证券代码：002717 证券简称：岭南股分 通告编号：2022-100
岭南生态文旅股分有限公司
对于收买子公司股权的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、买卖背景
短期，公司理论掌握人拟变化为中山火把高本领家产开垦区办理委员会，基于对联公司上海恒润数字科技团体股分有限公司（以下简称“恒润团体”）策略结构及他日繁华筹备的分歧观念，恒润团体小量股东提出了股权让渡的梦想；同时，根据公司策略繁华筹备，为推广对于恒润团体的掌握力度，进步决议效用，整合资源完结大伙价值最大化，经与恒润团体各小量股东友爱计划统一，公司拟收买恒润团体其他10名小量股东总计持有的恒润团体17.64%股权（以下简称“本次买卖”或“本次收买”）。
二、买卖总结
公司于2022年11月22日召集第四届董事会第五十二次聚会、第四届监事会第四十四次聚会审议经过了《对于收买子公司股权的议案》，批准公司与合肥泽恒企业办理磋商共同企业（有限共同）（以下简称“泽恒磋商”）、安徽省中安海内本领引进投资共同企业（有限共同）（以下简称“中安海内”）、合肥市改革科技告急投资有限公司（以下简称“合肥创投”）、滁州中安创投新兴家产基金共同企业（有限共同）（以下简称“中安创投”）、宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资共同企业（有限共同）（以下简称“启杨投资”）、广西广投国宏强健家产基金共同企业（有限共同）（以下简称“广投强健基金”）、广西柳州广投国富科技创业投资基金共同企业（有限共同）（以下简称“广投科创基金”）、广西贺州东融数字科创投资基金共同企业（有限共同）（以下简称“东融基金”）、横琴金融投资团体有限公司（以下简称“横琴金融投资团体”）以及项丽君共10名股东不同订立股权收买协议，公司拟以自有资金或自筹资金收买恒润团体各股东持有的总计17.64%恒润团体股权，本次收买告竣后，公司将直接及间接持有恒润团体100%股权。
本次买卖对于手方主要为共有股东，经各方同等强迫计划，本次收买代价参考恒润团体各小量原始投资额加年化没有逾越8%的妥善资金老本决定，本次买卖的收买总金额瞻望总计约为61,713万元上下。股权让渡的全部数额、代价以小量股东强迫为基础，经计划后决定的数额或金额为准；同时，公司将分期支拨股权让渡款，瞻望本年年内支拨没有逾越股权让渡款总数的20%，残余全体将于2023年分2-3期支拨，全部实质以公司与各股东理论订立的股权让渡协议为准。
根据《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司条例》等相关规矩，本次买卖没有变成有关买卖，也没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组。本次收买事宜正在公司董事会权力范围内，为损坏中小投资者合法权力，董事会将本议案提交股东大会审议，股东大会召集时光详见公司揭晓的相干告诉通告。股东大会审议经过后，由董事会授权公司总裁担任与恒润团体其他诸君股东洽商并订立相干协议。
三、买卖标的根底状况
1、公司称号：上海恒润数字科技团体股分有限公司
2、法定代表人：李云鹏
3、创制时光：2008-03-21
4、挂号本钱：22,955.6413万元群众币
5、挂号地方：上海市奉贤区青工路655号
6、筹备范围：进行数码印象、算计机科技范畴内的本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事，影视筹划，影戏制片，信息系统集成办事，算计机收集工程动工，电机设施装置，建筑电机装置修建工程专科动工，建筑修建工程动工，建筑装潢装构筑设工程妄图与动工，钢组织修建工程专科动工，音响系统设施、工艺礼品（象牙及其成品之外）的出售，展览揭示办事，展台创造妄图，电器设施、电子设施、低压成套设施开关设施、影院座椅、播放办事器设施、玩物、液压成套设施（除特种设施）的妄图、出售，自有设施租赁，进行物品进出口及本领进出口生意。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动。）
7、股权组织
本次收买前，恒润团体的股权组织以下表所示：
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与本公司联系：恒润团体为公司控股子公司，公司持有恒润团体82.36%股权，公司与之没有生存其他有关联系。
8、买卖标的迩来一年及一期的主要财政数据：
单元：万元
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经盘诘，恒润团体没有是失期被施行人。
四、买卖对于手方的根底状况
1. 合肥泽恒企业办理磋商共同企业（有限共同）
施行事情共同人：安徽云松创业投资基金办理有限公司（曾经用名：安徽云松投资办理有限公司）
创制日期：2019年12月09日
一致社会诺言代码：91340111MA2UCUFG19
企业类别：有限共同企业
企业地方：安徽省合肥市经济本领开垦区翠微路6号海恒大厦8003室
筹备范围：企业办理磋商；海内广告代办、揭晓；版权代办；软件妄图及本领开垦、本领磋商、本领办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
泽恒磋商的有限共同人中安海内、合肥创投、中安创投亦为此次买卖的对于手方。中安创投与泽恒磋商施行事情共同人均为安徽云松创业投资基金办理有限公司（曾经用名：安徽云松投资办理有限公司），该公司为中安海内施行事情共同人安徽创谷股权投资基金办理有限公司之控股子公司。泽恒磋商没有属于失期被施行人。
2. 安徽省中安海内本领引进投资共同企业（有限共同）
施行事情共同人：安徽创谷股权投资基金办理有限公司
创制日期：2019年05月16日
一致社会诺言代码：91340111MA2TQ0QX4A
企业类别：有限共同企业
企业地方：安徽省合肥市经济本领开垦区翠微路6号海恒大厦8002室
筹备范围： 海内本领引进及科技投资；股权投资、投资办理及投资磋商。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
中安海内为此次买卖对于手方之一泽恒磋商的有限共同人之一。中安海内施行事情共同人安徽创谷股权投资基金办理有限公司为泽恒磋商施行事情共同人安徽云松创业投资基金办理有限公司（曾经用名：安徽云松投资办理有限公司）之控股股东。中安海内没有属于失期被施行人。
