美国商品期货买卖委员会 (CFTC) 已对于币安的毗连开创人兼首席施行官赵长鹏及其前首席合规官 (CFO) Samuel Lim提出申说。周本来美国伊利诺伊州北区地点法院提起的诉讼控诉该平台成心正在美国供给未挂号的加密钱币，这违反了联邦公法。
监管机构声称，币安首席施行官赵以及林违反了《商品买卖法》的八项当中规矩。一些违规动作席卷要求“旨正在避让以及侦察洗钱以及恐惧主义融资”的掌握的公法。告状书进一步规矩，赵以及林“努力教育成本丰饶且拥有商业主要性的 VIP 用户，席卷位于美国的机构客户。”
值得留神的是，按买卖量算计，币安是寰球跨越的买卖平台，正在寰球拥有逾越 9000 万用户。根据 CFTC 的说法，寰球买卖所建立了一个系统来潜伏其操作。该文件指出，“币安成心依附漫溢公司实体正在币安公司经营。它旨正在潜伏 Binance 公司的一切权、掌握权以及位置。”它进一步指出，赵没有回覆除他自身之外的一切人。
其余，该平台还差遣美国用户利用多种方式来潜伏对于美国客户的限制。
CTFC称司法步履是对于行业的警示
不过，CTFC 主席 Rostin Behnam 规矩：
此日的司法步履说明，没有一切所在，或声称没有所在，将制止 CTFC 损坏美国投资者。我一经清爽示意，CFTC 将连续利用其一切权益来发明以及避免震动以及高告急的数字物业墟市中的没有当动作。
Behman 进一步指出，监管机构采用的方法应算作对于数字物业天下中一切人的忠告。他进一步申明，CTFC 没有会跟到差何以意潜伏美王法律的动作。他对于 CTFC 团队提出司法步履示意赞扬。
另一方面，Lim 声称提议没有要直接哄骗，但激动“发觉性目的”。林指出：
皮相上看咱们没有美国客户，但理论上咱们应该经过其他发觉性的办法来取得他们。
然而，该诉讼声称加密钱币买卖所智慧地意识到来自受制伏地带的受制伏实体以及用户在该平台上施行买卖。这是经过共享聊天纪录来告竣的，首席合规官 Lim 指出，“恐惧分子常常会发送少许资金，多少乎没有足以采办兵器。”他进一步断言，根据诉讼，其他用户“来这边是为了不法”。
币安尚未复兴一切指摘。然而，该平台的首席施行官正在他的 Twitter 上讲授了“4”，这是对于 CTFC 文件的分明回应。
据称，数字 4致电该平台的老实国际用户群，以清除相关该买卖所的负面鼓吹为“假消息”。