中山建行矜重根据监管部门及总行的相干要求，正在为客户供给优质、高效金融办事的同时，争持将客户身份判别、建立思疑客户账户、切断涉案账户等处事抓实抓细，强化凡是处事办理与通例警示教训，进步处事人员的告急提防意识，细密核实客户根底信息，从泉源上根绝极度开户，堵住告急马脚。
修建银行中山市分行将延续深入银警单干，帮助健壮信息互通、课题互报、攻击互动等常态化体制，携手遏抑攻击涉赌涉诈不法不法动作，保险客户资金安全。克日，修建银行中山市分行收到网点反应短期没有时有异地人员经过线上办法处分大额现金支取预定的状况，高度器重，经过分解异地账户明细发明生存资金快进快出、余额少少，分别正在多个分歧都会处分大额支取等思疑状况。
一方面诱导网点报送反洗钱告急讲述，另一方面强化与本地反诈焦点反应，与反诈焦点建立“分行+反诈焦点+分局+开户网点”的合资体制，一致步履、密切协同，乐成捉获不法猜疑人8人，无力攻击了电信诈骗不法分子的猖狂气鼓鼓焰，为中山市攻击电信诈骗处事作出努力奉献，取得中山市反诈骗焦点高度的招供，并签发《称颂信》以示报答!
修建银行中山市分行强化账户办理，提防金融告急学识，根绝化名、冒名开户；警示浩大公众积极协同金融机构施行身份判别，没有要出租或出借自身的身份证、账户、银行卡，没有要用自身的账户替他人提现；离开收集洗钱、诈骗洗钱、P2P收集假贷平台作歹集资洗钱、虚开增值税发票、销售诺言卡等洗钱办法以及陷坑，实在守好自身的“荷包子”。