3. 合肥市改革科技告急投资有限公司
法定代表人：郑永霄
挂号本钱：132,400万元群众币
创制日期：2000年08月28日
一致社会诺言代码：91340100728516018C
企业类别：有限负担公司（非当然人投资或控股的法人独资）
企业地方：合肥市高新区望江西路860号合芜蚌测验区科技改革众人办事以及利用本领研发焦点D座507室
筹备范围： 告急投资，高科技告急投资基金的受托办理，企业并购以及重组，企业办理磋商办事。
股东状况：合肥市共有物业控股有限公司为合肥创投的仅有股东，合肥市群众当局共有物业监视办理委员会为理论掌握人。
合肥创投为此次买卖对于手方之一泽恒磋商的有限共同人之一。合肥创投没有属于失期被施行人。
4. 滁州中安创投新兴家产基金共同企业（有限共同）
施行事情共同人：安徽云松创业投资基金办理有限公司（曾经用名：安徽云松投资办理有限公司）
创制日期：2018年09月25日
一致社会诺言代码：91341100MA2T3GF61M
企业类别：有限共同企业
企业地方：安徽省滁州市全椒路155号一楼
筹备范围：股权投资、投资办理及投资磋商。（照章须经同意的项目,经相干部门同意前方可进步筹备震动）
中安创投为此次买卖对于手方之一泽恒磋商的有限共同人之一。中安创投与泽恒磋商施行事情共同人均为安徽云松创业投资基金办理有限公司（曾经用名：安徽云松投资办理有限公司），该公司为中安海内施行事情共同人安徽创谷股权投资基金办理有限公司之控股子公司。中安创投没有属于失期被施行人。
5. 宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资共同企业（有限共同）
施行事情共同人：深圳前海春阳物业办理有限公司
创制日期：2017年02月13日
一致社会诺言代码：91330206MA28491K4Y
企业类别：有限共同企业
企业地方：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0504
筹备范围：股权投资及相干磋商办事。(未经金融等监管部门同意没有得进行接收取款、融资确保、代客理财、向社会大众集(融)资等金融生意)
6.广西广投国宏强健家产基金共同企业（有限共同）
施行事情共同人：广西国富改革股权投资基金办理有限公司
创制日期：2019年10月22日
一致社会诺言代码：91450100MA5P4JPX1A
企业类别：有限共同企业
挂号地方：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园规范厂房分析楼1206-40号房
筹备范围：进行私募基金生意,股权投资,企业投资办理,投资信息磋商(除触及国家前置审批及有专项规矩外),物业办理。
认缴出资状况：
单元：万元
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有关联系：广西国富改革股权投资基金办理有限公司为施行事情共同人的广西广投岭南旅行家产投资基金共同企业（有限共同）2019年以增资扩股办法投资广西岭域创以及文旅投资有限公司，详见公司揭晓于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于子公司增资扩股的通告》（编号：2019-167）以及《对于订立投资单干协议的通告》（编号：2019-153）。广投强健基金没有属于失期被施行人。
7.广西柳州广投国富科技创业投资基金共同企业（有限共同）
施行事情共同人：广西国富改革股权投资基金办理有限公司
创制日期：2018年11月05日
一致社会诺言代码：91450100MA5NG9P834
企业类别：有限共同企业
挂号地方：柳州市滨江东路1号国资大厦6楼
筹备范围：进行私募基金生意（全部以基金协会登记备案事项为准）；股权投资、创业投资生意、创业投资磋商生意、为创业企业供给创业办理办事生意（以上筹备项目除触及国家前置审批及有专项规矩外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动。）
认缴出资状况：
单元：万元
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有关联系：广西国富改革股权投资基金办理有限公司为施行事情共同人的广西广投岭南旅行家产投资基金共同企业（有限共同）2019年以增资扩股办法投资广西岭域创以及文旅投资有限公司，详见公司揭晓于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于子公司增资扩股的通告》（编号：2019-167）以及《对于订立投资单干协议的通告》（编号：2019-153）。广投科创基金没有属于失期被施行人。
8.广西贺州东融数字科创投资基金共同企业（有限共同）
施行事情共同人：广西广投更始启发基金经营有限负担公司
创制日期：2019年10月22日
一致社会诺言代码：91451100MA5P4L5Q2W
企业类别：有限共同企业
挂号地方：贺州市平桂区潇贺大道(原繁华大道)东南侧A-03地块分析墟市(广西东融石材碳酸钙买卖焦点)四楼419室
筹备范围：进行私募基金生意(全部项目以基金协会登记备案事项为准),股权投资,企业投资办理,投资信息磋商(以上筹备项目除触及答应审批及国家有专项规矩的项目外)。
认缴出资状况：
单元：万元
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有关联系：本基金的共同人之一的广西数字经济家产投资基金共同企业（有限共同）之施行事情共同工钱广西国富改革股权投资基金办理有限公司，该公司为施行事情共同人的广西广投岭南旅行家产投资基金共同企业（有限共同）2019年以增资扩股办法投资广西岭域创以及文旅投资有限公司，详见公司揭晓于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于子公司增资扩股的通告》（编号：2019-167）以及《对于订立投资单干协议的通告》（编号：2019-153）。东融基金没有属于失期被施行人。
9. 横琴金融投资团体有限公司
公司称号：横琴金融投资团体有限公司
法定代表人：赵国沛
挂号本钱：400,000万元群众币
创制日期：2014年1月28日
企业类别：有限负担公司(共有控股)
企业地方：珠海市横琴新区宝华路6号105室-388
