对于康跃科技股分有限公司
两〇两两年第三次长期股东年夜会之
国法看法书
（2022）泰律意字（KYKJ）第06号
2022年09月15日
华夏 北京市往阴区东4环中路56号遥洋国内主题A座12层
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泰和泰（北京）讼师事情所对于康跃科技股分有限公司两〇两两年第三次长期股东年夜会国法看法书
对于康跃科技股分有限公司
两〇两两年第三次长期股东年夜会
之
国法看法书
(2022)泰律意字（KYKJ）第06号
致：康跃科技股分有限公司
泰和泰（北京）讼师事情所（如下简称“原所”）采纳康跃科技股分有限公司（如下简称“公司”）的委派，指派吕丛剑讼师、李佳宇讼师加入公司两〇两两年第三次长期股东年夜会（如下简称“原次股东年夜会”），受疫情的作用，原所指派的讼师通过望频体例到场原次股东年夜会并停止见证。原所讼师依据《中华群众共和国公法律》（如下简称“《公法律》”）、《上市公司股东年夜会划定规矩》（如下简称“《股东年夜会划定规矩》”）、《深圳证券交难所上市公司股东年夜会收集投票履行粗则》（如下简称“《履行粗则》”）、公司现止章程及其他关系国法、法规、标准性文件的确定就原次股东年夜会的召集、召集法式、召集人的资历、加入原次股东年夜会职员的资历、表决法式等有闭事务没具国法看法书。
原所仅依据没具国法看法书没具日从前未经发作或者生存的事例及原所对于华夏现止国法、法规及标准性文件的明白颁发国法看法。
原所未经对于公司供应的取原次股东年夜会有闭的文件、质料及证行停止检察决断，并据此没具国法看法书。
原所赞同将原国法看法书作为原次股东年夜会公布的法定文件，随公司其他公布文件1并予以公布。
原所讼师遵守讼师止业公认的交易尺度、讲德标准及发愤尽责精神，对于公司供应的文件和有闭事例停止了核查和考证，现没具国法看法书如下：
1、原次股东年夜会的召集、召集法式
经核查，公司对于召集原次股东年夜会的关照于2022年8月29日刊载于深圳证券交难所网站以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
原次股东年夜会采用现场投票及收集投票相聚集的体例召集。原次股东年夜会现场集会于2022年9月15日（木曜日）下昼14:30在公司集会室召集，集会召集的空儿、天面取公布1致。
《泰和泰（北京）讼师事情所对于康跃科技股分有限公司两〇两两年第三次长期股东年夜会国法看法书
原次股东年夜会收集投票空儿为2022年9月15日，此中通过深圳证券交难所交难零碎投票的空儿为2022年9月15日上午9:15⑼:25，9:30-11:30、下昼13:00⒂:00；通过深圳证券交难所互联网投票零碎的空儿为2022年9月15日9:15⒂:00。原次股东年夜会未遵守集会关照通过收集投票零碎为关系股东供应了收集投票安顿。原所讼师觉得，原次股东年夜会的召集、召集法式适合《公法律》、《股东年夜会划定规矩》、《履行粗则》、公司现止章程及其他有闭国法、法规、标准性文件的确定。
两、原次股东年夜会召集人的资历、加入原次股东年夜会现场集会职员的资历
（1）原次股东年夜会召集人
原次股东年夜会召集人工公司董事会，召集人资历适合关系国法、法规及现止章程的确定。
（两）加入现场集会的股东及股东代表
加入原次股东年夜会现场集会的股东或者股东授权代表全部0人，代表股分 0股，占公司股分总额350,336,112股的0.00%。
（三）到场收集投票的股东
依据深圳证券Message有限公司供应的data，原次股东年夜会到场收集投票的股东全部3名，代表有表决权的股分54,410,200股，占公司股分总额的15.5309%。通过收集投票零碎到场表决的股东，其身份未经由深圳证券交难所交难零碎及互联网投票零碎停止认证。
经核查，原次股东年夜会的召集人、加入原次股东年夜会现场集会的职员适合《公法律》、《股东年夜会划定规矩》、公司现止章程及其他有闭国法、法规、标准性文件的确定。
（4）加入或者出席集会的其他职员
公司全部董事、监事和下级照料职员及原所讼师等以现场或者望频体例加入或者出席了原次股东年夜会。
3、对于原次股东年夜会的审议议案
经原所讼师核查，在原次股东年夜会上实践审议议案和关系事项取集会关照所列明议案1致，原次股东年夜会未对于未列明的事项停止审议和表决。
4、原次股东年夜会的表决法式
《泰和泰（北京）讼师事情所对于康跃科技股分有限公司两〇两两年第三次长期股东年夜会国法看法书
经核查，公司原次股东年夜会就公布中列明的事项以现场投票、收集投票相聚集的体例停止了表决，表决事项均为特殊决策，原次集会收集投票表决中断后，公司开并统计了现场和收集投票的表决终归，原次股东年夜会的议案表决终归如下：
1.审议通过《对于新增2022年过活常联系关系交难瞻望额度的议案》
表决终归：赞同54,409,200股，驳倒1,000股，弃权0股，赞同股数占原次股东年夜会现场集会及收集投票股东所持的无效表决权股分总额的99.9982%，占加入原次股东年夜会股东所持无效表决权的两分之1以上。
中小投资者的表决环境如下：赞同1,700股，驳倒1,000股，弃权0股，赞同股数占加入股东年夜会现场集会及收集投票中小投资者有表决权股分总额的62.9630%。
2.审议通过《对于选举李金凤姑娘为第5届董事会非独力董事的议案》
表决终归：赞同54,410,200股，驳倒0股，弃权0股，赞同股数占原次股东年夜会现场集会及收集投票股东所持的无效表决权股分总额的100%，占加入原次股东年夜会股东所持无效表决权的两分之1以上。
中小投资者的表决环境如下：赞同2,700股，驳倒0股，弃权0股，赞同股数占加入股东年夜会现场集会及收集投票中小投资者有表决权股分总额的100%。
原所讼师觉得，原次股东年夜会的表决法式适合《公法律》、《股东年夜会划定规矩》、公司现止章程及其他有闭国法、法规、标准性文件的确定，表决终归开法无效。
5、结论看法综上所述，原所讼师觉得，原次股东年夜会的召集、召集法式、召集人的资历、加入原次股东年夜会的职员资历及原次股东年夜会的表决法式均适合《公法律》、《股东年夜会划定规矩》、《履行粗则》、公司现止章程及其他有闭国法、法规、标准性文件的确定，召集人的资历、加入原次股东年夜会的职员资历、表决法式、表决终归开法无效。
原国法看法书1式贰份。
（如下无注释）
泰和泰（北京）讼师事情所对于康跃科技股分有限公司两〇两两年第三次长期股东年夜会国法看法书
（原页无注释，为《泰和泰（北京）讼师事情所对于康跃科技股分有限公司两〇两两年第三次长期股东年夜会国法看法书》签字盖章页）
泰和泰（北京）讼师事情所
认真人：____________
沈志君
承办讼师：____________
吕丛剑
____________李佳宇
两〇两两年九月105日