清县武隆南路160号。百川燃气鼓鼓为公司的全资子公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。百川燃气鼓鼓主要财政数据以下（合并口径）：
单元：万元
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（二）阜阳国祯燃气鼓鼓有限公司
阜阳国祯燃气鼓鼓有限公司（以下简称“阜阳燃气鼓鼓”）创制于1997年11月3日，挂号本钱11635.55万元，法定代表人白恒飞，住宅阜阳市安徽颍东经济开垦区辛桥路东侧、强大路北侧徽清科技园A1栋办公楼11楼。阜阳燃气鼓鼓为公司的全资子公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。阜阳燃气鼓鼓主要财政数据以下（合并口径）：
单元：万元
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（三）荆州市自然气鼓鼓繁华有限负担公司
荆州市自然气鼓鼓繁华有限负担公司（以下简称“荆州自然气鼓鼓”）创制于2000年10月19日，挂号本钱6000万元，法定代表人朱伯东，住宅沙市区北京西路192号（自然气鼓鼓大厦）1-5楼。荆州自然气鼓鼓为公司的全资子公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。荆州自然气鼓鼓主要财政数据以下（合并口径）：
单元：万元
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（四）永清县百川燃气鼓鼓有限公司
永清县百川燃气鼓鼓有限公司（以下简称“永清百川”）创制于1997年8月21日，挂号本钱3000万元，法定代表人缑雪岩，住宅永清县武隆路。永清百川为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。永清百川主要财政数据以下：
单元：万元
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（五）固安县百川燃气鼓鼓出售有限公司
固安县百川燃气鼓鼓出售有限公司（以下简称“固安百川”）创制于2010年9月1日，挂号本钱3000万元，法定代表人沈亚彬，住宅固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。固安百川为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。固安百川主要财政数据以下：
单元：万元
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（六）喷鼻河县百川燃气鼓鼓出售有限公司
喷鼻河县百川燃气鼓鼓出售有限公司（以下简称“喷鼻河百川”）创制于2010年8月2日，挂号本钱4000万元，法定代表人王国风，住宅喷鼻河县蒋辛屯镇大喷鼻线东侧以及园路北侧。喷鼻河百川为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。喷鼻河百川主要财政数据以下：
单元：万元
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（七）大厂回族自治县百川燃气鼓鼓出售有限公司
大厂回族自治县百川燃气鼓鼓出售有限公司（以下简称“大厂百川”）创制于2010年7月28日，挂号本钱3000万元，法定代表人肖旺，住宅大厂县厂谭路北侧河西营村段。大厂百川为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。大厂百川主要财政数据以下：
单元：万元
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（八）三河市百川燃气鼓鼓有限负担公司
三河市百川燃气鼓鼓有限负担公司（以下简称“三河百川”）创制于2014年3月19日，挂号本钱3000万元，法定代表人金万辉，住宅河北省廊坊市三河市区城关西关村西100米（修建路西路路北）。三河百川为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。三河百川主要财政数据以下：
单元：万元
■
（九）涿鹿百川燃气鼓鼓有限公司
涿鹿百川燃气鼓鼓有限公司（以下简称“涿鹿百川”）创制于2010年8月10日，挂号本钱1000万元，法定代表人孙建波，住宅涿鹿县科技园区。涿鹿为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。涿鹿百川主要财政数据以下：
单元：万元
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（十）三河市百川新能源有限公司
三河市百川新能源有限公司（以下简称“百川新能源”）创制于2015年5月26日，挂号本钱4000万元，法定代表人白岩朝，住宅河北省廊坊市三河市燕郊开垦区东环路204号办公楼。百川新能源为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓出售、燃气鼓鼓接驳、燃气鼓鼓具出售。百川新能源主要财政数据以下：
单元：万元
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（十一）天津武清百川燃气鼓鼓出售有限公司
天津武清百川燃气鼓鼓出售有限公司（以下简称“武清百川”）创制于2005年4月26日，挂号本钱5000万元，法定代表人肖旺，住宅武清开垦区泉州马路西侧。武清百川为公司的全资孙公司，主交易务为燃气鼓鼓销
公司代码：600681 公司简称：百川能源
百川能源股分有限公司
（下转B029版）