筹备范围：投资与物业办理、社会经济磋商、本领引进、本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领扩张、本领办事、企业营销筹划、财产办理、财产出租。(照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动)
股东状况：珠海市横琴新区共有物业监视办理委员会持有横琴金融投资团体90%股权，广东省财政厅持有横琴金融投资团体10%股权。
有关联系：横琴金融投资团体与公司没有生存有关联系。横琴金融投资团体没有属于失期被施行人。
10.项丽君
姓名：项丽君
国籍：中国
住宅：浙江省宁波市江东区华锦巷**号***室
身份证号码：330204****0221****
就任单元：华茂教训团体
有关联系：项丽君少女士与公司没有生存有关联系。项丽君少女士没有属于失期被施行人。
五、本次买卖的想法以及对于公司的作用
本次收买恒润团体小量股东的股权后，其将成为公司的全资子公司，正在他日的筹备办理中，恐怕进步公司的办理决议效用，完结人材、资源等优化配置，使其更密切的融入公司团体化收集，匆匆进文旅生意板块的繁华。
本次买卖契合公司繁华策略及深化好处，收买资金起因为公司自有资金或自筹资金，没有会导致公司合并报表范围产生改变，没有生存毁伤公司及其他股东合法好处的状况。
六、独立董事观点
公司本次拟收买控股子公司恒润团体小量股东股权事宜契合公司繁华策略，定价按照拥有正当性，审议法式合法、合规；本次买卖没有生存向有关方好处运送的状况，没有毁伤公司以及中小股东的合法权力。咱们批准公司施行本次收买。
七、监事领会见
经考查，部分监事以为：本次股权收买事宜，有利于公司进一步强化对联公司恒润团体的大伙筹备办理，选拔其筹备决议效用；决议法式契合相干公法、律例以及《公司条例》的规矩，定价按照拥有正当性，没有生存毁伤公司及中小股东的好处的状况，没有会对于公司延续筹备才略孕育没有利作用，没有生存好处运送或侵吞公司好处的状况。
特此通告。
岭南生态文旅股分有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002717 证券简称：岭南股分 通告编号：2022-101
岭南生态文旅股分有限公司
对于公司向有关方借钱暨有关买卖的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、有关买卖总结
2022年9月19日，公司控股股东、理论掌握人尹洪卫和尹志扬、秦国权与中山华盈家产投资共同企业（有限共同）（以下简称“华盈家产投资”）订立了《尹洪卫、尹志扬、秦国权与中山华盈家产投资共同企业（有限共同）对于岭南生态文旅股分有限公司之附条件失效的股分让渡协议》（以下简称“《股分让渡协议》”），《股权让渡协议》商定，华盈家产投资或其有关方将向公司供给没有低于6亿元的过渡期借钱，年借钱利率6%。公司拟与华盈家产投资订立《借钱公约》，正在华盈家产投资或其有关方正在华盈家产投资取得公司掌握权后60日内，向公司供给6亿元群众币借钱，年借钱利率6%，借钱刻日自华盈家产投资理论支拨借钱之日起至以下孰早者止：（1）公司博得厚交所、证监会核准2022年度向一定工具发行股票的确定并理论收到募集资金之日起60个当然日。（2）自华盈家产投资理论支拨借钱之日起届满1年之日。经公司、华盈家产投资、尹洪卫三方计划统一并完毕书面弥补协议的可变化借钱刻日。尹洪卫对于该借钱负担连带负担保险确保。
根据相干协议设计，华盈家产投资拟经过协议受让以及采用股分表决权依赖的办法取得公司掌握权，并经过认购公司非秘密发行股票坚硬对于公司掌握职位。公司的控股股东将变化为华盈家产投资，公司的理论掌握人将由尹洪卫变化为中山火把高本领家产开垦区办理委员会（以下简称“火把区管委会”）。根据《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干规矩，华盈家产投资为公司有关法人，本次买卖变成有关买卖。
该事项没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组，没有变成重组上市。2022年11月22日，公司召集第四届董事会第五十二次聚会、第四届监事会第四十四次聚会审议经过了《对于公司向有关方借钱暨有关买卖的议案》，有关董事尹洪卫回避表决，该议案提交公司董事会审议前已博得公司独立董事的事前批准，且公司独立董事已对于本次有关买卖宣布了批准的独立观点，监事会宣布了批准观点。根据《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司条例》《有关买卖办理制度》的相干规矩，鉴于本次有关买卖的金额逾越公司迩来一期经审计净物业一致值的5%，本次有关买卖事项需提交公司股东大会审议，有关股东回避表决。
二、有关方先容及有关联系
（一）根底状况
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截止今朝，华盈家产投资的产权掌握联系组织以下图所示：
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截止今朝，华盈家产投资的施行事情共同工钱中山火把电子家产基金办理有限公司，理论掌握工钱火把区管委会。经盘诘，华盈家产投资没有属于失期被施行人。
（二）与上市公司的有关联系
华盈家产投资正在本次股分协议让渡以及表决权依赖失效后，将直接持有公司股分84,260,000股，占公司总股本的5.00%，拥有公司表决权的比率为22.32%，根据《深圳证券买卖所股票上市法则（2022订正）》第6.3.3条文定，正在往昔十二个月内大概根据相干协议设计正在他日十二个月内，直接大概间接地掌握上市公司的法人（大概其他构造），为上市公司的有关人。所以，华盈家产投资属于公司有关法人，本次买卖变成有关买卖。
（三）有关方财政状况
截止今朝，华盈家产投资于2022年9月1日创制，暂未进步理论生意，无财政数据。
华盈家产投资的施行事情共同工钱中山火把电子家产基金办理有限公司，其主交易务为股权投资基金投资、经营及办理，迩来一年及一期主要财政数据以下表所示：
单元：万元
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注：2021年纪据一经审计，2022年1-6月数据未经审计。
华盈家产投资的控股股东为中山火把华盈投资有限公司，是经中山火把开垦区管委会同意创造的共有分析性金融投资公司，今朝主要进行当局启发基金、股权投资等投融资相干生意。迩来一年及一期主要财政数据以下表所示：
单元：万元
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注：2021年纪据一经审计，2022年1-6月数据未经审计。
三、有关买卖的主要实质
公司拟向华盈家产投资申请近期借钱群众币6亿元，用于公司主交易务的生意繁华及所需的普通震动资金或华盈家产投资书面批准的其他用途，借钱利率为年利率6%，借钱刻日自华盈家产投资理论支拨借钱之日起直至以下孰早者止：
（1）公司博得厚交所、证监会核准2022年度向一定工具发行股票的确定并理论收到募集资金之日起60个当然日。
（2）自华盈家产投资理论支拨借钱之日起届满1年之日。
经公司、华盈家产投资、尹洪卫三方计划统一并完毕书面弥补协议的可变化借钱刻日的。尹洪卫对于该借钱负担连带负担保险。
四、有关买卖的定价战术及定价按照
本次公司向有关方华盈家产投资申请近期借钱群众币6亿元，年借钱利率6%，利率参考公司从金融机构博得贷款的同期贷款利率决定，资本根据理论借钱金额以及借钱天数支拨。本次有关买卖的定价遵守平正、正当、公正的准则，且本次借钱公司无需供给一切抵押或确保，没有生存毁伤上市公司及部分股东好处的状况，也没有生存违反相干公法律例的状况。
五、有关买卖的想法以及对于上市公司的作用
公司本次向华盈家产投资借钱也许无效支柱公司筹备繁华，进步融资效用，有利于公司的大伙繁华，契合公司以及部分股东好处。该有关买卖遵守平正、正当、公正的准则，未毁伤公司好处。本次借钱没有会对于公司的财政环境、筹备结果孕育本性性作用，也没有会对于公司独立性变成作用，契合公司大伙繁华好处。
六、昔日年头至聚会召集日/通告表露日与该有关人累计已产生的各种有关买卖的总金额
2022年年头至今，公司与华盈家产投资累计已产生的各种有关买卖的总金额0万元（没有含本次有关买卖）。
七、独立董事事前招供及独立观点
1、独立董事宣布的事前招供观点：
公司向有关方申请借钱是基于相干协议设计和公司筹备的理论须要，买卖条目经买卖各方充分计划决定，买卖定价正当，遵守平正、秘密、公正、正当的准则，契合墟市状况，没有生存毁伤公司部分股东好处的状况，没有作用公司的独立性。算作公司的独立董事，咱们招供该项有关买卖，并批准将该事项提交公司第四届董事会第五十二次聚会审议。
2、独立董事观点：
独立董事正在董事会审议该议案时，宣布独立观点以下：本次有关买卖事项表示了有关方华盈家产投资对于上市公司的支柱，保险了公司一般损耗筹备震动对于震动资金的须要，契合公司繁华的须要，没有会毁伤公司、股东稀奇是中小股东的好处。董事会对于本次有关买卖事项的表决法式合法，有关董事回避了对于此议案的表决，契合《公法令》、《证券法》等相关公法律例以及《公司条例》的规矩。所以，独立董事批准公司向有关方借钱暨有关买卖事项。
八、公司监事会的考查观点
经考查，部分监事以为：公司向有关方借钱按照平正、正当的定价战术，契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及股东好处的状况，也没有会作用公司独立性。上述有关买卖决议法式契合公法律例以及《公司条例》的相关规矩。
九、保荐机构观点
经核查，保荐机构以为本次向有关方借钱暨有关买卖事项一经公司董事会审议经过，有关董事尹洪卫学生回避表决，独立董事宣布了事前招供观点以及独立观点，监事会宣布了批准观点，本次有关买卖事项尚需提交公司股东大会审议，有关股东回避表决。决议法式契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》《公司条例》等相干公法律例规矩；本次向有关方借钱暨有关买卖事项保险了公司一般损耗筹备震动对于震动资金的须要，契合公司繁华的须要，契合公司及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况，保荐机构对于办法项无异议。
十、备查文件
1. 第四届董事会第五十二次聚会抉择；
2. 第四届监事会第四十四次聚会抉择；
3. 独立董事对于公司第四届董事会第五十二次聚会相干事项的事前招供观点；
4.独立董事对于公司第四届董事会第五十二次聚会相干事项的独立观点；
5. 长城证券股分有限公司对于岭南生态文旅股分有限公司向有关方借钱暨有关买卖的核查观点。
特此通告。
岭南生态文旅股分有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002717 证券简称：岭南股分 通告编号：2022-102
岭南生态文旅股分有限公司对于
续聘公司2022年度审计机构的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。
岭南生态文旅股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召集第四届董事会第五十二次聚会、第四届监事会第四十四次聚会审议经过了《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》，批准续聘亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）（以下简称“亚太（团体）”）算作公司2022年度财政报表及内部掌握审计机构，公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对于本次拟续聘公司2022年度审计机构事项无异议，办法项尚需公司股东大会审议经过。
1、拟续聘审计机构的状况阐明
公司拟续聘亚太（团体）担负2022年度财政报表及内部掌握审计机构。正在以往与公司的单干历程中，亚太（团体）为公司供给了优质的审计办事，没有生存违反《中国挂号会计师行状公德守则》对于独立性要求的状况，执行一体化办理，建立了比较完满的质量掌握编制，永恒进行证券办事生意，审计人员拥有较强的专科胜任才略。所以，公司拟聘用亚太（团体）为公司供给2022年度财政报表及内部掌握审计机构。2022 年度审计用度瞻望为没有逾越群众币220万元（含税），个中2022年度财政报表审计用度没有逾越群众币185万元，2022年度内控审计用度没有逾越35万元，最终审计用度提请公司股东大会授权筹备办理层根据行业规范以及公司 2022 年度的全部审计要求以及审计范围与亚太（团体）计划决定。
二、拟续聘审计机构的根底状况
（一）机构信息
1、亚太（团体）根底状况
称号：亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）
一致社会诺言代码：911100000785632412
首席共同人：周含军
创制日期：2013年 9月 2日
交易场面：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
筹备范围：检查企业会计报表、出具审计讲述；验证企业本钱，出具验资讲述；处分企业合并、分立、整理事宜中的审计生意，出拥有关讲述；根底修建年度财政决算审计；代办记账；会计磋商、税务磋商、办理磋商、会计训练；公法、律例规矩的其他生意。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）
亚太（团体）具备会计师事情所执业证书和证券、期货生意资历，恐怕独立对于公司财政环境施行审计，满意公司财政审计处事的要求。
2、主要承办的分支机构信息
亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）广东分所
一致社会诺言代码：91440101321060098F
担任人：周含军
创制日期：2014年 12月15日
交易场面：广州市银河区猎德大道48号之三 1103 房
筹备范围：会计师事情所；代办记账办事；企业办理磋商办事；企业财政磋商办事；受依赖照章进行整理事情。
3、人员信息
截止2021年12月31日，亚太（团体）拥有共同人126名，挂号会计师561人，订立过证券办事生意审计讲述的挂号会计师人数429人。
4、生意领域
亚太（团体）2021年度生意支出10.04亿元（ 2020年度生意支出8.94亿元亿元），个中审计生意支出6.95亿元（2020年度审计生意支出6.90亿元），2021年度证券生意支出4.48亿元（2020年度证券生意支出4.17亿元）。2021年审计上市公司49家（ 2020年审计上市公司43家）。
2021年上市公司审计客户派别49家、主要行业蕴含算计机、通信以及其他电子设施建造业8家、软件以及信息本领办事业7家、零售业4家、电气鼓鼓机器以及器材建造业3家、非金属矿物成品业3家、互联网以及相干办事3家、煤炭开垦以及洗选业2家、商务办事业2家、文教、工美、提喻以及娱乐用品建造业2家，另外行业15家，财政报表审计收费总数6,103万元。亚太（团体）拥有本公司住址行业审计的生意体味。
5、投资者损坏才略
亚太（团体）已采办行状保障以及计提行状告急金，已计提行状告急金2,424万元，采办行状保障累计抵偿限额群众币15,859万元。行状告急基金计提以及行状保障采办契合财会【2015】13号等规矩。近三年（迩来三个齐全当然年度及昔日）正在执业动作相干平易近事诉讼中负担平易近事负担的状况以下：
2020年12月28日，亚太（团体）因亚太（团体）会计师事情一切限公司审计的某客户债券失约被其投资人告状负担连带抵偿负担一案，一审法院讯断赔付本金1,571万元及其资本，亚太（团体）没有服讯断提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审讯决。2022年8月5日已与投资人完毕《施行息争协议》。
6、独立性以及竭诚纪录
亚太（团体）及其从业人员没有生存违反《中国挂号会计师行状公德守则》对于独立性要求的状况。亚太（团体）近三年因执业动作受到刑事处理0次、行政处理5次、监视办理办法26次、自律监管办法3次以及顺序奖励2次，触及从业人员47名。
（二）项目成员信息
1、根底信息
拟签字挂号会计师 1：赵国平学生（项目共同人），中国挂号会计师、挂号税务师，具备证券办事生意体味二十年以上，到场或主持了上市公司梅雁股分、宏远股分、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的IPO、发债、审计和其他磋商项目，具备相映的专科胜任才略。兼任广州永华信恒税务师事情一切限公司施行董事、总司理。
拟签字挂号会计师 2：黄键仁学生，挂号会计师、挂号评估师，高等司理。进行审计处事二十年以上，精深到场或主持了威华股分、美联新材、亿鑫股分、高瓷科技、盛态粮食等项目审计。具备相映的专科胜任才略。
质量掌握复核人：于蕾少女士，2014年成为挂号会计师，2010年起进行审计生意，2014年结束正在亚太（团体）执业，2022年结束为本公司供给审计办事；近三年订立或复核上市公司审计讲述4份。
2、竭诚纪录及独立性
上述人员没有生存违反《中国挂号会计师行状公德守则》对于独立性要求的状况，具备相映的专科胜任才略，近五年没有因执业质量受就任何行政处理、行政监管办法及行业协会惩戒。亚太（团体）及项目共同人、签字挂号会计师、项目质量掌握复核人等没有生存大概作用独立性的状况。
3、审计收费
亚太（团体）的审计办事收费按照审计处事的负担轻重、繁简水准、及理论投身生意的各级别处事人员参预的工时、专科学识以及处事体味等因素决定。公司2022 年度审计用度瞻望为没有逾越群众币220万元（含税），个中2022年度财政报表审计用度没有逾越群众币185万元，2022年度内控审计用度没有逾越35万元，最终审计用度提请公司股东大会授权筹备办理层根据行业规范以及公司 2022 年度的全部审计要求以及审计范围与亚太（团体）计划决定。
三、拟续聘审计机构实验的法式
1、审计委员会履职状况
公司董事会审计委员会对于亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）的执业状况、独立性、专科胜任才略、投资者损坏才略以及竭诚环境等方面施行了检查，以为亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）具备为公司供给审计办事的天资、体味以及专科才略，恐怕为公司供给可靠公正的审计办事，满意公司年度财政报表审计以及内部掌握审计处事的要求，批准将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前招供观点
咱们以为亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）拥有证券相干生意审计执业资历，拥有多家上市公司审计的体味，为公司出具的各期审计讲述主观、刚正地反应了公司各期的财政环境以及筹备结果，续聘该审计机构恐怕保险审计处事的质量，维持审计处事的陆续性以及牢靠性，有利于损坏上市公司及其他股东尤为是中小股东好处。批准将《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五十二次聚会审议。
3、独立董事的独立观点
咱们以为亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）拥有证券相干生意执业资历，为公司出具的审计讲述主观、刚正地反应了公司的财政环境以及筹备结果。鉴于该所具备较好的办事意识、行状操守以及履本能力，为保险公司审计处事的顺遂施行，咱们批准续聘亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2022年度审计机构，并批准提交公司股东大会审议。
4、董事会审议状况
2022年11月22日，公司第四届董事会第五十二次聚会以8票批准、0票拦阻、0票弃权，全票审议经过《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》，批准续聘亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2022年度审计机构，担任公司 2022年度财政报表审计以及内控审计等处事，并批准提交公司股东大会审议。
5、失效日期
本次聘用会计师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起失效。
四、备查文件
1、第四届董事会第五十二次聚会抉择；
2、审计委员会抉择；
3、独立董事事前招供以及独立观点；
4、亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）交易执业证照，主要担任人以及监管生意关连人信息以及关连办法，拟担任全部审计生意的签字挂号会计师身份证件、执业证照以及关连办法等；
特此通告。
岭南生态文旅股分有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002717 证券简称：岭南股分 通告编号：2022-103
岭南生态文旅股分有限公司第四届
董事会第五十二次聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、董事会聚会召集状况
岭南生态文旅股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次聚会于2022年11月22日（周二）正在公司十楼聚会室以现场贯串通讯的办法召集。聚会告诉已于2022年11月19日经过邮件的办法送达诸君董事。本次聚会应加入董事8人，理论加入董事8人。聚会由董事长尹洪卫主持，公司全体监事、高管出席。聚会凑合、召集契合相关公法、律例、规章以及《公司条例》的规矩。经诸君董事细密审议，聚会变成了以下抉择：
二、董事会聚会审议状况
（一）审议经过《对于向有关方借钱暨有关买卖的议案》
公司拟与华盈家产投资订立《借钱公约》，正在华盈家产投资或其有关方正在华盈家产投资取得公司掌握权后60日内，向公司供给6亿元群众币借钱，年借钱利率6%，借钱刻日自华盈家产投资理论支拨借钱之日起至以下孰早者止：（1）公司博得厚交所、证监会核准2022年度向一定工具发行股票的确定并理论收到募集资金之日起60个当然日。（2）自华盈家产投资理论支拨借钱之日起届满1年之日。经公司、华盈家产投资、尹洪卫三方计划统一并完毕书面弥补协议的可变化借钱刻日。尹洪卫对于该借钱负担连带负担保险确保。
表决了局：7票批准，0票拦阻，0票弃权，有关董事尹洪卫学生回避表决。
独立董事对于本议案宣布了事前招供观点、示意批准的独立观点。全部实质详见同日刊登于公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向有关方借钱暨有关买卖的通告》《独立董事对于公司第四届董事会第五十二次聚会相干事项的事前招供观点》《独立董事对于公司第四届董事会第五十二次聚会相干事项的独立观点》。
保荐机构就该事项宣布了专项核查观点。
本次有关买卖事项需提交公司股东大会审议，有关股东回避表决。
（二）审议经过《对于续聘公司2022年审计机构的议案》
公司拟续聘亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）为公司供给2022年度财政报表及内部掌握审计机构。2022 年度审计用度瞻望为没有逾越群众币220万元（含税），最终审计用度提请公司股东大会授权筹备办理层根据行业规范以及公司 2022 年度的全部审计要求以及审计范围与亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）计划决定。
表决了局：8票批准，0票拦阻，0票弃权。
公司董事会审计委员会对于本议案施行了事前检查，独立董事对于本议案宣布了事前招供观点、示意批准的独立观点。全部实质详见同日刊登于公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于续聘公司2022年审计机构的通告》《独立董事对于公司第四届董事会第五十二次聚会相干事项的事前招供观点》《独立董事对于公司第四届董事会第五十二次聚会相干事项的独立观点》。
办法项尚需公司股东大会审议经过。
（三）审议经过《对于收买子公司股权的议案》
表决了局：8票批准，0票拦阻，0票弃权。
独立董事对于本议案宣布批准的独立观点，全部实质详见公司表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于收买子公司股权的通告》《独立董事对于公司第四届董事会第五十二次聚会相干事项的独立观点》。
该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议经过后，由董事会授权公司总裁担任与恒润团体其他诸君股东洽商并订立相干协议。
（四）审议经过《对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉》
公司董事会拟订于2022年12月08日（周四）以现场与收集相贯串的办法召集公司2022年第二次且自股东大会审议相干议案。
表决了局：8票批准，0票拦阻，0票弃权。
全部实质详见同日刊登于公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉》。
特此通告。
岭南生态文旅股分有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002717 证券简称：岭南股分 通告编号：2022－104
岭南生态文旅股分有限公司
第四届监事会第四十四次聚会抉择
通告
本公司及监事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、监事会聚会召集状况
岭南生态文旅股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十四次聚会于2022年11月22日（周二）正在公司十楼聚会室以现场贯串通讯的办法召集。聚会告诉已于2022年11月19日经过邮件的办法送达诸君监事。本次聚会应投身监事3人，理论投身监事3人。本次聚会由监事会主席吴奕涛学生主持，聚会的凑合、召集契合《公法令》以及《公司条例》的规矩。经诸君监事细密审议，聚会变成了以下抉择：
二、监事会聚会审议状况
（一）审议经过《对于向有关方借钱暨有关买卖的议案》
经考查，部分监事以为：公司向有关方借钱按照平正、正当的定价战术，契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及股东好处的状况，也没有会作用公司独立性。上述有关买卖决议法式契合公法律例以及《公司条例》的相关规矩。
表决了局：3票批准，0票拦阻，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，有关股东回避表决。
（二）审议经过《对于续聘公司2022年审计机构的议案》
经考查，部分监事以为：亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）正在担负公司审计机构时期，矜重遵守中国挂号会计师审计模范的规矩，遵守独立、主观、刚正的执业模范，实在实验审计机构的责任，较好地告竣了各项审计办事处事。为维持公司审计处事的陆续性以及牢靠性，监事会批准续聘容亚太（团体）会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2022年度财政报表及内部掌握审计机构。
表决了局：3票批准，0票拦阻，0票弃权。
办法项尚需公司股东大会审议经过。
（三）审议经过《对于收买子公司股权的议案》
经考查，部分监事以为：本次股权收买事宜，有利于公司进一步强化对联公司恒润团体的大伙筹备办理，选拔其筹备决议效用；决议法式契合相干公法、律例以及《公司条例》的规矩，定价按照拥有正当性，没有生存毁伤公司及中小股东的好处的状况，没有会对于公司延续筹备才略孕育没有利作用，没有生存好处运送或侵吞公司好处的状况。
表决了局：3票批准，0票拦阻，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此通告。
岭南生态文旅股分有限公司监事会
2022年11月23日
证券代码：002717 证券简称：岭南股分 通告编号：2022-105
岭南生态文旅股分有限公司
对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
岭南生态文旅股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次聚会审议经过了《对于召集2022年第二次且自股东大会的告诉》，确定于2022年12月08日（周四）召集公司2022年第二次且自股东大会，审议董事会提交的相干议案，本次聚会采用现场表决与收集投票相贯串的办法召集，现将本次聚会的相关事项告诉以下：
1、召集聚会的根底状况
1、股东大会届次：2022年第二次且自股东大会
2、股东大会的凑合人：公司董事会
3、聚会召集的合法、合规性：本次股东大会聚会的召集契合《中华群众共以及国公法令》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》等相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件和《公司条例》的规矩。
4、聚会召集的日期、时光：
（1）现场聚会召集日期、时光为：2022年12月08日（周四）14:30；
（2）收集投票日期、时光为：2022年12月08日（周四），个中，经过深圳证券买卖所买卖系统施行收集投票的全部时光为2022年12月08日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统施行收集投票的全部时光为2022年12月08日9:15-15:00时期的随便时光。
5、聚会召集办法：本次股东大会采用现场投票与收集投票相贯串的办法召集。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统向部分股东供给收集大局的投票平台，公司股东也许正在上述收集投票时光内经过上述系统利用表决权。公司股东只可挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、互联网投票系统投票中的一种办法。假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决了局为准。
6、聚会的股权备案日：2022年12月02日（周五）
7、加入工具：
（1）正在股权备案日持有公司股分的普遍股股东或其代办人；
于股权备案日2022年12月02日（周五）下昼收市时正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司部分普遍股股东均有权加入股东大会，并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决，该股东代办人没有必是本公司股东（授权依赖书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高等办理人员；
（3）公司邀请的见证讼师及其他人员。
8、现场聚会召集所在：广东省东莞市东城街道东源路东城文明焦点扩建楼1号楼10楼聚会室。
二、聚会审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
■
上述提案一经公司第四届董事会第五十二次聚会、第四届监事会第四十四次聚会审议经过。上述议案全部实质详见2022年11月23日公司正在指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第五十二次聚会抉择通告》《第四届监事会第四十四次聚会抉择通告》及其他远大事项相干通告。提案1触及的有关股东回避表决并没有再采用其他股东依赖投票。
根据《上市公司股东大会法则》的要求，上述议案需对于中小投资者的表决零丁计票。
三、聚会备案事项
1、备案时光及所在：
（1）备案时光：2022年12月05日至2022年12月07日（上午9:00-11:30，下昼14:00-17:00）
（2）备案所在：广东省东莞市东城街道东源路东城文明焦点扩建楼1号楼8楼董事会办公室，信函上请讲授“投身股东大会”字样。
2、备案办法：
（1）当然人股东自己加入聚会的，应出示自己身份证原件以及无效持股证据原件；依赖他人代办加入聚会的，代办人应出示代办人自己身份证原件、依赖人身份证复印件、股东授权依赖书原件以及无效持股证据原件；
（2）法人股东应由法定代表人大概法定代表人依赖的代办人加入聚会。法定代表人加入聚会的，应出示自己身份证原件、能证实其拥有法定代表人资历的无效证实、加盖公章的法人交易派司复印件、法人股东无效持股证据原件；依赖代办人加入聚会的，代办人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面授权依赖书原件、加盖公章的法人交易派司复印件、法人股东无效持股证据原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权依赖书、股东账户卡复印件及受托人身份证处分备案手续。
（4）异地股东也许书面信函、电子邮件或传真办法处分备案，信函、电子邮件、传真以备案时光内公司收到为准，没有采用电话备案。股东请提防填写《授权依赖书》（附件二），以便备案确认。
3、聚会关连办法：
关连人：张平
关连电话：0769-22500085
传真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
关连地方：广东省东莞市东城街道东源路东城文明焦点扩建楼1号楼8楼董事会办公室
4、其他事项：加入现场聚会的股东以及股东代办人请照顾相干证件原件于会前半小时到会场，以便处分报到入场手续。聚会为期半天，与会人员交通、食宿用度自理。
5、稀奇指示：新冠肺炎疫情防控时期，请诸君股东、股东代办人存眷防控战术，激动经过收集投票办法参会。确需现场参会的，请必得确保自己体温一般、无呼吸道没有适等病症，参会当日须佩戴口罩等防护对象，做好集体防护；聚会当日公司会按疫情防控要求对于前来参会者施行体温测量以及备案，体温一般、广东省强健码“粤康码”以及防疫行程卡均为绿色方可现场参会，不然没有得参会，请给以协同。
四、投身收集投票的全部操作过程
本次股东大会，股东也许经过厚交所买卖系统以及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票，收集投票的全部操作过程请参阅本通告附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十二次聚会抉择；
2、第四届监事会第四十四次聚会抉择。
特此通告。
岭南生态文旅股分有限公司董事会
2022年11月23日
附件一：
投身收集投票的全部操作过程
1、 收集投票的法式
1、 普遍股的投票代码与投票简称
投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。
2、 填报表决定见本次股东大聚会案为非积聚投票议案，填报表决定见：赞许、拦阻、弃权。
3、 股东对于总议案施行投票，视为对于除积聚投票提案外的其他一切提案表达不异观点。股东对于总议案与全部提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于全部提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于全部提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、 经过厚交所买卖系统投票的法式
1、投票时光：2022年12月08日的买卖时光：即9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00；
2、股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。
三、经过厚交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统结束投票的时光为2022年12月08日（现场股东大会召集当日）上午9：15，停止时光为2022年12月08日（现场股东大会停止当日）下昼3：00。
2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2016年订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。全部的身份认证过程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）法则诱导栏目查阅。
3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）正在规矩时光内经过厚交所互联网投票系统施行投票。附件二：
授权依赖书
自己（本单元）算作岭南生态文旅股分有限公司的股东，兹依赖学生/少女士代表自己（本单元）加入岭南生态文旅股分有限公司2022年第二次且自股东大会，代表自己（本单元）对于聚会审议的各项议案根据本授权依赖书的差遣施行投票表决，并代为订立本次聚会须要订立的相干文件。如没有做清爽投票差遣，代办人有权根据自身的观点投票，其利用表决权的前因均为自己/本单元负担。
依赖人对于本次股东大聚会案表决定见以下：
■
注：
1、每项议案只可有一个表决定见，请正在“批准”或“拦阻”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、单元依赖须加盖单元公章，法定代表人需签字；
3、授权依赖书无效刻日：自本授权依赖书订立之日起至本次股东大会停止之时止。
依赖人出面（盖印）：依赖人持股数目：
依赖人证券账户号码：依赖人持股性子：
依赖人身份证号码（法人股东交易派司号码）：
受托人出面：受托人身份证号码：
依赖日期：
（本授权依赖书的剪报、复印件或按以上花样自制均无效）